唐山三孚硅业股份有限公司 关于购买控股子公司少数股东股权暨 关联交易的进展公告

　　证券代码：603938          证券简称：三孚股份      公告编号：2024-007

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、关联交易概述

　　2024年3月21日，唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“三孚股份”、“公司”）第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议审议通过了《关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金人民币316.50万元向刘嵚购买其持有的公司控股子唐山三孚新材料有限公司（以下简称“三孚新材料”）6.81%股权。交易完成后，公司直接持有三孚新材料股权比例将由75.61%增至82.42%。同时通过公司控股子公司唐山三孚科技有限公司持有三孚新材料16.94%股权。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次交易无需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公

　　司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《关于购买控股子公司少数股东股权

　　暨关联交易的公告》（公告编号：2024-005）。

　　二、交易进展情况

　　（一）近日三孚新材料收到河北唐山南堡经济开发区行政审批局签发的《备案通知书》，公司与交易对方已完成关于三孚新材料本次股权转让的变更登记手续。

　　（二） 截至本公告披露日，公司已根据《股权转让协议》约定，向交易对方支付股权收购价款316.50万元。

　　特此公告。

　　唐山三孚硅业股份有限公司董事会

　　2024年3月26日

　　证券代码：603938          证券简称：三孚股份       公告编号：2024-006

　　唐山三孚硅业股份有限公司

　　关于解除部分为控股子公司担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人：唐山三孚新材料有限公司（以下简称“三孚新材料”）

　　● 本次解除担保金额：人民币0.50亿元（大写：人民币伍仟万元整）

　　● 已实际为其提供担保的余额：本次担保解除后，公司实际为其提供的担保余额为5.00亿元（大写：人民币伍亿元整）

　　● 截止本公告披露日，本公司无逾期对外担保

　　一、 担保情况概述

　　（一）原担保情况概述

　　唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”或“三孚股份”）于2023年3月22日与中国建设银行股份有限公司唐山南堡开发区支行（以下简称“建设银行”）签订《保证合同》，为公司控股子公司三孚新材料向建设银行申请“人民币流动资金贷款”提供担保，担保本金金额为人民币0.50亿元（大写：人民币伍仟万元整），保证期间为主合同项下债务履行期届满之日起三年。

　　具体内容详见公司于2023年3月24日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《关于为控股子公司提供担保的进展公告》（公告编号：2023-011）。

　　（二）原担保事项履行的内部决策程序

　　公司第四届董事会第十六次会议、2021年年度股东大会审议通过了《关于公司2022年度为子公司提供担保额度的议案》，同意2022年度为控股子公司三孚新材料提供总额不超过8亿元（或等值外币，含存续担保余额）的连带责任担保，担保额度有效期自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于2022年3月10日、2022年4月23日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《关于公司2022年度为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2022-009）、《2021年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-019）。

　　公司第四届董事会第二十六次会议、2022年年度股东大会审议通过了《关于公司2023年度为子公司提供担保额度的议案》，同意2023年度为三孚新材料提供总额不超过13亿元的连带责任担保。担保额度有效期自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于2023年3月31日、2023年4月21日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《关于公司2023年度为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2023-017）、《2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-030）。

　　二、 担保解除的情况

　　近日，三孚新材料已将上述流动资金借款全部结清，对应金额的担保责任解除。

　　三、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

　　截至本公告披露日，公司对外担保累计金额为5.00亿元，均为公司对控股子公司三孚新材料提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的比例为21.98%。公司不存在逾期担保的情况。

　　特此公告。

　　唐山三孚硅业股份有限公司董事会

　　2024年3月26日