山东百龙创园生物科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：605016        证券简称：百龙创园       公告编号：2024-012

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2024年3月25日

　　(二) 股东大会召开的地点：山东省德州市禹城市高新技术开发区德信大街百龙创园公司办公楼一楼第二会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长窦宝德先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开以及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事4人，出席4人，监事候选人张兴晶女士出席本次会议；

　　3、 董事会秘书谷俊超先生出席本次会议；其他高管列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于补选公司非职工代表监事的议案

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　议案 1为累积投票议案，议案1对中小投资者单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

　　律师：唐娜、姬智

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序等均符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会

　　2024年3月26日

　　● 上网公告文件

　　北京海润天睿律师事务所关于山东百龙创园生物科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书

　　● 报备文件

　　山东百龙创园生物科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议

　　证券代码：605016        证券简称：百龙创园    公告编号：2024-013

　　山东百龙创园生物科技股份有限公司

　　关于补选公司第三届监事会主席的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　干昭波先生因个人原因申请辞去山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事及监事会主席职务。具体内容详见公司于2024年3月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的《关于公司监事会主席辞职并补选非职工监事的公告》（公告编号：2024-008）。2024年3月25日，公司召开2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于补选公司非职工代表监事的议案》，同意选举张兴晶女士为第三届监事会非职工代表监事。

　　同日，公司以现场方式召开第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于补选公司第三届监事会主席的议案》。监事会同意选举监事张德山先生为公司第三届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满止。（简历详见附件）

　　特此公告。

　　山东百龙创园生物科技股份有限公司监事会

　　2024年3月26日

　　张德山先生，男，汉族，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2006年6月至2016年8月，历任百龙有限车间副主任、车间主任、项目部经理；2016年9月至今，任山东百龙创园生物科技股份有限公司项目部经理、监事。

　　证券代码：605016        证券简称：百龙创园    公告编号：2024-014

　　山东百龙创园生物科技股份有限公司

　　第三届监事会第九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2024年3月25日下午15:30在公司办公楼一楼第二会议室召开，本次会议的会议通知和材料已于2024年3月20日通过邮件等方式发出。全体监事一致推举监事张德山先生担任本次会议临时召集人和主持人。本次会议应出席监事5人，实际出席5人。

　　本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于补选公司第三届监事会主席的议案》

　　为保证公司监事会规范运作，选举张德山先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　山东百龙创园生物科技股份有限公司监事会

　　2024年3月26日