重庆再升科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

　　证券代码：603601         证券简称：再升科技      公告编号：临2024-019

　　债券代码：113657         债券简称：再22转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会召开情况：

　　重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”或“再升科技”）第五届董 事会第十次会议通知于2024年3月21日以传真、电话、邮件或专人送达等方式发出，会议于2024年3月25日以通讯方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，会议由董事长郭茂先生主持，会议召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《重庆再升科技股份有限公司章程》等的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况：

　　1、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

　　聘任刘秀琴女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：临2024-020）。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过《关于变更证券事务代表的议案》

　　聘任舒展女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于变更证券事务代表的公告》（公告编号：临2024-021）。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　重庆再升科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年3月26日

　　证券代码：603601        证券简称：再升科技      公告编号：临2024-020

　　债券代码：113657        债券简称：再22转债

　　重庆再升科技股份有限公司

　　关于聘任董事会秘书的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会秘书谢佳女士因另有重任，已于 2024年 2月 7 日辞去公司董事会秘书职务，在公司董事会秘书一职空缺期间，公司副董事长刘秀琴女士代行公司董事会秘书的职责。2024年3月25日，公司召开第五届董事会第十次会议，审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。经公司董事长郭茂先生提名，公司董事会提名委员会任职资格审查，董事会同意聘任刘秀琴女士为公司董事会秘书，任期自第五届董事会第十次会议审议通过之日起生效，与第五届董事会任期一致。

　　经董事会提名委员会审查，刘秀琴女士已取得上海证券交易所颁发的上市公司董事会秘书任职培训证明，具备履行董事会秘书职责所必需的职业品德、专业知识和工作经验，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形，其个人简历详见附件。

　　公司董事会秘书联系方式如下：

　　地址：重庆市渝北区回兴街道婵衣路1号

　　电话：023-88651610

　　传真：023-67176291

　　邮箱：zskjzqb@cqzskj.com

　　特此公告。

　　重庆再升科技股份有限公司董事会

　　2024年3月26日

　　附：个人简历

　　刘秀琴女士：1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2007年至2011年3月，担任再升发展副总经理、财务负责人；2011年3月至 2015年2月，担任公司董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书；2015年2 月至2017年3月，担任公司副总经理、董事会秘书、董事职务；2016年1月至今，担任再盛德执行董事、经理、法定代表人；2017年3月至2020年4月，担任公司董事、副总经理；2020年4月至今，担任公司董事、副董事长；2015年9月至2019年2月任松下新材料董事；2015年9月至今，担任纤维研究院监事；2017年8月至2022年6月任悠远环境董事；2019年11月至 2021年6月，担任深圳中纺董事；2020年7月至2023年11月，任重庆洪九果品股份有限公司独立董事。2022年10月至2023年7月，担任重庆复升冷鲜香科技有限公司执行董事、经理和法定代表人。2023年11月起至今，担任悠远环境董事。刘秀琴女士2020年11月完成上海证券交易所董秘后续培训。

　　证券代码：603601        证券简称：再升科技      公告编号：临2024-021

　　债券代码：113657        债券简称：再22转债

　　重庆再升科技股份有限公司

　　关于变更证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”）原证券事务代表刘嘉培女士因工作调整，不再担任公司证券事务代表职务，公司对其在担任证券事务代表期间的专业素养和工作成果给予充分肯定，并表示衷心的感谢。

　　2024年3月24日，公司召开第五届董事会第十次会议，审议通过《关于变更证券事务代表的议案》，同意聘任舒展女士担任公司证券事务代表职务，协助董事会秘书开展工作，任期自第五届董事会第十次会议审议通过之日起生效，与第五届董事会任期一致。

　　截至本公告披露日，舒展女士与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，舒展女士已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《重庆再升科技股份有限公司章程》等规定，其个人简历详见附件。

　　公司证券事务代表联系方式如下：

　　地址：重庆市渝北区回兴街道婵衣路1号

　　电话：023-88651610

　　传真：023-67176291

　　邮箱：zskjzqb@cqzskj.com

　　特此公告。

　　重庆再升科技股份有限公司董事会

　　2024年3月26日

　　附：个人简历

　　舒展：1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2007年进入公司工作，历任公司销售部经理、办公室主任、证券事务代表、审核副总监、深圳中纺总经理、重庆纸研院监事。舒展女士2021年9月完成上海证券交易所董秘后续培训。