广联达科技股份有限公司 关于举办2023年度业绩说明会的公告

　　证券代码：002410             证券简称：广联达             公告编号：2024-012

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为了方便广大投资者更加全面、深入地了解广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度经营情况，公司将于2024年4月3日（星期三）15:00-16:00举办2023年度业绩说明会。

　　本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆深圳证券交易所“互动易”平台(http://irm.cninfo.com.cn)，进入“云访谈”栏目参与本次年度业绩说明会。

　　公司拟出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长、总裁袁正刚先生，独立董事柴敏刚先生，财务总监刘建华先生，董事会秘书冯健雄先生。

　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可在本次年度业绩说明会召开日前五个交易日内，登录深圳证券交易所“互动易”平台(http://irm.cninfo.com.cn)“云访谈”栏目，进入公司本次业绩说明会页面提问。公司将在2023年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　欢迎广大投资者参与！

　　特此公告

　　广联达科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二二四年三月二十五日

　　证券代码：002410             证券简称：广联达             公告编号：2024-013

　　广联达科技股份有限公司

　　第六届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于2024年3月22日在北京市海淀区西北旺东路10号院东区13号楼广联达信息大厦621会议室召开。本次会议的通知已于2024年3月12日以电子邮件方式向全体董事及监事发出。会议由公司董事长袁正刚先生召集和主持，会议应到董事9名，实到董事8名，董事刘谦先生因工作原因委托董事吴佐民先生代为参会，董事云浪生先生、独立董事程林先生以通讯形式参会；公司监事、董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　《2023年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　2、审议通过《关于<2023年度总裁工作报告>的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　3、审议通过《关于<2023年年度报告>全文及其摘要的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　《2023年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；

　　《2023年年度报告摘要》详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　4、审议通过《关于<2023年度财务决算报告>的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　《2023年度财务决算报告》详见公司《2023年年度报告》第十节“财务报告”。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　5、审议通过《关于<2024年度财务预算报告>的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　《2024年度财务预算报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　6、审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2023年末母公司可供投资者分配的利润为2,026,171,019.26元，资本公积余额为2,283,277,463.13元。

　　综合考虑公司业务发展并兼顾投资者持续回报等因素，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》的有关规定，公司拟以2024年内实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数（不含公司已回购但未注销的股份数量），向全体股东每10股派发现金股利0.7元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变化的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　7、审议通过《关于<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　8、审议通过《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　《2023年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　9、审议通过《关于<2023年可持续发展报告>的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　《2023年可持续发展报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　10、审议通过《关于申请银行授信额度的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　《关于申请银行授信额度的公告》详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　11、审议通过《关于拟为全资子公司提供担保的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　《关于拟为全资子公司提供担保的公告》详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　12、审议通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　《关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　13、审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　《关于2023年度计提资产减值准备的公告》详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　14、审议通过《关于注销2020年股票期权与限制性股票激励计划中部分股票期权的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　《关于注销2020年股票期权与限制性股票激励计划中部分股票期权的公告》详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　15、审议通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划中部分限制性股票的议案》

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。关联董事袁正刚、刘谦、云浪生回避表决。

　　《关于回购注销2021年限制性股票激励计划中部分限制性股票的公告》详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　16、审议通过《关于回购注销2022年限制性股票激励计划中部分限制性股票的议案》

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。关联董事袁正刚、刘谦、云浪生回避表决。

　　《关于回购注销2022年限制性股票激励计划中部分限制性股票的公告》详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　17、审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及追认闲置募集资金现金管理额度的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及追认闲置募集资金现金管理额度的公告》详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　18、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　《<公司章程>修订对照表》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　19、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　《独立董事工作制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　20、审议通过《关于制订<独立董事专门工作会议制度>的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　《独立董事专门工作会议制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　21、审议通过《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　《独立董事年报工作制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　22、审议通过《关于修订<审计监察管理制度>的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　《审计监察管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　23、审议通过《关于修订<理财产品管理制度>的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　《理财产品管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　24、审议通过《关于变更董事会秘书的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　《关于变更董事会秘书的公告》详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　25、审议通过《关于调整公司审计委员会成员的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　《关于调整公司审计委员会成员的公告》详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　26、审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　《关于续聘2024年度审计机构的公告》详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　27、审议通过《关于提请召开2023年度股东大会的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　公司董事会提请于2024年4月24日召开2023年度股东大会，本次会议将采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司独立董事将在本次股东大会上就2023年度工作情况进行述职。

　　《关于召开2023年度股东大会的通知》详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告

　　广联达科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二二四年三月二十五日

　　证券代码：002410             证券简称：广联达             公告编号：2024-014

　　广联达科技股份有限公司

　　第六届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议于2024年3月22日在北京市海淀区西北旺东路10号院东区13号楼广联达信息大厦621会议室召开。本次会议的通知已于2024年3月12日以电子邮件方式向全体监事发出。会议由公司监事会主席王金洪先生召集和主持，会议应到监事3名，实到监事3名，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　《2023年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　2、审议通过《关于<2023年年度报告>全文及其摘要的议案》

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的真实情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2023年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；

　　《2023年年度报告摘要》详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　3、审议通过《关于<2023年度财务决算报告>的议案》

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　4、审议通过《关于<2024年度财务预算报告>的议案》

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　5、审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　公司拟以2024年内实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数（不含公司已回购但未注销的股份数量），向全体股东每10股派发现金股利0.7元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

　　经审核，监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合相关法律、法规及《公司章程》等规定，符合公司实际情况与发展需要，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　6、审议通过《关于<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　经审核，监事会认为：公司募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

　　《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　7、审议通过《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　监事会对董事会编制的《2023年度内部控制自我评价报告》的审核意见为：报告期内,公司已根据《公司法》、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定以及依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，按照自身的实际情况，建立健全了公司治理结构等各项内部控制制度，不存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的规范有序健康运行及国家有关法律法规和内部规章制度的贯彻执行提供保证。公司对2023年度内部控制的自我评价真实、客观。监事会对《2023年度内部控制自我评价报告》无异议。

　　《2023年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　8、审议通过《关于注销2020年股票期权与限制性股票激励计划中部分股票期权的议案》

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等规定，鉴于12名限制性股票激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，监事会同意由公司注销其已获授尚未行权的股票期权共计2.898万股。公司关于本次注销2020年股权激励计划中部分股票期权的程序符合相关规定，合法有效。

　　《关于注销2020年股票期权与限制性股票激励计划中部分股票期权的公告》详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　9、审议通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划中部分限制性股票的议案》

　　表决结果：同意票2票，反对票0票，弃权票0票。关联监事何平回避表决。

　　经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》等规定，鉴于22名限制性股票激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，监事会同意由公司回购注销其已获授尚未解除限售的限制性股票共计23.016万股；鉴于公司未完成2023年既定的业绩目标，监事会同意由公司回购注销由公司对300名激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票共计213.7632万股予以回购注销。公司关于本次回购注销2021年股权激励计划中部分限制性股票的程序符合相关规定，合法有效。

　　《关于回购注销2021年限制性股票激励计划中部分限制性股票的公告》详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　10、审议通过《关于回购注销2022年限制性股票激励计划中部分限制性股票的议案》

　　表决结果：同意票2票，反对票0票，弃权票0票。关联监事何平回避表决。

　　经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》等规定，鉴于26名限制性股票激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，监事会同意由公司回购注销其已获授尚未解除限售的限制性股票共计37.968万股；鉴于1名激励对象2022年度的个人考核结果为“不合格”，监事会同意公司对其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计0.504万股予以回购注销；鉴于公司未完成2023年既定的业绩目标，监事会同意由公司回购注销382名激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票共计305.907万股。

　　《关于回购注销2022年限制性股票激励计划中部分限制性股票的公告》详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　11、审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　《关于2023年度计提资产减值准备的公告》详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　12、审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及追认闲置募集资金现金管理额度的议案》

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及追认闲置募集资金现金管理额度的公告》详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告

　　广联达科技股份有限公司

　　监 事 会

　　二二四年三月二十五日

　　证券代码：002410            证券简称：广联达              公告编号：2024-015

　　广联达科技股份有限公司

　　2023年年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 R否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2024年内实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　1、报告期内公司从事的主要业务

　　公司作为数字建筑平台服务商，立足建筑产业，围绕工程项目的全生命周期，为客户提供数字化软硬件产品、解决方案及相关服务。公司业务面向建设方、设计方、中介咨询方、施工方、制造厂商、供应商、运营方等产业链各参与方，提供以建设工程领域专业化应用为核心基础支撑，以产业大数据、产业链金融等为增值服务的数字建筑全生命周期解决方案，以系统性的数字化能力推动建筑企业高质量发展。

　　根据业务阶段及服务客户不同，报告期公司将业务划分为三大业务板块和数个创新业务单元，分别为数字成本、数字施工、数字设计业务板块；数字建设方、数字城市、数字供采、数字教育、数字金融等多个创新业务单元；根据业务区域不同，又分为国内业务和海外业务。

　　数字成本业务，主要为建设工程项目管理各参与方提供软件产品与数据服务，包括传统的造价岗位工具，如广联达算量产品集、国标计价产品集、工程信息产品集等；同时，公司凭借在工程造价领域积累的优势，业务上向项目前期的价值管理和项目施工过程中的数据管理延伸，通过数据赋能业务管理，为建设方、施工方、咨询方提供数字新成本、数字新咨询等产品与服务。数字成本业务目前主要以SaaS模式为客户提供产品和服务。

　　数字施工业务，主要聚焦工程项目建造过程，通过“平台+组件”的模式，为施工企业提供涵盖项目管理到企业管理的平台化解决方案，具体包括项目端的 BIM+智慧工地系列产品，以及面向施工企业的企业级软件和项企一体化产品。目前施工行业的数字化转型仍在持续提升中，市场渗透率较低。

　　数字设计业务，主要面向设计院客户，提供完全自主知识产权的三维正向设计平台产品与服务，涵盖建筑设计、市政设计和设计成果数字化交付审查等方面，具体包括了广联达数维设计产品集、BIMSpace建筑设计产品集、计算分析产品集、市政设计产品集、广联达设计成果交付审查等产品，并与其他板块协同提供设计成本一体化、设计施工一体化等方案。

　　数字城市业务，主要打造CIM（城市信息模型）平台形成城市数字底座，并开展CIM+应用建设，提供城市的规建管一体化、智慧生态、IOC（智能运营中心）等解决方案。

　　数字教育业务，核心围绕建筑行业人才链体系建设，致力于为行业人才提供专业化终身教育服务，聚焦关键岗位的认知水平和技能水平提升，打通人才培养供应链路，缓解专业人才供需矛盾,为建筑行业的转型升级和健康发展提供更多优质专业人才。

　　数字建设方业务，主要面向建设方企业（包括央国房开、城投平台、自建甲方等）的数字化诉求，聚焦项目的投资、开发、建设和交付阶段，提供覆盖企业层、项目层、作业层以及供方协同等多层次业务活动的整体数字化解决方案。

　　数字供采业务，是将数字技术深度融合建材供应链，连接供需两端，为大型建筑企业提供集采、电商等数字采购产品，为中小建筑企业提供寻源招募、采购比价、考察对接等招采服务；为海量建材供应商提供包括市场洞察、品牌推广、产品推广、精准获客四大业务场景下的智慧营销解决方案。

　　数字金融业务，充分利用工程项目全生命周期、业财及项企一体化全量、实时的业务数据，结合有效支撑资金方风控及监管方管理场景的算法，搭建数字风控模型产品，将数字金融科技延伸至建筑行业数字征信及金融服务。

　　海外业务方面，一部分为数字成本的国际化系列产品 Cubicost，主要开拓东南亚市场；另一部分为欧洲子公司经营的 MagiCAD系列机电设计软件、建筑能耗模拟分析软件，以及施工Glodon Gsite 国际化产品，主要覆盖欧洲市场。

　　2、主营业务分析

　　公司自2017年开启二次创业（2017-2025），目标是让每一个工程项目成功，让每一个建筑人有成就，通过数字化手段解决项目进度、成本、质量、安全、环保等问题，助力建筑行业加速完成数字化转型升级。七三期间（2017-2019）公司实施云转型，实现产品形态、思维模式以及商业模式的蜕变；八三期间（2020-2022）公司夯实双航道、突破新设计、打造成型数字项目集成管理PaaS平台，实现多业务价值提升；迈入九三（2023-2025）公司迎来二次创业收官期，在此期间，建筑业对高质量发展的诉求与日俱增，数字化降本增效的价值显得尤为突出，这给建筑行业数字化转型带来更强的增长动能。面对当前建筑行业数字化转型的机遇与挑战，公司坚定二次创业目标，继续保持战略定力，主动变革、稳步发展，推动二次创业走向成功。

　　2023年是公司九三战略的开局之年，受建筑行业开工情况影响，公司整体业务开展节奏受到影响，全年实现营业收入65.25亿元，同比下降0.42%，实现净利润1.16亿元，同比下降88.02%。公司利润下滑幅度较大，主要是人力成本、折旧摊销和资产减值增加所致。分业务来看，数字成本业务实现营业收入51.70亿元，同比增长8.33%，报告期内签署云合同35.64亿元，同比下降9.08%，剔除三年期合同影响，同比基本持平；数字施工业务实现营业收入8.62亿元，同比下降35.00%；数字设计业务实现营业收入0.87亿元，同比下降27.53%。

　　（1）组织架构升级，支撑客户系统性数字化需求

　　面对建筑行业数字化转型的新形势、新需求，2023年初，公司主动变革，对组织架构进行调整。公司将原来的三大BG组织打破，建立了客户群、产品线以及业务平台的网状透明组织，形成了客户群-解决方案-产品线-产品-平台的业务管理体系，推动了公司内部的组织能力向系统化、平台化、网络化升级，为客户提供了一个基于平台加组件的完整解决方案的服务体系。本次组织架构调整经过2023年的磨合，预计2024年将提升组织效益。

　　（2）造价产品逆势稳盘，数字新成本产品价值持续夯实

　　报告期，造价产品实现云收入32.24亿元，同比增长11.20%，收入增长主要来源于前期云合同的确认以及新签合同的结转；签订云合同30.29亿元，同比下降6.47%。公司造价产品的续费率、应用率和活跃度保持高位与去年同期持平。

　　报告期，数字成本业务持续从单岗位工具向成本全过程应用场景升级，数字新成本产品实现标杆企业深度应用区域全覆盖的突破。报告期数字新成本产品实现云收入5.98亿元，同比增长52.36%；签订云合同5.35亿元，同比下降21.50%。数字新成本产品在2023年聚焦客户价值实现，帮助客户提升产品应用率和使用价值，打造标杆用户，数字新成本产品交付和标杆打造取得了非常好的进展，产品应用率有效提升；续费率持续提升，已接近造价产品续费率水平，达到公司的预定目标；打造完成270家单场景标杆、50家收支管理价值标杆、7家铺面标杆，标杆客户的打造也为后续产品推广打下良好基础。

　　（3）施工业务优化聚焦，经营质量持续改善

　　受建设项目开工数量下降，部分项目开工进展较慢影响，施工企业在行业竞争加剧的情况下，数字化投入更加谨慎，对公司数字施工业务的订单拓展和实施交付造成了一定影响。公司积极应对内外部环境出现的变化，不断优化数字施工业务的经营策略并持续推进解决方案价值升级。首先在经营定位上从过去的追求经营规模转向追求经营质量，从经营策略上加大对业务盈利性和现金流管理，引导施工业务策略性调整，后续能够实现高质量的规模化拓展。2023年施工产品更加具聚焦客户的核心业务场景需求，自研软硬件的占比持续提升。劳务、物料、BI、GEPS等产品应用率持续提升，企业标杆和大项目标杆打造200多个。经过上述努力，施工业务销售回款同比2022年实现提升。

　　（4）数维设计质量攻坚，协同设计及一体化有效突破

　　2023年数维设计产品的重点任务是通过产品价值验证，打通价值闭环，建设价值标杆，实现产品规模化应用。报告期，数维设计提升施工图设计阶段全专业协同设计的效率和品质，打造设计算量一体化，打造标杆企业70余家，打造标杆项目260余个，完成面向住宅及普通公建业态的协同设计出图价值闭环，193个核心场景在多个项目上完成功能、性能、质量验证闭环。

　　（5）海外业务有序布局，国际化稳步推进

　　报告期海外业务实现营业收入1.94亿元，同比增加26.43%，主要源于子公司MagiCAD Group Oy (芬兰) 收购的能耗模拟软件公司EQUA Simulation AB (瑞典) 在报告期纳入合并范围，以及其他业务实现稳健发展。数字成本国际化方面，加大对主要区域的头部客户深度运营及细分市场的开拓，订单保持稳定，经营利润率持续提升；主要区域土建与安装算量产品、BQ计价产品应用率保持稳定。数字施工国际化方面，Gsite2.0产品升级，响应客户核心需求，结合公司业务平台能力，不断提升产品竞争力，并通过系列市场活动，提升品牌认知，为业务发展营造良好市场基础。数字设计国际化方面，MagiCAD2024正式发布，支持变风量空调系统高效计算，提升MEP设计效率。

　　（6）核心技术持续进步，支撑关键业务发展

　　近年来，公司作为项目牵头单位承担了工信部、科技部、住建部多个国家级重大科技攻关专项。公司凭借卓越的技术实力，不断解决行业发展的关键难题，促进科技成果转化，产品创新能力和价值持续获得政府部门的高度认可。公司持续加大研发投入，巩固核心技术壁垒，报告期，公司研发投入总额为19.63亿元，同比增长5.65%，占营业收入30.09%。报告期内，图形核心技术持续升级，显著提升了基建与CIM大场景的渲染性能与真实感效果、二维图形处理的性能与稳定性、以及面向复杂建筑的曲面造型能力，同时积极探索基建现场的虚实融合应用算法，实现与业务的有效融合创新；公司发布建筑行业首个具有自主知识产权的数字化核心能力平台——建筑业务平台，为整个建筑行业提供了一个覆盖设计、施工、运维等建筑全生命周期服务的PaaS平台；人工智能技术不断突破，自研建筑行业AI大模型，能够对建筑行业数据进行知识增强问答、自动化、分析、生成增强基本能力计算，搭建AI平台提供行业AI应用开发的全流程工具及MaaS（模型即服务）服务模式，并将核心AI技术应用于建筑设计、合约与招采、施工建造等各个领域，加速公司产品智能化转型和价值升级。

　　3、2024年工作计划

　　2023年外部市场变化过快，公司各项资源投入较大，导致成本高企，利润下降较多。2024年积极调整战略，资源聚焦、重点突破，实现收入利润稳定增长。

　　（1）资源聚焦

　　资源聚焦的核心思路是优化资源配置，聚焦核心产品、重点区域、重点客户。

　　核心产品包括算量、计价、工程信息等成熟型产品力争稳步增长、提升利润；工程数据、清标产品、数维设计、劳务管理、物料管理、斑马进度等成长型产品快速规模化、贡献收入。重点区域包括北京、上海、广东等14个地区，发力成长型产品、压实规模化落地。重点客户包括央企、地方国企、头部民企。

　　此外，公司将进一步加大内部挖潜，努力降本增效，推行2 Pizza Team机制，通过小团队的组建，实现最大化创新和协作。加强预算管理和费用控制，从源头和过程有效控制费用，减少不必要支出。

　　（2）重点突破

　　数字成本业务中的造价产品以新清单发布为契机，全面升级适配新清单的市场化服务和数据化服务，并覆盖装配式业务，以及向产业园区类业务延伸突破，通过持续做厚产品价值，实现稳定增长。数字新成本产品持续做深解决方案价值与业务场景拓展，在2023年打造标杆客户的基础上，加速规模化推广。

　　施工业务持续优化产品结构，发力优势产品和高潜力产品，重点包括企业管理、项目管理以及劳务、物资、塔吊、斑马进度等产品。企业管理产品致力于通过项企一体、数据驱动，持续提升市场拓展力；项目管理产品通过突破关键价值场景，为项目经理提升项目利润；劳务产品致力于打造与施工算量、物料管理等结合的劳动定额；物资产品致力于通过移动化、自动化实现项目物资透明化管控；塔吊产品重点突破防碰撞技术，做实产品价值；斑马进度通过AI带来全新的计划编制和进度管控体验，从免费引流型产品调整到订阅收费模式。基建是施工业务2024年一个重要增长点。公司针对基建的业务特点调整了管理方式，将多年来与央国企基建客户在房建业务上建立的渠道优势移植到基建业务。瞄准路桥和市政市场，以物料、劳务、斑马、公路算量等产品为基础，打造从企业级到项目级的竞争优势并进行区域化能力复制，力争取得较高增长速度。

　　设计业务持续打造价值BIM标杆，发挥协同设计和一体化价值，实现设计提质增效。

　　此外，公司各业务将大力向城市更新、保障房、市政公共建筑、工业、产业园区、自建楼宇以及公路桥梁等基建领域拓展。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　R是 □否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　前十名股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前十名股东较上期发生变化

　　R适用 □不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 刊登的《2023 年年度报告》第六节“重要事项”。

　　广联达科技股份有限公司

　　董事长：袁正刚

　　二二四年三月二十五日

　　证券代码：002410        证券简称：广联达          公告编号：2024-017

　　广联达科技股份有限公司

　　关于拟为全资子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司广联达数字科技（广州）有限公司（以下简称“广州数科”）因固定资产建设项目需要，拟向金融机构申请3-5年中长期固定资产项目贷款不超过2亿元。广州数科拟提供土地及地上在建工程抵押，公司拟提供连带责任保证担保或以广州数科公司股权提供担保。

　　公司于2024年3月22日召开第六届董事会第七次会议，审议通过《关于拟为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为广州数科融资提供连带责任担保或以广州数科公司股权提供担保。

　　为提高效率，优化担保手续办理流程，上述预计的担保事项在董事会审议通过后，公司董事会授权公司董事长在上述额度内具体实施。

　　二、被担保方基本情况

　　（一）基本情况

　　公司名称：广联达数字科技（广州）有限公司

　　成立日期：2021-07-21

　　注册地址：广州市白云区北太路1633号广州民营科技园科盛路8号配套服务大楼5层A505-375房

　　法定代表人：刘谦

　　注册资本：20,000万元

　　经营范围：会议及展览服务;组织文化艺术交流活动;建筑装饰材料销售;人工智能硬件销售;机械设备销售;咨询策划服务;项目策划与公关服务;企业形象策划;市场营销策划;广告制作;广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）;广告设计、代理;工程管理服务;人工智能理论与算法软件开发;网络与信息安全软件开发;软件外包服务;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机及通讯设备租赁;非居住房地产租赁;住房租赁;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;企业管理咨询;社会经济咨询服务;房地产咨询;通讯设备销售;仪器仪表销售;家用电器销售;游艺及娱乐用品销售;日用品销售;日用品批发;服装服饰批发;服装服饰零售;针纺织品销售;五金产品零售;体育用品及器材零售;体育用品及器材批发;五金产品批发;电子产品销售;建筑材料销售;业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）;计算机软硬件及辅助设备批发;互联网数据服务;数据处理服务;数据处理和存储支持服务;计算机及办公设备维修;计算机系统服务;区块链技术相关软件和服务;软件销售;人工智能应用软件开发;人工智能基础软件开发;软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;出版物零售;电子出版物制作;出版物互联网销售;出版物批发。

　　股权结构：公司持有广联达数字科技（广州）有限公司100%股权

　　（二）主要财务指标

　　单位：万元

　　（三）其他说明

　　广联达数字科技（广州）有限公司不是失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　广州数科因固定资产建设项目需要，拟向金融机构申请3-5年中长期固定资产项目贷款不超过2亿元。广州数科拟提供土地及地上在建工程抵押，公司拟提供连带责任保证担保或以广州数科公司股权提供担保。

　　上述担保条款目前尚未签署协议，具体担保方式和担保期限等最终以实际签订的正式协议或合同为准。

　　四、董事会意见

　　广州数科向金融机构申请贷款主要为满足固定资产建设项目需要，通过贷款形式便于项目资金灵活取用，可以用于置换公司对其前期项目借款，也可以直接用于项目建设款支付，通过担保形式有助于进一步降低融资成本。广州数科为公司全资子公司，公司对其在管理等方面均能有效控制，本次担保风险可控，未损害公司及全体股东的利益。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为2亿元，占最近一期经审计净资产的比例为3.40%。上述担保不涉及逾期、诉讼等情况。

　　特此公告

　　广联达科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二二四年三月二十五日

　　证券代码：002410            证券简称：广联达           公告编号：2024-018

　　广联达科技股份有限公司关于使用

　　自有闲置资金进行委托理财的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月22日召开第六届董事会第七次会议，审议通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司在不影响正常经营活动的情况下，本着安全、谨慎、效益的投资原则，使用最高额度为10亿元人民币的自有闲置资金进行委托理财，具体如下：

　　一、委托理财概述

　　（一）投资目的

　　在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及子公司利用自有闲置资金适度进行委托理财，可以提高资金使用效率，降低公司的资金成本，提高资产回报率，为公司和股东增加收益。

　　（二）投资额度

　　根据资金状况，由公司及合并报表范围内子公司共同使用最高额度为10亿元人民币的自有闲置资金进行委托理财；在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点进行委托理财的总金额不超过10亿元；实际购买理财产品金额将根据公司及子公司实际资金情况增减。

　　（三）投资品种

　　为控制风险，公司拟通过商业银行、证券公司等稳健型金融机构购买安全性较高、流动性较好、风险可控的理财产品，包括但不限于商业银行理财产品、国债逆回购、金融机构其他理财产品（不包括风险投资）等较低风险理财产品，为公司与股东创造更多的投资回报。

　　（四）投资期限

　　自董事会审议通过之日起12个月。

　　（五）资金来源

　　公司闲置自有资金，不影响公司正常经营所需流动资金，资金来源合法合规。

　　（六）与受托方之间的关系

　　公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

　　（七）实施方式

　　董事会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部门负责具体操作。

　　二、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险分析

　　1、市场风险：金融市场受宏观经济的影响较大，理财产品收益率受市场波动影响，本身也存在一定风险。公司将根据资金情况、经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，故短期投资的实际收益不可预期。

　　2、操作风险：公司在开展委托理财业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录委托理财业务信息，将可能导致业务损失或丧失交易机会。公司将通过严格的内部审批机制控制相关工作人员的操作风险。

　　3、法律风险：公司开展委托理财业务时，存在操作人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，而对公司带来损失的风险。公司将加强合同条款的专业审核，严控法律风险。

　　（二）拟采取的风险控制措施

　　1、公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》《理财产品管理制度》的要求，按照决策、执行、监督相分离的原则建立健全理财业务的审批和执行程序，确保该业务的有效开展和规范运行，严控投资风险。

　　2、公司将严格遵守审慎投资原则，遴选市场信誉好、稳健型的金融机构进行合作，并选择稳健的理财投资品种。

　　3、公司在具体实施时，由董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件；公司法务部负责理财合同的审核，对投资理财产品发售机构的背景进行调查并给出专业意见；公司财务部门组织实施，并安排专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　4、审计监察部负责审查理财产品业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部门及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。如有问题，及时向董事会审计委员会报告。

　　5、公司监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会，审议停止该投资。

　　公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关，谨慎决策，并将与相关金融机构保持紧密联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严控资金安全。

　　三、对公司日常经营的影响

　　公司使用自有闲置资金进行委托理财是在确保公司日常经营和资金安全的前提下实施的，不影响日常资金正常周转，不影响公司主营业务的正常发展，不涉及使用募集资金。

　　在确保不影响日常经营及资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金适度进行安全性高、低风险的委托理财，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。

　　四、备查文件

　　1、第六届董事会第七次会议决议。

　　特此公告

　　广联达科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二二四年三月二十五日

　　证券代码：002410                 证券简称：广联达               公告编号：2024-019

　　广联达科技股份有限公司

　　关于2023年度计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司会计政策的相关规定，对部分可能发生减值的资产计提了减值准备。现将公司本次计提减值准备的具体情况公告如下：

　　一、本次计提减值准备情况概述

　　（一）计提减值准备的原因

　　根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，为了更加真实、准确地反映公司截止2023年12月31日的资产和财务状况，本着谨慎性原则，公司对应收账款、其他应收款、发放贷款和垫款、存货、合同资产、长期股权投资、商誉、无形资产等各项资产进行了减值测试，对可能发生减值损失的各项资产计提或冲回相应的减值准备。2023年度计提的信用减值准备和资产减值准备共计146,049,189.95元。

　　（二）计提减值准备的范围、总金额和拟计入的报告期间

　　本次计提或转回信用减值准备和资产减值准备计入的报告期间为2023年1月1日至2023年12月31日，明细如下：

　　单位：元

　　注1：上表计提金额以负数列示，冲回金额以正数列示。

　　注2：因应收账款和其他应收款涉及外币，坏账准备计提金额与信用减值损失金额折算到人民币后有差异，本公告以信用减值损失金额列报。

　　（三）计提减值准备的审批程序

　　本次计提减值准备事项已经公司第六届董事会第七次会议和第六届监事会第七次会议审议通过。根据相关规定，本次计提减值准备事项无需提交股东大会审议。

　　二、 本次计提减值准备的具体说明

　　（一）信用减值准备

　　根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司基于应收账款、应收票据、其他应收款、发放贷款和垫款的信用风险特征，如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该应收款项计提减值准备。除单项计提坏账准备的上述应收款项外，本公司依据信用风险特征将其余金融工具划分为若干组合，在组合基础上确定预期信用损失。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

　　根据上述标准，公司2023年度计提应收账款信用减值损失25,280,656.24元，冲回应收票据信用减值损失10,776.29元，计提其他应收账款信用减值损失342,887.68元，计提发放贷款和垫款信用减值损失9,176,408.64元。

　　（二）资产减值准备

　　1、存货跌价准备

　　根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，于2023年度对公司的存货进行清查和分析，确定存货可变现净值，按照存货成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备，对可变现净值低于存货成本的差额，计提存货跌价准备并计入当期损益。

　　根据上述标准，公司2023年度计提存货跌价损失894,360.11元。

　　2、合同资产减值准备

　　根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，于2023年度对公司的合同资产进行清查和分析，按照上述金融资产预期信用损失的确定方法进行处理。

　　根据上述标准，公司2023年度冲回合同资产减值损失1,425,388.70元。

　　3、长期股权投资减值准备

　　根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，于2023年度对公司的长期股权投资进行清查和分析，有客观证据表明该项投资发生减值的，对该长期股权投资进行减值测试，确定可收回金额低于长期股权投资账面价值的部分，计提长期股权投资减值准备。

　　根据上述标准，公司2023年度计提长期股权投资减值损失33,777,272.80元。

　　4、商誉减值准备

　　根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，企业合并所形成的商誉，公司至少在每年年度终了进行减值测试。商誉应结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。如与商誉相关的资产组或资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与账面价值相比较，确认相应的减值损失；再对包含商誉的资产组或资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或资产组组合的账面价值（包含所分摊的商誉账面价值）与其可收回金额，如相关资产组或资产组组合的可收回金额低于账面价值的，按差额确认商誉减值损失。根据证监会《会计监管风险提示第8号——商誉减值》监管要求，公司聘请中天华资产评估有限责任公司对公司各项包含商誉的相关资产组价值进行评估，预计可收回金额并与账面价值进行比较，计提商誉减值损失。

　　根据上述标准，公司2023年度计提商誉减值损失78,013,769.47元。

　　三、本次计提减值准备对公司的影响

　　公司本次计提信用减值损失和资产减值损失合计146,049,189.95元，相应减少公司2023年度利润总额146,049,189.95元, 相应减少公司2023年末所有者权益146,049,189.95元，本次计提减值准备的金额已经会计师事务所审计确认。

　　公司2023 年度计提减值准备，真实反映公司财务状况，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。

　　特此公告

　　广联达科技股份有限公司

　　董  事  会

　　二二四年三月二十五日

　　证券代码：002410          证券简称：广联达          公告编号：2024-020

　　广联达科技股份有限公司

　　关于注销2020年股票期权与限制性股票

　　激励计划中部分股票期权的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月22日召开第六届董事会第七次会议，审议通过《关于注销2020年股票期权与限制性股票激励计划中部分股票期权的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、股权激励计划已履行的审批程序

　　1、2020年11月9日，公司第五届董事会第七次会议审议通过《关于<2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2020年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司独立董事发表了独立意见；公司第五届监事会第五次会议审议通过相关议案。公司已对激励对象名单在公司内部进行了公示，公示期满后，监事会对本激励计划授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。

　　2、2020年11月25日，公司2020年度第三次临时股东大会审议通过《关于<2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2020年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，批准公司实施本激励计划，并授权董事会确定授予日，在激励对象符合条件时向其授予股票期权与限制性股票，办理授予所必需的全部事宜。

　　3、2020年11月25日，公司第五届董事会第八次会议和第五届监事会第六次会议审议通过《关于向2020年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见。

　　4、2020年12月17日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司完成了首次授予股票期权与限制性股票的登记工作，实际向204人授予股票期权123.50万份，行权价格为55.39元/股；实际向283人授予限制性股票414.70万股，授予价格为34.91元/股。

　　5、2020年12月21日，公司第五届董事会第九次会议和第五届监事会第七次会议审议通过《关于向2020年股票期权与限制性股票激励计划暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见。

　　6、2021年1月6日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司完成了暂缓授予限制性股票的登记工作，实际向5人授予限制性股票77.80万股，授予价格为34.91元/股。

　　7、2021年3月26日，公司第五届董事会第十次会议及和第五届监事会第八次会议审议通过《关于回购注销2020年股票期权与限制性股票激励计划中部分限制性股票的议案》，独立董事对此发表了独立意见。

　　8、2021年4月26日，公司2020年度股东大会审议通过《关于回购注销2020年股票期权与限制性股票激励计划中部分限制性股票的议案》，并于2020年4月27日披露《关于回购注销股票期权与限制性股票激励计划中部分限制性股票的减资公告》，就本次拟回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少事项通知债权人。

　　9、2021年4月26日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过《关于调整2020年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》，2020年股票期权与限制性股票激励计划股票期权的行权价格由55.39元/股调整为55.14元/股。独立董事对此发表了独立意见。

　　10、2021年9月1日，公司第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十一次会议审议通过《关于取消2020年股票期权与限制性股票激励计划预留权益授予的议案》《关于回购注销2020年股票期权与限制性股票激励计划中部分限制性股票的议案》，独立董事对此发表了独立意见。

　　11、2021年9月17日，公司2021年度第一次临时股东大会审议通过《关于回购注销2020年股票期权与限制性股票激励计划中部分限制性股票的议案》，并于2021年9月18日披露《关于回购注销股票期权与限制性股票激励计划中部分限制性股票的减资公告》，就本次拟回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少事项通知债权人。

　　12、2021年12月17日，公司第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十五次会议审议通过《关于注销/回购注销2020年股票期权与限制性股票激励计划中部分股票期权/限制性股票的议案》《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权和限制性股票实施第一期行权/解除限售的议案》，公司独立董事对上述事项发表了独立意见。

　　13、2021年12月27日，公司第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十六次会议审议通过《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划暂缓授予的限制性股票实施第一期解除限售的议案》，公司独立董事对此事项发表了独立意见。

　　14、2022年3月25日，公司第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十七次会议审议通过《关于回购注销2020年股票期权与限制性股票激励计划中部分限制性股票的的议案》，公司独立董事对上述事项发表了独立意见。

　　15、2022年4月25日，公司2021年度股东大会审议通过《关于回购注销2020年股票期权与限制性股票激励计划中部分限制性股票的议案》，并于2022年4月26日披露《关于回购注销股票期权与限制性股票激励计划中部分限制性股票的减资公告》，就本次拟回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少事项通知债权人。

　　16、2022年4月25日，公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于调整2020年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》，2020年股票期权与限制性股票激励计划股票期权的行权价格由55.14元/股调整为54.84元/股。独立董事对此发表了独立意见。

　　17、2022年12月19日，公司第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第二十四次会议审议通过《关于注销/回购注销2020年股票期权与限制性股票激励计划中部分股票期权/限制性股票的议案》《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权和限制性股票实施第二期行权/解除限售的议案》，公司独立董事对上述事项发表了独立意见。

　　18、2023年1月9日，公司第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第二十五次会议审议通过《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划暂缓授予的限制性股票实施第二期解除限售的议案》，公司独立董事对上述事项发表了独立意见。

　　19、2023年3月23日，公司第五届董事会第三十次会议和第五届监事会第二十六次会议审议通过《关于回购注销2020年股票期权与限制性股票激励计划中部分限制性股票的的议案》，公司独立董事对上述事项发表了独立意见。

　　20、2023年4月25日，公司第六届董事会第一次会议审议通过了《关于调整2020年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及数量的议案》，2020年股票期权与限制性股票激励计划股票期权的行权价格由54.84元/股调整为38.89元/股，期权数量由363,900份调整为509,460份。独立董事对此发表了独立意见。

　　21、2023年11月24日，公司第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议审议通过《关于终止实施2020年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票激励暨回购注销限制性股票的议案》，公司独立董事对上述事项发表了独立意见。

　　22、2023年12月13日，公司2023年度第二次临时股东大会审议通过《关于终止实施2020年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票激励暨回购注销限制性股票的议案》。

　　23、2024年3月22日，公司第六届董事会第七次会议和第六届监事会第七次会议审议通过《关于注销2020年股票期权与限制性股票激励计划中部分股票期权的的议案》。

　　二、注销的原因及数量

　　根据公司2020年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“2020年股权激励计划”、“激励计划”）相关规定，鉴于12名股票期权激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，公司决定对其持有的已获授尚未行权的股票期权共计2.898万股予以注销。

　　三、本次注销股票期权对公司的影响

　　本次注销股票期权，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队和核心骨干人员的勤勉尽责，其将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。

　　四、监事会意见

　　经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等规定，鉴于激励计划中有12名股票期权的激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，监事会同意由公司注销其已获授但尚未行权的股票期权共计2.898万股。公司董事会关于本次注销2020年股权激励计划中部分股票期权的程序符合相关规定，合法有效。

　　五、律师法律意见书结论性意见

　　北京市君合律师事务所对公司2020年股票期权与限制性股票激励计划相关事项发表了法律意见，认为：

　　1、截至本法律意见书出具之日，公司已就本次行权、本次解除限售、本次注销取得现阶段必要的授权和批准，符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定；

　　2、本次注销符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的有关规定。

　　六、备查文件

　　1、第六届董事会第七次会议决议；

　　2、第六届监事会第七次会议决议；

　　3、北京市君合律师事务所《关于广联达科技股份有限公司注销2020年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权事宜的法律意见书》。

　　特此公告

　　广联达科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二二四年三月二十五日