成都高新发展股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告

　　证券代码：000628          证券简称：高新发展         公告编号：2024-14

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、 监事会会议召开情况

　　公司第八届监事会第十九次会议通知于2024年3月14日以书面等方式发出，会议于2024年3月24日以通讯方式召开。会议应到监事3人，实到3人。监事会主席谢志勇，监事郑辉、晏庆出席了会议。会议由监事会主席谢志勇主持。会议符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　会议审议或审核了以下事项：

　　（一） 审议通过《2023年度监事会工作报告》

　　该报告相关内容详见《成都高新发展股份有限公司2023年年度报告》全文中“第四节、公司治理之八、监事会工作情况”。

　　会议同意将该报告提交股东大会审议。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　（二） 审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》

　　该报告全文及监事会对该报告的意见详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网的《成都高新发展股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》及监事会对该报告的意见。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　（三） 审核通过《2023年年度报告》全文及摘要

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议成都高新发展股份有限公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《成都高新发展股份有限公司2023年年度报告》全文（公告编号：2024-16）与本公告同日刊登于巨潮资讯网，《成都高新发展股份有限公司2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-15）与本公告同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。

　　会议同意将该报告提交股东大会审议。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　（四） 审议通过《2023年度财务决算报告》

　　会议同意将该报告提交股东大会审议。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　（五） 审议通过《2023年度利润分配预案》

　　公司2023年度利润分配预案为：以2023年12月31日总股本352,280,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.52元（含税），共派现53,546,560元。公司2023年度不送股，也不进行资本公积转增股本。相关内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-17）。

　　公司监事会认为2023年度利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》《公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划》的规定，在保证公司正常经营发展的前提下进行股利分配，积极回报投资者，兼顾了公司长远发展和股东现时利益。会议同意将该预案提交股东大会审议。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　（六） 审核通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》

　　经审核，监事会认为，公司本次计提资产减值准备程序合规，计提依据充分；计提符合《企业会计准则》相关规定，符合公司实际情况，计提后能够公允地反映公司资产状况。相关内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《关于2023年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-20）。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　上述议案（一）（三）（四）（五）均需提交股东大会审议。

　　成都高新发展股份有限公司监事会

　　二二四年三月二十六日

　　证券代码：000628              证券简称：高新发展             公告编号：2024-18

　　成都高新发展股份有限公司

　　关于预计2024年度日常关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　2024年，根据业务发展及生产经营的需要，公司对承接关联方建筑施工项目和智慧场景建设项目，接受关联方保函服务、采购关联方建筑材料的日常关联交易进行了预计，预计2024年度日常关联交易总金额为1,196,950.00万元，截止披露日已发生82,918.89万元。公司2023年同类别日常关联交易实际发生金额为1,369,904.52万元。

　　公司于2024年3月24日召开了第八届董事会第十九次会议，审议通过《关于预计2024年度日常关联交易的议案》（有关内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的该次会议决议公告）。

　　因上述事项涉及关联交易，关联董事任正先生、冯东先生回避表决。上述议案已经独立董事专门会议审议通过。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本关联交易议案尚需提交股东大会审议，公司控股股东成都高新投资集团有限公司、关联股东成都高新未来科技城发展集团有限公司及成都高新科技创新投资发展集团有限公司需回避表决。

　　（二）预计2024年度日常关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　注1：为公司全资子公司成都倍特建筑安装工程有限公司（以下简称“倍特建安”）、公司控股子公司成都国际空港新城园林有限公司（以下简称“空港园林”）承接公司控股股东成都高新投资集团有限公司（以下简称“高投集团”）及其下属子公司发包的零星应急工程施工项目，仅为预计，以实际发生为准。

　　注2：为公司全资子公司倍特建安、公司控股子公司空港园林通过公开招投标等方式承接公司控股股东高投集团及其下属子公司发包施工项目，仅为预计，以实际发生为准。

　　注3：为公司控股子公司倍智智能数据运营有限公司（以下简称“倍智智能”）的全资子公司四川倍智数能信息工程有限公司（以下简称“倍智数能”）、成都倍特数字能源科技有限公司（以下简称“倍特能源”）等通过公开招投标方式承接公司控股股东高投集团及其下属子公司发包的智慧场景建设项目，仅为预计，以实际发生为准。

　　注4：为公司全资子公司倍特建安、公司控股子公司空港园林的施工项目接受成都高投融资担保有限公司提供的保函服务，仅为预计，以实际发生为准。

　　注5：为公司全资子公司倍特建安因施工项目向成都高投物产有限公司（以下简称“高投物产”）采购商砼、钢筋；向成都空港产城绿建建材有限公司（以下简称“空港绿建”）采购商砼，仅为预计，以实际发生为准。

　　注6：为公司子公司倍智智能、成都倍特建设开发有限公司（以下简称“倍特开发”）、成都森未科技有限公司（以下简称“森未科技”）等子公司因办公需要承租高投集团及其下属子公司场地，仅为预计，以实际发生为准。

　　注7：为公司向成都高新岷山行动科技服务有限公司（以下简称“岷山科技”）出租房屋，仅为预计，以实际发生为准。

　　注8：发生金额均为合同签订金额，该等合同的履行一般会跨越几个会计年度，公司在多个履约年度内根据合同约定和进度分年度确认收入。

　　（三） 上一年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）高投集团

　　1、基本情况：

　　2、与公司的关联关系

　　高投集团是公司控股股东。

　　3、履约能力分析

　　高投集团不是失信被执行人。长期以来，高投集团经营规模较大、信用状况良好，具备支付能力和履约能力。

　　（二）成都高投融资担保有限公司 （以下简称“高投担保”）

　　1、基本情况

　　2、与公司的关联关系

　　高投担保是公司控股股东高投集团的全资子公司。

　　3、履约能力分析

　　高投担保不是失信被执行人，信誉良好，具备履行合同义务的能力。

　　（三）成都高投物产有限公司

　　1、基本情况

　　2、与公司的关联关系

　　高投物产是公司控股股东高投集团的全资孙公司。

　　3、履约能力分析

　　高投物产不是失信被执行人，信誉良好，具备履行合同义务的能力。

　　（四）成都空港产城绿建建材有限公司

　　1、基本情况

　　2、与公司的关联关系

　　空港绿建是公司控股股东高投集团的全资孙公司。

　　3、履约能力分析

　　空港绿建不是失信被执行人，信誉良好，具备履行合同义务的能力。

　　（五）成都高新岷山行动科技成果转化服务有限公司

　　1、基本情况

　　2、与公司的关联关系

　　岷山科技是公司控股股东高投集团的全资孙公司。

　　3、履约能力分析

　　岷山科技不是失信被执行人，信誉良好，具备履行合同义务的能力。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）关联交易主要内容

　　1、倍特建安、空港园林承接关联方高投集团及其下属子公司发包的零星应急工程建设项目；倍特建安、空港园林以公开招投标等方式承接关联方高投集团及其下属子公司发包的施工项目。

　　2、倍智数能、倍特能源等以公开招投标方式承接关联方高投集团及其下属子公司发包的智慧场景建设项目。

　　3、倍特建安、空港园林接受关联方高投担保提供的保函服务。该交易能有效减少占用公司银行授信额度，且相关费用将不会高于银行同类业务收取的服务费，参考市场同类业务平均收费水平。

　　4、倍特建安向关联方高投物产采购商砼和钢筋；向空港绿建采购商砼。商砼、钢筋的采购较市场同类业务供应商更能保障公司商砼、钢筋的供货，且采购单价将不高于公司同类采购业务的采购单价，参考市场同类业务平均采购价。

　　5、倍智智能、倍特开发、森未科技等子公司因办公需要承租关联方高投集团及其下属子公司场地，参考附近地段同类或类似办公场地的市场价格。

　　6、公司向关联方岷山科技出租闲置园区房屋，参考附近地段同类或类似房屋的市场价格。

　　（二）日常关联交易的定价政策和定价依据

　　上述日常关联交易以公允的市场价格为定价基础，依据行业平均水平并结合业务具体情况、交易对方资信状况等因素协商确定或通过公开招投标等方式确定，不会产生损害本公司及中小股东利益的情况。

　　（三）日常关联交易协议签署情况

　　上述日常关联交易的具体协议有待于交易实际发生时，公司将与合同相关方协商签订。 协议的签署、付款安排、结算方式、生效条件等遵循相关法律法规。

　　四、关联交易的目的和对公司的影响

　　上述关联交易系公司业务发展需要，交易价格符合公平、公开、公允的市场交易定价原则。

　　上述日常关联交易是必要的，并具有持续性。上述日常关联交易遵循一般商业条款，定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响。上述日常关联交易不会对公司的独立性构成影响。

　　五、独立董事的专门会议及独立意见

　　公司独立董事召开了专门会议一致同意将《关于预计2024年度日常关联交易的议案》提交至董事会审议。

　　独立董事认为，本次预计日常关联交易系生产经营活动的正常开展所需，遵循一般商业条款，交易定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次预计日常关联交易对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，不会对公司的独立性构成影响。审议本次预计日常关联交易之董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《公司法》《公司章程》及相关规范性文件的规定，关联董事均回避表决。

　　六、备查文件

　　（一）第八届董事会第十九次会议决议；

　　（二）第八届董事会独立董事2024年第一次专门会议审核意见。

　　成都高新发展股份有限公司董事会

　　二二四年三月二十六日