青鸟消防股份有限公司关于 公司2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定及2024年度薪酬方案的公告

　　证券代码：002960        证券简称：青鸟消防        公告编号：2024-020

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2024年3月25日，青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十一次会议、第四届监事会第二十四次会议审议通过了《关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定及2024年度薪酬方案的议案》。具体事项公告如下：

　　一、2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定

　　根据2023年4月18日召开的公司2022年年度股东大会审议通过的《关于公司2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定及2023年度薪酬方案的议案》，独立董事及非独立董事的津贴标准为18万元人民币/年（税前），监事津贴的标准为15万元人民币/年（税前）。

　　高级管理人员的年度薪酬根据公司年度经营业绩及经营发展状况，岗位职责及工作业绩等因素确定。在公司任职的董事、监事按其在公司所任职务领取相应报酬。

　　经核算，公司2023年董事、监事及高级管理人员在其任期内的税前报酬如下表：

　　注：以上报酬含公司及控股子公司支付的基本年薪、绩效薪酬、社会保险、津贴等。2023年公司董事、监事及高级管理人员的任免情况请详见公司《2023年年度报告》“第四节 公司治理”中的相关内容。

　　二、2024年董事、监事及高级管理人员薪酬方案

　　根据《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司董事会薪酬与考核委员会制定了2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。具体内容如下：

　　1、本议案适用对象：董事、监事、高级管理人员

　　2、本议案适用期限：2024年1月1日至2024年12月31日。

　　3、薪酬标准：

　　（1）董事薪酬方案：年薪=基本年薪+绩效薪酬+津贴，董事津贴为18万元人民币/年（税前），按月发放。如董事在公司担任其他职务的，除董事津贴以外另按其在公司担任的具体管理职务领取相应薪酬，基本年薪区间为50万元至200万元；董事未在公司担任其他职务的仅领取董事津贴，按月发放。

　　（2）独立董事采用固定津贴制：独立董事津贴的标准为18万元人民币/年（税前），按月发放。

　　（3）监事薪酬方案：监事津贴的标准为15万元人民币/年（税前），按月发放。如监事在公司担任其他职务的，除监事津贴以外另按其担任的具体职务领取薪酬。

　　（4）公司高级管理人员薪酬：年薪=基本年薪+绩效薪酬+奖金，公司高级管理人员按其在公司担任的具体管理职务领取相应薪酬，基本年薪区间为50万元至200万元。

　　三、其他说明

　　1、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

　　2、上述薪酬为税前金额，涉及个人所得税由公司统一代扣代缴。

　　四、备查文件

　　1、第四届董事会第四十一次会议决议；

　　2、第四届监事会第二十四次会议决议；

　　特此公告。

　　青鸟消防股份有限公司

　　董事会

　　2024年3月25日

　　证券代码：002960        证券简称：青鸟消防        公告编号：2024-025

　　青鸟消防股份有限公司

　　关于召开2023年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2023年年度股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第四十一次会议于2024年3月25日召开，会议审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》。本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

　　4、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2023年4月19日（星期五）14:30。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年4月19日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为：2024年4月19日上午9:15，结束时间为：2024年4月19日下午15:00。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议进行投票表决。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（3）根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2024年4月12日（星期五）

　　7、会议出席对象

　　（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8.现场会议召开地点：北京市海淀区成府路207号北大青鸟楼A座四层A412。

　　二、会议审议事项

　　1、审议事项

　　除审议上述议案外，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　2、议案披露情况：上述议案已经公司第四届董事会第四十一次会议、第四届监事会第二十四次会议审议通过。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　3、对中小投资者单独计票的议案：上述全部议案公司将对中小投资者（除上市公司的董、监、高以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　三、会议登记方法

　　1、会议登记方式：

　　（1）法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件、股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证、营业执照（加盖公章）复印件、授权委托书（见附件2）、委托人股东账户卡办理登记手续；

　　（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人股东账户卡办理登记手续；

　　（3）出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件；

　　（4）异地股东可采取信函或传真方式登记，传真或信函应包含上述内容的文件资料，信函请寄：北京市海淀区成府路207号北大青鸟楼C座青鸟消防证券部，邮编：100871（信封请注明“青鸟消防股东大会”字样）；公司不接受电话登记。

　　2、会议登记时间：本次股东大会现场登记时间2024年4月16日（星期二），上午9：00至11：00，下午14：00至17：00。采用信函或传真方式登记的须在2024年4月16日（星期二）下午17:00之前送达或传真到公司证券部。

　　3、会议登记地点：北京市海淀区成府路207号北大青鸟楼C座证券部。

　　4、会议联系方式

　　联系人：吕俊铎

　　联系电话：010-62758875

　　传真：010-62767600

　　电子邮箱：zhengquan@jbufa.com

　　5、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理；股东和股东代理人出席现场会议时请携带相关证件原件于会前半小时到会场签到。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　1、第四届董事会第四十一次会议决议；

　　附件：

　　1、参加网络投票的具体操作流程；

　　2、授权委托书；

　　3、股东大会现场会议参会股东登记表。

　　特此公告。

　　青鸟消防股份有限公司

　　董事会

　　2024年3月25日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362960”，投票简称为“青鸟投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年4月19日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年4月19日上午9：15，结束时间为2024年4月19日下午15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　青鸟消防股份有限公司

　　2023年年度股东大会授权委托书

　　兹全权委托_______________先生（女士）代表我单位（个人），出席青鸟消防股份有限公司2023年年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本公司对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，后果均由本人/本公司承担。

　　本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见：

　　特别说明事项：

　　1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。

　　2、本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

　　3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

　　委托人单位名称或姓名（签字盖章）：

　　委托人身份证或营业执照号码：

　　委托人证券账户卡号：

　　委托人持有股份的性质和数量：

　　受托人身份证号码：

　　受托人（签字）：

　　委托日期：

　　附件3：

　　青鸟消防股份有限公司

　　2023年年度股东大会现场会议参会股东登记表

　　备注：请打印或用正楷字填写以上信息（须与股东名册上所载相同）

　　证券代码：002960         证券简称：青鸟消防        公告编号：2024-017

　　青鸟消防股份有限公司

　　第四届监事会第二十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况：

　　青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十四次会议通知已于2024年3月15日向公司全体监事发出，会议于2024年3月25日以现场及通讯相结合的方式召开。会议由监事会主席王国强先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况：

　　会议审议通过了如下议案：

　　1、审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2023年度监事会工作报告》。

　　2、审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2023年度财务决算报告》。

　　3、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会认为：公司2023年生产经营状况良好，2023年度利润分配预案既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合中国证监会《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况，同意通过该分配预案，并同意将该预案提交公司2023年年度股东大会审议。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于2023年度利润分配预案的公告》。

　　4、审议通过《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经认真审核，监事会出具了专项审核意见：董事会编制和审核青鸟消防股份有限公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2023年年度报告》、《2023年年度报告摘要》。

　　5、审议通过《关于公司2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定及2024年度薪酬方案的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于公司2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定及2024年度薪酬方案的公告》。

　　6、审议通过《公司2023年年度内部控制评价报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会认为：公司已按照《企业内部控制基本规范》等规定，建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。《2023年年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对上述内部控制评价报告无异议。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2023年年度内部控制评价报告》。

　　7、审议通过《公司2023年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会认为：公司募集资金项目不存在重大风险，公司在日常支付中严格按照监管协议的规定履行各项募集资金的审批、支付，跟踪资金流向，募集资金的管理和使用符合《募集资金管理制度》的规定。2023年度公司募集资金存放和使用均按照相关制度执行，没有损害股东和公司利益的情况发生。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公司2023年度《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

　　8、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会同意在不影响公司正常生产经营的情况下，公司及子公司使用不超过150,000万元（含本数）闲置自有资金购买保本型或非保本型委托理财产品，其中购买非保本型委托理财产品的自有资金金额不超过30,000万元且购买的委托理财产品金融风险评级为R2级及以下。上述额度自董事会审议通过之日起的12个月内，可循环使用。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》。

　　9、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　在不影响募投项目建设和正常生产经营的情况下，监事会同意公司及子公司使用不超过80,000万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理。上述额度自董事会审议通过之日起的12个月内，可循环使用。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　三、 备查文件

　　1、第四届监事会第二十四次会议决议。

　　特此公告。

　　青鸟消防股份有限公司

　　监事会

　　2024年3月25日

　　证券代码：002960        证券简称：青鸟消防        公告编号：2024-021

　　青鸟消防股份有限公司董事会

　　关于2023年度募集资金年度存放

　　与实际使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截止2023年12月31日募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

　　一、 募集资金基本情况

　　1、实际募集资金金额、资金到位时间

　　根据本公司第四届董事会第九次会议决议和2022年第二次临时股东大会决议、以及中国证监会《关于核准青鸟消防股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2022】2068号）核准文件，青鸟消防本次发行不超过97,949,271股新股。本次发行的主承销商为世纪证券有限责任公司，发行股份由中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司等8家投资者以货币资金认购74,422,182股。截止2022年11月3日，本公司已收到承销机构世纪证券有限责任公司转付认购对象缴付的实际募集资金人民币1,786,876,589.82元扣除承销费用（含税）人民币50,032,544.51元后的募集资金1,736,844,045.31元。所有认购对象均以货币方式出资，业经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年11月3日验证并出具中兴华验字（2022）第010139号验资报告。

　　根据本公司于2022年7月 21日签署的《青鸟消防股份有限公司 2022 年度非公开发行股票预案（二次修订稿）》，本公司计划将募集资金分别用于青鸟消防安全产业园项目、绵阳产业基地升级改扩建项目和智慧消防平台建设项目，剩余募集资金用于补充流动资金。

　　2、以前年度已使用金额

　　截止2022年12月31日，本公司已经累计投入使用募集资金319,996,532.68元，2022年投入使用募集资金319,996,532.68 元，其中项目支出13,794,087.37元，补充流动资金306,202,445.31元。截至2022年12月31日，本公司暂未投入使用的募集资金1,416,847,512.63元、收到现金管理收益4,949,059.90元、募集资金专用账户累计利息收入（扣除手续费）520,428.74元，合计募集资金余额1,422,317,001.27元。

　　3、本年度使用金额及当前余额

　　截止2023年12月31日，本公司已经累计投入使用募集资金687,787,482.95 元，2023年度投入使用募集资金367,790,950.27元，其中项目支出324,226,966.75元，募集资金置换资金43,563,983.52元。截止2023年12月31日，本公司暂未投入使用的募集资金余额1,049,132,860.32元、收到现金管理收益余额21,866,313.51元、募集资金专用账户利息收入（扣除手续费）余额11,539,447.26元，合计募集资金余额1,082,538,621.09元：其中募集资金账户余额679,538,621.09元，临时补流303,000,000.00元，理财余额100,000,000.00元。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，在制度上保证募集资金的规范使用。

　　1、资金管理情况

　　2022年11月4日，公司与世纪证券有限责任公司、厦门国际银行股份有限公司北京分行、中信银行股份有限公司北京分行、招商银行股份有限公司北京海淀支行、中国光大银行股份有限公司北京分行分别签署了《募集资金三方监管协议》；2022年11月9日，公司、安徽青鸟消防科技有限公司与世纪证券有限责任公司、中信银行股份有限公司合肥分行签署了《募集资金四方监管协议》；2022年11月9日，公司、四川久远智能消防设备有限责任公司与世纪证券有限责任公司、中国光大银行股份有限公司成都分行签署了《募集资金四方监管协议》；并在开户银行开设募集资金专项账户；2023年7月21日，公司与世纪证券有限责任公司、中国民生银行股份有限公司北京分行签署了《募集资金三方监管协议》；2023年12月26日，公司、正天齐消防设备（安徽）有限公司与世纪证券有限责任公司、中信银行股份有限公司北京分行签署了《募集资金四方监管协议》；具体情况如下：

　　三方或四方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，三方或四方监管协议的履行不存在问题。

　　2、募集资金专户存储情况

　　截止2023年12月31日止，募集资金专户存储情况如下：

　　金额单位：人民币元

　　三、年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况

　　非公开发行募集资金的实际使用情况参见“非公开发行募集资金使用情况对照表”（附表1）。

　　（二）募集资金投资项目变更情况

　　报告期内，公司非公开发行募集资金投资项目未发生变更。

　　（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况

　　补充流动资金无法单独核算效益，但通过增加公司营运资金，提高公司资产运转能力和支付能力，提高公司经营抗风险能力，对公司经营业绩产生积极影响，从而间接提高公司效益。

　　（四）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　公司于2023年12月4召开第四届董事会第三十五次会议和第四届监事会第二十一次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的议案》，同意增加全资子公司正天齐消防设备（安徽）有限公司作为募集资金投资项目“青鸟消防安全产业园项目”的实施主体，同时董事会授权公司管理层新增开设相应的募集资金专户、签署募集资金监管协议及办理其他相关事项。公司与本次部分募投项目新增实施主体之间将通过内部往来等方式具体划转募投项目实施所需募集资金，募投项目的其他内容均不发生变更。

　　（五）募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　2022 年 11 月 25 日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金人民币4,356.40万元置换公司已预先投入募投项目自筹资金同等金额。上述议案已经公司监事会、独立董事审议通过，公司保荐机构世纪证券有限责任公司出具了核查意见，并经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，出具了《关于青鸟消防股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（中兴华核字[2022]第 010947号）。截止2023年12月31日，公司已完成非公开发行募集资金的置换。    （六）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　公司于2023年5月29日召开第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过50,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12 个月。截止2023年12月31日，公司非公开发行募集资金用于暂时补充流动资金余额30,300.00万元。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　报告期内，公司非公开发行募集资金不存在节余使用情况。

　　（八）超募资金使用情况

　　报告期内，公司不存在超募资金使用情况。

　　（九）尚未使用的募集资金用途及去向

　　截止2023年12月31日，公司非公开发行尚未使用的募集资金余额（含理财收益、利息收入（扣除手续费））1,082,538,621.09元，尚未使用的募集资金将继续用于投入公司承诺的募投项目。

　　（十）募集资金使用的其他情况

　　报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　报告期内，本公司非公开发行募集资金不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司募集资金使用及披露严格按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等及公司制定的《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况，不存在违规情形。

　　青鸟消防股份有限公司董事会

　　2024年3月25日

　　附表1：

　　非公开发行募集资金使用情况对照表

　　2023年度

　　编制单位：青鸟消防股份有限公司     金额单位：人民币元

　　证券代码：002960        证券简称：青鸟消防        公告编号：2024-016

　　青鸟消防股份有限公司

　　第四届董事会第四十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　青鸟消防股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四十一次会议通知已于2024年3月15日向公司全体董事发出，会议于2024年3月25日以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长蔡为民先生主持，应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议通过了如下议案：

　　1、审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　《2023年度董事会工作报告》详见公司《2023年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”及“第四节 公司治理”部分的相关内容。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　2、审议通过《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　公司独立董事袁皓先生、石佳友先生和JESSE ZHIXI FANG先生向公司董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，公司董事会认真审议通过了《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》，公司独立董事将在2023年年度股东大会上进行述职。

　　同时，公司董事会对在任独立董事的独立性情况进行了审议和评估，认为公司独立董事符合法律法规对独立董事独立性的相关要求。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2023年度独立董事述职报告》、《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

　　3、审议通过《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　《2023年度总经理工作报告》详见公司《2023年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”部分的相关内容。

　　4、审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2023年度财务决算报告》。

　　5、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于2023年度利润分配预案的公告》。

　　6、审议通过《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2023年年度报告》、《2023年年度报告摘要》。

　　7、审议通过《关于公司2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定及2024年度薪酬方案的议案》

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了此议案。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于公司2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定及2024年度薪酬方案的公告》。

　　8、审议通过《公司2023年年度内部控制评价报告》

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2023年年度内部控制评价报告》。

　　9、审议通过《公司2023年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公司2023年度《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

　　10、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

　　11、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》。

　　12、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　13、审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于召开2023年年度股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1、第四届董事会第四十一次会议决议。

　　特此公告。

　　青鸟消防股份有限公司董事会

　　2024年3月25日