长沙银行股份有限公司 关于关联交易事项的公告（一）

　　证券代码：601577         证券简称：长沙银行           编号：2024-008

　　优先股代码：360038       优先股简称：长银优1

　　本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　● 重要内容提示：

　　● 长沙银行股份有限公司（简称“本行”）此次给予湖南皇爷食品销售有限公司（以下简称“皇爷食品”）低风险业务授信额度人民币8亿元（含全部存量），授信期限1年。根据《银行保险机构关联交易管理办法》规定，本行此次给予皇爷食品的授信额度占上季末资本净额的1.04%，属于重大关联交易，应提交董事会审议并披露。

　　● 本次关联交易属于本行日常业务经营中的正常授信业务，对本行的正常经营活动及财务状况不构成重大影响。

　　● 回避表决事宜：无。

　　一、关联交易概述

　　本行于2024年3月25日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于长沙银行股份有限公司对湖南皇爷食品销售有限公司关联授信的议案》，董事会同意给予皇爷食品低风险业务授信额度人民币8亿元（含全部存量），授信期限1年。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　皇爷食品成立于2019年6月21日，法定代表人张刚强，注册地址为湘潭县易俗河镇黄莺路以北香樟路以西乡味食品以南366号，注册资本人民币500万元，经营范围包括食品销售（含网上销售），食品技术开发、转让、咨询服务，日用百货、包装材料、办公用品销售等。

　　截至2022年12月31日，皇爷食品总资产15.63亿元，总负债15.52亿元，所有者权益0.11亿元，营业总收入40.22亿元，净利润435.78万元（经审计）。

　　截至2023年9月30日，皇爷食品总资产16.93亿元，总负债16.81亿元，所有者权益0.12亿元，营业总收入31.52亿元，净利润96.20万元（未经审计）。

　　皇爷食品受本行原主要股东湖南兴业投资有限公司的最终受益人控制,根据《银行保险机构关联交易管理办法》及本行《关联交易管理办法》等相关规定，皇爷食品为本行关联方，与其进行的交易构成关联交易。

　　三、关联交易的定价政策

　　上述关联交易遵循一般商业原则，根据交易期限、客户资质等情况参照同业市场同类业务市场价格进行确定，不优于对非关联方同类交易的条件，符合中国人民银行利率政策以及本行同类产品定价管理制度。

　　四、关联交易的目的以及对上市公司的影响

　　上述关联交易属于本行日常业务经营中的正常授信业务，符合监管部门相关法规要求及本行关联交易管理规定，业务审查审批流程符合本行内部控制制度要求，对本行的正常经营活动及财务状况不构成重大影响。

　　五、本次关联交易应当履行的审议程序

　　根据《银行保险机构关联交易管理办法》以及本行《关联交易管理办法》等相关规定，本次对皇爷食品的授信属于关联交易，须及时提交董事会审议并披露，无须提交股东大会审议。

　　上述关联交易经本行内部授权审批程序审查，提交本行董事会风险控制与关联交易委员会审议通过后，在提交董事会审议前，已由本行第七届董事会独立董事2024年第1次专门会议审议通过。独立董事发表的独立意见如下：

　　本行给予皇爷食品低风险业务授信额度人民币8亿元（含全部存量），根据国家金融监督管理总局及本行《关联交易管理办法》等相关规定，前述交易事项纳入关联交易管理。该关联交易属于正常经营范围内发生的常规业务，遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，没有损害本行和股东、特别是中小股东的利益，符合关联交易管理要求的公允性原则，不影响本行独立性，并已依法履行了必要的内部审批程序，一致同意该事项。董事会在审议该关联交易议案时，表决程序合法合规，同意上述议案。

　　六、公告附件

　　1.长沙银行股份有限公司第七届董事会独立董事2024年第1次专门会议决议；

　　2.长沙银行股份有限公司独立董事关于第七届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　长沙银行股份有限公司董事会

　　2024年3月26日

　　证券代码：601577        证券简称：长沙银行             编号：2024-007

　　优先股代码：360038      优先股简称：长银优1

　　长沙银行股份有限公司

　　第七届董事会第九次会议决议公告

　　本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　长沙银行股份有限公司（简称“本行”）第七届董事会第九次会议于2024年3月25日下午在长沙银行总行33楼3315会议室以现场加视频方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长赵小中主持。监事会监事长白晓，监事龚艳萍、兰萍、张学礼、朱忠福，董事会秘书彭敬恩列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议所形成的决议合法、有效。

　　会议对以下议案进行了审议并表决：

　　一、长沙银行股份有限公司2023年金融消费者权益保护工作报告及2024年工作计划

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、长沙银行股份有限公司2023年度案防工作自我评估报告

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、关于长沙银行股份有限公司申请2024年度呆账核销额度预算的议案

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　四、关于长沙银行股份有限公司对湖南皇爷食品销售有限公司关联授信的议案（具体内容详见本行在上海证券交易所披露的《长沙银行股份有限公司关于关联交易事项的公告（一）》）

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　五、关于长沙银行股份有限公司对湖南友谊阿波罗控股股份有限公司关联授信的议案（具体内容详见本行在上海证券交易所披露的《长沙银行股份有限公司关于关联交易事项的公告（二）》）

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事贺毅对本议案回避表决。

　　六、关于长沙银行股份有限公司对湖南长银五八消费金融股份有限公司增资的议案（具体内容详见本行在上海证券交易所披露的《长沙银行股份有限公司关于对湖南长银五八消费金融股份有限公司增资暨关联交易的公告》）

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事赵小中、李晞对本议案回避表决。

　　七、长沙银行股份有限公司2023年度环境信息披露报告

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　八、关于修订《长沙银行股份有限公司独立董事工作制度》的议案

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚须提交本行股东大会审议。

　　九、关于调整长沙银行股份有限公司第七届董事会薪酬及提名委员会人员构成的议案

　　董事会同意调整第七届董事会薪酬及提名委员会人员构成，调整后人员构成如下：

　　委员：张颖、赵小中、郑超愚

　　主任委员：张颖

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十、长沙银行股份有限公司2023年度内部审计工作报告及2024 年度内部审计工作计划

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　会议通报了国家金融监督管理总局湖南监管局相关监管文书，并听取了整改情况报告。

　　第七届董事会独立董事2024年第1次专门会议对议案四、议案五、议案六进行了审议，发表了审核意见。

　　独立董事对议案四、议案五、议案六发表了独立意见。

　　长沙银行股份有限公司董事会

　　2024年3月26日

　　证券代码：601577         证券简称：长沙银行           编号：2024-009

　　优先股代码：360038       优先股简称：长银优1

　　长沙银行股份有限公司

　　关于关联交易事项的公告（二）

　　本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 长沙银行股份有限公司（简称“本行”）此次给予湖南友谊阿波罗控股股份有限公司（以下简称“友阿控股”）授信额度人民币8.86亿元（含全部存量），授信期限1年。

　　● 至本次关联交易为止，过去十二个月内本行给予友阿控股及其同一关联人的授信总额度为15.25亿元，非授信类交易金额为615.56万元。根据《银行保险机构关联交易管理办法》规定，本行给予友阿控股的授信额度占上季末资本净额的1.15%，属于重大关联交易，应提交董事会审议并披露。

　　● 本次关联交易属于本行日常业务经营中的正常授信业务，对本行的正常经营活动及财务状况不构成重大影响。

　　● 回避表决事宜：本行董事贺毅回避表决。

　　一、关联交易概述

　　本行于2024年3月25日召开第七届董事会第九次会议审议通过了《关于长沙银行股份有限公司对湖南友谊阿波罗控股股份有限公司关联授信的议案》，董事贺毅回避表决，董事会同意给予友阿控股统一授信额度人民币8.86亿元（含全部存量），授信期限1年。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　友阿控股成立于1994年9月24日，法定代表人胡子敬，注册地址为湖南省长沙市八一路1号，注册资本人民币8000万元，实缴资本人民币8000万元，经营范围包括商业零售业、酒店业、休闲娱乐业、餐饮业投资、经营、管理,旧机动车交易等。

　　截至2022年12月31日，友阿控股总资产201.58亿元，总负债133.54亿元，所有者权益68.04亿元，营业总收入21.83亿元，净利润-1.29亿元（经审计）。

　　截至2023年9月30日，友阿控股总资产194.29亿元，总负债126.59亿元，所有者权益67.70亿元，营业总收入15.98亿元，净利润842.94万元（未经审计）。

　　湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“友阿商业”）持有本行股权占比5.69%，系本行主要股东。友阿控股为友阿商业的控股股东，根据《银行保险机构关联交易管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及本行《关联交易管理办法》等相关规定，友阿控股为本行关联方，与其进行的交易构成关联交易。

　　三、关联交易的定价政策

　　上述关联交易遵循一般商业原则，根据交易期限、客户资质等情况参照同业市场同类业务市场价格进行确定，不优于对非关联方同类交易的条件，符合中国人民银行利率政策以及本行同类产品定价管理制度。

　　四、关联交易的目的以及对上市公司的影响

　　上述关联交易属于本行日常业务经营中的正常授信业务，符合监管部门相关法规要求及本行关联交易管理规定，业务审查审批流程符合本行内部控制制度要求，对本行的正常经营活动及财务状况不构成重大影响。

　　五、本次关联交易应当履行的审议程序

　　根据《银行保险机构关联交易管理办法》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第26号--商业银行信息披露特别规定》《上海证券交易所股票上市规则》以及本行《关联交易管理办法》等相关规定，本次对友阿控股的授信属于关联交易，须及时提交董事会审议并披露，无须提交股东大会审议。

　　上述关联交易经本行内部授权审批程序审查，提交本行董事会风险控制与关联交易委员会审议通过后，在提交董事会审议前，已由本行第七届董事会独立董事2024年第1次专门会议审议通过。独立董事发表的独立意见如下：

　　本行给予友阿控股统一授信额度人民币8.86亿元（含全部存量），根据国家金融监督管理总局和中国证券监督管理委员会的相关规定，前述交易事项纳入关联交易管理。该关联交易属于正常经营范围内发生的常规业务，遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，没有损害本行和股东、特别是中小股东的利益，符合关联交易管理要求的公允性原则，不影响本行独立性，并已依法履行了必要的内部审批程序，一致同意该事项。董事会在审议该关联交易议案时，表决程序合法合规，同意上述议案。

　　六、公告附件

　　1.长沙银行股份有限公司第七届董事会独立董事2024年第1次专门会议决议；

　　2.长沙银行股份有限公司独立董事关于第七届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　长沙银行股份有限公司董事会

　　2024年3月26日

　　证券代码：601577         证券简称：长沙银行           编号：2024-011

　　优先股代码：360038       优先股简称：长银优1

　　长沙银行股份有限公司

　　第七届监事会第九次会议决议公告

　　本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　长沙银行股份有限公司（简称“本行”）于2024年3月15日以电子邮件和书面方式发出关于召开第七届监事会第九次会议的通知，会议于2024年3月25日下午在长沙银行总行33楼3301会议室召开。会议由白晓监事长主持，会议应出席监事5人，实际出席监事5人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议所形成的决议合法、有效。

　　会议对以下议案进行了审议并表决：

　　一、长沙银行股份有限公司2023年金融消费者权益保护工作报告及2024年工作计划

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　二、长沙银行股份有限公司2023年度案防工作自我评估报告

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　三、关于长沙银行股份有限公司申请2024年度呆账核销额度预算的议案

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　四、关于长沙银行股份有限公司对湖南皇爷食品销售有限公司关联授信的议案

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　五、关于长沙银行股份有限公司对湖南友谊阿波罗控股股份有限公司关联授信的议案

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　六、关于长沙银行股份有限公司对湖南长银五八消费金融股份有限公司增资的议案

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　七、长沙银行股份有限公司2023年度环境信息披露报告

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　八、关于修订《长沙银行股份有限公司独立董事工作制度》的议案

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。本议案尚须提交本行股东大会审议批准。

　　九、长沙银行股份有限公司2023年度内部审计工作报告及2024年度内部审计工作计划

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　会议通报了国家金融监督管理总局湖南监管局相关监管文书并听取整改情况报告。

　　长沙银行股份有限公司监事会

　　2024年3月26日

　　证券代码：601577         证券简称：长沙银行           编号：2024-010

　　优先股代码：360038       优先股简称：长银优1

　　长沙银行股份有限公司关于对

　　湖南长银五八消费金融股份有限公司

　　增资暨关联交易的公告

　　本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 交易简要内容：长沙银行股份有限公司（简称“本行”）拟与关联人长沙通程控股股份有限公司（以下简称“通程控股”）共同以自有资金对本行控股子公司湖南长银五八消费金融股份有限公司（以下简称“长银五八”）进行增资，其中，本行增资金额不超过5.61亿元（含），本次增资的最终金额以经监管部门核准后的实际出资金额为准。

　　● 本行董事赵小中、李晞回避表决。

　　● 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　● 过去12个月，本行未与通程控股进行过共同投资相关的交易，也未与其他关联人进行过共同投资相关的交易。

　　● 本次增资事项尚需监管部门批准，存在不确定性。

　　一、关联交易概述

　　为进一步提升市场竞争力，满足业务发展需要及增强风险抵御能力，本行与关联人通程控股拟对本行控股子公司长银五八以自有资金进行增资。

　　2024年3月25日，本行召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于长沙银行股份有限公司对湖南长银五八消费金融股份有限公司增资的议案》，董事赵小中、李晞回避表决，董事会同意本行对长银五八增资不超过人民币5.61亿元（含），最终增资金额以经监管部门核准后的实际出资金额为准。本次增资无需提交股东大会审议。

　　截至本公告披露日，过去12 个月内本行未与通程控股进行过共同投资相关的交易，也未与其他关联人进行过共同投资相关的交易。

　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、关联人介绍

　　（一）关联人关系介绍

　　截至本公告披露日，通程控股持有本行3.07%的股份，其控股股东、一致行动人长沙通程实业（集团）有限公司（以下简称“通程实业”）持有本行3.83%的股份，两者合计持有本行6.90%的股份。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号--交易与关联交易》以及本行《关联交易管理办法》等相关规定，通程控股为本行的关联人，此次对长银五八增资的事项构成关联交易。

　　（二）关联人基本情况

　　通程控股（股票代码：000419）成立于1996年8月10日，法定代表人周兆达，注册地址为长沙市雨花区劳动西路589号，注册资本人民币54,358.27万元，经营范围为以自有资产进行房地产业、旅游业、酒店和实业投资；酒店管理；综合零售等。

　　截至2022年12月31日，通程控股资产总额为52.31亿元，负债总额为18.81亿元，所有者权益为33.51亿元，营业总收入21.31亿元，净利润1.66亿元（经审计）。

　　截至2023年9月30日，通程控股资产总额为74.10亿元，负债总额为36.23亿元，所有者权益为37.88亿元，2023年三季度营业总收入15.60亿元，净利润1.60亿元（未经审计）。

　　三、 关联交易标的基本情况

　　长银五八成立于2017年1月16日，法定代表人徐忠义，注册地址湖南省长沙市岳麓区滨江路188号基金小镇第11、12栋及滨江路195号润和金融中心19楼，注册资本90,000万元，经营范围为国家金融监督管理总局依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务。截至本公告披露日，长银五八股东情况为本行持有51%的股份，北京城市网邻信息技术有限公司持有33%的股份，通程控股持有16%的股份。长银五八为本行控股子公司。

　　截至2022年12月31日，长银五八资产总额为235.01亿元，负债总额为213.43亿元，所有者权益为21.59亿元，营业收入为23.27亿元，净利润5.26亿元（经审计）。

　　截至2023年9月30日，长银五八资产总额为278.57亿元，负债总额为251.88亿元，所有者权益为26.69亿元，2023年三季度营业总收入为23.87亿元，净利润5.11亿元（未经审计）。

　　四、 交易标的的评估、定价情况

　　依据国有金融企业审计评估有关规定，由长银五八委托具有相应资质的评估机构进行评估，并按程序报国资监管部门评估备案后，确定增资每股价格。

　　本次增资以长银五八经审计的天健湘审〔2024〕51号《湖南长银五八消费金融股份有限公司2023年度审计报告》及京坤评报字[2024]0165号《湖南长银五八消费金融股份有限公司拟增资扩股涉及的该公司股东全部权益市场价值资产评估报告》的2023年度股东权益净值及评估净值为增资定价依据。

　　根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）对长银五八出具的2023年度审计报告，其2023年末股东权益净值为284,151.37万元；北京坤元至诚资产评估有限公司以2023年12月31日为评估基准日，采取收益法评估长银五八股东全部权益的市场价值为284,152.00万元，每股评估值为3.1572元。依据长银五八经审计和评估的股东权益净值，本次增资价格为人民币3.1572元/股，最终以评估备案价格为准。本次交易定价依据和政策公允合理，不会对本行拥有的权益独立性产生不利影响，不存在损害本行和全体股东利益的情形。

　　五、关联交易对上市公司的影响

　　本次增资能进一步拓展本行控股子公司长银五八的市场经营规模，增强其盈利能力和综合竞争实力，满足其持续发展的要求。本次增资系以平等合作为原则进行，资金来源全部为本行自有资金，程序公开且公平，不存在向关联方输送利益的情形，不会对本行的财务状况带来重大影响，不存在损害本行和全体股东利益的情况。

　　六、本次关联交易应当履行的审议程序

　　根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第26号——商业银行信息披露特别规定》《上海证券交易所股票上市规则》以及本行《关联交易管理办法》等相关规定，上述与关联人通程控股共同对长银五八增资属于关联交易，须及时提交董事会审议并披露，无须提交股东大会审议。

　　上述关联交易经本行内部授权审批程序审查，提交本行董事会风险控制与关联交易委员会审议通过后，在提交董事会审议前，已由本行第七届董事会独立董事2024年第1次专门会议审议通过。独立董事发表的独立意见如下：

　　本次关联交易系本行控股子公司长银五八实际经营需要，符合本行发展战略。本次增资严格按照《公司法》等相关法律法规的规定，交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，符合本行和全体股东的利益，不存在通过关联交易进行利益输送以及损害本行和其他股东、特别是中小股东利益的情形，也不会影响本行的独立性，该关联交易事项符合国家金融监督管理总局和中国证券监督管理委员会的相关规定，符合本行《关联交易管理办法》等相关规定，并已依法履行了必要的内部审批程序，一致同意该事项。董事会在审议该关联交易议案时，表决程序合法合规，同意上述议案。

　　七、风险分析

　　长银五八本次增资系向原股东定向增资，若出现其他股东放弃参与的情形，可能导致其原股权结构发生变化。此次增资尚需取得监管部门核准，存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　八、备查文件

　　1.长沙银行股份有限公司第七届董事会第九次会议决议；

　　2.长沙银行股份有限公司第七届董事会独立董事2024年第1次专门会议决议；

　　3.长沙银行股份有限公司独立董事关于第七届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　长沙银行股份有限公司董事会

　　2024年3月26日