上海摩恩电气股份有限公司 关于举行2023年度业绩网上说明会的 公告

　　证券代码：002451         证券简称：摩恩电气          公告编号：2024-019

　　本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年3月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《上海摩恩电气股份有限公司2023 年年度报告》全文及摘要。为便于广大投资者深入全面了解公司情况，公司将于2024年4月9日（星期二）下午15:00-16:30在全景网举办2023年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可以登录全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

　　出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长朱志兰女士，财务总监管佳菲女士，独立董事曹顼女士，董事会秘书黄圣植先生。

　　为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前向投资者征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可访问http://ir.p5w.net/zj进入问题征集专题页面。公司将在2023年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行交流回答。

　　（问题征集专题页面二维码）

　　欢迎广大投资者积极参与！

　　特此公告。

　　上海摩恩电气股份有限公司

　　董 事 会

　　二○二四年三月二十七日

　　证券代码：002451           证券简称：摩恩电气      公告编号：2024-017

　　上海摩恩电气股份有限公司

　　关于召开公司2023年度股东大会的通知更正公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开公司2023年度股东大会的通知》，经事后核查，发现由于工作人员的疏忽，导致《关于召开公司2023年度股东大会的通知》内容有误。公告中 “一、召开会议的基本情况” “7、出席对象”中的表述有误，现做如下更正：

　　更正前：

　　7、出席对象：

　　（1）凡2023年4月22日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决；股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。（授权委托书式样附后）

　　更正后：

　　7、出席对象：

　　（1）凡2024年4月22日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决；股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。（授权委托书式样附后）

　　除上述更正外，公司2023年度股东大会的召开时间、召开方式、召开地点以及审议的议案等相关内容均不变。

　　更新后的股东大会通知详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年度股东大会的通知（更正后）》

　　本次更正事项不影响公司其他公告内容，公司董事会就上述更正事项给投资者带来的不便深表歉意。公司将在今后的信息披露工作中加强文件审核工作，提高信息披露质量。

　　特此公告。

　　上海摩恩电气股份有限公司

　　董 事 会

　　二二四年三月二十七日

　　证券代码：002451           证券简称：摩恩电气        公告编号：2024-018

　　上海摩恩电气股份有限公司

　　关于召开公司2023年度股东大会的通知（更正后）

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年3月22日召开第六届董事会第四次会议，审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》，决定于2024年4月26日下午14:00召开公司2023年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会有关事项通知如下：

　　1、 股东大会届次：2023年度股东大会

　　2、 会议召集人：公司第六届董事会

　　3、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、 会议召开的日期和时间：2024年4月26日（星期五）下午14:00

　　网络投票时间：采用深圳证券交易所交易系统投票的时间：2024年4月26日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2024年4月26日上午9:15至下午15：00的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、股权登记日：2024年4月22日（星期一）    

　　7、出席对象：

　　（1）凡2024年4月22日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决；股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。（授权委托书式样附后）

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

　　8、现场会议召开地点：上海市浦东新区融汇898创意园1号楼二楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　表一：本次股东大会提案名称及编码表

　　其他说明：

　　（1） 上述提案已分别经公司第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年3月26日同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的《第六届董事会第四次会议决议公告》、《第六届监事会第四次会议决议公告》等相关公告。

　　（2） 本次股东大会审议的提案5~13属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

　　（3） 提案6、7关联股东需回避表决。

　　（4） 提案5、9需经出席本次股东大会会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过

　　（5） 公司独立董事将在本次年度股东大会上作2023年度述职报告。

　　四、会议登记事项

　　1、登记方式：

　　（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记；

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。

　　（3）异地股东可以信函或传真方式办理登记，并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认(信封须注明“股东大会”字样)，公司不接受电话登记。

　　2、登记时间：

　　2024年4月24日(星期三) 9:00-12:00、13:00-16:00；2024年4月25日(星期四) 9:00-12:00、13:00-16:00。

　　3、登记地点及授权委托书送达地点：

　　公司证券部办公室

　　地址：上海市浦东新区融汇898创意园1号楼二楼会议室

　　邮编：200135

　　4、会议联系方式：

　　会务联系人：黄圣植

　　电话号码：021-58979608

　　传真号码：021-58979608

　　电子邮箱：investor@mornelectric.com

　　5、其他事项：

　　（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

　　（2）本次股东大会的现场会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

　　（3）本次股东大会网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　五、参与网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　特此通知。

　　上海摩恩电气股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年3月27日

　　附：1、参加网络投票的具体操作流程

　　2、《授权委托书》

　　3、上海摩恩电气股份有限公司现场会议纪律

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362451。

　　2、投票简称：摩恩投票。

　　3、填报表决意见。

　　本次股东大会提案为非累积投票提案，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、投票注意事项：

　　股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年4月26日交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年4月26日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年4月26日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp. cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com. cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2:

　　上海摩恩电气股份有限公司

　　2023年度股东大会授权委托书

　　兹全权委托           先生(女士)代表本公司/本人出席上海摩恩电气股份有限公司2023年度股东大会现场会议，并代表本公司/本人对会议审议的各项提案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

　　委托股东姓名或名称(签章)：_________________________________

　　委托股东身份证号码(营业执照号码)：_________________________

　　委托股东持股性质与持股数量：___________________________________________

　　受托人姓名：_______________________________________________

　　受托人身份证号码：_________________________________________

　　委托日期：_________________________________________________

　　注：1.各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。

　　2.本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

　　3.委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示，则受托人有权代表委托人就该等议案

　　进行表决。

　　4.剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

　　附件3：

　　上海摩恩电气股份有限公司现场会议纪律

　　为保障公司全体股东的合法权益，确保本次股东大会顺利召开，公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定，制定会议纪律如下：

　　1. 除符合条件出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

　　2. 股东发言由大会主持人组织，股东发言时应先报告所持股票数量和持股人名称。股东在股东大会上的发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，时间原则上不超过5分钟，经主持人同意后方可延长发言时间。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或涉及国家秘密、公司商业秘密或可能损害公司、股东利益的问题，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

　　3. 股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。若在会议召开中存在干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为。会议主持人或公司其他相关人员有权根据《上市公司股东大会规则》第二十二条的规定责令其退场。如其不服从，工作人员可采取相应的措施加以制止。

　　4. 与会股东应听从大会工作人员安排，共同遵守并维护好股东大会秩序和安全。为保证每位参会股东的权益，谢绝任何人在会议现场录音、照相和录像。