苏宁易购集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002024              证券简称：ST易购            公告编号：2024-012

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决提案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2024年3月26日（星期二）下午14:00。

　　（2）网络投票时间：2024年3月26日。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年3月26日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年3月26日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：南京市玄武区苏宁大道1号苏宁易购总部办公楼会议中心。

　　3、会议召集人：公司董事会。

　　4、会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

　　5、现场会议主持人：董事长任峻先生。

　　6、本次会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　参加本次股东大会的股东或股东代理人共计76人，代表有表决权的股份数6,208,220,696股，占公司有表决权股份总数的67.009%，本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。其中：

　　1、现场出席股东大会的股东及股东代理人共计3人，代表有表决权的股份数为1,967,362,906股，占公司有表决权股份总数的21.235%；其中，参加表决的中小股东（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或合计持有公司5%以上股份的股东，下同）共0人，代表有表决权股份数为0股，占公司有表决权股份总数的0%。

　　2、通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东共计73人，代表有表决权的股份数4,240,857,790股，占公司有表决权股份总数的45.774%；其中，参加表决的中小股东共70人，代表有表决权股份数为219,599,432股，占公司有表决权股份总数的2.370%。

　　会议由公司董事长任峻先生主持，公司部分董事、全体监事、部分高级管理人员出席本次股东大会。江苏世纪同仁律师事务所李妃律师、孟庆慧律师出席本次股东大会现场进行见证，并出具法律意见书。

　　二、提案审议表决情况

　　根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，提案1、提案7需股东大会以特别决议方式审议，即由出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过，其余提案为普通决议，需经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过，其中提案4和提案5属于关联交易事项：提案4苏宁电器集团有限公司、张近东先生及其一致行动人苏宁控股集团有限公司等关联股东回避表决，提案5关联股东杭州灏月企业管理有限公司回避表决。

　　本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下提案：

　　提案1：《关于对回购买入股份用于第六期员工持股计划后剩余股份进行注销的议案》

　　赞成票6,205,123,596股，占出席会议有效表决权股份总数的99.95%；反对票2,616,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.04%；弃权票480,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.01%。

　　其中中小投资者的表决情况为：

　　赞成票216,502,332股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的98.59%；反对票2,616,800股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的1.19%；弃权票480,300股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.22%。

　　提案2：《关于子公司为母公司提供担保、子公司为子公司提供担保的议案》

　　赞成票6,194,531,327股，占出席会议有效表决权股份总数的99.78%；反对票13,044,169股，占出席会议有效表决权股份总数的0.21%；弃权票645,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.01%。

　　其中中小投资者的表决情况为：

　　赞成票205,910,063股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的93.77%；反对票13,044,169股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的5.94%；弃权票645,200股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.29%。

　　提案3：《关于公司及子公司申请借款的议案》

　　赞成票6,194,791,896股，占出席会议有效表决权股份总数的99.78%；反对票12,783,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.21%；弃权票645,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.01%。

　　其中中小投资者的表决情况为：

　　赞成票206,170,632股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的93.88%；反对票12,783,500股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的5.82%；弃权票645,300股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.29%。

　　提案4：《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

　　赞成票4,045,978,037股，占出席会议有效表决权股份总数的99.67%；反对票12,555,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.31%；弃权票645,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.02%。

　　其中中小投资者的表决情况为：

　　赞成票81,397,767股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的86.05%；反对票12,555,300股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的13.27%；弃权票645,200股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.68%。

　　提案5：《关于公司与阿里巴巴集团2024年度日常关联交易预计的议案》

　　赞成票4,333,224,369股，占出席会议有效表决权股份总数的99.68%；反对票13,274,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.31%；弃权票645,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.01%。

　　其中中小投资者的表决情况为：

　　赞成票205,680,032股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的93.66%；反对票13,274,200股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的6.04%；弃权票645,200股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.29%。

　　提案6：《关于修订<独立董事制度（2015年4月）>的议案》

　　赞成票6,204,868,527股，占出席会议有效表决权股份总数的99.95%；反对票2,573,169股，占出席会议有效表决权股份总数的0.04%；弃权票779,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.01%。

　　其中中小投资者的表决情况为：

　　赞成票216,247,263股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的98.47%；反对票2,573,169股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的1.17%；弃权票779,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.35%。

　　提案7：《关于减少注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

　　赞成票6,204,914,996股，占出席会议有效表决权股份总数的99.95%；反对票2,625,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.04%；弃权票679,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.01%。

　　其中中小投资者的表决情况为：

　　赞成票216,293,732股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的98.49%；反对票2,625,800股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的1.20%；弃权票679,900股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.31%。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所李妃律师、孟庆慧律师现场见证，并出具了《法律意见书》，结论意见“贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。”

　　四、备查文件

　　1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议；

　　2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　苏宁易购集团股份有限公司董事会

　　2024年3月27日

　　证券代码：002024            证券简称：ST易购                公告编号：2024-013

　　苏宁易购集团股份有限公司关于对回购

　　买入股份用于第六期员工持股计划后剩余股份进行注销通知债权人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏宁易购集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届董事会第九次会议审议通过了《关于对回购买入股份用于第六期员工持股计划后剩余股份进行注销的议案》（具体内容详见公司2023-068号公告），根据《公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》等有关规定，本公司回购股份用于第六期员工持股计划未使用部分股份将依法予以注销。为此，本公司将第六期员工持股计划剩余未购买且存放在回购证券账户的股份45,272,037股（占公司总股本的0.4863%）进行注销，本公司总股本和注册资本将减少，本公司注册资本由9,310,039,655元减少至9,264,767,618元，本公司总股本由9,310,039,655股减少至9,264,767,618股。本次剩余回购股份注销、减少注册资本事项分别经本公司第八届董事会第九次会议审议通过、第八届董事会第十一次会议审议通过，并于2024年3月26日经2024年第一次临时股东大会决议通过。

　　现根据《公司法》有关规定，本公司特此通知债权人，本公司债权人自本公告披露之日（2024年3月27日）起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如要求本公司清偿债务或提供相关担保的，应根据《公司法》等有关规定向本公司提出书面要求，凭合法有效债权证明文件及凭证向本公司申报债权。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务将由本公司根据原债权文件的约定继续履行。

　　特此公告。

　　苏宁易购集团股份有限公司董事会

　　2024年3月27日