烟台北方安德利果汁股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告

　　证券代码：605198         证券简称：安德利         公告编号：2024-016

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下称“公司”）第八届监事会第十一次会议于2024年3月26日在本公司十楼会议室召开。会议通知于2024年3月22日以直接送达的方式送达。

　　出席本次会议的应到监事为三名，实到监事为三名，分别为：孟相林先生、黄连波先生和王波先生。本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　本次会议由孟相林先生主持召开，与会监事经认真审议，通过了如下议案：

　　1、 审议通过《关于变更公司2023年度利润分配方案的议案》

　　公司变更后的2023年度利润分配方案积极响应了监管部门的监管理念和监管导向，有利于加强现金分红回报股东的力度，与投资者分享发展红利，增强广大投资者特别是中小投资者的获得感，履行上市公司的社会责任，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红（2023年修订）》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》等有关规定。同意变更公司2023年度利润分配方案。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过，尚需提交股东大会审议。详见同日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　2、审议通过《关于提请股东大会给予董事会一般性授权以决定发行不超过本公司已发行股份总数的20%股份的议案》

　　同意提请股东大会给予董事会一般性授权，由董事会根据市场情况和公司需要，在获得有关监管机构批准以及符合法律、行政法规、《公司章程》的情况下，在相关授权期间适时决定发行不超过有关决议案获得股东大会批准之日公司已发行股份总数的20%股份。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过，尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　烟台北方安德利果汁股份有限公司监事会

　　2024年3月26日

　　证券代码：605198         证券简称：安德利         公告编号：2024-017

　　烟台北方安德利果汁股份有限公司关于

　　提高公司2023年度利润分配比例的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月26日召开第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第十一次会议审议通过了《关于变更公司2023年度利润分配方案的议案》，变更后的公司2023年度利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。

　　若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　一、原利润分配方案的主要内容

　　公司于2024年3月6日第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第十次会议审议通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》：“公司2023年度利润分配方案为：公司采用现金分红方式，以目前股本总数34,900万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.5元（含税），派发现金红利总额为人民币5,235万元，占2023年度合并报表归属于母公司普通股股东净利润的20.49%，剩余未分配利润结转以后年度分配。现金红利以人民币计值和宣布，以人民币向A股股东支付，以港币向H股股东支付。”

　　二、变更利润分配方案的原因及主要内容

　　1、近日，公司收到控股股东山东安德利集团有限公司（简称“安德利集团”）（持有公司15.66%股权）的提议函，向公司董事会、监事会提议对公司2023年度利润分配方案变更如下：

　　“公司采用现金分红方式，以目前股本总数34,900万股为基数，向全体股东每十股派发现金红利人民币2.20元（含税），派发现金红利总额为人民币7,678万元，占2023年度合并报表归属于母公司普通股股东净利润的30.05%，剩余未分配利润结转以后年度分配。”

　　2、为增强广大投资者特别是中小投资者的获得感，履行上市公司的社会责任，结合公司实际经营情况，经公司董事会审慎研究，同意控股股东安德利集团的提议，决定变更公司2023年度利润分配方案，将变更后的利润分配方案提交公司2023年年度股东大会审议，原经公司第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第十次会议审议通过的2023年度利润分配方案不再提交公司股东大会审议。

　　三、变更利润分配方案的合法、合规性说明

　　1、公司本次变更后的利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定。本次利润分配不会造成公司流动资金短缺。

　　2、过去12个月使用募集资金补充流动资金以及计划在未来12个月内使用募集资金补充流动资金的情形

　　公司首次公开发行股票募集资金投资项目已按计划完成资金投入并结项，已于2024年3月15日对募集资金专用账户进行注销，注销时实际结余募集资金497.15万元，结余的募集资金全部用于永久补充流动资金。截至目前，公司所有募集资金投资项目已结项，专用账户已予以注销。

　　四、变更利润分配方案公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2024年3月26日召开了第八届董事会第十六次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更公司2023年度利润分配方案的议案》，并同意将变更后的2023年度利润分配方案提交公司股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　公司于2024年3月26日召开第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司2023年度利润分配方案的议案》。监事会认为公司变更后的2023年度利润分配方案积极响应了监管部门的监管理念和监管导向，有利于加强现金分红回报股东的力度，与投资者分享发展红利，增强广大投资者特别是中小投资者的获得感，履行上市公司的社会责任，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红（2023年修订）》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》等有关规定。同意变更公司2023年度利润分配方案。

　　五、相关风险提示

　　本次变更利润分配方案已综合考虑股东长远利益、公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影响。

　　变更后的利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准。敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。

　　特此公告。

　　烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会2024年3月26日

　　证券代码：605198         证券简称：安德利          公告编号：2024-018

　　烟台北方安德利果汁股份有限公司

　　股票交易风险提示公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2024年3月22日、25日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。公司已于 2024年3月26日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《烟台北方安德利果汁股份有限公司股票交易异常波动公告》（公告编号：2024-014）。2024年3月26日，公司股票再次涨停。鉴于近期公司股价波 动较大，现对有关风险提示如下：

　　一、相关风险提示

　　1、公司股票市盈率高于同行业平均水平的风险

　　公司股票于2024年3月22日、25日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%触及异动；3月26日，公司当日股票价格再次以涨停价收盘，公司股价剔除大盘和板块整体影响后的实际波动幅度较大。根据上海证券交易所“上证 e服务”的数据，截至2024年3月25日，公司市盈率为35.84，行业市盈率为21.49；公司市净率为3.62，行业市净率为1.87，公司市盈率和市净率高于行业水平。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

　　2、主要原材料供应风险

　　公司主要产品为浓缩苹果汁、苹果果糖（脱色脱酸浓缩苹果汁），其主要原材料为苹果，苹果原料采购成本在上述产品成本中占比约65%左右，苹果原料价格受气候条件、供求关系等多种因素的影响，原料果价格波动性的属性，是影响公司经营成果的主要因素之一。

　　3、依赖单一产品风险

　　本公司主营浓缩果汁的加工生产及销售，大部分产品销往国外。虽然目前浓缩果汁需求在全球范围内比较稳定，但是本公司利润来源大部分依赖浓缩苹果汁单一品种，浓缩苹果汁市场价格波动将会对公司生产经营产生不利影响。

　　4、汇率风险

　　公司的主要经营位于中国境内，国内业务以人民币结算，出口业务主要以美元结算，故公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元），存在汇率波动风险。

　　二、董事会声明及相关方承诺

　　本公司董事会确认，不存在其他根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的，对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　　公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会

　　2024年3月26日

　　证券代码：605198           证券简称：安德利           公告编号：2024-015

　　烟台北方安德利果汁股份有限公司

　　第八届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议于2024年3月22日发出书面通知，于2024年3月26日以通讯表决的方式召开。

　　本次会议由王安先生主持，应出席公司会议的董事9人，实际出席公司会议的董事9人。公司监事、高管人员列席会议。本次会议的召开及出席情况符合法律、法规、证券上市地交易所上市规则及《公司章程》《公司董事会议事规则》的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事经认真审议，以投票表决方式通过如下决议：

　　1、审议通过《关于变更公司2023年度利润分配方案的议案》

　　同意2023年度利润分配方案变更为：公司采用现金分红方式，以目前股本总数34,900万股为基数，向全体股东每十股派发现金红利人民币2.20元（含税），派发现金红利总额为人民币7,678万元，占2023年度合并报表归属于母公司普通股股东净利润的30.05%，剩余未分配利润结转以后年度分配。现金红利以人民币计值和宣布，以人民币向A股股东支付，以港币向H股股东支付。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。具体议案内容详见本公司同日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《关于提高公司2023年度利润分配比例的公告》。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准，原经公司第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第十次会议审议通过的2023年度利润分配方案不再提交公司股东大会审议。

　　2、审议通过《关于提请股东大会给予董事会一般性授权以决定发行不超过本公司已发行股份总数的20%股份的议案》

　　同意提请股东大会给予董事会一般性授权，由董事会根据市场情况和公司需要，在获得有关监管机构批准以及符合法律、行政法规、《公司章程》的情况下，在相关授权期间适时决定发行不超过有关决议案获得股东大会批准之日公司已发行股份总数的20%股份。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　烟台北方安德利果汁股份有限公司

　　董事会

　　2024年3月26日