云赛智联股份有限公司关于修改《公司章程》及公司部分制度的公告

　　证券代码:600602          证券简称：云赛智联            编号：临 2024-014

　　900901                       云赛 B 股

　　本公司董监事会及全体董监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　云赛智联股份有限公司（以下简称：云赛智联、公司）于2024年3月26日召开十二届八次董事会会议，会议审议并通过了《关于修改<公司章程>及公司部分制度的预案》。为进一步完善公司治理结构，提升规范化运作水平，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及上海证券交易所主板上市公司自律监管规则的要求，结合公司实际情况，同意公司对《公司章程》、《董事会议事规则》、《董事会战略委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会审计与合规委员会实施细则》、《独立董事规则》、《关联交易管理制度》部分条款进行修订，具体修改内容如下：

　　一、 《云赛智联股份有限公司章程》

　　二、 《云赛智联股份有限公司董事会议事规则》

　　三、 《云赛智联股份有限公司董事会战略委员会实施细则》

　　四、 《云赛智联股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》

　　五、 《云赛智联股份有限公司董事会提名委员会实施细则》

　　六、 《云赛智联股份有限公司董事会审计与合规委员会实施细则》

　　七、 《云赛智联股份有限公司独立董事规则》

　　八、 《云赛智联股份有限公司关联交易管理制度》

　　除上述条款变更外，《公司章程》、《董事会议事规则》、《董事会战略委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会审计与合规委员会实施细则》、《独立董事规则》、《关联交易管理制度》其他条款内容不变。

　　上述制度中，《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事规则》、《关联交易管理制度》尚需提请公司2023年年度股东大会审议。

　　公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会，并由公司董事会授权公司管理层具体办理公司修改章程的工商备案等相关事宜。

　　特此公告。

　　云赛智联股份有限公司

　　二二四年三月二十八日