高升控股股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000971         证券简称：ST高升       公告编号：2024-23号

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现议案被否决的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　一、会议召开情况

　　（一）现场会议时间：2024年3月27日（星期三）下午15:00

　　（二）网络投票时间：2024年3月27日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024年3月27日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年3月27日9:15-15:00之间的任意时间。

　　（三）现场会议召开地点：北京市东城区东长安街1号东方广场W3座3层会议室A。

　　（四）会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式

　　（五）会议召集人：高升控股股份有限公司董事会

　　（六）会议主持人：董事长张岱先生

　　（七）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。二、会议出席、列席情况

　　（一）股东出席情况

　　出席会议的股东及股东授权委托代表7人，代表股份数量198,075,299股，占公司有表决权股份总数的18.8897%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份191,515,496股，占公司有表决权股份总数的18.2641%；通过网络投票的股东5人，代表股份6,559,803股，占公司有表决权股份总数的0.6256%。

　　出席会议的中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共4人，代表股份911,400股，占公司有表决权股份总数的0.0869%。

　　（二）其他人员出席、列席情况

　　公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。

　　三、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

　　（一）《关于修订<独立董事制度>的议案》

　　总表决情况：同意198,075,199股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　（二）《关于接受子公司为公司申请银行借款提供担保的议案》

　　总表决情况：同意198,075,299股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东表决情况：同意911,400股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　（三）《关于子公司为上市公司提供担保额度预计的议案》

　　总表决情况：同意198,075,299股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东表决情况：同意911,400股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　四、律师见证意见

　　（一）律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

　　（二）律师姓名：王丹丹、徐源

　　（三）结论性意见：本所律师认为，公司2024年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等事宜符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《高升控股股份有限公司章程》《高升控股股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定；本次股东大会表决结果合法、有效。

　　五、备查文件目录

　　（一）高升控股股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；

　　（二）北京市中伦律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　高升控股股份有限公司

　　董事会

　　二二四年三月二十七日