北京北斗星通导航技术股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告

　　证券代码：002151       证券简称：北斗星通       公告编号：2024-020

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三次会议于 2024 年3月 26日以现场会议方式召开，会议通知及会议资料已于2024年3月15日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议由监事会主席王建茹女士主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一） 审议通过了《2023年度监事会报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司《2023年度监事会报告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交2023年度股东大会审议。

　　（二） 审议通过了《2023年年度报告》全文及摘要

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审核：监事会认为董事会编制和审核北京北斗星通导航技术股份有限公司《2023年年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司《2023年度报告全文》刊登于巨潮资讯网，《2023年度报告摘要》（公告编号：2024-021）刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《2023年年度报告》全文及摘要将提交公司2023年度股东大会审议。

　　（三） 审议通过了《2023年度财务决算报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　《2023年度财务决算报告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交2023年度股东大会审议。

　　（四） 审议通过了《关于2023年度利润分配的预案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司拟定 2023 年度利润分配预案如下：以公司2023年度利润分配实施时股权登记日不含回购股份的股本总额为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.50元（含税），本年度不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。

　　《关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-022）刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本事项将提交公司2023年度股东大会审议。

　　（五） 审议通过了《关于募集资金2023年度存放与使用情况的专项说明》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审核，监事会认为：公司募集资金2023年度存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，未发现变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。符合公司《募集资金管理制度》的规定。

　　《关于募集资金2023年度存放与使用情况的专项说明》（公告编号：2024-023）刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（六） 审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审议，监事会认为：公司部分募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的事项不存在损害公司股东利益的情形，符合上市公司募集资金使用的相关法律法规，该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司将部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

　　《关于部分募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的的公告》（公告编号：2024-027）刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案将提交公司2023年度股东大会审议。

　　（七） 审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行。公司董事会编制的《2023年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况，对内部控制的总体评价客观、准确。

　　《2023年度内部控制自我评价报告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（八） 审议通过了《关于拟计提信用减值损失及资产减值损失的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审核，监事会认为：公司计提信用减值损失及资产减值损失的议案审议程序合法合规、依据充分，符合《企业会计准则》和公司实际情况，计提后能客观公允地反映公司财务状况以及经营成果。

　　《关于2023年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告》（公告编号：2024-024）刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（九） 审议通过了《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　截至2023年末该控股子公司资产负债率超过70%，本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的公告》（公告编号：2024-025）刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（十） 审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

　　表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，关联监事郭进霞女士对本议案回避表决。

　　经审核，监事会认为：公司16名激励对象因离职、成为监事等原因已不符合限制性股票激励条件，公司按照《2021年限制性股票激励计划（草案）》及有关法律、法规的相关规定，决定回购注销该部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计12.37万股。本事项决议程序符合规定，合法有效。

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-029）刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（十一） 《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》

　　表决结果：全体监事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

　　为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，促进公司健康发展，保障投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任险。

　　由于公司全体董事、监事均为被保险对象，属于利益相关方，根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关法律法规的规定，公司全体董事、监事均回避表决。本议案将直接提交公司2023年度股东大会审议。

　　《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告》（公告编号：2024-028）刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　公司第七届监事会第三次会议决议及相关审核意见。

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司监事会

　　2024年3月27日

　　证券代码：002151                证券简称：北斗星通                公告编号：2024-021

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司

　　2023年年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 R否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司2023年度利润分配实施时股权登记日不含回购股份的股本总额为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司主营业务包括芯片及数据服务、导航产品、陶瓷元器件。 为进一步聚焦主业，2023 年 9 月 20 日，公司发布了经第六届董事会第三十三次会议审议通过的《重大资产出售报告书（草案）〉》，以25,290.00万元交易价格出售所持有的北斗智联15%的股权，2023 年 11 月 17 日，2023 年度第四次临时股东大会审议通过重大资产重组事宜，北斗智联不再纳入公司合并报表范围，汽车电子业务完成剥离。

　　汽车电子业务剥离后，公司沿着市场需求、技术融合、商业模式“三轴” 精准布局“物联网芯片、下一代 PNT芯片、云服务、天线、惯性” 业务，以“云+芯/端” 为基础，提供“高精度位置数据服务+高性能自主定位芯片/端+各类融合技术等” 的整体解决方案，着力构建智能时代的“位置数字底座”。公司将集中资源加大主业投入和产业升级，进一步做强做大芯片及数据服务、导航产品、陶瓷元器件三项核心业务。

　　1、?芯片与数据服务

　　公司坚持云+芯的发展模式，芯片及数据服务主要包括芯片和数据服务两大类。其中，芯片主要包括各类自研芯片和以自研芯片为基础的各类自研板卡、模块等，数据服务主要包括以提高定位精度为目的的云增强服务、以快速定位为目的的云辅助服务和海洋渔业位置数据服务。

　　（1）芯片业务

　　芯片业务是公司的核心优势业务，面向高精度和标准精度的定位应用需求，提供自主研发的芯片、模块和板卡等基础器件，处于国内领先、国际一流地位。为加强在各个细分行业的市场占比，公司芯片应用分为行业应用类和消费类两大类。

　　1）行业应用类芯片

　　包括NebulasⅣ UC9810全系统全频点射频基带及高精度算法一体化GNSS SoC芯片、UfirebirdII UC6580低功耗小型化射频基带一体化多系统双频GNSS SoC芯片、UFirebird UC6226低功耗、高性能 GNSS 导航定位芯片。模块包括UM980全系统全频点RTK定位模块、UM982全系统全频高精度定位定向模块、UM960全系统多频高精度RTK定位模块、UT986 全系统多频高精度授时模块、UM620N车规级多系统双频导航定位模块、UM621N车规级多系统双频组合导航定位模块、UM220-IV系列车规级/工规级多系统GNSS导航定位模块、UM220-INS系列车规级/工规级多系统GNSS组合导航定位模块、面向智能座舱/智能驾驶方向的UM680系列模块。

　　行业应用芯片业务主要产品如下：

　　2）消费类芯片

　　包括CC02系列超低功耗双频基带射频一体化定位芯片、CC00消费类高精度双频基带射频一体化定位芯片、CC11系列超小尺寸单频多模定位芯片，基于上述产品极低的功耗和极小的尺寸来满足消费类及物联网行业多元化应用的需求。

　　消费类芯片业务主要产品如下：

　　2023年底，公司面向行业应用和消费类应用推出全系列单北斗定位产品，支持北斗系统独立定位，提供精准、可靠的定位体验。其中，行业应用方面，单北斗全频点射频基带及高精度算法一体化 BDS SoC 芯片UCD9810，双频单北斗定位芯片UCD6580A，单北斗导航定位芯片UCD6226NAS等芯片已通过单北斗认证，同时，基于该系列芯片的系列单北斗模组产品也已发布，满足不同行业客户的特性化应用需求。物联网消费类应用方面，已经完成双频单北斗高精度型定位芯片CC0018Q,单频单北斗导航型定位芯片CC1177Q,超低功耗双频单北斗导航型定位芯片CC0218B三款产品的认证，为客户提供安全、可靠、高集成度、低功耗的应用体验。

　　（2）数据服务

　　数据服务主要包括以提高定位精度为目的的云增强服务、以快速定位为目的的云辅助服务和海洋渔业位置数据服务。

　　1）以提高定位精度为目的的云增强服务

　　公司拥有全球领先的自主高精度定位算法，经过多年市场验证， 算法性能和复杂场景下的可用率处于行业领先水平。面对智能化时代各类应用场景对高可靠、高精度、连续的位置信息日益增长的需求，公司于 2021 年 5 月发布 TruePoint全球高精度云服务平台，致力于构建全球化、全场景、高可靠的高精度数据服务平台，面向全球用户提供高精度定位、辅助定位、云芯一体化和算法 IP 等产品和服务。

　　2）以快速定位为目的的云辅助服务

　　云辅助服务主要是基于分布于全球的卫星导航定位参考站采集卫星数据，通过数据中心和云服务器进行数据处理后，向客户提供 GNSS 实时星历和扩展星历数据，从而实现为终端用户提供辅助导航定位服务。云辅助服务能够满足实时和可预测位置数据需求，极大缩短定位时间，为消费者和大众市场设备使用者提供辅助快速定位服务。主要客户类型包括手机芯片厂商、 OEM 厂商、电信运营商、物联网设备等厂商。

　　经过近三年的自主研发与积累，公司已经拥有完全自主知识产权的NRTK、PPP-RTK等核心算法技术，高精度定位服务平台已经获得典型客户的测试认可，正式进入商用阶段。公司的辅助定位平台继续稳定地为数以十亿计的用户提供电信运营商级的服务，保持SLA 99.999%的水准。

　　云服务专注于位置数据服务市场，以辅助增强位置服务与高精度算法为基石，打造网-云-芯一体化能力，联合芯片商、集成商、运营商等合作伙伴，面向全球用户提供高精度定位、辅助定位、云芯一体化和算法IP等产品和服务。云服务重点着力市场为消费类（包括手机、可穿戴等）、行业类（无人机、室外机器人、精准农业）、智能驾驶和数字城市类（共享经济、堵塞治理、天然气管道巡检）等新兴智能市场。

　　3）海洋渔业位置数据服务

　　海洋渔业位置数据服务是公司传统优势业务，主要为海洋渔业安全生产提供信息系统应用解决方案与信息服务，在传统业务基础上，公司积极开拓智慧海洋和数字渔业业务。公司作为我国首家获得北斗系统运营服务分理资质单位，通过自主研发的北斗卫星导航运营服务平台，为用户提供导航定位、短报文通信（短信息）服务和基于位置的增值信息服务。行业应用与运营服务主要采取直接客户销售方式开展业务。北斗船联网应用场景如下：

　　2、导航产品

　　北斗星通开拓了我国首个北斗民用规模化应用，公司自主开发的卫星导航产品全面领跑行业，广泛应用于生产、生活及社会发展各领域。导航产品业务是公司的传统优势业务，处于国内领先地位。主要包括以下产品：

　　（1）天线产品：包括卫星定位天线（基准站天线、测量天线、车载天线、无人机天线、航空天线、高抗震天线）、卫星通信天线（天通）、陶瓷天线、授时天线、物联网RFID天线、无线通信终端（例如电台等）等。作为终端产品的基础部件，广泛应用于测量测绘、无人机、精准农业、机器人、智慧交通及自动驾驶、航空航天、形变监测、移动通信、应急救援等领域，用于实现卫星导航信号和无线通信信号的接收和发射。

　　主要产品如下：

　　（2）代理产品：包括国内外先进的卫星导航产品、惯性导航产品、光学测量产品、软件产品等，广泛应用于测绘、航空、电力、铁路、无人机、机器人、智能驾驶、轨道交通、工程机械、精准农业、应急监测、测试等领域。主要客户群体为测绘领域定位定向应用类用户、无人机飞控定位定向应用类用户、 CORS 站定位和观测应用类用户、精准农业定位定向应用类用户等。

　　（3）信息装备产品：主要产品包括北斗应用终端、北斗指挥设备、北斗应用系统、天通卫星通信终端及微波组件/部件/单机等。该业务为用户提供卫星导航、惯性导航、授时、定位定向等基础产品、终端产品、解决方案及基于位置的信息服务系统。

　　（4）数据采集终端：以嵌入式、移动和云计算为特色，服务于快递物流、仓储配送、医疗制药、零售快消、工业制造等行业的信息化市场，为行业用户提供从硬件设备到软件系统整合服务。主要产品包括测体量方三防手持终端、手持采集终端、医疗版手持终端等。

　　3、陶瓷材料与元器件

　　北斗星通是全球少数同时具备自主知识产权的微波陶瓷材料、低温共烧陶瓷（LTCC）和高温共烧陶瓷（HTCC）材料制备工艺技术并实现器件规模化制造与应用的厂商之一，陶瓷材料主要包括微波介质材料、LTCC材料、HTCC材料、陶瓷基板等，陶瓷元器件主要包括微波陶瓷介质器件和LTCC器件，产品可广泛应用于无线通信、消费类电子、汽车电子、航空航天、模块及芯片、元器件封装等领域。公司具备领先的微波射频器件仿真设计能力以及稳定的大批量生产工艺技术能力，可按客户要求进行灵活设计，具有交期短、成本低、质量可靠等优势。产品系列如下：

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　前十名股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前十名股东较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　1、2022年8月5日、2022年8月26日、2022年11月30日、2023年2月23日、2023年3月13日公司分别召开了第六届董事会第十九次会议、2022年度第二次临时股东大会、第六届董事会第二十三次会议、第六届董事会第二十六次会议、2023年度第一次临时股东大会，审议通过了公司向特定对象发行A股股票的事项；2023年4月6日，公司本次发行经深交所上市审核中心审核通过，并于2023年4月25日提交中国证券监督管理委员会申请注册；2023年5月19日，公司收到中国证监会出具的《关于同意北京北斗星通导航技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1075号）（批文落款日期为2023年5月12日），公司向特定对象发行股票的注册申请获得同意；2023年7月12日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向公司出具了《股份登记申请受理确认书》，办理完毕股份登记托管相关事宜；2023年7月20日，公司完成本次向特定对象发行A股股票的事项，新增股份31,374,501股，在深圳证券交易所上市。

　　?

　　2、2023年9月18日，公司第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于本次重大资产出售方案的议案》，同意公司全资子公司重庆北斗以现金方式向北京华瑞世纪智联科技有限公司出售其所持有的北斗智联15%的股权，交易价格为25,290.00 万元。交易完成后，重庆北斗持有北斗智联的股权由 33.21%变更为 18.21%，北斗智联不再纳入北斗星通合并报表范围，本次交易构成重大资产重组，构成重大资产重组事宜已经公司 2023 年 11 月 17 日召开的 2023 年度第四次临时股东大会审议通过。，重庆北斗分别于2023 年 11 月 22 日和2023 年 12 月 7 日收到北京华瑞世纪智联科技有限公司支付的股权转让款 13,909.50 万元和11,380.50 万元。本次出售北斗智联15%的股权转让款已全部收到。北斗智联已完成工商变更登记，且已完成名称变更。具体内容详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于〈北京北斗星通导航技术股份有限公司重大资产出售报告书（草案）〉及其摘要》等相关文件、《关于重大资产出售的进展公告》（公告编号：2023-106、2023-107）。

　　?

　　3、2024 年 1 月 31 日，公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于控股子公司增资扩股引入投资者暨关联交易的议案》，同意公司控股子公司芯与物通过增资扩股方式接受北京北斗海松产业发展投资中心（有限合伙）以现金方式增资 6,600.00 万元，其中 265.60 万元计入注册资本，6,334.40 万元计入资本公积。本次增资完成后芯与物的注册资本由 2,817.00万元增加至 3,082.60 万元，公司对芯与物的持股比例由 53.25%变更为 48.66%，仍为其控股股东，拥有芯与物的实际控制权。芯与物已收到北斗海松基金增资款 6,600 万元，本次增资事项完成。具体内容详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于控股子公司增资扩股引入投资者暨关联交易的公告》（公告编号：2024-014）、《关于控股子公司增资扩股引入投资者暨关联交易的进展公告》（公告编号：2024-016）。

　　证券代码：002151        证券简称：北斗星通         公告编号：2024-019

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司

　　第七届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于2024年3月26日以现场方式召开。会议通知及会议资料已于2024年3月15日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参与表决董事7名，实参与表决董事7名，本次会议由董事长周儒欣先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。会议经讨论形成如下决议：

　　一、 审议通过了《2023年度总经理工作报告》；

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

　　2023年，公司紧密围绕年度经营计划和预算，坚决贯彻落实“坚定信心 稳中求进 夯实基础 强化优势”十六字方针，在严峻的形势和巨大的压力下，公司经营工作稳中有进，进一步聚焦主业、强化主业，夯实经营基础，实现营业收入40.8亿元，较上年增长6.97%；归属母公司净利润1.6亿元，较上年增长10.96%。

　　二、 审议通过了《2023年度董事会报告》（含独立董事2023年度述职报告）；

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

　　《2023年度董事会报告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事向董事会提交了《独立董事2023年度述职报告》，并将在2023年度股东大会上述职。

　　《独立董事2023年度述职报告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案将提交公司2023年度股东大会审议。

　　三、 审议通过了《2023年年度报告》全文及摘要；

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

　　公司《2023年年度报告》全文刊登于巨潮资讯网，《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-021）刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《2023年年度报告》全文及摘要，将提交公司2023年度股东大会审议。

　　四、 审议通过了《2023年度财务决算报告》；

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

　　《2022年度财务决算报告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本事项将提交公司2023年度股东大会审议。

　　五、审议并通过了《关于2023年度利润分配的预案》；

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

　　为积极回报广大投资者，与所有股东分享公司发展经营成果，并根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，公司2023年度利润分配预案为：以公司2023年度利润分配实施时股权登记日不含回购股份的股本总额为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.50元（含税），本年度不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。

　　《关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-022）刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本事项将提交公司2023年度股东大会审议。

　　六、审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》；

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

　　《2023年度内部控制自我评价报告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　关于本事项的监事会核查意见、大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告及中信证券有限责任公司出具的核查意见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　七、审议通过了《关于募集资金2023年度存放与使用情况专项说明的议案》；

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权；

　　根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会编制了关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项说明。

　　关于本事项的监事会核查意见、大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的鉴证报告及中信证券有限责任公司出具的核查意见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《关于募集资金2023年度存放与使用情况的专项说明》（公告编号：2024-023）刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　八、审议通过了《关于拟计提信用减值损失及资产减值损失的议案》；

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权；

　　同意公司根据《企业会计准则》以及公司会计政策相关规定，为真实反映公司截至2023年12月31日的财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，对存在减值迹象的资产相应计提减值损失合计约29,862万元。

　　关于本事项的监事会核查意见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《关于2023年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告》（公告编号：2024-024）刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　九、审议通过了《关于2024年度拟向银行申请综合授信额度的议案》；

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

　　同意公司因经未来长期经营发展的资金保障需求，于2024年拟向银行申请不超过8.5亿元综合授信额度，实际授信额度以银行最终审批为准。公司申请授信额度有效期自董事会审议通过之日起12个月。

　　本次申请授信额度8.5亿元, 占2023年经审计净资产比例为15.27%，担保方式均为纯信用方式。

　　上述综合授信所涉及的业务协议将于公司发生相关业务时签署，公司授权董事长周儒欣先生代表公司签署上述事项的相关文件。

　　公司与拟申请授信银行均无关联关系。此事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　十、审议通过了《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》；

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

　　公司控股子公司芯与物（上海）技术有限公司，因自身业务发展及生产经营需要，拟在2024年度开展不超过6,000万元人民币的融资授信业务。同意公司为其融资授信业务提供6,000万元的担保额度，担保金额占公司2023年度经审计净资产的1.08%，并授权公司法定代表人签署上述授信事宜所需相关合同及文件。芯与物（上海）技术有限公司的其他股东为其本次融资授信提供反担保，反担保比例合计为51.3398%。

　　截至2023年末该控股子公司资产负债率超过70%，本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　中信证券有限责任公司出具的核查意见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的公告》（公告编号：2024-025）刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十一、审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》；

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

　　根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，同意公司继续聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度财务报告审计及内部控制审计机构，聘期一年。

　　本事项已经公司独立董事专门会议通过。

　　本事项将提交公司2023年度股东大会审议。

　　《关于续聘2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-026）刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十二、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

　　依据《中华人民共和国公司法》、中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司章程指引（2023 年修订）》及深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关要求，为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，促进公司安全稳健运营，维护股东、投资者和其他利益相关者的合法权益，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》相关内容进行修订和优化。

　　鉴于公司已完成2021年限制性股票激励计划中回购注销公司2021年限制性股票激励计划中的部分限制性股票50.3万股的相关工作，公司总股本由544,159,258股变更为543,656,258股，注册资本变更为54,365.6258万元。据此，公司拟对《公司章程》第六条、第十九条相关内容进行修订。

　　《公司章程（2024年3月）》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本事项将提交公司2023年度股东大会审议。

　　十三、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等法律法规和公司相关规定，为保持公司《股东大会议事规则》与中国证监会、深交所公布的相关部门规章、规范性文件的一致性，结合公司实际情况，修订编写了公司《股东大会议事规则》，公司原《股东大会议事规则》同时废止。

　　《股东大会议事规则》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本事项将提交公司2023年度股东大会审议。

　　十四、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和公司相关规定，为保持公司《董事会议事规则》与中国证监会、深交所公布的相关部门规章、规范性文件的一致性，结合公司实际情况，修订编写了公司《董事会议事规则》，公司原《董事会议事规则》同时废止。

　　《董事会议事规则》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本事项将提交公司2023年度股东大会审议。

　　十五、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》；

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和公司相关规定，为保持公司《董事会审计委员会工作细则》与中国证监会、深交所公布的相关部门规章、规范性文件的一致性，结合公司实际情况，修订编写了公司《董事会审计委员会工作细则》。公司原《董事会审计委员会工作细则》《审计委员会对公司年度财务报告审议工作规则》同时废止。

　　《董事会审计委员会工作细则》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十六、审议通过了《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》；

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和公司相关规定，为保持公司《董事会战略委员会工作细则》与中国证监会、深交所公布的相关部门规章、规范性文件的一致性，结合公司实际情况，修订编写了公司《董事会战略委员会工作细则》，公司原《董事会战略委员会工作细则》同时废止。

　　《董事会战略委员会工作细则》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十七、审议通过了《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》；

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及其他有关规定，为保持公司《董事会提名委员会工作细则》与中国证监会、深交所公布的相关部门规章、规范性文件的一致性，结合公司实际情况，公司对《董事会提名委员会工作细则》进行了修订，公司原《董事会提名委员会工作细则》同时废止。

　　《董事会提名委员会工作细则》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十八、审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》；

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及其他有关规定，为保持公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》与中国证监会、深交所公布的相关部门规章、规范性文件的一致性，结合公司实际情况，公司对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》进行了修订，，公司原《董事会薪酬与考核委员会工作细则》同时废止。

　　《董事会薪酬与考核委员会工作细则》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十九、审议通过了《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》；

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和公司相关规定，为保持公司《董事会秘书工作制度》与中国证监会、深交所公布的相关部门规章、规范性文件的一致性，为了促进公司的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，修订编写了公司《董事会秘书工作制度》（详见附件）。公司原《董事会秘书工作制度》同时废止。

　　《董事会秘书工作制度》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二十、审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》；

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司将2019年非公开发行股票募集资金投资项目“5G通信用核心射频元器件扩能及测试验证环境建设项目”进行结项，并将节余募集资金13,150.31万元（含利息收入净额，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。

　　本事项将提交公司2023年度股东大会审议。

　　中信证券有限责任公司出具的核查意见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《关于部分募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的的公告》（公告编号：2024-027）刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二十一、《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》；

　　表决结果：全体董事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

　　为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，促进公司健康发展，保障投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任险。

　　由于公司全体董事、监事均为被保险对象，属于利益相关方，根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关法律法规的规定，公司全体董事、监事均回避表决。本议案将直接提交公司2023年度股东大会审议。

　　《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告》（公告编号：2024-028）刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二十二、审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》；

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

　　根据《上市公司股权激励管理办法》、《北京北斗星通导航技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》等文件规定，同意公司回购注销因离职、成为监事等原因的16名激励对象，已获授但尚未解除限售的限制性股票共计12.37万股。

　　北京海润天睿律师事务所出具的法律意见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-029）刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二十三、审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》；

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

　　公司定于2024年4月19日召开2023年度股东大会，股东大会召开时间详见刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开2023年度股东大会的通知》（公告编号：2024-030）。

　　二十四、备查文件

　　1、第七届董事会第三次会议决议；

　　2、关于续聘会计师事务所事项的独立董事工作会议决议；

　　3、中信证券有限责任公司出具的核查意见；

　　4、大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的相关报告。

　　特此公告。

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

　　2024年3月27日

　　证券代码：002151       证券简称：北斗星通      公告编号：2024-030

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司

　　关于召开2023年度股东大会通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟定于2024年4月19日召开2023年度股东大会，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。现就有关事项通知如下：

　　一、会议召开的基本情况

　　（1）现场会议召开时间为：2024年4月19日下午1:30

　　（2）网络投票时间：2024年4月19日

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年4月19日9:15至15:00的任意时间；

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年4月19日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、现场会议会议地点：公司会议室

　　3、会议召集人：公司董事会

　　4、会议投票方式：

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（3）公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

　　5、股权登记日：2024年4月15日

　　6、出席对象：

　　（1）截至2024年4月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件2）。

　　（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）本公司聘请的律师。

　　二、会议审议事项

　　上述提案中第8项、第9项、第10项将采用特别决议方式审议。

　　上述提案内容详见刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《第七届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2024-019）、《第七届监事会第三会议决议公告》（公告编号：2024-020）、《2023年度董事会报告》、《独立董事2023年度述职报告》、《2023年度监事会报告》、《2023年年度报告》全文及摘要、《2023年度财务决算报告》、《关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-022）、《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的公告》（公告编号：2024-025）、《关于续聘2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-026）、《关于部分募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-027）、《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告》（公告编号：2024-028）、《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-029）、《公司章程（2024年3月）》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》。

　　公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

　　三、会议登记等事项

　　（1）登记方式：

　　法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

　　个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记手续；

　　异地股东可采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。（传真或信函在2024年4月16日17:00 前送达或传真至本公司董事会办公室）。

　　（2）登记时间：2024年4月17日上午9:00-11:30，下午2:00-5:00。

　　（3）登记地点：北京市海淀区丰贤东路7号北斗星通大厦南二层北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会办公室。

　　（4）联系电话：010-69939966；传真：010-69939100

　　联系人：姜治文 王亚飞

　　邮编：100094

　　（5）其他事项：会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件1。

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

　　2024年3月27日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一.  网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：

　　投票代码为“362151”，投票简称为“北斗投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相

　　同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二.  通过深交所交易系统投票的程序

　　1. 投票时间：2024年4月19日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.  通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2024年4月19日上午9:15，结束时间为2024年4月19日下午3:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，应当按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或者“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　1、委托人名称：

　　2、持有上市公司股份的性质和数量：

　　3、受托人姓名：

　　4、受托人身份证号码：

　　5、对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按下表格式列示）；没有

　　明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

　　6、授权委托书签发日期和有效期：

　　7、委托人签名（或盖章）；

　　委托人为法人的，应当加盖单位印章。

　　本次股东大会提案表决意见表