劲仔食品集团股份有限公司 关于2023年度募集资金年度存放 与实际使用情况的专项报告

　　证券代码：003000        证券简称：劲仔食品        公告编号：2024-019

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关规定，现将劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”或“劲仔食品公司”）2023年度募集资金年度存放与使用情况专项说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准劲仔食品集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2960号）核准，劲仔食品向2022年第一次临时股东大会审议通过的发行对象周劲松发行47,899,159股普通股（A股），募集资金总额为28,500.00万元，扣除不含税的发行费用686.00万元后，募集资金净额为27,814.00万元。上述募集资金已于2023年1月16日划至指定账户。中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金的到位情况进行了审验，并出具了“众环验字（2023）1100002号”《验资报告》。

　　（二）募集资金使用和结余情况

　　单位：万元

　　截至2023年12月31日，募集资金余额为15,227.79万元，其中专户余额10,227.79万元（活期），募集资金进行现金管理的余额5,000.00万元。公司累计已使用募集资金12,947.96万元，其中2023年已使用12,947.96万元。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

　　本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《劲仔食品集团股份有限公司章程》规定制定了《劲仔食品集团股份有限公司募集资金管理办法》。

　　根据本公司的募集资金管理制度，本公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或本公司预算范围内，由项目管理部门提出申请，财务部门核实、总经理审核、董事长签批，项目实施单位执行。募集资金使用情况由本公司审计部门进行日常监督。财务部门定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告董事会、监事会。

　　（二）募集资金三方监管情况

　　本公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储，本公司及子公司平江县劲仔食品有限公司于2023年1月29日与保荐机构民生证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司长沙芙蓉广场支行及中信银行股份有限公司长沙雨花亭支行签订了《募集资金三方监管协议》；本公司及子公司湖南咚咚食品有限公司于 2023年6月5日与保荐机构民生证券股份有限公司、中信银行股份有限公司长沙雨花亭支行签订了《募集资金三方监管协议》。本公司对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

　　（三） 募集资金在专项账户的存放情况

　　本公司共开设了5个A股普通股募集资金存放专项账户，截至2023年12月31日止，募集资金存放专项账户的余额如下：

　　单位：万元

　　注：由于公司非公开发行股票募集资金投资项目“营销网络及品牌建设推广项目”已实施完毕，达到结项条件，公司已注销存放募集资金的专项账户中国民生银行股份有限公司长沙芙蓉广场支行638060502账号。相关内容详见公司于2023年10月12日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

　　（四）募集资金进行现金管理情况

　　公司于2023年2月24日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，于2023年3月13日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）本次拟使用最高额度不超过2亿元（含）的部分闲置募集资金购买金融机构发行的安全性高、流动性好的保本约定的理财产品。该额度在投资期限内可滚动使用，投资期限自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。相关内容详见公司于2023年2月25日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

　　截至2023年12月31日，公司使用募集资金进行现金管理的余额如下：

　　单位：万元

　　2023年公司累计使用募集资金进行现金管理发生额为51,500.00万元，累计赎回进行现金管理的募集资金发生额为46,500.00万元，实现收益242.52万元。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　公司2023年度募集资金的实际使用情况如下：

　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况

　　2023年公司实际使用募集资金情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募集资金投资项目的变更情况

　　公司于2023年6月2日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目新增实施主体和实施地点的议案》，同意对募集资金投资项目“湘卤风味休闲食品智能生产项目”及“新一代风味休闲食品研发中心项目”新增实施主体和实施地点。上述募投项目实施主体原为全资子公司平江县劲仔食品有限公司，本次变更增加全资子公司湖南咚咚食品有限公司作为实施主体，对应增加平江县三阳大道东侧、长寿路南侧土地为实施地点。相关内容详见公司于2023年6月3日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

　　除募投项目增加实施主体和变更实施地点外，公司募投项目投资总额、募集资金投入额、建设内容等均不存在变化，不存在募集资金用途变更的情形。

　　（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　2023年2月24日，第二届董事会第八次会议及第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换已预先投入的自筹资金7,240.20万元，并由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了众环专字（2023）1100042号《以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明的鉴证报告》。

　　（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2023年公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　具体详见本报告“二、/（四）募集资金进行现金管理情况”。

　　（六）节余募集资金使用情况

　　公司非公开发行股票募集资金投资项目“营销网络及品牌建设推广项目”已实施完毕，达到结项条件。鉴于公司募集资金已按照规定使用完毕，根据募集资金存放及使用的相关规则，公司已将上述募集资金专户余额人民币0.27元转入自有资金账户，并于2023年10月10日注销存放募集资金的专项账户中国民生银行股份有限公司长沙芙蓉广场支行638060502账号。专户注销后，相关的募集资金三方监管协议亦予以终止。相关内容详见公司于2023年10月12日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

　　（七）超募资金使用情况

　　不适用。

　　（八） 尚未使用的募集资金用途及去向

　　截至2023年12月31日，公司募集资金专户活期余额10,227.79万元，募集资金现金管理余额5,000.00万元，后续将继续投入募集资金投资项目。

　　（九） 募集资金使用的其他情况

　　2023年公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　（一）变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　本年度变更募集资金投资项目的情况，详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

　　除募投项目增加实施主体和变更实施地点外，公司募投项目投资总额、募集资金投入额、建设内容等均不存在变化，不存在募集资金用途变更的情形。

　　（二）募集资金投资项目已对外转让或置换的情况

　　本年度无募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

　　特此公告。

　　劲仔食品集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年3月28日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表（2023年度）

　　编制单位：劲仔食品集团股份有限公司

　　单位：万元

　　附表2：

　　变更募集资金投资项目情况表（2023年度）

　　编制单位：劲仔食品集团股份有限公司

　　单位：万元

　　证券代码：003000        证券简称：劲仔食品        公告编号：2024-024

　　劲仔食品集团股份有限公司关于

　　2023年员工持股计划预留份额分配的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月27日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于2023年员工持股计划预留份额分配的的议案》。根据公司2023年第三次临时股东大会的授权及《2023年员工持股计划（草案）》《2023年员工持股计划管理办法》的规定，本次预留份额的分配事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将有关事项说明如下：

　　一、2023年员工持股计划的股票来源及数量

　　公司本次员工持股计划的股份来源为公司回购专用账户回购的公司股票。

　　公司于2023年2月24日召开第二届董事会第八次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意使用自有资金通过集中竞价交易方式回购部分公司已在境内发行的人民币普通股（A 股）股票，用作股权激励计划及员工持股计划。2023年6月27日，公司披露了《关于回购公司股份方案实施完毕暨股份变动的公告》（公告编号：2023-072），截至2023年6月21日，本次股份回购方案实施完毕，公司通过回购专用账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量4,210,000股，占公司总股本的 0.9333%，最高成交价为15.13元/股，最低成交价为12.93元/股，回购均价为 14.03元，支付的回购总金额为59,066,050.49元（不含交易费用）。

　　2023年9月6日，公司回购专用证券账户所持有的39.6万股公司股票已通过非交易过户的方式过户至“劲仔食品集团股份有限公司-2023年员工持股计划”专户，过户股份数量占公司目前总股本的0.09%，过户价格为5.96元/股，完成本次非交易过户后，公司回购专用证券账户内剩余股份数量为13.4万股。具体内容详见公司2023年9月8日在巨潮资讯网披露的《关于2023年员工持股计划完成非交易过户的公告》（公告编号：2023-086）。

　　公司回购专用证券账户剩余的13.40万股公司股票为本期员工持股计划预留份额，将以非交易过户方式过户至公司员工持股计划专户“劲仔食品集团股份有限公司-2023年员工持股计划”。

　　二、 2023年员工持股计划的实施进展

　　（一） 公司于2023年7月8日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十四次会议，于2023年8月18日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2023年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2023年员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案，同意公司实施2023年员工持股计划，同时股东大会授权董事会办理与本期员工持股计划相关的事宜。具体内容详见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

　　（二） 2023年9月7日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券过户登记确认书》，“劲仔食品集团股份有限公司回购专用证券账户”所持有的39.6万股公司股票已于2023年9月6日非交易过户至“劲仔食品集团股份有限公司-2023年员工持股计划”，过户股份数量占公司目前总股本的0.09%，过户价格为5.96元/股。具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

　　公司2023年员工持股计划首次授予份额实缴分配比例如下：

　　三、 2023年员工持股计划预留份额的分配情况

　　为满足公司可持续发展的需要及不断吸引和留住优秀人才，本期员工持股计划拟预留13.4万股作为预留份额，占本期持股计划份额总数的25.28%。

　　根据《2023年员工持股计划（草案）》的相关规定及对认购对象的要求，董事会同意公司员工持股计划管理委员会提交的预留份额人选及分配方案，由不超过19名认购对象认购预留份额13.4万股，不含公司董事、监事、高级管理人员。预留份额分配情况如下：

　　注：1、最终参加员工持股计划的员工人数、名单及认购份额根据员工实际缴款情况确定。

　　2、本次预留份额认购实施后，全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计不超过公司股本总额的10%，任一持有人持有的员工持股计划份额所对应的标的股票数量不超过公司股本总额的1%（不包括员工在公司首次公开发行股票上市前获得的股份、通过二级市场自行购买的股份及通过股权激励已获得的股份）。

　　3、根据《2023年员工持股计划（草案）》，本次员工持股计划预留份额的受让价格与首次受让价格保持一致，为5.96元/股。

　　四、 预留份额分配后的锁定期及解锁安排

　　根据《2023年员工持股计划（草案）》，预留部分若是2023年三季度报告披露后授予，为更好体现公平性与一致性，员工获授预留标的股票数量为同等职级获授股票的50%，解锁时点为自公司公告预留授予部分最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满12个月，解锁的标的股票比例为100%。具体解锁比例和数量根据公司《2023年员工持股计划（草案）》《2023年员工持股计划管理办法》中公司层面业绩考核和持有人个人层面绩效考核结果计算确定。

　　五、 2023年员工持股计划的会计处理

　　按照《企业会计准则第11号——股份支付》的规定：完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

　　公司将依据《企业会计准则第11号——股份支付》的规定进行相应会计处理。本次员工持股计划对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

　　六、监事会意见

　　经全体监事讨论与分析，现就公司2023年员工持股计划预留份额分配事项发表核查意见如下：

　　1、 公司2023年员工持股计划预留份额分配拟定的参加对象均符合法律法规、部门规章、规范性文件的相关规定，符合公司《2023年员工持股计划》《2023年员工持股计划管理办法》规定的范围，其作为公司2023年员工持股计划预留份额持有人的主体资格合法、有效。

　　2、 公司2023年员工持股计划预留份额分配事项的决策程序符合有关法律法规、规范性文件以及《2023年员工持股计划》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形；预留份额分配系员工在依法合规、自愿参与、风险自担的原则上参与的，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划预留份额分配的情形；亦不存在公司向员工持股计划预留份额认购对象提供垫资、担保、借贷等财务资助或其他财务资助的计划或安排的情形。

　　3、 公司实施2023年员工持股计划预留份额的分配，有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，使相关员工利益与公司长远发展更紧密地结合；有利于满足公司可持续发展的需要及不断吸引和留住优秀人才，提高员工的凝聚力和竞争力。

　　综上，监事会认为：本次预留份额分配事宜不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司上述预留份额分配相关事项。

　　七、备查文件

　　1、公司第二届董事会第二十次会议决议；

　　2、公司第二届监事会第十九次会议决议；

　　3、公司监事会关于公司2023年员工持股计划预留份额分配相关事项的核查意见。

　　特此公告。

　　劲仔食品集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年3月28日

　　证券代码：003000        证券简称：劲仔食品        公告编号：2024-017

　　劲仔食品集团股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金和

　　自有资金进行现金管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月27日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划正常进行、资金安全及正常生产经营的情况下，公司（含子公司）拟使用最高额度不超过2亿元（含）的部分闲置募集资金及最高额度不超过5亿元（含）暂时闲置的自有资金进行现金管理。授权期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　现将相关事宜公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准劲仔食品集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2960号）核准，劲仔食品向2022年第一次临时股东大会审议通过的发行对象周劲松发行47,899,159股普通股（A股），募集资金总额为28,500.00万元，扣除不含税的发行费用686.00万元后，募集资金净额为27,814.00万元。上述募集资金已于2023年1月16日划至指定账户。中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金的到位情况进行了审验，并出具了“众环验字（2023）1100002号”《验资报告》。

　　二、募集资金投资项目情况

　　由于公司本次向特定对象发行股票的募集资金在扣除发行费用后，募集资金净额低于《2022年度非公开发行A股股票预案》中预计使用的募集资金金额，公司根据实际募集资金的金额以及募集资金项目的投入情况，公司相应调整相关募投项目的募集资金使用金额，不足部分由公司自筹资金解决。调整后具体如下：

　　单位：万元

　　三、募集资金使用情况及当期余额

　　截至2023年12月31日，募集资金余额为15,227.79万元，其中专户余额10,227.79万元（活期），募集资金进行现金管理的余额5,000.00万元。公司累计已使用募集资金12,947.96万元，其中2023年已使用12,947.96万元。

　　四、募集资金闲置的原因

　　由于募投项目建设需要一定周期，根据项目实施计划及建设进度，部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置状态。为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益，为公司及股东获取更多回报。

　　五、本次使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的基本情况

　　1、投资目的

　　为提高资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划正常进行、资金安全及正常生产经营的情况下，公司（含子公司）拟使用暂时闲置的募集资金及暂时闲置的自有资金进行现金管理，以更好的实现公司（含子公司）现金的保值增值，保障公司股东的利益。

　　2、投资品种

　　公司（含子公司）将按照相关规定严格控制风险，购买安全性高、流动性好的低风险投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等保本型产品）。

　　暂时闲置募集资金投资的产品必须符合下列条件：

　　（1）投资产品的期限不得超过十二个月；

　　（2）安全性高的保本型产品；

　　（3）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；

　　（4）对于暂时闲置的募集资金投资，上述投资产品不得质押。

　　3、投资额度及期限

　　公司（含子公司）拟使用最高额度不超过2亿元（含）的部分闲置募集资金及拟使用最高额度不超过5亿元（含）的闲置自有资金进行现金管理。授权期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

　　4、实施方式

　　上述事项经股东大会审议通过后，公司董事会授权总经理在额度范围内行使该项投资决策权及签署相关合同文件，财务部门负责具体办理相关事宜。

　　5、收益分配

　　公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所得收益优先用于补足募投项目投资金额不足部分，并严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理到期后本金和收益将归还至募集资金专户。公司闲置自有资金所得收益优先用于日常经营所需的流动资金。

　　6、信息披露

　　公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。

　　7、其他情况

　　公司不存在变相改变募集资金用途的行为，并保证使用部分闲置募集资金进行现金管理不会影响募集资金项目的正常实施。

　　六、投资风险及风险控制措施

　　1、 投资风险

　　公司使用部分闲置募集资金和自有资金购买的理财产品均会经过严格评估和筛选，但收益情况受宏观经济的影响，不排除该投资受市场波动的影响。其他产品发行方提示的认购风险、政策风险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、募集失败风险、再投资/提前终止风险及其他不可抗力风险等。

　　2、风险控制措施

　　公司将严格遵守审慎投资原则。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。

　　严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的流动性好、期限短的产品。

　　公司将及时跟踪、分析各理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　公司监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　公司将依据深圳证券交易所的相关规定，履行好信息披露义务。

　　七、对公司日常经营的影响

　　在符合相关法律法规，确保不影响公司募集资金投资项目正常进行、资金安全及正常生产经营的前提下，公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展和正常的生产经营，也不存在变相改变募集资金投向的情形。通过使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　八、 相关审议程序与审核意见

　　（一）董事会意见

　　公司于2024年3月27日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划正常进行、资金安全及正常生产经营的情况下，公司（含子公司）拟使用最高额度不超过2亿元（含）的部分闲置募集资金及最高额度不超过5亿元（含）暂时闲置的自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的低风险投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等保本型产品）。该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。

　　（二）监事会意见

　　公司于2024年3月27日召开第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，公司监事会认为：在确保不影响募集资金投资计划正常进行、资金安全及正常生产经营的情况下，公司（含子公司）拟使用最高额度不超过2亿元（含）的部分闲置募集资金及最高额度不超过5亿元（含）暂时闲置的自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，该事项相关决策和审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　九、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：

　　1、劲仔食品（含子公司）使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理已经董事会、监事会审议通过，该事项尚需提交股东大会审议通过，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求。

　　2、劲仔食品（含子公司）使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理系在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资项目正常实施的前提下进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形，有利于充分提高资金使用效率并获得一定的收益，符合劲仔食品及全体股东的利益。

　　因此，保荐机构对劲仔食品（含子公司）使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项无异议。

　　十、备查文件

　　1、公司第二届董事会第二十次会议决议；

　　2、公司第二届监事会第十九次会议决议；

　　3、民生证券股份有限公司出具的《民生证券股份有限公司关于劲仔食品集团股份有限公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见》。

　　特此公告。

　　劲仔食品集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年3月28日

　　证券代码：003000        证券简称：劲仔食品        公告编号：2024-025

　　劲仔食品集团股份有限公司

　　关于公司董事会战略与发展委员会调整

　　为董事会战略与ESG委员会

　　并修订相关制度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月27日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司董事会战略与发展委员会调整为董事会战略与ESG委员会并修订相关制度的议案》，现将相关情况公告如下：

　　为进一步完善公司治理结构，适应公司战略发展需要，推进公司ESG（环境、社会与公司治理）工作，提升公司ESG管理水平，经研究，拟将“董事会战略与发展委员会”更名为“董事会战略与ESG委员会”，并将原《董事会战略与发展委员会议事规则》更名为《董事会战略与ESG委员会议事规则》，同时在原有职责基础上增加相应ESG管理职责等内容，修订该委员会的议事规则部分条款。本次调整仅就该委员会名称和职责进行调整，其组成及成员职位不作调整。本次调整自公司第二届董事会第二十次会议审议通过之日起生效。

　　修订后的工作细则内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《董事会战略与ESG委员会议事规则》。

　　特此公告。

　　劲仔食品集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年3月28日

　　证券代码：003000        证券简称：劲仔食品        公告编号：2024-022

　　劲仔食品集团股份有限公司

　　关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、 公司2023年限制性股票激励计划授予激励对象中1名激励对象于2023年离职不再具备激励对象资格，根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司对该激励对象已获授但尚未解除限售的100,000股限制性股票进行回购注销。约占公司当前股本总额的0.0222%。

　　2、本次回购注销完成后，公司股本总额将由451,069,159股减至450,969,159股。

　　劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月27日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将有关事项说明如下：

　　一、股权激励计划简述及实施情况

　　1、2023年4月2日，公司召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》、《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案，公司独立董事对第二届董事会第十次会议审议的相关事项发表了独立意见，监事会对首次授予限制性股票的激励对象名单进行了核查。

　　2、2023年4月3日至2023年4月12日，公司对拟首次授予激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与本激励计划首次授予激励对象有关的任何异议。2023年4月13日，公司监事会发表了《关于公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单审核意见及公示情况说明》。

　　3、2023年4月12日，公司对2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况进行了自查，并披露了《关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

　　4、2023年4月18日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》、《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。公司独立董事就2023年第二次临时股东大会的相关议案向公司全体股东征集了投票权。董事会被授权确定限制性股票授予日及其他相关事宜，并在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票以及办理授予限制性股票所必需的全部事宜。

　　5、2023年5月4日，公司召开第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向激励对象首次授予2023年限制性股票的议案》等议案。独立董事发表了同意的独立意见。湖南启元律师事务所出具了《关于劲仔食品集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划调整及首次授予的法律意见书》。

　　6、2023年8月17日，公司召开第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于向激励对象授予2023年限制性股份激励计划预留股票的议案》。公司独立董事发表明确同意的独立意见。湖南启元律师事务所出具了《关于劲仔食品集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划预留授予的法律意见书》。

　　7、2024年3月27日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

　　二、回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格及资金来源

　　1、回购注销原因

　　根据《上市公司股权激励管理办法》及《2023年限制性股票激励计划》等有关规定，激励对象因离职等原因，其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销。本激励计划首次授予部分激励对象中1名激励对象于2023年离职不再具备激励对象资格，100,000股不符合解除限售条件的限制性股票应由公司回购注销。

　　2、 回购注销数量

　　本次回购注销的限制性股票数量共计100,000股，约占公司当前股本总额的0.0222%。

　　3、 回购价格

　　回购价格为授予价格（7.36元/股）加银行同期存款利息之和。

　　4、 回购资金总额与来源

　　公司拟用于本次限制性股票回购的资金总额为73.6万元加上银行同期存款利息，资金来源为自有资金。

　　三、 本次回购注销后公司股本结构变动情况表

　　本次回购注销完成后，公司股本总额将由451,069,159股减至450,969,159股。不考虑其他股份变动影响，公司股本结构变动如下：

　　本次回购注销完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件，同时本激励计划将继续按照相关法规要求执行。

　　四、本次回购注销对公司的影响

　　本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。

　　五、监事会意见

　　经审核，监事会认为：根据相关法律法规、公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》的规定等有关规定，2023年股权激励计划中1名已获授限制性股票的激励对象于2023年离职不再具备激励资格，其已获授但尚未解锁的限制性股票由公司进行回购注销，符合相关法律、法规及公司限制性股票激励计划的规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

　　六、法律意见书结论性意见

　　湖南启元律师事务所就本次回购注销出具了相应的法律意见书认为：“截至本法律意见书出具日，公司本次限制性股票回购注销事宜已取得现阶段必要的批准和授权，符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《激励计划（草案）》的相关规定；公司本次回购注销的原因、数量、回购价格符合《管理办法》及《激励计划（草案）》 的相关规定。公司应就本次限制性股票回购注销及时履行信息披露义务，并按照相关规定办理减少注册资本和股份注销登记等手续。。”

　　七、备查文件

　　1、公司第二届董事会第二十次会议决议；

　　2、公司第二届监事会第十九次会议决议；

　　3、湖南启元律师事务所出具的《关于劲仔食品集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书》。

　　特此公告。

　　劲仔食品集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年3月28日

　　证券代码：003000        证券简称：劲仔食品        公告编号：2024-021

　　劲仔食品集团股份有限公司

　　关于日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月27日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》，以上议案尚需提交公司股东大会审议通过，关联股东需回避表决。具体情况如下：

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　公司及子公司湖南省博味园食品有限公司、北海市劲仔小蛋圆圆食品有限公司因生产经营需要，预计在2024年度将向关联方平江县源本生态农业农民专业合作社（以下简称“源本农业”）、湖南咚咚现代农业发展有限公司（以下简称“咚咚农业”）采购原材料鹌鹑蛋，预计采购额度分别不超过2,000万元、7,000万元。2023年度公司及子公司实际发生的日常关联交易总金额为744.07万元（含采购原材料744.04万元、销售商品0.04万元）。

　　公司于2024年3月27日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司关联董事周劲松、刘特元回避表决。

　　公司独立董事于2024年3月26日召开了第二届董事会独立董事专门会议第二次会议，审议通过《关于日常关联交易预计的议案》后提交董事会审议。

　　本次日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议，与该关联交易有利益关系的关联人应回避表决。

　　（二） 预计日常关联交易类别和金额

　　备注1：2024年至今已发生金额未经审计。

　　二、2023年度公司日常关联交易实际发生情况

　　注：2024年初至今已发生金额已履行审批程序，详见《关于2023年度日常关联交易预计的公告》（2023-076）、《关于日常关联交易预计的公告》（2023-087）。

　　三、关联方介绍和关联关系

　　（一）平江县源本生态农业农民专业合作社

　　1、基本信息

　　2、最近一年财务数据（未经审计）：2023年末总资产882.57万元，净资产845.95万元；2023年营业收入490.88万元，净利润-26.05万元。

　　3、关联关系说明

　　源本农业的出资人刘兰玉、刘文辉、邱昌鲁为公司董事、高级管理人员刘特元先生关系密切的家庭成员，出资比例分别为60%、10%、10%，且邱昌鲁担任源本农业的法定代表人，以上人员直接控制源本农业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，源本农业属于公司的关联方，关联董事刘特元回避表决。公司基于正常的业务合作需求，与源本农业发生的交易视为日常关联交易。

　　4、履约能力分析

　　源本农业依法存续且正常经营，具有良好的履约能力。经查询，截至本日，源本农业不是失信被执行人。

　　（二）湖南咚咚现代农业发展有限公司

　　1、基本信息

　　2、最近一年财务数据（未经审计）：2023年末总资产2,864.24万元，净资产1,941.78万元；2023年营业收入329.36万元，净利润-327.70万元。

　　3、关联关系说明

　　咚咚农业股东周姝丽、叶伟民分别为公司控股股东、实际控制人周劲松、李冰玉夫妇的女儿、女婿，分别持有咚咚农业55%、20%的股权，且叶伟民担任咚咚农业的执行董事和法定代表人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，咚咚农业属于公司的关联方，关联董事周劲松需回避表决。此外，持有咚咚农业10%股权的孔昌文为公司董事、副总经理刘特元的亲属，基于谨慎性原则，刘特元亦回避表决。公司基于正常的业务合作需求，与咚咚农业发生的交易视为日常关联交易。

　　4、履约能力分析

　　咚咚农业依法存续且正常经营，具有良好的履约能力。经查询，截至本日，咚咚农业不是失信被执行人。

　　四、关联交易的主要内容

　　公司与上述关联方的交易，主要为公司及子公司向关联方采购原材料，按照公平、公正、自愿的原则进行定价，交易价格按市场价格执行，作价公允、合理，交易价款根据合同或订单约定的价格计算，付款安排和结算方式按照合同约定或参照行业公认标准执行，与公司同类业务其他交易方同等对待。

　　五、关联交易目的和对上市公司的影响

　　（一）交易的必要性。公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司日常生产经营过程中所发生的交易，上述关联方经营地址距离公司主要生产基地较 近，能够有效节约运输成本，保障原料新鲜品质。有利于减少交易带来的沟通成 本，优先保障公司原材料鹌鹑蛋的优先稳定供应，具有一定的必要性。

　　（二）交易的公允性。交易双方遵循平等合作、互利共赢的原则，根据市场情况协商确定交易价格和结算方式，定价公允，结算方式合理，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会对财务状况、经营成果产生不利影响。

　　（三）对独立性的影响。上述关联交易预计发生金额占公司业务比重较小，且不会影响公司的独立性，公司对上述关联方亦不存在依赖。

　　六、独立董事过半数同意意见及中介机构意见

　　（一）独立董事专门会议意见

　　公司独立董事于2024年3月26日召开第二届董事会独立董事专门会议第二次会议，认为：公司2023年度关联交易实际发生情况与预计产生差异主要系交易双方根据市场变化情况、业务规划等进行了调整，符合公司实际情况，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。公司2023年已经发生的日常关联交易事项公平、合理，没有损害公司和其他非关联方股东的利益，没有对公司的持续经营能力和独立性产生不利影响。

　　公司2024年度关联交易预计符合公司正常经营活动所需，遵循市场公允定价原则，不存在损害公司及全体股东利益的情况，不会因此对关联方产生依赖，不会对公司独立性产生影响。公司董事会在审议上述关联交易时，关联董事应回避表决。因此，一致同意公司本次日常关联交易预计事项。

　　（二）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：

　　1、劲仔食品关于日常关联交易预计事项已经独立董事专门会议、董事会、监事会审议通过，关联董事在董事会上对该事项已回避表决，该事项尚需提交股东大会审议通过，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求。

　　2、劲仔食品关联交易事项均为日常生产经营所需，不会对劲仔食品的独立性产生重大不利影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

　　因此，保荐机构对劲仔食品日常关联交易预计事项无异议。

　　七、备查文件

　　1、公司第二届董事会第二十次会议决议；

　　2、公司第二届监事会第十九次会议决议；

　　3、公司第二届董事会独立董事专门会议第二次会议决议；

　　4、民生证券股份有限公司出具的《民生证券股份有限公司关于劲仔食品集团股份有限公司日常关联交易预计的核查意见》。

　　特此公告。

　　劲仔食品集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年3月28日

　　证券代码：003000        证券简称：劲仔食品        公告编号：2024-023

　　劲仔食品集团股份有限公司

　　关于变更注册资本、修订《公司章程》

　　及修订并制定部分制度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月27日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》及《关于修订并制定公司部分制度的议案》，其中《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》及《关于修订并制定公司部分制度的议案》部分议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下：

　　一、公司注册资本变更情况

　　公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象中1名激励对象于2023年离职，公司拟回购注销注销离职员工已获授但尚未解除限售的限制性股票100,000股。公司股本总额将由451,069,159股减至450,969,159股，注册资本由451,069,159元变更为450,969,159元。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。回购注销限制性股份致注册资本变动，公司将按照法定程序履行通知义务，并及时公告。

　　二、《公司章程》修订情况

　　公司为规范运作，进一步完善公司治理体系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，另外因公司注册资本及股本变动，本次拟对《劲仔食品集团股份有限公司章程》的有关条款进行相应一并修改。修订后的《公司章程》及修订前后对比详见巨潮资讯网上披露的《公司章程》（修订稿）、《公司章程修订对照表》。除上述修订内容外，《公司章程》其他条款内容不变。修订后的章程详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程》（修订稿）。

　　三、公司修订并制定部分制度情况

　　为进一步规范公司运作水平，建立健全内部管理机制，落实独立董事制度改革相关要求，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定并结合公司实际情况，公司对现行部分制度进行了修订和完善，并制定了《会计师事务所选聘制度》。

　　以上修订及制定制度具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关制度。

　　本次注册资本变更及公司章程修订、公司部分制度修订及制定等事项尚需提交公司股东大会审议。提请股东大会授权董事会及相关人员办理公司注册资本变更及公司章程备案登记等工商手续，具体变更内容以工商变更登记为准。

　　特此公告。

　　劲仔食品集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年3月28日

　　证券代码：003000        证券简称：劲仔食品        公告编号：2024-020

　　劲仔食品集团股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月27日召开第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构，本事项尚需提交公司股东大会审议通过。具体情况如下：

　　一、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况

　　（一）基本信息

　　（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

　　（2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

　　（3）组织形式：特殊普通合伙企业

　　（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层。

　　（5）首席合伙人：石文先

　　（6）2023年末合伙人数量216人、注册会计师数量1,244人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数720人。

　　（7）2022年经审计总收入213,165.06万元、审计业务收入181,343.80万元、证券业务收入57,267.54万元。

　　（8）2022年度上市公司审计客户家数195家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费24,541.58万元。

　　（二）投资者保护能力

　　中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额9亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

　　（三）诚信记录

　　（1）中审众环最近3年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，最近3年因执业行为受到行政处罚2次、最近3年因执业行为受到监督管理措施13次。

　　（2）31名从业执业人员最近3年因执业行为受到刑事处罚0次，行政处罚5人次，行政管理措施28人次、自律监管措施0次和纪律处分0次。

　　二、项目信息

　　（一）基本信息

　　（1）项目合伙人：肖明明，2016年成为中国注册会计师，2009年起开始从事上市公司审计，2015年起开始在中审众环执业，2022年起为劲仔食品集团股份有限公司提供审计服务。最近3年签署4家上市公司审计报告、复核8家上市公司审计报告。

　　（2）签字注册会计师：周庆，2017年成为中国注册会计师，2016年起开始从事上市公司审计，2017年起开始在中审众环执业，2023年起为劲仔食品集团股份有限公司提供审计服务。最近3年签署0家上市公司审计报告。

　　（3）项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核合伙人为胡兵，2000年成为中国注册会计师，2004年起开始从事上市公司审计，2015年起开始在中审众环执业，2022年起为劲仔食品集团股份有限公司提供审计服务。最近3年复核6家上市公司审计报告。

　　（二） 诚信记录

　　项目质量控制复核合伙人胡兵、项目合伙人肖明明、签字注册会计师周庆，最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

　　（三） 独立性

　　中审众环及项目合伙人肖明明、签字注册会计师周庆、项目质量控制复核人胡兵不存在可能影响独立性的情形。

　　（四） 审计收费

　　预计2024年度审计费用不超过70万元，其中年度财务审计费用不超过50万元、内部控制审计费用不超过20万元。收费系按照中审众环提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、风险大小、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。相关费用与上年度相同。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会履职情况

　　2024年3月26日，公司第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，董事会审计委员会在选聘公司2024年度财务审计机构和内控审计机构过程中，对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为其在执业资质、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司财务审计工作的要求。在担任公司2023年度审计机构期间，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了公司2023年度财务报告审计的各项工作。因此，同意提请公司董事会继续聘任中审众环会计师事务所为公司2024年度财务审计机构和内控审计机构。

　　（二）董事会及监事会审议情况

　　公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十九次会议分别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度审计机构，聘期一年。

　　（三）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交2023年年度股东大会审议，自2023年年度股东大会决议通过之日起生效。

　　四、备查文件

　　1、公司第二届董事会第二十次会议决议；

　　2、公司第二届监事会第十九次会议决议；

　　3、审计委员会审议意见；

　　4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明及营业执业证照等相关信息。

　　特此公告。

　　劲仔食品集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年3月28日