北京九州一轨环境科技股份有限公司关于调整第二届董事会审计委员会委员的公告

　　证券代码：688485           证券简称：九州一轨          公告编号：2024-023

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　北京九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月27日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整第二届董事会审计委员会委员的议案》，具体情况如下：

　　根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，为完善公司治理结构，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，公司总裁曹卫东先生不再担任审计委员会委员，选举刘刚先生担任审计委员会委员，与陈轲先生、韩映辉女士共同组成公司第二届董事会审计委员会。

　　本次董事会审计委员会委员调整完成后，董事会审计委员会由独立董事刘刚先生与陈轲先生（召集人）、韩映辉女士共同组成公司第二届董事会审计委员会，刘刚先生担任审计委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　特此公告。

　　北京九州一轨环境科技股份有限公司

　　董事会

　　2024 年3月28日