厦门金达威集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002626          证券简称：金达威          公告编号：2024-015

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东会议无否决提案的情形；

　　2.本次股东会议无变更以往股东会议已通过的决议。

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 会议召开情况

　　1. 现场会议召开时间：2024年3月27日14:30开始

　　2. 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年3月27日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024年3月27日9:15- 15:00期间的任意时间

　　3. 现场会议召开地点：厦门市海沧新阳工业区阳光西路299号公司会议室

　　4. 会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式

　　5. 会议召集人：公司董事会

　　6. 现场会议主持人：董事长、总经理江斌先生

　　本次会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关法律、法规和相关规范性文件规定。

　　（二） 会议出席情况

　　1. 股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东13人，代表股份217,722,935股，占上市公司总股份的35.6961%。

　　其中：通过现场投票的股东1人，代表股份183,212,732股，占上市公司总股份的30.0381%。

　　通过网络投票的股东12人，代表股份34,510,203股，占上市公司总股份的5.6580%。

　　2. 中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东11人，代表股份6,010,203股，占上市公司总股份的0.9854%。

　　其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。

　　通过网络投票的中小股东11人，代表股份6,010,203股，占上市公司总股份的0.9854%。

　　公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。福建至理律师事务所律师对本次股东会议进行见证，并出具法律意见书。

　　二、 提案审议表决情况

　　本次股东会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决。具体表决结果如下：

　　(一) 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

　　总表决情况：

　　同意217,675,835股，占出席会议所有股东所持股份的99.9784%；反对46,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0215%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

　　该议案作为特别决议通过的议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　(二) 审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

　　总表决情况：

　　同意211,880,975股，占出席会议所有股东所持股份的97.3168%；反对5,841,760股，占出席会议所有股东所持股份的2.6831%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

　　(三) 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

　　总表决情况：

　　同意211,880,975股，占出席会议所有股东所持股份的97.3168%；反对5,841,760股，占出席会议所有股东所持股份的2.6831%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

　　(四) 审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》

　　总表决情况：

　　同意211,880,975股，占出席会议所有股东所持股份的97.3168%；反对5,841,760股，占出席会议所有股东所持股份的2.6831%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

　　(五) 审议通过了《关于修订<经营决策和经营管理规则>的议案》

　　总表决情况：

　　同意211,880,975股，占出席会议所有股东所持股份的97.3168%；反对5,841,760股，占出席会议所有股东所持股份的2.6831%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

　　(六) 审议通过了《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

　　总表决情况：

　　同意211,880,975股，占出席会议所有股东所持股份的97.3168%；反对5,841,760股，占出席会议所有股东所持股份的2.6831%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

　　(七) 审议通过了《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

　　总表决情况：

　　同意211,880,975股，占出席会议所有股东所持股份的97.3168%；反对5,841,760股，占出席会议所有股东所持股份的2.6831%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

　　(八) 审议通过了《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》

　　总表决情况：

　　同意211,880,975股，占出席会议所有股东所持股份的97.3168%；反对5,841,760股，占出席会议所有股东所持股份的2.6831%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

　　(九) 审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》总表决情况：

　　总表决情况：

　　同意217,675,835股，占出席会议所有股东所持股份的99.9784%；反对46,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0215%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

　　注：本公告中占有表决权股份总数的百分比例均保留4位小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。

　　三、 律师出具的法律意见

　　福建至理律师事务所律师林涵和韩叙到会见证本次股东会议，并为本次股东会议出具了如下见证意见：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　特此公告。

　　厦门金达威集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二二四年三月二十七日

　　证券代码：002626         证券简称：金达威        公告编号：2024-016

　　厦门金达威集团股份有限公司

　　关于香港控股子公司完成注销的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门金达威集团股份有限公司（以下简称公司）于2020年7月31日召开了第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于注销控股子公司及其下属子公司的议案》，同意注销公司控股子公司艾贺博香港有限公司（以下简称艾贺博香港），具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销控股子公司及其下属子公司的公告》（公告编号：2020-052）。

　　近日，公司收到香港公司注册处签发的书面通知，艾贺博香港已被核准解散，其注销手续已办理完毕。

　　艾贺博香港注销后，将不再纳入公司合并财务报表范围，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不会对公司2023年度经营业绩产生重大影响，也不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

　　特此公告。

　　厦门金达威集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二二四年三月二十七日