贵州燃气集团股份有限公司 关于副总经理辞职的公告

　　证券代码：600903                证券简称：贵州燃气            公告编号：2024-006

　　债券代码：110084                债券简称：贵燃转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“贵州燃气”或“公司”）董事会于2024年3月26日收到公司副总经理张健先生、郭亚丽女士递交的书面《辞职报告》。因工作调动，张健先生申请辞去公司副总经理职务，辞职后不再担任贵州燃气及其下属子公司任何职务；郭亚丽女士因工作调整，申请辞去公司副总经理职务。

　　根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，张健先生、郭亚丽女士递交的《辞职报告》自送达公司董事会之日起生效。张健先生、郭亚丽女士任职期间勤勉尽责、恪尽职守，董事会对张健先生、郭亚丽女士在任职期间为公司发展做出的重要贡献表示衷心感谢！

　　本公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　贵州燃气集团股份有限公司董事会

　　2024年3月27日

　　证券代码：600903      证券简称：贵州燃气         公告编号：2024-007

　　债券代码：110084      债券简称：贵燃转债

　　贵州燃气集团股份有限公司

　　第三届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“贵州燃气”或“公司”）第三届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）于2024年3月22日以书面、电话、邮件等方式通知全体董事，并于2024年3月27日以通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，本次会议由董事长杨铖先生主持。本次会议的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》《贵州燃气集团股份有限公司章程》《贵州燃气集团股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。同意聘任徐向建先生、吴军先生担任公司副总经理，任期与公司第三届董事会任期一致。

　　表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　本议案已经第三届董事会提名委员会第四次会议及2024年第一次独立董事专门会议审议通过。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于聘任公司副总经理的公告》。

　　三、备查文件

　　（一）贵州燃气集团股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议；

　　（二）贵州燃气集团股份有限公司2024年第一次独立董事专门会议决议；

　　（三）贵州燃气集团股份有限公司第三届董事会提名委员会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　贵州燃气集团股份有限公司董事会

　　2024年3月27日

　　证券代码：600903               证券简称：贵州燃气             公告编号：2024-008

　　债券代码：110084               债券简称：贵燃转债

　　贵州燃气集团股份有限公司

　　关于聘任公司副总经理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“贵州燃气”或“公司”）于2024年3月27日以通讯形式召开第三届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”或“会议”），会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。按照《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定，经公司总经理程跃东先生提名，会议同意聘任徐向建先生、吴军先生担任公司副总经理（简历附后），任期与公司第三届董事会任期一致。

　　经公司第三届董事会提名委员会第四次会议审核，一致认为：徐向建先生、吴军先生符合高级管理人员任职资格，同意提请董事会聘任徐向建先生、吴军先生担任公司副总经理。

　　经公司2024年第一次独立董事专门会议审核，一致认为：徐向建先生、吴军先生符合法律法规、规范性文件规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形，未发现法律法规禁止任职的情况。

　　特此公告。

　　贵州燃气集团股份有限公司董事会

　　2024年3月27日

　　徐向建先生简历

　　徐向建，男，1976年11月生，中共党员，大学管理学学士，会计师。2001年07月至2003年12月贵阳市煤气公司员工；2003年12月至2005年09月贵阳燃气有限责任公司员工；2005年09月至2011年08月贵州燃气（集团）有限责任公司员工；2011年08月至今历任贵州燃气（集团）惠水县燃气有限公司总经理，贵州燃气（集团）都匀市燃气有限责任公司总经理，贵州燃气（集团）贵定县燃气有限责任公司总经理，贵州燃气（集团）贵定县燃气有限责任公司执行董事（法定代表人），贵州燃气（集团）播州区燃气有限责任公司执行董事、总经理，贵州燃气（集团）仁怀市燃气有限公司执行董事，贵州燃气（集团）桐梓县燃气有限公司执行董事，贵州燃气（集团）习水县燃气有限公司董事长，贵州华亨能源投资有限公司董事长（法定代表人），贵州燃气（集团）播州区燃气有限责任公司董事长，贵州燃气集团遵义市燃气有限公司董事长、总经理。

　　吴军先生简历

　　吴军，男，1978年08月生，中共党员，大学工学学士、工商管理硕士，高级经济师。2001年09月至2003年12月贵阳市煤气公司员工；2003年12月至2005年09月贵阳燃气有限责任公司员工；2005年09月至2007年06月贵州燃气（集团）有限责任公司员工；2007年06月至今历任仁怀市燃气有限责任公司总经理助理，仁怀市燃气有限责任公司副总经理（主持工作），贵州燃气（集团）有限责任公司投资管理部部长助理，贵州燃气（集团）安顺市燃气有限责任公司总经理，贵州燃气集团股份有限公司客户服务中心主任，贵州燃气（集团）鸿顺设备销售有限公司总经理，贵州燃气集团股份有限公司市场发展部部长，贵州燃气集团股份有限公司发展规划部部长，贵州燃气集团股份有限公司经营管理部部长。