无锡航亚科技股份有限公司关于修订《公司章程》及公司治理相关制度的公告（上接D107版）

　　（上接D107版）

　　除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款内容保持不变、条款序号按照顺序排列。同时，董事会提请股东大会授权办理后续章程备案等具体事宜。

　　上述备案登记最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站予以披露。

　　二、内部制度修订情况

　　根据有关法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况，公司拟修订并施行如下规则与制度：

　　1、《无锡航亚科技股份有限公司股东大会议事规则》；

　　2、《无锡航亚科技股份有限公司董事会议事规则》；

　　3、《无锡航亚科技股份有限公司监事会议事规则》；

　　4、《无锡航亚科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》；

　　5、《无锡航亚科技股份有限公司董事会提名委员会议事规则》；

　　6、《无锡航亚科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》；

　　7、《无锡航亚科技股份有限公司董事会秘书工作细则》；

　　8、《无锡航亚科技股份有限公司独立董事工作制度》；

　　9、《无锡航亚科技股份有限公司对外担保管理制度》；

　　10、《无锡航亚科技股份有限公司募集资金管理制度》；

　　11、《无锡航亚科技股份有限公司内部控制制度》。

　　《公司章程》以及上述第1-3、8-10项规则与制度的修订与施行尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

　　特此公告。

　　无锡航亚科技股份有限公司董事会

　　2024年03月28日