天齐锂业股份有限公司 2023年年度报告摘要

　　证券代码：002466            证券简称：天齐锂业           公告编号：2024-012

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　R是 □否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的享有利润分配权的股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利13.5元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司是一家以锂为核心的新能源材料企业，同时在深圳证券交易所（002466.SZ）和香港联合交易所（9696.HK）两地上市。公司致力于“夯实上游、做强中游、渗透下游”的长期发展战略，以“共创锂想”为责任理念，积极布局全球锂电材料资源和加工产能。公司业务涵盖锂产业链的关键阶段，包括硬岩型锂矿资源的开发、锂精矿加工销售以及锂化工产品的生产销售。公司战略性布局中国、澳大利亚和智利的锂资源，并凭借垂直一体化的全球产业链优势与国际客户建立伙伴关系，共同助力电动汽车和储能产业实现锂离子电池技术的长期可持续发展。

　　（1）上游锂资源布局

　　公司同时布局优质的硬岩锂矿和盐湖锂矿资源，以位于澳大利亚的控股子公司Windfield Holdings Pty Ltd（以下简称“文菲尔德）之全资子公司Talison Lithium Pty Ltd所拥有的格林布什锂辉石矿和公司控股的中国四川雅江措拉矿为资源基地，并通过投资Sociedad Química y Minera de Chile S.A.和西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司的部分股权，进一步扩大了对境内外优质盐湖锂矿资源的战略布局。凭借优质且多维度的锂资源布局，公司已实现锂资源100%自给自足。

　　（2）中游锂化工产品产能扩张

　　公司生产的锂化工产品包括电池级和工业级氢氧化锂、电池级和工业级碳酸锂、氯化锂和金属锂，产品广泛应用于多个终端市场，主要包括新能源汽车、电动船舶、储能系统、飞机、陶瓷和玻璃等。

　　公司深耕锂化工产品加工行业多年，目前共设有五个在产和三个在建或规划中的锂化工产品生产基地。在产的锂化工产品生产基地分别位于中国四川射洪、重庆铜梁、江苏张家港、澳大利亚奎纳纳以及四川遂宁安居。公司的锂化工产品销售至全球，通过长期与下游生产企业的合作，公司已逐步与全球各大电池材料制造商、跨国电池公司、新能源整车企业和玻璃玻纤及陶瓷生产商等下游企业形成战略合作伙伴关系，可为客户提供定制化服务，形成互惠互利的商业共同体。

　　此外，公司在四川绵阳设有一座工厂，主要从事大宗工业固废（锂渣）的资源化综合再利用，加工生产优质非金属新材料——硅铝微粉。该工厂拥有全球第一条自主知识产权年产3万吨的硅铝微粉生产线，是资源综合利用产业的创新载体和孵化基地。

　　3、产业链上下游合作

　　公司拥有稳定的优质客户群，主要包括全球顶级电池制造商、电池材料生产商、新能源整车企业、跨国电子公司和玻璃生产商。2022年，公司与多家锂电材料、锂电池制造企业签订了长期供货协议，并建立长期战略合作关系，以加强产业链上下游的紧密联动。

　　此外，公司积极推动产业链上下游合作，为公司展开业务拓展新的触角和反馈，有利于公司在践行垂直一体化发展战略的同时探索产业链循环发展的机会。2023年9月，公司全资子公司天齐锂业香港有限公司拟以认购新增注册资本的方式参与新能源汽车公司smart Mobility Pte. Ltd. A轮股权融资。截至本报告披露日，该项目已完成交割。

　　公司致力于在企业理念、管理团队、技术研发、产品品质、企业文化、社会责任等层面发挥开放与合作的价值，实现全球范围内的资源配置，依照国际规则运营，力争成为有全球影响力的能源变革推动者。

　　未来，公司将继续深耕锂业、不忘初心，坚持“夯实上游、做强中游、渗透下游”的长期发展战略，致力于为人类开发、利用更加丰富多元的清洁能源，通过切实有效的技术手段不断优化产能结构，携手全球战略合作伙伴推动电动汽车和储能产业实现锂离子电池技术的长期可持续发展，助力全球能源结构的转型升级。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　前十名股东参与转融通业务出借股份情况

　　R适用 □不适用

　　单位：股

　　前十名股东较上期发生变化

　　R适用 □不适用

　　单位：股

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　1、公司依法合规推进董事会、监事会换届工作

　　公司于2023年3月10日、2023年4月14日分别召开第五届董事会第三十四次会议、第五届监事会第二十四次会议和2023年第一次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，同意选举蒋卫平先生、蒋安琪女士、夏浚诚先生、邹军先生为第六届董事会非独立董事，选举向川先生、唐国琼女士、黄玮女士、吴昌华女士为第六届董事会独立董事，选举王东杰女士、陈泽敏女士为第六届监事会非职工代表监事。同时，公司召开职工代表大会，选举胡轶先生为第六届监事会职工代表监事。2023年4月14日，公司召开第六届董事会第一次会议，选举蒋卫平先生为第六届董事会董事长，蒋安琪女士为第六届董事会副董事长，并选举出董事会各专门委员会组成人员；聘任夏浚诚先生担任公司总裁（总经理），聘任邹军先生担任公司财务总监（财务负责人）、执行副总裁，聘任郭维先生、刘莹女士担任公司执行副总裁（副总经理），聘任熊万渝女士、张文宇先生、李果先生担任公司副总裁（副总经理）；聘任张文宇先生为第六届董事会的董事会秘书。同日，公司召开第六届监事会第一次会议，选举王东杰女士为第六届监事会监事会主席。上述人员任期均为三年，分别至本届董事会、监事会任期届满日止。此外，2023年7月13日，第六届董事会第五次会议同意聘任公司副总裁熊万渝女士为公司高级副总裁，任期至第六届董事会任期届满日止。

　　2、公司发布未来五年（2023-2027年）战略规划

　　公司于2023年3月30日召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于公司未来五年战略规划（2023-2027年）的议案》。未来五年，公司在充分发挥现有锂资源及加工产业的产能和优势基础上，拟继续开拓上游优质锂资源，扩大锂化工产品加工产能，拓展下游产业链合作与衍生机遇，提高公司相关领域市场占有率，以电动汽车和储能应用为导向，全产业链渗透，并积极联动上下游，实现减污降碳协同增效，助力应对气候变化的同时力争成为具备高附加值的科技型企业。

　　3、公司完成2022年度利润分配，切实回报股东

　　公司于2023年3月30日、2023年6月16日分别召开第五届董事会第三十五次会议和2022年度股东大会，审议通过了《2022年度利润分配预案》，以实施权益分派股权登记日登记的享有利润分配权的股本为基数，向全体股东派发现金红利，每10股派发现金股利30.00元（含税），不实施资本公积转增股本，不派送红股。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》规定，回购账户中的股票不享有利润分配的权利，因此，公司享有利润分配权的股份总额为总股本扣除公司回购账户持有的股份数量。截至公司A股权益分派股权登记日，公司总股本为1,641,221,583股（其中A股1,477,099,383股，H股164,122,200股），扣除公司已回购A股股份467,966股后，公司A股享有利润分配权的股份总额为1,476,631,417股，H股享有利润分配权的股份总额为164,122,200股。公司分别于2023年6月30日、2023年8月16日完成公司A股和H股的权益分派，其中A股派发现金红利总额为4,429,894,251.00元?（含税），H股派发现金红利总额为492,366,600.00元（含税）。截至本报告披露日，公司2022年度利润分配方案已实施完毕。

　　4、公司对全资子公司增资

　　公司全资子公司天齐鑫隆科技（成都）有限公司（以下简称“天齐鑫隆”）作为收购SQM股权实施主体，在股权收购及归还境外并购银团贷款的过程中产生一定金额的内部关联往来借款。为增强天齐鑫隆资本实力，公司于2023年3月30日召开第五届董事会第三十五次会议和第五届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，以货币资金57亿元人民币对其进行增资，并全部计入注册资本。

　　截至本报告披露日，公司已完成对天齐鑫隆的增资事宜。

　　5、公司申请注册发行债务融资工具

　　为进一步拓宽公司的融资渠道、优化债务融资结构，丰富债务融资工具以保障现金流的稳定，公司于2023年3月30日、2023年6月16日分别召开第五届董事会第三十五次会议、2022年度股东大会，审议通过了《关于申请注册发行债务融资工具的议案》，公司拟向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行不超过人民币60亿元（含60亿元）的债务融资工具，并根据实际资金需求分次发行。本次注册和发行债务融资工具的期限最长不超过5年。具体发行期限将根据公司的资金需求及市场情况确定。2023年12月，公司向交易商协会申请注册短期融资券和中期票据。本次申请发行短期融资券和中期票据事项是否获得注册具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将按照有关法律法规及时披露本次短期融资券和中期票据发行的进展情况。截至本公告披露日，公司已收到交易商协会下发的《接受注册通知书》，交易商协会同意接受公司短期融资券和中期票据注册，其中短期融资券注册额度20亿元，中期票据注册额度40亿元。

　　6、公司申请广州期货交易所碳酸锂指定交割厂库

　　公司于2023年8月30日召开的第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于申请广州期货交易所碳酸锂指定交割厂库的议案》，同意公司向广期所申请碳酸锂指定交割厂库的资质，并授权公司管理层提交申请材料，并办理其他相关事宜。2023年11月27日，广期所发布了《关于调整碳酸锂期货指定交割库、质检机构的公告》（广期所发〔2023〕268号），决定新增公司为碳酸锂期货交割厂库，自广期所公告之日起生效。公司被指定为广期所碳酸锂期货交割厂库有利于进一步扩大公司在业内的知名度和影响力，提高公司的规范管理水平。

　　7、公司有关Albemarle协议下的持续关连交易超出2023年度上限及修订2024年度上限

　　根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》相关规定，RT Lithium Limited（以下简称 “RT Lithium”）持有公司控股子公司文菲尔德49%股权，构成公司的关连人士。鉴于Albemarle Germany GmbH（以下简称“雅保德国”）为 RT Lithium之控股股东，雅保德国构成公司附属公司层面的关连人士。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，雅保德国与公司不构成关联关系。

　　公司于2024年3月8日召开第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于Albemarle协议持续关连交易数量超出上限及调整的议案》。此前，公司发现2023年度雅保德国（作为采购方）与文菲尔德全资子公司Talison Lithium Australia Pty Ltd（以下简称“泰利森锂业澳大利亚”）实际发生的锂精矿采购量超过公司于2022年 6月披露的H股上市招股章程（以下简称“招股章程”）中预计的2023年度交易量上限。同时，公司拟对招股章程中的雅保德国2024年度锂精矿采购量预计上限进行调整，由原2024年度上限740,000吨调整为810,000吨。雅保德国与泰利森锂业澳大利亚有关交易的实际交易量超过招股章程中预计的2023年度交易量上限，不会对公司的业务及营运造成任何重大影响，亦无对公司产生重大财务影响。

　　8、澳大利亚奎纳纳工厂年产2.4万吨电池级单水氢氧化锂项目进展情况

　　公司于2016年9月5日召开第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于建设年产2.4万吨电池级单水氢氧化锂项目的议案》，拟在澳大利亚的奎纳纳投资建设年产2.4万吨电池级单水氢氧化锂项目（以下简称“一期氢氧化锂项目”或“该项目”）。该项目由公司在澳大利亚成立的控股子公司Tianqi Lithium Kwinana Pty Ltd（以下简称“TLK”）作为实施主体。公司于2022年5月和12月分别披露了一期氢氧化锂项目的进展公告。公告提到：该项目经过反复调试和优化，首批约10吨氢氧化锂产品通过公司内部实验室取样检测，并于2022年5月19日确认所有参数达到电池级氢氧化锂标准，随后TLK将该批氢氧化锂产品样品送往第三方实验室进行独立检验并于2022年11月通过中国SGS通标标准技术服务有限公司检验符合GB/T26008-2020标准。TLK按照计划陆续将相关氢氧化锂产品样品分发给潜在的承购方进行客户认证，这一流程预计需要4至8个月的时间。根据TLK管理层的合理预计，该项目产量有望自2022年12月起得到稳定提升。因此，公司判断一期氢氧化锂项目于2022年11月30日起达到商业化生产的能力。一期氢氧化锂生产线自2022年12月实现商业化生产以来，2023年1-4月稳定生产，处于产能爬坡阶段；2023年4月按计划开启设备检修，后遇到相应技术问题，已于2023年6月19日恢复生产。截至本报告披露日，该项目仍处于产能爬坡阶段。

　　另外，奎纳纳工厂二期年产2.4万吨电池级单水氢氧化锂项目目前正在施工设计阶段，2023年9月公司控股子公司Tianqi Lithium Energy Australia Pty Ltd董事会审议通过了该项目前端工程设计合同，2023年11月奎纳纳工厂正式与承包商签订该合同，预计2024年下半年可完成奎纳纳工厂二期前端工程设计。

　　此外，TLK分别于2022年12月、2023年1月和9月将产品分发给潜在承购方进行认证；截至目前，公司分发给SK On和Northvolt ETT AB的氢氧化锂样品已获其认证通过，并于2024年1月开始发货。

　　9、遂宁安居工厂年产2万吨碳酸锂项目进展情况

　　2017年12月4日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于签署〈投资协议书〉的议案》并与遂宁市安居区人民政府签署《投资协议书》，双方就公司在遂宁市安居区化工产业园区“新建年产2万吨碳酸锂工厂”项目（以下简称“安居项目”或“本项目”）达成合作共识，项目计划总投资约15亿元人民币。2018年9月7日，公司召开第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于建设“天齐锂业遂宁安居区年产2万吨碳酸锂工厂项目”的议案》，同意公司在遂宁安居区启动年产2万吨电池级碳酸锂工厂的建设工作。该项目实施主体为公司全资子公司遂宁天齐锂业有限公司（以下简称“遂宁天齐”），项目内容为建设一个年产2万吨电池级碳酸锂的工厂；项目建设地位于四川省遂宁市安居区工业集中区安东大道化工产业园；项目建设目标为实现遂宁天齐年产2万吨电池级碳酸锂目标产能；项目投资总额预计为143,101万元人民币，计划资金来源为自筹。

　　2022年7月，公司管理层对该项目的进度、预算以及土建招标工作开展进行了评审，同意将该项目预算增加至148,419.28万元；2022年10月，公司预算管理小组最后核定该项目的预算金额为147,780.71万元。该项目已于2023年10月27日竣工，并进入带料试车阶段。后经过反复调试和优化，安居项目首袋电池级碳酸锂产品通过公司内部实验室取样检查，并于2023年12月21日确认所有参数达到电池级碳酸锂标准。目前该项目处于产能爬坡阶段。

　　该项目成功生产出首袋电池级碳酸锂产品，为工厂后续连续量产奠定基础；待实现产品的连续稳定生产后，产品将提供给不同客户进行品质认证；待客户认证通过后，将逐步实现产能提升以达到设计产能。该项目的投产将进一步扩大公司的锂盐加工产能，增强公司盈利能力和利润增长的稳定性。

　　10、江苏张家港生产基地建设年产3万吨电池级单水氢氧化锂项目进展情况

　　公司于2023年5月12日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于建设年产3万吨电池级单水氢氧化锂项目暨签署〈投资协议书〉的议案》，同意公司于江苏省苏州市张家港保税区建设电池级氢氧化锂生产基地，并与江苏省张家港保税区管理委员会签署《投资协议书》。该项目拟通过成都天齐锂业有限公司向天齐锂业新能源材料（苏州）有限公司（以下简称“苏州天齐”）增资，由苏州天齐具体实施的方式在张家港保税区进行投资。该项目计划总投资约30亿元人民币，一期项目为年产3万吨电池级单水氢氧化锂项目，包括主产品电池级单水氢氧化锂（3万吨/年）和副产品无水硫酸钠（6万吨/年）。一期项目总投资不超过20亿元人民币（含购置土地及预留土地建设，以最终可行性研究报告金额为准），资金来源为公司自筹。截至本公告披露日，该项目已开工，预计一期项目建设周期为2年。

　　11、关于公司全资子公司增资扩股暨引入战略投资者

　　2023年5月30日，公司原全资子公司四川天齐盛合锂业有限公司（以下简称“盛合锂业”）以增资扩股的方式引入战略投资者紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“紫金矿业”），根据签署的《增资扩股协议》，本次增资拟由紫金矿业的全资子公司紫金锂业（海南）有限公司（以下简称“海南紫金锂业”）以现金方式出资认缴，公司及公司全资子公司射洪天齐放弃本次对盛合锂业的全部优先认缴出资权。增资完成后，公司持有盛合锂业39.20%的股权，公司全资子公司射洪天齐持有盛合锂业40.80%的股权，海南紫金锂业持有盛合锂业20%的股权。本次增资扩股完成后，公司仍拥有盛合锂业的控制权，盛合锂业仍纳入公司合并报表范围。截至2023年10月27日，本次交易已交割完成。此外，盛合锂业已于2024年1月9日取得雅江县发展和改革局关于措拉锂辉石矿特白沟尾矿库项目备案。2024年3月18日，盛合锂业与与雅江县斯诺威矿业发展有限公司和雅江县惠绒矿业有限责任公司于成都签署完成了《共建共享甲基卡矿区220kV输变电项目合作协议》。三方拟共同出资设立一家合资公司，并由该合资公司出资建设 220kV输变电项目，以满足各方的用电需求。

　　12、公司全资子公司对外投资新能源汽车暨参与smart Mobility Pte. Ltd. A轮股权融资

　　根据战略发展需要，公司于2023年7月13日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资暨签署〈股份认购协议〉的议案》。公司全资子公司天齐锂业香港拟以认购新增注册资本的方式参与smart Mobility Pte. Ltd.（以下简称“SM”)的A轮股权融资，并与其签署《股份认购协议》（以下简称“《认购协议》”）。本次拟签订的《认购协议》约定，公司计划作为领投方以1.50亿美元的自有资金参与SM的A轮股权融资，认购其发行的17,605,633股A类普通股。SM本轮融资的总计融资额度为2.50亿美元至3.00亿美元。公司本次投资前，SM主要股东为浙江吉利控股集团有限公司及梅赛德斯-奔驰股份公司。本次投资后，公司拟持有SM 17,605,633股A类普通股，占投资后SM总股本2.83%。2023年9月13日，公司在成都与SM签署了《股份认购协议》，并于同日分别与吉利控股集团和梅德赛斯奔驰股份公司签署了《战略合作协议》和《谅解备忘录》，拟共同探索新的增长机会，为新能源领域带来更多创新和发展。本次签署的《战略合作协议》和《谅解备忘录》属于意向性文件，部分条款不具有法律约束力，亦不会对公司当期及未来经营业绩产生重大影响。相关意向内容能否付诸实施以及具体实施内容均存在不确定性，请投资者理性投资，注意投资风险。截至本报告披露日，公司投资参股SM的交易已完成交割。

　　13、公司控股子公司文菲尔德之全资子公司泰利森出售其在智利的盐湖资产

　　公司控股子公司文菲尔德之全资子公司泰利森此前通过智利持股平台SLI，与San Antonio Sociedad Contractual Minera在智利以50:50比例成立合营企业SALA，并由该合营企业持有盐湖Salares 7 盐湖100%的权益，该项目勘探开发工作一直处于暂缓状态。2022年，合营企业SALA股东双方共同决定出售该盐湖资产。经与合营企业另一股东协商，并通过公开竞价方式，文菲尔德董事会于2023年11月10日审议通过以9,500万美元价格将Salares 7盐湖全部权益出售给Eramet Group；后经进一步协商，Eramet Group同意在获得智利政府锂资源采矿权后，在以上金额基础上另行支付合营企业股东1,000万美元；因此，该项目交易金额总计为1.05亿美元，泰利森可按照其合营企业50%的持股比例获得该交易50%的金额。

　　股票代码：002466          股票简称：天齐锂业        公告编号：2024-011

　　天齐锂业股份有限公司

　　第六届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议（以下简称“会议”）于2024年3月27日在四川省成都市天府新区红梁西一街166号公司八楼会议室以现场结合通讯的方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2024年3月18日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事、监事及高级管理人员。本次会议应参与表决董事8人（其中独立董事4人），实际参与表决董事8人。本次会议由董事长蒋卫平先生召集，并授权副董事长蒋安琪女士主持。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，合法有效。

　　本次会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过《2023年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度董事会工作报告》。

　　公司第六届董事会独立董事向川先生、唐国琼女士、黄玮女士、吴昌华女士以及第五届董事会独立董事潘鹰先生向董事会提交了《独立董事2023年度述职报告》，并将在公司2023年度股东大会上述职。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事2023年度述职报告》。

　　此议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　二、审议通过《<2023年年度报告>及摘要和<2023年度业绩公告>》

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　董事会认为：公司《2023年年度报告》及摘要和《2023年度业绩公告》内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案已经董事会审计与风险委员会审议通过。

　　公司董事、监事、高级管理人员对《2023年年度报告》及摘要签署了书面确认意见。具体内容详见公司同日分别披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和香港联合交易所网站（http://www.hkexnews.hk）的《2023年年度报告》《2023年度业绩公告》及同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-012）。

　　《2023年年度报告》及摘要尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　三、审议通过《2023年度总裁工作报告》

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　《2023年度总裁工作报告》详细阐述了公司2023年生产经营情况和对2024年度的重点工作规划与展望。

　　四、审议通过《2023年度社会责任报告》

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　本议案已经董事会ESG与可持续发展委员会审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度社会责任报告》。

　　五、审议通过《2023年度财务决算报告》

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　董事会审议通过了公司分别经境内外审计机构审计的2023年度财务报告。

　　本议案已经董事会审计与风险委员会审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》全文之第十节。

　　此议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　六、审议通过《2023年度利润分配预案》

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　根据毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，2023年度母公司实现净利润6,573,005,529.71元，加上年初未分配利润16,391,736,529.63元，减去利润分配4,922,260,851.00元，截止2023年12月31日，可供分配利润为18,042,481,208.34元，资本公积余额为18,271,384,380.33元。

　　在充分考虑行业特性、公司发展阶段、经营策略及盈利能力等因素的基础上，同时兼顾广大投资者的合理诉求以及让全体股东共同分享公司发展的经营成果，根据公司章程以及《未来三年（2023-2025年度）股东回报规划》，公司董事会提议的2023年度利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的享有利润分配权的股本为基数，向全体股东派发现金红利，每10股派发现金股利13.50元(含税) ，不实施资本公积转增股本，不派送红股。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》规定，回购账户中的股票不享有利润分配的权利，因此，公司享有利润分配权的股份总额为总股本扣除公司回购账户持有的股份数量。如在权益分派预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司享有利润分配权的股份总额发生变化的，公司将按每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。截至2023年12月31日，公司总股本为1,641,221,583股，其中公司回购账户467,966股不参与利润分配，以此计算拟派发现金红利总额为2,215,017,382.95元。

　　公司董事会认为：上述2023年度利润分配预案符合公司战略规划和发展现状，是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑公司经营发展需要的情况下提出，方案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。此次利润分配预案符合《公司法》《证券法》以及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》《未来三年（2023-2025年度）股东回报规划》中有关利润分配的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

　　本议案经独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　七、审议通过《2024年度财务预算报告》

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度财务预算报告》。

　　此议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　八、审议通过《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

　　针对该专项报告，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《对天齐锂业股份有限公司募集资金2023年度存放与使用情况专项报告的鉴证报告》（报告编号：毕马威华振专字第2400425号），摩根士丹利证券（中国）有限公司出具了《关于天齐锂业股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》，具体内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。    

　　本议案经独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　九、审议通过《关于2023年会计师事务所履职情况评估报告的议案》

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　本议案已经董事会审计与风险委员会审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2023年会计师事务所履职情况评估报告》。

　　十、审议通过《董事会审计与风险委员会<关于会计师事务所履行监督职责情况的报告>的议案》

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　本议案已经董事会审计与风险委员会审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会审计与风险委员会关于会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

　　十一、审议通过《关于续聘2024年度财务报告及内部控制审计机构的议案》

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　董事会同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度境内财务报告及内部控制审计机构，续聘毕马威会计师事务所为公司2024年度境外财务报告审计机构，聘期为1年，并同意提请股东大会授权董事会并由董事会授权管理层具体执行续聘2024年度财务报告及内部控制审计机构的相关事宜。

　　具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-013）。    

　　本议案经董事会审计与风险委员会和独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　十二、审议通过《关于2024年度向金融机构申请授信额度的议案》

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　由于现有银行金融机构授信额度即将到期，为保障公司现金流量充足，满足公司发展需求，公司、全资子公司及控股子公司拟向合作银行等金融机构申请2024年度各类金融机构授信合计约人民币4,011,745万元（或等值外币）。董事会同意授权管理层签署上述授信额度内的一切与授信有关的合同、协议、凭证及修订等各项法律文件，授权期限至公司2024年度股东大会召开之日止。

　　具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司及控股子公司申请2024年度金融机构授信额度暨提供相关担保的公告》（公告编号：2024-014）。

　　十三、审议通过《关于为公司及控股子公司申请金融机构授信提供担保的议案》

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　由于现有银行金融机构授信额度即将到期，为保障公司现金流量充足，满足公司发展需求，公司、全资子公司及控股子公司拟向合作银行等金融机构申请2024年度各类金融机构授信合计约人民币4,011,745万元（或等值外币）。同时，为确保公司担保计划的顺利实施及协商过程中有关事项及时得到解决，董事会提请股东大会授权董事会并由董事会转授权公司法定代表人或其指定的授权代理人在被担保的债务总额度不超过356.45亿元人民币（或等值外币）额度的前提下，根据与各合作金融机构的协商情况适时调整实际担保金额和担保方式，并签署相关业务合同及其它法律文件，授权期限至公司2024年度股东大会召开之日止。

　　具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司及控股子公司申请2024年度金融机构授信额度暨提供相关担保的公告》（公告编号：2024-014）。

　　此议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　十四、审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对截至2023年12月 31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

　　本议案经董事会审计与风险委员会和独立董事专门会议审议通过。

　　毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》，公司《2023年度内部控制自我评价报告》《内部控制审计报告》的具体内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十五、审议通过《关于增发公司H股股份一般性授权的议案》

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　为满足公司业务发展的需要，根据《中华人民共和国公司法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，董事会提请公司股东大会授权董事会并由董事会转授权董事长及其授权人士决定单独或同时配发、发行及处理不超过本公司已发行股份总数20%的本公司H股，或可转换成H股的证券，或可认购H股或前述可转换证券的期权、权证或类似权利。

　　具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于增发公司H股股份一般性授权的公告》（公告编号：2024-015）。

　　此议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　十六、审议通过《关于修订外汇套期保值业务管理制度的议案》

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　为保证相关内控制度能适应公司的发展需要，进一步规范公司运作，维护公司和股东的利益，董事会同意修订《外汇套期保值业务管理制度》。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《外汇套期保值业务管理制度》。

　　十七、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　董事会同意授权公司管理层审批公司及子公司从事的汇率套期保值业务相关的方案并签署套期保值业务相关合同，行使套期保值业务管理职责。授权期限自此议案获得公司董事会批准之日起12个月内。本议案经独立董事专门会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2024-016）。

　　十八、审议通过《关于开展碳酸锂商品期货套期保值业务的议案》

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　董事会同意授权公司管理层审批公司从事的商品期货套期保值业务相关的方案并签署商品期货套期保值业务相关合同，行使商品期货套期保值业务管理职责。授权期限自此议案获得公司董事会批准之日起12个月内。此议案经独立董事专门会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于开展碳酸锂商品期货套期保值业务的公告》（公告编号：2024-017）。

　　十九、审议通过《关于制定<商品期货及衍生品套期保值业务管理制度>的议案》

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　为规范公司商品期货及衍生品套期保值业务及相关信息披露工作，有效防范因生产经营活动中原材料和成品价格波动所带来的风险，董事会同意制订《商品期货及衍生品套期保值业务管理制度》。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《商品期货及衍生品套期保值业务管理制度》。

　　二十、审议通过《关于增设公司内部组织机构的议案》

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　董事会认为：为了公司经营和战略发展需要，优化流程设置、人员配置，提升公司管理水平，提高公司开展套期保值业务的运营效率，促进公司业务健康发展，董事会同意公司增设“期货部”。相关职能划分和安排如下：

　　二十一、审议通过《关于天齐集团延长避免同业竞争承诺期限的议案》

　　表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票、回避2票。

　　本议案经独立董事专门会议审议通过。

　　关联董事蒋卫平先生现担任控股股东成都天齐实业（集团）有限公司（以下简称“天齐集团”）的董事长兼总经理，关联董事蒋安琪女士现担任天齐集团的董事，均回避了本议案的表决。

　　董事会认为：公司控股股东延长避免同业竞争承诺期限有助于控股股东承诺的继续履行，在控股股东承诺事项的履约期限内，公司及公司全体董事将积极督促承诺人遵守承诺，避免同业竞争问题的出现。该事项的审议和决策程序符合法律、法规和相关制度的规定，同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于天齐集团延长避免同业竞争承诺期限的公告》（公告编号：2024-018）。

　　此议案尚需提交公司2023年度股东大会审议，承诺人天齐集团及其关联方应回避表决。

　　二十二、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票、回避0票。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

　　二十三、审议通过《关于提议召开2023年度股东大会的议案》

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　董事会同意于2024年5月28日召开2023年度股东大会审议上述及其他需提交股东大会审议的相关议案。

　　因H股规则下2023年度报告和相关通函尚在准备中，公司董事会授权董事长及董事长授权人士负责公告和通函披露前的核定、确定年度股东大会召开的相关具体事宜。待年度股东大会召开的相关具体事宜确定后，公司将按照深圳证券交易所和香港联合交易所的有关规定另行发布年度股东大会通知。

　　特此公告。

　　天齐锂业股份有限公司董事会

　　二二四年三月二十八日

　　股票代码：002466          股票简称：天齐锂业         公告编号：2024-019

　　天齐锂业股份有限公司

　　第六届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议（以下简称“会议”）于2024年3月27日在四川省成都市天府新区红梁西一街166号公司八楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议由公司监事会主席王东杰女士召集并主持。召开本次会议的通知及相关资料已于2024年3月18日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，合法有效。

　　本次会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过《2023年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度监事会工作报告》。

　　此议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　二、审议通过《<2023年年度报告>及摘要和<2023年度业绩公告>》

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

　　监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2023年年度报告》及摘要和《2023年度业绩公告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日分别披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和香港联合交易所网站（http://www.hkexnews.hk）的《2023年年度报告》《2023年度业绩公告》及同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-012）。

　　《2023年年度报告》及摘要尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　三、审议通过《2023年度财务决算报告》

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

　　监事会审议通过了公司分别经境内外审计机构审计的2023年度财务报告。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》全文之第十节。

　　此议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　四、审议通过《2023年度利润分配预案》

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

　　在充分考虑行业特性、公司发展阶段、经营策略及盈利能力等因素的基础上，同时兼顾广大投资者的合理诉求以及让全体股东共同分享公司发展的经营成果，根据公司章程以及《未来三年（2023-2025年度）股东回报规划》，公司董事会提议的2023年度利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的享有利润分配权的股本为基数，向全体股东派发现金红利，每10股派发现金股利13.50元(含税) ，不实施资本公积转增股本，不派送红股。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》规定，回购账户中的股票不享有利润分配的权利，因此，公司享有利润分配权的股份总额为总股本扣除公司回购账户持有的股份数量。如在权益分派预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司享有利润分配权的股份总额发生变化的，公司将按每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。截至2023年12月31日，公司总股本为1,641,221,583股，其中公司回购账户467,966股不参与利润分配，以此计算拟派发现金红利总额为2,215,017,382.95元。

　　监事会认为：公司2023年度利润分配预案决策程序合法、合规。公司最近三年现金分红比例符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》《未来三年（2023-2025年度）股东回报规划》中有关利润分配的相关规定，与公司经营需要及未来发展相匹配，有利于公司可持续发展，符合公司的发展规划。

　　此议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　五、审议通过《2024年度财务预算报告》

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

　　监事会同意公司《2024年度财务预算报告》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度财务预算报告》。

　　此议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　六、审议通过《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

　　监事会认为：报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理和使用制度》来管理和使用募集资金；募集资金使用及信息披露合乎规范，不存在变相改变募集资金投向的情况，未发现有损害公司及全体股东利益的行为。

　　《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。    

　　此议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　七、审议通过《关于续聘2024年度财务报告及内部控制审计机构的议案》

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

　　监事会同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度境内财务报告及内部控制审计机构，续聘毕马威会计师事务所为公司2024年度境外财务报告审计机构，聘期为1年，并同意提请股东大会授权董事会并由董事会授权管理层具体执行续聘2024年度财务报告及内部控制审计机构的相关事宜。

　　具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-013）。    

　　此议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　八、审议通过《关于2024年度向金融机构申请授信额度的议案》

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　由于现有银行金融机构授信额度即将到期，为保障公司现金流量充足，满足公司发展需求，公司、全资子公司及控股子公司拟向合作银行等金融机构申请2024年度各类金融机构授信合计约人民币4,011,745万元（或等值外币）。董事会同意授权管理层签署上述授信额度内的一切与授信有关的合同、协议、凭证及修订等各项法律文件，授权期限至公司2024年度股东大会召开之日止。

　　监事会认为：本次公司及全资子公司、控股子公司申请金融机构授信，有利于提高公司及全资子公司、控股子公司流动性水平，满足公司及全资子公司、控股子公司日常运营对现金的需求，优化公司及全资子公司、控股子公司现金流状况，保证各项业务的正常有序开展，不存在损害中小股东利益的情形，因此同意申请金融机构授信。

　　具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司及控股子公司申请2024年度金融机构授信额度暨提供相关担保的公告》（公告编号：2024-014）。

　　九、审议通过《关于为公司及控股子公司申请金融机构授信提供担保的议案》

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　由于现有银行金融机构授信额度即将到期，为保障公司现金流量充足，满足公司发展需求，公司、全资子公司及控股子公司拟向合作银行等金融机构申请2024年度各类金融机构授信合计约人民币4,011,745万元（或等值外币）。同时，为确保公司担保计划的顺利实施及协商过程中有关事项及时得到解决，董事会提请股东大会授权董事会并由董事会转授权公司法定代表人或其指定的授权代理人在被担保的债务总额度不超过356.45亿元人民币（或等值外币）额度的前提下，根据与各合作金融机构的协商情况适时调整实际担保金额和担保方式，并签署相关业务合同及其它法律文件，授权期限至公司2024年度股东大会召开之日止。

　　监事会认为：本次公司及全资子公司、控股子公司申请金融机构授信，有利于提高公司及全资子公司、控股子公司流动性水平，满足公司及全资子公司、控股子公司日常运营对现金的需求，优化公司及全资子公司、控股子公司现金流状况，保证各项业务的正常有序开展，不存在损害中小股东利益的情形，因此同意申请金融机构授信。

　　具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司及控股子公司申请2024年度金融机构授信额度暨提供相关担保的公告》（公告编号：2024-014）。

　　此议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　十、审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

　　监事会认为：（1）公司已根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，不断建立健全覆盖公司各环节的内部控制体系，保证公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整；（2）公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员已配备到位，有效保证了公司内部控制重点活动的执行及监督；（3）2023年度，未发现公司存在违反公司《内部控制基本制度》的重大缺陷、重要缺陷。

　　综上所述，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，《2023年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度建立、健全和运行情况，符合公司内部控制需要。内部控制体系的建设是公司重要的持续性的工作，建议公司视发展需要不断完善、提高内控制度建设，对内部控制的有效性进行监测，持续加强对执行效果和效率的监督检查。

　　公司《2023年度内部控制自我评价报告》具体内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十一、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

　　监事会同意公司《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

　　具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2024-016）。

　　十二、审议通过《关于开展碳酸锂商品期货套期保值业务的议案》

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

　　监事会同意公司《关于开展碳酸锂商品期货套期保值业务的议案》。

　　具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于开展碳酸锂商品期货套期保值业务的公告》（公告编号：2024-017）。

　　此议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　十三、审议通过《关于天齐集团延长避免同业竞争承诺期限的议案》

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

　　监事会认为：公司控股股东延长避免同业竞争承诺期限有助于控股股东承诺的继续履行，在控股股东承诺事项的履约期限内，监事会将积极督促承诺人遵守承诺，避免同业竞争问题的出现。该事项的审议和决策程序符合法律、法规和相关制度的规定。

　　具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于天齐集团延长避免同业竞争承诺期限的公告》（公告编号：2024-018）。

　　此议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　天齐锂业股份有限公司监事会

　　二二四年三月二十八日