四川金时科技股份有限公司 2023年年度报告摘要

　　证券代码：002951          证券简称：ST金时          公告编号：2024-033

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　R适用 □不适用

　　公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 □不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　1、烟标印刷业务

　　报告期内，公司由于受行业政策以及市场环境等多方面因素的影响，烟标印刷业务逐步萎缩，公司于2023年3月对全资子公司金时印务实施停产。2023年4月，经公司股东大会同意，终止了原计划用于烟标印刷业务的募投项目。公司将不再从事烟标印刷业务。

　　2、超级电容器业务

　　在报告期内，公司完成了超级电容器的圆柱3000F电芯中试线的建设及相关配套工作，尚未实现量产。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　前十名股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前十名股东较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　（一）金时印务重大事项报告期内，金时印务受行业政策以及市场环境等方面的影响，金时印务印刷业务订单急剧减少，为避免后续的进一步亏损，保护公司及股东的长远利益，公司管理层经过审慎考虑，对金时印务实施停产。2023年3月23日，经公司第二届董事会第十八次会议审议，同意公司对全资子公司金时印务实施停产，并逐步对库存产品、原材料及设备等资产进行处置，以及对相关人员进行妥善安置。具体内容详见公司于2023年3月24日指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司全资子公司停产的公告》（公告编号：2023-008）。公司于2023年4月27日、2023年5月9日，分别经公司第二届董事会第二十一次会议、2022年年度股东大会审议，同意公司终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金。公司将不再从事烟标印刷业务。具体内容详见公司于2023年4月28日指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-028）。截至报告期末，金时印务车间闲置，处于招租状态。

　　金时印务现状照片

　　（二）湖南金时重大事项公司于2023年4月27日、2023年5月9日，分别经公司第二届董事会第二十一次会议、2022年年度股东大会审议，同意公司终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金，于2023年4月28日发布了《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-028），称：公司原计划建设湖南生产基地以更好地就近服务主要客户及提升公司经营效益。后来因公司接连未能中标相关标段产品，导致湖南生产基地项目原建设内容的可行性发生了实质性变化。湖南生产基地已临近竣工，机器设备尚未购置。公司管理层经审慎考虑，确定湖南金时不再从事烟标印刷业务，并终止湖南生产基地项目，尽快制定资产处置方案。剩余的募集资金永久补充流动资金，用于日常生产经营活动。截至报告期末，湖南生产基地项目闲置，处于招租状态。

　　湖南金时现状照片

　　（三）金时新能重大事项

　　在报告期内，金时新能完成了圆柱3000F电芯中试线的建设，并逐步完善了中试线的相关配套工作。公司不断通过研发开发新的产品和材料，优化和调整技术工艺，以确保产品质量和性能达到更高水平。同时，积极开展产品市场调研，及时了解市场动态，明确产品方向定位。

　　金时新能现状照片

　　（四）千页科技重大事项公司2023年12月19日，通过股权收购及增资方式收购千页科技，截至报告期末，千页科技完成本次交易涉及的工商变更登记手续并取得由成都市市场监督管理局颁发的《营业执照》，千页科技的整合计划将在2024年开展。公司计划从组织架构层面开始逐步对千页科技进行优化整合工作。

　　证券代码：002951        证券简称：ST金时        公告编号：2024-035

　　四川金时科技股份有限公司

　　第三届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2024年3月27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知及会议材料已于2024年3月18日以电子邮件形式送达公司全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长李海坚先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，其中，以通讯表决方式出席会议的董事有李文秀、郑春燕、马腾、方勇。全体监事和高级管理人员列席会议。

　　本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司<2023年年度报告及其摘要〉的议案》

　　《四川金时科技股份有限公司2023年年度报告》《四川金时科技股份有限公司2023年年度报告摘要》的具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。

　　（二）审议通过《关于公司<2023年度财务决算报告〉的议案》

　　《四川金时科技股份有限公司2023年度财务决算报告》的具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。

　　（三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　为保证公司审计工作的顺利进行，公司拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，负责公司会计报表的审计等相关工作，聘用期限为一年。

　　公司独立董事对本事项发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第三届董事会独立董事第一次专门会议的审查意见》和《关于续聘会计师事务所的公告》。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。

　　（四）审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

　　经公证天业会计师事务所审计（苏公W[2024]A136），公司2023年经审计的合并财务报表归属于母公司股东的净利润为-44,571,380.83元，合并报表未分配利润607,576,800.92元；母公司2023年度经审计的财务报表净利润为-22,488,276.35元，期末未分配利润为552,387,379.62元。公司拟定2023年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　董事会认为，公司2023年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定，充分考虑了公司实际情况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。

　　具体内容详见公司同日登载于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2023年度利润分配预案的公告》。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。

　　（五）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

　　公司拟使用不超过人民币80,000万元（含本数）的暂时闲置自有资金投资银行、券商、资产管理公司等具有合法经营资格的金融机构发行的安全性高、流动性强、稳健型的理财产品或进行结构性存款，在上述额度范围内，资金可滚动使用。自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。为保证自有资金项目实施需要，并考虑安全性，单项产品期限最长不超过一年。

　　具体内容详见公司同日登载于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（六）审议通过《关于拟出售资产暨关联交易的议案》

　　为进一步优化资产结构和资源配置，公司拟与香港金名有限公司签署《股权转让协议》，拟向香港金名转让其持有的全资子公司金时印务100%股权及对应的所有权益，转让价格为人民币30,000万元，资产评估值为29,850.31万元。本次交易完成后，公司将不再持有标的公司股权，金时印务将不再纳入公司合并报表范围。

　　具体内容详见公司同日登载于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟出售资产暨关联交易的公告》。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事李海坚、李文秀回避表决。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。

　　（七）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　为进一步完善公司的利润分配政策，建立持续、稳定、科学的分红机制，增强利润分配的透明度，保证公司长远和可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。

　　具体内容详见公司同日登载于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订〈公司章程〉及部分制度的公告》。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。

　　（八）审议通过《关于公司<2023年度董事会工作报告〉的议案》

　　《四川金时科技股份有限公司2023年度董事会工作报告》的具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事郑春燕女士、方勇先生、马腾先生向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上述职，上述述职报告具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。

　　（九）审议通过《关于第三届董事会董事2024年度薪酬方案的议案》

　　根据中国证监会的相关规定以及《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业、地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审议，制定了公司第三届董事会2024年度董事薪酬方案：

　　参与公司日常经营管理并担任相关职务的部分非独立董事按其担任的职务领取薪酬，不再另行发放董事薪酬；未在公司担任职务的非独立董事李文秀的董事津贴标准为人民币39万元/年（含税）。公司独立董事在公司领取固定津贴，标准为人民币8万元/年（含税）。

　　本议案包含7个子议案，具体如下：

　　9.1 《关于董事李海坚2024年度薪酬的议案》

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事李海坚、李文秀回避表决。

　　9.2 《关于董事李文秀2024年度薪酬的议案》

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事李海坚、李文秀回避表决。

　　9.3 《关于董事李杰2024年度薪酬的议案》

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事李杰回避表决。

　　9.4 《关于董事蒋孝文2024年度薪酬的议案》

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事蒋孝文回避表决。

　　9.5 《关于独立董事郑春燕2024年度薪酬的议案》

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事郑春燕回避表决。

　　9.6 《关于独立董事马腾2024年度薪酬的议案》

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事马腾回避表决。

　　9.7 《关于独立董事方勇2024年度薪酬的议案》

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事方勇回避表决。

　　公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第三届董事会独立董事专门会议第一次会议》。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。

　　（十）审议通过《关于公司高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》

　　根据中国证监会的相关规定以及《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业、地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审议，拟定了公司高级管理人员2024年度薪酬方案：

　　在公司专职工作的高级管理人员依据其在公司担任的岗位职能，按公司岗位工资制度领取薪酬，不另外就董事职务在公司领取董事津贴。公司高级管理人员的薪酬按以下标准综合考虑确定：

　　（1）高级管理人员薪酬水平与其承担的责任、风险和经营业绩挂钩；

　　（2）高级管理人员的基本薪酬主要考虑职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定；

　　（3）在公司担任管理职务的高级管理人员，按其在公司任职的职务与岗位责任、公司相关薪酬规定以及上述原则综合确定薪酬。

　　（4）上述薪酬方案自本议案通过公司董事会审议之日起执行，至新的薪酬方案生效之日止。

　　公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第三届董事会独立董事专门会议第一次会议》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事李海坚、李文秀、李杰、蒋孝文回避表决。

　　（十一）审议通过《关于公司<2023年度内部控制自我评价报告〉和<2023年度内部控制规则落实自查表〉的议案》

　　董事会对公司截至2023年12月31日内部控制的有效性进行了自我评价，形成了自我评价报告并出具了《2023年度内部控制规则落实自查表》。董事会经分析评估后认为，公司内部控制体系健全，符合《企业内部控制基本规范》等有关法规的规定，各项制度均得到了充分有效地实施，在公司经营管理各个业务环节发挥了较好的管理控制作用。

　　具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《四川金时科技股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》和《四川金时科技股份有限公司2023年度内部控制规则落实自查表》。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（十二）审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

　　董事会同意公司根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规的最新规定，结合公司实际情况，对《董事会审计委员会工作细则》进行修订。

　　具体内容详见公司同日登载于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订〈公司章程〉及部分制度的公告》。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（十三）审议通过《关于公司<2023年度总经理工作报告〉的议案》

　　公司总经理李海坚先生向公司董事会提交了总经理工作报告，具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（十四）审议通过《关于修订<未来三年股东分红回报规划（2024-2026年）〉的议案》

　　为进一步完善和健全公司利润分配决策和监督机制，保障股东的合法权益，积极回报投资者，现根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》（证监会公告〔2023〕61号）等文件精神，结合公司的实际情况，公司拟对《未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划》进行修订和完善。

　　具体内容详见公司同日登载于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划》。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。

　　（十五）审议通过《董事会关于非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》

　　公证天业会计师事务所对公司2023年度财务报告进行了审计，并出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告。公司董事会对公证天业会计师事务所出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告予以理解和认可，该报告客观、公正地反映了公司财务及经营状况。公司董事会、管理层将积极采取措施，解决公司在可持续经营能力方面的不足，维护公司及全体股东的利益。

　　公证天业会计师事务所对该事项出具了专项说明，公司独立董事、监事会对该事项也发表了意见。董事会的专项说明、独立董事意见、监事会意见以及公证天业会计师事务所出具的专项说明的具体内容见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（十六）审议通过《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会同意于2024年4月17日（星期三）下午14:00以现场结合网络投票的方式召开2023年年度股东大会。

　　具体内容详见公司同日登载于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2023年年度股东大会的通知》。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、《第三届董事会第八次会议决议》；

　　特此公告。

　　四川金时科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年3月28日

　　证券代码：002951          证券简称：ST金时          公告编号：2024-041

　　四川金时科技股份有限公司

　　关于召开2023年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月27日召开第三届董事会第八次会议决议，决定于2024年4月17日召开公司2023年年度股东大会。现将有关会议事宜通知如下：

　　一、本次股东大会召开的基本情况

　　1、会议届次：2023年年度股东大会

　　2、会议召集人：公司第三届董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：经本公司第三届董事会第八次会议审议通过，决定召开2023年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开时间：

　　现场会议时间：2024年4月17日（星期三）下午14:00

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年4月17日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年4月17日上午9:15至2024年4月17日下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

　　现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。

　　网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统（以下简称“交易系统”）和互联网投票系统（以下简称“互联网投票系统”）（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2024年4月11日（星期四）

　　7、会议出席对象

　　（1）截至2024年4月11日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司全体董事、监事、高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：四川省成都市经济技术开发区（龙泉驿区）车城西三路289号2楼会议室

　　二、会议审议事项

　　1、提交本次股东大会表决的提案

　　2、特别提示和说明

　　（1）上述议案已于2024年3月27日经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年3月28日刊登在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　（2）本次股东大会审议事项采用非累积投票制。

　　（3）根据《公司章程》的相关规定，本次会议审议的议案9为特别决议事项，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的过2/3以上同意方可通过。

　　（4）根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，本次会议审议的议案5、6、7、8、10、11为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票并披露。（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）

　　三、会议登记事项

　　1、登记方式：现场登记、通过邮件、信函或传真方式登记。

　　（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

　　（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人身份证复印件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人证券账户卡办理登记手续；

　　（3）异地股东可采用邮件、信函或传真的方式登记，在2024年4月16日16:00前送达公司董事会办公室，并进行电话确认；

　　（4）本次股东大会不接受电话登记。

　　2、登记时间：2024年4月16日上午9:30-11:30，下午14:00-16:00。

　　3、登记及信函邮寄地点：

　　四川金时科技股份有限公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样，通讯地址：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）车城西三路289号。

　　4、会议联系方式

　　联系人：龙成英

　　联系电话：028-68618226

　　传真：028-68618226（传真请注明：股东大会登记）

　　邮箱：jszq@jinshigp.com

　　联系地址：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）车城西三路289号

　　5、出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

　　6、会期预计半天，出席现场会议股东食宿及交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票（网址为http://wltp.cninfo.com.cn），网络投票的具体操作流程详见本通知附件2。

　　五、备查文件

　　1、第三届董事会第八次会议决议。

　　六、附件

　　附件1：授权委托书；

　　附件2：参加网络投票的具体操作流程。

　　特此公告。

　　四川金时科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年3月28日

　　附件1

　　授权委托书

　　兹委托      先生/女士代表本人出席四川金时科技股份有限公司于2024年4月17日召开的2023年年度股东大会，并代表本人按照以下指示对下列议案行使表决权：

　　注：

　　1、本授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均为有效，经委托人签章后有效。委托人为个人的，应签名；委托人为法人的，应由法定代表人签名并加盖公章。

　　2、本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起，至该次股东大会会议结束之日止。

　　3、委托人对受托人的指示，以在“同意”“反对”“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。

　　4、如委托人对任何上述议案的表决未作具体指示，受托人是否有权按自己的意思对该等议案投票表决：□是□否。

　　5、对列入本次股东大会审议的程序事项，包括但不限于选举监票人，审查参会股东及股东代理人的资格等，受托人是否有权按自己的意思享有表决权：口 是 □否。

　　6、委托人和受托人均具有完全民事行为能力。

　　委托人签名（盖章）：

　　委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数量：            万股

　　委托日期：      年      月      日

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　受托人受托表决的持股数量：            万股

　　受托日期：      年      月      日

　　附件2

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362951

　　2、投票简称：金时投票

　　3、填报表决意见或选举票数。

　　（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年4月17日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年4月17日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年4月17日（现场股东大会结束当日）15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　证券代码：002951        证券简称：ST金时        公告编号：2024-034

　　四川金时科技股份有限公司

　　第三届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2024年3月27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次监事会会议通知及会议材料已于2024年3月18日以电子邮件方式向公司全体监事发出。本次会议由监事会主席徐波先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，其中，监事江伟先生以通讯表决方式出席会议，董事会秘书列席会议。

　　本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司<2023年年度报告及其摘要〉的议案》

　　经核查，监事会认为：公司2023年年度报告及其摘要的编制和审议符合相关法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日登载于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案须提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于公司<2023年度财务决算报告〉的议案》

　　经核查，监事会认为：公司《2023年度财务决算报告》的编制和审议符合有关法律法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况。

　　具体内容详见公司同日登载于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年度财务决算报告》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案须提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于公司<2023年度内部控制自我评价报告〉和<2023年度内部控制规则落实自查表〉的议案》

　　经核查，监事会认为：公司《2023年度内部控制自我评价报告》和《2023年度内部控制规则落实自查表》符合《企业内部控制基本规范》等有关法规的规定，公司已建立了较为完善的内部控制体系，各项制度均得到了充分有效的实施，在公司经营管理各个业务环节发挥了较好的管理控制作用，不存在重大缺陷，自查结论真实、有效。

　　具体内容详见公司同日登载于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年度内部控制自我评价报告》和《2023年度内部控制规则落实自查表》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案须提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　经核查，监事会认为：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）及其相关审计成员具有承办上市公司审计业务所必需的专业知识和执业资格，能够胜任公司的审计工作；其为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。本次公司续聘会计师事务所的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　具体内容详见公司同日登载于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案须提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

　　经公证天业会计师事务所审计（苏公W[2024]A136），公司2023年经审计的合并财务报表归属于母公司股东的净利润为-44,571,380.83元，合并报表未分配利润607,576,800.92元；母公司2023年度经审计的财务报表净利润为-22,488,276.35元，期末未分配利润为552,387,379.62元。公司拟定2023年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　经核查，监事会认为：公司拟定的2023年度利润分配方案符合公司章程的有关规定和当前公司的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　具体内容详见公司同日登载于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2023年度利润分配预案的公告》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案须提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于公司<2023年度监事会工作报告〉的议案》

　　议案的具体内容详见公司同日登载于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年度监事会工作报告》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案须提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（七）审议通过《关于第三届监事会监事2024年度薪酬方案的议案》

　　根据中国证监会的相关规定以及《公司章程》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业、地区薪酬水平，公司拟定了公司第三届监事会2024年度监事薪酬方案：

　　在公司任职的监事，依据其与公司签署的《劳动合同》、在公司担任的职务以及公司薪酬管理制度领取员工薪酬，并享受公司各项社会保险及其他福利待遇，不再额外领取监事津贴。不在公司担任任何管理职务的监事，暂不发放津贴。上述薪酬方案自本议案通过公司股东大会审议之日起执行，至新的薪酬方案生效之日止。

　　本议案包含3个子议案，具体如下：

　　7.1 《关于监事徐波2024年度薪酬的议案》

　　表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。关联监事徐波回避表决。

　　7.2 《关于监事江伟2024年度薪酬的议案》

　　表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。关联监事江伟回避表决。

　　7.3 《关于监事杜泽平2024年度薪酬的议案》

　　表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。关联监事杜泽平回避表决。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。

　　（八）审议通过《关于修订〈未来三年股东分红回报规划（2024—2026年）〉的议案》

　　为进一步完善和健全公司利润分配决策和监督机制，保障股东的合法权益，积极回报投资者，监事会同意公司根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》（证监会公告〔2023〕61号）等文件精神，结合公司的实际情况，对《未来三年（2024—2026年）股东分红回报规划》进行修订和完善。

　　具体内容详见公司同日登载于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《未来三年股东分红回报规划（2024—2026年）》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案须提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（九）审议通过《董事会关于非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》

　　公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度财务报告进行了审计，并出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告。公司董事会出具了关于非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明。

　　监事会认真审阅了董事会出具的专项说明，认为：公证天业会计师事务所出具的带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告真实客观地反映了公司2023年度的财务状况和经营情况。公司监事会同意董事会对上述非标准审计意见的审计报告涉及事项所作的专项说明，并充分发挥监事会本职功能，严格监督和督促董事会、管理层将制定的经营计划切实落地，提升公司可持续经营能力，维护公司及全体股东的合法权益。

　　具体内容详见公司同日登载于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《监事会关于〈董事会关于非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明〉的意见》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、第三届监事会第四次会议决议

　　特此公告。

　　四川金时科技股份有限公司

　　监事会

　　2024年3月28日

　　证券代码：002951          证券简称：ST金时          公告编号：2024-038

　　四川金时科技股份有限公司

　　关于使用自有资金进行现金管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月27日召开第三届董事会第八次会议，会议审议并通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币80,000万元（含本数）的暂时闲置自有资金投资银行、券商、资产管理公司等具有合法经营资格的金融机构发行的安全性高、流动性强、稳健型的理财产品或进行结构性存款。该议案在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。具体情况如下：

　　一、现金管理基本情况

　　1、 管理目的

　　为了充分合理地利用自有资金，在保证公司正常经营和资金安全的基础上，公司拟合理利用暂时闲置的自有资金进行现金管理，以提高资金使用效率，增加公司收益，为公司及股东谋取更多的投资回报。

　　2、 投资期限

　　本次现金管理授权期限拟为自董事会审议通过之日起12个月内有效，单个理财产品的投资期限不超过12个月。

　　3、 投资额度

　　根据自有资金情况，在确保不影响正常运营的情况下，公司拟使用最高不超过人民币80,000万元（含本数）的自有资金进行现金管理。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

　　4、 投资品种

　　为控制风险，本次公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的额度将用于购买银行、券商、资产管理公司等具有合法经营资格的金融机构发行的安全性高、流动性好、最长期限不超过12个月的低风险理财产品或进行结构性存款，公司购买的上述产品不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》所规定的风险投资品种。）

　　5、 资金来源

　　公司拟用于现金管理的资金为公司暂时闲置的自有资金，资金来源合法合规。公司以该资金进行现金管理不影响公司正常经营和发展所需流动资金。

　　6、 实施方式

　　请董事会授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关文件，公司财务部具体操作。

　　7、关联关系

　　公司拟购买的安全性高、流动性强、风险较低的理财产品或进行结构性存款的发行方均为银行、券商、资产管理公司等正规的金融机构，与公司不存在关联关系。

　　8、信息披露

　　公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关要求及时履行信息披露义务。

　　二、投资风险分析及风险控制措施

　　1、投资风险

　　（1）金融市场受到宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化合理规划和调整理财产品、存款类产品以及国债逆回购等产品的购买。

　　（2）相关工作人员的操作风险。

　　2、风险控制措施

　　（1）公司相关部门将根据自有资金投资项目进展情况，选择合适的现金管理投资产品。

　　（2）公司相关部门建立闲置自有资金现金管理台账，根据自有资金使用进展情况，及时调整闲置自有资金管理投资产品期限，跟踪分析收益，及时发现评估可能存在的影响公司资金安全的风险，并及时采取措施控制投资风险。

　　（3）资金使用情况由公司内部审计部进行日常监督。

　　（4）公司独立董事、监事会有权对现金管理情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。

　　三、对公司经营的影响

　　1、公司运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。

　　2、通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，能减少资金闲置，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

　　四、相关审核、批准程序和意见

　　公司于2024年3月27日召开了第三届董事会第八次会议，以7票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意使用总额度不超过人民币80,000万元的闲置自有资金进行现金管理。

　　五、备查文件

　　1、公司第三届董事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　四川金时科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年3月28日