中国广核电力股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

　　证券代码：003816       证券简称：中国广核       公告编号：2024-009

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1. 中国广核电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）通知和材料已于2024年3月12日以书面形式提交全体董事。

　　2. 本次会议于2024年3月27日在广东省深圳市深南大道2002号中广核大厦3408会议室采用现场视频及通讯方式召开。

　　3. 本次会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。董事高立刚先生和庞松涛先生通过通讯方式进行了议案表决。

　　4. 本次会议由公司董事长杨长利先生主持，公司监事会监事、公司总裁、副总裁和董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。

　　5. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国广核电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经出席会议的董事审议与表决，本次会议形成以下决议：

　　1. 审议通过《关于批准〈中国广核电力股份有限公司2023年内部控制评价报告〉的议案》

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　该报告的详细内容于2024年3月27日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　董事会审计与风险管理委员会对本议案进行了审议，并同意提交董事会审批。

　　公司监事会对本议案进行了审议，有关意见于2024年3月27日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》（公告编号2024-010）。

　　2. 审议通过《关于批准〈中国广核电力股份有限公司2023年风险管理评价报告〉的议案》

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　董事会审计与风险管理委员会对本议案进行了审议，并同意提交董事会审批。

　　3. 审议通过《关于审议中国广核电力股份有限公司2023年度财务报告的议案》

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　该报告的详细内容于2024年3月27日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　董事会审计与风险管理委员会对本议案进行了审议，并同意提交董事会审议。

　　公司监事会对该议案进行了审议，有关意见于2024年3月27日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》（公告编号2024-010）。

　　该报告需要提交股东大会审议。

　　4. 审议通过《关于审议中国广核电力股份有限公司2023年度利润分配方案的议案》

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　根据经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告确认，2023年度归属于母公司股东的净利润为人民币10,724,570,116.68元（依据中国会计准则），母公司实现净利润为人民币9,366,650,552.54元，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》，公司按净利润10%提取法定盈余公积金人民币936,665,055.25元，截至2023年12月31日，母公司累计可供股东分配的利润为人民币25,480,195,812.00元。

　　董事会同意按照以公司总股本50,498,611,100股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.94元（含税），共计派发人民币4,746,869,443.40元。

　　董事会认为上述利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》等有关监管规则和指引要求，符合《公司章程》的有关程序、现金分红的有关规定和公司《未来五年（2021年-2025年）股东分红回报规划》，同意将本议案提交股东大会审议。

　　公司全体独立董事召开专门会议对本议案进行了审议，并同意提交董事会审议。

　　公司监事会对本议案进行了审议，有关意见于2024年3月27日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》（公告编号2024-010）。

　　本议案需要提交股东大会审议。

　　5. 审议通过《关于审议中国广核电力股份有限公司2023年度报告及摘要的议案》

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　年度报告的详细内容于2024年3月27日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　年度报告摘要具体详细内容于2024年3月27日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》（公告编号2024-011）。

　　董事会审计与风险管理委员会对本议案进行了审议，并同意提交董事会审议。

　　公司监事会对本议案进行了审议，有关意见于2024年3月27日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》（公告编号2024-010）。

　　公司2023年年度报告需要提交公司股东大会审议。

　　6. 审议通过《关于审议<中国广核电力股份有限公司2023年度董事会报告>的议案》

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　报告详细内容见于2024年3月27日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》全文相关章节。

　　已离任的独立董事杨家义先生、夏策明先生和邓志祥先生，以及现任独立董事李馥友先生、王鸣峰先生和徐华女士分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，现任独立董事拟于2023年度股东大会上述职，有关报告于2024年3月27日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该报告需要提交股东大会审议。

　　7. 审议通过《关于批准中国广核电力股份有限公司2023年环境、社会及管治报告的议案》

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　董事会审计与风险管理委员会对本议案进行了审议，并同意提交董事会审批。

　　该报告的详细内容于2024年3月27日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　8.  审议通过《关于批准中国广核电力股份有限公司独立董事2023年度独立性情况专项意见的议案》

　　表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。三位独立董事均已回避表决。

　　董事会提名委员会对本议案进行了审议，并同意提交董事会审批。

　　经核查公司现任独立董事王鸣峰先生、李馥友先生、徐华女士的任职经历及其签署的相关自查文件，上述人员未在本公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，未持有公司股份，未在公司主要股东及其子企业担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

　　有关意见于2024年3月27日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　9.  审议通过《关于审议中国广核电力股份有限公司独立董事2023年度履职评价结果的议案》

　　表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。三位独立董事均已回避表决。

　　董事会薪酬委员会对本议案进行了审议，并同意提交董事会审议。

　　根据《中国广核电力股份有限公司独立董事履职评价办法（试行）》，从行为操守和履职贡献两方面进行独立董事履职评价，经过自我评价、董事互评以及加权计算评价得分等程序，独立董事2023年度履职评价结果如下：

　　本议案尚须提交股东大会审议。

　　10. 审议通过《关于聘任中国广核电力股份有限公司副总裁的议案》

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　董事会提名委员会对本议案进行了审议，并同意提交董事会审批。

　　经董事会审议，同意继续聘任秦余新先生为公司副总裁。

　　本议案的具体内容见公司于2024年3月27日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的有关公告（公告编号2024-015）。

　　11. 审议通过《关于批准中国广核电力股份有限公司高级管理人员2023年度考核结果的议案》

　　表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。高立刚董事因利益冲突回避表决。

　　董事会薪酬委员会对本议案进行了审议，并同意提交董事会审批。

　　12. 审议通过《关于批准中国广核电力股份有限公司高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》

　　表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。高立刚董事因利益冲突回避表决。

　　董事会薪酬委员会对本议案进行了审议，并同意提交董事会审批。

　　13. 审议通过《关于批准修订〈中国广核电力股份有限公司董事会审计与风险管理委员会工作规则〉的议案》

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　董事会审计与风险管理委员会对本议案进行了审议，并同意提交董事会审批。

　　本工作规则的具体内容于2024年3月27日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　14.  审议通过《关于批准中国广核电力股份有限公司2023年度财务报告受聘会计师事务所履职情况评估报告的议案》

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　董事会审计与风险管理委员会对本议案进行了审议，并同意提交董事会审批。

　　该报告的详细内容于2024年3月27日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　15. 审议通过《关于批准中国广核电力股份有限公司董事会审计与风险管理委员会对2023年度财务报告受聘会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　董事会审计与风险管理委员会对本议案进行了审议，并同意提交董事会审批。

　　该报告的详细内容于2024年3月27日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　16. 审议通过《关于审议中国广核电力股份有限公司2024年度财务报告审计机构聘任的议案》

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　董事会审计与风险管理委员会对本议案进行了审议，并同意提交董事会审议。

　　公司监事会对本议案进行了审议，有关意见于2024年3月27日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》（公告编号2024-010）。

　　本议案详细内容于2024年3月27日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》（公告编号2024-013）。

　　本议案需要提交股东大会审议。

　　17.  审议通过《关于审议中国广核电力股份有限公司2024年度内部控制审计机构聘任的议案》

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　董事会审计与风险管理委员会对本议案进行了审议，并同意提交董事会审议。

　　公司监事会对本议案进行了审议，有关意见于2024年3月27日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》（公告编号2024-010）。

　　本议案详细内容于2024年3月27日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》（公告编号2024-014）。

　　本议案需要提交股东大会审议。

　　18. 审议通过《关于批准〈中广核财务有限责任公司风险评估报告〉的议案》

　　表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权，关联董事杨长利先生、高立刚先生、李历女士和庞松涛先生已回避表决。

　　董事会审计与风险管理委员会对本议案进行了审议，并同意提交董事会审批。

　　公司《中广核财务有限责任公司风险评估报告》的详细内容于2024年3月27日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　19.  审议通过《关于审议中国广核电力股份有限公司发行股份一般性授权的议案》

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　公司董事会同意提请股东大会授权董事会于有关期间办理增发公司A股及/或H股的有关事项，即在有关期间内决定单独或同时配发、发行或处理不超过发行股份一般性授权决议获通过当日公司已发行的A股及/或H股数量的20%，及决定配发、发行及处理新股的条款及条件，包括但不限于以下内容：（1）拟发行的新股的类别及数目；（2）新股的定价方式及/或发行价格（包括价格区间）；（3）开始及结束发行的日期；（4）向现有股东发行的新股的类别及数目；（5）作出或授予可能需要行使该等权利的售股建议、协议及购股选择权。

　　在根据发行股份一般性授权行使权利时，公司董事会拟从股东获得如下授权：（1）按照相关法律法规、《公司章程》等的规定，相应地增加公司的注册资本，并对《公司章程》的有关内容作出适当及必要的修订；（2）为完成配发、发行及上市新股签署必要文件、办理必要手续、采取其它必要的行动。

　　本授权于有关期间内有效，上述“有关期间”是指发行股份的一般性授权在股东大会批准后生效，至下列三者中最早的日期届满：（1）于通过本特别决议案之后的下届年度股东大会结束时；（2）于通过本特别决议案之后的12个月届满之日；或（3）本特别决议案所载授权于本公司股东大会上经一项特别决议案被撤销或修订之日。

　　董事相信，向董事会授出发行股份的一般性授权符合公司及股东的最佳利益。尽管目前不可能事先预料董事会可能认为适合发行股份的任何特定情况，惟此举可使董事会更加灵活地把握任何可能出现的机会。

　　本议案需要提交股东大会审议。

　　20.  审议通过《关于审议中国广核电力股份有限公司回购股份一般性授权的议案》

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　董事会同意提请股东大会向董事会授出于有关期间内回购公司A股及/或H股的授权，可回购本决议案通过股东大会及A股、H股类别股东大会批准之日A股及/或H股数量的10%，同时授权董事会对《公司章程》的有关内容作出适当及必要的修订、签署必要文件及作出其他必要或必须的安排，以符合有关监管机构或有权机关的要求。

　　在股东大会批准上述股份回购一般性授权后，董事会可决定回购股份的条款及条件，包括但不限于以下内容：（1）拟回购股份的目的；（2）拟回购股份的类别及数目；（3）回购股份的时间、价格及期限；（4）履行与回购股份相关的批准、备案、信息披露等工作。

　　本授权于有关期间内有效，上述“有关期间”是指公司股东大会及A股、H股类别股东大会通过回购股份一般性授权之日起生效，至下列三者中最早的日期届满：（1）公司下届年度股东大会结束时；（2）本议案经股东大会及A股、H股类别股东大会通过后12个月届满之日；或（3）股东于股东大会或A股股东或H股股东于各自类别股东大会上通过特别决议案撤回或修订回购股份一般性授权之日。

　　回购股份一般性授权经公司股东大会及A股、H股类别股东大会以特别决议批准后，于该特别决议通过之日起生效，在行使回购股份一般性授权时，公司董事会必须：（1）遵守《中华人民共和国公司法》、中国证监会、香港联交所的有关规定（不时修订）；（2）取得中国证监会和其他有关中国政府部门的批准（如有）。

　　董事相信，向董事会作出回购股份的一般性授权符合公司和全体股东的最佳利益。董事会将依据公司和全体股东的最佳利益原则，依据有关法律、法规和监管规则谨慎和灵活处理。

　　本议案需要提交股东大会审议。

　　21.  审议通过《关于批准召开中国广核电力股份有限公司2023年度股东大会、2024年第一次A股类别股东大会及2024年第一次H股类别股东大会的议案》

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　董事会同意关于召开2023年度股东大会、2024年第一次A股类别股东大会及2024年第一次H股类别股东大会相关安排，有关股东大会的会议通知等文件将另行公告。

　　三、备查文件

　　1. 第四届董事会第五次会议决议。

　　2. 第四届董事会审计与风险管理委员会第三次会议决议。

　　3. 第四届董事会薪酬委员会第二次会议决议。

　　4. 第四届董事会提名委员会第一次会议决议。

　　5. 第四届董事会独立董事专门会议第三次会议决议。

　　中国广核电力股份有限公司董事会

　　2024年3月27日

　　证券代码：003816       证券简称：中国广核       公告编号：2024-013

　　中国广核电力股份有限公司关于续聘

　　2024年度财务报告审计机构的公告

　　公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年3月27日召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于审议中国广核电力股份有限公司2024年度财务报告审计机构聘任的议案》，同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威”）为公司2024年度财务报告审计机构。本事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定，尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：

　　一、 拟聘任财务报告审计机构的基本情况

　　（一）机构信息

　　1. 基本信息

　　2. 投资者保护能力

　　毕马威具有良好的投资者保护能力，按照相关法律法规要求由总所统一计提职业风险基金以及每年购买职业保险和缴纳保费，涵盖北京总所和所有分所。毕马威购买的职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币2亿元，符合法律法规相关规定。

　　近三年毕马威在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的事项为：2023年审结债券相关民事诉讼案件，终审判决毕马威按2%-3%比例承担赔偿责任（约人民币270万元），案款已履行完毕。

　　3. 诚信记录

　　毕马威及其从业人员近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。曾受到一次证券监督管理机构出具警示函的行政监管措施，涉及四名从业人员。根据相关法律法规的规定，前述行政监管措施并非行政处罚，不影响毕马威继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

　　（二）项目信息

　　1. 基本信息

　　2. 诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

　　3. 独立性

　　毕马威及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则的规定保持了独立性。

　　4. 审计收费

　　2023年度财务报告审计和半年报审阅费用为人民币854.5万元。2024年度存量公司的年度财务报告审计及半年报审阅费用按照854.5万元确定，因业务范围变化而新增的审计费用授权公司财务总监审批。

　　二、拟聘任财务报告审计机构履行的程序

　　1. 董事会审计与风险管理委员会审议意见

　　董事会审计与风险管理委员会对毕马威的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等信息进行了认真审查，认为其在担任公司审计机构期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，切实履行了审计机构应尽的职责，能够满足公司财务报告审计工作的要求。为保持公司财务报告审计工作的连续性，同意继续聘任毕马威为公司2024年度财务报告审计机构，并同意将该议案提交公司董事会进行审议。

　　2. 董事会审议情况

　　2024年3月27日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于审议中国广核电力股份有限公司2024年度财务报告审计机构聘任的议案》。

　　3. 生效日期

　　本次聘任毕马威为公司2024年度财务报告审计机构的事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　三、报备文件

　　1.公司第四届董事会第五次会议决议；

　　2.公司第四届董事会审计与风险管理委员会第三次会议决议；

　　3.毕马威基本情况的说明。

　　特此公告。

　　中国广核电力股份有限公司

　　董事会

　　2024年3月27日

　　证券代码：003816       证券简称：中国广核       公告编号：2024-014

　　中国广核电力股份有限公司关于续聘

　　2024年度内部控制审计机构的公告

　　公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年3月27日召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于审议中国广核电力股份有限公司2024年度内部控制审计机构聘任的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司2024年度内部控制审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：

　　一、 拟聘任内部控制审计机构的基本情况

　　（一）机构信息

　　1. 基本信息

　　2.投资者保护能力

　　2023年底，天健累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

　　3.诚信记录

　　天健近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。50名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚。

　　（二）项目信息

　　1. 基本信息

　　2. 诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，不存在受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，不存在受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3. 独立性

　　天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

　　4. 审计收费

　　2024年度内部控制审计费用不超过人民币130万元。2023年度内部控制审计费用为人民币112.8万元。

　　二、拟聘任内部控制审计机构履行的程序

　　1. 董事会审计与风险管理委员会审议意见

　　董事会审计与风险管理委员会同意聘任天健为公司2024年度内部控制审计机构，审计费用不超过130万元。董事会审计与风险管理委员会对天健的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了了解和审查，认为其具有机构独立性，能够满足公司对内部控制审计的工作要求，项目成员具备相应的执业资质和胜任能力。公司本次聘任内部控制审计机构的程序符合相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会审计与风险管理委员会同意将上述议案提交公司董事会进行审议。

　　2. 董事会审议情况

　　2024年3月27日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于审议中国广核电力股份有限公司2024年度内部控制审计机构聘任的议案》。

　　3. 生效日期

　　关于拟聘任天健为公司2024年度内部控制审计机构的事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　三、报备文件

　　1.公司第四届董事会第五次会议决议；

　　2.公司第四届董事会审计与风险管理委员会第三次会议决议；

　　3.天健的基本情况说明（包括拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式等）。

　　特此公告。

　　中国广核电力股份有限公司董事会

　　2024年3月27日

　　证券代码：003816       证券简称：中国广核       公告编号：2024-015

　　中国广核电力股份有限公司

　　关于续聘副总裁的公告

　　公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）副总裁秦余新先生的任期将于2024年4月13日届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《中国广核电力股份有限公司章程》等有关规定，经本公司总裁提名，及公司提名委员会审核，公司于2024年3月27日召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于聘任中国广核电力股份有限公司副总裁的议案》，公司董事会同意继续聘任秦余新先生为公司副总裁，任期自2024年4月14日起至2024年12月31日止。秦余新先生的个人简历详见附件。

　　特此公告。

　　中国广核电力股份有限公司董事会

　　2024年3月27日

　　附件：简历

　　秦余新先生，1972年出生，2021年4月起任本公司副总裁。硕士学位，高级工程师（研究员级）。秦余新先生在核电行业拥有逾25年经验。秦余新先生于2014年11月至2016年5月担任本公司核电运营事业部总经理助理、中广核核电运营有限公司（以下简称“中广核运营公司”）总经理助理，于2016年5月至2016年6月担任中广核运营公司总经理助理，于2016年6月至2018年5月担任中广核运营公司副总经理，于2018年5月至2020年12月担任中广核运营公司总经理，于2020年12月至今担任中广核运营公司董事长。

　　秦余新先生未持有公司股票；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示；经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”，符合相关法律、法规和规范性文件要求的任职资格。

　　证券代码：003816       证券简称：中国广核       公告编号：2024-016

　　中国广核电力股份有限公司

　　关于监事辞任和补选监事的公告

　　公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会于2024年3月25日收到公司非职工代表监事庞晓雯女士的书面辞职报告。庞晓雯女士因工作原因向监事会请求辞去公司非职工代表监事职务。

　　根据法律、法规、其他规范性文件和《中国广核电力股份有限公司章程》规定，庞晓雯女士的辞任自其辞职报告送达监事会时生效。自2024年3月25日后，庞晓雯女士将不再担任公司任何职务。

　　庞晓雯女士的辞任不会导致公司现有监事会成员人数低于《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》）规定的法定最低人数，对公司的正常运营无任何影响。庞晓雯女士在任职期间，与公司、董事会及监事会无任何意见分歧，亦不存在任何与其辞任有关的其他需要通知深圳证券交易所和本公司股东注意的事项。截至本公告日，庞晓雯女士未持有本公司股票。

　　经由公司股东广东恒健投资控股有限公司推荐，拟提名申宁女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。公司于2024年3月26日召开第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于同意申宁女士为中国广核电力股份有限公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，监事会同意提名申宁女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，并将本议案提交股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满时止（申宁女士的简历详见附件）。申宁女士符合《公司法》等有关监事任职的资格和条件。

　　公司监事会谨向庞晓雯女士于任期内对公司所作的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　中国广核电力股份有限公司监事会

　　2024年3月27日

　　附件：第四届监事会非职工代表监事候选人简历

　　申宁女士，1978年出生，硕士学位，高级经济师。申宁女士在企业资产管理、经营管理、产权管理等方面具有丰富经验，于2011年12月起历任广东省广业资产经营有限公司资金财务部项目副经理、经营管理部项目副经理，广东省广业集团有限公司（2021年3月更名为广东省环保集团有限公司）经营管理部高级经理、副部长，2022年11月至今任广东恒健投资控股有限公司运营管理部副部长（2024年2月起主持工作）。

　　截至本公告日，申宁女士未持有公司股票；除上述披露信息外，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示；经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”，符合相关法律、法规和规范性文件要求的任职资格。

　　证券代码：003816                证券简称：中国广核                公告编号：2024-011

　　中国广核电力股份有限公司

　　2023年年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 R否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以50,498,611,100为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.94元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　本公司是中广核核能发电的唯一平台，主营业务为建设、运营及管理核电站，销售该等核电站所发电力，组织开发核电站的设计及科研工作。

　　截至2023年12月31日，本公司管理27台在运核电机组和11台已核准待FCD及在建核电机组（其中包含本公司控股股东委托本公司管理的6台机组），装机容量分别为30,568兆瓦和13,246兆瓦，占全国在运及在建核电总装机容量的43.48%。

　　注：FCD指核反应堆主厂房第一罐混凝土浇筑。

　　公司的主要产品是电力。根据中国核能行业协会发布的《全国核电运行情况（2023年1-12月）》，截至2023年12月31日，我国投入商业运行的核电机组共55台，全国商运核电机组上网电量为4,067.09亿千瓦时。2023年，公司管理的核电站的总上网电量为2,141.46亿千瓦时，占全国核电机组上网电量的52.65%。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　R是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　会计政策变更

　　元

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　本集团于2023年度执行了财政部于近年颁布的企业会计准则相关规定及指引，主要包括：《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）（“解释第16号”）中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定。

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　注1： 中国广核集团有限公司减持的股份为其一家全资子公司持有的全部H股股份。

　　前十名股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前十名股东较上期发生变化

　　R适用 □不适用

　　单位：股

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　R适用 □不适用

　　（1） 债券基本信息

　　（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

　　中诚信国际信用评级有限责任公司于2023年5月11日出具了《中国广核电力股份有限公司2023年度跟踪评级报告》，维持“20广核电力MTN001”“21广核电力MTN001”“21广核电力MTN002”和“22广核电力MTN001”的债项信用等级为AAA。中诚信国际信用评级有限责任公司于2023年9月8日出具了《2023年度中国广核电力股份有限公司信用评级报告》，维持公司主体信用等级为AAA，评级展望为稳定。

　　（3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元

　　三、重要事项

　　1、行业概览

　　积极安全有序发展核电，是党的二十大明确作出的战略部署，是我国能源战略的重要组成部分，对优化我国能源结构、保障能源安全、构建新型能源体系、助力实现碳达峰碳中和具有重要作用。2023年3月5日，国务院《政府工作报告》指出“统筹能源安全稳定供应和绿色低碳发展”及“加快建设新型能源体系”。2023年4月6日，国家能源局印发《2023年能源工作指导意见》提出“在确保安全的前提下，有序推动沿海核电项目核准建设”。2023年，国家对包括宁德5、6号机组以及惠州3、4号机组在内的5个核电项目予以核准。

　　2023年7月17日，全国生态环境保护大会召开，强调“积极稳妥推进碳达峰碳中和”及“要构建清洁低碳安全高效的能源体系”。2023年8月22日，国家发展和改革委员会、科学技术部、工业和信息化部等十部门印发《绿色低碳先进技术示范工程实施方案》，其中重点方向包括先进核能发电与核能综合利用示范。根据中国核能行业协会于2023年7月发布的《中国核能发展与展望（2023）》，我国在建核电机组规模继续保持世界第一，国内核电装机规模有望进一步扩大，核能利用将扮演多重角色。我们认为，随着国家“双碳”战略以及能源革命的深入推进，清洁低碳安全高效的新型能源体系加快建设，在可预期的发展节奏下，核能产业仍处于发展的重要战略机遇期，发展空间和市场前景将更加广阔。

　　根据中国电力企业联合会（“中电联”）《2023年全国电力工业统计快报》统计，截至2023年12月31日，中国在运核电机组装机规模约为5,691万千瓦（不含台湾地区），占全部装机容量的1.9%，核电在我国能源结构中的占比仍然很低。

　　根据国家统计局于2024年1月17日公布的资料，2023年国内生产总值同比增长5.2%，较2022年增长2.2个百分点，我国经济回升向好，高质量发展更加坚定、有力。2023年，全国核电的平均利用小时数为7,670小时，同比增加54小时。

　　注：数据来源于中电联《2023年全国电力工业统计快报》，其中发电装机容量以及发电量占比数据是全口径数据，平均利用小时是6,000千瓦及以上电厂发电设备利用小时。

　　根据国家能源局于2024年1月25日召开的一季度新闻发布会，2023年全国统一电力市场体系建设取得积极成效：市场化交易电量持续上升，多层次电力市场体系有效运行，其中中长期交易充分发挥“压舱石”作用，稳定总体市场规模和交易价格；山西、广东、南方区域、长三角等地现货交易相继启动，对电力资源优化配置起到积极效果；电力市场规则进一步完善，《电力市场运行基本规则》《电力现货市场基本规则（试行）》等文件陆续修订和发布。根据中电联的统计，2023年全国市场交易电量占全社会用电量比重为61.4%，同比提高0.6个百分点，其中中长期电力交易电量占市场电量比重超过90%。

　　2、2023年主要业务表现

　　截至2023年12月31日，本公司管理27台在运核电机组和11台已核准待FCD及在建核电机组（其中包含本公司控股股东委托本公司管理的6台机组）。我们管理的在运核电机组安全稳定运行，在建核电机组建设有序推进。主要业务表现如下：

　　（1）在运核电机组：2023年，公司管理的在运核电机组全部实现安全稳定运行，累计上网电量为2,141.46亿千瓦时，较去年同期增长7.95%；2023年3月25日，防城港3号机组投入商业运营。

　　（2）在建核电机组：宁德5号和6号机组、惠州3号和4号机组分别于2023年7月31日及12月29日获得国务院核准；2023年8月26日，陆丰6号机组开始全面建设，进入土建施工阶段。

　　（3）电力销售：2023年3月21日，防城港核电获核准防城港3、4号机组临时上网电价为0.4063元/千瓦时（含税），分别自防城港3、4号机组正式投入商业运行之日起执行，国家发展改革委核定或实行新上网电价形成机制后，按新的政策执行。为延续向香港核电投资有限公司增售电，2023年12月20日，公司第四届董事会第三次会议审议通过广东核电合营有限公司、广东核电投资有限公司、广东电网有限责任公司和香港核电投资有限公司续签增售电协议，由广东核电合营有限公司于2024年至2028年每年向香港核电投资有限公司增售大亚湾核电站10%至15%的年度上网电量，协议有效期至2028年12月31日。详情请见本公司于2023年12月20日刊发的公告编号为2023-072、2023-073的公告。

　　3、未来展望

　　电力行业是国民经济发展中最重要的基础能源产业。核电作为安全高效、清洁低碳的支撑电源，作用突出、地位重要。在国家碳达峰碳中和战略背景下，核能产业发展仍处于发展的重要战略机遇期，公司的发展和经营将面临许多新要求和新变化。我们将始终保持诚信透明的核安全文化理念，坚持“安全第一、质量第一、追求卓越”的基本原则，拓展新思路，主动谋划，积极应对。

　　2024年是实现“十四五”目标任务的关键之年，公司将锚定“十四五”战略目标及2035年远景目标，紧抓国家清洁能源投资的有利窗口，以加快建设具有全球竞争力的世界一流核能企业为目标，聚焦生产运营、工程建设、科技创新、经营效益、企业管理等重点领域和关键环节，推动产业做强做优做大，实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续、更为安全的发展。我们计划主要开展以下工作：

　　1. 强化核安全文化建设，开展核安全管理专项行动；完善安质环管理体系，加强重大项目安全风险管控，持续提升管理效能和本质安全水平，确保核电绝对安全、万无一失；

　　2. 持续加大市场开发，大力推动项目核准，高质量推进重大项目建设，在保证安全、质量的前提下，按计划推进机组高质量建设（包括委托管理项目），实现防城港4号机组高质量投入商业运营；

　　3. 保持所有在运机组的安全稳定运行，全年计划新安排18个换料大修（包括4个十年大修、1个首次大修）。在第一季度安排7个换料大修，第二季度安排3个换料大修，第三季度安排5个换料大修，第四季度安排3个换料大修；

　　4. 密切跟踪及分析电力市场形势变化，完善电力市场营销体制机制，进一步加强市场营销能力建设，以多渠道及多种方式争取更多的上网电量，争取更优的市场价差。根据广东省能源局发布的《关于做好2024年电力市场年度交易工作的通知》，岭澳核电、岭东核电和阳江核电共10台机组继续以7,500小时为基准值，共安排年度市场化电量约195亿千瓦时。我们亦会紧密关注其他省区的电力市场形势，采取针对性的营销策略，加强经验交流，力争2024年机组平均利用小时数不低于近三年机组平均利用小时数的平均值；

　　5. 以自主创新驱动业务增长，促进公司的可持续发展；持续开展核电自主攻关，加快推进原创技术策源地和产业链链长建设，优化科技创新机制，加强科研成果的转化应用，创造更大的经济价值；

　　6. 持续推进“三化”管理策略的实施和精益化管理方案的落实，加强内部资源统筹与协调，加强对在建机组建设成本的控制，持续控制在运机组的运营维护成本；

　　7. 紧密跟踪国家政策和国内外经济、金融环境的变化，保持谨慎的原则，通过风险管理体系的运作，及时识别风险的变化，并适时调整现有应对措施，确保公司的稳健发展。

　　4、其他

　　（1）董事会及监事会换届

　　2023年3月及8月，公司召开职工代表大会，分别选举罗军先生和何大波先生为公司第四届监事会职工代表监事。2023年8月，公司董事会召开会议确定公司第四届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人，公司监事会召开会议确定公司第四届监事会非代表监事候选人。

　　2023年10月9日，公司召开2023年第二次临时股东大会，完成第四届董事会董事和第四届监事会监事的换届选举，于同日公司召开第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，选举杨长利先生为董事长并确定了董事会各专门委员会的组成，续聘高立刚先生为总裁、尹恩刚先生为财务总监兼任董事会秘书及联席公司秘书、单菁先生为公司证券事务代表，选举时伟奇先生为监事会主席。详情请见本公司于2023年3月16日、8月8日、8月23日、10月9日刊发的有关公告（公告编号为2023-019、2023-040、2023-046、2023-047、2023-059、2023-060、2023-062、2023-063及2023-064）。

　　（2）控股股东增持

　　2022年11月1日，中广核增持了本公司H股股份共计10,000,000股（“本次增持”），并计划自本次增持起12个月内，继续增持本公司H股股份，累计增持比例不超过截至2022年11月1日本公司已发行H股股份总数的5%（含本次已增持股份）。自2022年11月1日起至本次增持计划实施完毕，中广核通过深交所深港通系统累计增持本公司41,933,000股H股股份。自本次增持计划实施完毕起至2023年12月31日，中广核的子公司累计减持其持有的全部本公司H股股份共计10,000,000股。详情请见本公司于2022年11月2日、2023年11月1日刊发的公告编号为2022-060、2023-070的公告。截至2023年12月31日，中广核累计增持本公司H股股份共计560,235,000股（含往期增持）。