华工科技产业股份有限公司 第八届董事会第三十二次会议决议公告

　　证券代码：000988　　　  　证券简称：华工科技　　　　公告编号：2024-06

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华工科技产业股份有限公司（以下简称“华工科技”或“公司”）于2024年3月15日以电话及邮件方式向全体董事发出了“关于召开第八届董事会第三十二次会议的通知”。本次会议于2024年3月26日14：00在公司一楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事9人，实到9人。公司的监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　本次会议由董事长马新强先生主持，经全体董事审议并现场表决，形成了以下决议：

　　一、审议通过《2023年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　具体内容详见同日在指定媒体披露的《2023年度董事会工作报告》。

　　二、审议通过《2023年度独立董事述职报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　具体内容详见同日在指定媒体披露的《2023年度独立董事述职报告》。

　　三、审议通过《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　具体内容详见同日在指定媒体披露的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-08）。

　　四、审议通过《2023年度经营工作报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过《2023年度财务决算报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　具体内容详见同日在指定媒体披露的《2023年度财务决算报告》。

　　六、审议通过《2024年度财务预算报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2024年公司预计实现营业收入120亿元，该预算不构成公司对投资者的实质性承诺。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　七、审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的《2023年度内部控制审计报告》。

　　具体内容详见同日在指定媒体披露的《2023年度内部控制自我评价报告》、《2023年度内部控制审计报告》。

　　八、审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　关联董事艾娇女士、汤俊先生、熊文先生回避了表决。

　　本次议案已经公司独立董事专门会议事前审议并一致通过。

　　经预计，公司2024年全年可能产生的日常性关联交易金额为25,776万元。具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-09）。

　　九、审议通过《2023年度环境、社会和治理（ESG）报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日在指定媒体披露的《2023年度环境、社会和治理（ESG）报告》。

　　十、审议通过《关于2023年度董事薪酬兑现的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　在公司领取薪酬的董事马新强先生、刘含树先生、熊文先生、乐瑞女士、杜国良先生、胡立君先生回避了表决。

　　十一、审议通过《关于2023年度高级管理人员薪酬兑现的议案》

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　兼任公司高级管理人员的董事马新强先生、刘含树先生、熊文先生回避了表决。

　　十二、审议通过《2023年度利润分配预案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司2023年度利润分配预案：拟以2023年年末总股本1,005,502,707股为基数，向全体股东每10股派送现金1.50元（含税），不送红股，不以公积金转增资本，合计分配现金150,825,406.05元，未分配利润余额224,185,863.13元结转下一年度。

　　公司独立董事对本议案出具了表示同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　具体内容详见同日在指定媒体披露的《2023年度利润分配预案》（公告编号：2024-10）。

　　十三、审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-11）。

　　特此公告

　　华工科技产业股份有限公司董事会

　　二二四年三月二十八日

　　证券代码：000988  　       证券简称：华工科技　　     公告编号：2024-07

　　华工科技产业股份有限公司

　　第八届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华工科技产业股份有限公司（以下简称“华工科技”或“公司”）于2024年3月15日以电话及邮件方式向全体监事发出了“关于召开第八届监事会第十八次会议的通知”。本次会议于2024年3月26日16：00在公司一楼会议室以现场方式召开。会议应出席监事5人，实到5人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　本次会议由监事长张继广先生主持，经全体监事审议并现场表决，形成了以下决议：

　　一、审议通过《2023年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　具体内容详见同日在指定媒体披露的《2023年度监事会工作报告》。

　　二、审议通过《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　监事会认为：公司2023年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司内部管理制度的有关规定；公司2023年度报告真实反映了公司的财务状况和经营成果；公司2023年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　具体内容详见同日在指定媒体披露的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-08）。

　　三、审议通过《2023年度财务决算报告》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　具体内容详见同日在指定媒体披露的《2023年度财务决算报告》。

　　四、审议通过《2024年度财务预算报告》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　2024年公司预计实现营业收入120亿元，该预算不构成公司对投资者的实质性承诺。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　五、审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　监事会认为：报告期内公司的法人治理、财务管理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，相关环节可能存在的问题均得到了合理控制，公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、法规的要求，内控制度具有合法性、合理性和有效性。根据公司财务报告和非财务报告内部控制重大、重要缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现财务报告和非财务报告内部控制重大、重要缺陷。内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督管理的实际情况。

　　具体内容详见同日在指定媒体披露的《2023年度内部控制自我评价报告》。

　　六、审议《关于2023年度监事薪酬兑现的议案》

　　表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

　　在公司领取薪酬的监事鲁萍女士、汪若红女士、汤秉凡先生回避了表决。非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事会无法对本议案形成有效决议，因此本议案将直接提交股东大会审议。

　　七、审议通过《2023年度利润分配预案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　监事会认为：公司2023年度利润分配预案，符合相关法律法规、规范性文件的有关规定，符合公司的经营需要及长远发展，不存在损害公司及中小股东权益的情形，符合公司和全体股东的利益。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　具体内容详见同日在指定媒体披露的《2023年度利润分配预案》（公告编号：2024-10）。

　　特此公告

　　华工科技产业股份有限公司监事会

　　二二四年三月二十八日

　　证券代码：000988　　　  　 证券简称：华工科技　 　　 公告编号：2024-09

　　华工科技产业股份有限公司关于

　　2024年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华工科技产业股份有限公司（以下简称“华工科技”或“公司”）于2024年3月26日召开第八届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事艾娇女士、汤俊先生、熊文先生对该议案回避了表决。公司独立董事对该事项进行了事前审议并一致同意提交公司董事会审议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本事项无需提交股东大会审议。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　根据公司2023年日常关联交易的实际情况，结合公司业务发展的需要，预计公司2024年度可能产生的日常关联交易金额为25,776万元。公司2023年度实际发生的日常关联交易金额为19,885.89万元。

　　（二）预计关联交易类别和金额

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的要求及公司2023年的生产经营情况，公司关于2024年度日常关联交易情况预计如下：

　　单位：万元 LINK Excel.Sheet.12 M:\\2022\\12月\\关联交易\\审计发\\关联交易预计2023(已审核).xlsx 2023年预计!R1C1:R23C7 \a \f 4 \h  \* MERGEFORMAT

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况 LINK Excel.Sheet.12 M:\\2022\\12月\\关联交易\\审计发\\关联交易预计2023(已审核).xlsx 2022年实际!R1C1:R19C7 \a \f 4 \h  \* MERGEFORMAT

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方基本情况

　　1、武汉武钢华工激光大型装备有限公司

　　注册地址：武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技园三路（激光）2号厂房2F

　　注册资本：8,000万元

　　成立时间：2012年6月15日

　　法定代表人：宋世炜

　　公司类型：其他有限责任公司

　　主营业务：激光加工技术及光、机、电设备的研究、开发、制造及技术服务；仪器仪表、五金机电的收批发及零售；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物及技术）。（上述经营范围中国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定期限内经营）

　　财务数据情况：截至2023年12月31日（未经审计）该公司的规模为，总资产8,433.21万元，净资产6,683.82万元，营业收入3,148.36万元，净利润57.64万元。

　　2、宝鸡华工激光科技有限公司

　　注册地址：陕西省宝鸡市高新开发区书香路南段95号（高端装备产业园）

　　注册资本：4,400万元

　　成立时间：2016年7月21日

　　法定代表人：邓家科

　　公司类型：其他有限责任公司

　　主营业务：许可经营项目：无。一般经营项目：激光加工技术及设备的开发、研究、技术服务及租赁；激光仪器（医疗器械除外）、电子元器件、仪器仪表、五金交电、建筑材料、汽车配件的销售；经营进料加工和“三来一补”业务；经营和代理本公司经营范围内产品及技术的进出口业务。（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　财务数据情况：截至2023年12月31日（未经审计）该公司的规模为，总资产4,944.55万元，净资产3,281.68万元，营业收入831.54万元，净利润-355.93万元。

　　3、武汉云岭光电股份有限公司

　　注册地址：武汉东湖新技术开发区长城园路2号奥新科技1号厂房102室

　　注册资本：30,824.62万元

　　成立时间：2018年1月24日

　　法定代表人：熊文

　　公司类型：其他股份有限公司（非上市）

　　主营业务：一般项目：光电子器件制造；光电子器件销售；半导体分立器件制造；半导体分立器件销售；集成电路设计；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；通信设备制造；通信设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　财务数据情况：截至2023年12月31日（未经审计）该公司的规模为，总资产68,462.88万元，净资产52,686.89万元，营业收入12,585.89万元，净利润-1,330.53万元。

　　4、武汉华日精密激光股份有限公司

　　注册地址：武汉东湖新技术开发区流芳园横路1号一期配套厂房1楼（自贸区武汉片区）

　　注册资本：4,474.8796万元

　　成立时间：2003年7月14日

　　法定代表人：何立东

　　公司类型：股份有限公司

　　主营业务：全系列全固态半导体泵浦激光器（不含医疗器械）；从小功率到大功率，从红外到紫外脉冲激光器及激光精密加工设备的研究、开发、生产、销售、维修服务、技术咨询（不含医疗器械）；货物进出口、技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。（上述经营范围中国家有专项规定需经审批的项目，经审批后或凭有效许可证方可经营）

　　财务数据情况：截至2023年12月31日（未经审计）该公司的规模为，总资产39,916.82万元，净资产25,559.97万元，营业收入14,912.94万元，净利润1,100.65万元。

　　5、武汉华锐超快光纤激光技术有限公司

　　注册地址：武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技园三路(激光)1号厂房1层

　　注册资本：3,000万元

　　成立时间：2018年3月7日

　　法定代表人：何立东

　　公司类型：有限责任公司

　　主营业务：光纤激光器、特种激光器的研发、生产、销售、安装、维修服务；激光精密加工设备的研发、生产、销售、安装、维修服务；激光器控制软件设计、开发、销售、安装、维修服务；电子产品的研发、生产、销售、安装、维修服务；激光行业的技术咨询、技术服务、技术转让、技术开发；货物进出口、技术进出口（不含国家禁止进出口的货物及技术）。（上述经营范围不涉及外商投资准入特别管理措施；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　财务数据情况：截至2023年12月31日（未经审计）该公司的规模为，总资产2,917.55万元，净资产2,468.06万元，营业收入718.81万元，净利润163.94万元。

　　6、上海华工恒锐激光科技有限公司

　　注册地址：上海市普陀区云岭西路600弄5号5楼5025室

　　注册资本：500万元

　　成立时间：2020年9月22日

　　法定代表人：张方

　　公司类型：有限责任公司

　　主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；仪器仪表销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；办公设备销售；机械设备的制造、销售、租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　财务数据情况：截至2023年12月31日（未经审计）该公司的规模为，总资产650.16万元，净资产570.29万元，营业收入83.15万元，净利润20.98万元。

　　7、湖北瑞创信达光电有限公司

　　注册地址：黄冈市黄州区南湖工业园

　　注册资本：12,046.1968万元

　　成立时间：2015年12月18日

　　法定代表人：陈昌义

　　公司类型：其他有限责任公司

　　主营业务：通信用的光电器件、模块、子系统相关的新技术、新产品的开发、研制、生产、销售及技术转让、技术咨询；机械设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　财务数据情况：截至2023年12月31日（未经审计）该公司的规模为，总资产18,868.64万元，净资产16,558.95万元，营业收入4,988.22万元，净利润175.76万元。

　　8、武汉正源高理光学有限公司

　　注册地址：华中科技大学华工科技园

　　注册资本：5,000万元

　　成立时间：2009年4月8日

　　法定代表人：陈昌义

　　公司类型：有限责任公司

　　主营业务：光学元器件、光器件的开发、研制、销售技术咨询及服务。

　　财务数据情况：截至2023年12月31日（未经审计）该公司的规模为，总资产15,918.39万元，净资产7,094.14万元，营业收入8,251.72万元，净利润681.91万元。

　　9、武汉东湖华科投资管理有限公司

　　注册地址：武汉市东湖新技术开发区华工科技园内1幢2楼A区

　　注册资本：300万元

　　成立时间：2014年9月12日

　　法定代表人：李阳兵

　　公司类型：其他有限责任公司

　　主营业务：管理或受托管理股权类投资并从事相关咨询服务业务（不含国家法律法规、国务院决定限制和禁止的项目；不得以任何方式公开募集和发行基金）（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款，不得从事发放贷款等金融业务）。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）

　　财务数据情况：截至2023年12月31日（未经审计）该公司的规模为，总资产7,935.24万元，净资产4,909.71万元，营业收入123.83万元，净利润1,958.90万元。

　　10、武汉华工瑞源创业投资基金合伙企业（有限合伙）

　　注册地址：武汉东湖新技术开发区华工科技园内1幢2楼A-4区

　　注册资本：19,800万元

　　成立时间：2021年11月8日

　　执行事务合伙人：武汉润鑫达投资合伙企业（有限合伙）

　　企业类型：有限合伙企业

　　主营业务：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　财务数据情况：截至2023年12月31日（未经审计）该公司的规模为，总资产22,729.34万元，净资产22,729.34万元，营业收入0万元，净利润2,938.02万元。

　　11、武汉东湖创新科技投资有限公司

　　注册地址：洪山区珞喻路399号(三楼)

　　注册资本：32,257.61万元

　　成立时间：1999年12月27日

　　法定代表人：艾娇

　　公司类型：有限责任公司

　　主营业务：创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　财务数据情况：截至2023年12月31日（未经审计）该公司的规模为，总资产52,921.46万元，净资产50,476.37万元，营业收入524.37万元，净利润4,484.43万元。

　　（二）与上市公司的关联关系

　　1、武汉武钢华工激光大型装备有限公司为华工科技全资子公司武汉华工激光工程有限责任公司（以下简称“华工激光”）的参股企业。预计2024年度日常关联交易金额为230万元。

　　2、宝鸡华工激光科技有限公司为华工科技全资子公司华工激光的参股企业。预计2024年度日常关联交易金额为2,310万元。

　　3、武汉云岭光电股份有限公司（以下简称“云岭光电”）为华工科技全资子公司武汉华工科技投资管理有限公司（以下简称“华工投资”）的参股企业，公司董事熊文先生任云岭光电董事长兼法定代表人，为关联董事。预计2024年度日常关联交易金额为8,950万元。

　　4、武汉华日精密激光股份有限公司为华工科技全资子公司华工激光的参股企业。预计2024年度日常关联交易金额为7,580万元。

　　5、武汉华锐超快光纤激光技术有限公司为华工科技的全资子公司华工激光

　　的参股企业。预计2024年度日常关联交易金额为1万元。

　　6、上海华工恒锐激光科技有限公司为华工科技全资子公司华工激光的全资子公司江苏华工激光科技有限公司的参股企业。预计2024年度日常关联交易金额为200万元。

　　7、湖北瑞创信达光电有限公司（以下简称“瑞创信达”），为华工科技全资子公司武汉华工正源光子技术有限公司（以下简称“华工正源”）的参股企业。武汉国创创新投资有限公司（以下简称“国创创新”）和武汉商贸集团有限公司（以下简称“商贸集团”）系瑞创信达的控股股东及间接控股股东，亦为华工科技间接控股股东，因此瑞创信达为公司关联法人。预计2024年度日常关联交易金额为2,300万元。

　　8、武汉正源高理光学有限公司，为华工科技全资子公司华工正源的参股企业。预计2024年度日常关联交易金额为3,530万元。

　　9、武汉东湖华科投资管理有限公司，为华工科技全资子公司华工投资的参股企业。预计2024年度日常关联交易金额为75万元。

　　10、武汉华工瑞源创业投资基金合伙企业（有限合伙），为华工科技全资子公司华工投资的参股企业。预计2024年度日常关联交易金额为400万元。

　　11、武汉东湖创新科技投资有限公司（以下简称“东湖创投”）系公司的间接控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，东湖创投为公司关联法人。公司董事艾娇女士任东湖创投董事长兼法定代表人，公司董事汤俊先生为东湖创投董事，上述两人为关联董事。预计2024年度日常关联交易金额为200万元。

　　（三）履约能力分析

　　经公司核查，上述关联方均不是失信责任主体。

　　公司预计2024年与上述关联方发生的日常关联交易金额在同类业务中所占比重相对较小，且上述关联方均处于正常经营状态，具备履约能力，形成坏账的可能性较小。

　　三、关联交易的主要内容

　　1、关联交易的主要内容

　　上述关联交易以市场价格为定价基础，双方遵循公平合理的原则确定价格。

　　2、交易协议签署情况

　　公司与关联方发生的关联交易是根据公司生产经营的需要与之签订协议，其结算方式为按协议规定进行结算。

　　四、关联交易的目的和对上市公司的影响

　　公司向关联方采购货物、销售货物等，这些交易均是公司正常生产经营所需的业务行为，且将与各关联方维持业务往来，公司通过上述日常关联交易可保证生产所需货物供应的稳定性和充足性，对公司生产经营具有积极作用。公司与关联方的交易公允、没有损害公司和股东的利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。公司与关联方发生的日常关联交易对公司的独立性没有影响。

　　五、独立董事专门会议审议情况

　　公司结合实际情况对2024年度发生的日常关联交易进行了合理预计，符合公司经营的实际需求，交易定价遵循公平合理的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司独立董事对此议案予以事前审议，认为该关联交易对交易双方是公平合理的，没有损害非关联股东的利益，公司通过这些日常关联交易，保证了公司及子公司生产的正常进行，而且交易公平、合理，不存在损害公司和其他中小股东利益的行为，全体独立董事一致同意将该项议案提交公司董事会审议。

　　六、备查文件

　　1、公司第八届董事会第三十二次会议决议；

　　特此公告

　　华工科技产业股份有限公司董事会

　　二二四年三月二十八日

　　证券代码：000988　　　   　证券简称：华工科技　  　 公告编号：2024-10

　　华工科技产业股份有限公司

　　2023年度利润分配预案

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每10股派发现金红利1.50元（含税）, 本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额，并将另行公告具体调整情况。

　　● 本年度现金分红比例低于30%，主要基于公司所处行业特点、公司发展阶段、实际经营情况及资金需求等因素的综合考虑。

　　一、利润分配预案的主要内容

　　经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，华工科技产业股份有限公司（以下简称“华工科技”或“公司”）2023年度实现归属于母公司股东的净利润1,006,897,166.90元，其中母公司实现净利润-17,676,937.08元，当年提取法定盈余公积金0元，加上上年未分配利润493,238,476.96元，减去当年实施的2022年度对股东利润分配100,550,270.70元，2023年实际可供股东分配的利润为375,011,269.18元。

　　公司2023年度利润分配预案如下：拟以2023年年末总股本1,005,502,707股为基数，向全体股东每10股派送现金1.50元（含税），不送红股，不以公积金转增资本，合计分配现金150,825,406.05元，未分配利润余额224,185,863.13元结转下一年度。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配额不变，相应调整每股分配金额。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　二、本年度现金分红比例低于30%的情况

　　（一）行业特点及发展情况

　　在全球经济下行态势严峻、国际环境局势动荡、产业脱钩的大背景下，公司积极融入国家战略和行业发展，聚焦“感知、联接、智能制造”三大核心业务，聚焦新能源汽车、数字赋能两大赛道，持续推动关键核心技术突破，打造专精特新产品。随着中国经济结构向先进制造业的升级转变，新能源汽车增长势头延续，全球算力规模高速稳定增长，公司所处行业与产业前景广阔，高速发展，为保持公司产品与技术竞争力，公司仍需维持较大规模的研发投入，以支撑产品持续迭代、丰富产品类型，进而应对下游客户需求，紧抓行业发展契机，不断提升核心竞争力，实现稳健且可持续发展。

　　（二）公司发展阶段及自身经营模式

　　公司经过多年的技术、产品积淀，形成了以激光加工技术为重要支撑的智能制造装备业务、以信息通信技术为重要支撑的光联接、无线联接业务，以敏感电子技术为重要支撑的传感器以及激光防伪包装业务三大业务格局，围绕“新基建、新材料、新能源、汽车新四化、工业数智化”开展协同创新，丰富产品链，完善产业链，深入拓展高端市场。

　　2024年，华工科技将自身发展融入国家战略，通过机制变革促进产品创新、技术创新，通过创新生态培育、人才队伍建设、创新平台打造等多方面入手，持续打造新质生产力。继续开展前瞻性技术及产品布局，围绕行业发展、国家需求新开展若干项目预研，持续加大研发投入；跨行业、跨区域整合创新资源，与产业链、供应链合作伙伴一起强链、补链、壮链；规划好产品、集中优势资源攻标杆项目，深入拓展新兴领域高端市场、海外优质市场，加大国际化经营力度，打造全球有影响力的科技企业，力争为全体股东创造良好的投资回报。在此过程中，公司需要更多的资金以保障公司经营活动的稳健发展和战略目标的顺利实现。

　　（三）公司盈利水平及资金需求

　　公司2023年度实现营业收入1,020,827万元，同比降幅15.01%；归属于母公司所有者的净利润为100,690万元，同比增幅11.14%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为82,318万元，同比增幅14.15%。公司盈利能力显著提升，整体财务状况持续稳健向好。

　　2023年度，公司研发投入7.83亿元，同比增幅28.65%。公司当前正处于快速发展阶段，需开展前瞻性技术及产品布局，围绕行业发展、国家需求新开展若干项目预研，持续加大研发投入。此外，为抢抓市场风口，优化调整公司产业布局，提升核心竞争力，公司正在投资建设的“下一代超高速光模块研发中心暨高速光模块”生产基地项目亦需要大量资金投入。

　　（四）留存未分配利润的用途以及预计收益情况

　　公司主业属于国家产业政策大力支持的领域，正处于快速发展阶段和上升周期，创新是发展的第一动能，公司将重点打造高水平集中研发平台，持续加大研发投入，开展更多具有前瞻性、引领性的技术和产品创新活动。为满足产能扩张和全球化经营的需求，公司将加快新产业基地的布局和建设。公司近三年净资产收益率依次为10.87%，11.59%和11.59%，处于较好的股东回报水平。

　　（五）公司现金分红水平低于30%的原因

　　为巩固公司的可持续发展能力，公司需要留存一定的资金以保障公司业务规模增长的需要，用于产能建设、创新研发等资金需求。公司着眼于长远发展，从股东长远利益出发，制定了上述分红方案，该方案有利于增强公司给予投资者长期、持续回报的能力。

　　（六）公司为增强投资者回报水平拟采取的措施

　　公司将持续做好业务经营，争取更高的盈利水平，争取以现金分红形式回报投资者，严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配政策，与广大投资者共享公司发展的成果，更好地维护全体股东的长远利益。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议召开、审议和表决情况

　　公司于2024年3月26日召开第八届董事会第三十二次会议，审议通过了《2023年度利润分配预案》，同意本次利润分配预案并将该预案提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事独立意见

　　公司制定的2023年年度利润分配预案符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定，是结合公司目前盈利水平和经营需求，在保证公司健康持续发展以及未来业务发展需求的情形下制定的，符合实际情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的行为。同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　经核查，监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定，符合公司的实际情况，能体现对投资者的合理投资回报，同时兼顾了公司的可持续性发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的行为。同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

　　四、相关风险提示

　　本次利润分配预案综合考虑了公司经营状况、未来资金需求与持续回报股东等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，也不会影响公司正常经营和长期发展。本预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　五、备查文件

　　1、第八届董事会第三十二次会议决议；

　　2、第八届监事会第十八次会议决议。

　　特此公告

　　华工科技产业股份有限公司董事会

　　二二四年三月二十八日

　　证券代码：000988　　    　 证券简称：华工科技　　   公告编号：2024-11

　　华工科技产业股份有限公司

　　关于召开2023年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华工科技产业股份有限公司（以下简称“华工科技”或“公司”）于2024年3月26日召开第八届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》。本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，现就有关2023年年度股东大会事项公告如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、会议届次：华工科技2023年年度股东大会

　　2、会议的召集人：公司第八届董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和《公司章程》等的规定。

　　4、会议的召开日期和时间

　　现场会议时间：2024年4月18日（星期四）下午14:00

　　网络投票时间：采用深交所交易系统投票的时间：2024年4月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；采用互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2024年4月18日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2024年4月11日（星期四）

　　7、会议出席对象：

　　（1）于2024年4月11日（星期四）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议召开地点：武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园六路1号，华工科技本部大楼四楼多媒体会议厅。

　　二、会议审议事项

　　1、审议事项

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　2、议案审议情况

　　第1-9项提案已经公司第八届董事会第三十二次会议、第八届监事会第十八次会议审议通过，第10-13项已经公司第八届董事会第三十次会议审议通过后提交本次股东大会审议。

　　3、特别提示

　　第10项提案为特别决议事项，需经出席会议的股东（或股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　本次股东大会全部提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记时间：2024年4月16日（上午9:00-11:30，下午14：00-17:00）

　　2、登记地点：武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园华工科技本部大楼二楼，董事会办公室。

　　3、登记方式：

　　（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证、委托人亲笔签署的股东授权委托书、委托人股票账户卡和委托人身份证办理登记手续。

　　（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及出席人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

　　（3）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2024年4月16日17：00之前送达或传真到公司）。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

　　（4）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件和授权委托书（见附件2）于会前半小时到会场办理登记手续。

　　4、会议联系方式

　　联系人：陶雪芷

　　联系电话：027-87180126

　　传真：027-87180139

　　电子邮箱：0988@hgtech.com.cn

　　邮编：430223

　　5、本次股东大会的现场会议会期半天，出席人员食宿及交通费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1。网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　五、备查文件

　　1、公司第八届董事会第三十二次会议决议。

　　特此公告

　　华工科技产业股份有限公司董事会

　　二二四年三月二十八日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360988

　　2、投票简称：“华工投票”

　　3、填报表决意见或选举票数对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年4月18日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年4月18日上午9：15，结束时间为2024年4月18日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　授权委托书

　　华工科技产业股份有限公司:

　　兹委托                  先生（女士）代表本单位（或本人）出席华工科技产业股份有限公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。本授权委托书的有效期限自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

　　委托人股票账户：                      委托人持股数：

　　委托人姓名或名称（签章）：

　　委托人身份证号码（营业执照号）：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：     年    月   日

　　备注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人股东的必须加盖法人单位公章。

　　2、委托人对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按上表格式列示）；如委托人没有明确投票指示的，则视为授权受托人按自己的意见投票。

　　3、上述议案均请在相应的表决意见项下划“√”。

　　证券代码：000988　　　 　 证券简称：华工科技　　　  公告编号：2024-12

　　华工科技产业股份有限公司

　　关于召开2023年度业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华工科技产业股份有限公司（以下简称“华工科技”或“公司”）已于2024年3月28日在指定媒体披露了《2023年年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度业绩和经营情况，将于2024年4月2日（星期二）上午9：00采用现场方式召开2023年度业绩说明会，具体安排如下：

　　一、业绩说明会类型

　　本次业绩说明会以现场方式召开，公司将针对2023年度经营成果、业务展望等情况与投资者进行互动交流，就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、业绩说明会召开时间、地点、议程

　　1、会议时间

　　2024年4月2日（星期二）9：00

　　2、会议地点

　　华工科技智能制造未来产业园研发综合楼8楼报告厅（湖北武汉市东湖新技术开发区未来二路66号）

　　3、会议议程

　　09：00-10：00  参观华工科技智能制造展厅

　　10：00-12：00  交流座谈

　　三、出席人员

　　华工科技董事、副总经理、董事会秘书  刘含树先生；

　　华工科技董事、副总经理  熊文先生；

　　华工科技副总经理  张勤女士；

　　华工高理总经理  聂波先生；

　　华工激光总经理  邓家科先生；

　　华工正源总经理  胡长飞先生；

　　华工激光副总经理  王建刚先生；

　　华工科技财务总监  王霞女士；

　　华工科技总经理助理  李慧女士；

　　华工科技总经理助理  夏勇先生。

　　（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）

　　四、投资者参会方式

　　1、预约报名。由于场地限制等原因，此次参会名额有限，请拟参与本次业绩说明会的投资者于2024年3月30日（星期六）16:00前通过扫码下方小程序码进行预约登记，以便做好相关安排。

　　预约报名时，需提交的资料：

　　（1）个人投资者，请上传本人身份证，并填写有关信息资料；

　　（2）机构投资者，请上传名片或相关证明照片，并填写有关信息资料；

　　（3）个人及机构投资者，均需签署电子承诺函。公司将对上述文件进行查验并存档，以备监管机构查阅。

　　预约报名成功的投资者，将收到参会短信通知。届时可于2024年4月2日上午会前15分钟到达，凭参会短信通知，履行现场登记手续后进入会场，参与本次业绩说明会。

　　2、问题征集：为提高工作效率，投资者可在预约报名时进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系方式

　　1、联系人：董事会办公室

　　2、联系电话：027-87180126

　　3、联系邮箱：0988@hgtech.com.cn

　　特此公告

　　华工科技产业股份有限公司董事会

　　二二四年三月二十八日

　　证券代码：000988             证券简称：华工科技                 公告编号：2024-08

　　华工科技产业股份有限公司

　　2023年年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的《审计报告》《内部控制审计报告》。

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以1,005,502,707为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

　　公司董事长、总经理马新强，财务总监王霞及财务部经理刘莹声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　华工科技产业股份有限公司1999年成立于“中国光谷”腹地，2000年在深圳交易所上市，是集“研发、生产、销售、服务”为一体的高科技企业集团，2015年评定为国家级创新型企业。成立以来，公司坚持“以激光技术及其应用”为主业，投资发展传感器产业。经过多年的技术、产品积淀，形成了以激光加工技术为重要支撑的智能制造装备业务、以信息通信技术为重要支撑的光联接、无线联接业务，以敏感电子技术为重要支撑的传感器以及激光防伪包装业务三大业务格局，公司以“参与构建全联接、全感知、全智能世界，成为全球有影响力的科技企业”为目标，坚持“创新至上”，围绕“新基建、新材料、新能源、汽车新四化、工业数智化”开展协同创新，丰富产品链，完善产业链，深入拓展高端市场，打造高素质人才集聚高地，在以国内大循环为主，国际国内双循环相互促进的新发展格局中，拉长创新长板，催生更多的新技术、新产品、新方向，为制造强国战略贡献力量。

　　智能制造业务：公司拥有国内领先的激光装备研发、制造技术和工业激光领域全产业链优势，致力于为工业制造领域提供广泛而全面的激光智能制造解决方案；致力于为3C电子、汽车电子及新能源、PCB微电子、半导体面板、日用消费品等行业提供“激光+智能制造”行业综合性解决方案。全面布局激光智能装备、自动化产线和智慧工厂建设，是中国最大的激光装备制造商之一，全球领先的智能制造、激光加工解决方案提供商，国家重点高新技术企业、国际标准制定参与单位、国家标准制定的牵头组织和承担单位。

　　在激光智能装备及自动化产线制造领域，公司围绕新能源、智能制造两大赛道，持续优化高功率平面、坡口、管材、异形件激光切割、焊接智能装备及自动化产线，漫威系列光纤激光切割智能装备、奥博系列三维五轴激光切割智能装备、汽车白车身激光焊接自动化产线、新能源电池模组及电池盒焊接自动化产线、汽车仪表板安全气囊激光弱化智能装备等持续升级，重点契合“双碳”政策导向，瞄准新能源、船舶制造、轨道交通、工程机械等行业清洗方式替代的需求，自主研发效率高、精确可控、绿色环保的新一代汽车轮胎模具在线式/离线式激光清洗智能装备、新能源动力电池绝缘膜激光清洗智能装备，推出机车制动盘/LNG罐体/管材/桥梁U肋板激光清洗自动化产线，将激光清洗与客户生产实际需求相结合，助力行业升级。

　　在激光微纳加工领域，公司升级打造3C行业激光复合焊接智能装备、氢能双极板焊接自动化产线、锂电池高速磁悬浮智能装备、Laser Head激光封边智能装备，重点推出国内首台全国产化高端晶圆激光切割智能设备、新能源汽车驱动电机陶瓷球AVI自动检测智能设备、半导体芯片AI检测分选智能装备、光刃X5汽车玻璃激光加工自动化产线、碱性电解槽自动化产线、AR光波导玻璃晶圆激光加工自动化产线等系列产品。

　　联接业务：公司拥有光通信行业领先的一站式解决方案，具备从芯片到器件、模块、子系统全系列产品的垂直整合能力，产品包括有源光器件、家庭终端、网络终端、车载光等。公司围绕Net5.5G（AIGC）、5.5G、F5.5G、智能网联车四大应用场景，为客户提供智能“光联接+无线联接”解决方案，产品市场占有率处于行业领先地位。公司致力于成为国际一流光电企业，服务全球顶级通信设备和数据应用商，智能终端业务力争打造个人、家庭智能融合通信终端的世界级企业。

　　感知业务：公司拥有全球领先的PTC、NTC系列传感器研发制造技术，并自主掌握传感器用敏感陶瓷芯片制造和封装工艺的核心技术，聚焦新能源及其上下游产业链主航道，为新能源及智能网联汽车、光伏储能、智慧家居、智慧电网、智慧城市等领域，提供全球领先的、多维感知和控制解决方案。

　　公司拥有国内外领先的光学微纳结构技术、全产业链的IMD和INS核心技术，致力于成为全球有影响力的防伪和表面装饰专家。依托电化铝、纸张、水转印和IMD四大战略产品矩阵，产业链从传统纸膜基材延伸至玻璃、陶瓷、新型塑基表面装饰等领域，服务于证照防伪、高端消费品及家电、汽车多个行业领域的知名客户。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司未因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据。

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标不存在重大差异。

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　前十名股东参与转融通业务出借股份情况

　　单位：股

　　前十名股东较上期发生变化

　　单位：股

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　报告期公司不存在优先股。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　报告期公司不存在公司债券。

　　三、重要事项

　　无

　　华工科技产业股份有限公司

　　董事长： 马新强

　　二二四年三月二十八日