广西能源股份有限公司 2024年度日常关联交易公告

　　证券代码：600310         证券简称：广西能源        公告编号：临2024-024

　　债券代码：151517         债券简称：19桂东01

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 广西能源股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度日常关联交易事项需提交股东大会审议。

　　● 公司的日常关联交易不会对公司的独立性构成影响，不存在公司主要业务因此类交易而对关联人形成很大依赖或被其控制的情形。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、公司2024年日常关联交易事项经公司第九届董事会第八次会议以4票赞成，0票反对，0票弃权审议通过，关联董事唐丹众、黄维俭、韦林滨、谭雨龙、李勇猛回避表决。

　　2、公司独立董事召开第九届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议，经全体独立董事一致同意，审议通过了《关于2024年度日常关联交易事项的议案》并发表意见：公司2024年日常关联交易能有效地保障公司正常生产经营活动的开展，是合理、必要的；关联交易协议内容体现了公开、公平、公正的原则，符合有关法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》的要求，关联董事进行了回避表决，其程序合法；关联交易价格公允、合理，符合公司及全体股东的利益，不存在内幕交易，不会损害非关联股东的利益，同意公司2024年度的日常关联交易。

　　3、公司审计委员会在事前对公司2024年度日常关联交易进行了审慎查验，同意将其提交董事会讨论，并发表意见：公司2024年度的日常关联交易能有效地保障公司正常生产经营活动的开展，是合理、必要的；关联交易协议内容体现了公开、公平、公正的原则，符合有关法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》的要求，关联交易价格公允、合理，符合公司及全体股东的利益，不存在内幕交易，不会损害非关联股东的利益，同意公司2024年度的日常关联交易，并同意提交公司董事会审议。

　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别（2024年度）

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）广西桂盛能源有限公司贺州销售分公司

　　广西桂盛能源有限公司贺州销售分公司（以下简称“桂盛分公司”）成立于2021年5月7日，在贺州市平桂区市场监督管理局注册，统一社会信用代码91451102MA5QF9Y027,住所：贺州市平桂区潇贺大道（原发展大道）西北侧A-03地块综合市场项目（广西东融石材碳酸钙交易中心)四层402室，法定代表人：冼育云，经营范围：化工产品销售（不含许可类化工产品）；石油制品销售（不含危险化学品）；国内贸易代理；润滑油销售等。

　　桂盛分公司其总公司广西桂盛能源有限公司为公司控股股东正润集团全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二项规定的情形，为公司关联方。

　　桂盛分公司生产经营正常，具备履约能力。

　　（二）广西广投能源销售有限公司

　　广西广投能源销售有限公司（以下简称“能源销售公司”）成立于2019年5月24日，在南宁市良庆区市场监督管理局注册，统一社会信用代码：91450103MA5NTQRLXH，住所：中国（广西）自由贸易试验区南宁片区飞云路6号GIG国际金融资本中心T1塔楼19楼（19A）号室1906、1907室，法定代表人：曾伟，注册资本10,000万元人民币，经营范围：供电业务；燃气经营；危险化学品经营；煤炭及制品销售；煤炭洗选；石油制品销售；化工产品销售；成品油批发等。

　　能源销售公司为广西能源集团全资子公司，其实际控制人为公司间接控股股东广西投资集团有限公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二项规定的情形，为公司关联方。

　　能源销售公司生产经营正常，具备履约能力。

　　（三）广西投资集团有限公司

　　广西投资集团有限公司（以下简称“广投集团”）成立于1996年3月8日，在广西壮族自治区市场监督管理局注册，统一社会信用代码：91450000198229061H，住所：南宁市青秀区民族大道109号广西投资大厦，法定代表人：周炼，注册资本230亿元，经营范围：对能源、矿业、金融业、文化旅游、房地产业、肥料行业、医疗机构及医药制造业的投资及管理；股权投资、管理及相关咨询服务；国内贸易；进出口贸易；高新技术开发、技术转让、技术咨询；经济信息咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）等。

　　广投集团为公司间接控股股东，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二项规定的情形，为公司关联方。

　　广投集团生产经营正常，具备履约能力。

　　（四）四川省西点电力设计有限公司

　　四川省西点电力设计有限公司（以下简称“西点电力”）成立于2002年7月24日，在青羊区市场监督管理局注册，统一社会信用代码：915100007400368506，住所：成都市青羊区敬业路218号25幢1楼1号，法定代表人：黄庆东，注册资本5,000万元人民币，经营范围：送变电工程、水利水电工程及工业与民用建筑工程勘测、设计、监理；工程设计；建设工程项目管理；工程招标代理；水利水电工程等。

　　公司副总裁潘雪梅任西点电力董事，符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3第一款第三项规定，为公司关联方。

　　西点电力生产经营正常，具备履约能力。

　　（五）广西广投综合能源管理有限公司

　　广西广投综合能源管理有限公司（以下简称“广投综合能源公司”），成立于2010年1月19日，在广西壮族自治区市场监督管理局注册，统一社会信用代码：914502006998669666,住所：南宁市经开区防城港路6号，法定代表人：刘大全，注册资本30,000万元人民币，经营范围：发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建筑劳务分包；建设工程设计；特种设备安装改造修理；检验检测服务；施工专业作业；电气安装服务；发电技术服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；铁路运输辅助活动；噪声与振动控制服务；工程管理服务；对外承包工程等。

　　广投综合能源公司为广西能源集团全资子公司，其实际控制人为公司间接控股股东广西投资集团有限公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二项规定的情形，为公司关联方。

　　广投综合能源公司生产经营正常，具备履约能力。

　　（六）广西广投智能科技有限公司

　　广西广投智能科技有限公司（以下简称“广投智能”）成立于2020年9月30日，在广西壮族自治区市场监督管理局注册，统一社会信用代码：91450000MA5PXXRD7K，住所：中国（广西）自由贸易试验区南宁片区飞云路6号GIG国际金融资本中心T1塔28楼28C，法定代表人：劳少金，注册资本5,000万元人民币，经营范围：数据处理服务；软件开发；信息咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询；信息系统集成服务；电子产品销售等。

　　广投智能为数字广西集团有限公司控股子公司，其实际控制人为公司间接控股股东广西投资集团有限公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二项规定的情形，为公司关联方。

　　广投智能生产经营正常，具备履约能力。

　　（七）广西广投智慧服务集团有限公司

　　广西广投智慧服务集团有限公司（以下简称“广投智慧”）成立于2021年11月12日，在南宁市行政审批局注册，统一社会信用代码：91450100MAA7BMAB5U，住所：中国（广西）自由贸易试验区南宁片区飞云路6号GIG国际金融资本中心第12楼，法定代表人：任洪正，注册资本2,000万元人民币，经营范围：信息咨询服务；单位后勤管理服务；商业综合体管理服务；建筑物清洁服务；城市绿化管理；园区管理服务；节能管理服务；物业服务评估等。

　　广投智慧为公司间接控股股东广西投资集团有限公司控股子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）项规定的情形，为公司关联方。

　　广投智慧生产经营正常，具备履约能力。

　　（八）广西贺州市桂东电子科技有限责任公司

　　广西贺州市桂东电子科技有限责任公司（以下简称“桂东电子”）成立于2002年3月12日，在贺州市平桂区市场监督管理局注册，统一社会信用代码：91451100735177819Y，住所：广西贺州生态产业园正润大道2号，法定代表人：翟开勇，注册资本：1.45亿元，经营范围：生产销售电子铝箔产品；电子材料开发；货物道路运输；国内贸易；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。

　　桂东电子的实际控制人为公司间接控股股东广西投资集团有限公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二项规定的情形，为公司关联方。

　　桂东电子生产经营正常，具备履约能力。

　　（九）广西广投正润新材料科技有限公司

　　广西广投正润新材料科技有限公司（以下简称“正润新材”）成立于2010年12月30日，在贺州市平桂区市场监督管理局注册，统一社会信用代码：914511005667828816，住所：广西贺州市电子科技园天贺大道3号，法定代表人：李永春，注册资本：5.23亿元，经营范围：新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；有色金属压延加工；有色金属铸造；有色金属合金制造等。

　　正润新材的实际控制人为公司间接控股股东广西投资集团有限公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二项规定的情形，为公司关联方。

　　正润新材生产经营正常，具备履约能力。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　本公司与上述关联方之间发生的关联交易为公司日常经营活动中发生的交易，均为正常经营活动交易。本公司销售电力的价格按照物价部门核准及约定的电价执行，其他关联交易的定价以公平、公正、合理的市场价格和条件为依据。

　　四、交易目的和交易对上市公司的影响

　　公司与上述关联方之间发生的日常关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

　　五、备查文件目录

　　1、广西能源股份有限公司第九届董事会第八次会议决议；

　　2、公司与上述关联人之间签订的相关关联协议；

　　3、第九届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议决议；

　　4、董事会审计委员会决议；

　　5、广西能源股份有限公司第九届监事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　广西能源股份有限公司董事会

　　2024年3月27日

　　证券代码：600310           证券简称：广西能源           公告编号：临2024-025

　　债券代码：151517           债券简称：19桂东01

　　广西能源股份有限公司

　　关于计提减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　广西能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月26日召开第九届董事会第八次会议和第九届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于计提资产减值的议案》，为更加真实、准确地反映公司资产状况和经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策规定，公司对合并范围内的相关资产进行了分析和评估。基于谨慎性原则，对存在减值迹象的资产计提了减值准备，以便真实反映公司截至2023年12月31日的财务状况、资产价值及经营情况。

　　一、本次计提减值准备概况

　　依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实、公允地反映公司2023年12月31日的财务状况及2023年度的经营情况，公司对合并范围内的相关资产进行了全面清查，基于谨慎性原则，对存在减值迹象的资产计提了减值准备。具体情况如下表所示：

　　单位：元

　　二、本次计提减值准备对公司的影响

　　报告期内，本次计提各项减值准备共计55,199,823.37元，共减少公司2023年度合并报表归属于母公司所有者的净利润33,051,953.63元（已考虑所得税影响），并相应减少报告期末归属于母公司的所有者权益33,051,953.63元。

　　三、本次计提减值准备的审议程序

　　公司于2024年3月26日召开的第九届董事会第八次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于计提减值准备的议案》。本次计提减值准备事宜尚需公司股东大会审议通过。

　　四、董事会审计委员会意见

　　公司董事会审计委员会认为：公司本次计提减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合谨慎性原则，依据充分，有助于真实、 合理反映公司资产情况，未损害公司及股东的合法权益。综上所述，同意本次计提减值准备，同意提交公司董事会审议。

　　五、监事会意见

　　监事会认为：公司本次计提减值准备遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定及公司资产实际情况，董事会就该事项的决策程序合法，本次计提减值准备能够更加客观地反映公司的资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，同意本次计提减值准备事宜。

　　特此公告。

　　广西能源股份有限公司董事会

　　2024年3月27日

　　公司代码：600310                        公司简称：广西能源

　　广西能源股份有限公司

　　2023年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经公司审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计（大信审字[2024]第5-00014号），截至2023年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币432,067,997.29元。经董事会决议，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本1,465,710,722股，以此计算合计拟派发现金红利43,971,321.66元（含税），占本期归属于上市公司股东净利润的2,655.57%,剩余388,096,675.63元结转下一年度。本次不进行资本公积金转增股本，不送红股。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（1）报告期内公司所处行业情况

　　2023年以来，电力行业认真贯彻落实党中央、国务院关于能源电力安全保供的各项决策部署，全力以赴保供电、保民生，有效应对极端天气影响，积极落实“双碳”目标要求，为经济社会发展和人民美好生活提供了坚强电力保障。根据国家能源局及中电联相关统计数据，2023年全国电力供需总体平衡，电力保供取得良好成效。

　　电力消费需求方面，国民经济回升向好拉动电力消费增速同比提高，全年全社会用电量9.22万亿千瓦时，同比增长6.7%。全国共有31个省份用电量正增长，其中，海南、西藏、内蒙古、宁夏、广西、青海6个省份同比增速超过10%，西部地区用电量增速领先。受乡村振兴战略全面推进以及近年来乡村用电条件明显改善、电气化水平持续提升影响，第一产业用电量保持快速增长。高技术及装备制造业全年用电量同比增长11.3%，超过制造业整体增长水平3.9个百分点，增速领先。批发和零售业、住宿和餐饮业、租赁和商务服务业、交通运输/仓储和邮政业全年用电量同比增速处于14%～18%，较2022年有较大提升。

　　电力生产供应方面，截至2023年底，全国全口径发电装机容量29.2亿千瓦，同比增长13.9%，非化石能源发电装机在2023年首次超过火电装机规模，占总装机容量比重在2023年首次超过50%，煤电装机占比首次降至40%以下，电力延续绿色低碳转型趋势。2023年，全国规模以上工业企业发电量8.91万亿千瓦时，同比增长5.2%。全国规模以上电厂中的水电发电量全年同比下降5.6%。2023年煤电发电量占总发电量比重接近六成，煤电仍是当前我国电力供应的主力电源，有效弥补了水电出力的下降，充分发挥了煤电兜底保供作用。

　　电力市场交易方面，2023年，全国各电力交易中心累计组织完成市场交易电量5.67万亿千瓦时，同比增长7.9%，占全社会用电量比重为61.4%，同比提高0.6个百分点；全国电力市场中长期电力直接交易电量合计为4.43万亿千瓦时，同比增长7%。

　　（2）报告期内公司从事的业务情况

　　公司作为地方电力企业，集“厂网合一”、发供电一体化、网架覆盖面完整等特性于一身，主要从事发电、供电、配售电等电力业务。

　　公司的发电业务以水力发电和火力发电为主，同时辅以风能和光伏等多种发电类型，以确保电力供应的稳定性和可持续性。报告期末，公司控制（全资及控股）的电源装机总容量157.86万千瓦（其中水电装机容量85.86万千瓦，火电装机容量70万千瓦，光伏发电装机容量2万千瓦）。水电包括六个主要水力发电厂（站）：合面狮电厂、巴江口电厂、昭平电厂、下福电厂、梧州京南水电厂、桥巩水电站，合计年平均发电量约39亿千瓦时。火电主要是全资子公司桂旭能源公司广投贺州电厂，装机总容量70万千瓦，年平均发电量约26亿千瓦时。光伏发电主要是陕西常兴光伏发电项目，年平均发电量约0.2亿千瓦时。

　　公司供电区域主要包括所在地级市行政区域，辐射周边其他市县及周边省份邻近地区。电力销售形成三省（区）联网电量互为交换、互通有无的灵活格局，拥有较稳定的市场区域和客户群，主要供电营业区包括贺州市三县两区及梧州市部分直供用户。公司供电区域及周边地区存在广西电网和部分小型电力生产企业，与公司共同参与市场竞争。

　　公司售电来源主要包括自发电和外购电两部分：公司所属水电合面狮电厂、巴江口电厂、昭平电厂、下福电厂四大水电厂接入公司电网；梧州京南水电厂、桥巩水电站接入广西电网。接入公司电网的自发水电目前不能完全满足供电区域的供电需求，需要从国家电网、南方电网购入部分外购电量，以此保障供电区域内电力供应的稳定性和可持续性。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　√适用     □不适用

　　1-3季度差异说明：主要是第4季度同一控制下合并广投海上风电，对前期数据追溯调整所致。

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用    □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用    □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　√适用    □不适用

　　5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　单位:元  币种:人民币

　　5.2 报告期内债券的付息兑付情况

　　5.3 报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

　　□适用 √不适用

　　5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　√适用    □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司全年共完成发电量60.50亿千瓦时，比上年下降9.58%；完成售电量84.62亿千瓦时，同比下降4.42%；实现营业收入1,671,580.77万元，同比减少4.12%，其中电力销售收入397,771.15万元，同比增加9.59%，油品业务销售收入1,261,779.06万元，同比减少5.01%。全年合并实现净利润2,784.94万元，同比增加17,748.53万元；实现归母净利润165.58万元，同比增加22,389.90万元；每股收益0.0011元/股，同比增加0.1527元/股；全面摊薄净资产收益率0.06%。

　　报告期内，公司各板块利润业绩变动如下：

　　（1）电力销售方面:根据国家电价政策，电价成本根据市场机制将传导至用户端，受市场化外购电价上涨影响，本报告期公司电网售电价有所上升，但由于受自发电量下降的影响，外购电成本增加，电力销售业务实现归母净利润37127.23万元，较上年同期同比减少2,788.06 万元。

　　（2）水电生产方面：本报告期公司各水电厂流域来水同比减少1-3成，发电量下降，水力发电量为31.30亿千瓦时，同比减少7.41亿千瓦时，实现归母净利润9,041.57万元，较上年同期减少14,887.58万元。

　　（3）火电生产方面：本报告期公司火电受煤价下行利好和市场交易电价增加的影响，实现归母净利润-9,976.95万元，同比减亏9,316.29万元。

　　（4）油品销售方面：本报告期公司油品业务受市场价格波动影响，实现归母净利润（不含股票公允价值变动）-4,105.70万元，较上年同期减少2,959.24万元。

　　（5）其他方面：一是公司持有国海证券股票价值变动，本期增加归母净利润3,888.62万元，上期为-14,246.64万元，同比增加18,135.26万元；二是公司持有环球新材国际股票价值变动，本期增加归母净利润179.78万元，上期为-23,111.02万元，同比增加23,290.80万元；三是上期处置桂林银行股权投资收益8,720.25万元，本期无，归母净利润同比减少。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用     √不适用

　　证券代码：600310         证券简称：广西能源        公告编号：临2024-021

　　债券代码：151517         债券简称：19桂东01

　　广西能源股份有限公司

　　关于2023年度利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例：每股派发现金红利0.03元人民币（含税）。

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　●本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　一、利润分配方案内容

　　经公司审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计（大信审字[2024]第5-00014号），截至2023年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币432,067,997.29元。经董事会决议，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本1,465,710,722股，以此计算合计拟派发现金红利43,971,321.66元（含税），占本期归属于上市公司股东净利润的2,655.57%，剩余388,096,675.63元结转下一年度。本次不进行资本公积金转增股本，不送红股。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司董事会于2024年3月26日召开第九届董事会第八次会议，以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《公司2023年度利润分配预案》。本次利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　公司监事会于2024年3月26日召开第九届监事会第四次会议，以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《公司2023年度利润分配预案》。监事会认为：董事会提出的2023年度利润分配预案充分考虑了公司目前实际经营状况、资金需求及未来发展等各种因素，符合全体股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，同意本次利润分配预案。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次利润分配方案尚须提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施，提请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　广西能源股份有限公司董事会

　　2024年3月27日

　　证券代码：600310     证券简称：广西能源        公告编号：2024-028

　　广西能源股份有限公司

　　关于召开2023年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年4月19日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年4月19日14点30分

　　召开地点：广西南宁市良庆区飞云路6号GIG国际金融中心18楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年4月19日

　　至2024年4月19日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　本次股东大会将同时听取《公司独立董事2023年度述职报告》。

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案具体内容详见2024年3月28日的《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站公告。本次股东大会的会议材料将在本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

　　2、 特别决议议案：议案6、7

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5、6、7、8、10、12

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案8

　　应回避表决的关联股东名称：广西能源集团有限公司、广西广投正润发展集团有限公司

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记方式：

　　（1）个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。

　　（2）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

　　（3）异地股东可以传真方式登记。

　　（4）上述参会登记不作为股东依法参加本次股东大会的必备条件。

　　2、登记时间：2024年4月16-19日

　　3、登记地点：广西南宁市良庆区飞云路6号GIG国际金融中心18楼

　　六、 其他事项

　　1、会议联系方式：

　　联系电话：(0774)5297796

　　联系传真：(0774)5285255

　　邮政编码：542899

　　联系人：张倩 曾军姿

　　联系地址：广西南宁市良庆区飞云路6号GIG国际金融中心18楼

　　2、会议费用：出席会议人员食宿、交通费自理。

　　特此公告。

　　广西能源股份有限公司董事会

　　2024年3月27日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　广西能源股份有限公司第九届董事会第八次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　广西能源股份有限公司：

　　兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年4月19日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600310         证券简称：广西能源        公告编号：临2024-019

　　债券代码：151517         债券简称：19桂东01

　　广西能源股份有限公司

　　第九届董事会第八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　广西能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议的通知于2024年3月15日以电子邮件发出，会议于2024年3月26日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由董事长唐丹众先生主持。应到会董事9名，实到会董事9名，公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过以下议案：

　　一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2023年年度报告及摘要》：

　　全文及摘要详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，摘要刊登于2024年3月28日《上海证券报》《证券日报》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　该议案需经公司2023年年度股东大会审议通过。

　　二、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2023年度董事会工作报告》：

　　该议案需经公司2023年年度股东大会审议通过。

　　三、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2023年度总裁业务报告》：

　　四、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司独立董事2023年度述职报告》，该报告尚需提交公司2023年年度股东大会听取。

　　公司独立董事作了2023年度述职报告，报告全文见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

　　公司现任独立董事覃访、李长嘉、冯浏宇向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的评估专项意见》，意见全文见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

　　五、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》：

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　该议案需经公司2023年年度股东大会审议通过。

　　六、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2023年度利润分配预案》：

　　经公司审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计（大信审字[2024]第5-00014号），截至2023年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币432,067,997.29元。经董事会决议，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本1,465,710,722股，以此计算合计拟派发现金红利43,971,321.66元（含税），占本期归属于上市公司股东净利润的2,655.57%，剩余388,096,675.63元结转下一年度。本次不进行资本公积金转增股本，不送红股。具体内容见公司同日公告《广西能源股份有限公司关于2023年度利润分配方案的公告》。

　　该议案需经公司2023年年度股东大会审议通过。

　　七、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《广西能源股份有限公司2023年度内部控制评价报告》：

　　根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监事会工作指引》等相关要求，公司董事会需对公司内部控制进行自我评价，公司董事会编制了《广西能源股份有限公司2023年度内部控制评价报告》，报告全文见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　八、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《广西能源股份有限公司2023年度内部控制审计报告》：

　　根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关要求，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《广西能源股份有限公司2023年度内部控制审计报告》（大信审字[2024]第5-00020号），报告全文见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　九、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《广西能源股份有限公司2023年度环境、社会及治理（ESG）报告》：

　　根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关要求，公司编制了《广西能源股份有限公司2023年度环境、社会及治理（ESG）报告》，报告全文见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

　　十、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于为全资子公司桂旭能源公司提供担保的议案》：

　　根据全资子公司广西广投桂旭能源发展投资有限公司（以下简称“桂旭能源公司”）2024年度拟向有关金融机构申请授信额度的经营计划，为支持桂旭能源公司的发展，根据桂旭能源公司申请，2024年度公司拟为桂旭能源公司向有关金融机构申请贷款授信额度提供不超过12亿元人民币的连带责任担保。具体内容见公司同日公告《广西能源股份有限公司关于为全资子公司桂旭能源公司提供担保的公告》。

　　公司董事会认为公司为全资子公司桂旭能源公司拟向金融机构借款提供保证担保，符合《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定和要求。同时，桂旭能源公司在资金和业务经营运作、风险控制等方面受公司监督，不会损害公司和公司中小股东的利益。公司董事会同意此担保事项。

　　该议案需经公司2023年年度股东大会审议通过。

　　十一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于为全资子公司梧州桂江提供担保的议案》：

　　根据全资子公司梧州桂江电力有限公司（以下简称“梧州桂江”）2024年度拟向有关金融机构申请授信额度的经营计划，为支持梧州桂江的发展，根据梧州桂江申请，2024年度公司拟为梧州桂江向有关金融机构申请贷款授信额度提供不超过0.16亿元人民币的连带责任担保。具体内容见公司同日公告《广西能源股份有限公司关于为全资子公司梧州桂江提供担保的公告》。

　　公司董事会认为公司为全资子公司梧州桂江拟向金融机构借款提供保证担保，符合《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定和要求。同时，梧州桂江在资金和业务经营运作、风险控制等方面受公司监督，不会损害公司和公司中小股东的利益。公司董事会同意此担保事项。

　　该议案需经公司2023年年度股东大会审议通过。

　　十二、以4票赞成（关联董事唐丹众、黄维俭、韦林滨、谭雨龙、李勇猛回避表决），0票反对，0票弃权，审议通过《关于2024年度日常关联交易事项的议案》：

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》的要求，公司董事会应将下一年度将发生的日常关联交易进行合理预计并提交公司股东大会审议。公司2024年度预计发生的日常关联交易主要为公司及控股子公司向关联方采购煤炭、采购产品、接受劳务、采购后勤劳务服务、销售电力等。具体内容详见公司同日公告《广西能源股份有限公司2024年度日常关联交易公告》。

　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意提交董事会审议，并发表独立意见：公司2024年日常关联交易能有效地保障公司正常生产经营活动的开展，是合理、必要的；关联交易协议内容体现了公开、公平、公正的原则，符合有关法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》的要求，关联董事进行了回避表决，其程序合法；关联交易价格公允、合理，符合公司及全体股东的利益，不存在内幕交易，不会损害非关联股东的利益，同意公司2024年度的日常关联交易。

　　公司审计委员会在事前对公司2024年度日常关联交易进行了审慎查验，同意将其提交董事会讨论，并发表意见：公司2024年度的日常关联交易能有效地保障公司正常生产经营活动的开展，是合理、必要的；关联交易协议内容体现了公开、公平、公正的原则，符合有关法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》的要求，关联交易价格公允、合理，符合公司及全体股东的利益，不存在内幕交易，不会损害非关联股东的利益，同意公司2024年度的日常关联交易，并同意提交公司董事会审议。

　　该议案需经公司2023年年度股东大会审议通过。

　　十三、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于向有关金融机构申请使用不超过220亿元授信额度的议案》：

　　由于项目建设和生产经营等需要，公司及子公司将自股东大会审议通过之日起一年内向有关金融机构申请使用不超过220亿元人民币授信额度，作为公司及子公司日常生产经营资金周转和项目建设等，并授权公司财务部门向有关金融机构办理有关手续，根据公司的资金需求情况分批次向金融机构借款。

　　该议案需经公司2023年年度股东大会审议通过。

　　十四、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于计提减值准备的议案》：

　　为更加真实、客观地反映公司的资产状况和财务状况，根据《企业会计准则》、中国证监会《会计监管风险提示第8号——商誉减值》、财政部《企业会计准则第8号——资产减值》及公司会计政策规定，基于谨慎性原则，公司于2023年年度报告中，公司及下属子公司对资产负债表日存在减值迹象的商誉、应收款项和存货计提减值准备共计55,199,823.37元。具体情况详见公司同日公告《广西能源股份有限公司关于计提减值准备的公告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　该议案需经公司2023年年度股东大会审议通过。

　　十五、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》：

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》第4.4.7条规定及公司经营管理的需要，公司董事会拟聘任曾军姿女士为公司证券事务代表。具体情况详见公司同日公告《广西能源股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》。

　　十六、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订<广西能源股份有限公司独立董事制度>的议案》：

　　为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，更好地维护公司及广大股东的利益，公司对《广西能源股份有限公司独立董事制度》进行了修订，制度全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　该议案需经公司2023年年度股东大会审议通过。

　　十七、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订<广西能源股份有限公司贯彻落实“三重一大”决策制度实施办法>的议案》：

　　为不断规范企业决策行为，提高决策水平，防范决策风险，保证企业科学发展，公司对《广西能源股份有限公司贯彻落实“三重一大”决策制度实施办法》进行了修订，制度全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　十八、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于为子公司提供资金支持的议案》：

　　为了支持公司全资及控股子公司的发展，2024年度公司在不影响自身正常经营的情况下，拟以自有资金向公司全资及控股子公司提供合计不超过40亿元的资金支持额度（包括目前已提供的资金支持余额）。具体内容详见公司同日公告《广西能源股份有限公司关于为子公司提供资金支持的公告》。

　　公司为子公司提供资金支持，是为了支持其业务发展和解决其经营所需资金，能够充分提高资金的使用效率，降低公司整体财务成本，对子公司和上市公司的经营发展均具有积极的促进作用。公司各子公司生产经营情况稳定，在资金和业务经营运作、风险控制等方面受公司监督，具有较好的偿债能力，不会损害公司和公司中小股东的利益，上述款项的回收不存在重大风险。

　　该议案需经公司2023年年度股东大会审议通过。

　　十九、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2023年度合规工作报告》。

　　二十、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》：

　　公司将于2024年4月19日（星期五）下午14：30在公司会议室召开2023年年度股东大会，具体内容见公司同日公告《广西能源股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》。

　　会议还听取了《董事2023年度述职报告》《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》《广西能源股份有限公司对大信会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估的报告》《广西能源股份有限公司审计委员会对大信会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况的报告》。

　　特此公告。

　　广西能源股份有限公司董事会

　　2024年3月27日