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惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司关于公司2023年度计提资产减值准备的公告

　　证券代码：002920 证券简称：德赛西威公告编号：2024-016

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月27日召开的第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司2023年度计提资产减值准备的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，本次事项无需提交股东大会审议。具体内容公告如下：

　　一、本次计提信用与资产减值准备的概述

　　（一）本次计提信用与资产减值准备的原因

　　根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定的要求，为了更加客观、真实、准确地反映公司截止2023年12月31日的资产状况和财务状况，基于谨慎性原则，按照《企业会计准则》和公司相关会计处理规定，公司及合并报表范围内各公司对2023年末所属资产进行了减值测试，判断部分资产存在减值的迹象，需要计提减值准备。

　　（二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

　　本次计提信用与资产减值准备的范围包括应收款项、应收票据、其他应收款、存货。公司对2023年合并财务报表范围内相关资产计提信用与资产减值准备总额为45,768.63万元，占公司2023年经审计归属于上市公司股东净利润的比例为29.59%。计提信用与资产减值准备明细如下表：

　　本次计提资产减值准备计入的报告期间为2023年1月1日至2023年12月31日。

　　二、本次计提资产减值准备的确认标准和计提方法

　　（一）公司信用减值准备的计提方法

　　2023年公司计提信用减值准备23,639.25万元，确认标准及计提方法如下：

　　在资产负债表日，以预期信用损失为基础，按照适用的预期信用损失计量方法计提减值准备并确认信用减值损失。

　　其中，对应收款项的预期信用损失确认方法为：（1）对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款、其他应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备；（2）对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款或无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

　　（二）公司资产减值准备的计提方法

　　2023年公司计提存货跌价准备22,129.38万元，存货跌价准备的确认标准及计提方法为：

　　在资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

　　三、本次计提信用与资产减值准备对公司的影响

　　本期计提信用与资产减值准备，影响2023年利润总额45,768.63万元, 公司本期计提信用与资产减值准备事项遵照了《企业会计准则》和相关会计政策的规定，符合谨慎性原则，计提信用与资产减值准备依据充分。计提减值准备后，公司 2023年度财务报表能更加公允反映截至2023年12月31日公司财务状况、资产价值和2023年度的经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性，不存在损害公司及全体股东利益的情况，公司本次计提的资产减值准备已经会计师事务所审计。

　　四、董事会关于计提信用与资产减值准备合理性的说明

　　董事会认为，公司本次计提信用与资产减值准备符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和会计政策、会计估计的相关规定，本着谨慎性原则，对可能出现发生信用与资产减值损失的资产计提减值准备，计提信用与资产减值准备公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。因此，同意公司本次信用与资产减值准备的计提。

　　五、监事会关于计提信用与资产减值准备合理性的说明

　　监事会认为：公司本次计提信用与资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定，符合公司资产及经营的实际情况，审议程序合法合规、依据充分。本次计提信用与资产减值准备后能够公允地反映公司的资产状况及经营成果。同意本次计提资产减值准备事项。

　　六、备查文件

　　1、公司第三届董事会第二十二次会议决议；

　　2、公司第三届监事会第十七次会议决议。

　　特此公告。

　　惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

　　董事会

　　2024年3月27日

　　证券代码：002920 证券简称：德赛西威公告编号：2024-017

　　惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

　　关于公司以自有资金购买银行理财产品的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司于2024年3月27日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司以自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币（含等值外币）8亿元的自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，该额度自公司第三届董事会第二十二次会议审议通过之日起12个月内可以滚动使用，且公司在有效期内任一时点购买理财产品总额不超过前述额度。现将相关事宜公告如下：

　　一、公司以自有资金购买银行理财产品的基本情况

　　（一）投资目的

　　为充分发挥资金使用效率，公司拟在不影响正常经营的情况下，运用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　（二）投资额度

　　公司拟以使用不超过人民币（含等值外币）8亿元的自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，在前述额度内，该额度自公司第三届董事会第二十二次会议审议通过之日起12个月内可以滚动使用，且公司在有效期内任一时点购买理财产品总额不超过前述额度。

　　（三）投资品种

　　公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的理财产品。

　　（四）实施方式

　　投资产品必须以公司的名义进行购买，董事会授权公司财务总监在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。

　　（五）资金来源

　　本次用于购买理财产品的资金为闲置自有资金。

　　二、投资风险及风险控制措施

　　安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，此外，在投资过程中，也存在着资金的存放与使用风险，相关工作人员的操作和职业道德风险，公司将采取以下风险控制措施：

　　1、公司已制定《委托理财管理制度》，公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好的投资品种。

　　2、决策人员、具体实施部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　3、内部审计部门负责对购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价。

　　4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　5、惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司将依据深圳证券交易所的相关规定及时披露理财产品的购买及损益情况。

　　三、对公司的影响

　　公司运用暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的理财产品是在保障公司正常经营及日常流动资金需求的前提下实施的，不会影响公司业务的开展；公司购买上述理财产品有利于提高公司的资金使用效率，提高资产回报率，为股东创造更大的收益。

　　四、备查文件

　　第三届董事会第二十二次会议决议。

　　特此公告。

　　惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

　　董事会

　　2024年3月27日

　　证券代码：002920 证券简称：德赛西威公告编号：2024-018

　　惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

　　关于公司开展金融衍生品投资业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为实现稳健经营，规避外汇市场的风险、降低外汇结算成本，惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”或“德赛西威”）拟开展金融衍生品投资业务。公司于 2024年3月27日召开第三届董事会第二十二次会议，审议《关于公司开展金融衍生品投资业务的议案》，同时公司管理层就开展金融衍生品投资业务出具可行性分析报告并提交董事会审议，会议审议通过了上述议案以及可行性分析报告，同意公司开展衍生品交易合约量为不超过人民币（含等值外币）15亿元，自公司董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用，且公司在有效期内任一时点开展衍生品交易合约量总额不超过前述额度。现将相关事宜公告如下：

　　一、投资情况概述

　　1、投资目的：公司在日常经营过程中会涉及大量的外币业务（包括贸易项下外汇资金收付、海外投资引起的资金性收支、外币融资风险敞口、海外外币净资产风险敞口等）。近年来，受全球金融危机等经济环境因素影响，外汇市场风险显著增加。为了实现稳健经营，规避外汇市场的风险、降低外汇结算成本，防范汇率波动对公司生产经营、成本控制造成的不良影响，公司拟利用衍生金融产品管理汇率及利率风险，达到套期保值的目的。

　　2、交易金额和期限：基于国内外货币市场的特点，结合公司现有业务情况，公司拟开展衍生品交易合约量为不超过人民币（含等值外币）15亿元，自公司董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用，且公司在有效期内任一时点开展衍生品交易合约量总额不超过前述额度。

　　3、交易方式：结合资金管理要求和日常经营需要，公司拟开展的金融衍生品包括：远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务、外汇期权业务等。 4、资金来源：公司开展金融衍生品业务的资金全部来源于自有资金。

　　二、审议程序

　　公司于 2024年3月15日召开第三届董事会审计委员会2024年第一次例会并于2024年3月27日召开第三届董事会第二十二次会议，审议《关于公司开展金融衍生品投资业务的议案》，同时公司管理层就开展金融衍生品投资业务出具可行性分析报告并提交董事会审议，会议审议通过了上述议案以及可行性分析报告，同意公司开展衍生品交易合约量为不超过人民币（含等值外币）15亿元，自公司董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用，且公司在有效期内任一时点开展衍生品交易合约量总额不超过前述额度。董事会授权公司财务总监在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。本次金融衍生品交易事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。三、交易风险分析及风控措施

　　（一）衍生品投资的风险分析

　　1、市场风险：公司开展与主营业务相关的金融衍生品业务，当国际、国内经济形势发生变化时，相应的汇率、利率等市场价格波动将可能对公司金融衍生品交易产生不利影响，通过开展套期保值类的金融衍生品业务将有效抵御市场波动风险，保证公司合理及稳健的利润水平。

　　2、流动性风险：因开展的衍生品业务均为通过金融机构操作的场外交易，存在平仓斩仓损失而须向银行支付费用的风险；公司拟开展的金融衍生品业务性质简单，交易的期限均根据公司未来的收付款预算进行操作，基本在一年以内，对公司流动性没有影响。

　　3、信用风险：公司在开展衍生品交易业务时，存在一方合同到期无法履约的风险。

　　4、操作风险：公司在开展衍生品交易业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录金融衍生品业务信息，将可能导致衍生品业务损失或丧失交易机会。

　　5、法律风险：公司开展衍生品交易业务时，存在交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，导致经营活动不符合法律规定或者外部法律事件而造成的交易损失。

　　（二）风险管理措施

　　公司已制定严格的《金融衍生品交易管理制度》，对金融衍生品业务的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险控制程序、信息披露等作了明确规定，防范内部控制风险。具体风控措施如下：

　　1、选择结构简单、流动性强、风险可控的金融衍生工具开展套期保值业务。

　　2、严格控制金融衍生品的交易规模，公司只能在董事会授权额度范围内进行以套期保值为目标的衍生品交易。

　　3、审慎选择交易对手和金融衍生产品，最大程度降低信用风险。

　　4、配备专职人员，明确岗位责任，并定期进行业务知识和风险制度等方面的专业培训，严格在授权范围内从事衍生品交易业务；同时加强相关人员的业务培训及职业道德，提高相关人员素质，并建立异常情况及时报告制度，最大限度的规避操作风险的发生。

　　5、加强对银行账户和资金的管理，严格资金划拨和使用的审批程序。

　　6、选择恰当的风险评估模型和监控系统，持续监控和报告各类风险，在市场波动剧烈或风险增大情况下，增加报告频度，并及时制订应对预案。

　　7、公司定期对金融衍生业务套期保值的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。

　　四、衍生品公允价值分析及会计核算

　　公司投资的金融衍生品主要为管理未来可预测期间的外汇交易，市场透明度大，成交价格和当日结算单价能充分反映衍生品的公允价值。

　　公司根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号—套期会计》对金融衍生品的公允价值予以确定，根据《企业会计准则第37号—金融工具列报》对金融衍生品予以列示和披露。

　　五、备查文件

　　1、第三届董事会审计委员会2024年第一次例会决议；

　　2、第三届董事会第二十二次会议决议。

　　特此公告。

　　惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

　　董事会

　　2024年3月27日

　　证券代码：002920 证券简称：德赛西威公告编号：2024-019

　　惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

　　关于公司会计估计变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月27日召开的第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》，本次会计估计变更事项无需提交公司股东大会审议，具体内容公告如下。

　　一、会计估计变更概述

　　1、会计估计变更原因和变更日期

　　根据《企业会计准则第4号——固定资产》第十九条，“企业至少应当于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，应当调整固定资产使用寿命。”

　　随着公司产品与制造的不断升级，对公司制造环节的关键生产设备组装设备的能力要求越来越高，设备更新改造速度越来越快，目前执行的资产折旧年限已不能合理反映其实际使用状况。为了更加客观、合理地反映公司生产测试设备中组装设备的使用情况，提高成本核算的准确性和真实性，更好地反映公司产品的真实成本，将公司组装设备折旧年限由5-10年变更为3-7年，预计残值率（5%）不变。

　　同时，公司也在加快数字化建设进程，新增大算力研发服务器的投入，结合过往及未来业务判断，更加合理地反映高性能、大算力服务器的实际使用情况，将服务器的折旧年限由3年变更为7年，预计残值率（1%）不变。

　　另外，其他设备中的研发测试设备，参照生产测试设备中同类型设备使用寿命，将折旧年限由5年变更为3-5年，预计残值率（1%）不变。

　　公司本次会计估计变更，将自2024年1月1日起执行。

　　2、本次会计估计变更前，固定资产的折旧年限：

　　3、本次会计估计变更后，固定资产的折旧年限：

　　二、本次会计估计变更对公司的影响

　　根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法处理，无需对已披露的财务数据进行追溯调整，不会对公司以往已披露的财务报告产生影响。

　　以公司2023年12月31日的固定资产为基础，假设不考虑 2024 年1-12月固定资产的增减变动，根据变更后的固定资产折旧年限测算，组装设备及部分研发测试设备由于缩短折旧年限，将增加2024年度固定资产折旧费用约5,216.55万元，服务器等设备由于延长折旧年限，将减少2024年度固定资产折旧费用约2,312.44万元。此次会计估计变更合计将增加公司2024年度固定资产折旧费用约人民币2,904.11万元，减少归属于母公司股东的净利润和归属于母公司股东权益分别约人民币2,468.49万元。

　　三、审计委员会审议意见

　　本次会计估计变更是根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，结合公司实际情况进行的合理变更，与公司实际情况相匹配，符合《企业会计准则》的相关规定。本次会计估计变更事项采用未来适用法进行会计处理，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，也不会对公司以往各年度财务状况和经营成果产生影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上，审计委员会同意本次会计估计变更，同意将该议案提交公司第三届董事会第二十二次会议审议。

　　四、董事会意见

　　公司于2024年3月27日召开了第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》，董事会认为：本次会计估计变更是根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，结合公司实际情况进行的合理变更，会计估计变更后能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计估计变更不涉及对已披露的财务数据的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。董事会同意本次会计估计变更。

　　五、监事会对本次会计估计变更的意见

　　公司于2024年3月27日召开了第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》，监事会认为：本次公司会计估计的变更符合国家相关政策法规，变更后的相关会计处理和财务数据能够更公允地反映公司财务状况和经营成果，适应公司业务发展和固定资产管理的需要，不存在损害公司及股东利益的情形。综上，监事会同意公司本次会计估计变更。

　　六、备查文件

　　1、公司第三届董事会审计委员会2024年第一次例会决议；

　　2、公司第三届董事会第二十二次会议决议；

　　3、公司第三届监事会第十七次会议决议。

　　特此公告。

　　惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

　　董事会

　　2024年3月27日

　　证券代码：002920 证券简称：德赛西威公告编号：2024-020

　　惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《关于印发<企业会计准则解释第17号> 的通知》（财会〔2023〕21号）（以下简称“《解释第17号》”）的规定和要求而进行的，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　一、会计政策变更概述

　　1、会计政策变更原因

　　2023年10月25日，财政部发布了《解释第17号》（财会〔2023〕21号），规定对“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”和“关于售后租回交易的会计处理”的解释内容自2024年1月1日起施行。

　　2、变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　3、变更后采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将执行《解释第17号》的相关规定。其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　4、变更日期

　　根据财政部上述相关准则及通知规定，公司自2024年1月1日起执行上述企业会计准则解释。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更是根据财政部相关文件的要求进行的合理变更，能更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》的相关规定。本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

　　特此公告。

　　惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

　　董事会

　　2024年3月27日

　　证券代码：002920 证券简称：德赛西威公告编号：2024-022

　　惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

　　关于召开2023年度网上业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度报告已于本公告日披露，为使广大投资者进一步了解公司2023年年度报告和业务经营情况，公司将于2024年4月1日（星期一）15:00-17:00举办2023年年度网上业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，参会链接为：https://002920.irlianmeng.com/Event/achievementDetail/id/6593。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。

　　出席本次网上说明会的人员有：董事长TAN CHOON LIM（陈春霖）先生，独立董事罗中良先生，财务总监陈莉女士，董事会秘书章俊先生。

　　敬请广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

　　董事会

　　2024年3月27日

　　证券代码：002920 证券简称：德赛西威公告编号：2024-012

　　惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司2023年年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 R否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以555,006,100股为基数，向全体股东每10股派发现金红利8.40元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）主要业务

　　公司深度聚焦于智能座舱、智能驾驶和网联服务三大领域的高效融合，持续开发高度集成的智能硬件和领先的软件算法，为全球客户提供安全、舒适、高效的移动出行整体解决方案和服务。

　　1、智能座舱

　　致力于构建满足未来智能化出行场景下的新人机交互关系。基于对未来用户出行场景体验的理解，依托智能交互系统、智能显示硬件、智能域控硬件、智能计算解决方案，重构出行体验，满足用户在用车场景下的个性需求，为用户提供安全舒适，轻松便利的出行体验。

　　2、智能驾驶

　　致力于提供行业领先的智能驾驶整体解决方案，产品范围涵盖智能驾驶计算系统，传感器和算法等，为全球用户创造安全、舒适和高效的智能驾驶服务和体验。

　　3、网联服务

　　专注于车载软件开发以及运营服务，为车厂提供或共创生态及运营、基础软件、智能进入等整体解决方案,协助车厂构建整体的车联网生态能力以及运营服务能力，提升整车用车及服务体验。

　　（二）经营模式

　　随着用户对驾乘体验安全、舒适、高效方面的需求不断提高，整车系统性能的要求也变得越来越高，算力要求也越来越强，同时需要突破带宽瓶颈、保证功能的安全性以及实时性。为此智能汽车的电子电气架构正从分布式走向集中式，其终极形态将是超级中央大脑。随着智能汽车的逐步升级演变，市场规模快速扩大，行业的技术门槛快速提升，产业合作更加紧密。

　　公司基于多年的核心技术积累和丰富的产品组合，结合行业和客户等方面的资源优势，打造上下游相互依存、共同发展的生态圈，为客户提供专业、创新、智能、有竞争力的汽车电子产品和服务。现公司主要业务形态为前装业务。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　R是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　会计政策变更

　　元

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　财政部于2022年11月30日发布实施《企业会计准则解释第16号》，其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，自2023年1月1日起施行。对于在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，本公司按照该规定和《企业会计准则第18号——所得税》的规定，将累计影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　前十名股东参与转融通业务出借股份情况

　　R适用 □不适用

　　单位：股

　　前十名股东较上期发生变化

　　R适用 □不适用

　　单位：股

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　其他说明：自2024年2月3日起，德赛集团持有且曾承诺于2024年2月2日（含）以前放弃在公司股东大会享有表决权的10%股份对应的表决权恢复，表决权恢复后公司无控股股东，实际控制人由惠州市国资委变更为无实际控制人。

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　无。

　　证券代码：002920 证券简称：德赛西威公告编号：2024-014

　　惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

　　第三届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议通知于2024年3月15日以电子邮件的形式发出，并于2024年3月27日以现场及通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长TAN CHOON LIM（陈春霖）先生召集并主持，应到董事9人，实到9人，其中董事高大鹏先生和杨志超先生以通讯的方式参加。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

　　二、会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》

　　2023年公司整体运营良好，关键指标达成情况如下：

　　1、销售收入：219.08亿元，同比上升46.71%；

　　2、归属于上市公司股东的净利润：15.47亿元，同比上升30.57%。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过

　　（二）审议通过《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过

　　上述议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会全票同意审议通过。

　　具体内容详见公司于同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-012）及《2023年年度报告全文》（公告编号：2024-013）。

　　该议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（三）审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

　　上述议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会全票同意审议通过。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2023年年度审计报告》。

　　该议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（四）审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

　　公司董事会出具董事会工作报告，同时公司独立董事罗中良、熊明良、徐焕茹向董事会提交了《独立董事2023年度述职报告》，并将在公司2023年度股东大会上述职。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度董事会工作报告》和《独立董事2023年度述职报告》。

　　该议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（五）审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

　　根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2023年合并报表实现的归属母公司股东的净利润为1,546,735,979.88元；根据《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》及《公司章程》规定，利润分配以母公司报表中可供分配利润为依据，截至2023年12月31日止，母公司可供分配的利润为4,610,834,252.81元。

　　根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，综合考虑公司实际经营情况及对公司股东的回报等因素，公司2023年度利润分配预案为：以55,500.61万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利8.40元（含税），合计派发现金股利466,205,124元，预计派发现金红利总额占2023年归属母公司股东的净利润为30.14%。不以资本公积金转增股本，不送股。

　　截至公告披露日，公司总股本为555,006,100股，如权益分派股权登记日前公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过

　　该议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（六）审议通过《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过

　　上述议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会全票同意审议通过。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2023年度内部控制自我评价报告》。

　　（七）审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过

　　公司拟向中国建设银行股份有限公司惠州市分行、中国建设银行股份有限公司成都分行、中国工商银行股份有限公司惠州分行、中国工商银行股份有限公司成都分行、交通银行股份有限公司惠州分行及其他合作银行申请新增不超过人民币(含等值外币)110亿元的综合授信额度和固定资产贷款额度，主要用于日常经营周转和项目开发建设（含设备等），其中综合授信业务品种包括但不限于流动资金贷款（可用于跨境直贷）、银行承兑汇票、信用证、保函、保理、商业承兑汇票保贴等业务。授信额度的有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在前述余额内，授信融资可分多次办理及循环使用，不管发生额是多少，累计余额不超过其授信限额均视为本决议范围。同时公司董事会提请股东大会授权公司财务总监行使具体操作的决策权并签署相关授信文件。

　　该议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（八）审议通过《关于公司2023年度计提资产减值准备的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过

　　具体内容详见公司于同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2023年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-016）。

　　（九）审议通过《关于公司使用自有资金购买银行理财产品的议案》

　　公司拟使用不超过人民币（含等值外币）8亿元的自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用，且公司在有效期内任一时点购买理财产品总额不超过前述额度。