广东安达智能装备股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知

　　证券代码：688125        证券简称：安达智能        公告编号：2024-014

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年4月29日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2023年年度股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2024年4月29日   15点00 分

　　召开地点：公司三楼董事会议室（地址：广东省东莞市寮步镇向西东区路17 号）

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年4月29日

　　至2024年4月29日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　本次股东大会涉及公开征集股东投票权，详情请查阅同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东安达智能装备股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2024-015）。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　本次股东大会将听取公司各位独立董事的《2023年度独立董事述职报告》。

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。公司将于2023年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）登载《2023年年度股东大会会议材料》。

　　2、 特别决议议案：议案8、9、10

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5、6、7、8、9、10

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案6、《关于<公司2023年度董事薪酬方案>的议案》

　　应回避表决的关联股东名称：刘飞、何玉姣、东莞市盛晟实业投资有限公司、东莞市易指通实业投资合伙企业（有限合伙）

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记时间：2024年4月23日（上午08:30-12:00，下午13:30-18:00）

　　2、登记地点：广东省东莞市寮步镇向西东区路17号，公司三楼董事会议室。

　　3、登记方式：股东或股东代理人应在登记时间内，通过现场、电子邮件、信函、传真等方式办理登记。非现场登记的，参会登记文件请务必在2024年4月23日下午18:00前送达，电子邮件登记以公司收到邮件时间为准，信函/传真以送达至公司的时间为准。公司不接受电话方式办理登记。

　　4、登记手续要求：

　　（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、证券账户卡复印件；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证复印件（委托人签字）、证券账户卡复印件、代理人的有效身份证件、授权委托书（双方签字）办理登记手续。

　　（2）法人股东的法定代表人/执行事务合伙人亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明文件（加盖公章）、证券账户卡复印件（加盖公章）、营业执照复印件（加盖公章）；委托代理人出席会议的，应出示法定代表人/执行事务合伙人有效身份证复印件（加盖公章）、法定代表人证明书（加盖公章）、证券账户卡复印件（加盖公章）、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书（加盖公章、双方签字）、代理人的有效身份证件办理登记手续。

　　（3）融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司出具的营业执照复印件（加盖公章）、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照复印件（加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）。

　　5、注意事项：上述登记材料均需提供复印件一份，参会登记文件请注明“股东大会”字样，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司会务人员电话确认后方视为登记成功。

　　六、 其他事项

　　（一）本次股东大会现场会议会期半天，出席会议的股东或代理人的交通、食宿费用需自理。

　　（二）参会股东或代理人请务必携带有效身份证件原件、证券账户卡原件、授权委托书原件等，提前半小时到达会议现场办理签到。

　　（三）会议联系方式

　　联系人：证券部陈女士

　　联系电话：0755-86544020

　　电子邮箱：anda-ir@anda-dg.com

　　联系地址：广东省东莞市寮步镇向西东区路17号

　　特此公告。

　　广东安达智能装备股份有限公司董事会

　　2024年3月28日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　广东安达智能装备股份有限公司：

　　兹委托           先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年4月29日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号/：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　统一社会信用代码：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688125        证券简称：安达智能         公告编号：2024-010

　　广东安达智能装备股份有限公司关于

　　使用闲置募集资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　投资种类：安全性高、流动性好、低风险的保本型理财产品（包括但不限于协定性存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证、结构性存款等）

　　投资金额：广东安达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，拟使用最高不超过人民币10亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在前述额度范围内，资金可以循环滚动使用。

　　已履行的审议程序：公司于2024年3月26日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币10亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自前次募集资金现金管理的授权到期之日起12个月内有效，即2024年4月24日至2025年4月23日，在前述额度及期限范围内，资金可以滚动使用。

　　特别风险提示：尽管本次现金管理是选择购买安全性高、流动性好的、满足保本要求理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但并不排除该项投资收益受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

　　一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

　　（一）投资目的

　　公司募投项目正在积极推进当中，基于募集资金需分阶段逐步投入募投项目，故暂未投入使用的募集资金将在短期内出现部分闲置的情况。为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以为公司增加一定的收益，为公司及股东获取更多回报。

　　（二）投资金额

　　在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用最高额度不超过人民币10亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。

　　（三）资金来源

　　资金来源是公司暂时闲置募集资金。

　　1、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意广东安达智能装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕400号），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）20,202,020股，发行价格为60.55元/股，募集资金总额为人民币1,223,232,311元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币1,119,801,236.67元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金的到账情况进行了审验，并出具了天健验（2022）7-35号《验资报告》。为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

　　2、募集资金投资项目的基本情况

　　公司募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：

　　由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据公司募集资金投资项目的建设进度，公司部分募集资金存在暂时闲置的情形。

　　（四）投资方式

　　1、投资额度及期限

　　公司拟使用不超过人民币10亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自前次募集资金现金管理的授权到期之日起12个月内有效，即2024年4月24日至2025年4月23日。在不超过上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用，并于到期日前归还至募集资金专项账户。

　　2、投资产品品种

　　公司将按照相关规定严格控制风险，投资安全性高、流动性好、低风险的保本型理财产品（包括但不限于协定性存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证、结构性存款等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

　　3、实施方式

　　董事会授权公司董事长及董事长指定的公司财务总监在授权额度内和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。

　　4、信息披露

　　公司将按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规以及规范性文件的要求，及时披露公司现金管理的具体情况，不会变相改变募集资金用途。

　　5、现金管理收益的分配

　　公司使用闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用，现金管理到期后将归还至募集资金专户。

　　（五）投资期限

　　自前次募集资金现金管理的授权到期之日起12个月内有效，即2024年4月24日至2025年4月23日。

　　二、审议程序

　　公司于2024年3月26日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币10亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自前次募集资金现金管理的授权到期之日起12个月内有效，即2024年4月24日至2025年4月23日，在前述额度及期限范围内，资金可以滚动使用。

　　三、投资风险分析及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　尽管公司拟选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》《募集资金管理制度》等有关规定办理现金管理业务，确保现金管理的有效开展和规范运行。

　　2、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，做好资金使用的账务核算工作。如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

　　3、独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　4、公司确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目投入的情况，将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。

　　四、投资对公司的影响

　　公司本次计划使用闲置募集资金进行现金管理是在符合国家法律法规，确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全、有效控制投资风险的前提下进行的，不会影响公司募投项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时，对闲置的募集资金适时进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，进一步增加公司收益，符合公司和股东的利益。

　　五、专项意见说明

　　1、监事会意见

　　监事会认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项，是在确保募投项目正常建设和募集资金安全的前提下进行实施，不会影响公司募集资金的正常使用。该事项内容及审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关法律法规的要求，不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形，符合全体股东的利益。因此监事会同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项。

　　2、保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会和监事会审议通过，履行了必要的审批程序。符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等规定。该事项不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触的情形，不影响募集资金投资项目建设的正常进行，不存在变相改变募集资金投向且损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

　　综上，保荐机构对公司本次使用不超过人民币10亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

　　六、上网公告附件

　　《中国国际金融股份有限公司关于广东安达智能装备股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》

　　特此公告。

　　广东安达智能装备股份有限公司董事会

　　2024年3月27日

　　证券代码：688125        证券简称：安达智能       公告编号：2024-008

　　广东安达智能装备股份有限公司

　　关于开展以套期保值为目的

　　外汇衍生品交易业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　交易目的：以正常生产经营为基础，为有效规避外汇市场的系统性风险，防范汇率大幅度波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以投机和套利为目的的衍生品交易。

　　交易品种：外汇汇率，只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，即美元。

　　交易工具：包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率期权、利率互换、货币掉期及其他较低风险的外汇衍生品业务，禁止从事期货类等风险不可控的业务。

　　交易场所：经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有相应办理外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构。

　　交易金额：预计交易额度不超过3,000万美元（指预计任一交易日持有的最高合约价值），资金来源为自有资金。

　　已履行的审议程序：本事项已经广东安达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月26日召开的第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

　　特别风险提示：公司进行的外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全、有效的原则，不以投机和套利为目的，但外汇套期保值业务操作仍存在汇率波动风险、履约风险等，敬请投资者注意投资风险。

　　一、交易情况概述

　　（一）交易目的

　　公司出口业务外汇结算比重较大，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为有效规避外汇市场的系统性风险，防范汇率大幅度波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司在正常生产经营的前提下，以规避和防范汇率风险为目的，使用自有资金与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，不进行单纯以投机和套利为目的的衍生品交易。

　　（二）交易金额

　　公司拟开展的外汇套期保值业务预计交易资金额度不超过3,000万美元（指预计任一交易日持有的最高合约价值），该额度在审批期限内可循环滚动使用，任一时点的交易投资余额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。如需交易保证金，保证金为公司自有资金。

　　（三）资金来源

　　公司拟开展的外汇套期保值业务投入的资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。

　　（四）交易方式

　　公司与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有相应办理外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，交易品种主要为美元汇率，交易方式包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率期权、利率互换、货币掉期及其他较低风险的外汇衍生品业务，禁止从事期货类等风险不可控的业务。

　　（五）交易期限及授权事项

　　本次外汇套期保值业务额度的有效期为自前次外汇套期保值业务授权到期之日、且董事会审议通过之日起12个月内有效，即2024年4月24日至2025年4月23日，交易额度在有效期内可循环滚动使用。

　　公司提请董事会授权公司董事长及董事长指定的财务总监在授权额度内和决议有效期内审批日常外汇套期保值业务方案，全权办理上述相关事宜并签署合同等相关法律文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。

　　二、审议程序

　　2024年3月26日，公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于开展以套期保值为目的外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司根据实际需要，择机使用自有资金与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。本次外汇套期保值业务事项在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议，经董事会审议通过后实施。

　　三、交易风险分析及风控措施

　　（一）可能存在的交易风险

　　公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇套期保值业务操作仍存在一定的风险性。

　　1、汇率波动风险

　　国内外经济形式变化存在不可预见性，可能出现公司对汇率或利率行情走势的判断与实际发生大幅偏离的情形，虽然交易合约公允价值的变动与其对应的风险资产的价值变动形成一定的对冲，但公司锁定汇率后支出的成本也可能超过不锁定汇率时的成本支出，所以仍面临一定的市场风险。

　　2、操作风险

　　外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，在办理外汇套期保值业务过程中可能会出现内控机制不完善、操作人员未及时充分地理解衍生品信息，或未按规定程序及时进行操作而造成一定风险。

　　3、交易履约风险

　　不合适的交易对方选择可能引发公司开展外汇套期保值业务的履约风险，例如对于远期外汇交易，如果在合约期内交易对方违约，则公司不能以约定价格执行外汇合约，存在风险敞口不能有效对冲的风险，给公司带来损失。

　　4、法律及其他风险

　　因相关法律发生变化或市场流动性不足而造成合约无法正常执行的风险。

　　（二）公司采取的风险控制措施

　　1、公司开展外汇套期保值业务的前提是以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，在签订合约时严格基于公司外汇收支的预测金额进行交易。

　　2、公司配备专人随时关注套期保值业务的市场信息，跟踪套期保值业务公开市场价格或公允价值的变化，及时评估已交易套期保值业务的风险敞口，并结合市场情况作出适时调整的策略分析，为公司决策提供支持。

　　3、公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对公司进行套期保值的业务操作、职责范围、审批权限、风险管理制度、信息保密、信息披露、档案管理制度等进行明确规定，有效规范套期保值业务行为。

　　4、在董事会授权额度、授权人员和有效期内，优先选择合法资质及信用级别高的大型商业银行作为交易对象，择机选择交易结构简单、流动性较强、风险可控的套期保值业务，严格资金划拨和使用的审批程序。

　　5、公司不断优化相应管控制度及风险防范措施，合理利用会计师事务所等中介资源，并加强与银行等相关专业机构及专家的沟通与交流。

　　四、交易对公司的影响及相关会计处理

　　公司将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》等准则及指南的相关规定，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的会计核算处理，具体的会计处理最终以会计师年度审计确认后的结果为准。并根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等对外汇套期保值产品的相关要求进行信息披露。

　　五、保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次开展外汇套期保值业务事项已经公司董事会、监事会审议通过，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。公司在保证正常生产经营的前提下开展外汇套期保值业务，有助于在一定程度上规避和防范外汇市场风险，且已根据相关法律法规制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》作为进行外汇套期保值业务的内部控制和风险管理制度，不存在损害公司或股东利益的情形。

　　综上，我们同意公司在确保不影响正常生产经营和资金安全的前提下，根据业务发展需求，按照相关制度的规定适时开展外汇套期保值业务。

　　特此公告。

　　广东安达智能装备股份有限公司

　　董事会

　　2024年3月27日