广东安达智能装备股份有限公司 2023年度利润分配预案的公告

　　证券代码：688125        证券简称：安达智能       公告编号：2024-006

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：A股每10股派发现金红利1.5元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变、相应调整现金分配总额的原则，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案的内容

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司母公司报表的期末未分配利润为人民币19,876.05万元。经公司第二届董事会第五次会议决议，2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。截至本公告披露日，公司总股本80,808,080股，以此计算合计拟派发现金红利12,121,212元（含税），本次现金分红总额占2023年度合并报表归属于母公司股东净利润的比例为41.56%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生增减变化的，公司拟按照每股分配比例不变的原则，相应调整现金分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　公司上述利润分配预案已经公司第二届董事会第五次会议审议通过，尚需提交至公司2023年年度股东大会审议批准通过后方可实施。

　　二、公司履行的决策程序

　　1、董事会会议的召开、审议和表决情况

　　2024年3月26日，公司召开第二届董事会第五次会议，全票审议通过了《关于<2023年度利润分配预案>的议案》，并同意将该方案提交至公司2023年年度股东大会审议，经股东大会审议通过后实施。

　　2、监事会意见

　　2024年3月26日，公司召开第二届监事会第三次会议，全票审议通过了《关于<2023年度利润分配预案>的议案》。经审议，公司监事会认为：公司2023年度利润分配方案充分考虑了合理回报股东、公司盈利情况、现金流状况及未来资金需求等各种因素，符合公司经营现状，决策程序合法、规范，不存在损害公司及股东整体利益的情形。因此，一致同意公司2023年度利润分配的预案。

　　三、相关风险提示

　　1、公司本次利润分配预案结合了公司目前的发展阶段、盈利情况、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　2、公司2023年度利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　广东安达智能装备股份有限公司董事会

　　2024年3月27日

　　证券代码：688125        证券简称：安达智能        公告编号：2024-009

　　广东安达智能装备股份有限公司

　　2023年度募集资金存放与

　　实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　广东安达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》等有关规定的要求，编制了《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体情况说明如下：

　　一、 募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间

　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东安达智能装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕400号），公司由主承销商中国际金融股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）20,202,020股，发行价格为60.55元/股，募集资金总额为人民币1,223,232,311.00元，坐扣承销和保荐费用82,666,284.69元后的募集资金为1,140,566,026.31元，已由主承销商于2022年4月12日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用20,764,789.64元后，公司实际募集资金净额为1,119,801,236.67元。

　　上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验（2022）7-35号）。募集资金到账后已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

　　（二）募集资金使用和结余情况

　　截至2023年12月31日，公司募集资金使用金额具体情况如下：

　　单位：人民币 万元

　　注：上表中“差异”系使用闲置募集资金购买的尚未到期的银行理财产品5,000万元、支付手续费及单位万元尾差1,178.23元所致。

　　二、 募集资金管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《广东安达智能装备股份有限公司募集资金管理制度》，对公司募集资金存储、使用及管理等方面做出了具体明确的规定，并按照管理制度的要求进行募集资金存储、使用和管理。

　　根据《募集资金管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。2022年4月13日，公司与保荐机构中国国际金融股份有限公司及存放募集资金的商业银行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　上述《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2023年12月31日，本公司有4个募集资金专户和1个募集资金理财产品专用结算账户，募集资金存放情况如下：

　　单位：人民币 元

　　注：2022年12月6日，公司在农业银行开设了募集资金理财产品专用结算账户44289401040010250，该账户仅用于暂时闲置募集资金购买理财产品的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。具体内容详见于2022年12月17日披露的《关于开立募集资金理财产品专用结算账户的公告》（公告编号：2022-026）。

　　2023年12月22日，鉴于公司在招商银行东莞中集智谷支行开立的用于“补充流动资金项目”的募集资金专项账户（账号：769905743910908）中募集资金已使用完毕，为方便公司资金账户管理，公司注销了该募集资金专户，该专户中结余利息收入全部转存至公司自有资金账户，公司与保荐机构及该专户开户银行招商银行签订的《募集资金三方监管协议》随之终止。具体内容详见于2023年12月23日披露的《关于注销部分首次公开发行股票募集资金专户的公告》（公告编号：2023-041）。

　　三、 本年度募集资金的实际使用情况

　　（一） 募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至2023年12月31日，公司本年度已投入使用募集资金4,008.36万元，各募集资金投资项目的资金使用情况详见下文“附表1：募集资金使用情况对照表”

　　（二） 募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。

　　（三） 使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　截至2023年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　（四） 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　2023年4月24日，公司召开第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币10亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、低风险的保本型理财产品（包括但不限于协定性存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证、结构性存款等）。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，其使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月。具体内容详见于2023年4月26日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-008）。

　　报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

　　（五） 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　截至2023年12月31日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

　　（六） 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　截至2023年12月31日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（七） 节余募集资金使用情况

　　截至2023年12月31日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

　　（八） 募投项目无法单独核算效益的情况说明

　　“补充流动资金项目”无法单独核算效益，其项目成果体现在缓解公司资金压力，降低财务风险。

　　（九） 募集资金使用的其他情况

　　报告期内，公司无募集资金使用的其他情况。

　　四、 变更募投项目的资金使用情况

　　（一） 变更募集资金投资项目情况

　　截至2023年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　（二） 募集资金投资项目对外转让或置换情况

　　截至2023年12月31日，募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

　　五、 募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司均已按《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　特此公告。

　　广东安达智能装备股份有限公司董事会

　　2024年3月27日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　2023年度

　　单位：人民币万元

　　证券代码：688125        证券简称：安达智能         公告编号：2024-011

　　广东安达智能装备股份有限公司关于

　　使用闲置自有资金进行委托理财的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资种类：商业银行、证券公司、信托公司、保险公司、基金管理公司等金融机构发行的协定存款、通知存款、结构性存款、固定收益类产品、大额存单、收益凭证、信托计划等理财产品。

　　● 委托理财金额：拟使用额度不超过人民币5亿元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用。

　　● 已履行的审议程序：2024年3月26日，公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，本事项无需提交股东大会审议。

　　● 特别风险提示：尽管公司选择安全性高、流动性好、低风险的投资理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　一、委托理财情况概况

　　（一）投资目的

　　在不影响公司主营业务正常发展并确保公司日常经营资金需求及风险可控的前提下，提高闲置自有资金的使用效率，合理利用自有资金增加公司投资收益，为公司及股东获取更多回报。

　　（二）投资金额

　　公司拟使用最高不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行委托理财，在期限内任一时点的委托理财金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过该投资额度。

　　（三）资金来源

　　公司的闲置自有资金，不涉及募集资金。

　　（四）投资种类

　　公司将按照相关规定严格控制风险，使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的金融机构投资产品，包括但不限于商业银行、证券公司、信托公司、保险公司、基金管理公司等金融机构发行的协定存款、通知存款、结构性存款、固定收益类产品、大额存单、收益凭证、信托计划等理财产品。

　　公司拟购买理财产品的受托方为上述合法的金融机构，与公司不存在关联关系，不构成关联交易。

　　（五）投资期限

　　公司拟使用额度不超过人民币5亿元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财，使用期限自前次自有资金委托理财的授权到期之日、且董事会审议通过之日起12个月内有效，即2024年4月24日至2025年4月23日。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

　　（六）实施方式

　　公司董事会授权公司董事长及董事长指定的财务总监在上述额度及期限内，行使相关投资决策权并签署相关文件，包括但不限于决定具体的理财事宜、签署与购买理财产品有关的合同、协议等各项法律文件，并办理相关手续，具体事项由公司财务部门负责组织实施。

　　二、审议程序

　　公司于2024年3月26日召开的第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

　　三、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　1、公司进行委托理财所投资的产品，均经过严格筛选和评估，属于安全性高、流动性好、低风险的投资品种，但收益率受到市场影响，可能发生波动。

　　2、公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入相关产品，因此短期投资的实际收益不可预期。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品的投向及进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　2、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的金融机构所发行的理财产品。

　　3、公司审计部将负责审查公司购买理财产品的审批情况、实际操作情况，督促财务部门对资金使用情况及盈亏情况及时进行账务处理。

　　4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　四、投资对公司的影响

　　公司使用闲置自有资金进行委托理财，是在保证不影响日常经营资金需求和自有资金安全的前提下实施的，可以增加一定的公司收益，为公司和股东谋取更好的投资回报，不会对公司正常生产经营及主营业务的发展造成影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定对理财产品进行相应会计核算。

　　特此公告。

　　广东安达智能装备股份有限公司董事会

　　2024年3月27日

　　证券代码：688125        证券简称：安达智能         公告编号：2024-015

　　广东安达智能装备股份有限公司

　　关于独立董事公开征集委托投票权的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●征集投票权的起止时间：2024年4月23日至2024年4月26日

　　●征集人对所有表决事项的表决意见：同意

　　●征集人未持有公司股票

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》（以下简称“《暂行规定》”）的有关规定，并按照广东安达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）其他独立董事的委托，独立董事彭建华先生作为征集人，就公司拟于2024年4月29日召开的2023年年度股东大会审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。

　　一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由

　　（一）征集人的基本情况

　　1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事彭建华先生，其基本情况如下：

　　彭建华，男，汉族，1969年出生，本科学历，高级会计师，注册会计师，注册资产评估师，曾任深圳融信会计师事务所副所长，大信会计师事务所有限公司合伙人，立信会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人。2017年9月1日至今担任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)金融业务合伙人；2020年9月至2023年9月担任深圳市清研环境科技股份有限公司独立董事；2018年11月至今担任深圳市信维通信股份有限公司独立董事；2020年11月至今担任佛山农村商业银行股份有限公司独立董事。2023年9月至今，担任广东安达智能装备股份有限公司独立董事。

　　2、征集人目前未持有公司股份，未因证券违法行为受到处罚、未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁，不存在《中华人民共和国公司法》《广东安达智能装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中规定的不得担任公司董事的情形。

　　3、征集人承诺不存在《暂行规定》第三条规定的不得作为征集人公开征集投票权的情形，并在征集日至解禁日期间将持续符合作为征集人的条件。本次征集行动完全基于征集人作为上市公司独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。征集人本次征集委托投票权已获得公司其他独立董事同意，不会违反法律法规、《公司章程》或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

　　4、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为公司独立董事，与公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

　　（二） 征集人对表决事项的表决意见及理由

　　征集人彭建华先生作为公司独立董事，出席了公司于2024年3月26日召开的第二届董事会第五次会议，并且对与公司实施2024年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）相关的《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案>及其摘要的议案》《关于公司<2024年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等三项议案均投了同意票。

　　征集人认为公司本次激励计划有利于公司的持续发展，有利于对核心人才形成长效激励机制，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司本次激励计划所授予的激励对象均符合法律法规和规范性文件所规定的成为激励对象的条件。

　　二、本次股东大会的基本情况

　　（一）会议召开时间

　　1、现场会议时间：2024年4月29日15时00分

　　2、网络投票时间：自2024年4月29日至2024年4月29日

　　公司本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（二）会议召开地点

　　广东省东莞市寮步镇向西东区路17号，公司三楼董事会会议室

　　（三）需征集委托投票权的议案

　　本次股东大会召开的具体情况，详见公司于2024年3月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东安达智能装备股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》。

　　三、征集方案

　　（一）征集对象

　　截至2024年4月22日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

　　（二）征集时间

　　2024年4月23日至2024年4月26日（每日上午10:00-12:00，下午14:00-17:00）。

　　（三）征集方式

　　采用公开方式在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和《经济参考报》上发布公告进行委托投票权征集行动。

　　（四）征集程序

　　1、股东决定委托征集人投票的，应按本公告附件确定的格式和内容逐项填写《独立董事公开征集委托投票权授权委托书》（以下简称“授权委托书”）。

　　2、委托人应向征集人委托的公司董事会办公室提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司董事会办公室签收授权委托书及其他相关文件：

　　（1）委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明复印件、法定代表人签署的授权委托书原件、股东账户卡复印件；法人股东按本条规定提供的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；

　　（2）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股票账户卡复印件；

　　（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。

　　3、委托投票股东按上述第2点要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递方式并按本公告指定地址送达；采取挂号信函或特快专递方式的，送达时间以公司董事会办公室收到时间为准。逾期送达的，视为无效。

　　委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人如下：

　　地址：广东省深圳市南山区侨城一号广场2001室

　　邮编：518053

　　电话：0755-86544020

　　联系人：证券事务部

　　请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事公开征集投票权授权委托书”字样。

　　（五）委托投票股东提交文件送达后，经律师事务所见证律师审核，全部满足以下条件的授权委托将被确认为有效：

　　1、已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

　　2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

　　3、股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；

　　4、提交授权委托书及相关文件的股东基本情况与股东名册记载内容相符；

　　5、未将征集事项的投票权委托征集人以外的其他人行使。股东将其对征集事项投票权重复授权给征集人且其授权内容不相同的，以股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效，无法判断收到时间先后顺序的，由征集人以询问方式要求授权委托人进行确认，通过该种方式仍无法确认授权内容的，该项授权委托无效；

　　6、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议，但对征集事项无投票权。

　　（六）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人将按照以下办法处理：

　　1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

　　2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；若在现场会议登记时间截止之前未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则对征集人的委托为唯一有效的授权委托；

　　3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在“同意”“反对”或“弃权”中选择一项并打“√”，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。

　　（七）由于征集投票权的特殊性，对授权委托书实施审核时，仅对股东根据本公告提交的授权委托书进行形式审核，不对授权委托书及相关文件上的签字和盖章是否确为股东本人签字或盖章或该等文件是否确由股东本人或股东授权委托代理人发出进行实质审核。符合本公告规定形式要件的授权委托书和相关证明文件均被确认为有效。

　　特此公告。

　　附件：独立董事公开征集委托投票权授权委托书

　　征集人：彭建华

　　2024年3月28日

　　附件：

　　广东安达智能装备股份有限公司

　　独立董事公开征集委托投票权授权委托书

　　本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《广东安达智能装备股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》《广东安达智能装备股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

　　本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托广东安达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事彭建华先生作为本人/本公司的代理人出席公司2023年年度股东大会，并按本授权委托书的指示，对以下会议审议事项行使表决权。本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：

　　注：委托人应当就每一议案表示授权意见，具体授权以对应格内“√”为准，三个投票选项中只能选其一，选择超过一项或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

　　委托人姓名或名称（签名或盖章）：

　　委托股东身份证号码或营业执照号码：

　　委托股东持股数：

　　委托股东证券账户号：

　　签署日期：    年    月    日

　　本项授权的有效期限：自签署日至公司2023年年度股东大会结束。

　　证券代码：688125         证券简称：安达智能         公告编号：2024-004

　　广东安达智能装备股份有限公司

　　第二届董事会第五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东安达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2024年3月26日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知已于2024年3月15日以电子邮件等通讯方式通知各位董事。本次会议由董事长刘飞先生召集和主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议作出的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真研究审议，形成决议如下：

　　（一）审议通过《关于<2023年度总经理工作报告>的议案》

　　公司董事会审阅了《2023年度总经理工作报告》，认为2023年度公司经营管理层有效地执行了股东大会与董事会的各项决议，勤勉尽责的开展总经理会议、月度例会的各项工作，扎实推进各项经营计划。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避，表决通过。

　　（二）审议通过《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》

　　2023年，董事会严格遵守《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避，表决通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《董事会工作报告》。

　　（三）审议通过《关于<2023年度财务决算报告>的议案》

　　公司《2023年度财务决算报告》真实、准确、客观地反应了公司2023年度的财务状况和经营成果。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避，表决通过。

　　本议案已经公司第二届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2023年度财务决算报告》。

　　（四）审议通过《关于<2023年年度报告全文>及其摘要的议案》

　　公司《2023年年度报告》的编制内容和格式符合中国证监会有关规定的要求，且已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了《审计报告》，真实、准确、完整地反映了公司2023年度的经营成果和财务状况。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避，表决通过。

　　本议案已经公司第二届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》《广东安达智能装备股份有限公司2023年审计报告》。

　　（五）审议通过《关于<2023年度内部控制评价报告>的议案》

　　公司内部控制评价全面、真实、准确反映了公司内部控制的实际情况。公司不存在内部控制重大缺陷，亦未出现影响内部控制有效性评价结论的因素。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避，表决通过。

　　本议案已经公司第二届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

　　会计师事务所对该事项出具了内部控制审计报告。

　　具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2023年度内部控制评价报告》及《2023年度内部控制审计报告》。

　　（六）审议通过《关于<2023年度利润分配预案>的议案》

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司以总股本80,808,080股为基准，拟每10股派发现金红利1.5元（含税），共计派发现金红利12,121,212元（含税），本次利润分配不进行资本公积金转增股本、不送红股。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避，表决通过。

　　本议案已经公司第二届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-006）。

　　（七）审议通过《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》

　　为满足公司及子公司生产经营和发展需要，2024年度拟向银行申请总额不超过人民币3亿元（含本数）的综合授信额度。本次综合授信额度可循环滚动使用，有效期自公司董事会审议通过之日起至公司审议2025年度向银行申请综合授信额度事项的董事会或股东大会决议生效之日止。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避，表决通过。

　　具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于2024年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-007）。

　　（八）审议通过《关于开展以套期保值为目的外汇衍生品交易业务的议案》

　　公司外汇结算比重较大，以规避和防范汇率风险为目的，提高外汇资金使用效率，公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，预计交易额度不超过3,000万美元，使用期限自前次外汇套期保值业务授权到期之日、且董事会审议通过之日起12个月内有效，即2024年4月24日至2025年4月23日。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避，表决通过。

　　本议案已经公司第二届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

　　具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于开展以套期保值为目的外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2024-008）。

　　（九）审议通过《关于<2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

　　公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在募集资金管理和使用违规的情况。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避，表决通过。

　　会计师事务所对该事项出具了鉴证报告，保荐机构发表了专项核查意见。

　　本议案已经公司第二届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

　　具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-009）等公告文件。

　　（十）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　为提高闲置募集资金的使用效率，在不影响募集资金投资项目正常进行和确保资金安全的前提下，公司拟使用不超过人民币10亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。额度可以循环滚动使用，使用期限自前次募集资金现金管理的授权到期之日起12个月内有效，即2024年4月24日至2025年4月23日。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避，表决通过。

　　保荐机构发表了专项核查意见。

　　具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-010）等公告文件。

　　（十一）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

　　为提高闲置自有资金的使用效率，在确保不影响自有资金安全和日常生产经营、风险可控的前提下，公司拟使用不超过人民币5亿元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财。额度可以循环滚动使用，使用期限自前次自有资金委托理财的授权到期之日、且董事会审议通过之日起12个月内有效，即2024年4月24日至2025年4月23日。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避，表决通过。

　　具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-011）。

　　（十二）审议通过《关于<公司第二届董事会董事薪酬方案>的议案》

　　本议案涉及全体董事的薪酬方案，全体董事均为关联董事，均回避表决，该议案将直接提交至公司股东大会审议。

　　表决结果：0票同意、0票反对、0票弃权、7票回避。

　　本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议，均无异议，由于全体委员均为关联委员，均回避表决。

　　具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于第二届董事会董事、监事会监事和高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-012）。

　　（十三）审议通过《关于<公司第二届高级管理人员薪酬方案>的议案》

　　在公司担任管理职务的高级管理人员，按照其所担任的岗位职责、市场薪资行情、公司经营情况和个人绩效考核等因素确定。

　　表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权、3票回避，关联董事刘飞、何玉良、张攀武回避表决，表决通过。

　　本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

　　具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于第二届董事会董事、监事会监事和高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-012）。

　　（十四）审议通过《关于<2023年度董事会审计委员会履职报告>的议案》

　　2023年度，公司董事会审计委员会认真履行了其监督职责，促进了公司稳健经营和规范运作，切实维护了公司与全体股东的合法权益。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避，表决通过。

　　本议案已经公司第二届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

　　具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东安达智能装备股份有限公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　（十五）审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》

　　根据《企业会计准则》相关要求，公司本着谨慎性原则计提资产减值准备，计提后能够更加客观公正地反映公司的财务状况和资产价值。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避，表决通过。

　　具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于2023年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-013）。

　　（十六）审议通过《关于评估独立董事独立性的议案》

　　公司第二届董事会的三位独立董事刘奕华先生、彭建华先生、赵明昕先生对报告期内的独立性情况进行了自查，能严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事独立性的相关要求，不存在影响其独立性的情况。公司董事会对在任独立董事的独立性自查情况进行评估并出具专项意见。

　　表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权、3票回避，关联董事刘奕华、彭建华、赵明昕回避表决，表决通过。

　　具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《公司董事会对独立董事自查情况的专项报告》。

　　（十七）审议通过《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

　　为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟定了《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象实施限制性股票激励。

　　关联董事张攀武回避表决。

　　表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票、回避1票，表决通过。

　　本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等公告文件。

　　（十八）审议通过《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

　　为保证公司2024年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规以及公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》的规定和公司实际情况，公司拟定了《2024年股权激励计划实施考核管理办法》。

　　关联董事张攀武回避表决。

　　表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票、回避1票，表决通过。

　　本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

　　（十九）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划有关事宜的议案》

　　为了具体实施2024年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”），公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下本激励计划的有关事项，包括但不限于：

　　1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施2024年限制性股票激励计划的以下事项：

　　（1）授权董事会确定激励对象参与本次激励计划的资格和条件，确定本次激励计划的授予日；

　　（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予的授予/归属数量和授予价格进行相应的调整；

　　（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对第一类限制性股票的回购数量和回购价格进行相应的调整；

　　（4）授权董事会在限制性股票授予前，将因员工离职或员工放弃认购的限制性股票份额在激励对象之间进行分配和调整或直接调减或调整至预留部分；

　　（5）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予相关权益所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《限制性股票授予协议书》；

　　（6）授权董事会对激励对象的解除限售/归属资格和解除限售/归属数量进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

　　（7）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以解除限售/归属；

　　（8）授权董事会办理激励对象限制性股票解除限售/归属时所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售/归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、审议决定修改《公司章程》、审议决定公司注册资本的变更、办理公司注册资本的变更登记；

　　（9）授权董事会根据公司2024年限制性股票激励计划的规定办理激励计划的变更与终止所涉相关事宜，包括但不限于取消激励对象的解除限售/归属资格，对激励对象尚未解除限售/归属的限制性股票回购注销/作废失效处理，办理已身故（死亡）的激励对象尚未解除限售/归属的限制性股票的继承事宜，终止公司限制性股票激励计划等；

　　（10）授权董事会对本激励计划进行管理及调整，在与本激励计划条款一致的前提下，不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

　　（11）授权董事会确定本激励计划预留限制性股票的激励对象、授予数量、授予价格和授予日等全部事宜；

　　（12）授权董事会实施本激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由公司股东大会行使的权利除外。

　　2、提请公司股东大会授权董事会，就本激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

　　3、提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委托收款银行、会计师事务所、律师事务所、证券公司等中介机构。

　　4、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与激励计划有效期一致。

　　上述授权事项中，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次限制性股票激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外的其他授权事项，提请公司股东大会授权董事会，并由公司董事会进一步授权公司董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

　　关联董事张攀武回避表决。

　　表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票、回避1票，表决通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二十）审议通过《关于召开公司2023年年度股东大会通知的议案》

　　公司决定于2024年4月29日（星期一）15:00召开2023年年度股东大会，将本次董事会及监事会审议通过的、需提交股东大会审议的议案进行审议。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避，表决通过。

　　具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-014）。

　　特此公告。

　　广东安达智能装备股份有限公司董事会

　　2024年3月27日

　　证券代码：688125        证券简称：安达智能       公告编号：2024-007

　　广东安达智能装备股份有限公司关于

　　2024年度向银行申请综合授信额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 公司及子公司2024年度向银行申请总额不超过人民币3亿元（含本数）的综合授信额度；

　　● 本次授信不涉及担保事项；

　　● 有效期限：自公司董事会审议通过之日起至公司审议2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度事项的董事会或股东大会决议生效之日止；

　　广东安达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月26日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及子公司2024年度向银行申请总额不超过人民币3亿元（含本数）的综合授信额度。具体情况如下：

　　为满足公司及子公司生产经营和发展需要，在风险可控的前提下，公司及子公司2024年度拟向银行申请总额不超过人民币3亿元（含本数）的综合授信额度，本次综合授信有效期自公司董事会审议通过之日起至公司审议2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度事项的董事会或股东大会决议生效之日止。综合授信业务包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、贴现和商业银行等金融机构提供的其它融资方式。在上述综合授信业务范围和有效期内，授信额度资金可循环滚动使用。

　　以上综合授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额应在上述综合授信额度内，公司及子公司根据实际运营资金的需求情况来合理确定，具体的授信品种、授信起始时间、授信期限及额度最终以银行实际审批为准。

　　上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审批，不构成关联交易。

　　为提高融资效率，公司提请授权公司董事长及董事长指定的财务总监在授信额度内和决议有效期内全权办理相关事宜，包括但不限于根据与各银行协商情况适时调整在各银行的实际融资金额、签署相关协议文本及其它与之相关的手续。授权期限自公司董事会审议通过之日起至下一年度审议年度授信额度的董事会或股东大会决议生效之日止。

　　特此公告。

　　广东安达智能装备股份有限公司

　　董事会

　　2024年3月27日