国泰君安证券股份有限公司 关于修订公司章程的公告（下转C13版）

　　股票代码：601211        股票简称：国泰君安        公告编号：2024-026

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　国泰君安证券股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于2024年3月28日审议通过了《关于提请修订公司章程的议案》，拟对《国泰君安证券股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）进行修订。

　　因《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》、《到境外上市公司章程必备条款》等规定已被废止，本次修订主要基于此对《公司章程》中涉及H股的相关条款进行了删减和修改。同时，结合《上市公司章程指引》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规则对《公司章程》中的相关条款予以完善。

　　本次《公司章程》修订共涉及条款177条，其中章程正文修改73条，删除55条，新增3条；股东大会议事规则修改16条，删除14条；董事会议事规则修改11条；监事会议事规则修改5条。具体修订内容及修订依据详见附件。

　　除附件所述修订外，《公司章程》其他条款不变。本次《公司章程》修订尚需提交公司股东大会、A股及H股类别股东会审议。

　　特此公告。

　　附件：国泰君安证券股份有限公司章程修订对照表

　　国泰君安证券股份有限公司董事会

　　2024年3月29日

　　附件：

　　《国泰君安证券股份有限公司章程》修订对照表

　　一、公司章程正文

　　（下转C13版）