襄阳长源东谷实业股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

　　证券代码：603950        证券简称：长源东谷         公告编号：2024-011

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开的情况

　　（一）襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）公司于2024年3月18日以电子邮件的形式发出本次会议通知和材料。

　　（三）公司于2024年3月28日以现场结合通讯表决方式在公司1号会议室召开本次会议。

　　（四）本次董事会应出席董事9人，实际出席会议的董事9人，其中李佐元、李从容等5名董事以通讯表决方式出席会议。

　　（五）本次会议由董事长李佐元主持。公司董事会秘书、全体监事及其他高级管理人员列席了本次会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议，通过如下议案：

　　议案1：审议《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》

　　本议案经公司审计委员会全体委员同意后提交董事会审议。审计委员会认为：公司《2023年年度报告》及摘要能够充分反映公司的财务状况以及经营成果和现金流量，编制和审核程序也符合中国证监会和上海证券交易所的规定，审计委员会同意将此报告提交公司董事会审议。

　　具体内容详见公司同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《长源东谷2023年年度报告》和《长源东谷2023年年度报告摘要》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　议案2：审议《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　议案3：审议《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《2023年度独立董事述职报告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　议案4：审议《关于公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　议案5：审议《关于公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　议案6：审议《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

　　经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司实现归属于母公司股东的净利润218,632,635.22元，母公司报告期末可供股东分配的利润为406,681,269.07元。

　　鉴于公司目前处于转型发展的重要阶段，公司日常经营、项目投资、新业务拓展均需要大量资金投入，综合考虑公司未来资金支出计划、目前经营及资金状况、股东中长期回报，公司董事会提议2023年度利润分配预案为：本年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于2023年度利润分配预案的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　议案7：审议《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。

　　议案8：审议《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

　　本议案经公司审计委员会全体委员同意后提交董事会审议。审计委员会认为：公司《2023年度内部控制自我评价报告》的形式、内容均符合有关法律、法规、规范性文件的要求，客观、真实的反映了公司内部控制情况。公司对内部控制存在的问题，制定了有效的整改措施，保障了公司内部控制制度的贯彻执行。审计委员会同意将此报告提交公司董事会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2023年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。

　　议案9：审议《关于聘请2024年度会计师事务所和内部控制审计机构的议案》

　　本议案经公司审计委员会全体委员同意后提交董事会审议。董事会审计委员会在选聘公司2024年度财务审计机构和内控审计机构过程中，对中审众环会计师事务所进行了审查，对中审众环会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性予以认可，认为其具备继续为公司提供审计服务的条件和能力，能够满足公司年度审计工作要求。董事会审计委员会同意将续聘中审众环计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度财务审计机构和内控审计机构的议案提交董事会审议。

　　董事会同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度会计师事务所及内部控制审计机构，审计费用合计92万元，其中年报审计费用为60万元，内控审计费用为32万元。因公司资产规模增加，本期审计费用较上期增加15万元，其中年报审计费用增加10万元，内控审计费用增加5万元。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于续聘会计师事务所的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　议案10：审议《关于核定公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案》

　　公司2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬发放情况详见公司同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《长源东谷2023年年度报告》。

　　公司2024年度薪酬方案为：在公司经营管理岗位任职的非独立董事、监事、高级管理人员，按照在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准。年度薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分组成，其中：基本薪酬根据所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定；绩效薪酬根据公司年度目标绩效奖金为基础，与公司年度经营绩效相挂钩，年终根据当年考核结果统算兑付。公司独立董事实行津贴制度，津贴标准为税前6万元每年，按月发放。

　　第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议已就本议案向董事会提出建议，认为公司非独立董事薪酬制定合理，符合所处行业、地区的薪酬水平，薪酬考核和发放符合《公司章程》及公司相关薪酬与考核管理制度等规定；独立董事的年度津贴水平较为合理，充分兼顾了资本市场、同行业下的整体平均水平以及独立董事在报告期内为董事会提供的专业性建议或帮助。

　　该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事不进行表决，直接提交股东大会审议。

　　该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　议案11：审议《关于2024年度公司及子公司申请综合授信额度并为全资子公司提供融资担保的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度公司及子公司申请综合授信额度并为全资子公司提供融资担保的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　议案12：审议《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《独立董事工作制度》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　议案13：审议《关于修订公司<提名委员会工作制度>等制度的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《董事会提名委员会工作制度》、《董事会审计委员会工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会工作制度》、《董事会战略委员会工作制度》、《独立董事专门会议工作制度》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。

　　议案14：审议《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

　　鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定，公司第四届董事会提名委员会第三次会议就本议案向董事会提出建议，认为李佐元、李险峰、李从容、冯胜忠、黄诚、李易轩符合担任公司董事的任职条件，具备履行董事职责的能力，不存在《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定不得担任公司董事的情形；不存在中国证监会和上海证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的情形。候选人简历附后。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　议案15：审议《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》

　　鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定，公司第四届董事会提名委员会第三次会议就本议案向董事会提出建议，认为施军、贾华芳、付永领符合担任上市公司独立董事的任职条件，具备履行独立董事职责的能力，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求，不存在《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定不得担任公司独立董事的情形。候选人简历附后。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　议案16：审议《关于与老河口市人民政府签订<投资合作协议>的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司拟与老河口市人民政府签订<投资合作协议>的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。

　　议案17：审议《对会计师事务所2023年度履职情况评估报告》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《公司对会计师事务所2023年度履职情况评估报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。

　　议案18：审议《董事会审计委员会对2023年度年审会计师事务所履行监督职责情况报告》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。

　　议案19：审议《关于召开2023年年度股东大会的议案》

　　公司拟于2024年4月24日14时在襄阳市襄州区钻石大道396号长源东谷1号会议室召开2023年年度股东大会。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《襄阳长源东谷实业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。

　　特此公告。

　　襄阳长源东谷实业股份有限公司

　　董事会

　　2024年3月29日

　　第五届董事会非独立董事候选人简历

　　李佐元先生，1948年出生，中国香港，拥有香港永久居留权、新西兰永久居留权，本科学历。1979年7月至1983年5月任东风汽车集团有限公司铸造二厂工程师，1983年6月至1988年6月任东风汽车集团有限公司铸造二厂生产及工程部门主管，1988年7月，李佐元开始创立自身事业，1993年1月创建十堰长源，2001年12月设立长源有限，现任公司董事长、现任公司董事长、朗弘投资董事、源泰隆执行董事、兴源动力主席兼执行董事、瑞曼底董事、能源动力董事、香港赞昇董事、香港兴源董事、朗弘机电董事、诺尔曼执行董事、康豪机电董事长、康明斯动力副董事长、东康动力董事长、武汉罗尔物业执行董事、武汉倍沃得执行董事、东信恒瑞监事、襄阳朗弘热力董事长、兴源康豪执行董事、倍沃得谷城董事长、朗弘科技服务执行董事；持有公司股票131,984,199股。2024年2月收到湖北证监局出具警示函的行政监管措施，2024年3月被上海证券交易所通报批评，除此之外，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

　　李险峰先生，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1993年12月至1994年10月于东风汽车公司总装配厂（第二汽车制造厂总装配厂）工作，1994年11月至2001年2月于十堰长源任销售经理，2001年3月至2017年11月任公司董事、总经理，2017年12月至今任公司董事。目前，李险峰还任红土成长创业投资有限公司董事；持有公司股票18,178,776股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

　　李从容女士，1969年出生，中国香港，拥有香港永久居留权，大专学历。1993年7月至1995年12月于东风汽车公司动力设备厂任医师，1996年1月至2001年11月于十堰长源任经理，2001年12月至2017年11月任公司副总经理，2017年12月至今任公司董事、总经理；持有公司股票18,178,776股。2024年2月收到湖北证监局出具警示函的行政监管措施，2024年3月被上海证券交易所通报批评，除此之外，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

　　冯胜忠先生，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。1995年1月至2001年10月于十堰长源分公司任综合管理部部长，2001年11月至2011年9月于长源有限任综合管理部部长，2011年10月至2017年11月任公司副总经理、董事会秘书，2017年12月至今任公司董事、副总经理；持有公司股票1,033,144股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

　　黄诚先生，1983年出生；中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年10月至2012年4月于襄樊市长源东谷实业有限公司工作，2012年4月至2012年10月于北京长源朗弘科技有限公司工作，任职市场部部长，2012年10月至今于公司先后任职市场部部长、市场采购部部长、副总经理、董事。持有公司股票284,620股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

　　李易轩先生，2001年2月出生，中国香港籍，拥有香港永久居留权，本科学历。2023年5月毕业于美国耶鲁大学，获得该校授予的文学学士学位，经济学专业，现就读耶鲁大学金融数学硕士。李易轩为公司实际控制人李佐元、徐能琛之子，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

　　第五届董事会独立董事候选人简历

　　施军先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977年出生，民建会员，襄阳职业技术学院副教授,中南财经政法大学经济学硕士、中国注册会计师非执业会员、教育部访问学者，湖北省、襄阳市两级会计领军人才、襄阳市PPP（政府和社会资本合作）研究所所长、省级教育名师、湖北省首批职业教育会计专业技能名师工作室主持人、襄阳市政协委员、常委，湖北省上市公司协会投资并购专委会副主任委员。现兼任恒进感应科技（十堰）股份有限公司独立董事、襄阳汽车轴承股份有限公司独立董事、公司独立董事。未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

　　贾华芳女士，中国国籍，无境外永久居留权，1962年7月生，硕士研究生学历，九三学社襄阳市委委员，中国注册会计师、注册税务师、湖北文理学院经管学院会计与审计学副教授。曾任湖北省纺织大学助教、讲师；原襄樊学院经贸系会计学、审计学讲师、副教授；湖北文理学院经济政法学院副教授；教育发展基金会秘书长、审计处处长；学院资产投资公司财务总监；襄阳市科技局项目咨询顾问。现任华中科技大学（襄阳）工业研究院财务总监、公司独立董事。未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

　　付永领先生，中国国籍，1966年出生，研究生学历，博士学位，无境外永久居留权。曾任北京航空航天大学自动化系副主任，北京航空航天大学科技处副处长，美国佛罗里达州立大学工学院高级访问学者，法国INSA大学/IMAGINE公司访问学者，北京航空航天大学自动化学院教授。现任北京航空航天大学机械工程及自动化学院教授、青岛汇金通电力设备股份有限公司独立董事、公司独立董事。未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

　　证券代码：603950        证券简称：长源东谷         公告编号：2024-014

　　襄阳长源东谷实业股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，为公司提供财务审计和内部控制审计。

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

　　（2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

　　（3）组织形式：特殊普通合伙企业

　　（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层。

　　（5）首席合伙人：石文先

　　（6）2023年末合伙人数量216人、注册会计师数量1,244人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数720人。

　　（7）2022年经审计总收入213,165.06万元、审计业务收入181,343.80万元、证券业务收入57,267.54万元。

　　（8）2022年度上市公司审计客户家数195家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费24,541.58万元，汽车制造业同行业上市公司审计客户家数5家。

　　2、投资者保护能力

　　中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，累计赔偿限额9亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。中审众环职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

　　3、诚信记录

　　中审众环最近3年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，最近3年因执业行为受到行政处罚2次、最近3年因执业行为受到监督管理措施13次，已按要求整改完毕并向各地证监局提交了整改报告。31名从业执业人员最近3年因执业行为受到刑事处罚0次，行政处罚5人次，行政管理措施28人次、自律监管措施0次和纪律处分0次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　（1）项目合伙人：李慧，2010年成为中国注册会计师，2009年起开始从事上市公司审计，2016年起开始在中审众环执业，2022年开始为本公司提供审计服务，最近三年签署多家上市公司审计报告。

　　（2）项目质量控制复核合伙人：刘蓉晖，2003年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2017年开始在中审众环执业，2022年开始为本公司提供项目质量控制复核服务；最近三年复核多家上市公司审计报告。

　　（3）拟签字注册会计师：简强，2018年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2018年开始在中审众环执业，2018年开始为本公司提供审计服务；最近三年签署2家上市公司审计报告。

　　2、诚信记录

　　项目质量控制复核合伙人刘蓉晖和签字注册会计师简强最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。项目合伙人李慧最近3年收（受）行政监管措施1次，未受刑事处罚、行政处罚和自律处分，详见下表：

　　3、独立性

　　中审众环会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

　　（三）审计收费

　　根据审计工作量及公允合理的定价原则确定年度审计费用。随着公司的资产规模扩大，审计工作量增加，结合市场水平，经公司与中审众环会计师事务所沟通，中审众环对公司2024年度的审计收费总额为92万元，较2023年增加15万元。其中：财务审计费用60 万元（较上年增加10万元），内控审计费用32万元（较上年增加5万元）。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审议意见

　　2024年3月18日，公司第四届董事会审计委员会第十七次会议审议通过了《关于聘请2024年度会计师事务所和内部控制审计机构的议案》，董事会审计委员会在选聘公司2024年度财务审计机构和内控审计机构过程中，对中审众环会计师事务所进行了审查，对中审众环会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性予以认可，认为其具备继续为公司提供审计服务的条件和能力，能够满足公司年度审计工作要求。董事会审计委员会同意将续聘中审众环计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度财务审计机构和内控审计机构的议案提交董事会审议。

　　（二）董事会审议和表决情况

　　2024年3月28日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于聘请2024年度会计师事务所和内部控制审计机构的议案》，一致同意续聘中审众环会计师事务所为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构，并将该议案提交公司股东大会批准。

　　（三）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　襄阳长源东谷实业股份有限公司

　　董事会

　　2024年3月29日

　　证券代码：603950       证券简称：长源东谷       公告编号：2024-017

　　襄阳长源东谷实业股份有限公司

　　关于召开2023年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年4月24日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年4月24日   14点 00分

　　召开地点：襄阳市襄州区钻石大道396号长源东谷1号会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年4月24日

　　至2024年4月24日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已经公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过，详情请阅2024年3月29日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的相关公告或文件。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案6、议案7、议案8

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人资格证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件 1）。

　　2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件 1）。

　　3、股东可用信函或邮件方式进行登记，须在登记时间2024年4月23日下午16:00前送达，信函或邮件登记需附上上述1、2所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。信函以登记时间内公司收到为准，并请在或信函上注明联系人和联系电话，以便联系。

　　4、融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

　　（二）登记时间：本公司股东可于2024年4月23日前 9:00-16:00 内办理，周末及节假日除外。

　　（三）登记地点：襄阳市襄州区钻石大道396号长源东谷证券部，邮编：441000，联系电话：0710-3062990。

　　六、 其他事项

　　（一）与会股东的交通费、食宿费自理。

　　（二）与会联系方式。联系人：刘网成，联系电话：0710-3062990，邮箱：cydg2001@126.com，地址：襄阳市襄州区钻石大道396号长源东谷。

　　特此公告。

　　襄阳长源东谷实业股份有限公司董事会

　　2024年3月29日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　襄阳长源东谷实业股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年4月24日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年  月  日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　证券代码：603950        证券简称：长源东谷         公告编号：2024-020

　　襄阳长源东谷实业股份有限公司

　　关于召开2023年度业绩

　　暨现金分红说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2024年04月18日(星期四) 下午 15:00-16:30

　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）。

　　● 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

　　● 投资者可于2024年04月11日(星期四) 至04月17日(星期三)登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目，或通过公司邮箱cydg2001@126.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年3月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司2023年年度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年04月18日 下午 15:00-16:30召开2023年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年度的经营成果及财务状况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　会议召开时间：2024年04月18日 下午 15:00-16:30

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

　　三、参加人员

　　公司董事、总经理李从容女士；独立董事施军先生；财务总监王红云女士；董事会秘书刘网成先生。

　　四、投资者参加方式

　　1、投资者可在2024年04月18日 下午 15:00-16:30，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　2、投资者可于2024年04月11日(星期四) 至04月17日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱cydg2001@126.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系部门：公司证券部

　　咨询电话：0710-3062990

　　咨询邮箱：cydg2001@126.com

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。衷心感谢广大投资者对公司的关心与支持，欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　襄阳长源东谷实业股份有限公司

　　董事会

　　2024年3月29日

　　证券代码：603950        证券简称：长源东谷         公告编号：2024-015

　　襄阳长源东谷实业股份有限公司

　　关于2024年度公司

　　及子公司申请综合授信额度

　　并为全资子公司提供融资担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 申请授信额度并提供担保情况：襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司2024年度拟向相关银行申请不超过人民币18亿元的综合授信额度，并为全资子公司襄阳长源朗弘科技有限公司（以下简称“长源朗弘”）提供不超过人民币5亿元的融资担保。经公司股东大会审议通过，截至本公告披露日，公司已为长源朗弘提供的担保余额为4亿元，本次拟增加融资担保额度1亿元。

　　● 本次担保是否有反担保：无

　　● 对外担保逾期的累计数量：无逾期担保

　　● 本次综合授信及为全资子公司担保事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　一、 向金融机构申请授信额度的基本情况

　　为提高公司资金使用效率，降低综合财务费用，优化资产结构，根据公司生产经营和业务发展需求，2024年度公司及子公司拟向中国工商银行、中信银行、招商银行等金融机构申请综合授信总额度不超过人民币18亿元（最终以银行实际审批的授信额度为准），授信种类包括各类贷款、银行承兑汇票、票据贴现、信用证、保函及其他融资等。公司将本着审慎原则灵活高效运用相关授信额度，上述授信额度不等同于公司实际融资金额，具体各家金融机构的融资金额将视公司及子公司的实际需求情况决定。

　　董事会授权董事长在上述总额度内，根据实际资金需求状况，全权办理相关业务事宜，并签署有关合同及文件。上述申请授信额度的有效期为自股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。

　　该事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后生效。

　　二、本次申请提供担保的情况

　　（一）担保基本情况

　　经公司股东大会审议通过，截至本公告披露之日，公司已为长源朗弘提供的担保余额为4亿元。为更好支持全资子公司长源朗弘的经营发展，在上述申请的综合授信总额度内，公司2024年度拟为长源朗弘提供融资担保额度为不超过人民币5亿元，本次拟增加融资担保额度1亿元。

　　（二）公司就本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序

　　2024年3月28日，公司召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于2024年度公司及子公司申请授信额度并为全资子公司提供融资担保的议案》，因长源朗弘的资产负债率超过 70%，公司为长源朗弘提供担保的事项将提交公司2023年年度股东大会审议，并提请股东大会批准董事会在上述授信和担保额度内授权公司管理层全权办理相关事宜，包括但不限于与相关金融机构就授信相关事宜的谈判、签署相关协议、办理担保等相关的手续。

　　（三）被担保人的基本情况

　　被担保人长源朗弘依法存续，不存在影响偿债能力的重大事项，不属于失信被执行人。

　　（四）担保协议的主要内容

　　公司作为所属全资子公司的担保人，在上述担保额度范围内提供连带责任担保，担保协议的主要内容由担保人和被担保人与债权人共同协商确定。担保方式及期限以实际签署的担保合同或协议为准。

　　（五）担保的必要性和合理性

　　上述担保为满足全资子公司生产经营需要，符合公司整体利益和发展战略，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。

　　被担保方是纳入公司合并报表范围内的全资子公司，公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，担保风险处于公司可控范围内。

　　三、董事会意见

　　董事会认为本次公司及子公司申请综合授信额度并提供担保事项综合考虑公司及子公司发展的需要，符合公司实际经营情况和整体发展战略。担保对象为本公司全资子公司，具备偿债能力，风险处于可控范围之内，公司董事会一致同意本次申请授信额度并提供担保事项。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露之日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币4亿元（不含本次新增担保额度1亿元），占最近一期经审计净资产的16.00%，均为本公司对全资子公司长源朗弘提供的担保，除此之外，公司及控股子公司无其他对外担保事项，无逾期担保。

　　特此公告。

　　襄阳长源东谷实业股份有限公司

　　董事会

　　2024年3月29日

　　证券代码：603950        证券简称：长源东谷         公告编号：2024-018

　　襄阳长源东谷实业股份有限公司

　　关于公司董事会、监事会换届选举的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会的任期将于2024年4月12日届满。根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，公司按程序进行董事会、监事会换届选举工作。公司于2024年3月28日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，同日召开第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于选举公司第五届监事会监事的议案》，上述议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下：

　　一、董事会换届情况

　　公司第五届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，任期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起三年。

　　公司第四届董事会提名委员会第三次会议向董事会提出建议，经董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人审查通过，公司于2024年3月28日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，上述议案尚需提交公司2023年年度股东大会以累积投票制选举产生，其中三位独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所备案无异议通过，独立董事候选人声明及提名人声明已上传至上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　第五届董事会董事候选人名单如下（简历附后）：

　　1、提名李佐元、李从容、李险峰、冯胜忠、黄诚、李易轩为公司第五届董事会非独立董事候选人。

　　2、提名施军、贾华芳、付永领为公司第五届董事会独立董事候选人。

　　二、监事会换届情况

　　公司第五届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，任期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起三年；职工代表监事1名，任期与非职工代表监事一致。

　　1、公司于2024年3月28日召开第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于选举公司第五届监事会监事的的议案》，同意提名宋新河、吕珍为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），该议案尚需提交公司2023年年度股东大会以累积投票制选举产生。

　　2、职工代表监事

　　公司于2024年3月27日召开2024年第一次职工代表大会，会议民主讨论、表决选举张友群为公司第五届监事会职工代表监事，与公司2023年年度股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第五届监事会。

　　三、任职资格说明

　　上述董事候选人、非职工代表监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》、中国证监会和上海证券交易所认定的不适合担任上市公司董事、监事的情形。独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，独立董事与公司控股股东、实际控制人及其他持股 5%以上股东均无关联关系，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所备案无异议通过。

　　四、其他说明

　　为保证公司董事会、监事会的正常运作，在2024年年度股东大会审议通过前述事项前，仍由第四届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行相应职责。

　　特此公告。

　　襄阳长源东谷实业股份有限公司

　　董事会

　　2024年3月29日

　　附件：董事、监事候选人简历

　　第五届董事会非独立董事候选人简历

　　李佐元先生，1948年出生，中国香港，拥有香港永久居留权、新西兰永久居留权，本科学历。1979年7月至1983年5月任东风汽车集团有限公司铸造二厂工程师，1983年6月至1988年6月任东风汽车集团有限公司铸造二厂生产及工程部门主管，1988年7月，李佐元开始创立自身事业，1993年1月创建十堰长源，2001年12月设立长源有限，现任公司董事长、现任公司董事长、朗弘投资董事、源泰隆执行董事、兴源动力主席兼执行董事、瑞曼底董事、能源动力董事、香港赞昇董事、香港兴源董事、朗弘机电董事、诺尔曼执行董事、康豪机电董事长、康明斯动力副董事长、东康动力董事长、武汉罗尔物业执行董事、武汉倍沃得执行董事、东信恒瑞监事、襄阳朗弘热力董事长、兴源康豪执行董事、倍沃得谷城董事长、朗弘科技服务执行董事；持有公司股票131,984,199股。2024年2月收到湖北证监局出具警示函的行政监管措施，2024年3月被上海证券交易所通报批评，除此之外，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

　　李险峰先生，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1993年12月至1994年10月于东风汽车公司总装配厂（第二汽车制造厂总装配厂）工作，1994年11月至2001年2月于十堰长源任销售经理，2001年3月至2017年11月任公司董事、总经理，2017年12月至今任公司董事。目前，李险峰还任红土成长创业投资有限公司董事；持有公司股票18,178,776股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

　　李从容女士，1969年出生，中国香港，拥有香港永久居留权，大专学历。1993年7月至1995年12月于东风汽车公司动力设备厂任医师，1996年1月至2001年11月于十堰长源任经理，2001年12月至2017年11月任公司副总经理，2017年12月至今任公司董事、总经理；持有公司股票18,178,776股。2024年2月收到湖北证监局出具警示函的行政监管措施，2024年3月被上海证券交易所通报批评，除此之外，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

　　冯胜忠先生，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。1995年1月至2001年10月于十堰长源分公司任综合管理部部长，2001年11月至2011年9月于长源有限任综合管理部部长，2011年10月至2017年11月任公司副总经理、董事会秘书，2017年12月至今任公司董事、副总经理；持有公司股票1,033,144股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

　　黄诚先生，1983年出生；中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年10月至2012年4月于襄樊市长源东谷实业有限公司工作，2012年4月至2012年10月于北京长源朗弘科技有限公司工作，任职市场部部长，2012年10月至今于公司先后任职市场部部长、市场采购部部长、副总经理、董事。持有公司股票284,620股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

　　李易轩先生，2001年2月出生，中国香港籍，拥有香港永久居留权，本科学历。2023年5月毕业于美国耶鲁大学，获得该校授予的文学学士学位，经济学专业，现就读耶鲁大学金融数学硕士。李易轩为公司实际控制人李佐元、徐能琛之子，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

　　第五届董事会独立董事候选人简历

　　施军先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977年出生，民建会员，襄阳职业技术学院副教授,中南财经政法大学经济学硕士、中国注册会计师非执业会员、教育部访问学者，湖北省、襄阳市两级会计领军人才、襄阳市PPP（政府和社会资本合作）研究所所长、省级教育名师、湖北省首批职业教育会计专业技能名师工作室主持人、襄阳市政协委员、常委，湖北省上市公司协会投资并购专委会副主任委员。现兼任恒进感应科技（十堰）股份有限公司独立董事、襄阳汽车轴承股份有限公司独立董事、公司独立董事。未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

　　贾华芳女士，中国国籍，无境外永久居留权，1962年7月生，硕士研究生学历，九三学社襄阳市委委员，中国注册会计师、注册税务师、湖北文理学院经管学院会计与审计学副教授。曾任湖北省纺织大学助教、讲师；原襄樊学院经贸系会计学、审计学讲师、副教授；湖北文理学院经济政法学院副教授；教育发展基金会秘书长、审计处处长；学院资产投资公司财务总监；襄阳市科技局项目咨询顾问。现任华中科技大学（襄阳）工业研究院财务总监、公司独立董事。未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

　　付永领先生，中国国籍，1966年出生，研究生学历，博士学位，无境外永久居留权。曾任北京航空航天大学自动化系副主任，北京航空航天大学科技处副处长，美国佛罗里达州立大学工学院高级访问学者，法国INSA大学/IMAGINE公司访问学者，北京航空航天大学自动化学院教授。现任北京航空航天大学机械工程及自动化学院教授、青岛汇金通电力设备股份有限公司独立董事、公司独立董事。未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

　　第五届监事会非职工代表监事候选人简历

　　吕珍女士，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003年7月至2006年6月于东风汽车有限公司任技术员，2006年7月至2011年2月于武汉华航玻璃有限责任公司销售部任职，2011年2月至2017年10月于公司采购部任职，现任公司审计部部长；2015年4月至今，任公司监事；未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

　　宋新河先生，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1997年2月至2020年12月，任职于十堰西谷经贸有限公司，2021年1月至今，任公司行政主管；未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。