山东惠发食品股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

　　证券代码：603536          证券简称：惠发食品          公告编号：临2024-006

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟续聘的会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）

　　山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“和信会计师事务所”）为公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并将该事项提交公司2023年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　（1）会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）

　　（2）成立日期：1987年12月成立（转制特殊普通合伙时间为2013年4月23日）；

　　（3）组织形式：特殊普通合伙；

　　（4）注册地址：济南市文化东路59号盐业大厦七楼；

　　（5）首席合伙人：王晖；

　　（6）和信会计师事务所上年度末合伙人数量为37位，上年度末注册会计师人数为262人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为167人；

　　（7）和信会计师事务所上年度经审计的收入总额为31,595万元，其中审计业务收入23,342万元，证券业务收入13,519万元。

　　（8）和信会计师事务所上年度上市公司审计客户共54家，涉及的主要行业包括制造业、农林牧渔业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输仓储和邮政业、金融业、建筑业、卫生和社会工作业、综合业等，审计收费共计7656万元。和信会计师事务所审计的与本公司同行业的上市公司客户为42家。

　　2、投资者保护能力

　　和信会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为10000万元，职业保险购买符合相关规定，近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3、诚信记录

　　和信会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施3次、自律监管措施1次、行政处罚1次，未受到刑事处罚、纪律处分。和信会计师事务所近三年从业人员因执业行为受到监督管理措施4次，自律监管措施1次，行政处罚1次，涉及人员11名，未受到刑事处罚。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人迟慰先生，1996年成为中国注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2002年开始在和信执业，2023年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告16份。

　　签字注册会计师王建英先生，2018年成为中国注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，2011年开始在和信会计师事务所执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年共签署或复核了上市公司审计报告共6份。

　　项目质量控制复核人秦艳平女士，1998年成为中国注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，1998年开始在和信执业，2023年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告4份。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人迟慰先生，签字会计师王建英先生，项目质量控制复核人秦艳平女士，近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性

　　和信会计师事务所及项目合伙人迟慰先生，签字会计师王建英先生，项目质量控制复核人秦艳平女士，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4、审计收费

　　和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供的2023年度财务报告审计服务报酬为人民币100万元，2023年度内部控制审计服务报酬为人民币60万元，两项合计人民币160万元。

　　2024年度和信会计师事务所（特殊普通合伙）拟收取财务报告审计费用人民币100万元，内部控制审计费用人民币60万元，两项合计人民币160万元，与2023年度费用相同。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会的审议意见

　　公司董事会审计委员会对和信会计师事务所的基本情况材料进行了充分的了解，并对其在2023年度的审计工作进行了审核，认为：和信会计师事务所具备法律、法规及相关规范性文件规定的为公司提供审计服务的资格，在为公司提供2023年度审计服务工作中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的执业操守和业务素质，具有较强的专业能力，较好地完成了公司2023年度财务报告的审计工作，同意向公司董事会提议续聘和信会计师事务所为公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　2024年3月28日，公司召开第四届董事会第二十四次会议，会议以同意5票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘和信会计师事务所为公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

　　（三）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交至公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　山东惠发食品股份有限公司董事会

　　2024年3月29日

　　证券代码：603536          证券简称：惠发食品          公告编号：临2024-007

　　山东惠发食品股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”）本次会计政策变更，是公司根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准则解释第16号》（财会【2022】31号，以下简称“《解释第16号》”）相关规定进行的调整。

　　本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　一、本次会计政策变更情况的概述

　　（一）本次会计政策变更原因说明

　　2022年11月30日，财政部发布了《解释第16号》，规定了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的内容。

　　（二）会计政策变更日期

　　公司自2023年1月1日起执行《解释第16号》中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的内容。

　　（三）会计政策变更的审议程序

　　公司于2024年3月28日召开第四届董事会第二十四次会议及第四届监事会第二十一次会议，分别以全票同意的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

　　二、本次会计政策变更的具体情况

　　（一）变更前公司采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则——基本准则》以及各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　（二）变更后公司采用的会计政策

　　本次变更后，公司将执行财政部发布的《解释第16号》的相关规定。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　三、本次会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　特此公告。

　　山东惠发食品股份有限公司董事会

　　2024年3月29日

　　证券代码：603536        证券简称：惠发食品        公告编号：2024-008

　　山东惠发食品股份有限公司

　　关于召开2023年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年4月19日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年4月19日 14点30分

　　召开地点：公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年4月19日

　　至2024年4月19日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　会议还将听取《公司独立董事2023年度述职报告》。

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案经公司第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通过，详见公司于2024年3月29日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司董事会决议公告、监事会决议公告和其他临时公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：7.02、9

　　应回避表决的关联股东名称：惠增玉、惠希平、山东惠发投资有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记手续：

　　(1)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡、或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

　　(2)自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

　　(3)法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证或法定代表人其他身份证明文件、法人股东账户卡进行登记。

　　(4)法人股东委托他人出席的，代理人应持本人身份证、法人授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、法人营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件或法定代表人其他身份证明文件（加盖公章）、法人股东账户卡进行登记。 授权委托书由股东授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。由股东本人或者股东单位法定代表人签署的授权委托书则不需要公证。异地股东可以用信函(信封请注明“股东大会”字样)或传真方式登记，参会当日须凭证件原件进行登记确认方可视为有效登记。现场参会股东或其法定代表人、委托代理人请在登记时间内进行会议登记。

　　2、登记时间：

　　现场出席会议股东请于2024年4月17、18日上午9：30-11：30，下午1：30-5：00到公司董事会办公室办理登记手续。

　　异地股东可用信函或传真登记，信函或传真登记时间：2024年4月17、18日9:00至16:00（信函登记以当地邮戳为准）。

　　3、登记地点：

　　山东省诸城市历山路60号惠发食品办公楼3楼董事会办公室，邮编：262200。

　　六、 其他事项

　　1、现场会议预计会期半天，与会股东及代理人食宿、交通等一切费用自理

　　2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　3、会议联系方式

　　联系人：魏学军

　　联系电话：0536-6175931

　　传真：0536-6857405

　　特此公告。

　　山东惠发食品股份有限公司董事会

　　2024年3月29日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　山东惠发食品股份有限公司：

　　兹委托            先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年4月19日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年  月  日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603536           证券简称：惠发食品         公告编号：临2024-010

　　山东惠发食品股份有限公司

　　第四届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●公司全体董事出席了本次会议。

　　●本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”或“惠发食品”）第四届董事会第二十四次会议通知于2024年3月18日以送达方式通知了全体董事，本次董事会会议于2024年3月28日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加表决董事5名，实际参加表决董事5名，会议由公司董事长惠增玉先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于2023年年度报告及摘要的议案》

　　公司董事会及全体董事保证公司2023年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《惠发食品2023年年度报告》和《惠发食品2023年年度报告摘要》。

　　本议案已经公司第四届董事会审计委员2024年度第二次会议审议通过。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　2、审议通过了《关于2023年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过了《关于2023年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　4、审议通过了《关于独立董事2023年度述职报告的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《惠发食品2023年度独立董事述职报告》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　该报告需要在公司2023年年度股东大会上向股东陈述。

　　5、审议通过了《关于董事会审计委员会2023年度履职情况报告的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《惠发食品董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　6、审议通过了《关于2023年度内部控制评价报告的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《惠发食品2023年度内部控制评价报告》。

　　本议案已经公司第四届董事会审计委员2024年度第二次会议审议通过。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　7、审议通过了《关于2023年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　8、审议通过了《关于2023年度利润分配的议案》

　　经和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2023年12月31日，公司2023年度实现的归属于母公司所有者的净利润7,515,873.55元，截至2023年12月31日，母公司报表中期末未分配利润为人民币53,088,594.38元。公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，具体方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），不实施送股和资本公积转增股本。截至2023年12月31日，公司总股本为244,642,300股，以此计算合计拟派发现金红利489.2846万元（含税）。本年度公司现金分红金额占公司2023年度归属于母公司股东净利润的65.10%。

　　具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《惠发食品关于2023年度利润分配的公告》（公告编号：临2024-003）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　9、审议通过了《关于2024年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《惠发食品关于2024年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的公告》（公告编号：临2024-004）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　10、审议通过了《关于2023年度日常关联交易执行情况确认及2024年度日常关联交易情况预计的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《惠发食品关于2023年度日常关联交易执行情况确认及2024年度日常关联交易情况预计的公告》（公告编号：临2024-005）。

　　本议案已经公司独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过。

　　其中：10-1《关于2023年度情况确认及2024年度公司（含子公司）与北京通泰餐饮有限责任公司等关联方日常关联交易预计事项》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　10-2《关于2023年度情况确认及2024年度公司（含子公司）与惠增玉、山东惠发投资有限公司日常关联交易预计事项》

　　关联董事惠增玉、赵宏宇回避表决。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　11、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《惠发食品关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2024-006）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司第四届董事会审计委员2024年度第二次会议审议通过。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　12、审议通过了《关于公司对和信会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度履职情况评估报告的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《惠发食品对和信会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度履职情况的评估报告》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　13、审议通过了《关于公司董事2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬方案的议案》；

　　根据《公司法》、《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，以及公司2023年度经营状况、董事履职情况，公司董事2023年度的薪酬执行情况如下：

　　2024年度，根据董事在公司运营中的履职情况及公司经营情况，并参照本地行业薪酬水平，董事薪酬方案如下：

　　公司的非独立董事，依据公司薪酬与绩效考核等相关制度领取报酬（年薪=基本薪酬+绩效奖金），不再领取董事津贴；独立董事薪酬实行独立董事津贴制，津贴为人民币8万元/年（含税），按月发放，其中独立董事陈洁不领取独立董事津贴。

　　该议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议，全体委员回避表决，同意提交董事会审议。

　　该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，董事惠增玉、赵宏宇、宋彰伟、张松旺需回避表决，因出席董事会会议的无关联关系董事人数不足三人，该议案直接提交股东大会审议。

　　14、审议通过了《关于公司高级管理人员2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬方案的议案》；

　　根据《公司法》、《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，以及公司2023年度经营状况、高级管理人员履职情况，公司高级管理人员2023年度的薪酬执行情况如下：

　　2024年度，根据高级管理人员在公司运营中的履职情况及公司经营情况，并参照本地行业薪酬水平，高级管理人员的薪酬方案如下：

　　综合考虑公司效益与股东利益，根据高级管理人员岗位及工作性质，依据公司薪酬与绩效考核相关制度领取报酬（年薪=基本薪酬+绩效奖金），绩效奖金与公司及个人绩效结构挂钩。

　　该议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议通过。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　15、审议通过了《关于制定<公司独立董事专门会议工作制度>的议案》

　　根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司独立董事工作制度》等相关规定，公司结合实际情况，制定了《公司独立董事专门会议工作制度》。

　　具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司独立董事专门会议工作制度》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　16、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《惠发食品关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2024-007）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　17、审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《惠发食品关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：临2024-008）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、惠发食品第四届董事会第二十四次会议决议；

　　2、惠发食品第四届董事会审计委员会2024年第二次会议决议；

　　3、惠发食品第四届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议；

　　4、惠发食品第四届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议决议。

　　特此公告。

　　山东惠发食品股份有限公司董事会

　　2024年3月29日

　　证券代码：603536           证券简称：惠发食品          公告编号：临2024-011

　　山东惠发食品股份有限公司

　　第四届监事会第二十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●公司全体监事出席了本次会议。

　　●本次监事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

　　一、监事会会议召开情况

　　山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”或“惠发食品”）第四届监事会第二十一次会议通知于2024年3月18日以送达方式通知了全体监事，本次监事会会议于2024年3月28日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，会议由公司监事会主席刘玉清先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于2023年年度报告及摘要的议案》

　　公司监事会及全体监事保证公司2023年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《惠发食品2023年年度报告》和《惠发食品2023年年度报告摘要》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　2、审议通过了《关于2023年度监事会工作报告的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　3、审议通过了《关于2023年度内部控制评价报告的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《惠发食品2023年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议通过了《关于2023年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　5、审议通过了《关于2023年度利润分配的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《惠发食品关于2023年度利润分配的公告》（公告编号：临2024-003）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　6、审议通过了《关于2024年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《惠发食品关于2024年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的公告》（公告编号：临2024-004）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　7、审议通过了《关于2023年度日常关联交易执行情况确认及2024年度日常关联交易情况预计的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《惠发食品关于2023年度日常关联交易执行情况确认及2024年度日常关联交易情况预计的公告》（公告编号：临2024-005）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　8、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《惠发食品关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2024-006）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　9、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《惠发食品关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2024-007）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　10、审议《关于公司监事2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬方案的议案》。

　　根据《公司法》、《公司章程》的规定，以及公司2023年度经营状况、监事履职情况，公司监事2023年度的薪酬执行情况如下：

　　2024年度，根据监事在公司运营中的履职情况及公司经营情况，并参照本地行业薪酬水平，监事的薪酬方案如下：

　　综合考虑公司效益与股东利益，根据监事岗位及工作性质，依据公司薪酬与绩效考核相关制度领取报酬（年薪=基本薪酬+绩效奖金），绩效奖金与公司及个人绩效结构挂钩，不单独领取监事津贴。

　　该议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，监事刘玉清、鲁金祥、张英霞需回避表决，该议案直接提交股东大会审议。

　　三、备查文件

　　惠发食品第四届监事会第二十一次会议决议。

　　特此公告。

　　山东惠发食品股份有限公司监事会

　　2024年3月29日