青岛双星股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告

　　证券代码：000599        证券简称：青岛双星         公告编号：2024-013

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　青岛双星股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月27日召开第十届董事会第八次会议、第十届监事会第六次会议，审议通过了《2023年度利润分配预案》，现将有关事项公告如下：

　　一、2023年度利润分配预案基本情况

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度归属于股东的净利润-176,144,964.26元，提取法定公积金0元，截至2023年末可供股东分配的利润为-630,568,308.61元。

　　根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，结合公司目前经营性现金流实际情况，拟定2023年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　二、不进行分红的原因

　　基于公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为负数，根据《公司章程》等有关规定，为保障公司健康、稳定发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司2024年经营计划和资金需求，公司董事会同意2023年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　三、相关审批程序及意见

　　1.审批程序

　　公司于2024年3月27日分别召开了第十届董事会第八次会议和第十届监事会第六次会议，审议通过了《2023年度利润分配预案》，并将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

　　2.监事会意见

　　监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，充分考虑了公司实际经营情况，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司2023年度利润分配预案。

　　四、相关风险提示

　　本次利润分配预案需经公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　青岛双星股份有限公司

　　董事会

　　2024年3月29日

　　证券代码：000599        证券简称：青岛双星         公告编号：2024-014

　　青岛双星股份有限公司

　　关于公司日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　1.日常关联交易概述

　　青岛双星股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月27日召开第十届董事会第八次会议、第十届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》。基于日常经营的需要，公司预计与相关关联方发生不超过人民币129,350万元的日常关联交易，该额度自公司股东大会决议通过之日起十二个月内有效。

　　本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人，董事柴永森先生、张军华女士回避了本次关联交易预计事项的表决。

　　该议案尚须提交公司股东大会审议，双星集团有限责任公司等关联股东将对该议案进行回避表决。

　　2.预计日常关联交易类别和金额

　　3.2023年度日常重大关联交易实际发生情况

　　二、关联人介绍和关联关系

　　1.双星集团有限责任公司

　　类型：有限责任公司

　　成立时间：1980年09月12日

　　住所：山东省青岛市黄岛区两河路666号

　　法定代表人：柴永森

　　注册资本：人民币16,341.46万元

　　经营范围：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务;自营进出口业务；轮胎、橡胶制品、橡胶和化工原料（不含危险品）、工业机器人、机械装备、工模器具的生产和销售;废旧橡塑绿色生态循环利用整体解决方案及副产物的生产和销售；人工智能及智能制造整体解决方案、汽车后市场和工业后市场的模式创新。

　　截至2023年12月31日，双星集团（不含锦湖轮胎）的总资产为人民币142.01亿元，净资产人民币18.03亿元，2023年度主营业务收入人民币50.10亿元。（以上数据未经审计）

　　2.锦湖轮胎株式会社

　　英文名称：KUMHO TIRE CO.,INC

　　住所：光州广域市光山区鱼登大路658号（素村洞）

　　代表者：郑日泽

　　股本：143,630,143.5万韩元

　　主营业务：轮胎的生产和销售

　　股东情况：双星集团的子公司星微韩国株式会社持股45%

　　截至2023年12月31日，锦湖轮胎的总资产为人民币2,663,752万元，净资产为人民币771,425.34万元，2023年度营业收入人民币2,188,095万元。（已上数据已经审计）

　　3.青岛海琅智能装备有限公司

　　成立时间：1998年3月26日

　　注册地址：山东省青岛市黄岛区泊里镇港兴大道88号

　　注册资本：5,948.45万元人民币

　　法定代表人：周士峰

　　营业执照注册号：91370211706474937T

　　经营范围：一般项目：智能基础制造装备制造；涂装设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械零件、零部件加工；物料搬运装备制造；服务消费机器人制造；特殊作业机器人制造；新能源原动设备制造；工业机器人制造；机床功能部件及附件制造；电气信号设备装置制造；环境保护专用设备制造；除尘技术装备制造；污泥处理装备制造；配电开关控制设备制造；普通机械设备安装服务。

　　截至2023年12月31日，海琅智能装备总资产人民币74,497.55万元，净资产人民币21,611.20万元，2023年度主营业务收入人民币8,233.02万元。（以上数据未经审计）

　　4.青岛城市建设投资（集团）有限责任公司

　　成立时间：2008年5月23日

　　注册地址：青岛市市南区澳门路121号甲

　　注册资本：690,000万元人民币

　　法定代表人：李蔚

　　营业执照注册号：91370200675264354K

　　经营范围：城市旧城改造及交通建设；土地整理与开发；市政设施建设与运营；政府房产项目的投资开发；现代服务业的投资与运营；经政府批准的国家法律、法规禁止以外的其他投资与经营活动。

　　截至2022年12月31日，青岛城市建设投资（集团）有限责任公司总资产4,160.53亿元，净资产1,268.28亿元，2022年度实现营业收入402.83亿元，2022年度净利润2.46亿元。（已上数据已经审计）

　　上述交易对象均不属于失信被执行人。

　　上述交易对象为双星集团有限责任公司（含子公司）、其控股股东青岛城市建设投资（集团）有限责任公司（含子公司），为本公司的关联方，故上述交易构成关联交易。

　　三、关联交易定价依据

　　本次关联交易的价格将由双方遵循公开、公平、公正的市场原则协商确定。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司与上述主体之间的关联交易均为正常的商业往来，拟进行的关联交易有助于公司在日常经营范围内的业务开展，有利于通过专业化协作，实现优势互补和资源合理配置，达到公司经济效益最大化，对公司当期及以后生产经营和财务方面的影响较小。以上关联交易符合公司及全体股东利益，不存在损害其他股东利益情形。

　　五、独立董事专门会议审查意见

　　公司第十届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议对《关于公司日常关联交易预计的议案》进行了审核，并发表一致同意的审核意见如下：公司与关联方之间的关联交易基于公司业务发展及生产经营需要，均为正常的商业往来，本次拟进行的关联交易有助于公司在日常经营范围内的业务开展，有利于通过专业化协作，实现优势互补和资源合理配置，达到公司经济效益最大化。本次拟进行的关联交易价格遵循公开、公平、公正的市场原则协商确定，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。全体独立董事同意本次有关关联交易的议案，并同意提交董事会审议，公司董事会在审议上述关联交易时，关联董事应回避表决。

　　六、备查文件

　　1.第十届董事会第八次会议决议；

　　2.第十届监事会第六次会议决议；

　　3.第十届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议；

　　4.其他相关文件。

　　特此公告。

　　青岛双星股份有限公司

　　董事会

　　2024年3月29日

　　证券代码：000599        证券简称：青岛双星         公告编号：2024-015

　　青岛双星股份有限公司

　　关于使用自有资金进行现金管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　青岛双星股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月27日召开第十届董事会第八次会议、第十届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用自有资金不超过人民币4亿元人民币进行现金管理。该议案尚须提交公司股东大会审议。

　　一、现金管理概述

　　1.投资目的

　　为提高公司资金的使用效率，增加公司现金资产收益，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，公司拟利用自有闲置资金进行现金管理。

　　2.投资金额

　　使用不超过人民币4亿元自有资金进行现金管理，在人民币4亿元额度内，资金可以循环使用。

　　3.投资方式

　　公司现金管理投资的理财品种为短期（不超过一年）的低风险理财产品，收益率要求高于同期银行存款利率。主要方式是通过金融机构购买短期（不超过一年）的低风险理财产品。

　　4.现金管理的期限

　　本次现金管理的期限为自公司股东大会决议通过之日起十二个月内。

　　5.资金来源

　　公司进行现金管理的资金来源为自有闲置资金。

　　6.实施方式

　　在额度范围内，董事会授权公司总经理和财务负责人签署相关的文件并处理具体事宜。

　　二、审议程序

　　根据公司《委托理财管理制度》的相关规定，本次现金管理使用资金不超过

　　人民币4亿元，已经过公司第十届董事会第八次会议审议通过。该议案尚须提交公司2023年年度股东大会审议。

　　三、投资标的基本情况

　　公司现金管理投资的理财品种为短期（不超过一年）的低风险理财产品，收益率要求高于同期银行存款利率。

　　四、对公司的影响

　　公司在进行现金管理期间，将根据现金流状况和资金使用情况及时进行现金管理产品购回或赎回。公司对现金管理产品的风险及收益进行了充分的预估与测算，资金的使用不会影响公司的日常经营与项目建设，有利于提高公司的资金使用收益。

　　五、相关风险控制

　　为了保障对现金管理的有效管理，控制风险，公司有关现金管理业务将严格

　　按照《委托理财管理制度》的相关要求开展。

　　六、备查文件

　　1.第十届董事会第八次会议决议；

　　2.第十届监事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　青岛双星股份有限公司

　　董事会

　　2024年3月29日

　　证券代码：000599        证券简称：青岛双星         公告编号：2024-016

　　青岛双星股份有限公司

　　关于注销已获授但尚未行权的股票期权的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　本次股票期权注销数量：10,815,944份。

　　青岛双星股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月27日召开第十届董事会第八次会议、第十届监事会第六次会议，审议通过了《关于注销已获授但尚未行权的股票期权的议案》，拟注销已获授但尚未行权的股票期权共计10,815,944份。现将相关事项公告如下：

　　一、股票期权激励计划已履行的相关程序

　　1.2020年10月23日，第九届董事会第四次会议审议通过了《关于公司<2020年股票期权激励计划（草案）及其摘要>的议案》《关于公司<2020年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2020年股票期权激励计划相关事项的议案》，公司独立董事发表了独立意见。

　　2.2020年10月23日，第九届监事会第五次会议审议通过了《关于公司<2020年股票期权激励计划（草案）及其摘要>的议案》《关于公司<2020年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司2020年股票期权激励计划激励对象名单的议案》。

　　3.2020年10月24日至2020年11月3日，公司激励对象名单在公司内部办公自动化平台（OA）进行了公示。

　　4.2020年11月10日，公司收到《关于青岛双星股份有限公司股票期权激励计划的批复》（青城投字〔2020〕130号）。

　　5.2020年11月26日，公司2020年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司<2020年股票期权激励计划（草案）及其摘要>的议案》《关于公司<2020年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于授权董事会办理公司2020年股票期权激励计划有关事项的议案》。

　　6.2020年12月1日，公司召开第九届董事会第五会议和第九届监事会第七次会议，审议通过《关于调整股票期权激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象授予股票期权的议案》。独立董事对上述议案均发表了一致同意的独立意见。公司于2020年12月30日完成了股票期权的授予登记工作。

　　7.2022年4月27日，公司第九届董事会第十三会议和第九届监事会第十四次会议审议通过了《关于注销部分已获授但尚未行权的股票期权的议案》。独立董事对上述议案均发表了一致同意的独立意见。

　　8.2023年3月29日，公司第九届董事会第十八会议和第九届监事会第十九次会议审议通过了《关于注销部分已获授但尚未行权的股票期权的议案》。独立董事对上述议案均发表了一致同意的独立意见。

　　9.2024年3月27日，公司第十届董事会第八次会议和第十届监事会第六次会议审议通过了《关于注销已获授但尚未行权的股票期权的议案》。

　　二、股票期权注销的原因、依据及数量

　　（一）因激励对象职务调整和离职原因注销部分股票期权

　　1.注销股票期权的原因及数量

　　在激励计划实施期间，因激励对象中有17名人员职务调整和离职等原因，导致其不再具备激励资格。拟注销上述17名激励对象已获授但尚未行权的股票期权2,414,850份。

　　2.本次注销股票期权的依据

　　根据公司《2020年股票期权激励计划（草案）》中“第十三章 公司、激励对象发生异动的处理”之“二、激励对象个人情况发生变化”的规定：激励对象辞职、因个人原因被解除劳动关系的，其已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销。

　　（二）因未达到公司业绩考核条件注销部分股票期权

　　1.注销股票期权的原因及数量

　　根据公司2023年度经审计的财务报告，公司未达到股票期权第三个行权期业绩考核条件，因此公司董事会拟对第三个行权期计划行权的8,401,094份股票期权进行注销。

　　2.本次注销股票期权的依据

　　根据公司《2020年股票期权激励计划（草案）》中“第八章 本计划股票期权的授予条件、行权条件”之“二、股票期权的行权条件”的规定：本激励计划授予的股票期权的行权考核年度为2021年-2023年，每个会计年度考核一次，其中2023年度业绩考核条件如下：

　　若股票期权某个行权期的公司业绩考核目标未达成，则所有激励对象当期股票期权不可行权，由公司注销。

　　注：（1）以上“净利润”均为归属于上市公司股东的净利润，以上“净利润增长率”、“净资产收益率”指标计算均以归属于上市公司股东的净利润和加权平均净资产作为计算依据。

　　（2）公司属于中国证监会行业分类“制造业”门类下的“橡胶和塑料制品业”，同行业企业为证监会“橡胶和塑料制品业”分类下全部境内A股上市公司。在本激励计划有效期内，如证监会调整本公司行业分类或调整同行业成分股的，公司各年考核时应当采用届时最近一次更新的行业分类数据。

　　（3）激励计划有效期内，公司实施公开发行或非公开发行、并购等导致净资产增加行为，新增加的净资产及对应产生的净利润可不计入当年以及未来年度净资产及对应净利润增加额的计算。

　　三、本次股票期权注销对公司业绩的影响

　　本次共计注销10,815,944份股票期权事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。

　　四、监事会意见

　　因部分激励对象职务调整和离职导致其不再具备2020年股票期权激励计划激励对象主体资格及公司层面业绩考核未达标等原因，根据公司《2020年股票期权激励计划（草案）》之相关规定，同意对部分已获授但尚未行权的股票期权进行注销，本次拟注销股票期权共计10,815,944份。

　　五、法律意见书结论性意见

　　1.公司本次注销已取得了必要的批准和授权，符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《激励计划》的相关规定，公司尚需履行相应的信息披露义务，并依法办理本次注销的登记手续。

　　2.公司本次注销方案符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《激励计划》的相关规定。

　　六、备查文件

　　1.第十届董事会第八次会议决议；

　　2.第十届监事会第六次会议决议;

　　3.北京德恒律师事务出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　青岛双星股份有限公司

　　董事会

　　2024年3月29日

　　证券代码：000599      证券简称：青岛双星          公告编号：2024-012

　　青岛双星股份有限公司

　　2023年年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　一、公司主要产品

　　公司的主营业务为轮胎产品的研发、生产及销售。近年来，公司以生态化、高新化、当地化、数智化为指引，致力于打造“卡客车专用轮胎第一品牌”和“轿车安全节能轮胎第一品牌”。

　　公司的轮胎产品主要是全钢子午线胎、半钢子午线胎、工程胎，广泛应用于商用车、乘用车、工程机械、特种车辆等领域。公司以差异化的品牌不断创造市场竞争力，旗下拥有 DOUBLESTAR（双星）、NEWBUSTAR（新双星）、DONGFENG（东风）、CROSSLEADER（克劳力达）、KUMKANG（金刚狼）、KINBLI（劲倍力）、AOSEN（奥森）等知名轮胎品牌，销售网络遍布全国，并远销欧美、非洲、东南亚、中东等180多个国家和地区。

　　二、公司所属行业情况

　　2023年，随着经济运行整体回升向好，国内外需求稳步复苏，轮胎行业面临较好的发展机遇。根据国家统计局公布的数据，2023年中国橡胶轮胎外胎产量为98775.4万条，同比增长15.3%。根据海关总署发布的2023年1-12月中国重点出口商品量值，2023年共计出口新的充气橡胶轮胎61,640 万条，同比增长11.8%。但同时，国内轮胎行业特别是全钢胎，仍然面临市场有效需求不足，产能过剩的问题，加之国内全钢胎市场竞争激烈，全钢胎行业利润压力较大。

　　三、公司所处的市场地位

　　双星是全球知名的轮胎品牌，双星轮胎作为全球知名的轮胎制造企业之一，在保持双星品牌已有良好形象的同时，公司通过不断技术升级和产品结构调整，开发高品质的差异化产品，满足用户需求，为用户创造更大价值，从而提升公司品牌价值。2023年度《中国500最具价值品牌》榜单中双星轮胎以868.72亿元的品牌价值位居轮胎行业第1位，连续多年领跑中国轮胎品牌。同时双星轮胎凭借在消费者群体中优秀的品牌认知和品牌形象入选“亚洲品牌500强”中国轮胎行业第一名，荣获C-BPI中国国产汽车轮胎行业品牌力第一名。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　前十名股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前十名股东较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　为加速实现“当地化”战略的实施，加快发展国际市场，特别是中国出口高关税市场，提升双星轮胎国际竞争力，经公司第九届董事会第十七次会议、2023年第一次临时股东大会审议通过，公司控股子公司青岛双星轮胎工业有限公司联合UBE DEVELOPMENT Co.,Ltd.在柬埔寨共同成立合资公司，并由该合资公司作为项目实施主体投资约人民币143,751万元建设年产850万条高性能子午线轮胎项目，该项目已于2023年5月份完成发改和商务的备案手续，并已奠基，目前正在按计划有序推进。

　　证券代码：000599        证券简称：青岛双星         公告编号：2024-010

　　青岛双星股份有限公司

　　第十届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　青岛双星股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八次会议通知于2024年3月16日以书面方式发出，本次会议于2024年3月27日以现场与通讯相结合方式召开。本次应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，其中，董事谷克鉴以通讯方式参会，全体监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和公司《章程》的规定。会议由董事长柴永森先生主持，经出席会议董事审议，形成如下决议：

　　1.审议通过了《2023年度董事会报告》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　2023年度董事会报告主要内容请参阅公司《2023年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”章节第四部分内容。

　　该议案须提交公司股东大会审议。

　　2.审议通过了《2023年年度报告及其摘要》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　该议案须提交公司股东大会审议。

　　《2023年年度报告》已于2024年3月29日在巨潮资讯网披露；《2023年年度报告摘要》已于2024年3月29日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露。

　　3.审议通过了《2023年度可持续发展暨环境、社会及治理（ESG）报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　《2023年度可持续发展暨环境、社会及治理（ESG）报告》已于2024年3月29日在巨潮资讯网披露。

　　4.审议通过了《2023年度利润分配预案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　公司2023年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　该议案须提交公司股东大会审议。

　　《关于2023年度利润分配预案的公告》已于2024年3月29日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露。

　　5.审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　《2023年度内部控制自我评价报告》已于2024年3月29日在巨潮资讯网披露。

　　6.审议通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，2票（柴永森先生、张军华女士）回避。

　　同意公司（含子公司）与相关关联方发生预计不超过人民币129,350万元的日常关联交易，该额度自公司股东大会决议通过之日起十二个月内有效。

　　该议案须提交公司股东大会审议。

　　《关于公司日常关联交易预计的公告》已于2024年3月29日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露。

　　7.审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　同意公司使用不超过人民币4亿元自有资金进行现金管理，授权公司总经理和财务负责人具体实施并签署相关文件。该额度自公司股东大会决议通过之日起十二个月内有效，在有效期内可循环使用。

　　该议案须提交公司股东大会审议。

　　《关于使用自有资金进行现金管理的公告》已于2024年3月29日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露。

　　8.审议通过了《关于注销已获授但尚未行权的股票期权的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，4票（柴永森先生、张军华女士、苏明先生、邓玲女士）回避。

　　根据公司《2020年股票期权激励计划（草案）》之相关规定，同意对10,815,944份已获授但尚未行权的股票期权进行注销。

　　《关于注销已获授但尚未行权的股票期权的公告》已于2024年3月29日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露。

　　9.审议通过了《关于召集公司2023年年度股东大会的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　同意召集公司2023年年度股东大会，并将本次董事会审议的《2023年度董事会报告》《2023年年度报告及其摘要》《2023年度利润分配预案》《关于公司日常关联交易预计的议案》《关于使用自有资金进行现金管理的议案》和第十届监事会第六次会议审议的《2023年度监事会报告》一同提交公司2023年年度股东大会审议。

　　《关于召开2023年年度股东大会的通知》已于2024年3月29日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露。

　　特此公告。

　　青岛双星股份有限公司

　　董事会

　　2024年3月29日

　　证券代码：000599          证券简称：青岛双星          公告编号：2024-017

　　青岛双星股份有限公司

　　关于召开2023年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：青岛双星股份有限公司2023年年度股东大会

　　2.股东大会的召集人：公司第十届董事会

　　本次股东大会的召集经公司第十届董事会第八次会议审议通过。

　　3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《青岛双星股份有限公司章程》的规定。

　　4.会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开日期、时间：2024年4月19日（星期五）下午2:30

　　（2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年4月19日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年4月19日上午9:15至下午3:00。

　　5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　6.会议的股权登记日：2024年4月12日（星期五）

　　7.出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员;

　　（3）公司聘请的律师;

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8.会议地点：青岛市黄岛区两河路666号6楼会议室

　　二、会议审议事项

　　1.本次会议提案名称及编码

　　2.上述提案已经公司第十届董事会第八次会议、第十届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年3月29日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露的《第十届董事会第八次会议决议公告》《第十届监事会第六次会议决议公告》《2023年度监事会报告》《2023年年度报告》《关于2023年度利润分配预案的公告》《关于公司日常关联交易预计的公告》《关于使用自有资金进行现金管理的公告》等相关公告及其他材料。

　　3.提案5.00为关联交易提案，关联股东双星集团有限责任公司须回避表决。

　　4.公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　三、会议登记等事项

　　1.现场会议登记方法

　　（1）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡或者其他能够表明其身份的有效证件或证明等办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、证券账户卡和相关持股证明进行登记；

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、证券账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

　　（3）异地股东凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记（传真或信函须在现场会议登记结束前送达或传真至本公司登记地点）。

　　2.登记时间：2024年4月15日9:00-11:30及13:00-17:00。

　　3.登记地点：青岛市黄岛区两河路666号6楼会议室

　　4.会议联系方式：

　　联系人：林家俊

　　电话号码：0532-67710729

　　传真号码：0532-80958715

　　电子信箱：gqb@doublestar.com.cn

　　5.股东（或代理人）参加会议费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的相关事宜具体说明请见附件1。

　　六、备查文件

　　1.第十届董事会第八次会议决议；

　　2.其他相关文件。

　　附：网络投票的具体操作流程、授权委托书

　　青岛双星股份有限公司

　　董事会

　　2024年3月29日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：360599

　　2.投票简称：双星投票

　　3.填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2024年4月19日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年4月19日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年4月19日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　青岛双星股份有限公司

　　2023年年度股东大会授权委托书

　　兹授权          先生/女士代表本人，出席青岛双星股份有限公司2023年年度股东大会，并代表本人/本公司依照以下指示对下列议案投票表决。

　　委托人姓名（名称）：                  受托人姓名：

　　委托人身份证号码：                    受托人身份证号码：

　　委托人持股性质及数量：                受托人签字（盖章）：

　　委托人股东帐户：                      有效期限：

　　委托人签字（盖章）：

　　委托日期：

　　（本授权委托书之复印及重新打印件均有效；委托人如为法人股东的，应加盖法人单位印章）。

　　证券代码：000599        证券简称：青岛双星         公告编号：2024-011

　　青岛双星股份有限公司

　　第十届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　青岛双星股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第六次会议通知于2024年3月16日以书面方式发出，本次会议于2024年3月27日以现场会议方式召开。本次应参加会议监事5人，实际参加会议监事5人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和公司《章程》的规定。会议由监事会主席韩奉进先生主持，经与会监事审议，形成如下决议：

　　1.审议通过了《2023年度监事会报告》

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　该议案须提交公司股东大会审议。

　　公司《2023年度监事会报告》已于2024年3月29日在巨潮资讯网披露。

　　2.审议通过了《2023年年度报告及其摘要》

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　该议案须提交公司股东大会审议。

　　公司《2023年年度报告》已于2024年3月29日在巨潮资讯网披露；公司《2023年年度报告摘要》已于2024年3月29日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露。

　　3.审议通过了《2023年度可持续发展暨环境、社会及治理（ESG）报告》

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　《2023年度可持续发展暨环境、社会及治理（ESG）报告》已于2024年3月29日在巨潮资讯网披露。

　　4.审议通过了《2023年度利润分配预案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　公司2023年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，充分考虑了公司实际经营情况，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司2023年度利润分配预案。

　　该议案须提交公司股东大会审议。

　　公司《关于2023年度利润分配预案的公告》已于2024年3月29日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露。

　　5.审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　经审核，监事会成员一致认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　《2023年度内部控制自我评价报告》已于2024年3月29日在巨潮资讯网披露。

　　6.审议通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　同意公司（含子公司）与相关关联方发生预计不超过人民币129,350万元的日常关联交易，该额度自公司股东大会决议通过之日起十二个月内有效。

　　该议案须提交公司股东大会审议。

　　《关于公司日常关联交易预计的公告》已于2024年3月29日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露。

　　7.审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　同意公司使用不超过人民币4亿元自有资金进行现金管理，授权公司总经理和财务负责人具体实施并签署相关文件。该额度自股东大会审议通过之日起十二个月内有效，在有效期内可循环使用。

　　该议案须提交公司股东大会审议。

　　《关于使用自有资金进行现金管理的公告》已于2024年3月29日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露。

　　8.审议通过了《关于注销已获授但尚未行权的股票期权的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　因部分激励对象职务调整和离职导致其不再具备2020年股票期权激励计划激励对象主体资格及公司层面业绩考核未达标等原因，根据公司《2020年股票期权激励计划（草案）》之相关规定，同意对已获授但尚未行权的股票期权进行注销，本次拟注销股票期权共计10,815,944份。

　　董事会关于本次注销股票期权的程序符合相关规定，合法有效。

　　《关于注销已获授但尚未行权的股票期权的公告》已于2024年3月29日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露。

　　特此公告。

　　青岛双星股份有限公司监事会

　　2024年3月29日