长飞光纤光缆股份有限公司关于修订《公司章程》 《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《审计委员会工作细则》 《提名及薪酬委员会工作细则》《战略委员会工作细则》及《独立董事工作细则》的公告（下转D59版）

　　证券代码：601869         证券简称：长飞光纤       公告编号：临2024-009

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2024年3月28日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《审计委员会工作细则》《提名及薪酬委员会工作细则》《战略委员会工作细则》及《独立董事工作细则》的相关议案，同意根据中华人民共和国国务院、证监会发布《关于上市公司独立董事制度改革的意见》（国办发〔2023〕9号）、《上市公司独立董事管理办法》（证监会令第220号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2023]61号）等法规及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《上市公司章程指引》等规则文件修订上述公司章程性文件的相关条款。

　　《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》及《关于修订<独立董事工作细则>的议案》尚需提请公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　备查文件：

　　长飞光纤光缆股份有限公司第四届董事会第四次会议决议

　　长飞光纤光缆股份有限公司董事会

　　二二三年四月二十八日

　　附件1：长飞光纤光缆股份有限公司《公司章程》修订对照表

　　附件2：长飞光纤光缆股份有限公司《股东大会议事规则》修订对照表

　　附件3：长飞光纤光缆股份有限公司《董事会议事规则》修订对照表

　　附件4：长飞光纤光缆股份有限公司《审计委员会工作细则》修订对照表

　　附件5：长飞光纤光缆股份有限公司《提名及薪酬委员会工作细则》修订对照表

　　附件6：长飞光纤光缆股份有限公司《战略委员会工作细则》修订对照表

　　（下转D59版）