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中国农业银行股份有限公司 2023年度报告摘要

  (A股股票代码:601288)

  

  一、重要提示

  1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本行的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和本行网站(www.abchina.com.cn, www.abchina.com)仔细阅读年度报告全文。

  1.2本行董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  1.3 2024年3月28日,本行董事会2024年第2次会议审议通过了本行《2023年度报告》正文及摘要。会议应出席董事13名,亲自出席董事12名,刘守英董事由于其他公务安排,书面委托黄振中董事出席会议并代为行使表决权。

  1.4 本行按中国会计准则和国际财务报告准则编制的2023年度财务报告已经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)和毕马威会计师事务所分别根据中国和国际审计准则审计,并出具无保留意见的审计报告。

  1.5 本行董事会建议按照每10股2.309元(含税)向普通股股东派发2023年度现金股利,共人民币808.11亿元(含税)。该股息分配方案将提请2023年度股东大会审议。

  二、公司基本情况

  2.1 公司简介

  

  2.2主要业务简介

  本行的前身最早可追溯至1951年成立的农业合作银行。自1979年2月恢复成立以来,本行相继经历了国家专业银行、国有独资商业银行和国有控股商业银行等不同发展阶段。2009年1月,本行整体改制为股份有限公司。2010年7月,本行分别在上海证券交易所和香港联合交易所挂牌上市。

  本行是中国主要的综合性金融服务提供商之一,以高质量发展为主题,突出“服务乡村振兴的领军银行”和“服务实体经济的主力银行”两大定位,全面实施“三农”普惠、绿色金融、数字经营三大战略。本行凭借全面的业务组合、庞大的分销网络和领先的技术平台,向广大客户提供各种公司银行和零售银行产品和服务,同时开展金融市场业务及资产管理业务,业务范围还涵盖投资银行、基金管理、金融租赁、人寿保险等领域。截至2023年末,本行总资产398,729.89亿元(人民币,下同),发放贷款和垫款总额226,146.21亿元,吸收存款288,984.68亿元,资本充足率17.14%,全年实现净利润2,698.20亿元。

  截至2023年末,本行境内分支机构共计22,843个,包括总行本部、总行营业部、4个总行专营机构、4个研修院、37个一级分行、409个二级分行、3,316个一级支行、19,025个基层营业机构以及46个其他机构。境外分支机构包括13家境外分行和4家境外代表处。本行拥有16家主要控股子公司,其中境内11家,境外5家。

  2014年起,金融稳定理事会连续十年将本行纳入全球系统重要性银行名单。2023年,以一级资本计,本行位列全球银行第3位。截至本年度报告摘要发布之日,本行标准普尔长/短期发行人信用评级为A/A-1,穆迪长/短期银行存款评级为A1/P-1,惠誉长/短期发行人违约评级为A/F1+。

  2.3财务概要

  2.3.1主要财务数据

  

  2.3.2 财务指标

  

  注:  1、根据《商业银行资本管理办法(试行)》等相关规定计算。

  2、净利润除以期初和期末资产总额的平均值。

  3、根据证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号-净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)的规定计算。

  4、利息净收入除以生息资产平均余额。

  5、生息资产平均收益率减付息负债平均付息率。

  6、净利润除以期末风险加权资产,风险加权资产根据金融监管总局相关规定计算。

  7、业务及管理费除以营业收入。

  8、不良贷款余额(不含应计利息)除以发放贷款和垫款总额(不含应计利息)。

  9、贷款减值准备余额除以不良贷款余额(不含应计利息),其中贷款减值准备余额包括核算至其他综合收益项下的票据与福费廷的减值准备余额。

  10、贷款减值准备余额除以发放贷款和垫款总额(不含应计利息),其中贷款减值准备余额包括核算至其他综合收益项下的票据与福费廷的减值准备余额。

  11、为期末归属于母公司普通股股东的权益(不含其他权益工具)除以期末普通股股本总数。

  12、财政部于2020年12月修订印发《企业会计准则第25号—保险合同》。本行已按上述准则实施时间要求,于2023年1月1日起实施了上述新的会计准则,并对2022年度财务报表相关信息进行了调整。

  2.3.3 季度数据

  

  2.4 股东情况

  2.4.1普通股股东数量和持股情况

  

  2.4.2 公司实际控制人

  报告期内,本行的主要股东及控股股东没有变化。本行无实际控制人。

  2.4.3优先股股东数量和持股情况

  

  1优先股的股东以实际持有的合格投资者为单位计数,在计算合格投资者人数时,同一资产管理机构以其管理的两只或以上产品认购或受让优先股的,视为一人。

  

  2.5公司债券情况

  不适用

  三、重要事项

  3.1 经营情况概述

  2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年。在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下,我国经济运行回升向好,高质量发展扎实推进。农业银行以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大精神和中央金融工作会议精神,认真落实党中央、国务院决策部署,各项工作稳步推进,经营业绩稳健向好。

  集团实力持续增强。2023年末集团总资产39.9万亿元,资本充足率总体保持稳定,总市值上涨22%。资产质量巩固改善。不良贷款率1.33%,较上年末下降0.04个百分点,不良发生率、逾期贷款率等先行指标控制在较低水平。拨备覆盖率303.87%,保持较高水平。经营效益稳定增长。全年实现营业收入6,948亿元,保持正增长;实现净利润2,698亿元,较上年增长4.2%。被人民银行主管《金融时报》评为“年度最佳商业银行”。

  一年来,我们坚守国有大行职责定位,以高质量金融服务助力经济高质量发展,以自身做优做强助力金融强国建设,坚定不移走好中国特色金融发展之路。

  聚焦主责主业,提升“三农”县域金融服务能力。这一年,农业强国建设、乡村振兴战略加快推进,为农业农村发展注入强劲动能。我们优化三农金融事业部体制机制,出台一系列差异化支持政策,持续增强金融服务能力。县域农村金融供给显著增加。县域贷款余额8.78万亿元,年增量1.45万亿元,在全部贷款增量中占比超50%,粮食和重要农产品保供、乡村产业、乡村建设等重点领域贷款持续快速增长,832个脱贫县贷款增速继续高于全行。产品创新步伐加快。创新高标准农田建设融资模式,累计支持1,300多万亩高标准农田建设。推出“粮农e贷”等一批特色产品,“三农”信贷产品总数达281个。创设多支乡村振兴产业基金,发布市场首支乡村振兴权益指数、债券指数。金融服务的广度深度不断拓展。创新线上线下相结合作业模式,推动农户贷款持续扩面上量,“惠农e贷”余额突破万亿元。聚合涉农金融场景,推出数字乡村平台“农银惠农云”,服务覆盖2,400多个县(区)。在全国性金融机构服务乡村振兴考核评估中,农业银行连续三年获评最高档“优秀”。

  践行宗旨使命,深化金融与实体经济良性互动。这一年,国内需求持续恢复,现代化产业体系加快构建。我们积极对接实体经济融资需求,统筹用好多种服务手段,全面助力经济回升向好。融资供给创历史新高。贷款总额22.6万亿元,年增量2.85万亿元;金融投资余额11.2万亿元,年增量1.68万亿元。重点领域支持力度进一步加大。制造业、科技创新、普惠小微、绿色发展等重点领域贷款在高基数基础上,继续保持较快增长势头。制造业贷款余额2.95万亿元,增速28%;其中制造业中长期贷款余额1.21万亿元,增速58%。战略性新兴产业贷款规模突破2万亿元。绿色信贷余额4.05万亿元,新增1.35万亿元。人行口径普惠金融领域贷款余额3.5万亿元,增速37%;普惠贷款新发放利率3.67%,较上年下降23BP。综合化金融服务水平不断提升。发挥集团全牌照和全渠道协同经营优势,健全科创企业全生命周期金融服务体系,推出投行智能顾问服务系统“农银思享平台”,升级小微企业线上综合服务平台“普惠e站”,落地多支“双碳”、科技创新等债务融资工具。ESG治理成效显著。积极践行ESG标准,擦亮绿色银行品牌,被中央广播电视总台联合国资委、全国工商联、中国社科院、中国企业改革与发展研究会等权威机构评选为首届十大“中国ESG榜样”企业,获评中国银行业协会“绿色银行评价先进单位”。

  坚持金融为民,更好服务人民群众美好生活需要。这一年,城乡居民收入稳步增长,惠民生、促消费利好政策频出,群众多样化金融需求不断增长。我们紧紧围绕客户需求,持续改进客户体验,做强客户基础,筑牢业务发展根基。大力发展民生消费金融。对接扩内需、促消费系列政策,加大消费信贷投放力度,加快拓展消费金融场景。个人消费贷款年增量1,471亿元,增速达75.9%,增量、增速均居可比同业首位。信用卡客户数、消费额保持较快增长。着力提升金融服务便捷性。持续做好网点适老化服务,加快业务办理线上化,客户“跑银行”次数有效减少,客户体验持续提升,消费者权益保护监管评价升级进位。夯实筑牢客户基础。推动客户经理“增量提质”,客户经理总量增至9.7万人,客户服务能力持续提升。个人客户总量增至8.67亿户,持续居同业第一;个人贵宾客户突破5,000万户,私人银行客户数、AUM均保持快速增长;对公客户总量增至1,087万户。不断强化客户资金管理能力。客户存款余额28.9万亿元。境内客户存款新增3.91万亿元,日均新增3.90万亿元,时点、日均增量均居同业首位。个人客户存款余额17.11万亿元,新增超2万亿元,余额、增量保持同业第一。对公客户存款余额10.48万亿元,新增1.44万亿元,增量、增速均领先可比同业。

  深化改革创新,不断塑造发展新动能新优势。这一年,全面深化改革持续推进,新一轮科技革命加速突破,对金融改革创新提出更高要求。我们坚持守正创新,接续实施一系列改革创新项目,不断激发经营活力。数字化转型走深走实。搭建完成数字化转型基础框架,构建数据驱动的业务经营模式,数据赋能营销、风控、管理取得明显成效。个人客户分层分群经营、对公客户链式营销等数字化经营模式广泛应用。场景金融生态不断拓展,建成互联网高频场景4.2万个。线上线下协同经营成效显著。发挥线上流量领先、线下点多面广的渠道优势,以客户为中心整合产品和服务流程,打造全渠道协同的作业新模式。基层营销服务效率显著提升,实现客户经理“一个PAD走天下”。手机银行用户体验持续优化,月活跃客户数达2.13亿,保持可比同业领先。重点领域改革积厚成势。持续优化信贷审批机制,办贷效率进一步提升。着力精简柜面业务流程,网点对公开户时间大幅缩短。加快优化网点布局,县域网点占比升至56.4%,金融服务重心进一步下沉。

  强化底线思维,以高水平安全保障高质量发展。这一年,我们把防控金融风险放在更加突出位置,健全更加主动、智能的风险管理体系,完善风险防范、预警和处置机制,增强抵御复杂风险挑战的能力本领,牢牢守住安全底线。资产质量稳固向好。房地产、地方政府债务等重点领域信用风险总体可控,不良贷款处置力度加大,不良贷款率稳中有降。市场风险管控更加精准。建成投产市场风险管控平台,实现全集团市场类业务逐笔在线监测,市场和流动性风险指标保持稳健。科技安全底座更加牢固。稳步推进容灾体系建设,持续提升业务连续性保障能力,科技系统保持安全稳定运行。

  3.2 财务报表分析

  利润表分析

  2023年,本行实现净利润2,698.20亿元,较上年增加109.54亿元,增长4.2%。

  利润表主要项目变动表

  人民币百万元,百分比除外

  

  资产负债表分析

  资产

  截至2023年12月31日,本行总资产为398,729.89亿元,较上年末增加59,475.01亿元,增长17.5%。其中,发放贷款和垫款净额增加27,507.93亿元,增长14.5%;金融投资增加16,835.50亿元,增长17.7%;现金及存放中央银行款项增加3,729.17亿元,增长14.6%;存放同业和拆出资金增加4,650.42亿元,增长41.1%,主要是由于合作性存放同业款项增加;买入返售金融资产增加6,373.72亿元,增长54.4%,主要是由于买入返售债券增加。

  资产主要项目

  人民币百万元,百分比除外

  

  负债

  截至2023年12月31日,本行负债总额369,761.22亿元,较上年末增加57,243.94亿元,增长18.3%。其中,吸收存款增加37,774.28亿元,增长15.0%。同业存放和拆入资金增加12,428.54亿元,增长44.5%,主要是由于非银金融机构存款增加。卖出回购金融资产款增加567.42亿元,增长129.6%,主要是由于外币回购款项增加。已发行债务证券增加4,265.23亿元,增长22.8%,主要是由于发行同业存单和二级资本债。

  负债主要项目

  人民币百万元,百分比除外

  

  股东权益

  截至2023年12月31日,本行股东权益合计28,968.67亿元,比上年末增加2,231.07亿元,增长8.3%。每股净资产为6.88元,较上年末增加0.51元。

  下表列示了于所示日期股东权益构成情况。

  人民币百万元,百分比除外

  

  3.3 业务综述

  本行坚守服务实体经济主力银行定位,积极服务国家区域发展战略,全力做好重点领域金融服务支撑,深入推进数字化经营,提升综合金融服务水平和客户满意度,推动公司金融业务高质量发展。截至2023年末,本行境内公司存款余额104,772.86亿元,较上年末增加14,448.30亿元;境内公司类贷款和票据贴现余额合计141,018.63亿元,较上年末增加23,530.85亿元;重大营销项目库入库项目实现贷款投放14,036亿元。截至2023年末,本行拥有公司银行客户1,087.19万户,其中有贷款余额的客户52.23万户,比上年末增加11.08万户。

  本行坚定践行“金融为民”理念,深入推进零售业务“一体两翼”(以客户建设为主体,坚定不移推进“大财富管理”和数字化转型)发展战略,持续锻造客户精细化服务能力,强化“大财富管理”和数字化转型,着力提升乡村振兴、新市民、养老等领域金融服务水平。截至2023年末,本行个人客户总量8.67亿户,保持同业第一;个人客户金融资产规模20.29万亿元,位居同业前列;连续三年荣登全球“零售银行品牌价值排行榜”榜首。

  本行坚持服务实体经济高质量发展、支持绿色低碳发展,在保障全行流动性安全的基础上灵活调整投资策略,加强流量操作,资产运作收益保持同业较高水平。截至2023年12月31日,本行金融投资112,137.13亿元,较上年末增加16,835.50亿元,增长17.7%。

  本行积极服务国家高水平对外开放,以高质量跨境金融服务助力共建“一带一路”及“区域全面经济伙伴关系协议”(RCEP)、人民币国际化、自由贸易试验区和海南自贸港建设。2023年,境内分行国际结算业务量18,577.26亿美元,国际贸易融资(含国内证项下融资)业务量1,461.40亿美元。截至2023年末,境外分行及控股机构资产总额1,659亿美元,全年实现净利润7.0亿美元。

  本行已搭建起覆盖基金管理、证券及投行、金融租赁、人寿保险、债转股和理财业务的综合化经营平台。2023年,本行六家综合化经营附属机构(包括农银汇理、农银国际、农银金租、农银人寿、农银投资、农银理财)围绕集团整体发展战略,持续完善公司治理,加强风险防控,深化行司联动,扎实做好用人机制、客户服务、风险控制、系统建设等基础性工作,综合化经营能力稳步提升。

  3.4 县域金融业务

  本行通过三农金融事业部所有经营机构,向县域农村客户提供全方位金融服务。该类业务统称为县域金融业务,又称三农金融业务。报告期内,本行认真贯彻落实中央“三农”工作决策部署,紧紧围绕打造“服务乡村振兴领军银行”目标定位,不断优化三农金融事业部运行体制机制,持续提升乡村振兴金融服务能力和水平。

  3.5 风险管理

  2023年,本行不断完善全面风险管理体系,统筹好发展与安全,牢牢守住风险合规底线。信用风险方面,加大对“三农”和县域、绿色、普惠、民营经济、“两新一重”重大项目、制造业和战略性新兴产业、科技创新、现代服务业等实体经济重点领域和薄弱环节支持力度,深化信贷资产组合管理,调整优化信贷结构。市场风险方面,制定金融市场业务风险管理策略,加强市场风险限额监控,不断优化市场风险计量模型和系统。操作风险方面,优化操作风险管理工具,升级操作风险管理系统,扎实做好操作风险计量工作,持续完善操作风险管理体系。

  贷款五级分类分布情况

  人民币百万元,百分比除外

  

  截至2023年12月31日,本行不良贷款余额3,007.60亿元,较上年末增加296.98亿元;不良贷款率1.33%,较上年末下降0.04个百分点。关注类贷款余额3,201.17亿元,较上年末增加323.18亿元;关注类贷款占比1.42%,较上年末下降0.04个百分点。

  2023年,本行进一步完善信贷政策,加强行业信用限额管理,持续优化信贷结构。按照“稳定大局、统筹协调、分类施策、精准拆弹”的基本方针,持续加强房地产、地方政府债务等重点领域信用风险防控。健全信用风险一体化管控机制,压实信用风险管理责任。持续提升数字化风控能力,强化金融科技在信用风险前瞻识别和精准管控中的应用。落实分类新规,加强资产分类管理,前瞻准确反映资产质量。稳妥有序推进重点领域、重点项目不良贷款精准处置,提高不良资产处置效益。

  3.6资本管理

  报告期内,本行执行2022-2024年资本规划,组织推进《商业银行资本管理办法》落地实施,围绕资本集约式发展要求,充分发挥资本对业务的约束和引导作用,强化资本约束和价值回报管理,完善资本管理长效机制,夯实服务实体经济基础,推动业务经营高质量发展。

  中国农业银行股份有限公司

  董事会

  2024年3月28日

  

  证券代码:601288     证券简称:农业银行     公告编号:临2024-013号

  中国农业银行股份有限公司

  2023年度利润分配方案公告

  中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 每股分配金额:每股普通股派发现金股利人民币0.2309元(含税)。

  ● 本行拟以349,983,033,873股普通股为基数向普通股股东派发2023年度股息。A股股息预计将于2024年6月7日支付,H股股息预计将不晚于2024年6月28日支付,具体日期将在权益分派实施相关公告中明确。

  ● 本次利润分配方案尚需提交本行股东大会审议通过后方可实施。

  一、利润分配方案内容

  经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)和毕马威会计师事务所审计,中国农业银行股份有限公司(以下简称“本行”)2023年归属于母公司股东净利润为人民币2,693.56亿元。经本行董事会审议,本行拟以349,983,033,873股普通股为基数向普通股股东派发2023年度股息。本次利润分配方案如下:

  (一)提取法定盈余公积金人民币262.40亿元。

  (二)根据财政部《金融企业准备金计提管理办法》(财金[2012]20号),提取一般准备人民币756.29亿元。

  (三)以349,983,033,873股普通股为基数,向普通股股东派发2023年现金股息每10股人民币2.309元(含税),现金股息总额人民币808.11亿元(含税),占归属于母公司股东净利润的比例为30.00%,占归属于母公司普通股股东净利润的比例为31.90%。

  (四)本次利润分配不实施资本公积金转增股本。

  在本公告披露之日起至实施分红派息股权登记日期间,若本行普通股总股本发生变动,将另行公告利润分配调整情况。

  本次利润分配方案尚需提交本行股东大会审议。

  二、本行履行的决策程序

  2024年3月28日,本行董事会2024年第2次会议审议通过了《中国农业银行股份有限公司2023年度利润分配方案》,同意将该项议案提交本行股东大会审议。本利润分配方案符合本行章程规定的利润分配政策。本行独立董事发表了独立意见,同意该利润分配方案。

  2024年3月28日,本行监事会2024年第1次会议审议通过了《中国农业银行股份有限公司2023年度利润分配方案》。

  三、相关风险提示

  本次利润分配方案尚需提交本行股东大会审议通过后方可实施。

  特此公告。

  中国农业银行股份有限公司董事会

  2024年3月28日

  

  证券代码:601288          证券简称:农业银行      公告编号:临2024-011号

  中国农业银行股份有限公司

  董事会决议公告

  中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国农业银行股份有限公司(以下简称“本行”)董事会于2024年3月12日以书面形式发出会议通知,于2024年3月28日在香港和北京以现场方式召开会议。会议应出席董事13名,亲自出席董事12名,刘守英董事由于其他公务安排,书面委托黄振中董事出席会议并代为行使表决权。会议召开符合法律法规、《中国农业银行股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及《中国农业银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。

  会议由谷澍董事长主持,审议并通过了以下议案:

  一、中国农业银行股份有限公司2023年度财务决算方案

  议案表决情况:有效表决票13票,同意13票,反对0票,弃权0票。

  本议案尚需提交本行股东大会审议通过。

  二、中国农业银行股份有限公司2023年度社会责任报告(环境、社会及治理报告)

  议案表决情况:有效表决票13票,同意13票,反对0票,弃权0票。

  具体内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  三、中国农业银行股份有限公司2023年绿色金融/碳达峰碳中和工作情况报告

  议案表决情况:有效表决票13票,同意13票,反对0票,弃权0票。

  四、中国农业银行股份有限公司2023年度利润分配方案

  议案表决情况:有效表决票13票,同意13票,反对0票,弃权0票。

  独立董事发表如下意见:经核查相关文件并现场沟通了解,我们认为,2023年度利润分配方案符合有关法律法规、规范性文件、《公司章程》的要求,不存在损害本行及股东合法权益的情形。我们同意该议案。

  本议案尚需提交本行股东大会审议通过。

  具体内容见本行同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中国农业银行股份有限公司2023年度利润分配方案公告》。

  五、中国农业银行股份有限公司2023年度报告及摘要

  议案表决情况:有效表决票13票,同意13票,反对0票,弃权0票。

  本议案已经本行董事会审计与合规管理委员会审议通过,一致同意提交本行董事会审议。

  具体内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  六、中国农业银行股份有限公司2023年资本充足率报告

  议案表决情况:有效表决票13票,同意13票,反对0票,弃权0票。

  具体内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  七、中国农业银行股份有限公司2023年度全面风险管理报告

  议案表决情况:有效表决票13票,同意13票,反对0票,弃权0票。

  八、中国农业银行股份有限公司2023年度内部控制评价报告

  议案表决情况:有效表决票13票,同意13票,反对0票,弃权0票。

  本议案已经本行董事会审计与合规管理委员会审议通过,一致同意提交本行董事会审议。

  具体内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  九、中国农业银行股份有限公司董事会2023年度工作报告

  议案表决情况:有效表决票13票,同意13票,反对0票,弃权0票。

  本议案尚需提交本行股东大会审议通过。

  十、聘任刘清女士为中国农业银行股份有限公司董事会秘书

  议案表决情况:有效表决票13票,同意13票,反对0票,弃权0票。

  本议案已经本行董事会提名与薪酬委员会审议通过,一致同意聘任刘清女士为中国农业银行股份有限公司董事会秘书。

  独立董事发表如下意见:经核查相关文件并现场沟通了解,我们认为,聘任刘清女士为本行董事会秘书符合有关法律法规、规范性文件、《公司章程》的要求,不存在损害本行及股东合法权益的情形。我们同意该议案。

  会议同意聘任刘清女士担任本行董事会秘书。刘清女士担任本行董事会秘书,经国家金融监督管理总局核准其任职资格后生效。

  刘清女士的简历请见附件。

  十一、聘任中国农业银行股份有限公司公司秘书相关事宜

  议案表决情况:有效表决票13票,同意13票,反对0票,弃权0票。

  会议同意聘任刘清女士担任本行公司秘书及授权代表,聘任伍秀薇女士担任本行联席公司秘书。

  十二、中国农业银行股份有限公司无固定期限资本债券存续期间付息等事宜转授权

  议案表决情况:有效表决票13票,同意13票,反对0票,弃权0票。

  特此公告。

  附件:刘清女士简历

  中国农业银行股份有限公司董事会

  二二四年三月二十八日

  附件:

  刘清女士简历

  刘清,1970年3月出生,吉林大学经济学硕士,高级经济师。曾任中国农业银行首尔分行副总经理,法兰克福分行总经理。2020年7月起任中国农业银行国际金融部总经理。

  刘清女士与本行的董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系;不存在根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及其他有关规定,不得担任董事、监事、高级管理人员的情形;不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员,期限尚未届满的情形;不存在最近36个月内受到中国证监会行政处罚的情形;不存在最近36个月内受到证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评的情形;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的情形;不存在重大失信等不良记录;截至本会议召开日,不存在持有本行股票的情形。

  

  证券代码:601288       证券简称:农业银行      公告编号:临2024-012号

  中国农业银行股份有限公司

  监事会决议公告

  中国农业银行股份有限公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国农业银行股份有限公司(以下简称“本行”)监事会2024年第一次会议于2024年3月18日以电子邮件方式发出会议通知,于2024年3月28日在北京以现场会议方式召开。会议应出席监事6名,亲自出席监事6名。会议的召开符合法律法规、《中国农业银行股份有限公司章程》及《中国农业银行股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。因本行监事长空缺,经全体监事推举,会议由汪学军监事主持,本次监事会会议审议并通过以下议案:

  1、中国农业银行股份有限公司2023年度财务决算方案。

  议案表决情况:本议案有效表决票6票,同意6票,反对0票,弃权0票。

  2、中国农业银行股份有限公司2023年度利润分配方案。

  议案表决情况:本议案有效表决票6票,同意6票,反对0票,弃权0票。

  3、中国农业银行股份有限公司2023年资本充足率报告。

  议案表决情况:本议案有效表决票6票,同意6票,反对0票,弃权0票。

  4、中国农业银行股份有限公司2023年度内部控制评价报告。

  议案表决情况:本议案有效表决票6票,同意6票,反对0票,弃权0票。

  5、中国农业银行股份有限公司2023年绿色金融/碳达峰碳中和工作情况报告。

  议案表决情况:本议案有效表决票6票,同意6票,反对0票,弃权0票。

  6、中国农业银行股份有限公司2023年度社会责任报告(环境、社会及治理报告)。

  议案表决情况:本议案有效表决票6票,同意6票,反对0票,弃权0票。

  7、中国农业银行股份有限公司2023年度报告及摘要。

  议案表决情况:本议案有效表决票6票,同意6票,反对0票,弃权0票。

  监事会认为,本行2023年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和监管规定,报告的内容真实、准确、完整地反映了本行的实际情况。

  8、中国农业银行股份有限公司“两会一层”及其成员2023年度履职评价报告。

  议案表决情况:本议案有效表决票6票,同意6票,反对0票,弃权0票。

  9、关于我行2023年度服务“三农”工作的监督评价报告。

  议案表决情况:本议案有效表决票6票,同意6票,反对0票,弃权0票。

  10、中国农业银行股份有限公司监事会2023年度工作报告。

  议案表决情况:本议案有效表决票6票,同意6票,反对0票,弃权0票。

  特此公告。

  中国农业银行股份有限公司监事会

  二二四年三月二十八日

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