山东益生种畜禽股份有限公司 2023年度股东大会决议公告

　　证券代码：002458            证券简称：益生股份          公告编号：2024-025

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况：

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　现场会议时间：2024年03月28日下午14：30。

　　网络投票时间：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年03月28日上午09:15—09:25、09:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2024年03月28日上午09:15-下午15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：山东省烟台市福山区益生路1号，山东益生种畜禽股份有限公司会议室。

　　3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4、会议召集人：山东益生种畜禽股份有限公司董事会。

　　5、会议主持人：董事长曹积生先生。

　　本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况：

　　1、出席的总体情况：

　　出席本次股东大会的股东及股东代表共27人，代表股份496,249,320股，占公司总股份的44.8521%。其中，中小股东共20人，代表股份33,902,452股，占公司总股份的3.0642%。

　　2、现场出席股东情况：

　　出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共12人，代表股份数为471,316,279股，占公司总股份的42.5986%。

　　3、网络投票股东情况：

　　通过网络投票出席会议的股东15人，代表股份24,933,041股，占公司总股份的2.2535%。

　　4、公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

　　二、提案审议和表决情况：

　　本次股东大会按照会议议程，采用现场投票和网络投票方式进行表决，形成表决结果如下：

　　1、审议通过了《2023年年度报告及摘要》。

　　表决结果：

　　同意496,042,720股，占出席会议所有股东所持股份的99.9584%；反对206,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0416%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东的表决情况为：

　　同意33,695,852股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3906%；反对206,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6094%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　2、审议通过了《2023年度董事会工作报告》。

　　表决结果：

　　同意496,042,720股，占出席会议所有股东所持股份的99.9584%；反对206,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0416%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东的表决情况为：

　　同意33,695,852股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3906%；反对206,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6094%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　3、审议通过了《2023年度财务决算报告》。

　　表决结果：

　　同意496,047,320股，占出席会议所有股东所持股份的99.9593%；反对202,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0407%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东的表决情况为：

　　同意33,700,452股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4042%；反对202,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5958%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　4、审议通过了《2023年度利润分配预案》。

　　表决结果：

　　同意496,046,520股，占出席会议所有股东所持股份的99.9591%；反对202,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0409%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东的表决情况为：

　　同意33,699,652股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4018%；反对202,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5982%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　5、审议通过了《2023年度监事会工作报告》。

　　表决结果：

　　同意496,042,720股，占出席会议所有股东所持股份的99.9584%；反对206,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0416%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东的表决情况为：

　　同意33,695,852股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3906%；反对206,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6094%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　6、审议通过了《关于董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》。

　　表决结果：

　　同意496,042,720股，占出席会议所有股东所持股份的99.9584%；反对206,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0416%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东的表决情况为：

　　同意33,695,852股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3906%；反对206,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6094%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　7、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。

　　表决结果：

　　同意496,042,720股，占出席会议所有股东所持股份的99.9584%；反对206,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0416%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东的表决情况为：

　　同意33,695,852股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3906%；反对206,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6094%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　8、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

　　表决结果：

　　同意496,042,720股，占出席会议所有股东所持股份的99.9584%；反对206,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0416%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东的表决情况为：

　　同意33,695,852股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3906%；反对206,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6094%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　本议案为特别表决事项，获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京金诚同达律师事务所董寒冰律师和熊孟飞律师见证本次股东大会，并出具了法律意见书：益生股份本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、2023年度股东大会决议。

　　2、法律意见书。

　　特此公告。

　　山东益生种畜禽股份有限公司

　　董事会

　　2024年03月29日