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南华生物医药股份有限公司 第十一届董事会第十八次会议决议公告

  证券代码:000504               证券简称:南华生物           公告编号:2024-007

  

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  南华生物医药股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第十八次会议于2024年3月28日以通讯方式召开。会议通知于2024年3月25日以邮件、短信方式送达公司全体董事。会议应参与表决董事7名,实际参与表决董事7名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定,合法有效。

  二、董事会议案审议情况

  1.《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

  同意根据《上市公司独立董事管理办法》和公司实际情况,对公司《独立董事工作制度》予以修订。同意公司根据工作安排,择期召开股东大会审议修订该项制度的议题。

  表决结果:会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。

  2.《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》

  同意公司根据有关法律法规的规定和公司实际情况,对《审计委员会工作细则》予以修订。

  表决结果:会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》。

  三、备查文件

  经与会董事签字并盖章的相关董事会决议。

  特此公告。

  南华生物医药股份有限公司

  董事会

  2024年3月29日

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