北京竞业达数码科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

　　证券代码：003005         证券简称：竞业达        公告编号：2024-011

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议通知于2024年3月25日以电话、短信等方式通知全体董事。会议于2024年3月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，公司高级管理人员列席了会议。公司董事长钱瑞先生主持会议。

　　本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　会议审议通过了如下决议：

　　1、 审议通过了《关于延长公司2023年度向特定对象发行A股股票股东大会

　　决议有效期的议案》

　　为确保公司本次发行后续工作持续、有效、顺利的进行，公司董事会同意将本次发行的决议有效期延长12个月，即延长至2025 年5月16日，与公司本次发行相关事项的有效期均同步延期。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票延长股东大会决议有效期和补充相关授权的公告》。

　　该项议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　2、 审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票相关授权的议

　　案》

　　为确保公司本次发行后续工作持续、有效、顺利的进行，公司董事会同意在公司本次发行过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%，则授权公司董事长经与主承销商协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%；如果有效申购不足，可以决定是否启动追加认购及相关程序。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票延长股东大会决议有效期和补充相关授权的公告》。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　3、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

　　根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作）等相关法律法规和规范性文件的规定及变化，公司现对《公司章程》有关条款进行修改，具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　该项议案需提交公司股东大会经特别决议批准。

　　4、 逐项审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》

　　董事会同意公司根据最新的法律法规，对公司部分治理制度进行修订。具体如下：

　　1） 修订《董事会议事规则》

　　表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　2） 修订《股东大会议事规则》

　　表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　3） 修订《关联交易决策制度》

　　表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　4） 修订《独立董事工作制度》

　　表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　5） 修订《对外担保管理制度》

　　表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　6） 修订《募集资金管理办法》

　　表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　7） 修订《董事会秘书工作细则》

　　表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　8） 修订《董事会审计委员会工作细则》

　　表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　9） 修订《董事会提名委员会工作细则》

　　表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　10）修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

　　表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　11）修订《董事会战略委员会工作细则》

　　表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　议案中第（1）-（4）项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起生效施行，第（5）-（11）项制度自本次董事会审议通过之日起生效实施，原相应制度同时废止。 修订后的公司相关治理制度于同日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

　　5、审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的的通知》。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　三、 备查文件

　　1、 第三届董事会第六次会议决议

　　北京竞业达数码科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年3月28日

　　证券代码：003005           证券简称：竞业达       公告编号：2024-012

　　北京竞业达数码科技股份有限公司

　　第三届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 监事会会议召开情况

　　北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议通知于2024年3月25日以电话、短信等方式通知全体监事。会议于2024年3月27日在公司会议室以现场方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人。公司监事会主席林清先生主持本次会议，部分高级管理人员列席了会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　会议审议通过了如下决议：

　　1、审议通过了《关于延长公司2023年度向特定对象发行A股股票股东大会

　　决议有效期的议案》。

　　为确保公司本次发行后续工作持续、有效、顺利的进行，公司董事会同意将本次发行的决议有效期延长12个月，即延长至2025 年5月16日，与公司本次发行相关事项的有效期均同步延期。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票延长股东大会决议有效期和补充相关授权的公告》。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、 经与会监事签字的监事会决议。

　　北京竞业达数码科技股份有限公司

　　监事会

　　2024年3月28日

　　证券代码：003005           证券简称：竞业达         公告编号：2024-015

　　北京竞业达数码科技股份有限公司

　　关于修订公司部分治理制度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”或“竞业达”）于2024年3月27日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订公司相关治理制度的议案》， 现将具体情况公告如下：

　　一、修订原因

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规和规范性文件的规定及变化，为提升公司管理水平、完善公司治理结构，公司全面梳理相关治理制度，通过对照自查并结合公司实际情况和经营发展需要，对相关11项制度进行了修订。

　　二、相关制度的修订情况

　　上述第（1）-（4）项制度修订尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起生效施行，第（5）-（11）项制度自本次董事会审议通过之日起生效实施，原相应制度同时废止。修订后的相关制度全文已于同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露。

　　特此公告

　　北京竞业达数码科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年3月28日

　　证券代码：003005          证券简称：竞业达        公告编号：2024-016

　　北京竞业达数码科技股份有限公司关于

　　召开2024年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，同意召开2024年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的相关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。

　　2.股东大会的召集人：本次股东大会的召开经公司第三届董事会第六次会议审议通过，由公司董事会召集。

　　3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

　　4.会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2024年4月12日（星期五）下午14:30；

　　（2）网络投票时间：2024年4月12日。其中：

　　A、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2024年4月12日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；

　　B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年4月12日9:15-15:00。

　　5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权；本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6.会议的股权登记日：2024年4月8日（星期一）。

　　7.出席对象：

　　（1）截止2024年4月8日下午15:00下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东。上述股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8.会议地点：北京市海淀区银桦路60号院6号楼公司一层会议室。

　　二、会议审议事项

　　上述议案1、3为普通议案，需出席会议的股东（包括代理人）所持表决权的二分之一以上通过。议案2为特别表决决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　以上议案已经公司2024年3月27日召开的第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。公司对中小投资者的表决情况实行单独计票并披露投票结果。中小投资者是指：除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、会议登记等事项

　　1.登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。

　　（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股证明等办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、受托人股东账户卡或受托人持股证明、受托人身份证复印件办理登记手续。

　　（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人证明文件或加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

　　（3）异地股东可凭以上证件采取信函或电子邮件方式登记，电子邮件或信函以抵达本公司的时间为准（须在2024年4月8日17：30前送达或发送电子邮件至wangxu@jyd.com.cn，并来电确认）本次会议不接受电话登记。

　　（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　2.登记时间：2024年4月8日上午9:00-11:30，下午13:30-17:30，电子邮件或信函以到达公司的时间为准。

　　3.登记地点：北京市海淀区银桦路60号院6号楼公司董事会办公室。

　　联系人：王子轩

　　电话：010-52168861

　　传真：010-52168800

　　电子邮箱：wangzixuan@jyd.com.cn

　　4.本次会议会期预计半天；出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。

　　五、备查文件

　　1.公司第三届董事会第六次会议决议。

　　北京竞业达数码科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年3月28日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：363005

　　2.投票简称：JYD投票

　　3.填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年4月12日的交易时间，即上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年4月12日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2024年4月12日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　北京竞业达数码科技股份有限公司：

　　本人（本公司）作为北京竞业达数码科技股份有限公司股东，兹全权委托______________（先生/女士）代表本人（本公司）出席2024年4月12日召开的北京竞业达数码科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　委托人签名（盖章）：               委托人身份证号码：

　　委托人持股数：                     委托人证券帐户号码：

　　受托人姓名：                       受托人身份证号码：

　　受托人签名：                       受托日期及期限：

　　备注：

　　1.上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投票指示。

　　2.委托人未作任何投票指示，则受托人可按照自己的意愿表决。

　　3.除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次股东大会上提出的任何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。

　　4.本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。

　　证券代码：003005           证券简称：竞业达         公告编号：2024-013

　　北京竞业达数码科技股份有限公司关于

　　公司2023年度向特定对象发行A股股票

　　延长股东大会决议有效期和

　　补充相关授权的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2024年3月27日，北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于延长公司2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》和《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票相关授权的议案》，现将有关事项公告如下：

　　一、关于延长公司2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的情况

　　公司2023年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）事宜已于2024年2月1日取得中国证券监督管理委员会同意注册的批复，目前正处于发行准备阶段，根据公司2023年5月17日召开的公司2022年度股东大会审议通过的《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》，公司本次发行决议的有效期为自公司2022年度股东大会审议通过之日起12个月内，即2023年5月17日至2024年5月16日。

　　鉴于本次发行决议有效期即将届满，为确保公司本次发行后续工作持续、有效、顺利的进行，公司董事会同意将本次发行的决议有效期延长12个月，即延长至2025 年5月16日，与公司本次发行相关事项的有效期均同步延期，并将上述议案提请公司股东大会审议。

　　二、关于公司2023年度向特定对象发行A股股票相关授权的情况

　　为确保公司本次发行后续工作持续、有效、顺利的进行，董事会同意在公司本次发行过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%，则授权公司董事长经与主承销商协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%；如果有效申购不足，可以决定是否启动追加认购及相关程序。

　　除上述延长本次发行股东大会决议有效期及相关授权有效期外，本次发行方 案及授权的其他事项和内容保持不变。

　　三、备查文件

　　1、《第三届董事会第六次会议决议》；

　　2、《第三届监事会第六次会议决议》。

　　特此公告

　　北京竞业达数码科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年3月28日

　　证券代码：003005           证券简称：竞业达         公告编号：2024-014

　　北京竞业达数码科技股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”或“竞业达”）于2024年3月27日召开第三届董事会第六次会议，审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具体修订内容如下：

　　因新增和删减部分条款，《公司章程》中的条款编号及涉及条款引用之处，亦相应调整，除上述修改的条款外，《公司章程》其他条款保持不变。本次《公司章程》 的修订尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

　　北京竞业达数码科技股份有限公司董事会

　　2024年3月28日