厦门弘信电子科技集团股份有限公司 2023年年度报告摘要

　　证券代码：300657                证券简称：弘信电子           公告编号：2024-21

　　2024年3月

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

　　本报告期会计师事务所变更情况：无

　　非标准审计意见提示

　　□适用R 不适用

　　公司上市时未盈利且目前未实现盈利

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　受全球经济持续低迷，消费欲望下降及手机产业创新乏力影响，消费电子市场需求持续低迷，公司经营管理层通过持续强化内部组织改革与建设，全面提升经营管理能力和效率，在行业持续下行的背景下，公司主要FPC产品的市场占有率、产品质量、客户评价、市场口碑优势突出，与竞争对手进一步拉开差距。

　　今年以来ChatGPT的热潮席卷全球，AI人工智能的发展已得到全球政府及产业界的高度关注，全球围绕算力的硬件、软件及相关应用场景的投入将出现爆发式增长。公司战略性布局 AI 算力服务器硬件研发生产制造与 AI 智算中心算力租赁两大业务，取得了快速而重大的进展。公司甘肃天水 AI 算力服务器生产制造工厂已在 2023 年内建成投产；同时，甘肃庆阳 AI 算力租赁大底座已实现近 3,000P 算力的点亮，公司经营团队正推进算力服务的落地工作。算力生产制造与租赁业务将有力推动公司的产业结构升级，优化公司的业务发展和布局，为公司未来的经营发展带来新的业务增长点。

　　报告期内，公司实现营业收入347,829.67万元，较上年同期增长24.56%，归属于上市公司股东的净利润-43,552.37万元，较上年同期下降-41.56%。

　　（1）FPC业务加强经营管理能力建设，持续提升市场占有率

　　1）强化内部组织改革与建设，全面提升经营管理能力和效率

　　面对复杂、多变、脆弱的市场需求环境，公司经营管理层大力向内部挖掘潜力，取得了较为显著的成效，主要工厂产品良率、产品品质、人均产值等关键经营指标达到业内领先水平。为更好的实现公司的经营发展战略落地，发挥各经营单元的主观能动性，适应经营环境变化需要，公司对内部组织架构进行了重要调整，成立了消费电子事业部、新能源事业部、AI事业部，赋予各组织更大的职责与权限。这将有效激活组织活力，有利于各组织分别做好内部管理，把握好行业的发展机遇。

　　2）高端消费电子市场占有率、口碑持续提升

　　受经济前景不明朗，消费欲望下降及手机产业创新乏力影响，国内手机行业自2022年3季度开始至本报告期出现前所未有的大幅下滑，国产FPC行业被动的呈现了量价齐跌的困难局面，部分产品、客户的降价幅度甚至超过50%。在行业环境极其困难的情况下，公司苦练内功，产品市场占有率与市场口碑进一步提升，多个主要客户从公司采购的FPC比例接近或超过50%，尤其是在技术水平、产品品质及交付能力方面获得行业客户的一致认可，公司作为内资FPC头部企业的实力凸显。例如：国内某著名头部高端手机品牌王者归来，在其旗舰手机FPC配套竞标中，公司的技术水平与品质能力显著领先竞争对手，深得客户认可，最终获得绝大比例的市场份额。以此为基础，从战略定位上，公司FPC产品坚决转向以高技术、高品质、高交付能力来参与市场竞争，拒绝低价值竞争，坚决将技术、管理优势转化为订单价值优势。

　　（2）持续加码布局AI业务，乘风破浪打造第二增长曲线

　　1）全球AIGC技术正持续快速迭代，进入算力需求爆发式增长阶段

　　ChatGPT开启的AI大浪潮席卷全球，拉开了大语言模型和生成式AI产业蓬勃发展的新篇章。随着AI模型的不断迭代，对训练大模型所需的算力需求呈指数级增长，远超硬件算力增长速度。海内外科技巨头纷纷加大布局，AI大时代将革新赋能各行各业。 2024年2月，OpenAI发布了其首个文生视频模型Sora，彻底颠覆文生视频领域， Sora架构的训练与传统大语言模型(LLM) Transformer架构的训练算力需求存在近百倍差距，算力需求有望持续呈现几何规模的倍增。AIGC技术已进入持续快速迭代阶段，意味着全球将进入算力需求爆发式增长阶段，算力科技硬件无疑是AIGC“起高楼”的基石，已迎来重大长期发展机遇。

　　国内的情况亦是如此，2024年以来，国家领导、政府各相关机构密集表态或出台文件，强调AI人工智能产业的战略重要性以及推进国产人工智能产业发展的决心。例如，近日国家发改委、国家数据局、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局联合印发《深入实施“东数西算”工程，加快构建全国一体化算力网的实施意见》到2025年底，国家枢纽节点地区各类新增算力占全国新增算力的60%以上，国家枢纽节点新建数据中心绿电占比超过80%。李强总理也明确指示人工智能是发展新质生产力的重要引擎，要抓住算力、数据、算法等关键攻坚突破，多路径布局前沿技术，努力实现弯道超车、换道超车。要大力开展“人工智能+”行动，统筹推进通用大模型和垂直大模型应用，引导更多行业领域开放应用场景，加强分类指导和典型示范，让人工智能更好赋能千行百业。在此背景下，国产AI人工智能产业的增长潜力也十分确定。

　　2）公司高性能AI算力服务器智造项目建成投产，多元异构绿色算力的发展战略框架基本成型

　　为积极抢占“东数西算”甘肃核心枢纽的重大机遇，公司与天水政府签订投资协议，投资建设《高性能AI算力服务器智造项目》，项目预计总投资10亿元，拟建设年产10万台AI算力服务器智能制造基地，打造国产化AI高性能算力服务器智能制造基地。截止2023 年底，公司在甘肃天水 AI 算力服务器智能制造工厂一期年产2万台AI算力服务器已建成投产。

　　在服务器生产制造工厂落地的同时，公司打造多元异构绿色算力大底座的发展战略框架也基本成型。

　　首先，“多元异构”强调的是以客户需求为导向，同时兼顾英伟达算力与国产算力相结合的模式，为客户提供其最需要的算力硬件解决方案。AI算力服务器的核心是AI算力芯片，美国英伟达(NVIDIA)是全球算力芯片的领导性企业，公司已与英伟达精英级合作伙伴北京安联通科技有限公司（以下简称“安联通”）达成收购意向，拟全资收购安联通100%股权，收购完成后，公司将拥有优质的英伟达芯片资源，能最大限度的满足客户对英伟达算力芯片及AI服务器算力租赁的需求。

　　在国产方面，公司先后与国内多个领先的国产芯片企业达成战略合作协议，其中与燧原科技更是形成了深度的战略合作关系。燧原科技是国内AI算力芯片领域最具竞争力的企业之一，是AI算力芯片国产替代的主力军之一。公司与燧原科技的战略合作，除了持续研发、生产新一代更高性能的国产算力服务器软、硬件产品外，更进一步进行算力系统打造，形成适合各行各业适用的垂直算力系统解决方案，共同大力推进AI人工智能高端硬件国产化落地。

　　其次，“绿色算力”强调的是以绿色能源支持算力产业可持续发展。自公司创造性的提出绿色算力大底座以来，包括人民日报、黄仁勋、马斯克等主流媒体和全球精英都陆续表达了算力产业发展的终极支撑就是绿色能源。公司自2023年提出“绿色算力大底座”的战略构想后，就持续推进在庆阳市快速落地算力能力，截止2023年底，在庆阳市已实现近3,000P的算力点亮。庆阳市全年平均温度低于10度，全市拥有丰富的风电、光伏绿色能源，以及储量巨大的煤炭资源，在庆阳发展算力产业拥有得天独厚的绿色能源优势与电价优势，是公司建设落地多元异构绿色算力大底座最理想的地区。

　　3）快速落地燧弘庆阳智算中心，算力租赁业务拓展初显成效

　　甘肃省庆阳市是国家发展改革委等四部门批复建设的全国一体化算力网络国家枢纽节点和国家数据中心集群城市，重点服务京津冀、长三角、粤港澳大湾区等区域的算力需求，规划建设80万服务器机柜，庆阳市正着力打造国内规模最大的智算中心及全国第一个AI城市。公司仅用几个月时间建成燧弘庆阳智算中心首期，落地了近3,000P的高性能算力供给规模，公司自有“燧弘华创”品牌服务器，搭载了国产燧原芯片或英伟达芯片，兼具高性能与低成本，形成了独特的多元异构的计算平台。

　　当前，公司紧紧抓住算力产业爆发式增长的战略机遇，积极推动国内多家大模型客户、大中型互联网客户、各垂直领域客户在庆阳大规模部署算力，同时吸引相关上下游应用企业在庆阳形成产业集群，共同推进庆阳形成国内最大的算力集群及算力运营基地，快速提升公司的算力租赁业务规模。

　　综上所述，公司AI算力业务已经取得十分重大的进展。截止目前，AI算力租赁方面：公司已经取得首都云3年3.00亿元的《算力服务协议》，与此同时公司与多个大模型潜在客户进入算力租赁落地方案的商务谈判阶段；AI算力服务器生产销售方面：2023年公司已实现AI服务器销售订单的大量交付，2024年一季度也持续在进行新的订单落地，与此同时公司正与潜在客户进行紧密的商务谈判中。

　　以高性能AI服务器为突破口，以AI智算中心为底座，通过人工智能应用赋能千行百业，大幅提升社会治理效率和劳动生产率就是新质生产力。AI技术的重大突破必然可以形成新质生产力，全面拥抱AI就是走高质量发展道路。公司坚定的推进全球人工智能爆发带来的AI算力产业的历史性发展机遇，力争为公司带来全新的业务增长点，将有效改善公司当前的经营结构，对公司未来的发展方向具有决定性的战略意义。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　R是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　会计政策变更

　　元

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　详见报告“第十节、财务报告五、重要会计政策及会计估计26、重要会计政策和会计估计变更”。

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　前十名股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前十名股东较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　公司是否具有表决权差异安排

　　□适用 R不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用R不适用

　　三、重要事项

　　无

　　证券代码：300657       证券简称：弘信电子       公告编号：2024-32

　　厦门弘信电子科技集团股份有限公司

　　关于召开公司2023年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定，厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议决议定于2024年4月18日（周四）召开公司2023年年度股东大会，现将有关会议情况通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2023年年度股东大会。

　　2、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，公司第四届董事会第二十三次会议于2024年3月27日审议通过了《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》，决定于2024年4月18日下午15:00在公司会议室召开公司2023年年度股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的会议召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定。

　　4、会议召开的时间：

　　（1）现场会议召开时间：2024年4月18日（星期五）下午15:00。

　　（2）网络投票时间：

　　1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年4月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年4月18日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。

　　6、会议的股权登记日：2024年4月15日（星期一）

　　7、会议出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人。

　　于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

　　8、会议召开地点：厦门市翔安区翔海路19号公司1#楼4F会议室。

　　二、会议审议事项

　　表一：本次股东大会提案编码表

　　上述议案已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案属涉及中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

　　三、现场股东大会会议登记事项

　　1、登记方式：股东可以现场登记、通过信函或传真方式登记（采用信函或传真形式登记的，请提前进行电话确认）。

　　（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

　　（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

　　（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。

　　2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2024年4月16日上午9:00至12:00，下午13:00至17:00。采用信函或传真方式登记的须在2024年4月16日18:00之前送达或传真到公司。

　　3、登记地点：厦门翔安火炬高新区翔海路19号弘信电子董事会办公室

　　4、会议联系方式

　　联 系 人：郑家双

　　电    话：0592—3160382

　　传    真：0592—3155777

　　电子邮箱：hxdzstock@hon-flex.com

　　通讯地址：厦门市翔安火炬产业区翔海路19号

　　邮政编码：361101

　　本次股东大会现场会议期半天，与会股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。

　　5、注意事项：

　　（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。

　　（2）出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会议前半小时到达会场。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　另附：

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　附件2：授权委托书

　　附件3：参会股东登记表

　　特此公告。

　　厦门弘信电子科技集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年3月27日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350657”，投票简称为“弘信投票”。

　　2、填报表决意见

　　本次股东大会需表决的议案不涉及累积投票议案。对本次股东大会需表决的议 案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年4月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年4月18日9:15-15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　厦门弘信电子科技集团股份有限公司

　　2023年年度股东大会授权委托书

　　兹委托_______（先生/女士）（身份证号码：_________________）代表本人（本公司）出席厦门弘信电子科技集团股份有限公司于2024年4月18日召开的2023年年度股东大会（下称“本次会议”）。本人（本公司）对列入本次会议议程的每一审议事项的投票指示如下（明确表示“赞成”、“弃权”或“反对”的意见，如不作具体指示的审议事项，受托人有权按自己的意思表决），受托人有权在本委托书确定的授权范围内行使表决权，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

　　股东名称：                               持股数量：             股

　　本授权委托书的有效期限为：    年  月   日至    年    月   日。

　　委托人姓名或名称（公章）：

　　委托人身份证号（或企业法人统一社会信用代码）：

　　委托人股东账户：

　　受托人签字：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：     年     月    日

　　（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）

　　附件3：

　　厦门弘信电子科技集团股份有限公司

　　2023年年度股东大会参会股东登记表

　　注：股东名称须与名册上所载的相同。

　　证券代码：300657         证券简称：弘信电子         公告编号：2024-18

　　厦门弘信电子科技集团股份有限公司

　　第四届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议通知以电话、电子邮件等相结合的方式于2024年3月17日发出。会议于2024年3月27日上午10：00在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事9人，出席本次会议董事9人，公司高级管理人员、监事列席了本次会议。

　　本次会议由公司董事长李强先生召集并主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定，合法、有效。

　　一、董事会会议审议情况

　　经过与会董事的认真审议，本次会议以书面记名投票的表决方式，表决通过如下决议：

　　1、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》；

　　本议案已经公司审计委员会审议通过。

　　2、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

　　3、关联董事李强先生对本议案回避表决，会议以赞成8票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》；

　　与会董事认真审议了《公司2023年度总经理工作报告》，认为报告真实、客观地反映了2023年度公司落实董事会各项决议，开展各项生产经营活动的实际情况。

　　4、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议；

　　公司独立董事何为先生、李昊先生、吴俊龙先生提交了独立董事述职报告，并将在公司2023年度股东大会上述职。

　　5、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案》,本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议；

　　本议案已经公司审计委员会审议通过。

　　6、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议；

　　本议案已经公司审计委员会审议通过。

　　7、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议；

　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计：截至2023年12月31日，公司累计可供股东分配的利润为负。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司无需计提法定盈余公积，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

　　本议案已经公司审计委员会审议通过。

　　8、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司2024年度财务预算报告的议案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议；

　　本议案已经公司审计委员会审议通过。

　　9、《关于2024年董事薪酬的议案》，本议案直接提交公司2023年年度股东大会审议；

　　本议案全体董事须回避表决，无关联关系董事不足三人，本议案需直接提交公司2023年年度股东大会审议。

　　10、该议案关联董事李强先生、丁澄先生、苏晨光先生、宋钦先生回避表决，以赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于高级管理人员2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》；

　　同意高级管理人员2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案，同意以扣除非经常性损益后归母净利润为考核指标，核定总奖金额度，由公司董事长及总经理在被考核对象中进行细分考核及合理分配。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　11、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》；

　　本议案已经公司审计委员会审议通过。

　　12、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过《未来三年（2024-2026年度）股东分红回报规划》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议；

　　为进一步完善和健全公司利润分配决策和监督机制，保障股东的合法权益，增加利润分配决策透明度和可操作性，积极回报投资者，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》、《公司章程》等相关文件规定，公司董事会制定了《未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划》。

　　13、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司增加2024年度融资租赁额度预计的议案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议；

　　14、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司增加2024年度为子公司提供担保额度预计的议案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议；

　　15、《关于购买董监高责任险的议案》，本议案直接提交公司2023年年度股东大会审议；

　　为保障广大投资者利益，进一步完善公司风险管理体系，促进董事、监事及 高级管理人员充分履职，营造公司稳健发展的良好外部环境，董事会同意公司为 公司及全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员购买责任险。

　　本议案全体董事须回避表决，无关联关系董事不足三人，本议案需直接提交公司2023年年度股东大会审议。

　　16、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司会计政策变更的议案》；

　　17、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议；

　　公司独立董事召开专门会议审议通过了该议案。

　　18、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》；

　　19、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》；

　　同意公司于2024年4月19日召开2023年年度股东大会，审议本次董事会审议通过的应提请公司股东大会审议的相关议案，同时将听取公司独立董事述职报告。

　　上述事项具体内容、独立董事述职报告、会计事事务所、保荐机构发表的专项意见详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的有关公告。

　　二、备查文件

　　1、公司第四届董事会第二十三次会议决议；

　　2、公司2023年度内部控制自我评价报告；

　　3、公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告；

　　4、公司2023年年度报告；

　　5、公司2023年年度报告摘要；

　　6、关于公司2023年度拟不进行利润分配的专项说明；

　　7、公司2024年度财务预算报告

　　8、关于2024年董事薪酬方案的公告；

　　9、关于公司计提资产减值准备的公告；

　　10、未来三年（2024-2026年度）股东分红回报规划；

　　11、关于公司增加2024年度融资租赁额度预计的公告；

　　12、关于公司增加2024年度为子公司提供担保额度预计的公告；

　　13、关于购买董监高责任险的公告；

　　14、关于公司会计政策变更的公告；

　　15、关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告；

　　16、关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的公告；

　　17、关于召开公司2023年年度股东大会的通知。

　　特此公告。

　　厦门弘信电子科技集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年3月27日

　　证券代码：300657   证券简称：弘信电子      公告编号：2024-33

　　厦门弘信电子科技集团股份有限公司

　　第四届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于2024年3月27日11:00在公司会议室以现场会议的形式召开，公司已于2024年3月17日以电子邮件的方式向各位监事发送了会议通知和相关会议议案。本次监事会应出席监事3人，实际出席人数3人。监事杨辉先生、徐小兰女士、唐正蓉女士现场参加了会议。会议由监事会主席杨辉先生召集并主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定。

　　一、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议并表决，审议通过了如下议案：

　　1、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》；

　　经审核，监事会认为：公司截至2023年12月31日的内部控制自我评价报告真实、完整地反映了公司内部控制的实际情况，对内部控制的总体评价是客观、准确的。

　　2、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

　　经审核，监事会认为：报告期内公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，公司不存在影响募集资金投资项目正常进展的情形，募集资金的使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金存放和使用的相关规定。

　　3、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》；

　　经审核，监事会认为：监事会2023年度的工作报告客观、真实地反映了监事会2023年度的工作情况，报告内容准确、完整、真实，不存在虚假的记载或误导性陈述，符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定。

　　4、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》；

　　经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司2023年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　5、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》；

　　经审核，监事会认为：公司编制的2023年度财务决算报告能够真实、准确的反映公司2023年度的财务状况，经营成果等。

　　6、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》；

　　经审核，监事会认为：公司2023年度拟不进行利润分配是结合公司2023年度实际经营情况和未来发展规划提出的，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，有利于公司正常经营和健康持续发展，因此同意将2023年度利润分配方案提交公司2023年年度股东大会审议。

　　7、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司2024年度财务预算报告的议案》；

　　经审核，监事会认为：公司编制的2024年度的财务预算报告是公司根据2024年的整体经营规划、投资发展所做出的财务预算，能够合理的反映公司未来的财务需求状况等。

　　8、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》；

　　经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定，符合公司资产及经营的实际情况，审议程序合法合规、依据充分。本次计提资产减值准备后能够公允地反映公司的资产状况及经营成果，同意本次计提资产减值准备事项。

　　9、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过《未来三年（2024-2026年度）股东分红回报规划》；

　　经审核，监事会认为：《未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划》符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》《公司章程》等相关文件规定，符合公司实际情况，有利于进一步完善和健全公司利润分配决策和监督机制，保障股东的合法权益，增加利润分配决策透明度和可操作性，积极回报投资者。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　10、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司增加2024年度融资租赁额度预计的议案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议；

　　11、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司增加2024年度为子公司提供担保额度预计的议案》；

　　经审核，监事会认为：关于本次新增为子公司提供担保额度事项，主要是为子公司业务转型的生产经营与融资需求，董事会对各被担保方的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估后认为，各被担保方目前经营状况良好、资金充裕，具有偿还债务的能力。担保风险处于公司可控制范围之内，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司增加2024年度为子公司提供担保额度的事项。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　12、《关于购买董监高责任险的议案》，本议案直接提交公司2023年年度股东大会审议；

　　经审核，监事会认为：公司为全体董事、监事、高级管理人员购买责任险有利于完善公司风险管理体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益。本次为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险的履行了必要的审议程序，合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因本事项与公司全体监事存在利害关系，公司全体监事对本事项回避表决，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

　　13、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司会计政策变更的议案》；

　　经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部新修订和颁布的企业会计准则进行的合理变更，能够更加客观公允地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定，会计政策变更的审批程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意本次会计政策变更的事项。

　　14、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议；

　　上述事项具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的有关公告。

　　二、备查文件

　　1、公司第四届监事会第十三次会议决议。

　　特此公告。

　　厦门弘信电子科技集团股份有限公司

　　监  事  会

　　2024年3月27日