成都富森美家居股份有限公司 关于对部分未完成实缴的子公司 进行减资和注销的公告

　　证券代码：002818      证券简称：富森美        公告编号:2024-013

　　本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、交易概述

　　根据公司发展规划，结合各子公司实际经营情况，成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）决定全资子公司成都富森美新零售有限公司（以下简称“富森新零售”）、海南富森美家居进出口有限公司（以下简称“海南进出口”）、海南富森美投资有限责任公司（以下简称“海南投资”）和全资孙公司成都焦糖盒子新零售有限公司（以下简称“焦糖盒子”）进行减资，富森新零售注册资本由20,000万元减少至2,328万元，海南进出口注册资本由3,000万减少至200万，海南投资注册资本由30,000万元减少至13,000万元，焦糖盒子注册资本由3,000万元减少至1,550万元。同时，决定注销全资子公司成都富森美投资有限公司（以下简称“富森美投资”）。

　　公司于2024年3月28日召开第五届董事会第十八次会议，7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对部分未完成实缴的子公司进行减资和注销的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，本次子公司减资和注销事项在董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。

　　本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经过有关部门批准。

　　二、减资主体基本情况

　　（一）成都富森美新零售有限公司

　　1、基本信息

　　公司名称：成都富森美新零售有限公司

　　统一社会信用代码：91510108MA69G5X23H

　　注册资本：人民币20,000万元

　　公司类型：有限责任公司

　　法定代表人：吴宝龙

　　成立日期：2020年12月17日

　　营业期限：2020年12月17日至长期

　　注册地址：成都市成华区蓉都大道将军路68号3层1号

　　经营范围：一般项目：日用百货销售；日用杂品销售；家具销售；建筑材料销售；厨具卫具及日用杂品零售；产业用纺织制成品销售；玩具销售；体育用品及器材零售；针纺织品销售；供应链管理服务；专业设计服务；灯具销售；电子产品销售；家用电器销售；智能家庭消费设备销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；文具用品零售；办公用品销售；汽车装饰用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；家具安装和维修服务；软件开发；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；品牌管理；企业管理；物业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告设计、代理；电影摄制服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：货物进出口；城市配送运输服务（不含危险货物）；广播电视节目制作经营；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；基础电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

　　2、主要财务数据

　　截止2023年12月31日，富森新零售总资产为1,483.68万元，净资产为1,120.54万元；2023年度营业收入为1,330.34万元，营业利润为-468.46万元，净利润为-416.82万元。

　　3、减资前后股权结构

　　(二) 海南富森美家居进出口有限公司

　　1、基本信息

　　公司名称：海南富森美家居进出口有限公司

　　统一社会信用代码：91460106MAA98DG04E

　　注册资本：人民币3,000万元

　　公司类型：有限责任公司

　　法定代表人：张凤术

　　成立日期：2021年12月28日

　　营业期限：2021年12月28日至长期

　　注册地址：海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园孵化楼四楼1001室

　　经营范围：许可项目：进出口代理；技术进出口；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：贸易经纪；国内贸易代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　2、主要财务数据

　　截止2023年12月31日，海南进出口总资产为205.62万元，净资产为200.84万元；2023年度营业收入为0.45万元，营业利润为0.87万元，净利润为0.83万元

　　3、减资前后股权结构

　　（三）海南富森美投资有限责任公司

　　1、基本信息

　　公司名称：海南富森美投资有限责任公司

　　统一社会信用代码：91460106MAA985CFXT

　　注册资本：人民币30,000万元

　　公司类型：有限责任公司

　　法定代表人：张凤术

　　成立日期：2021年12月23日

　　营业期限：2021年12月23日至长期

　　注册地址：海南省澄迈县老城镇南一环路南侧海南生态软件园C8835栋3楼311室

　　经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　2、主要财务数据

　　截止2023年12月31日，海南投资总资产为20,567.34万元，净资产为19,302.87万元；2023年度营业收入为0万元，营业利润为4,149.96万元，净利润为3,112.43万元。

　　3、减资前后股权结构

　　（四）成都焦糖盒子新零售有限公司

　　1、基本信息

　　公司名称：成都焦糖盒子新零售有限公司

　　统一社会信用代码：91510108MA67481715

　　注册资本：人民币3,000万元

　　公司类型：有限责任公司

　　法定代表人：吴宝龙

　　成立日期：2021年1月26日

　　营业期限：2021年1月26日至长期

　　注册地址：四川省成都市成华区蓉都大道将军路68号3层1号1-3号

　　经营范围：一般项目：日用百货销售；日用杂品销售；家具销售；建筑材料销售；厨具卫具及日用杂品零售；产业用纺织制成品销售；玩具销售；体育用品及器材零售；针纺织品销售；供应链管理服务；专业设计服务；灯具销售；电子产品销售；家用电器销售；智能家庭消费设备销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；文具用品零售；办公用品销售；汽车装饰用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；家具安装和维修服务；软件开发；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；品牌管理；企业管理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告设计、代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：货物进出口；城市配送运输服务（不含危险货物）；广播电视节目制作经营；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；基础电信业务；餐饮服务；游艺娱乐活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

　　2、主要财务数据

　　截止2023年12月31日，焦糖盒子总资产为1,309.46万元，净资产为957.39万元；2023年度营业收入为1,308.32万元，营业利润为-214.91万元，净利润为-163.53万元。

　　3、减资前后股权结构

　　三、注销主体情况

　　公司名称：成都富森美投资有限公司

　　统一社会信用代码：91510108MAACEJW24X

　　注册资本：人民币20,000万元

　　公司类型：有限责任公司

　　法定代表人：刘兵

　　成立日期：2021年1月4日

　　营业期限：2021年1月4日至长期

　　注册地址：四川省成都市成华区蓉都大道将军路68号3层1号

　　经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　富森美投资公司成立至今，未实缴，也未开展业务和外投资。因富森美投资与海南投资经营范围重合，为提高资金使用效率，降低管理成本，公司决定注销富森美投资。

　　四、减资和注销目的、对公司的影响

　　富森新零售、海南进出口、海南投资和焦糖盒子的注册资本为部分实缴，富森美投资为未实缴，也未开展业务，而公司投资业务由海南投资公司主导。为了进一步合理利用公司资源，提升资金使用效率，结合各子公司经营情况，公司决定对上述公司进行减资或注销。

　　本次减资和注销系减去上述公司尚未实缴的注册资本部分和注销未实缴公司，不涉及公司的现金或现金等价物变化，不会对公司的生产经营、公司治理和财务状况等方面产生重大影响。本次减资和注销完成后，富森新零售、海南进出口、海南投资和焦糖盒子仍是公司全资子公司和全资孙公司，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　五、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十八次会议决议；

　　2、公司第五届监事会第十三次会议决议。

　　特此公告。

　　成都富森美家居股份有限公司

　　董事会

　　二○二四年三月二十八日

　　证券代码：002818              证券简称：富森美              公告编号：2024-005

　　成都富森美家居股份有限公司

　　2023年年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 R否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以748,458,940为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.8元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）公司主要业务

　　公司是专业从事装饰建材、家居的卖场运营商和泛家居平台服务商。报告期内，公司主要以卖场为载体，为商户、消费者和合作方提供门店运营、流量、金融、数据、供应链、策划、工具应用等全方位服务。

　　公司建材家居卖场分为自营卖场和加盟及委托管理卖场两大类别。报告期内，自营模式是公司卖场的主要经营模式。截至报告期末，公司自营卖场规模超110万平方米，主要经营业态包括中高端家具馆、中高端建材馆、品牌家居独立大店、拎包入住生活馆、软装生活馆、楼宇式富森创意设计中心、装饰材料总部市场等专业卖场和体验馆，入驻商户数量3,500余户。

　　报告期内，公司着力聚焦卖场经营，筑牢基本盘，夯实压舱石；加强招商管理，持续进行自营各卖场的结构优化；完善流量运营、使能商户、内容运营三大核心，推进“富森美1+3新营销“；快速响应市场变化，稳步推进新业务；加快建设，完成天府新区项目施工。

　　（二）公司经营模式

　　居室更好、更舒适、更漂亮、更智能，是人类永恒的需求，也是人民群众向往美好生活在居家生活领域的具体体现。公司矢志于通过提高效率、控制成本、提升体验，为消费者提供放心、舒心、贴心、暖心的产品和服务。在基础性业务方面，公司自有卖场和委管卖场均为统一使用“富森美”品牌、统一实行富森美运营管理体系的招商制卖场。自有卖场由公司自主建设、自持物业，实行统一招商、运营管理和服务。委管卖场由公司向物业合作方提供包括项目考察、市场调研、设计规划和定位、商业布局、品牌规划、营销推广、组织机构、人员配置和培训等方面的咨询服务，并通过输出品牌、输出人才和输出运营管理体系等方式对合作方物业进行专业化、品牌化、体系化的运营管理。在拓展性业务方面，公司围绕全产业链，稳步推进新零售、金融服务、进出口等服务，提升全链路服务能力。

　　（三）业绩驱动因素

　　报告期内，公司经营业绩主要由市场租赁和服务收入、装饰装修工程收入、金融业务收入等共同构成。

　　市场租赁收入和市场服务收入水平取决于市场经营规模、租金和服务费水平。报告期内，公司持续优化自营各卖场经营品类，调整各卖场布局，打造特色街区（场馆）,提升各卖场经营活力。

　　公司装饰装修业务依托公司在家居建材产业链上的资源、资金优势以及富森建南成熟的装饰装修设计、管理和施工能力，深入拓展各类工装、整装和商品房的精装修业务。

　　公司金融业务是依托现有平台资源和资金优势，通过商业保理、小额贷款等业务，提高资金使用效率，在风险可控的情况下兼顾经济效益。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　前十名股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用R 不适用

　　前十名股东较上期发生变化

　　R适用 □不适用

　　单位：股

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　报告期内，公司生产经营稳定，财务和资产状况总体保持良好。2023年全年实现营业收入152,407.26万元，营业利润96,535.53万元，利润总额96,779.37万元，归属于上市公司股东的净利润80,627.02万元,同比分别增长2.79%、2.45%、2.59%、2.97%。

　　报告期内，公司资产状况良好。截至2023年12月31日，公司总资产706,530.1万元，较期初下降0.03%；归属于上市公司股东的所有者权益593,022.7万元，较期初下降0.03%；每股净资产7.92元，较期初下降0.03%。

　　报告期内，公司面临行业发生重大变化，以及在困难、挑战、风险、不确定性等多重因素叠加下。在董事会的坚强领导下，公司着力聚焦卖场经营及新业务、新项目，抓招商、扩流量、稳运营、促建设，聚力经营，精细管理，增强服务，攻坚克难，较好地完成了2023年确立的各项工作目标任务。

　　（一）聚力招商，充分夯实经营基础

　　报告期内，公司聚力招商工作，整合卖场资源，调动全员招商积极性，形成招商合力；根据市场变化和商户经营情况，及时开展各卖场的补位招商、新品类招商和资源储备性招商，深度挖掘涂料、卫浴、门窗、全案、定制、进口、优秀家装公司等品类潜力；密切关注在营商户经营情况，同时加强在营商户的沟通与联系，提供行业资源对接，增强经营信心；及时承接区域调迁资源，做强、做大五金、基础材料等差异化品类，为卖场的稳定经营提供了重要的客户资源保障。

　　（二）精心服务，全力稳定卖场运营

　　报告期内，公司聚焦商户经营，主动靠前服务，使能商户，下沉服务，通过新营销实践、资源对接、销售方案等，助力门店销售增长，调动各方积极因素，完成合同续签。推动各种特色主题场馆、消费场景打造，引领消费和时尚趋势。链接商户，深入推动“1+3”新营销行动，组织和指导商户运用新媒介工具，引流、导流和变现流量，联动商户开展社群运营，将消费流、营销活动和商户经营深度融合，商户经营能力显著提升。

　　（三）联动营销，深度助力商户经营。

　　报告期内，公司运用社群运营、内容运营、直播运营等新营销手段，带领商户在小红书、直播、短视频、美团点评、社群赛道上开展线上行动，陪跑商户，账号数超15,500个，富森美自有线上账号成为重要流量渠道之一，全年在抖音的官方账号直播超百场，曝光浏览2,155万+，观看人次106万+。同步开展线下场馆活动、品类活动、商户活动、联盟活动、设计师活动，举办流量比赛、营销比赛，与18个行业头部品牌及头部工厂联合营销，为提升商户销售、活跃市场经营注入新的动力。

　　（四）投管并重，保持业务稳健运行

　　报告期内，公司在投资上坚持稳健性原则，重心后移，建立投后管理模型，重点关注项目运营、成长性及财务等状况，对新材料、先进制造、人工智能、半导体、新能源、军工等行业进行深度研究分析。以“两优”“两强”为抓手，稳健开展金融业务。委管加盟门店经营保持稳定，委管门店经营目标全面达成。焦糖盒子经营业务进一步迭代，通过组织优化、渠道拓展、服务提升、定制切入、降本增效等举措，门店的综合利润率、现金流净额均实现了较好提升。面临复杂多变的国际形势，在服务好自有卖场进口商户的同时，积极拓展新客户，保持进出口业务的基本稳定。

　　（五）加快建设，完成天府项目施工

　　报告期内，公司按照项目施工计划，加快施工进度，严控幕墙、设施设备安装和总坪等施工质量，切实加强现场监管和施工协调，保障项目安全，项目形象已完美呈现，完成项目工程施工。深入推动项目运营筹备，搭建组织架构，组建项目团队，按照“总部港”“直播港”一体两港总体定位，规划布局家居生活、直播电商、总部经济等产业生态，广泛链接政府和行业招商资源，组织多场招商路演、项目推荐和资源对接会，全力推进项目招商，目前已有部分品牌及企业实现签约，项目运营各项筹备工作正全力推进。

　　（六）精细管理，证券财务规范运作

　　报告期内，公司按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等法律、制度和规范，稳步推进公司合规运作和高效运行，高质量编制定期报告，认真履行信息披露义务，持续完善内控制度，强化法人治理，深入推进“三会”工作，与监管机构、交易所及投资者、媒体保持良好沟通，2023年公司被交易所评为信息披露A级企业。按照《会计法》《会计准则》《税法》等法律规范，不断加强会计核算，科学编制会计报表，完善财务制度，优化业、财、税、资信息系统，推进预算管理和采购管理，财务工作得到全面开展。

　　（七）坚持成长，团队能力显著提升

　　报告期内，公司着力打造以结果为导向的组织行为模式，全面推进公司绩效激励考核，拆分目标和绩效，实施全员目标激励机制，使公司战略及业务与组织和人员紧密链接。建立全员培训体系，学习、实践和经验相结合，不断提升员工技能水平，提高团队职业技能以及素质。推动HR信息系统成功上线，实现人力资源信息化，不断推进公司人力资源建设。

　　成都富森美家居股份有限公司

　　董事长：刘兵

　　二○二四年三月二十八日

　　证券代码：002818     证券简称：富森美       公告编号:2024-003

　　成都富森美家居股份有限公司

　　第五届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2024年3月28日10:00在公司富森创意大厦B座21楼会议室以现场方式召开。本次会议通知已于2024年3月18日以微信、电话、邮件、书面通知等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事7人，实际出席现场会议的董事7人，会议由董事长刘兵主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以记名投票表决方式审议通过如下决议：

　　1、审议通过《公司2023年度董事会工作报告》

　　表决结果：赞成7票、弃权0票、反对0票。

　　本议案须提交公司2023年度股东大会审议。

　　《公司2023年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司现任独立董事刘宝华、许志、倪得兵和离任独立董事严洪、罗宏、盛毅向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年度股东大会上进行述职，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2、审议通过《公司2023年度总经理工作报告》

　　表决结果：赞成7票、弃权0票、反对0票。

　　3、审议通过《公司2023年度财务决算报告》

　　表决结果：赞成7票、弃权0票、反对0票。

　　本议案须提交公司2023年度股东大会审议。

　　4、审议通过《公司2023度利润分配预案》

　　根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚审字[2024]610Z0110号标准无保留意见《审计报告》，2023年公司实现营业收入1,524,072,551.32元，实现归属于母公司所有者的净利润806,270,164.16元，母公司实现净利润340,382,817.78元。截至2023年12月31日，母公司资本公积金为730,646,277.06元，本期提取盈余公积金374,229,470.00元，累计未分配利润为2,986,188,722.41元。

　　公司拟以2023年12月31日的总股本748,458,940股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币6.80元（含税），共计派发现金股利508,952,079.20元，不进行资本公积金转增股本和送红股。

　　本次利润分配预案调整原则：分配预案公布后至实施前，如公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动，按照“现金分红金额固定不变”的原则相应调整。

　　上述利润分配预案符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《公司未来三年（2023-2025）股东回报规划》的相关规定。

　　表决结果：赞成7票、弃权0票、反对0票。

　　本议案须提交公司2023年度股东大会审议。如果本预案经公司2023年度股东大会审议通过，则公司将在股东大会通过后的2个月内实施。

　　董事会审计委员对利润分配预案进行了审议并发表审核意见。《审计委员会关于第五届董事会第十八次会议相关事项的审核意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　《关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-007）详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　5、审议通过《公司2023年年度报告及其摘要》

　　表决结果：赞成7票、弃权0票、反对0票。

　　本议案须提交公司2023年度股东大会审议。

　　《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）刊登于2024年3月29日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2023年年度报告》（公告编号：2024-006）详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　6、审议通过《2023年内部控制自我评价报告》

　　表决结果：赞成7票、弃权0票、反对0票。

　　董事会审计委员会对公司2023年度内部控制自我评价报告情况进行审议，并发表审核意见。

　　《公司2023年度内部控制自我评价报告》和《董事会审计委员会关于第五届董事会第十八次会议相关事项的审核意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　7、审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》

　　2023年度公司不存在控股股东及其他关联方资金占用情况。

　　表决结果：赞成4票、弃权0票、反对0票。关联董事刘兵、刘云华、刘义回避表决。

　　董事会审计委员会对公司控股股东及其他关联方资金占用情况进行审议并发表审核意见。《董事会审计委员会关于第五届董事会第十八次会议相关事项的审核意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于成都富森美家居股份有限非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　8、审议通过《关于2023年度关联交易的议案》

　　表决结果：赞成4票、弃权0票、反对0票。关联董事刘兵、刘云华、刘义回避表决。

　　独立董事专门会议对公司2023年度关联交易情况进行审议并发表审核意见。《第五届董事会2024年第一次独立董事专门会议的审核意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　董事会审计委员会对2023年度关联交易进行审议并发表审核意见。《董事会审计委员会关于第五届董事会第十八次会议相关事项的审核意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　9、审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

　　同意公司及子公司与公司持股5%以上股东、董事兼总经理刘义先生配偶的妹妹何涛女士及何涛女士控制的企业成都禾润世家家居有限公司发生市场租赁和市场服务和写字楼管理服务的关联交易，预计2024年关联交易总金额为229.30万元，同时授权公司管理层在审批额度内签署相关协议等文件。

　　表决结果：赞成4票、弃权0票、反对0票。关联董事刘兵、刘云华、刘义回避表决。

　　独立董事专门会议对公司2024年度日常关联交易预计进行审议并发表审核意见。《第五届董事会2024年第一次独立董事专门会议的审核意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　董事会审计委员会对公司2024年度日常关联交易预计进行审议并发表审核意见。《董事会审计委员会关于第五届董事会第十八次会议相关事项的审核意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-008）详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　10、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

　　表决结果：赞成7票、弃权0票、反对0票。

　　本议案须提交公司2023年度股东大会审议。

　　董事会审计委员会对拟续聘会计师事务所进行审议并发表审核意见。《董事会审计委员会关于第五届董事会第十八次会议相关事项的审核意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　《关于拟续聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2024-009）详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　11、审议通过《关于2024年度董事薪酬的议案》

　　表决结果：赞成6票、弃权0票、反对0票。关联董事刘兵、刘云华、刘义、岳清金根据《上市公司治理准则》第60条的规定，分别回避本人薪酬的讨论和表决。

　　本议案须提交公司2023年度股东大会审议。

　　董事会薪酬与考核委员会对2024年度董事薪酬发表了审核意见，《董事会薪酬和考核委员会对2024年董事、监事和高级管理人员薪酬方案的审核意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　《2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案》（公告编号：2024-010）详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　12、审议通过《关于2024年度监事薪酬的议案》

　　表决结果：赞成7票、弃权0票、反对0票。

　　本议案须提交公司2023年度股东大会审议。

　　董事会薪酬与考核委员会对2024年度董事薪酬发表了审核意见，《董事会薪酬和考核委员会对2024年董事、监事和高级管理人员薪酬方案的审核意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　《2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案》（公告编号：2024-010）详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　13、审议通过《关于2024年度高级管理人员薪酬的议案》

　　表决结果：赞成7票、弃权0票、反对0票。

　　董事会薪酬与考核委员会对2024年度董事薪酬发表了审核意见，《董事会薪酬和考核委员会对2024年董事、监事和高级管理人员薪酬方案的审核意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　《2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案》（公告编号：2024-010）详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　14、审议通过《董事会关于2023年度证券投资情况的专项说明》

　　公司董事会核查认为：公司严格按照《公司章程》和《证券投资及委托理财管理制度》等相关规定的要求进行证券投资，风险可控，不存在违反法律法规及规范性文件规定的情形。

　　表决结果：赞成7票、弃权0票、反对0票。

　　《董事会关于2023年度证券投资情况的专项说明》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　15、审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》

　　根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍我们进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。

　　表决结果：赞成7票、弃权0票、反对0票。

　　《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

　　16、审议通过《关于使用闲置自有资金进行证券投资和委托理财的议案》

　　为充分利用自有资金，提高资金使用效率和资金收益水平，在保证流动性和资金安全的前提下，同意公司（含子公司）使用闲置自有资金进行证券投资和委托理财额度不超过人民币300,000万元，其中，进行证券投资额度不超过人民币100,000万元，进行委托理财额度不超过人民币200,000万元。在上述额度内，资金可以在股东大会决议通过之日起12个月内进行滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。同时，授权公司董事长及相关部门负责具体实施事宜。

　　表决结果：赞成7票、弃权0票、反对0票。

　　本议案须提交公司2023年度股东大会审议。

　　《关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告》（公告编号：2024-011）和《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号2024-012）详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　17、审议通过《关于对部分未实缴的子公司进行减资和注销的议案》

　　根据公司战略规划，结合各子公司实际经营情况。董事会同意全资子公司成都富森美新零售有限公司（以下简称“富森新零售”）、海南富森美家居进出口有限公司（以下简称“海南进出口”）、海南富森美投资有限责任公司（以下简称“海南投资”）和全资孙公司成都焦糖盒子新零售有限公司（以下简称“焦糖盒子”）进行减资，富森新零售注册资本20,000万元减少至2,328万元，海南进出口注册资本由3,000万减少至200万，海南投资注册资本由30,000万元减少至13,000万元，焦糖盒子注册资本由3,000万元减少至1,550万元。同时，决定注销全资子公司成都富森美投资有限公司（以下简称“富森美投资”）。

　　同时，董事会授权相关人员办理上述公司减资和注销工作，包括不限于工商、税务和银行等业务机构办理减资和注销手续。

　　表决结果：赞成7票、弃权0票、反对0票。

　　《关于对部分未实缴的子公司进行减资和注销的公告》（公告编号2024-013）详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　18、审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

　　根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定和要求，结合公司业务发展实际情况，同意修订《会计师事务所选聘制度》。

　　表决结果：赞成7票、弃权0票、反对0票。

　　本议案须提交公司2023年度股东大会审议。

　　《会计师事务所选聘制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　19、审议通过《关于提请召开公司2023年度股东大会通知》

　　表决结果：赞成7票、弃权0票、反对0票。

　　同意公司于2024年4月19日召开2023年度股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

　　《关于召开2023年度股东大会的通知》（公告编号：2024-014）详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　公司第五届董事会第十八次会议决议。

　　特此公告。

　　成都富森美家居股份有限公司

　　董事会

　　二二四年三月二十八日

　　证券代码：002818     证券简称：富森美       公告编号:2024-014

　　成都富森美家居股份有限公司

　　关于召开2023年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据《公司法》及《成都富森美家居股份有限公司章程》的有关规定，经成都富森美家居股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十八次会议审议通过，决定于2024年4月19日15:00召开公司2023年度股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会的有关情况通知如下:

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：公司2023年度股东大会。

　　2.股东大会召集人：公司董事会。

　　3.会议召开的合法性、合规性：经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，公司董事会决定召开2023年度股东大会。本次股东大会会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4.会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2024年4月19日（星期五）15：00开始

　　（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年4月19日（星期五）的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年4月19日（星期五）9∶15至15∶00期间任意时间。

　　5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　6.会议的股权登记日：2024年4月12日（星期五）。

　　7.出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股东或其代理人：于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书详见附件）；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8.会议地点：四川省成都市高新区天和西二街189号富森创意大厦B座21楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1.审议事项

　　2.议案审议及披露情况

　　第1项和第3-10项议案已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，第2-10项议案已经第五届监事会第十三次会议审议通过。公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。具体内容详见公司于2024年3月29日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

　　3.以上议案为普通表决事项需逐项表决，需经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

　　公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以公告。前述中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、会议登记等事项

　　1.登记方式：自然人股东需持本人身份证原件及持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，需持本人身份证原件、授权委托书（附件三）原件和持股凭证进行登记；

　　法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。信函或传真须在2024年4月18日（星期四）下午17:00之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司证券事务部（登记时间以收到传真或信函时间为准），传真登记请发送传真后电话确认。

　　2.登记时间：2024年4月18日（星期四）9:00-17:00。

　　3.登记地点：四川省成都市成都富森美家居股份有限公司证券事务部。

　　登记信函邮寄：证券事务部，信函上请注明“股东大会”字样；

　　通讯地址：四川省成都市高新区天和西二街189号富森创意大厦B座21楼。

　　邮编：610041；

　　传真号码：028-82832555。

　　4.出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、其他事项

　　1.会议联系方式

　　会议咨询：公司证券事务部

　　联系人：谢海霞、刘通

　　联系电话：028-67670333

　　传真：028-82832555

　　邮箱：zqb@fsmjj.com

　　2.本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用敬请自理。

　　3.网络投票期间，如网络投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　4.相关附件

　　附件一：网络投票的具体操作流程

　　附件二：参会股东登记表

　　附件三：股东大会授权委托书

　　六、备查文件

　　1.公司第五届董事会第十八次会议决议；

　　2.公司第五届监事会第十三次会议决议。

　　特此公告。

　　成都富森美家居股份有限公司

　　董事会

　　二二四年三月二十八日

　　成都富森美家居股份有限公司

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362818”，投票简称为“富森投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过交易所系统投票的程序

　　1.投票时间：2024年4月19日（星期五）的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年4月19日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2024年4月19日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二:

　　成都富森美家居股份有限公司

　　参会股东登记表

　　截止2024年4月12日（星期五）15:00交易结束时，本单位（或本人）持有成都富森美家居股份有限公司（股票代码：002818）股票，现登记参加公司2023年度股东大会。

　　姓名（或名称）：             证件号码：

　　股东账号：        持有股数：股

　　联系电话：        登记日期：  年     月   日

　　股东签字（盖章）：

　　附件三：

　　成都富森美家居股份有限公司

　　股东大会授权委托书

　　委托人/股东单位：

　　委托人身份证号/股东各单位营业执照号：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　兹授权上述委托人代表本公司/本人出席成都富森美家居股份有限公司于2024年4月19日召开的2023年度股东大会，委托权限为：出席成都富森美家居股份有限公司2023年度股东大会，依照下列指示对股东大会审议议案行使表决权，并签署与成都富森美家居股份有限公司2023年度股东大会有关的所有法律文件。本授权委托书的有效期限自签发之日起至成都富森美家居股份有限公司2023年度股东大会结束之日止。

　　本次股东大会提案表决意见表

　　注：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”所对应的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

　　如三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理。

　　委托人签名/委托单位盖章：

　　委托单位法定代表人（签名或盖章）：

　　签发日期：      年     月    日

　　证券代码：002818     证券简称：富森美       公告编号:2024-004

　　成都富森美家居股份有限公司

　　第五届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议于2024年3月28日9：00在公司富森创意大厦B座21楼会议室以现场方式召开。本次会议通知已于2024年3月18日以电话、邮件、书面通知等方式通知全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席现场会议的监事3人，会议由监事会主席程良主持，公司财务总监、董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议以记名投票表决方式审议通过如下决议：

　　1、审议通过《公司2023年度监事会工作报告》

　　表决结果：赞成3票、弃权0票、反对0票。

　　《公司2023年度监事会工作报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案须提交公司2023年度股东大会审议。

　　2、审议通过《公司2023年度财务决算报告》

　　表决结果：赞成3票、弃权0票、反对0票。

　　本议案须提交公司2023年度股东大会审议。

　　3、审议通过《公司2023年度利润分配预案》

　　根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚审字[2024]610Z0110号标准无保留意见《审计报告》，2023年公司实现营业收入1,524,072,551.32元，实现归属于母公司所有者的净利润806,270,164.16元，母公司实现净利润340,382,817.78元。截至2023年12月31日，母公司资本公积金为730,646,277.06元，本期提取盈余公积金374,229,470.00元，累计未分配利润为2,986,188,722.41元。

　　公司拟以2023年12月31日的总股本748,458,940股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币6.80元（含税），共计派发现金股利508,952,079.20元，不进行资本公积金转增股本和送红股。

　　本次利润分配预案调整原则：分配预案公布后至实施前，如公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动，按照“现金分红金额固定不变”的原则相应调整。

　　上述利润分配预案符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《公司未来三年（2023-2025）股东回报规划》的相关规定。

　　表决结果：赞成3票、弃权0票、反对0票。

　　本议案须提交公司2023年度股东大会审议。

　　4、审议通过《公司2023年年度报告及其摘要》

　　表决结果：赞成3票、弃权0票、反对0票。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案须提交公司2023年度股东大会审议。

　　5、审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》

　　表决结果：赞成3票、弃权0票、反对0票。

　　监事会认为《公司2023年度内部控制自我评价报告》客观全面地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的情况。公司内部控制较为完善，符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定、国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制管理体系和相关制度有效执行，且与公司生产经营的实际情况相符。

　　6、审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项报告》

　　2023年度公司不存在控股股东及其他关联方资金占用情况.

　　表决结果：赞成3票、弃权0票、反对0票。

　　7、审议通过《关于2023年度关联交易的议案》

　　表决结果：赞成3票、弃权0票、反对0票。

　　监事会认为公司2023年度发生的关联交易价格是依据市场原则、比照同类型产品价格水平经过协商确定的，交易价格公允，不存在损害任何一方利益的情形。所有关联交易均履行了必要的决策程序，决策程序合法合规。

　　8、审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：赞成3票、弃权0票、反对0票。

　　监事会认为公司2024年度日常关联交易预计的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

　　9、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

　　表决结果：赞成3票、弃权0票、反对0票。

　　本议案须提交公司2023年度股东大会审议。

　　10、审议通过《关于2024年度董事薪酬的议案》

　　表决结果：赞成3票、弃权0票、反对0票。

　　本议案须提交公司2023年度股东大会审议。

　　11、审议通过《关于2024年度监事薪酬的议案》

　　表决结果：赞成3票、弃权0票、反对0票。

　　本议案须提交公司2023年度股东大会审议。

　　12、审议通过《关于2024年度高级管理人员薪酬的议案》

　　表决结果：赞成3票、弃权0票、反对0票。

　　13、审议通过《董事会关于2023年度证券投资情况的专项说明》

　　经审核，监事会认为：目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，并且公司建立健全了较为完善的内部控制制度，公司利用闲置自有资金进行证券投资，不会影响到公司正常的生产经营，符合公司利益，不存在损害公司及中小股东的利益。

　　表决结果：赞成3票、弃权0票、反对0票。

　　14、审议通过《关于使用闲置自有资金进行证券投资和委托理财的议案》

　　监事会认为公司目前经营情况正常，财务状况和现金流较好，并且公司建立了较为完善的内部控制制度，在保证流动性和资金安全的前提下，进行证券投资和委托理财，能提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会影响到公司正常的生产经营，符合公司和全体股东的利益。

　　因此，同意公司（含子公司）使用闲置自有资金进行证券投资和委托理财额度不超过人民币300,000万元，其中，进行证券投资额度不超过人民币100,000万元，进行委托理财额度不超过人民币200,000万元。投资期限为自股东大会审议通过之日起12个月内。在上述额度及期限内，资金可以滚动使。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。

　　表决结果：赞成3票、弃权0票、反对0票。

　　本议案须提交公司2023年度股东大会审议。

　　15、审议通过《关于对部分未完成实缴的子公司进行减资和注销的议案》

　　表决结果：赞成3票、弃权0票、反对0票。

　　本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

　　16、审议通《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

　　表决结果：赞成3票、弃权0票、反对0票。

　　本议案须提交公司2023年度股东大会审议。

　　三、备查文件

　　公司第五届监事会第十三次会议决议。

　　特此公告。

　　成都富森美家居股份有限公司

　　监事会

　　二二四年三月二十八日