深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：002047           证券简称：宝鹰股份           公告编号：2024-015

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议通知于2024年3月25日以电话、电子邮件等方式向全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于2024年3月28日在珠海市香洲区ICC横琴国际商务中心会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长胡嘉先生主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名，其中现场出席会议的董事为：胡嘉先生、黄如华先生、肖家河先生、古朴先生、吕海涛先生，通讯出席本次会议的董事为：高刚先生、徐小伍先生、张亮先生。公司全体监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、规范性文件和《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》；

　　根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，公司董事会同意推选非独立董事吕海涛先生担任公司第八届董事会副董事长职务，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更副董事长的公告》（公告编号：2024-016）。

　　2、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

　　根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司总经理提名、第八届董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任诸葛绪松先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2024-017）。

　　三、备查文件

　　1、第八届董事会第十二次会议决议；

　　2、第八届董事会提名委员会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年3月29日

　　证券代码：002047           证券简称：宝鹰股份           公告编号：2024-017

　　深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

　　关于聘任公司副总经理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，现将具体情况公告如下：

　　根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》等相关规定，经公司总经理提名、第八届董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任诸葛绪松先生为公司副总经理（简历详见附件），任期自第八届董事会第十二次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

　　特此公告。

　　深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年3月29日

　　附件：诸葛绪松先生简历

　　诸葛绪松先生，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。曾任珠海大横琴城市新中心发展有限公司副总经理，珠海保税区建设开发有限公司总经理，珠海红宝石建设开发集团有限公司助理总经理，珠海琴竑开发建设有限公司董事，珠海大横琴集团有限公司建设工程管理部副总监、职工监事；现任公司副总经理。

　　截至目前，诸葛绪松先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　证券代码：002047           证券简称：宝鹰股份           公告编号：2024-016

　　深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

　　关于变更副董事长的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》，现将具体情况公告如下：

　　第八届董事会副董事长、总经理黄如华先生因工作调整原因申请辞去公司副董事长职务，辞去上述职务后，黄如华先生仍继续担任公司第八届董事会非独立董事、总经理职务，黄如华先生的辞职报告自送达董事会时生效。

　　根据《中华人民共和国公司法》《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，董事会同意推选非独立董事吕海涛先生担任公司第八届董事会副董事长职务（简历详见附件），任期自第八届董事会第十二次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　特此公告。

　　深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年3月29日

　　附件：吕海涛先生简历

　　吕海涛先生，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法律硕士，中共党员。曾任北京城建集团道桥有限公司法律顾问，黑龙江省司法厅律师管理处处长、省律师行业党委副书记、省律师协会秘书长、省司法厅人事警务处（警务督察总队）处长、一级调研员。现任公司副董事长，珠海大横琴集团有限公司总经理助理、首席合规官、风控法务部总监。曾获黑龙江省司法厅批准记三等功，黑龙江省省直机关作风整顿领导小组办公室批准授予“三个好把式”荣誉称号，黑龙江省直机关工委评为“中省直机关基层党建三年提升工程优秀党支部书记”、“优秀党务工作者”。

　　截至目前，吕海涛先生未持有本公司股份，在公司控股股东珠海大横琴集团有限公司担任总经理助理、首席合规官、风控法务部总监职务，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。