贵州永吉印务股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知

　　证券代码：603058       证券简称：永吉股份         公告编号：2024-019

　　转债代码:113646        转债简称:永吉转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年4月23日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年4月23日   14点30分

　　召开地点：贵阳市云岩区观山东路198号3楼大会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年4月23日

　　至2024年4月23日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　注：本次股东大会还将听取《公司2023年度独立董事述职报告》。

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案由2024年3月28日召开的公司第五届董事会第二十七次会议及第五届监事会第二十四次会议审议通过，相关董事会决议公告与监事会决议公告于2024年3月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定媒体上披露。

　　2、 特别决议议案：议案10

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案6、7、8、9、12、13、14

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案5

　　应回避表决的关联股东名称：自然人股东：邓维加、邓代兴；法人股东：贵州永吉控股有限责任公司、贵州云商印务有限公司。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）出席现场会议的登记方式。

　　1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书（见附件1）、委托人证券账户卡办理登记手续。

　　2、法人股东持加盖公章的股东账户卡复印件、营业执照复印件、法人代表证明书（如法人代表委托他人出席，还需提供法定代表人授权委托书）及出席人身份证办理登记手续。

　　(二）登记时间：2024年4月19日上午9:30-11:30，下午14:00-16:00。

　　(三）登记地点：本公司董事会办公室

　　(四）异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附上身份证及股东账户复印件，文件上请注明“股东大会登记”字样。

　　六、 其他事项

　　（一）股东大会现场会议预计半天，与会股东的交通及食宿费用自理。

　　（二）会议联系方式联系人：张颖志

　　（三）联系地址：贵阳市云岩区观山东路198 号公司董事会办公室

　　（四）电话号码：0851-86607332传真号码：0851-86607820

　　特此公告。

　　贵州永吉印务股份有限公司董事会

　　2024年3月29日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　贵州永吉印务股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年4月23日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　证券代码：603058证券简称：永吉股份公告编号：2024-010

　　转债代码：113646转债简称：永吉转债

　　贵州永吉印务股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　拟续聘的会计师事务所名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）

　　贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召开了第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于续聘2024年度财务审计及内部控制审计机构的议案》，同意续聘北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2008年12月8日

　　组织形式：特殊普通合伙

　　注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号5层519A

　　首席合伙人：杨雄

　　截止 2024 年 2月 ，北京大华国际合伙人37人，注册会计师 150人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数52人。

　　2023 年度经审计的收入总额为54,909.97万元（含合并数，下同），审计业务收入为42,181.74万元，证券业务收入为33,046.25万元。审计2023 年度上市公司客户家数 59 家，主要行业：制造业，信息传输、软件和信息服务业，水利、环境和公共设施管理业，批发和零售业。本公司同行业上市公司审计客户家数为 36家。

　　2、投资者保护能力

　　职业风险基金上年度年末数：105.35 万元；已购买的职业保险累计赔偿限额2亿元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3、诚信记录

　　北京大华国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 0 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。期间有 14名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施12次，自律监管措施1次，行政处罚1次（以上处理均不在我所执业期间）。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　拟签字项目合伙人：郭妍，2016年8月成为注册会计师，2009年9月开始从事上市公司审计，2023年9月开始在北京大华国际所执业，2024年拟开始为本公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告数量0家。

　　拟签字注册会计师：洪琳，2012年11月成为注册会计师,2011年1月开始从事上市公司审计,2023年12月开始在北京大华国际执业，2022年12月开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告数量5家。

　　拟安排的项目质量控制复核人员：黄海洋，2014年 2月成为注册会计师，2014年 2月开始从事上市公司审计，2023年12月开始在北京大华国际所执业，2024年拟开始为本公司提供审计服务；近三年签署和复核的上市公司数6家。

　　2、诚信记录

　　上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人员近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3、独立性

　　北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人员等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　（三）审计收费

　　公司2023年度审计费用为：收取2023年度财务报告审计费用为人民币40万元，2023年度内部控制审计费用为人民币30万元，两项合计人民币70万元。公司本次拟续聘的北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度审计费用较2023年第二次临时股东大会审议通过的上述2023年度审计费用无变化。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会意见

　　公司董事会审计委员会已对北京大华国际相关资质情况进行了认真核查，认为北京大华国际具备证券相关业务资格，其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况能够满足公司财务报告及内部控制审计工作的要求，并且在公司上一年度的审计过程中，能够按照注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循独立、客观、公正的执业准则，如实反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。同意向公司董事会提议续聘北京大华国际为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　公司于2024年3月28日召开了第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于续聘2024年度财务审计及内部控制审计机构的议案》，表决结果为7票同意，0票弃权，0票反对，同意续聘北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）生效日期

　　本次变更会计师事务所事宜尚需提交公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　贵州永吉印务股份有限公司董事会

　　2024年3月29日

　　证券代码：603058         证券简称：永吉股份        公告编号：2024-011

　　转债代码：113646         转债简称：永吉转债

　　贵州永吉印务股份有限公司

　　关于2023年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：拟向全体股东每10股派发现金股利0.8元（税前）。

　　● 本次利润分配涉及差异化分红。本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用账户中累计已回购股份数量为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露具体调整情况。

　　一、 利润分配方案内容

　　经北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度归属于母公司股东净利润为人民币100,152,353.14元，截止2023年12月31日，母公司报表中未分配利润为人民币274,772,539.21元。经董事会决议，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用账户中累计已回购的股份数量为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟以2023年12月31日总股本419,979,443股扣减回购证券专用账户175,800股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.8元（税前）。以此计算合计拟派发现金红利33,584,291.44元（含税）。2023年度,公司实现归属于母公司股东的净利润100,152,353.14元，本年度公司现金分红总额占比为33.53%。公司回购证券专用账户股份不享有分红权。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露具体调整情况。

　　本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况：

　　本公司于2024年3月28日召开第五届董事会第二十七会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策，董事会同意此次利润分配方案，并同意将该方案提交公司股东大会审议。

　　（二）监事会意见：

　　监事会认为：公司2023年度利润分配方案符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。本次方案充分考虑了公司现阶段的经营发展需要、盈利水平、资金需求及现金流状况等因素，不存在损害公司及股东利益的情况，有利于公司的长远、健康、持续、稳定发展。综上，监事会同意本次利润分配方案，同意提交公司股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案符合法律法规及相关规则规定，结合了股东利益、公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影响。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　贵州永吉印务股份有限公司董事会

　　2024年3月29日

　　证券代码：603058         证券简称：永吉股份        公告编号：2024-017

　　转债代码：113646         转债简称：永吉转债

　　贵州永吉印务股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 根据财政部分别于2022年11月30日和2023年10月25日发布的《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）、《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号），贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）对公司会计政策进行相应变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

　　● 本次会计政策变更系公司依据中华人民共和国财政部发布的相关企业会计准则解释而进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议。

　　一、本次会计政策变更概述

　　财政部于2022年11月30日发布的《关于印发<企业会计准则解释第16 号>的通知》（财会〔2022〕31号）（以下简称“解释16号”），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定，公司自2023年1月1日起施行。

　　财政部于2023年10月25日发布《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号）（以下简称“解释17号”），公司自2023年10月25日起施行“关于售后租回交易的会计处理”。

　　二、本次会计政策变更的具体内容

　　（一）变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部印发的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　（二）变更后采用的会计政策

　　本次会计变更后，公司自2023 年1 月1 日按财政部发布的《准则解释第16 号》中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的相关规定执行。自2023 年10 月25 日按财政部发布的《准则解释第17 号》中“关于售后租回交易的会计处理”的相关规定执行。

　　三、本次会计政策变更对公司的影响

　　（一）执行企业会计准则解释第16号对本公司的影响

　　财政部于2022年11月发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）（以下简称“解释第16号”）。解释第16号规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第18号——所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。对于在首次施行上述规定的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的上述交易，企业应当按照上述规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。上述会计处理规定自2023年1月1日起施行。

　　本公司对租赁业务确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照解释第16号的规定进行调整。

　　执行上述会计政策对2023年12月31日合并资产负债表的影响如下：

　　执行上述会计政策对2023年度合并利润表无影响。

　　执行上述会计政策对2022年12月31日合并资产负债表影响如下：

　　执行上述会计政策对2022年度合并利润表无影响。

　　执行上述会计政策对2022年1月1日合并资产负债表的影响如下：

　　（二）执行企业会计准则解释第17号对本公司的影响

　　2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会[2023]21号，以下简称“解释17号”）。

　　解释第17号规定，对于资产转让属于销售的售后租回交易中形成的使用权资产和租赁负债，应当按照《企业会计准则第21号——租赁》中的相关规定进行后续计量。承租人在对售后租回所形成的租赁负债进行后续计量时，确定租赁付款额或变更后租赁付款额的方式不得导致其确认与租回所获得的使用权有关的利得或损失。租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，承租人仍应当按照《企业会计准则第21号——租赁》的规定将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益，不受前款规定的限制。企业应当按照本解释的规定对《企业会计准则第21号——租赁》首次执行日后开展的售后租回交易进行追溯调整。  本公司自2023年10月25日起施行“关于售后租回交易的会计处理”。

　　执行“关于售后租回交易的会计处理”对本期内财务报表无重大影响。

　　公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　特此公告。

　　贵州永吉印务股份有限公司董事会

　　2024年3月29日

　　证券代码：603058         证券简称：永吉股份        公告编号：2024-018

　　转债代码：113646         转债简称：永吉转债

　　贵州永吉印务股份有限公司

　　关于子公司2023年度业绩承诺

　　实现情况的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月30日第五届董事会第一次会议审议通过《关于收购二级控股子公司少数股权的公告》（公告编号：2021-038），公司子公司贵州永吉新型包装材料有限公司（以下简称“永吉新材”）与交易对方签订《股权转让协议》、《股份购买和业绩对赌承诺函》。北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年3月28日对该事项出具了北京大华核字[2024]001100050号《贵州永吉印务股份有限公司2023年度业绩承诺实现情况说明的专项审核报告》（以下简称“专项审核报告”）。

　　一、业绩承诺概述

　　2021年4月30日，公司召开第五届董事会第一次会议审议通过了《关于收购二级控股子公司少数股权的议案》，公司子公司贵州永吉新型包装材料有限公司以自有资金收购贵州永吉盛珑包装有限公司（以下简称“永吉盛珑”）少数股东成都盛珑包装有限公司持有的20%股权，永吉新材与交易对方签署了《股权转让协议》，并与成都盛珑包装有限公司及其原股东签署了《股份购买和业绩对赌承诺函》。相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于收购二级控股子公司少数股权的进展公告》（公告编号：2021-063）。

　　根据《股权转让协议》和《股份购买和业绩对赌承诺函》的相关约定，本次股权收购存在业绩承诺。丙方（业绩承诺方）承诺，在业绩承诺期内，永吉盛珑2021年、2022年、2023年度分别应实现的销售收入为：15,000万元、25,000万元、50,000万元。若永吉盛珑在业绩承诺期内任何一年未能实现当年承诺的销售收入，将以丙方初始购买的公司流通股的价款为限，在年度约定锁定的股票范围内，按照当年未完成业绩承诺的比例，等比例现金补偿差额部分给永吉盛珑。

　　二、业绩承诺完成情况

　　经北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的北京大华核字[2024]001100050号《2023年度业绩承诺实现情况说明的专项审核报告》审核结果：永吉盛珑2023年度财务报表列示的营业收入金额为人民币164,052,728.00元。

　　三、业绩承诺方的业绩承诺补偿金额计算

　　根据《股份购买和业绩对赌承诺函》的约定，并经专项审核报告确认：业绩承诺方应对公司进行现金补偿，补偿金额=4,500,000.00×30%×（500,000,000.00-164,052,728.00）/500,000,000.00=907,057.63元（人民币）。

　　特此公告。

　　贵州永吉印务股份有限公司董事会

　　2024年3月29日

　　证券代码：603058证券简称：永吉股份公告编号：2024-006

　　转债代码：113646转债简称：永吉转债

　　贵州永吉印务股份有限公司

　　第五届董事会第二十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 

　　一、 董事会会议召开情况

　　（一）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《贵州永吉印务股份有限公司章程》的有关规定。

　　（二）贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月18日以书面、电话、邮件等方式向公司全体董事发出董事会通知。

　　（三）公司第五届董事会第二十七次会议于2024年3月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

　　（四）会议由公司董事长召集并主持。会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《公司2023年度总经理工作报告》；

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（二） 审议通过《公司2023年度董事会工作报告》；

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2023年度董事会工作报告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三） 审议通过《公司2023年度审计报告》；

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2023年度审计报告》。

　　（四） 审议通过《公司2023年年度报告及其摘要》；

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　审计委员会认为：公司2023年年度报告编制符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项要求，所包含的信息客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。同意将此议案提交董事会审议。

　　具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2023年年度报告及其摘要》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（五） 审议通过《公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告》；

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　（六） 审议通过《公司2023年度独立董事述职报告》；

　　表决结果：同意 7 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2023年度独立董事述职报告》。

　　公司独立董事将在2023年度股东大会上进行述职。

　　（七） 审议通过《公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》；

　　表决结果：同意 7 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（八） 审议通过《关于公司2023年日常关联交易情况以及2024年度拟发生关联交易的议案》；

　　回避情况：本议案涉及关联交易,关联董事邓代兴先生回避表决。

　　表决结果：同意 6 票，回避 1 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案已经公司独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。全体独立董事认为：

　　1、公司2023年度与相关关联方发生的日常关联交易，均为公司日常经营所需，审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规的规定，实际交易时的定价公允、合理，交易公平、公正，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　2、公司对2024年度日常关联交易的预计符合公司日常经营和业务发展的需要，符合公司及股东的整体利益。

　　3、相关关联交易按市场方式定价，遵循了公开、公平、公正的原则，定价公允，不存在利用关联交易损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情况，不影响公司的独立性。

　　4、公司董事会会议审议上述关联交易事项时，关联董事依法回避表决。审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规的规定。

　　因此，一致同意将该议案提交公司董事会审议。

　　具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于2023年日常关联交易确认及2024年拟发生关联交易情况的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（九） 审议通过《公司2023年内部控制评价报告》；

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　审计委员会认为：我们认真审阅了公司《内部控制评价报告》和北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》，未发现公司存在财务报告或非财务报告内部控制重大缺陷。认为公司董事会及管理层严格执行各项法律法规、《公司章程》以及内部管理制度，规范运作，使公司内部控制体系得到了有效的执行。同意将此议案提交董事会审议。

　　具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2023年度内部控制评价报告》。

　　（十） 审议通过《关于续聘2024年度财务审计及内部控制审计机构的议案》；

　　表决结果：同意 7 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　公司董事会审计委员会已对北京大华国际相关资质情况进行了认真核查，认为北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务资格，其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况能够满足公司财务报告及内部控制审计工作的要求，并且在公司上一年度的审计过程中，能够按照注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循独立、客观、公正的执业准则，如实反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。同意向公司董事会提议续聘北京大华国际为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构。

　　具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

　　本议案尚需要提交公司股东大会审议。

　　（十一） 审议通过《关于确认公司非独立董事、监事及高级管理人员2023年度及2024年度薪酬方案的议案》；

　　表决结果：同意 3 票，回避 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案中董事的薪酬与其利益相关，基于谨慎性原则，薪酬与考核委员会相关董事已回避表决，非关联委员一致同意提交董事会审议。

　　董事会薪酬与考核委员会非关联委员认为：公司2024年度董事、高级管理人员的报酬确定是依据公司的实际经营情况、市场情况及人员工作情况，结合公司所处行业的薪酬水平制定的，2023年度董事、高级管理人员的薪酬系根据公司的实际经营情况、市场情况及人员工作情况进行发放，薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十二） 审议通过《关于确认公司独立董事2023年度津贴及2024年津贴方案的议案》；

　　表决结果：同意 4 票，回避 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案中董事的薪酬与其利益相关，基于谨慎性原则，薪酬与考核委员会相关董事已回避表决，本议案直接提交董事会审议。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十三） 审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》；

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票。

　　具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于2023年度利润分配预案的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十四） 审议通过《关于2023年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》；

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

　　具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　（十五） 审议通过《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》；

　　表决结果：同意 4票，反对 0 票，回避 3 票

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。经核查，董事会薪酬与考核委员会认为：公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期，公司层面业绩考核已达到考核目标；首次授予的15名激励对象第一个解除限售期个人层面绩效考核结果为优秀，当期解除限售比例为100%，其作为公司本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效。公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就。综上，董事会薪酬与考核委员会一致同意公司为15名激励对象办理首次授予部分第一个解除限售期的175.16万股限制性股票的解除限售手续。同意将上述议案提交公司董事会审议。

　　公司董事黄凯、余根潇、吴天一为2022年限制性股票激励计划激励对象，回避表决。

　　具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

　　（十六） 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》；

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　提名委员会认为：经审核，第六届董事会独立董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》、中国证监会和上海证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的情形。独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，独立董事与公司控股股东、实际控制人及其他持股5%以上股东均无关联关系，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。同意提交公司董事会审议。

　　具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于董事会及监事会换届选举的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十七） 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》；

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　提名委员会认为：经审核，第六届董事会非独立董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》、中国证监会和上海证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的情形。同意提交公司董事会审议。

　　具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于董事会及监事会换届选举的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十八） 审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>等公司治理制度的议案》；

　　本议案各子议案表决结果均为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

　　公司根据相关法律、法规、规范性文件并结合经营实际情况，制定相关制度，并对部分制度进行修订。董事会逐项审议并通过以下议案：

　　18.01《贵州永吉印务股份有限公司章程》

　　18.02《董事会议事规则》

　　18.03《独立董事工作细则》

　　18.04《董事会审计委员会工作细则》

　　18.05《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

　　18.06《董事会提名委员会工作细则》

　　18.07《董事会战略委员会工作细则》

　　18.08《独立董事专门会议工作制度》

　　18.09《关联交易管理办法》

　　18.10《募集资金管理制度》

　　具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于变更注册资本及修订公司章程的公告》《贵州永吉印务股份有限公司章程》及其他相关制度。

　　18.01、18.02、18.03、18.09、18.10子议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十九）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜》；

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二十）审议通过《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》；

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于召开2023年年度股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　贵州永吉印务股份有限公司董事会

　　2024年3月29日

　　证券代码：603058         证券简称：永吉股份      公告编号：2024-007

　　转债代码：113646         转债简称：永吉转债

　　贵州永吉印务股份有限公司

　　第五届监事会第二十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十四次会议于2024年3月28日以现场会议的方式召开。本次监事会会议通知于2024年3月18日以邮件及电话形式送达。会议由监事会主席弋才伟先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》、《贵州永吉印务股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2023年度监事会工作报告》

　　相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2023年度监事会工作报告》；

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（二） 审议通过《公司2023年年度报告及其摘要》

　　监事会认为：公司编制和审核《公司2023年年度报告》及摘要的程序符合法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度的实际运营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2023年年度报告及其摘要》。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过《2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》

　　相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于公司2023年日常关联交易情况以及2024年度拟发生关联交易的议案》

　　相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于2023年日常关联交易确认及2024年拟发生关联交易情况的公告》。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（五） 审议通过《公司2023年内部控制评价报告》

　　监事会认为：我们认真审阅了公司《2023年度内部控制评价报告》认为该报告真实、准确地反映了公司的内控情况，未发现公司存在财务报告或非财务报告内部控制重大缺陷。

　　相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2023年内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（六） 审议通过《公司2023年度进行利润分配预案的议案》

　　监事会认为：公司2023年度利润分配方案符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。本次方案充分考虑了公司现阶段的经营发展需要、盈利水平、资金需求及现金流状况等因素，不存在损害公司及股东利益的情况，有利于公司的长远、健康、持续、稳定发展。综上，监事会同意本次利润分配方案，同意提交公司股东大会审议。

　　相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于2023年度利润分配预案的公告》。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（七） 审议通过《关于续聘2024年度财务审计及内部控制审计机构的议案》

　　监事会认为：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备承担公司财务和内部控制审计的能力和执业资质，在担任公司2023年度审计机构过程中，严格遵守执业准则，独立、客观、公正，同意续聘北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度财务审计及内部控制审计机构。

　　相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于续聘会计师事务所的公告》。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（八）审议通过《关于确认公司非独立董事、监事及高级管理人员2023年度及2024年度薪酬方案的议案》

　　因本议案涉及全体监事薪酬，全体监事回避表决，同意将该议案直接提交2023年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意 0 票，回避 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（九）审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>等公司治理制度的议案》；

　　相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州永吉印务股份有限公司章程》。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（十）审议通过《关于2023年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

　　相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2023年募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（十一） 审议通过《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》；

　　鉴于公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，监事会按照相关程序进行换届选举，公司第六届监事会将由3名监事组成，其中：非职工代表监事2名，职工代表监事1名。公司监事会提名蒲永宁先生、陈茜女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。上述非职工代表监事自2023年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

　　公司于2024年3月22日在公司会议室召开2024年第一次职工代表大会，会议经民主讨论、表决，全体一致同意选举赵明强先生为公司第六届职工代表监事。赵明强先生与公司2023年年度股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，其任期与第六届监事会任期一致。

　　相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于董事会及监事会换届选举的公告》。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十二）审议通过《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》；

　　经核查，监事会认为：公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期的解除限售条件已经成就，15名激励对象满足《激励计划》规定的解除限售条件。我们一致同意公司为符合《激励计划》首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件的15名激励对象办理解除限售相关事宜。

　　相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　特此公告。

　　贵州永吉印务股份有限公司

　　监事会

　　2024年3月29日