广电计量检测集团股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告

　　证券代码：002967         证券简称：广电计量         公告编号：2024-009

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议和第五届监事会第二次会议审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，2023年度利润分配事项尚需提交公司2023年度股东大会审议，现将相关情况公告如下：

　　一、2023年度利润分配预案

　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司（母公司）实现净利润165,424,948.22元，提取法定盈余公积金16,542,494.82元，加上上年度未分配利润463,014,216.77元，减去实施2022年度利润分配方案所分配86,283,876.90元,2023年末可供股东分配的利润为525,612,793.27元。

　　公司2023年度利润分配预案为：以公司现有总股本575,225,846股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），合计派发现金红利86,283,876.90元，不送红股，不以公积金转增股本。若公司总股本在权益分派实施前发生变化，公司将按照“现金分红总额固定不变”的原则实施权益分派。

　　二、利润分配预案的合规合理性

　　本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规，符合公司章程及《三年（2023-2025年度）股东回报规划》的相关规定。利润分配预案综合考虑公司的经营发展与投资者的利益诉求，兼顾公司股东的当期利益和长远利益，与公司经营业绩相匹配，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合公司的发展规划。

　　三、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第四次会议决议；

　　2.经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　广电计量检测集团股份有限公司

　　董   事   会

　　2024年3月29日

　　证券代码：002967         证券简称：广电计量         公告编号：2024-012

　　广电计量检测股份集团有限公司

　　关于变更部分募集资金用途

　　及新增募投项目的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、变更募集资金投资项目的概述

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准广州广电计量检测股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕67号）核准，广电计量检测股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行46,153,846股人民币普通股，每股面值1元，每股发行价格32.50元，募集资金总额1,499,999,995元，扣除发行费用（不含税）14,482,877.62元，募集资金净额1,485,517,117.38元。

　　公司非公开发行股票募集资金投资项目拟投金额如下：

　　单位：元

　　截至2023年12月31日，公司累计使用非公开发行股票募集资金761,955,780.23元，募集资金投资项目的资金使用情况如下：

　　为提高募集资金使用效率，进一步夯实全国实验室基地经营基础，优化全国战略布局，公司拟对“区域计量检测实验室建设项目”和“广电计量华东检测基地项目”进行延期，均延期至2025年12月；并变更部分募集资金用途，拟将原计划投资于“深圳计量检测实验室建设项目”的部分募集资金6,000万元、“5G产品及新一代装备检测平台”的部分募集资金8,000万元、“天津计量检测实验室建设项目”的部分募集资金6,000万元，即“区域计量检测实验室建设项目”的部分募集资金合计20,000万元（占募集资金净额的13.46%）变更用于“广电计量华中（武汉）检测基地项目”。前述变更部分募集资金投资项目不构成关联交易。

　　公司于2023年3月29日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于广电计量检测（武汉）有限公司购买定制厂房的议案》，同意公司全资子公司广电计量检测（武汉）有限公司（以下简称“武汉广电计量”）购买定制厂房建设广电计量华中（武汉）检测基地以满足经营发展需要，详见公司于2023年3月31日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于广电计量检测（武汉）有限公司购买定制厂房的公告》（公告编号：2023-023）。广电计量华中（武汉）检测基地项目的20,000万元募集资金即用于支付前述购置款。

　　上述变更后，公司非公开发行股票募集资金投资项目情况如下：

　　单位：万元

　　公司于2024年3月27日召开的第五届董事会第四次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更部分募集资金用途及新增募投项目的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

　　二、变更募集资金投资项目的原因

　　（一）原募投项目计划和实际投资情况

　　单位：万元

　　截至2023年12月31日，公司非公开发行股票募集资金投资项目未使用募集资金余额及专户存储情况列示如下：

　　单位：元

　　（二）变更原募投项目的原因

　　“5G产品及新一代装备检测平台”涉及部分先进设备的进口采购，而此类设备的采购目前存在一定困难；“深圳计量检测实验室建设项目”和“天津计量检测实验室建设项目”由于部分设备的安装和使用对场地有特殊要求，该类设备涉及的项目部分未能有合适的实施场地。因此，前述项目的募集资金投入金额未达到相关计划金额50%。

　　建设“广电计量华中（武汉）检测基地项目”，有利于武汉广电计量建设成为华中区域整车与大部件系统检验检测的重要技术支撑基地，充分利用武汉市“大学之城”科教和人才优势，深化校企合作、产学研结合，打造成为华中区域综合能力最强的第三方计量检测机构之一，为区域产业升级提供技术支撑。

　　公司将通过变更上述募投项目的部分募集资金用于建设“广电计量华中（武汉）检测基地项目”，以提高募集资金使用效率，进一步夯实全国实验室基地经营基础，优化全国战略布局。

　　（三）变更后原有募投项目的实施规划

　　本次变更后，未做变更的募集资金将继续实施原有项目，原募投项目的资金缺口部分将由公司以自筹资金继续投入。

　　三、新募投项目情况说明

　　（一）项目基本情况和投资计划

　　武汉广电计量拟购买定制厂房建设广电计量华中（武汉）检测基地以满足经营发展需要，定制厂房总价款为229,712,500元（最终款项以《销售认购书》标定的单价3,995元/平方米乘以厂房及地下车库实测面积计算结果为准）。“广电计量华中（武汉）检测基地项目”的20,000万元募集资金即用于支付前述购置款，其余购置款为自筹资金。该项目的计划完成时间为2025年12月。项目基本情况如下：

　　1.项目名称

　　广电计量华中（武汉）检测基地项目（以下简称“本项目”）。

　　2.项目建设地点

　　本项目购买定制厂房所处地块位置位于武汉市洪山区青菱都市工业园青菱大道与杨林二路交汇处，联东U谷—洪山生态科技工业产业园项目二期。

　　3.项目实施主体

　　本项目由武汉广电计量负责组织实施。

　　4.项目实施方式

　　本项目由武汉广电计量直接购买定制厂房（预计厂房购置成本3,995元/平方米）。

　　5.项目实施内容

　　本项目建筑总面积约57,500平方米，由5栋建筑及地下车库构成。本项目计划投资约37,000万元，包含定制厂房购置费（含地下车库建安成本）、地下车库土地出让金、室内装修费、税费、搬迁费、技术改造投入及其他流动资金。

　　6.项目实施目标

　　武汉广电计量是公司重要的区域子公司之一，将发挥自身技术及平台运营优势，打造成为华中区域综合能力最强的第三方计量检测机构之一，为区域产业升级提供技术支撑。

　　（1）建设成为公司华中区域特殊行业领域的计量检测基地。

　　（2）建设成为华中区域整车与大部件系统检验检测的重要技术支撑基地。

　　（3）充分利用武汉市“大学之城”科教和人才优势，挖掘各高校和科研院所科技创新资源，深化校企合作、产学研结合，持续培养和引进行业人才，提升技术创新能力，促进科研与市场联动，推动资源优势转化为发展优势，高标准打造“技术+服务+市场”一体化的综合计量检测技术服务平台。

　　7.项目实施计划

　　本项目的计划完成时间为2025年12月，项目计划内容主要包括选址调研、方案设计、合同签订、施工准备、施工建设和竣工验收等。

　　（二）项目可行性分析

　　1.项目的背景情况

　　湖北省拥有完整的工业体系，在积极拓展战略性新兴产业的同时，对配套所需的各类检测认证服务有着极大的需求。武汉广电计量业务规模近年快速发展，因场地限制导致的产能受限已成为其发展瓶颈，当前生产场所已不能满足武汉广电计量长期稳定经营发展的需要。通过建设广电计量华中（武汉）检测基地，武汉广电计量可获得支撑企业经营可持续发展的生产场所，提升“一站式”服务体验，进一步巩固和提升公司在华中区域的竞争优势。

　　2. 项目投资的必要性

　　（1）区域产业升级的配套需求

　　湖北省拥有完整的工业体系和产业链优势，是我国重要的工业基地，也是中部崛起的重要战略支点，在积极探索和拓展与现有产业相关的集成电路、新一代信息技术、汽车及零部件、电子电器、生物医药、智能制造及高端装备、航空航天、新能源与智能网联汽车、工程大数据平台与人工智能服务等战略性新兴产业时，对配套所需的各类标准检测认证服务有着极大的需求。武汉市作为国家级检验检测服务业的集聚区，建立一站式标准检测认证公共服务平台，加快构建全省现代先进检验检测认证体系，增强质量基础设施支撑能力，有利于推动武汉市及湖北省制造业加快向智能化、绿色化、服务化方向转型升级，助力区域先进制造业和信息产业优势的发挥，提升区内制造业的核心竞争力。

　　（2）武汉广电计量现有场地无法扩充导致产能受限

　　当前武汉广电计量可用场地面积约13,000平方米，随着近年来业务规模快速发展，现有场地难以扩充建设，实验室产能受限成为其发展的瓶颈。产能受限制约业务持续增长的问题已严重影响武汉广电计量未来的发展。

　　3. 项目实施的可行性

　　（1）符合国家产业政策，契合地方产业发展需要

　　计量检测行业是国民经济和社会发展的重要技术支撑产业，是现代工业发展的三大支柱之一，是国家重点鼓励发展的现代服务产业。近年来，国务院和国家市场监督管理总局等相关部门出台了一系列政策，推动各类国有检验检测机构整合并向第三方检验检测机构转变，支持社会力量开展检验检测业务，鼓励不同所有制检验检测机构平等参与市场竞争，打造一批检验检测知名品牌。检验检测市场的整合开放将为第三方检验检测机构的发展提供更多的市场空间。

　　2019年11月，《湖北省加强质量认证体系建设促进全面质量管理的实施方案》提出：推动湖北制造加快实现“品质革命”，形成湖北高质量发展新优势；营造良好的行业发展环境，打破部门垄断和行业壁垒，鼓励和支持社会力量开展检验检测认证业务，加大政府购买服务力度，营造各类主体公平竞争的市场环境，同时制定促进检验检测认证服务业发展的产业政策；围绕区域产业特色，加强开发区或产业集聚区检验检测认证公共服务平台建设，为质量提升和产业转型提供公共服务。2023年6月，《湖北省检验检测促进产业优化升级行动方案》指出：从对接产业链升级需求、促进重点产品质量提升、服务保障碳达峰碳中和、优化检验检测技术服务等四方面着手,扎实推进一系列本省检验检测促进产业优化升级行动,培育省内检验检测技术支撑,形成和推广一批成果,打造一批检验检测服务创新案例,进一步发挥检验检测促进产业优化升级的引领作用,加快构筑适应高质量发展要求的检验检测产业体系、创新体系、服务体系。本项目依托武汉市国家中心城市的定位，以创建国家级创新城市、打造检验检测服务业集聚区为契机，通过建设高标准实验室，引进高端人才，将其重点打造为“一站式”标准检测认证公共服务平台。建成后可为各类企业、科研院所、政府部门提供全面的计量、检验检测及认证技术服务，成为特殊行业企业、科研院所的重要技术支撑单位，为湖北省及华中区域智能制造业技术创新、产业转型升级、质量技术水平的整体提升做出贡献。

　　（2）公司正处于高速发展期，核心区域子公司的自有基地建设是未来发展的重要一环

　　公司的发展目标是成为全国一流的计量和检测认证技术服务专业机构。在武汉建立一站式检测基地，获得支撑可持续发展的办公和实验场所，提升产能和技术服务综合能力，符合公司的发展规划，有助于公司战略目标的实现。

　　（3）武汉广电计量在区域具备良好的技术及市场基础

　　武汉广电计量经过多年发展，在区域形成了一定的口碑和影响力，是众多政府机构、科研院所及大型企业客户认可的品牌，并拥有一大批湖北省战略性行业的头部客户资源，市场基础良好，客户关系稳定。

　　（三）项目经济效益分析

　　本项目经内部评价，静态投资回收期（税后）为8.21年，动态投资回收期（税后）11.58年，财务内部收益率（税后）为16.06%。

　　（四）主要风险分析及应对措施

　　武汉广电计量已在当地及周边地区夯实客户基础多年，具备较好的市场风险把控能力。武汉广电计量本次使用非公开发行股票募集资金拟购买定制厂房建设广电计量华中（武汉）检测基地以满足经营发展需要，有助于提升其资本实力，完善技术保障能力，提高关键业务突破水平。本次变更部分募集资金用途及新增募投项目不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响。

　　四、监事会、保荐机构对变更募投项目的意见

　　（一）监事会意见

　　监事会认为，公司本次变更非公开发行股票部分募集资金用途及新增募投项目，有利于提高募集资金使用效率，优化全国战略布局，符合公司发展战略；本次变更履行了相应的审议程序，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　（二）保荐机构意见

　　经核查，中信证券认为：公司本次变更部分募集资金用途及新增募投项目事项已经公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第二次会议审议通过，除尚需股东大会审议外，公司已履行了必要的审议程序。公司本次变更部分募集资金用途及新增募投项目的事项是公司根据募集资金投资项目实施的客观需求做出的安排，符合《证券发行上市保荐业务管理办法（2023年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。保荐人对广电计量本次变更部分募集资金用途及新增募投项目事项无异议。

　　五、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第四次会议决议；

　　2.经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第二次会议决议；

　　3.中信证券股份有限公司关于广电计量检测集团股份有限公司变更部分募集资金用途及新增募投项目的核查意见；

　　4.广电计量华中（武汉）检测基地项目可行性研究报告。

　　特此公告。

　　广电计量检测集团股份有限公司

　　董   事   会

　　2024年3月29日

　　证券代码：002967         证券简称：广电计量         公告编号：2024-013

　　广电计量检测集团股份有限公司

　　关于使用闲置募集资金

　　暂时补充流动资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为提高资金使用效率，减少财务费用，合理利用暂时闲置募集资金，在保证不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司（募集资金投资项目所属公司）使用3亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会通过之日起不超过12个月。

　　2024年3月27日，公司第五届董事会第四次会议和第五届监事会第二次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准广州广电计量检测股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕67号），公司非公开发行46,153,846股人民币普通股，每股发行价格32.50元，募集资金总额1,499,999,995.00元，扣除发行费用（不含税）14,482,877.62元，募集资金净额1,485,517,117.38元。2021年5月7日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第ZA90528号）。

　　公司将本次非公开发行股票的募集资金用于以下项目：

　　单位：万元

　　二、募集资金使用情况

　　截至2023年12月31日，公司累计使用非公开发行股票募集资金 761,955,780.23元，其中2021年度使用募集资金435,887,946.39元，2022年度使用募集资金127,892,103.53元，2023年度使用募集资金198,175,730.31元。

　　截至2023年12月31日，公司非公开发行股票募集资金直接投入募投项目748,949,847.39元，置换预先投入募投项目自筹资金13,005,932.84元，尚需承兑未到期的承兑汇票59,738,290.95元。

　　截至2023年12月31日，公司使用非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金余额400,000,000元。

　　公司前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项详见公司于2023年3月31日、2024年3月21日分别刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-016）、《关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：2024-005）。

　　三、募集资金闲置原因

　　由于募集资金投资项目建设周期较长且建设过程中募集资金分阶段投入，导致后续按计划暂未投入使用的募集资金出现暂时闲置的情况。

　　四、闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　为提高资金使用效率，减少财务费用，合理利用暂时闲置募集资金，在保证不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，公司及全资子公司（募集资金投资项目所属公司）使用3亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会通过之日起不超过12个月。

　　公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响公司募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。若募集资金投资项目进度加快，公司将及时归还相关资金至募集资金专户，以确保募集资金投资项目的正常进行。

　　五、监事会意见

　　经审核，监事会认为，在保证募集资金投资项目正常进行的情况下，公司及全资子公司（募集资金投资项目所属公司）使用3亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高资金使用效率，减少财务费用，不会影响募集资金投资计划的正常进行, 不存在变相改变募集资金用途的行为，符合有关法律、法规、规范性文件的相关规定。监事会同意公司及全资子公司（募集资金投资项目所属公司）使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

　　六、保荐机构意见

　　公司及全资子公司（募集资金投资项目所属公司）使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经公司董事会、监事会审议批准，履行了必要的程序，上述情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法（2023年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关法律法规要求。

　　本次拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金投资项目正常进行，符合公司业务发展需要，不存在变相改变募集资金用途的情况。因此，中信证券对公司及子公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。

　　七、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第四次会议决议；

　　2.经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第二次会议决议；

　　3.中信证券股份有限公司关于广电计量检测集团股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

　　特此公告。

　　广电计量检测集团股份有限公司

　　董   事   会

　　2024年3月29日

　　证券代码：002967         证券简称：广电计量         公告编号：2024-014

　　广电计量检测集团股份有限公司

　　关于2024年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　释义

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　因日常经营需要，公司及控股子公司2024年度涉及房屋或设备租赁、销售商品或提供服务、采购商品或接受服务等日常关联交易预计7,562万元，具体包括向广州数科集团、海格通信承租房屋或设备，向海格通信销售商品，向广州数科集团、广电运通、海格通信、广哈通信、广电城市服务、广电国际商贸、云融数科、长沙金维、平云仪安提供服务，向海格通信、广电国际商贸、平云仪安采购商品，接受广州数科集团、广电运通、广电城市服务、平云仪安提供的服务。

　　公司于2024年3月27日召开的第五届董事会第四次会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事杨文峰、钟勇、赵倩、谢华回避表决。

　　根据公司章程及《关联交易管理制度》的规定，公司2024年度日常关联交易预计金额在公司董事会的审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　公司及控股子公司2024年与关联人日常关联交易预计如下：

　　单位：万元

　　注：广州数科集团控制企业众多，公司与主要关联人发生的交易单独列示，其他关联人以同一实控企业为口径合并列示。

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）基本情况

　　1.广州数字科技集团有限公司

　　法定代表人：黄跃珍

　　注册资本：100,000万元人民币

　　住    所：广州市天河区黄埔大道西平云路163号

　　经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；非居住房地产租赁；住房租赁；停车场服务；数据处理和存储支持服务；大数据服务；数字技术服务；数据处理服务；互联网数据服务；卫星遥感数据处理；地理遥感信息服务；智能控制系统集成；人工智能公共服务平台技术咨询服务；软件开发；软件销售；软件外包服务；国内货物运输代理；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；企业总部管理；货物进出口；技术进出口；第三类医疗器械经营。

　　财务数据：截至2023年12月31日，总资产7,213,727.44万元，净资产3,540,912.77万元；2023年度营业收入2,093,378.05万元，净利润221,447.32万元（数据未经审计）。

　　2.广电运通集团股份有限公司

　　法定代表人：陈建良

　　注册资本：248,338.2898万元人民币

　　住    所：广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号

　　经营范围：计算机软硬件及外围设备制造；货币专用设备制造；货币专用设备销售；自动售货机销售；计算器设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机及办公设备维修；安全技术防范系统设计施工服务；专业设计服务；物联网技术服务；数据处理和存储支持服务；城市轨道交通设备制造；工程管理服务；互联网数据服务；信息系统运行维护服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；显示器件制造；显示器件销售；技术进出口；货物进出口；建设工程勘察；建设工程设计；住宅室内装饰装修；第一类增值电信业务。

　　财务数据：截至2023年12月31日，总资产2,612,909.56万元，归属于上市公司股东的净资产1,201,116.96万元；2023年度营业收入904,196.41万元，归属于上市公司股东的净利润97,949.51万元（数据未经审计）。广电运通2023年度财务数据详见其在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的2023年年度报告。

　　3.广州海格通信集团股份有限公司

　　法定代表人：余青松

　　注册资本：248,183.3948万元人民币

　　住    所：广州市高新技术产业开发区科学城海云路88号

　　经营范围：通信设备制造；通信设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；软件开发；软件销售；电子元器件制造；电子元器件零售；电子产品销售；安全技术防范系统设计施工服务；信息安全设备制造；信息系统集成服务；卫星技术综合应用系统集成；卫星移动通信终端销售；卫星移动通信终端制造；卫星通信服务；环境监测专用仪器仪表制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；雷达及配套设备制造；雷达、无线电导航设备专业修理；地理遥感信息服务；人工智能理论与算法软件开发；工业机器人制造；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网应用服务；智能机器人的研发；智能机器人销售；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；信息技术咨询服务；销售代理；住房租赁；汽车新车销售；机动车改装服务；智能车载设备制造；智能车载设备销售；太赫兹检测技术研发；特种劳动防护用品生产；可穿戴智能设备销售；可穿戴智能设备制造；电气安装服务；技术进出口；货物进出口；道路机动车辆生产。

　　财务数据：截至2023年9月30日，总资产1,643,647.30万元，归属于上市公司股东的净资产1,067,748.56万元；2023年1-9月营业收入403,522.81万元，归属于上市公司股东的净利润35,861.12万元（数据未经审计）。海格通信2023年度财务数据详见其在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的2023年年度报告。

　　4.广州广哈通信股份有限公司

　　法定代表人：孙业全

　　注册资本：24,917.0606万元人民币

　　住    所：广州市高新技术产业开发区科学城南云一路16号

　　经营范围：通信设备零售；技术进出口；通信终端设备制造；通讯设备及配套设备批发；通信线路和设备的安装；通信系统设备制造；通讯终端设备批发；电子、通信与自动控制技术研究、开发；货物进出口（专营专控商品除外）；房屋租赁；通信设施安装工程服务。

　　财务数据：截至2023年12月31日，总资产101,022.61万元，归属于上市公司股东的净资产70,537.19万元；2023年度营业收入45,089.83万元，归属于上市公司股东的净利润6,121.06万元。

　　5.广州广电城市服务集团股份有限公司

　　法定代表人：裴佳敏

　　注册资本：5,000万人民币

　　住    所：广州市天河区高唐路230号（自编物业大楼）

　　经营范围：承接档案服务外包；小微型客车租赁经营服务；安全技术防范系统设计施工服务；物业管理；企业总部管理；单位后勤管理服务；文化场馆管理服务；企业管理；企业管理咨询；园区管理服务；建筑物清洁服务；安全系统监控服务；软件开发；计算机系统服务；网络技术服务；办公服务；节能管理服务；家政服务；水污染治理；家用电器安装服务；住宅水电安装维护服务；普通机械设备安装服务；房地产咨询；房地产经纪；住房租赁；非居住房地产租赁；白蚁防治服务；建筑装饰材料销售；酒店管理；餐饮管理；招投标代理服务；采购代理服务；以自有资金从事投资活动；市场营销策划；健身休闲活动；会议及展览服务；科技中介服务；信息技术咨询服务；园林绿化工程施工；五金产品零售；五金产品批发；劳动保护用品销售；特种劳动防护用品销售；日用家电零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；社会经济咨询服务；规划设计管理；专业设计服务；消防技术服务；停车场服务；建设工程施工；劳务派遣服务；保安培训；电气安装服务；餐饮服务；检验检测服务；生活美容服务；理发服务；城市生活垃圾经营性服务。

　　财务数据：截至2023年12月31日，总资产84,064.34万元，净资产39,964.52万元；2023年度营业收入122,493.04万元，净利润10,025.24万元（数据未经审计）。

　　6.广州广电国际商贸有限公司

　　法定代表人：董俊

　　注册资本：5,000万元人民币

　　住    所：广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电科技大厦10层

　　经营范围：充电桩销售；光伏设备及元器件销售；智能基础制造装备销售；食品添加剂销售；农副产品销售；食用农产品批发；半导体器件专用设备销售；五金产品批发；办公用品销售；教学用模型及教具销售；新能源原动设备销售；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车整车销售；机械设备销售；仪器仪表销售；医护人员防护用品批发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；汽车零配件批发；通讯设备销售；电气设备销售；电子产品销售；软件销售；汽车销售；汽车零配件零售；第一类医疗器械租赁；第二类医疗器械租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；专用设备修理；国内货物运输代理；社会经济咨询服务；科技中介服务；招投标代理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售；仪器仪表修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；体育用品及器材零售；电子元器件零售；食用农产品零售；光伏发电设备租赁；输配电及控制设备制造；储能技术服务；新兴能源技术研发；第三类医疗器械经营；货物进出口；技术进出口。

　　财务数据：截至2023年12月31日，总资产98,538.83万元，净资产3,494.55万元；2023年度营业收入7,101.92万元，净利润1,288.47万元（数据未经审计）。

　　7.广州广电云融数字科技有限公司

　　法定代表人：刘鹿根

　　注册资本：1,000万元人民币

　　住    所：广州市天河区黄埔大道西平云路163号之一(A塔)401室自编01室(仅限办公)

　　经营范围：数据处理服务；数据处理和存储支持服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；软件开发；信息系统运行维护服务；网络技术服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；大数据服务；计算机系统服务；物联网技术服务；智能控制系统集成；数字文化创意软件开发；人工智能理论与算法软件开发；网络与信息安全软件开发；软件外包服务；人工智能应用软件开发；人工智能基础资源与技术平台；人工智能通用应用系统；人工智能基础软件开发；人工智能行业应用系统集成服务。

　　财务数据：截至2023年12月31日，总资产89,487.78万元，净资产39,330.61万元；2023年度营业收入2,718.92万元，净利润339.27万元（数据未经审计）。

　　8.长沙金维集成电路股份有限公司

　　法定代表人：刘彦

　　注册资本：9,676.4587万元人民币

　　住    所：长沙高新开发区青山路662号芯城科技园二期14栋6楼601室

　　经营范围：信息系统集成服务；信息技术咨询服务；集成电路设计；基础软件、支撑软件、应用软件、地理信息软件开发；软件开发系统集成服务；软件技术转让；软件技术服务；移动互联网研发和维护；安防系统工程、基于位置的信息系统施工；基于位置的信息系统集成；通信线路和设备的安装；电子自动化工程安装服务；智能化安装工程服务；北斗卫星导航应用终端设备、物联网技术、通信产品、智能化技术研发；楼宇设备自控系统工程服务；基于位置的信息系统技术服务；家庭服务；北斗卫星导航应用终端设备的生产（限分支机构）；信息系统工程咨询、规划；北斗卫星导航应用终端设备的销售；北斗卫星导航应用终端设备的售后服务；智能化技术转让、服务；健康管理；劳动力外包服务；物联网技术服务；物联网技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，未经批准不得从事P2P网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务）。

　　财务数据：截至2023年12月31日，总资产78,082.45万元，净资产66,426.88万元；2023年度营业收入28,422.37万元，净利润5,575.04万元（数据未经审计）。

　　9.广州平云仪安科技有限公司

　　法定代表人：杜高峰

　　注册资本：2,000万元人民币

　　住    所：广州市南沙区翠樱街1号1101室

　　经营范围：工程和技术研究和试验发展；通信交换设备专业修理；第一类医疗器械销售；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；工业互联网数据服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；通信传输设备专业修理；专用设备修理；通用设备修理；电气设备修理；电气机械设备销售；金属制品修理；基于云平台的业务外包服务；软件开发；标准化服务；信息系统集成服务；运输货物打包服务；仪器仪表修理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；通讯设备修理；装卸搬运；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；环境保护专用设备销售；工业工程设计服务；电子元器件与机电组件设备销售；工业控制计算机及系统销售；工业自动控制系统装置销售；电工仪器仪表销售；电力电子元器件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属制品销售；第二类医疗器械销售；货物进出口；技术进出口财务数据。

　　财务数据：截至2023年12月31日，总资产2,370.47万元，净资产1,958.07万元；2023年度营业收入858.61万元，净利润-41.93万元（数据未经审计）。

　　（二）与公司的关联关系

　　1.广州数科集团系公司控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定的关联关系情形。

　　2.广电运通、海格通信、广哈通信、广电城市服务、广电国际商贸、云融数科、长沙金维、平云仪安系广州数科集团直接或者间接控股企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定的关联关系情形。

　　（三）履约能力分析

　　上述关联人依法存续经营，经营情况和财务状况良好，以往交易均能正常履约，具有良好的履约能力，截至本公告披露之日未被列为失信被执行人。

　　三、关联交易主要内容

　　公司及控股子公司2024年与关联人的日常关联交易为承租房屋及设备、销售商品或提供服务、采购商品或接受服务等交易。

　　上述关联交易遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则，以市场为导向，依据市场公允价格确定交易价格，付款安排和结算方式按双方约定执行。

　　四、关联交易目的和对公司的影响

　　上述日常关联交易系因公司业务发展需要由日常经营产生，交易以市场价格为定价结算依据，遵循公平合理原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果和现金流量产生不利影响。

　　公司与控股股东及其他关联方的人员、资产、财务分开，机构、业务独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成不利影响，公司业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

　　五、独立董事过半数同意意见

　　公司第五届董事会独立董事第一次专门会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。

　　独立董事专门会议认为，上述关联交易均以市场价格为定价结算依据，遵循公平合理原则，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果和现金流量产生不利影响，不会对公司的独立性构成不利影响，公司业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。全体独立董事同意将该事项提交董事会审议，关联董事需回避表决关联交易事项。

　　六、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第四次会议决议；

　　2.第五届董事会独立董事第一次专门会议决议。

　　特此公告。

　　广电计量检测集团股份有限公司

　　董   事   会

　　2024年3月29日

　　证券代码：002967         证券简称：广电计量        公告编号：2024-015

　　广电计量检测集团股份有限公司

　　关于保理授信额度暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　1.根据经营需要，广电计量检测集团股份有限公司（下称“广电计量”或“公司”）拟与云融商业保理（天津）有限公司（下称“云融保理”）通过广州广电云融数字科技有限公司提供的供应链金融平台向广电计量供应商（下称“保理融资申请人”）提供无追索权保理服务；保理融资申请人通过供应链金融平台提交保理融资申请，广电计量、云融保理在线完成全部或者部分保理业务流程。

　　云融保理向广电计量提供8,000万元保理授信额度，该额度由广电计量及控股子公司共同使用，自广电计量董事会通过之日起一年内有效，在有效期内可以循环使用，任一时点余额不超过8,000万元。在有效期内，广电计量及控股子公司可能承担部分保理融资申请人的保理融资利息，预计不超过100万元。

　　2.云融保理为公司控股股东广州数字科技集团有限公司（以下简称“广州数科集团”）控制的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定的关联关系情形，本次交易构成关联交易。

　　3.公司第五届董事会独立董事第一次专门会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于保理授信额度暨关联交易的议案》，全体独立董事同意将该事项提交董事会审议。公司于2024年3月27日召开的第五届董事会第四次会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于保理授信额度暨关联交易的议案》，关联董事杨文峰、钟勇、赵倩、谢华回避表决。根据公司章程及《关联交易管理制度》的规定，此项关联交易在公司董事会的审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

　　4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。

　　二、关联方基本情况

　　1.公司名称：云融商业保理（天津）有限公司

　　2.统一社会信用代码：91120118MA07DMXC2K

　　3.类    型：有限责任公司

　　4.法定代表人：黄建辉

　　5.注册资本：30,000 万元人民币

　　6.住    所：天津自贸试验区（东疆保税港区）呼伦贝尔路416号铭海中心1号楼-2、7-310

　　7.经营范围：许可项目：商业保理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

　　8.主要股东与实际控制人：广州广电云链信息服务有限公司持有云融保理100%股权，其控股股东为广州数科集团；云融保理的实际控制人为广州市人民政府国有资产监督管理委员会。

　　9.财务数据：截至2023年12月31日，总资产87,939.96万元，净资产31,038.73万元；2023度营业收入2,509.95万元，净利润11.63万元（数据未经审计）。

　　10.与公司的关联关系：云融保理为公司控股股东广州数科集团控制的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定的关联关系情形。

　　11.其他：截至本公告披露之日，云融保理未被列为失信被执行人。

　　三、关联交易标的情况

　　本次关联交易系云融保理向广电计量提供8,000万元保理授信额度，该额度由广电计量及控股子公司共同使用，自广电计量董事会通过之日起一年内有效，在有效期内可以循环使用，任一时点余额不超过8,000万元；在有效期内，广电计量及控股子公司可能承担部分保理融资申请人的保理融资利息，预计不超过100万元。

　　广电计量与云融保理通过广州广电云融数字科技有限公司提供的供应链金融平台向保理融资申请人提供无追索权保理服务；保理融资申请人通过供应链金融平台提交保理融资申请，广电计量、云融保理在线完成全部或者部分保理业务流程。

　　四、关联交易的定价政策及定价依据

　　本次关联交易的定价将依照公平公正的原则，以市场公允价为定价依据，由交易双方遵循自愿、平等、互惠互利原则协商确定。

　　五、交易协议的主要内容

　　公司尚未与云融保理签署相关协议，公司将根据经营情况适时使用上述保理授信额度。

　　六、关联交易目的和对公司的影响

　　上述关联交易系因公司经营需要产生，交易以市场价格为定价结算依据，遵循公平合理原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果和现金流量产生不利影响。

　　公司与关联方的人员、资产、财务分开，机构、业务独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成不利影响，公司业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

　　七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

　　本年年初至本公告披露日，公司与该关联人（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易的总金额为1,540.95万元。

　　八、独立董事过半数同意意见

　　公司第五届董事会独立董事第一次专门会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于保理授信额度暨关联交易的议案》。

　　独立董事专门会议认为，上述关联交易均以市场价格为定价结算依据，遵循公平合理原则，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果和现金流量产生不利影响，不会对公司的独立性构成不利影响，公司业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。全体独立董事同意将该事项提交董事会审议，关联董事需回避表决关联交易事项。

　　九、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第四次会议决议；

　　2.第五届董事会独立董事第一次专门会议决议；

　　3.上市公司关联交易情况概述表。

　　特此公告。

　　广电计量检测集团股份有限公司

　　董   事   会

　　2024年3月29日

　　证券代码：002967         证券简称：广电计量         公告编号：2024-016

　　广电计量检测集团股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）公司根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，对2023年末合并报表范围内应收款项、存货、长期股权投资、固定资产、无形资产、商誉等资产进行了全面清查，对应收款项的预期信用损失，存货的可变现净值，固定资产、无形资产、长期股权投资的可收回金额以及商誉的减值迹象等进行了充分的分析和评估，认为上述资产中的部分资产存在减值损失迹象。基于谨慎性原则，公司需对相关资产计提减值准备金额共计100,145,119.94元，具体如下：

　　单位：元

　　1.计提坏账准备情况

　　2023年末公司对应收款项计提坏账准备金额合计47,551,556.59元，其中：应收票据计提坏账准备4,969,696.06元，应收账款计提坏账准备41,930,767.36元，其他应收款计提坏账准备651,093.17元。

　　2.计提存货跌价准备情况

　　公司及下属子公司依据存货成本及可变现的净值孰低，计提存货跌价准备204,060.37元，其中：原材料及在产品计提跌价准备204,060.37元。

　　3.计提合同资产减值准备情况

　　本次计提合同资产减值准备1,717,832.98元，为对合同资产的减值。

　　4.计提商誉减值情况

　　本次计提商誉减值准备50,671,670.00元，为对合并中安广源检测评价技术服务股份有限公司形成的商誉计提减值。

　　公司于2024年3月27日召开的第五届董事会第四次会议和第五届监事会第二次会议审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。

　　二、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提资产减值准备减少公司所有者权益100,145,119.94元，占公司2023年12月31日经审计归属于母公司所有者权益的2.79%；减少公司2023年度利润总额100,145,119.94元，占公司2023年度经审计归属于母公司所有者的净利润的50.23%。

　　三、董事会说明

　　本次计提资产减值准备遵照《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，计提依据充分，真实、公允反映公司截至2023年12月31日的财务状况及2023年度经营成果。

　　四、监事会意见

　　监事会认为，本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的有关规定，真实、公允反映了公司财务状况及经营成果，不存在通过计提资产减值进行盈余调节的情况，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　五、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第四次会议决议；

　　2.经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　广电计量检测集团股份有限公司董事会

　　2024年3月29日