中国东方航空股份有限公司 第九届监事会第37次会议决议公告

　　证券代码：600115       证券简称：中国东航        公告编号：临2024-013

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中国东方航空股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第37次会议，经监事会主席郭丽君召集，于2024年3月28日在东航之家以现场会议方式召开。

　　参加会议的监事确认会前均已收到本次监事会会议通知和材料。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，参加本次会议的监事已达法定人数，会议合法有效。

　　监事会主席郭丽君，监事方照亚、周华欣审核了有关议案，一致同意并审议通过了以下议案：

　　一、审核通过《公司2023年度财务报告》。

　　二、审核通过《公司2023年度利润分配预案》。

　　三、审核通过《关于聘任公司2024年度国内和国际财务报告审计师及内部控制审计师的议案》。

　　四、审核通过《关于注册新一期超短期融资券的议案》。

　　五、审核通过《关于公司发行债券的一般性授权议案》。

　　六、审核通过《公司2023年度内部控制评价报告》。

　　七、审核通过《公司2023年度报告》。

　　八、审核通过《公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

　　九、审核通过《关于公司发行股份的一般性授权议案》。

　　十、审核通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》。

　　十一、审议通过《关于提名公司第十届监事会股东代表监事候选人的议案》。

　　同意提名郭俊秀、邵祖敏为公司第十届监事会股东代表监事候选人（股东代表监事候选人的简历请见附件），任期与公司第十届监事会任期一致，决定将本议案提交公司2023年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　中国东方航空股份有限公司

　　2024年3月28日

　　附件

　　监事候选人简历

　　郭俊秀，男，58岁，现任中国东航集团总法律顾问、首席合规官。郭先生于2007年加入民航业，曾在山西财经学院、厦门大学工作，曾任本公司总法律顾问。2007年4月起任中国东航集团总法律顾问， 2022年10月起任中国东航集团首席合规官。郭先生还担任中国法学会航空法学研究会会长，上海市法学会航空法研究会会长。郭先生毕业于厦门大学国际法专业，拥有法学博士学位，拥有副教授职称和律师资格。

　　邵祖敏，男，51岁，现任本公司审计部总经理，中国东航集团监事、审计部总经理。邵先生于1994年加入民航业，曾任东航国际控股(香港)有限公司总经理、东航国际金融（香港）有限公司首席风险官、东航海外（香港）有限公司副总经理、东航旅业投资(集团)有限公司副总经理、东航实业集团有限公司副总经理、工会主席、本公司和中国东航集团审计部常务副总经理。2020年7月起任本公司和中国东航集团审计部总经理，2020年12月起任中国东航集团监事。邵先生毕业于上海财经大学，拥有工商管理硕士学位，拥有高级审计师职称和国际注册内部审计师资格。

　　证券代码：600115        证券简称：中国东航       公告编号：临 2024-017

　　中国东方航空股份有限公司关于召开

　　2023年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年4月29日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2023年度股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年4月29日北京时间14:00

　　召开地点：上海市长宁区空港三路99号东航大酒店。

　　会场距离人民广场15公里，距离上海虹桥国际机场2号航站楼7公里，可乘坐地铁10号线至虹桥机场1号航站楼站，或驾车至会场（交通路线图请见附件3）。

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年4月29日至2024年4月29日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　本次2023年度股东大会未征集股东投票权。

　　二、 会议审议事项

　　除上述议案之外，本次股东大会还须听取独立董事2023年度述职报告。

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　各议案详情请参见公司于2023年9月29日、2023年12月15日、2024年2月6日、2024年3月28日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站、香港联合交易所网站披露的《第九届董事会第24次普通会议决议公告》《关于购买飞机的公告》《第九届董事会第27次普通会议决议公告》《关于修订<公司章程>的公告》《第九届监事会第36次会议决议公告》《董事会2024年第2次例会决议公告》《第九届监事会第37次会议决议公告》《2023年度报告》《2023 年度财务报表及审计报告》《关于续聘2024年度会计师事务所的公告》《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》。

　　2、 特别决议议案：6-7、9

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：4、5

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　（三） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　（四） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（五） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　（六） 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件4。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　公司H股股东参会事项，请参见公司于香港联合交易所同日发布的股东大会通知相关公告。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　1. 登记要求：凡拟出席本公司股东大会的股东，需持本人身份证、股东账户卡；

　　受托出席者需持授权委托书（详见附件1）及受托人身份证、委托人股东账户卡。

　　法人股东的代表需持股东单位证明，办理登记手续。股东可于登记时间以信件、

　　传真方式进行登记，须将会议回执及相关文件（会议回执详见附件2）信件或传

　　真方式送达本公司。传真：021-62686116。地址：上海市闵行区虹翔三路36号东航之家北区A2栋5楼中国东方航空股份有限公司董事会办公室，邮编：201100（来信请署明详细地址，以便本公司回复）

　　2. 登记时间：2024年4月24日至2024年4月26日

　　六、 其他事项

　　1. 联系地址：上海市闵行区虹翔三路36号东航之家北区A2栋5楼中国东方航空股份有限公司董事会办公室。

　　2. 联系电话：021-22330932。

　　3. 联系传真：021-62686116。

　　4. 其他事项：与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　中国东方航空股份有限公司

　　2024年3月28日

　　附件1：股东大会授权委托书

　　附件2：股东大会参会回执

　　附件3：参会交通路线图

　　附件4：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件1

　　中国东方航空股份有限公司股东大会授权委托书

　　中国东方航空股份有限公司：

　　兹委托           先生（女士）（备注1）代表本单位（或本人）出席2024年4月29日召开的贵公司2023年度股东大会，并代为行使表决权。

　　2023年度股东大会授权委托书

　　除上述议案之外，本次股东大会还须听取独立董事2023年度述职报告。

　　注：本授权委托书自制及复印均有效。

　　委托人姓名或名称（备注3）：________________________________________

　　委托人身份证号码（或营业执照号码）（备注4）：______________________

　　委托人股东账号：__________________________________________________

　　委托人持股数（备注5）：____________股

　　委托人签名（或盖章）（备注6）：____________________________________

　　签署日期：______年______月______日

　　受托人身份证号码：____________________________________________

　　受托人签名（或盖章）：____________________________________________

　　签署日期：______年______月______日

　　备注：

　　1.请用正楷填上受托人的全名。

　　2.请在您认为合适的栏（“同意”“反对”或“弃权”）内填上“√”（若仅以所持表决权的部分股份数投票，则请在相应的栏内填入行使表决权的具体股份数）。多选或未作选择的，则视为无具体指示，受托人可自行酌情投票或放弃投票。

　　3.请用正楷填上本公司股东名册所载之股东全名。

　　4.请填上自然人股东的身份证号码/护照号码；如股东为法人单位，请填写法人单位的营业执照或注册登记证书号码。

　　5.请填上股东拟授权委托的股份数目。

　　6.本授权委托书请股东签署；如股东为法人单位，请加盖法人印章。

　　附件2

　　中国东方航空股份有限公司

　　股东大会回执

　　致：中国东方航空股份有限公司（“贵公司”）

　　本人__________拟亲自/委托代理人__________出席贵公司于2024年4月29日北京时间14点在上海市长宁区空港三路99号东航大酒店举行的贵公司2023年度股东大会。

　　签署：_________________________

　　备注：

　　1.请用正楷书写中文全名。

　　2.个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。

　　3.委托代理人出席的，请附填写好的《股东大会授权委托书》（见附件1）。

　　附件3

　　参会交通路线图

　　中国东方航空股份有限公司股东大会地址：

　　上海市长宁区空港三路99号东航大酒店

　　地铁路线：

　　可乘坐地铁10号线至虹桥1号航站楼站1号口出站，途经空港一路，通过地下人行通道穿过虹桥路，从空港三路进入会场，步行约10分钟抵达。

　　行车距离：

　　从上海虹桥国际机场T2航站楼到会场，驾车距离7公里（约15分钟）；从人民广场到会场，驾车距离15公里（约30分钟）。

　　附件4

　　采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　公司代码：600115                                                  公司简称：中国东航

　　中国东方航空股份有限公司

　　2023年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn及www.hkexnews.hk网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案。

　　公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为人民币-81.68亿元，母公司累计可供分配利润为负。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司不具备现金分红的前提条件。综合考虑公司的长远发展和全体股东利益，公司董事会同意公司2023年度不进行现金分红，不实施公积金转增股本。本预案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　注：2023年1月13日，公司通知纽约证券交易所拟申请自愿将其美国存托证券股份（ADR）从纽约证券交易所退市，退市于2023年2月3日生效。

　　2 报告期公司主要业务简介

　　公司总部位于上海，作为中国国有控股三大航空公司之一，前身可追溯到1957年1月原民航上海管理处成立的第一支飞行中队。

　　公司在上海、香港挂牌上市，运营近800架飞机组成的现代化机队，拥有中国规模最大、商业和技术模式领先的互联网宽体机队。作为天合联盟成员，公司的航线网络通达全球166个国家和地区的1,050个目的地。“东方万里行”常旅客可享受联盟多家航空公司的会员权益及全球超过750间机场贵宾室。

　　公司致力于建设一个“员工热爱、顾客首选、股东满意、社会信任”的世界一流现代航空综合服务集成商。“世界品位，东方魅力”，公司正以“精准、精致、精细、精彩”的服务为全球旅客不断创造精彩的旅行体验。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：百万元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：百万元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　√适用    □不适用

　　5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　单位:亿元  币种:人民币

　　5.2 报告期内债券的付息兑付情况

　　5.3 报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

　　5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　√适用    □不适用

　　单位：百万元  币种：人民币

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2023年经营情况

　　2023年，受外部环境、地缘政治等因素的超预期影响，全球经济仍处于缓慢增长阶段。据国际货币基金组织（IMF）2024年1月发布的《世界经济展望报告》预测，2023年全球经济增速估计约为3.1%，低于3.8%的历史（2000-2019年）平均年度增速。中国作为全球最大的发展中经济体，面对复杂严峻的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，顶住了外部压力、克服了内部困难，实现了国民经济回升向好，据国家统计局初步核算，2023年全年国内生产总值较上年增长约5.2%，展现了良好的经济韧性。

　　随着国民经济回升向好，中国民航也迎来了疫情转段后固本培元、恢复发展的关键一年，2023年全行业共完成运输总周转量1,188.3亿吨公里、旅客运输量6.2亿人次，同比分别增长98.3%、146.1%，分别恢复至2019年的91.9%、93.9%。一年来，公司顶压前行、克难奋进，把握市场复苏机遇、有序恢复安全生产、不断提高运行品质、加快推进改革创新、持续提升治理效能、积极履行社会责任，扎实推进高质量稳增长。2023年公司完成运输总周转量185.2亿吨公里、旅客运输量1.2亿人次，实现营业收入人民币1,137.4亿元，同比2022年分别增长130.8%、172.0%、145.6%，2023年归属于公司股东的净利润人民币-81.7亿元，同比减亏人民币291.9亿元。

　　★ 安全运行

　　公司坚决贯彻落实确保“两个绝对安全”的重要指示批示精神，始终把安全作为头等大事来抓，在航班快速恢复的情况下，实现安全形势总体平稳，全年完成安全飞行228.2万小时、起落95.4万架次。

　　推进安全体系建设，夯实安全生产基础。持之以恒推进安全管理、生产运行、飞行训练、机务维修“四大体系”建设。实施“安全管理强化年”行动，着力提升安全管理队伍能力；优化生产组织模式，构建运力、机队、机组之间的有机协调的作业流程；建立模拟机训练质量评价系统，持续提升飞行训练质量；加大机务系统安全督导和监督检查力度，完善故障管控制度和机制，系统强化规范管理。

　　排查整治风险隐患，牢牢守住安全底线。推进重大安全隐患专项排查整治2023行动，重点防范航班快速恢复、临时调整、C919初始运行、人员技能生疏等方面的潜在隐患，组织安全大检查、换季专项检查、消防隐患整治、航站及代理人专项整治等；加强安全警示教育，锤炼“严、精、细、实”的工作作风，提升全员安全素质。

　　全面统筹生产组织，提升运行保障能力。统筹标准化运行和集约化资源配置，开发可视化平台，坚决防止超能力、超标准运行；坚持“严密组织、科学安排、量力而行、尽力而为”的生产组织原则，提前部署春运、航班有序恢复、旺季生产和航班换季等工作；加强与飞机制造商沟通，强化人员培训，做好C919初始商业运行和ARJ21性能改进工作，确保国产民机安全平稳运行。

　　★ 拓市增收和降本增效

　　公司坚持“稳中求进”工作总基调，生产经营稳步回归常态，营业收入和客运量分别恢复到千亿元和1亿人次以上，多措并举降本节支，全年利润同比大幅减亏。

　　紧盯市场复苏节奏，科学安排运力投放。动态跟踪市场变化，迅速增投国内主要市场抢占份额；科学分析旺季特点，早谋划、早部署、早行动，有针对性地调整春运、暑运航班计划编排；动态进行航线季中改造，有效提升时刻利用率；持续围绕市场需求优化航网结构，搭建适应高质量发展的“空中丝绸之路”，新开上海浦东-伊斯坦布尔、上海浦东-开罗、宁波-布达佩斯等20余条“一带一路”沿途国际航线。全年国内、国际、地区座公里投放分别恢复至2019年的116.4%、43.8%和75.0%；国内、国际、地区旅客运输量分别恢复至2019年的97.5%、38.8%和67.7%。

　　持续优化营销策略，多措并举抢抓效益。积极争取时刻资源，进一步巩固优势市场份额；稳步恢复联盟合作，推动国际航班有力恢复；持续做强中转，加强中转产品设计，优化航线衔接增加中转机会，加大中转联程的销售力度；强化客货联动，重点提升国远航线盈利能力；积极推进辅营产品和优享类产品在全渠道的投放和销售，2023年，公司辅营产品收入合计人民币68.6亿元，同比2022年上升80.4%。

　　全面加强成本管控，精细管理提质增效。深化全面预算管理，坚持盘活存量，落实大项成本、大额资金项目的费用管控，做精做细业财融合、提质增效等项目。全年完成160项提质增效项目，累计增效约人民币13.1亿元。业财融合的价值创造作用进一步显现，精准分析56个海外站点和153个国内站点的变动成本，起降费、航延费、行李赔偿费同比2019年显著下降。

　　★ 服务提升和品牌建设

　　以开展2023年“民航服务助力行业恢复年”主题活动为抓手，持续提升服务质量；积极推进中央企业品牌引领行动和品牌建设对标工作，着力加强品牌建设。

　　优化航空服务流程，运行指标持续向好。持续推进服务全流程管控平台建设，结合《服务手册》梳理32个出行节点，100多个视角，升级服务全景图；提升线上服务能力，建立PC端、APP端、电话端的全方位客户沟通渠道；加强服务过程管控，值机登机服务、行李服务、空中服务、特殊旅客服务等指标表现优异，餐供服务满意度逐年提升，全年航班正常率达87.4%。

　　拓宽航空服务场景，特色产品迭代出新。持续打造“准时、快捷、最优”的“空中快线”品牌，新推“惠享东方”“C919优享”“新有所享”等营销产品，空中Wi-Fi宽体机全覆盖，推出年卡、多次卡、“星享包”等空中Wi-Fi特色产品；空铁联运产品覆盖46个城市，通达710个火车站点，实现航空段与1,240个火车段的双向联运，更好满足人民日益增长的美好出行需求。

　　着力丰富品牌内涵，彰显东航品牌特色。C919首航宣传累计阅读量超10亿次，被中国公共关系协会评为2023年优秀传播案例；开展“一带一路”十周年系列宣传，以东航之声讲好中国故事；持续做好第六届进博会“四位一体”服务保障工作，深化“四精”服务品牌引领，东航品牌助力东方魅力闪耀进博；与上海市签署战略合作协议，共同打造航空运输超级承运人，推进世界级航空枢纽建设，为打响“上海服务”品牌贡献东航力量。2023年公司获评全球品牌传播集团WPP旗下“BrandZ最具价值中国品牌”前50强，位列Brand Finance“2023全球航空公司品牌价值50强”第7名，获评金蜜蜂2023优秀企业社会责任报告长青奖等诸多奖项。

　　★ 改革创新和公司治理

　　围绕加快建设世界一流，启动实施国企改革深化提升行动，推进关键领域改革创新；持续完善中国特色国有企业公司治理，推动制度优势转化为治理效能，内部控制、风险管理、合规管理等体系建设持续优化。

　　改革创新取得成果，数字化水平稳步提升。新一轮国企改革深化提升行动启动实施，进一步优化飞行、运控、机务等条线管控；持续优化调整产业布局，公司主业定位更加凸显；科创体系持续完善，出台科技创新专项发展规划，加快推进东航科创板块建设，公司下属研发中心获得“科改示范企业”优秀评级；创新应用落地见效，飞机放行监控系统等多个项目获得专利授权，数字孪生机务维修等多个创新应用获得奖项，“地服透明机坪”“登机口工作站”“飞机牵引避撞”等多个项目试点推进。

　　持续完善体制机制，治理水平不断提升。落实独立董事制度改革精神，系统修订《公司章程》《股东大会议事规则》等10余项重要规章制度，公司治理制度体系进一步完善；合规开展上市公司事务，连续第10年获得上交所信息披露A级评价；在控股股东的支持下，以公允的利率成功发行永续债，资产负债率下降近6个百分点；高度重视上市公司价值管理工作，实施增持A+H股项目；科学制定投资计划，从严从紧优化资金安排，合理推进运力储备；加强内控体系建设，建立风险指标库，强化风险动态监控和缺陷治理；深化合规体系建设，进一步完善合规管理制度，持续做好合规疑虑处置，加强境外法律风险防范，强化知识产权管理，全面推进旅客信息保护工作。

　　★ 社会责任

　　公司以高度的社会责任感，践行“绿色飞行，科技环保”的生态发展理念，用心用情助力乡村振兴，持续提升员工幸福感。

　　践行环保理念，坚持低碳减碳。编制碳达峰行动方案，落实市场化减排机制，推进能源环保体系建设；持续推进场内车辆电动化及飞机辅助动力装置（APU）替代设备“应用尽用”，全年共完成53种机供品的塑料材质变更或替换；推进可持续航空燃料（SAF）的部署与应用，全年在20架空客飞机上加注SAF混合燃油进行交付飞行；积极参加天合联盟“可持续飞行挑战赛”，实现SAF燃油首次用于公司商业运行航班。

　　履行央企责任，助力乡村振兴。会同控股股东东航集团，坚决履行央企社会责任，坚持不懈开展好定点帮扶工作，连续5年在中央单位定点帮扶考核评价中获得最高等级评价。充分利用航空产业优势，运营涉及定点帮扶对象的航班超过3,500班，运输旅客超过32万人次，通过航线带动当地GDP超过人民币5.7亿元；公司帮扶案例“东航那杯茶”入选《中央企业助力乡村振兴蓝皮书（2022）》示范项目，公司助力沧源蜜蜂产业帮扶项目荣获中国上市公司协会颁发的乡村振兴优秀案例。

　　做实员工关爱，建设幸福东航。稳步推进“我为群众办实事”，推动“职工保障性租赁住房项目”“员工健康呵护项目”等十件实事落地见效；关心关爱一线工作岗位，启动户外劳动者暖心驿站改建改造计划，共有234家暖心驿站完成建档；切实关爱女性职工，开展普法宣传、身心健康讲座、主题阅读、幸福东航家庭日等活动。

　　2024年经营计划

　　★ 坚决守牢安全底线

　　强化安全风险源头管控,健全风险隐患判定标准、工作机制和数据模型；强化安全“四大体系”建设，推动全员安全生产责任制落实落地；强化安全作风建设，警示全体干部员工保持“安全重于泰山”的清醒；强化国产民机飞行、维修、运行等方面能力提升，推进国产民机运行规模、运行品质双提升。

　　★ 坚持提升经营效益

　　提高枢纽竞争力，加快构建与超级承运人功能定位相匹配的航线网络结构，集中优势资源提高枢纽通达性，做强国际中转；提高产品竞争力，积极获取时刻资源，持续提升服务品质，精准投放创新服务产品；提高市场竞争力，提前布局旺季市场，灵活调配航网、航班、机型等资源，利用大电商平台拓宽出行链消费市场，增加辅营收入；提高精益运营竞争力，在开源增收、降本节支、盘活资产等领域加强精细管理，拓展业财融合工作覆盖面，下大力气降成本。

　　★ 深化服务品牌建设

　　提升关键触点服务水平，充分发挥“四精”品牌效能，立足旅客需求，提高不正常航班处置能力和旅客满意度，持续优化会员礼遇服务；提升服务管理水平，加强营销运行常态化协同机制建设，畅通营业部、场站运行信息，健全服务标准体系闭环；提升东航品牌实力，全面加强品牌建设，努力打造具有全球竞争力和影响力的卓越品牌。

　　★ 大力推进数字化转型

　　坚持创新驱动发展，完善科技创新、数字化转型管理体系，推动优势资源向战略性新兴产业集中；聚焦重点领域加快推进数字化转型，通过大数据等技术，提高航班编排、收益管理、市场营销的智能化水平，加快推动创新成果落地应用。

　　★ 防范化解重大风险

　　强化风险防范，紧盯安全运行、境外经营、航油波动、汇率利率等重点领域，提升重大风险预判化解能力；完善财务管理体系，加强债务风险监控，强化资金流动性管理，保证流动性安全；持续推进合规管理，促进业法融合，进一步加强个人信息保护和数据安全管理。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用