四川明星电力股份有限公司 第十二届董事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：600101      证券简称：明星电力      公告编号：2024-007

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 全体董事均出席本次董事会会议。

　　● 无董事对本次董事会议案投反对票或弃权票。

　　● 本次董事会审议的全部议案均获通过。

　　一、董事会会议召开情况

　　四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）第十二届董事会第十六次会议于2024年3月27日在公司会议室以现场结合视频的方式召开，会议通知和会议资料已于2024年3月16日以电子邮件的方式向董事、监事和高级管理人员发出。会议由董事长张勇先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司《章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《2023年年度报告全文及摘要》

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会审计委员会审议并获全票同意。

　　本报告尚需提交公司股东大会审议批准。

　　详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　（二）审议通过了《2023年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本报告尚需提交公司股东大会审议批准。

　　（三）审议通过了《2023年度总经理工作报告》

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（四）审议通过了《2023年度财务决算报告》

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本报告尚需提交公司股东大会审议批准。

　　（五）审议通过了《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　（六）审议通过了《关于预计2024年度购电日常关联交易的议案》

　　表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　董事会同意2024年1月1日至2024年12月31日期间，公司预计向国网四川省电力公司购买电力44亿千瓦时，金额171,327.43万元（不含税、基金和附加）。上述购电金额包括国网四川省电力公司与公司及子公司在彼此供区内发生的电费金额。价格按所在地统一的电费标准执行。

　　审议本议案时，与该关联交易有利害关系的关联董事张勇、蒋毅、白静蓉、石长清按规定回避了表决。

　　董事会授权董事长签署相关合同文件，授权经营层组织实施上述交易所涉事宜。

　　本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议并获全票同意。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《四川明星电力股份有限公司关于预计2024年度购电日常关联交易的公告》（公告编号：2024-008）。

　　（七）审议通过了《关于2024年度投资方案的议案》

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　董事会同意公司及全资子公司2024年度实施基本建设、技术改造等项目，预计总投资66,080.62万元（含跨年投资），其中：电网及产业基建等投资27,031.07万元，电源、电网及产业技改等投资28,575.28万元，固定资产零购5,146.37万元，营销投入642.44万元，信息化投入2,685.46万元，股权投资2,000.00万元。

　　2024年度投资方案为全年总计划，已包含经第十二届董事会第十四次会议审议批准的2024年项目投资预安排19,066.38万元。

　　董事会同意全资子公司依法决策后，以其自有资金投资相关项目。

　　董事会授权董事长签署相关合同文件，授权经营层组织实施相关事宜，并可在投资计划总额内根据市场需求变化适时调整个别项目。

　　本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会战略委员会审议并获全票同意。

　　（八）审议通过了《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　董事会同意公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本的预案。以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及资本公积金转增股本。公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本421,432,670股，以此计算合计拟派发现金红利42,143,267.00元（含税）。本年度公司现金分红比例为23.50%。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，共计转增股本126,429,801股，转增后公司总股本将增加至547,862,471股（具体以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记为准）。2023年度不送股。

　　如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，维持分配总额和每股转增比例不变，相应调整每股分配比例和转增总额。

　　本预案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《四川明星电力股份有限公司关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2024-009）。

　　（九）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　董事会同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构，审计费用分别为57.50万元和26.50万元，上述费用含年审会计师的差旅费和食宿费。

　　会议授权董事长签署2024年度财务和内部控制审计服务相关文件。

　　本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会审计委员会审议并获全票同意。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《四川明星电力股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-010）。

　　（十）审议通过了《关于2023年度计提及转回资产减值准备的议案》

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　董事会同意公司根据《企业会计准则》相关规定，对可能发生减值损失的资产计提减值准备共计1,726.69万元（其中：应收账款坏账准备225.62万元，其他应收款坏账准备152.37万元，存货跌价准备42.26万元，合同资产减值准备841.70万元，无形资产减值准备464.74万元），转回资产减值准备共计2,516.04万元（其中：其他应收款坏账准备2,509.41万元，合同资产减值准备6.63万元）。本次计提及转回资产减值准备，将增加2023年度母公司净利润2,082.33万元，增加2023年度合并财务报表净利润705.88万元。

　　本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会审计委员会审议并获全票同意。

　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《关于四川明星电力股份有限公司2023年大额减值准备计提与转回情况的专项审核报告》（XYZH/2024CDAA9F0017）。

　　详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《四川明星电力股份有限公司关于2023年度计提及转回资产减值准备的公告》（公告编号：2024-011）。

　　（十一）审议通过了《关于与中国电力财务有限公司签订<金融业务服务协议>暨关联交易的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0 票，弃权0 票。

　　董事会同意自2024年5月1日至2025年4月30日期间，中国电力财务有限公司（简称“中国电财”）为公司提供存款业务、结算业务、办理财务顾问及相关咨询业务等金融服务。公司预计在中国电财的日均存款余额最高不超过5,000万元，并且每日存款余额最高不超过6,000万元。

　　中国电财给予公司的存款利率，不得低于中国电财为国家电网有限公司（简称“国家电网”）其他成员单位提供的同类存款利率标准，同时也不得低于同期主要商业银行为同类存款业务提供的利率标准；中国电财为公司提供的结算金融业务服务费用，不得高于为国家电网其他成员单位提供同类业务服务标准，同时也不得高于国内主要金融机构同类业务服务标准。

　　审议本议案时，与该关联交易有利害关系的关联董事张勇、蒋毅、白静蓉、石长清按规定回避了表决。

　　会议授权董事长签署相关合同文件，授权经营层组织实施上述交易所涉事宜。

　　本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议并获全票同意。

　　详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《四川明星电力股份有限公司关于与中国电力财务有限公司签订<金融业务服务协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2024-012）。

　　（十二）审议通过了《关于中国电力财务有限公司的风险持续评估报告》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　审议本议案时，与该关联交易有利害关系的关联董事张勇、蒋毅、白静蓉、石长清按规定回避了表决。

　　本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议并获全票同意。

　　详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　（十三）审议通过了《关于在中国电力财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》

　　表决结果：同意5票，反对0 票，弃权0 票。

　　审议本议案时，与该关联交易有利害关系的关联董事张勇、蒋毅、白静蓉、石长清按规定回避了表决。

　　本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议并获全票同意。

　　详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　（十四）审议通过了《关于修订<高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议并获全票同意。薪酬与考核委员会同意公司结合实际，对公司《高级管理人员薪酬管理制度》部分条款进行修订。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　修订后的公司《高级管理人员薪酬管理制度》全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　（十五）审议通过了《关于高级管理人员2023年度薪酬考核的议案》

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　董事会审议本议案时，在公司领取报酬的董事张勇、何浩按规定回避了表决。

　　本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议并获全票同意（关联委员张勇按规定回避了表决）。薪酬与考核委员会对公司《高级管理人员薪酬管理制度》适用范围内的董事、监事、高级管理人员2023年度履职能力和履职效果进行了评议。薪酬与考核委员会认为，本议案是依据公司相关制度，并结合公司年初下达的年度经营目标任务、目标完成情况以及同类电力行业负责人年薪水平、社会平均收入水平等综合因素做出的，考核结果客观、公正、合理。

　　（十六）审议通过了《2023年度内部控制评价报告》

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会审计委员会审议并获全票同意。

　　董事会授权董事长签署本报告。

　　详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　（十七）审议通过了《关于2024年度内部审计工作计划的议案》

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（十八）审议通过了《2023年度内部控制审计报告》

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　（十九）审议通过了《2023年环境、社会及治理报告》

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　（二十）审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》

　　表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

　　董事会同意公司根据国家法律法规相关规定，结合公司实际，对公司《章程》部分条款进行修订。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《四川明星电力股份有限公司关于修订公司<章程>的公告》（公告编号：2024-013）。修订后的公司《章程》全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　（二十一）审议通过了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》

　　表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　独立董事唐国琼、吴越、盛毅已按规定回避了表决。

　　董事会依据独立董事出具的《独立性自查情况表》对独立董事2023年的独立性情况进行了审议和评估，认为独立董事符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响其独立客观判断的情况。

　　详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　（二十二）审议通过了《关于会计师事务所2023年度履职情况评估报告》

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　（二十三）审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　（二十四）审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　董事会定于2024年5月23日召开2023年年度股东大会，股权登记日为2024年5月16日。

　　详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《四川明星电力股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-014）。

　　三、听取事项

　　本次董事会还听取了《2023年度独立董事述职报告》。

　　公司独立董事还将在2023年年度股东大会上述职。

　　四川明星电力股份有限公司董事会

　　2024年3月27日

　　公司代码：600101                                   公司简称：明星电力

　　四川明星电力股份有限公司

　　2023年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度，公司（母公司）实现净利润143,589,691.87元，根据《公司法》及公司《章程》规定，按10%提取法定公积金14,358,969.19元，当年实现的可供股东分配的利润为129,230,722.68元。加上期初留存的未分配利润1,347,961,568.89元，减去2023年已分配2022年现金红利33,714,613.60元，累计可供股东分配的利润为1,443,477,677.97元。

　　2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及实施资本公积金转增股本。公司拟向全体股东每股派发现金红利0.10元（含税），截至2023年12月31日，公司总股本421,432,670股，以此计算合计拟派发现金红利42,143,267.00元（含税），本年度公司现金分红比例为23.50%。公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增3股，截至2023年12月31日，公司总股本421,432,670股，本次转增后，公司总股本为547,862,471股（具体以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记为准），2023年度不送股。

　　如在实施权益分派的股权登记日前，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额和每股转增比例不变，相应调整每股分配比例和转增总额。

　　本预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）公司所处行业情况

　　1.行业发展状况：电力工业作为国民经济基础性产业，为经济社会发展提供坚强保障。据中国电力企业联合会发布的数据：2023年，全国全社会用电量92,241亿千瓦时，同比增长6.7%，增速比2022年提高3.1百分点，国民经济回升向好拉动电力消费增速同比提高。全国电力供需总体平衡，电力行业绿色低碳转型趋势持续推进。截至报告期末，全国全口径发电装机容量29.2亿千瓦，同比增长13.9%。其中，非化石能源发电装机占总装机容量比重在2023年首次突破50%，达到53.9%。

　　2.公司所处的行业地位：公司是国有控股的电力、自来水生产经营及综合能源服务企业，拥有完整的供电、供水网络及服务体系。公司以建设“现代一流遂宁电网、现代一流明星公司”为战略目标，做强做大做优电水服务，全面推动综合能源服务产业发展。在辖区内供电市场占有率100%，供水市场占有率近90%，综合能源服务正积极开拓市场并加速发展。

　　报告期内，公司所处的市场地位未发生重大变化。

　　（二）公司从事的业务情况

　　1.主要业务

　　公司的主要业务有：电力、自来水、综合能源服务等。电力和自来水的生产与供应为公司的核心业务。

　　公司综合能源服务主要包括电水设计安装、智能运维、市场化售电、电动车充电、二次供水等经营业务。

　　2.经营模式

　　电力业务：公司在遂宁市本级和船山区、安居区拥有完整的供电网络，网内水力自发电量全部上网销售，不足部分通过下网关口从国网四川省电力公司购买销售。供电区域为遂宁市本级和船山区、安居区。

　　自来水业务：公司拥有完整的自来水制水、供水厂网系统，自来水厂生产后通过自有城市供水管网销售给网内用户。供水区域为遂宁市本级和船山区城区。2024年3月之后，随着公司三座自来水厂陆续关停，自来水业务的经营模式将由“制水、售水”模式调整为“制水、售水”+“趸购、售水”模式，自制水不足部分将向其他公司趸购，再向用户销售。

　　综合能源服务业务：公司拥有完整的电水设计安装、智能运维、市场化售电、电动车充电、二次供水等综合能源业务服务体系。公司综合能源业务通过市场化方式，主要面向电、水用户提供服务。

　　3.主要业绩驱动因素

　　公司业绩主要来源于电力、自来水和综合能源服务经营业务，经营利润主要来源于自发上网电量、售电量、售水量及综合能源服务业务收入的增长和成本、损耗（电力线损、厂用电消耗、水损）的有效控制。

　　报告期内，公司主要业务、经营模式、主要业绩驱动因素未发生重大变化。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用     √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位：股

　　注①：“遂宁市瑞隆企业管理有限公司”曾用名“遂宁金源科技发展有限公司”，该公司于2023年3月变更名称。

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用     √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用     √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　□适用  √不适用

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　董事长：张勇

　　董事会批准报送日期：2024年3月27日

　　证券代码：600101     证券简称：明星电力     公告编号：2024-009

　　四川明星电力股份有限公司

　　关于2023年度利润分配

　　及资本公积金转增股本预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配及转增比例：每股派发现金红利0.10元（含税）。每股以资本公积金转增0.3股。

　　●本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额和每股转增比例不变，相应调整每股分配比例和转增总额，并将在相关公告中披露。

　　●本年度现金分红比例低于30%的简要原因说明：本预案是在综合考虑公司持续发展目标、盈利能力，兼顾股东近期及中长期合理回报基础上，结合公司所处行业特点、经营模式及项目投资资金需求等做出的利润分配安排。

　　2024年3月27日，四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）第十二届董事会第十六次会议以9名董事全票审议通过了《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。现将相关情况公告如下：

　　一、公司利润分配及资本公积金转增股本预案内容

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司母公司报表中期末累计可供股东分配的利润为1,443,477,677.97元。经董事会决议，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及实施资本公积金转增股本。本次利润分配、资本公积金转增股本预案如下：

　　1.公司拟向全体股东每股派发现金红利0.10元（含税），截至2023年12月31日，公司总股本421,432,670股，以此计算合计拟派发现金红利42,143,267.00元（含税），本年度公司现金分红比例为23.50%。

　　2.公司拟以资本公积金向全体股东每股转增0.3股，截至2023年12月31日，公司总股本421,432,670股，本次转增后，公司总股本为547,862,471股（具体以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记为准），2023年度不送股。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额和每股转增比例不变，相应调整每股分配比例和转增总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

　　报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润179,338,571.88元，拟分配的现金红利总额为42,143,267.00元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例23.50%，具体原因说明如下：

　　（一）公司所处行业情况及特点

　　公司为国有控股的综合能源服务企业，作为国民经济基础性产业，为经济社会发展提供坚强保障。为主动响应国家战略大局，落实碳达峰、碳中和相关措施，建设新型电力系统支撑经济社会发展对电力的需求，以持续优化营商环境，支持实体经济发展，深挖电能替代潜力，进一步促进供区全社会用电量持续增长，公司电网建设投资较大。

　　（二）公司发展阶段和自身经营模式

　　公司以建设现代一流遂宁电网、现代一流明星公司为战略目标，坚持百年明星发展愿景，持续深耕核心业务，拓展综合能源服务产业。在遂宁市本级和船山区、安居区拥有完整的供电网络，网内水力自发电量全部上网销售，不足部分通过下网关口从国网四川省电力公司购买销售，在辖区内供电市场占有率100%，综合能源服务正积极融入市场并加速发展。

　　（三）公司盈利水平及资金需求

　　公司业绩主要来源于电力和综合能源服务经营业务，经营利润主要来源于自发上网电量、售电量及综合能源服务业务收入的增长和成本、损耗（电力线损、厂用电消耗）的有效控制。近三年公司归属于上市公司股东的平均净利润为1.54亿元，最近三年同期净利润的平均增长率33.06%。

　　公司持续优化电网布局结构，积极融入新型电力系统建设，前三年固定资产平均投资达2.90亿元，网络维护平均支出达1.44亿元。根据公司发展与经营需要，预计2024年总投资将达6.61亿元。

　　（四）上市公司留存未分配利润的预计用途及预计效果

　　根据公司经营和发展需要，公司累计留存未分配利润主要用于投资建设如下项目：

　　1.投资26,861.75万元，用于26项电网基建投资。主要包括：新建分水35千伏输变电工程、新建同盟至白马110kV线路工程、新建110kV龙凤输变电工程等项目。

　　2.投资28,575.28万元，用于146项技术改造。主要包括：三星水电站闸坝功能恢复性改造、35千伏白横线、110千伏广居线改造、10千伏线路改造工程等项目。

　　3.投资5,146.37万元，用于固定资产零购。主要包括：电源零购、设备购置仪器仪表购置、电脑购置、信息安全及通信管理设备购置等。

　　4.投资2,685.46万元，用于19项信息化投资。主要包括：水电站声学监测运用系统研制、110kV天星坝数据机房设施设备改造等。

　　5.投资642.44万元，用于8项营销投入。主要包括：商业代收POS系统研发、触摸式电子展板购置、营销数据质量提升研发项目等。

　　通过以上项目的实施，预计2024年公司遂宁供区内售电量将增加至44.50亿千瓦时。

　　以上项目的投资计划仅为公司根据2023年度经营情况预估，具体实施情况存在不确定性，不构成投资承诺。

　　（五）公司为中小股东参与现金分红决策提供了便利

　　公司将在年度股东大会股权登记日之前召开说明会，就现金分红情况与投资者进行沟通与交流，公司将充分听取中小股东的意见和建议。年度股东大会将提供网络投票和现场投票，保证所有股东享有平等权利表达意见和诉求，单独统计并公告中小股东对本次利润分配事项的投票结果。

　　（六）公司为增强投资者回报水平拟采取的措施

　　公司根据监管要求和规定，在《章程》中明确了现金分红政策，建立对投资者持续、稳定的回报规划与机制，保证利润分配政策的连续性和稳定性。公司将从维护全体股东利益出发，持续提升盈利能力和核心竞争力，以稳健的经营业绩和更积极的利润分配方案回报广大投资者。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　2024年3月27日，公司召开第十二届董事会第十六次会议审议通过了《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，本预案符合公司《章程》规定的利润分配政策，同意将本预案提交股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为，本预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及公司《章程》关于利润分配政策的相关规定，董事会就该事项的决策程序合法有效。本预案同时兼顾了公司和全体股东的当前利益和长远利益。

　　四、相关风险提示

　　（一）现金分红对公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

　　本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常生产经营和长期发展。

　　（二）其他风险说明

　　本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　四川明星电力股份有限公司董事会

　　2024年3月27日

　　证券代码：600101     证券简称：明星电力     公告编号：2024-011

　　四川明星电力股份有限公司

　　关于2023年度计提

　　及转回资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2024年3月27日，四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）第十二届董事会第十六次会议以9名董事全票审议通过了《关于2023年度计提及转回资产减值准备的议案》。现将相关情况公告如下：

　　一、本次计提及转回资产减值准备的概述

　　为更加真实、准确地反映公司财务状况，根据《企业会计准则》的相关规定，公司对截至2023年12月31日的合并财务报表范围内的资产进行了清查，并对存在减值迹象的资产进行了减值测试。公司本着谨慎性原则，对可能发生减值损失的资产计提减值准备共计1,726.69万元（其中：应收账款坏账准备225.62万元，其他应收款坏账准备152.37万元，存货跌价准备42.26万元，合同资产减值准备841.70万元，无形资产减值准备464.74万元），转回资产减值准备共计2,516.04万元（其中：其他应收款坏账准备2,509.41万元，合同资产减值准备6.63万元）。

　　二、本次计提及转回资产减值准备的相关说明

　　（一）坏账准备及合同资产减值准备

　　根据《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》的规定，公司对以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失：公司对有客观证据表明某项金融资产已发生信用减值，采用在单项基础上对该金融资产计提减值准备；除单项确定其信用损失外，在以组合为基础对该金融资产进行评估时，本集团基于共同信用风险特征将金融工具分为不同组别，在组合的基础上计算预期信用损失。为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本集团在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，计量由此形成的损失准备的增加或转回金额。经测试，2023年计提其他应收款坏账准备152.37万元、应收账款坏账准备225.62万元，转回其他应收款坏账准备2,509.41万元；计提合同资产减值准备841.70万元，转回合同资产减值准备6.63万元。

　　（二）存货跌价准备

　　根据《企业会计准则第1号--存货》的规定，存货在资产负债表日按照成本与可变现净值孰低计量，当存货成本高于其可变现净值时计提存货跌价准备。经测试，公司2023年度应计提存货跌价准备42.26万元。

　　（三）无形资产减值准备

　　根据《企业会计准则第6号--无形资产》的规定，每年年终应当对使用寿命不确定的无形资产进行减值测试。经测试，公司2023年度应计提无形资产减值准备464.74万元。

　　三、本次计提及转回资产减值准备对公司的影响

　　本次计提及转回资产减值准备，将增加2023年度母公司净利润2,082.33万元，增加2023年度合并财务报表净利润705.88万元。

　　单位：万元

　　四、审计委员会意见

　　审计委员会认为，本次计提及转回资产减值准备是基于谨慎性的会计原则，符合《企业会计准则》相关规定，能够更加真实地反映公司的财务状况，有助于向投资者提供可靠、准确的会计信息，符合公司和全体股东的利益，不会损害中小股东的利益。

　　五、监事会意见

　　监事会认为，本次计提及转回资产减值准备符合公司资产实际情况和相关政策规定，董事会就该事项的决策程序合法。本次计提及转回资产减值准备能够使公司会计信息更加真实可靠，不会损害公司和全体股东的利益。

　　六、会计师事务所意见

　　审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《关于四川明星电力股份有限公司2023年大额减值准备计提与转回情况的专项审核报告》（XYZH/2024CDAA9F0017），认为公司2023年度对大额资产减值准备计提与转回情况符合企业会计准则的有关规定。

　　特此公告。

　　四川明星电力股份有限公司董事会

　　2024年3月27日

　　● 报备文件

　　1.公司董事会审计委员会2023年年度报告第三次沟通会议决议

　　2.公司第十二届董事会第十六次会议决议

　　3.公司第十一届监事会第十二次会议决议

　　4.信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《关于四川明星电力股份有限公司2023年大额减值准备计提与转回情况的专项审核报告》（XYZH/2024CDAA9F0017）

　　证券代码：600101     证券简称：明星电力     公告编号：2024-012

　　四川明星电力股份有限公司

　　关于与中国电力财务有限公司签订

　　《金融业务服务协议》暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●根据公司《章程》有关规定，本关联交易事项属于董事会决策权限，无需提交股东大会审议批准。

　　●本关联交易遵循公平、公正的原则，不会损害公司和全体股东的合法权益，不会对关联方形成依赖。

　　●与本关联交易有利害关系的关联董事张勇、蒋毅、白静蓉、石长清回避了表决。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2024年3月27日，四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）第十二届董事会第十六次会议审议通过了《关于与中国电力财务有限公司签订〈金融业务服务协议〉暨关联交易的议案》，同意自2024年5月1日至2025年4月30日期间，中国电力财务有限公司（简称“中国电财”）为公司提供存款业务、结算业务、办理财务顾问及相关咨询业务等金融服务。公司在中国电财的日均存款余额最高不超过5,000万元，并且每日存款余额最高不超过6,000万元。

　　审议本议案时，与该关联交易有利害关系的关联董事张勇、蒋毅、白静蓉、石长清按规定回避了表决，5名非关联董事全票同意。

　　本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议并获全票同意。

　　根据公司《章程》相关规定，本关联交易事项属于董事会决策权限，无需提交股东大会审议批准。

　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：亿元

　　前次金融业务服务关联交易有效期限为2023年10月26日至2024年4月30日。截至本公告披露日，公司在中国电财的实际存款余额为1,000.60万元。

　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别

　　单位：亿元

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）基本情况

　　公司名称：中国电力财务有限公司

　　企业类型：有限责任公司（国有控股）

　　法定代表人：谭永香

　　注册资本：280亿元人民币

　　注册地址：北京市东城区建国门内大街乙18号院1号楼

　　金融许可证机构编码：L0006H111000001

　　统一社会信用代码：91110000100015525K

　　经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　股东：国家电网有限公司（简称“国家电网”）持股51%，国网英大国际控股集团有限公司持股49%。

　　主要财务数据：中国电财2023年12月31日，资产总额3,112.24亿元，负债总额2,624.02亿元，净资产488.22亿元；2023年度实现营业收入69.86亿元，利润总额60.04亿元，净利润45.34亿元。（以上数据为中国电财财务快报数据，未经审计。）

　　（二）关联关系

　　国网四川省电力公司持有公司股本84,591,126股（占公司总股本的20.07%），系公司控股股东，其属国家电网全资子公司。国家电网及其所属企业为中国电财的股东，国家电网实际持有其100%股权。根据《上海证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易管理制度》相关规定，上述单位与公司构成关联关系。

　　（三）履约能力分析

　　中国电财作为一家经中国银行监管部门批准设立的非银行金融机构，具有为公司提供金融服务的各项资质。其建立了较为完整合理的内部控制制度，能较好地控制风险，各项监管指标均符合中国银行监管部门颁布的《企业集团财务公司管理办法》的规定和要求，履约能力良好，不存在关联方长期占用公司经营性资金并形成坏账的可能性。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　（一）主要内容

　　2024年5月1日至2025年4月30日期间，中国电财为公司提供以下金融业务：（1）存款业务；（2）结算业务；（3）办理财务顾问及相关的咨询业务。在协议有效期内，公司在中国电财的日均存款余额最高不超过5,000万元，并且每日存款余额最高不超过6,000万元。

　　（二）定价原则

　　1.中国电财给予公司的存款利率，不得低于中国电财为国家电网其他成员单位提供的同类存款利率标准，同时也不得低于同期主要商业银行为同类存款业务提供的利率标准。

　　2.中国电财为公司提供的结算金融业务服务费用，不得高于为国家电网其他成员单位提供同类业务服务标准，同时也不得高于国内主要金融机构同类业务服务标准。

　　（三）结算方式

　　1.结算金融业务：中国电财按提供给国家电网其他成员公司相同标准及方式进行结算。

　　2.活期存款：中国电财按合同约定，每季度20日进行利息结算。

　　3.定期存款：中国电财按合同约定的利率及期限，按期进行本息结算。

　　（四）风险控制措施

　　1.《金融业务服务协议》详细规定了风险控制措施，以保障公司资金安全。

　　2.公司制定了《关于在中国电力财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》，规定了风险应急处置的程序和措施。

　　3.公司对在中国电财的存款余额做出了相应限制。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　本关联交易有利于优化公司财务管理，节约交易成本，提高资金使用效益。双方遵循公平、公正、公开的原则，定价公允，不会损害公司和全体股东的利益，不会影响公司的独立性。

　　五、审计委员会意见

　　董事会审计委员会认为，本关联交易在双方遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则下进行，价格公允，有利于优化公司资金管理，符合公司和全体股东的利益，同意将该议案提交董事会审议。

　　六、董事会独立董事专门会议意见

　　董事会独立董事专门会议认为，公司提供的相关资料完备，关联方确认准确，预计范围合理，关联交易定价公允。本关联交易有利于提高资金使用效益，降低资金使用成本，不会损害公司和全体股东的利益，同意将该议案提交董事会审议。

　　特此公告。

　　四川明星电力股份有限公司董事会

　　2024年3月27日

　　●报备文件

　　1.公司第十二届董事会审计委员会2023年年度报告第三次沟通会议决议

　　2.公司第十二届董事会独立董事专门会议第一次会议决议

　　3.公司第十二届董事会第十六次会议决议

　　4.公司第十一届监事会第十二次会议决议 

　　证券代码：600101     证券简称：明星电力     公告编号：2024-013

　　四川明星电力股份有限公司

　　关于修订公司《章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2024年3月27日，四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）第十二届董事会第十六次会议以9名董事全票审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》。董事会同意公司根据《上市公司章程指引（2023年修订）》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红（2023年修订）》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，对公司《章程》部分条款进行修订。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将修订条款具体内容公告如下：

　　一、修订条款对比

　　除上述条款修订外，公司《章程》其他条款内容不变。

　　本次变更以工商部门最终备案登记为准。修订后的公司《章程》全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

　　四川明星电力股份有限公司董事会

　　2024年3月27日