中远海运控股股份有限公司关于公司 及所属公司2024年度担保额度的公告

　　证券代码：601919　　 　证券简称：中远海控　　  　公告编号：2024-007

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：中远海运控股股份有限公司（以下简称“中远海控”、“本公司”、“公司”）全资附属公司中远海运集装箱运输有限公司（以下简称“中远海运集运”）及其十家全资或控股子公司、公司控股子公司中远海运港口有限公司（以下简称“中远海运港口”）的十二家全资、控股子公司和合营或联营公司及其他新收购子公司，公司控股子公司东方海外（国际）有限公司（以下简称“东方海外国际”）的两家全资子公司，公司其他新项目公司。

　　● 公司及所属公司2024年度预计需为上述被担保人提供不超过37.76亿美元(或等值其他币种，约合267.89亿元人民币1

　　1按2024年3月27日中国外汇交易中心受权公布的人民币汇率中间价：1美元对人民币7.0946元折算。下同。

　　)的对外担保额度（以下简称“本次担保额度”），有效期自公司2023年年度股东大会审议批准之日起至公司2024年年度股东大会之日止。截至2023年12月31日，公司及控股子公司对外担保总额为104.18亿元人民币，约占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产的5.31%

　　● 本次担保额度中，为全资、控股子公司提供的担保额度不存在反担保，为合营、联营公司提供的担保额度，存在反担保。本次担保额度尚需公司股东大会审议批准。

　　● 公司及所属公司无逾期对外担保。

　　一、2023年度担保实施情况

　　经公司2022年年度股东大会批准，公司及所属公司2023年度为被担保人提供的担保额度为40.80亿美元(或等值其他币种)，有效期自公司2022年年度股东大会审议批准之日起至公司2023年年度股东大会之日止。

　　截至2023年末，实际提供的担保金额为1.03亿美元（约合7.30亿元人民币，根据中国人民银行2023年12月29日公布的汇率中间价1美元对人民币7.0827元折算）；2023年部分融资项目未按计划实施，因此担保额度没有被完全使用。

　　二、2024年度担保情况概述

　　为满足日常经营和投融资工作需要，2024年度，本公司及所属公司预计需为被担保人提供不超过37.76亿美元(或等值其他币种，详见下表)的对外担保，有效期自公司2023年年度股东大会审议批准之日起至公司2024年年度股东大会之日止。根据上海证券交易所相关规定，按被担保对象为全资子公司、控股子公司、合营和联营公司三个类别及资产负债率为70%以上或以下两种情形分别预计未来12个月的新增担保总额度。具体如下：

　　（一）对全资子公司的担保

　　1.为资产负债率为70%以上的全资子公司提供的担保

　　2.为资产负债率低于70%的全资子公司提供的担保

　　（二）对非全资控股子公司的担保

　　1.为资产负债率为70%以上的非全资控股子公司提供的担保

　　2.为资产负债率低于70%的非全资控股子公司提供的担保

　　（三）对合营、联营公司的担保

　　1.为资产负债率为70%以上的合营、联营公司（均不属于公司的董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东、控股股东或实际控制人的关联人）提供的担保

　　根据上海证券交易所相关规定，由于采用额度预计方式，本次担保额度需要提交股东大会审议。公司第七届董事会第二次会议通过决议，同意将本次担保额度以及授权任一董事在此担保额度内根据各所属公司实际需求调整各公司实际担保额度并具体实施的授权安排，提交公司2023年年度股东大会审议。

　　三、关于反担保

　　本次担保额度中，为Antwerp Gateway NV等合营、联营公司提供担保的担保实施时，被担保对象将以保证方式提供反担保；其余担保额度无需反担保。

　　四、被担保方基本情况

　　1、被担保人名称：COSCO CAYMAN MERCURY CO., LTD

　　股权结构：中远海运集运全资子公司

　　成立时间：1997年11月17日

　　主要办公地点：中国香港

　　注册地点：开曼群岛

　　主要负责人：徐欣

　　注册资本：50000美元

　　经营范围：投资控股单船公司、航运管理。

　　主要财务状况：截至2023年12月31日，该公司资产总额为96.23亿美元，负债总额为67.40亿美元，净资产为28.83亿美元； 2023年营业收入为28.05亿美元，净利润为4.06亿美元。

　　2、被担保人名称：青岛中远海运集装箱运输有限公司

　　股权结构：中远海运集运全资子公司

　　统一社会信用代码：9137020026460641X7

　　成立时间：1996年4月20日

　　主要办公地点：青岛市市南区香港中路61号乙远洋大厦7-10层

　　注册地点：青岛市市南区香港中路61号乙远洋大厦9层

　　法定代表人：吕观荣

　　注册资本：8430万元整

　　经营范围：普通货物运输：货物专用运输（集装箱）；大型物件运输；无船承运；国际、国内货物运输代理业务，包括：揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运费、报关、报验、保险、相关的短途运输服务；货物进出口(法律、法规禁止的不得经营；法律、法规限制经营的需要许可证经营)；国际、国内船舶代理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　主要财务状况：截至2023年12月31日，该公司资产总额为11.56亿元人民币，负债总额为9.69亿元人民币，净资产为1.87亿元人民币； 2022年营业收入为8.74亿元人民币，净利润为0.66亿元人民币。

　　3、被担保人名称：大连中远海运集装箱运输有限公司

　　股权结构：中远海运集运全资子公司

　　统一社会信用代码：91210200242389047B

　　成立时间：1996年2月16日

　　主要办公地点：辽宁省大连市中山区玉光街11号中远海运大厦B座

　　注册地点：辽宁省大连市中山区玉光街11号中远海运大厦B座写字楼1单元8层、9层、13层、14层、22层

　　法定代表人：王志强

　　注册资本：人民币陆千万元整

　　经营范围：集装箱运输服务；国际集装箱搬运装卸；经营海上、陆路、航空国际货物运输代理业务（包括报关、报验），国内运输代理业务，订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、修箱、洗箱、结算运杂费及相关的短途运输服务及咨询业务、无船承运业务；道路普通货运（无车承运）；船舶代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　主要财务状况：截至2023年12月31日，该公司资产总额为5.47亿元人民币，负债总额为4.29亿元人民币，净资产为1.17亿元人民币；2023年营业收入为5.73亿元人民币，净利润为424.88万元人民币。

　　4、被担保人名称：宁波中远海运集装箱运输有限公司

　　股权结构：中远海运集运全资子公司

　　统一社会信用代码：91330201717204318N

　　成立时间：1999年9月9日

　　主要办公地点：浙江省宁波市鄞州区宁东路269号环球航运广场22-23楼

　　注册地点：浙江省宁波保税区国际发展大厦1110CD室

　　法定代表人：季海松

　　注册资本：人民币叁仟万元整

　　经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：国际货物运输代理；国内货物运输代理；国际船舶代理；国内船舶代理；无船承运业务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　主要财务状况：截至2023年12月31日，该公司资产总额为11.43亿元人民币，负债总额为9.94亿元人民币，净资产为1.49亿元人民币；2023年营业收入为3.96亿元人民币，净利润为0.75亿元人民币。

　　5、被担保人名称：中远海运港口（厦门）有限公司

　　股权结构：中远海运港口全资子公司

　　成立时间：2007年5月23日

　　主要办公地点：中国香港

　　注册地点：英属维京群岛

　　注册资本：1美元

　　经营范围：投资控股

　　主要财务状况：截至2023年12月31日，该公司资产总额为3.29亿美元，负债总额为3.11亿美元，净资产为0.18亿美元； 2023 年营业收入为0，净利润为147.14万美元。

　　6、被担保人名称：东方海外（上海）物流管理有限公司

　　股权结构：东方海外（国际）有限公司间接持有其 100%股权

　　统一社会信用代码：91310000MA1H417P8F

　　成立时间：2021 年 8 月 9 日

　　主要办公地点：上海市浦东新区东方路3261号，振华企业广场B座8楼

　　注册地点：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区业盛路188号A-522室

　　法定代表人：陈翔

　　注册资本：500万元人民币

　　经营范围：一般项目：国内货物运输代理；非居住房地产租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；国际货物运输代理；无船承运业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　主要财务状况：截至 2023 年 12 月 31 日，该公司资产总额为0.45亿元人民币，负债总额为0.37亿元人民币，净资产0.08亿元人民币。2023 年营业收入为2.45亿元人民币，净利润为0.16亿元人民币。

　　7、被担保人名称：The Speed Limited

　　股权结构：东方海外(国际)有限公司间接持有其100%股权

　　成立时间：2012年1月16日

　　主要办公地点：中国香港

　　注册地点：马绍尔群岛

　　注册资本：5,000美元

　　经营范围：为东方海外(国际)有限公司及其附属公司提供融资

　　主要财务状况：截至2023年12月31日，该公司资产总额为0亿美元，负债总额为0.01亿美元，净资产为-0.01亿美元。2023年营业收入为33.53万美元，净利润为-649.00美元。

　　8、被担保人名称：中远海运集装箱运输有限公司

　　股权结构：中远海控全资子公司

　　统一社会信用代码：913100001322933273

　　成立时间：1997年11月11日

　　主要办公地点：上海市虹口区东大名路378号

　　注册地点：上海市虹口区东大名路378号23层

　　法定代表人：杨志坚

　　注册资本：人民币 2,366,433.7165 万元整

　　经营范围：国际、国内海上集装箱运输，接受订舱，船舶租赁，船舶买卖，船舶物料、备件、伙食、燃油的供应及与海运有关的其他业务以及陆上产业，国内沿海货物运输及船舶代理，通讯服务，船员劳务外派业务，仓储及货物多式联运，内地对外开放港口至香港、澳门之间的船舶运输业务，国内沿海、长江中下游及珠江三角洲普通货船、集装箱内支线班轮运输，从事货物及技术的进出口业务，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），商务咨询（除经纪）。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　主要财务状况：截至2023年12月31日，该公司资产总额为1394.36亿元人民币，负债总额为948.94亿元人民币，净资产为445.42亿元人民币； 2023年营业收入为775.83亿元人民币，净利润为88.62亿元人民币。

　　9、被担保人名称：上海中远海运集装箱运输有限公司

　　股权结构：中远海运集运全资子公司

　　统一社会信用代码：91310109132203205N

　　成立时间：1996年7月31日

　　主要办公地点：上海市浦东新区民生路628号

　　注册地点：上海虹口区东大名路378号

　　法定代表人：罗海林

　　注册资本：人民币130568.3453万元整

　　经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　一般项目：国内货物运输代理，销售、租赁、维修集装箱，报关，代理出入境检验检疫报检，国际货物运输代理，国际船舶代理，国内船舶代理，无船承运业务，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），商务信息咨询（不含投资类咨询）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　主要财务状况：截至2023年12月31日，该公司资产总额为25.43亿元人民币，负债总额为17.20亿元人民币，净资产为8.23亿元人民币；2023年营业收入为9.16亿元人民币，净利润为0.79亿元人民币。

　　10、被担保人名称：厦门中远海运集装箱运输有限公司

　　股权结构：中远海运集运全资子公司

　　统一社会信用代码：91350200260150013D

　　成立时间：1996年3月13日

　　主要办公地点：厦门市思明区湖滨北路72号中闽大厦18楼（法律文书送达地址）

　　注册地点：福建省厦门市思明区湖滨北路72号中闽大厦18层01单元

　　法定代表人：康燕

　　注册资本：人民币5200万元整

　　经营范围： 国内货物运输代理；国际货物运输代理；软件开发；其他仓储业（不含需经许可审批的项目）；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；从事报关业务；从事报检业务；从事保险兼业代理业务(与主营业务直接相关的货运险)；无船承运业务；从事国际船舶代理业务；从事国内船舶代理业务；自有房地产经营活动；道路货物运输（不含危险货物运输）；其他运输设备修理。

　　主要财务状况：截至2023年12月31日，该公司资产总额为6.86亿元人民币，负债总额为4.24亿元人民币，净资产为2.62亿元人民币；2023年营业收入为6.23亿元人民币，净利润为0.11亿元人民币。

　　11、被担保人名称：天津中远海运集装箱运输有限公司

　　股权结构：中远海运集运全资子公司

　　统一社会信用代码：911201051030694307

　　成立时间：1996年4月26日

　　主要办公地点：天津市河北区远洋广场1号天津远洋大厦A座19至21层

　　注册地点：河北区远洋广场1号天津远洋大厦A座19至21层

　　法定代表人：桂范峰

　　注册资本：6282.565298万元人民币

　　经营范围：国际货物运输代理（海上、航空、陆路）、国内货物运输代理、揽货、订舱、仓储（不含危险品）、中转、集装箱拆箱、修洗箱；国际、国内船舶代理；房屋租赁；提单签发；运输业咨询服务；代理报关报检服务；无船承运业务；汽车配件批发兼零售。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　主要财务状况：截至2023年12月31日，该公司资产总额为10.48亿元人民币，负债总额为5.52亿元人民币，净资产为4.96亿元人民币；2023年营业收入为5.95亿元人民币，净利润为0.13亿元人民币。

　　12、被担保人名称：华南中远海运集装箱运输有限公司

　　股权结构：中远海运集运全资子公司

　　统一社会信用代码：91440300779876734H

　　成立时间：2005年9月20日

　　主要办公地点：深圳市福田区福华三路荣超国际商会中心51-53F

　　注册地址：广州市南沙区龙穴大道南9号五楼

　　法定代表人：邓小彬

　　注册资本：人民币62747万元

　　经营范围：水上货物运输代理；国际货运代理；道路货物运输代理；国内水运船舶代理；货物检验代理服务；货物报关代理服务；联合运输代理服务；物流代理服务；其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）；集装箱维修；房屋租赁；国际海运船舶代理；无船承运；道路普通货运（无车承运）

　　主要财务状况：截至2023年12月31日，该公司资产总额为15.78亿元人民币，负债总额为7.15亿元人民币，净资产为8.62亿元人民币；2023年营业收入为8.24亿元人民币，净利润为2.13万元人民币。

　　13、被担保人名称：厦门远海集装箱码头有限公司

　　股权结构：中远海运港口间接持有其100%股权

　　统一社会信用代码：913502007178839126

　　成立时间：2008年11月28日

　　主要办公地点：厦门市海沧区港南路288号

　　注册地点：厦门市海沧区港南路288号

　　法定代表人：吕忠兴

　　注册资本：人民币18.1368亿元

　　经营范围：从事投资建设、经营码头及与码头业务相关的堆场等港口设施；船舶、火车、汽车的集装箱及其他货物的装卸；国内及进出口集装箱（空、重箱）和其它货物的堆存、仓储和保管；集装箱的拆装箱业务；修箱、洗箱业务；提供物流和集装箱管理的综合服务；国际、国内货运代理服务；提供电子数据交换技术服务；港口机械、设施、设备的维修和租赁；场地、房屋租赁。

　　主要财务状况：截至2023年12月31日，该公司资产总额为52.71亿元人民币，负债总额为27.54亿元人民币，净资产为25.17亿元人民币； 2023年营业收入为9.34亿元人民币，净利润为2.94亿元人民币。

　　14、被担保人名称：武汉中远海运集装箱运输有限公司

　　股权结构：中远海运集运持股51%，中远海运物流持股49%

　　统一社会信用代码：914201021776048549

　　成立时间：1996年5月20日

　　主要办公地点：湖北省武汉市江岸区建设大道668号新建商业服务业设施、居住及公园绿地项目（武汉华润万象城）购物中心及A、B座塔楼栋B座塔楼单元31层

　　注册地点：湖北省武汉市江岸区建设大道668号新建商业服务业设施、居住及公园绿地项目（武汉华润万象城）购物中心及A、B座塔楼栋B座塔楼单元31层

　　法定代表人：刘宁

　　注册资本：4468万人民币

　　经营范围：承办海运、陆运、空运货物、国际展品、私人物品及过境货物的国际运输代理业务；办理订舱、租船、仓储、托运、包装、货物的监装、监卸、集装箱拼拆装拆箱、结算运杂费、报关、报验、报检、保险、相关的短途运输服务及运输咨询业务；供应链管理；道路普通货物运输；货物专用运输（集装箱）；仓储理货；无船承运；国际船舶代理。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）

　　主要财务状况：截至2023年12月31日，该公司资产总额为3.98亿元人民币，负债总额为3.06亿元人民币，净资产为0.92亿元人民币；2023年营业收入为3.5亿人民币，净利润为358万元人民币。

　　15、被担保人名称：CSP Zeebrugge Terminal NV

　　股权结构：中远海运港口全资子公司中远海运港口发展有限公司持有其90%的股权，CMA Terminals SAS持有其10%的股权。

　　成立时间：2004 年 12 月 21 日

　　主要办公地点：比利时泽布吕赫

　　注册地点： 比利时

　　注册资本：4,270万欧元（约合人民币3.30亿元）2

　　2按 2024年3 月27日中国外汇交易中心授权公布的人民币汇率中间价：1 欧元对人民币7.7179元折算，下同。

　　经营范围：集装箱码头装卸搬运等业务

　　主要财务状况：截至2023年12月31日，该公司资产总额为 1.49亿欧元，负债总额为1.16亿欧元，净资产为0.33亿欧元；2023年营业收入为0.45亿欧元，净利润为-76.19万欧元。

　　16、被担保人名称：CSP Abu Dhabi Terminal L.L.C.

　　股权结构：中远海运港口附属子公司COSCO SHIPPING Ports（Abu Dhabi） Limited持有其90%的股权，Abu Dhabi Ports Company PJSC 持有其 10%的股权。

　　成立时间：2017年2月22日

　　主要办公地点：阿联酋阿布扎比

　　注册地点：阿布扎比

　　注册资本：15 万迪拉姆（约合人民币29.08万元）3

　　3按2024 年3 月27日中国外汇交易中心授权公布的人民币汇率中间价：人民币1元对0.51585阿联酋迪拉姆折算。

　　经营范围：集装箱码头装卸搬运等业务

　　主要财务状况：截至2023年12月31日，该公司资产总额为17.89亿阿联酋迪拉姆，负债总额为15.71亿阿联酋迪拉姆，净资产为2.18亿阿联酋迪拉姆； 2023年营业收入为2.44亿阿联酋迪拉姆，净利润为-0.34亿阿联酋迪拉姆。

　　17、被担保人名称：武汉中远物流有限公司

　　股权结构：中远海运集运持股49%，中远海运物流持股51%

　　统一社会信用代码：914201007257628702

　　成立时间：2000年12月13日

　　主要办公地点：湖北省武汉市江岸区建设大道668号新建商业服务业设施、居住及公园绿地项目（武汉华润万象城）购物中心及A、B 座塔楼栋B座塔楼单元32层（4）办公室

　　注册地点：湖北省武汉市江岸区建设大道668号新建商业服务业设施、居住及公园绿地项目（武汉华润万象城）购物中心及A、B 座塔楼栋B座塔楼单元32层（4）办公室

　　法定代表人：刘宁

　　注册资本：10940万人民币

　　经营范围：承办海运进出口货物的国际运输代理业务；包括：揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、保险、相关的短途运输服务；工程、产品、汽车物流的方案设计、运作业务；大型设备物流方案设计、动作业务；仓储理货；货运代办；大型物件运输。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）

　　主要财务状况：截至2023年12月31日，该公司资产总额为1.79亿元人民币，负债总额为0.65亿元人民币，净资产为1.14亿元人民币；2023年营业收入为3.63亿元人民币，净利润为90万元人民币。

　　18、被担保人名称：COSCO SHIPPING Ports Chancay Peru S.A.

　　股权结构：中远海运港口全资子公司中远海运港口（钱凯）有限公司持有其 60% 的股权，Volcan Compania Minera S.A.A.持有其 40%的股权

　　成立时间：2011年4月5日

　　主要办公地点：秘鲁利马

　　注册地点：秘鲁

　　注册资本：3.09 亿美元

　　经营范围：集装箱码头装卸搬运等业务

　　主要财务状况：截至2023年12月31日，该公司资产总额为8.00亿美元，负债总额为4.79亿美元，净资产为 3.21亿美元； 2023年营业收入为 0，净利润为79.09万美元。

　　19、被担保人名称：CSP Iberian Valencia Terminal S.A.U.

　　股权结构：中远海运港口附属子公司中远海运港口（西班牙）码头有限公司持有其100%的股权。

　　成立时间：1988年12月27日

　　主要办公地点：西班牙瓦伦西亚

　　注册地点：西班牙

　　注册资本：4,956.47万欧元（约合人民币3.83亿元）

　　经营范围：集装箱码头装卸搬运等业务

　　主要财务状况：截至2023年12月31日，该公司资产总额为4.82亿欧元，负债总额为3.12亿欧元，净资产为1.71亿欧元； 2023年营业收入为2.01亿欧元，净利润为0.18亿欧元。

　　20、被担保人名称：广州南沙海港集装箱码头有限公司

　　股权结构：中远海运港口附属子公司中远码头（南沙）有限公司持有其59%的股权，广州港股份有限公司持有其41%的股权。

　　统一社会信用代码：914401017178663113

　　成立时间：2006年6月9日

　　主要办公地点：广州市南沙区南沙街港前大道南162号1005-1008单元

　　注册地点：广州市南沙区南沙街港前大道南162号1005-1008单元

　　法定代表人：朱涛

　　注册资本：人民币19.282934亿元

　　经营范围：非居住房地产租赁；装卸搬运；国内集装箱货物运输代理；运输货物打包服务；国内货物运输代理；国际货物运输代理；集装箱租赁服务；海上国际货物运输代理；机械设备租赁；专业保洁、清洗、消毒服务；住房租赁；数据处理和存储支持服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；特种设备出租；信息技术咨询服务；停车场服务；港口经营；出口监管仓库经营；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品）

　　主要财务状况：截至2023年12月31日，该公司资产总额为45.42亿元人民币，负债总额为16.29亿元人民币，净资产为29.13亿元人民币； 2023年营业收入为13.15亿元人民币，净利润为4.12亿元人民币。

　　21、被担保人名称：晋江太平洋港口发展有限公司

　　股权结构：中远海运港口全资子公司中远海运港口（晋江）有限公司持有其80%的股权，晋江市城市交通投资有限公司持有其20%的股权。

　　统一社会信用代码：91350500671908730T

　　成立时间：2008年2月27日

　　主要办公地点：晋江市深沪镇深沪港区

　　注册地点：晋江市深沪镇深沪港区

　　法定代表人：陈毅鹏

　　注册资本：4,990万美元

　　经营范围：晋江区域内集装箱码头、散杂货公用码头和其他码头的建设与经营，集装箱及散杂货的装卸、运输、堆存、仓储、中转，码头配套相关服务以及与运输业务相关的仓储设施的建设与经营和相关业务；国际货物运输代理；国内货物运输代理；乙二醇的批发业务（批发经营期限不超过30年）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　主要财务状况：截至2023年12月31日，该公司资产总额为8.14亿元人民币，负债总额为4.93亿元人民币，净资产为3.21亿元人民币； 2023年营业收入为0.77亿元人民币，净利润为-0.25亿元人民币。

　　22、被担保人名称：南通通海港口有限公司

　　股权结构：中远海运港口全资子公司中远海运港口（南通）有限公司持有其51%的股权，南通港口集团有限公司持有其49%的股权。

　　统一社会信用代码：913206843238787828

　　成立时间：2014年12月17日

　　主要办公地点：海门经济技术开发区广州路999号

　　注册地点：海门经济技术开发区广州路999号

　　法定代表人：许稳林

　　注册资本：人民币7.9亿元

　　经营范围：港口公用码头设施的建设、经营：港口货物的装卸、驳运、仓储的经营；集装箱拆装箱；集装箱的修理及租赁；道路货物运输；货运代理（船舶代理除外）；货运火车站服务；港口机械、设备、设施租赁和维修；自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　许可项目：货物进出口；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

　　一般项目：专业保洁、清洗、消毒服务；船舶港口服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　主要财务状况：截至2023年12月31日，该公司资产总额为18.80亿元人民币，负债总额为11.82亿元人民币，净资产为6.98亿元人民币； 2023年营业收入为1.98亿元人民币，净利润为121.11万元人民币。

　　23、被担保人名称：泉州太平洋集装箱码头有限公司

　　股权结构：中远海运港口全资子公司中远海运港口（泉州）有限公司持有其82.35%的股权，泉州港务集团有限公司持有其17.65%的股权。

　　统一社会信用代码：91350500791753403W

　　成立时间：2006年8月23日

　　主要办公地点：石狮市石湖港商业中心

　　注册地点：石狮市石湖港商业中心

　　法定代表人：陈毅鹏

　　注册资本：8,077万美元

　　经营范围：泉州港集装箱码头和其他杂货码头以及与运输业务相关的仓储设施的建设与经营和相关业务、国内货物运输代理、国际货物运输代理、码头配套相关服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　主要财务状况：截至2023年12月31日，该公司资产总额为20.72亿元人民币，负债总额为9.22亿元人民币，净资产为11.50亿元人民币； 2023年营业收入为2.99亿元人民币，净利润为0.28亿元人民币。

　　24、被担保人名称：Antwerp Gateway NV

　　股权结构：中远海运港口全资子公司中远海运港口（安特卫普）有限公司持有其20%的股权，DP World Antwerp Holding NV 持有其 60%的股权，Terminal Link SA 持有其 10%的股权，Duisport Duisburger Hafan AG 持有其 10%的股权

　　成立时间：2000年10月26日

　　主要办公地点：比利时安特卫普

　　注册地点： 比利时

　　注册资本： 1,790 万欧元（约合人民币1.38亿元）

　　经营范围：集装箱码头装卸搬运等业务

　　主要财务状况：截至2023年12月31日，该公司资产总额为 4.63 亿欧元，负债总额为4.06亿欧元，净资产为 0.57 亿欧元； 2023年营业收入为 1.46 亿欧元，净利润为187.46万欧元。

　　上述被担保人除是公司全资或控股子公司、合营或联营公司外，与公司不存在关联关系，不存在其他影响偿债能力的重大或有事项，不属于失信被执行人。

　　五、担保协议的主要内容

　　目前尚未签署具体担保协议。获批后在公司股东大会的授权范围内，由公司任一董事具体实施本次担保额度。

　　六、担保的必要性和合理性

　　本次担保额度及授权事项是为满足日常经营和投融资工作需要，具有必要性。公司及所属公司根据业务需要严格按持股比例开展对外担保，被担保方（包括其中资产负债率超过70%的被担保方）具备持续经营能力和偿债能力，不存在资源转移或利益输送的情况，风险可控，具有合理性。

　　七、董事会意见

　　公司董事会认为，公司及所属公司根据业务需要严格按持股比例开展对外担保，符合国资委、证监会、上交所相关监管要求和公司规定，不存在资源转移或利益输送的情况，符合公司和全体股东的整体利益。同意公司及所属公司2024年对外担保额度。

　　八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2023年12月31日，公司及控股子公司对外担保总额为104.18亿元人民币，约占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产的5.31%；其中，公司对控股子公司提供担保的总额为4.26亿元人民币，约占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产的0.22%；公司及控股子公司无逾期担保情况。公司及控股子公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情况。

　　本次被担保对象中部分被担保对象资产负债率超过70%，敬请广大投资者注意相关风险。

　　九、备查文件目录

　　1、中远海控第七届董事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　中远海运控股股份有限公司董事会

　　2024年3月28日

　　证券代码：601919          证券简称：中远海控       公告编号：2024-009

　　中远海运控股股份有限公司关于

　　子公司开展货币类金融衍生业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 公司所属境外子公司为合理控制利率风险，按“品种、规模、方向、期限相匹配”的套期保值原则，拟在境外以场外交易方式开展货币类金融衍生业务，交易品种为利率掉期，2024年度交易额度为利率掉期额度1.87亿欧元，任一时点的持仓规模不超过上述额度，不涉及保证金和权利金。额度使用期限为2024年4月1日至2025年3月31日。

　　● 公司第七届董事会第二次会议已审议通过《关于中远海控2024年度货币类金融衍生业务额度的议案》。该项议案无需提交公司股东大会审议。

　　● 风险提示：公司所属境外子公司开展货币类金融衍生业务以控制利率风险为目的，但仍存在一定的市场风险、流动性风险、履约风险、法律风险及境外交易风险等。敬请投资者注意投资风险。

　　中远海运控股股份有限公司（简称“公司”）于2024年3月28日召开第七届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于中远海控2024年度货币类金融衍生业务额度的议案》。现将相关事项公告如下：

　　一、交易情况概述

　　（一）交易目的

　　公司所属境外子公司为合理控制利率风险，按“品种、规模、方向、期限相匹配”的套期保值原则，拟在境外以场外交易方式开展货币类金融衍生业务。具体项目如下：

　　公司所属境外子公司存续业务附带银行贷款利率掉期条款，可以将欧元浮动利率贷款转换为固定利率贷款以规避欧元债务利率波动的市场风险（以上简称“本交易”）。

　　本交易有真实的业务背景和客观的业务需要，资金使用安排合理。本交易中，套期工具与被套期项目在经济关系、套期比率、时间都满足套期有效性。套期工具的现金流量变动能够抵销被套期风险引起的被套期项目现金流量变动的程度，可实现套期保值的目的。

　　（二）交易额度

　　2024年度交易额度为利率掉期额度1.87亿欧元，任一时点的持仓规模不超过上述额度，不涉及保证金和权利金。

　　（三）资金来源

　　自有资金，不涉及募集资金。

　　（四）交易方式

　　1、交易地点和场所：在境外以场外交易方式进行。

　　本交易产品结构清晰，有真实的业务背景和客观的业务需要，具有合理性和必要性。

　　2、交易对方：为具有货币类金融衍生业务经营资质和信用评级良好的金融机构。

　　（五）额度使用期限

　　上述额度使用期限为2024年4月1日至2025年3月31日。

　　二、审议程序

　　公司第七届董事会第二次会议审议通过《关于中远海控2024年度货币类金融衍生业务额度的议案》。该项议案无需提交股东大会审议。

　　三、交易风险分析及风险控制措施

　　交易风险分析：因境外金融市场存在波动，交易可能出现亏损的市场风险；因市场流动性不足，交易可能无法完成的流动性风险；交易对方可能不履行或不完全履行合约，致使公司产生经济损失或其他损失的履约风险；因相关法律变化或交易对手违反相关法律制度造成合约无法正常履行，可能给公司带来损失的法律风险；因本交易在境外开展，可能存在所在地政治、经济和法律风险的境外交易风险。

　　风险控制措施：公司在遵守国家相关法律、法规及规范性文件规定前提下，开展货币类金融衍生业务；制定了《中远海运控股股份有限公司货币类金融衍生业务管理规定》，明确开展货币类金融衍生业务规定的管理部门和人员的职责、业务种类、交易品种、业务规模、止损限额、风险报告路径、应急处理预案等，公司及子公司配备了专业人员，落实了账户及资金管理、决策程序、报告制度及风险监控措施；在境外以场外交易方式开展期货和衍生品交易，已审慎评估交易必要性和在相关国家和地区开展交易的政治、经济和法律等风险，充分考虑结算便捷性、交易流动性、汇率波动性等因素，评估产品结构复杂程度、流动性风险及交易对手信用风险；已建立高效可行的应急机制和应急处置预案；公司持续跟踪货币类金融衍生业务公开市场的价格或公允价值的变化，及时评估交易的风险敞口变化情况，并对套期保值效果进行持续评估；审计部门对已开展货币类金融衍生业务开展定期监督检查。

　　四、交易对公司的影响及相关会计处理

　　公司子公司开展上述货币类金融衍生业务有利于控制利率风险，不影响公司日常资金的正常周转及公司主营业务的正常开展。

　　公司按照《企业会计准则第24号—套期会计》进行套期保值有效性测试。符合套期确认条件的金融衍生业务，按照《企业会计准则第24号—套期会计》进行会计处理。

　　五、备查文件

　　1、 关于子公司开展货币类金融衍生业务的可行性分析报告。

　　特此公告。

　　中远海运控股股份有限公司董事会

　　2024年3月28日

　　证券简称：中远海控        证券代码：601919       公告编号：2024-004

　　中远海运控股股份有限公司

　　第七届董事会第二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中远海运控股股份有限公司（以下简称“中远海控”、“公司”）第七届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）于2024年3月28日以现场及视频会议形式在海南省琼海市博鳌镇东屿岛远洋大道1行政办公楼会议室及上海市东大名路378号会议室召开。会议通知和议案材料等已按《公司章程》规定及时送达各位董事审阅。应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，其中独立董事3人。公司监事会成员和部分高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长万敏先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，投票表决通过了如下议案：

　　（一）审议批准了以企业会计准则及香港财务报告准则分别编制的中远海控2023年度财务报告及审计报告。同意将该项议案提交公司2023年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司境内审计师信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）和境外审计师罗兵咸永道会计师事务所分别对公司2023年度财务报告出具了标准无保留意见审计报告。

　　《中远海控2023年度审计报告》通过信息披露指定媒体同步披露。

　　（二）审议批准了中远海控2023年末期利润分配方案及提请股东大会授权董事会决定2024年中期利润分配具体方案的议案，同意将该项议案提交公司2023年年度股东大会审议。

　　1、中远海控2023年末期利润分配方案

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司2023年末期利润分配方案如下：

　　拟向全体股东每股派发现金红利人民币0.23元（含税）。按截至本公告披露日公司总股本15,957,586,817股计算，2023年末期应派发现金红利约人民币约36.70亿元；如本公告披露日至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，以实施权益分派股权登记日登记在册的总股数为基准相应调整分配总额。

　　按以上利润分配方案，加上2023年中期已向全体股东派发的现金红利约人民币81.96亿元，公司2023年度共计派发现金红利约人民币118.66亿元，约为公司2023年度实现的归属于上市公司股东净利润的50%。

　　详见《中远海控2023年末期利润分配方案的公告》（公告编号：2024-006）。

　　2、提请股东大会授权董事会决定2024年中期利润分配具体方案

　　董事会提请股东大会授权董事会决定公司2024年中期利润分配具体方案及全权办理中期利润分配的相关事宜，即在满足届时有效的《公司章程》的现金分红的条件下，董事会可以决定采用现金分红进行2024年中期利润分配，现金分红总额（不含2024年上半年以现金对价进行回购的股份回购金额）为公司2024年上半年实现的归属于上市公司股东净利润的30%-50%，是否实施中期利润分配及具体分配金额等具体分配方案由董事会根据2024年半年度业绩及公司资金需求状况确定。

　　因《公司章程》中股东大会可授权董事会决定具体中期分红方案的相关修订建议尚需经公司2023年年度股东大会审议通过并向市场主体登记机关登记后生效，本授权以股东大会审议通过本授权及经修订的《公司章程》生效为前提。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议批准了《中远海控2023年年度报告（A股/H股）》、《中远海控2023年年度报告摘要（A股）》及《中远海控2023年年度业绩公告（H股）》及如下相关授权：

　　1、授权任何两位董事签署截至2023年12月31日年度经审计的香港会计准则财务报告；

　　2、授权任一位董事校对及签署A股及H股年度报告，批准及处理印制、分发年度报告的有关事项，包括但不限于在适当时候寄发H股年度报告及其他相关文件予各股东以及在上海证券交易所网站刊登A股年度报告及相关的董事会决议及在香港联合交易所有限公司网站上刊登H股年度报告；

　　3、授权董事会秘书校对及签署截至2023年12月31日的A股年度报告摘要、H股年度业绩公告、2023年年度股东大会通知及其他相关文件并安排A股年度报告摘要、H股年度业绩公告及2023年年度股东大会通知分别送交上海证券交易所及香港联合交易所有限公司以登载在上海证券交易所及香港联合交易所有限公司网站。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本次会议前，公司第七届董事会审核委员会第一次会议审议通过了《中远海控2023年年度报告（A股/H股）》、《中远海控2023年年度报告摘要（A股）》及《中远海控2023年年度业绩公告（H股）》（包括其中的财务信息），并同意将其提交本次会议审议。

　　《中远海控2023年年度报告》及摘要（A股），通过信息披露指定媒体同步披露；《中远海控2023年年度业绩公告（H股）》，通过香港联合交易所有限公司网站（http://www.hkexnews.hk）同步披露。

　　（四）审议批准了《中远海控2023年度可持续发展报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（五）审议批准了《中远海控2023年度内部控制评价报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本次会议前，公司第七届董事会审核委员会第一次会议审议通过了《中远海控2023年度内部控制评价报告》，并同意将其提交本次会议审议。

　　《中远海控2023年度可持续发展报告》、《中远海控2023年度内部控制评价报告》通过信息披露指定媒体同步披露。

　　（六）审议批准了中远海控及所属公司2024年度对外担保额度的议案

　　同意中远海控及所属公司2024年度对外担保额度，同意将此担保额度以及授权任一董事在此担保额度内根据各所属公司实际需求调整各公司实际担保额度并具体实施的授权安排，一并提交公司2023年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详见《中远海控及所属公司2024年度担保额度的公告》（公告编号：2024-007）。

　　（七）审议批准了关于中远海控聘任2024年度境内外审计师的议案

　　同意中远海控2023年度会计师事务所履职情况评估报告；同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度境内审计师，及续聘罗兵咸永道会计师事务所为公司2024年度境外审计师，同意将聘任2024年度境内外审计师事项提交公司2023年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本次会议前，公司第七届董事会审核委员会第一次会议审议通过了《关于中远海控聘任2024年度境内外审计师的议案》，并同意将其提交本次会议审议。

　　详见《中远海控关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号： 2024-008）；《中远海控2023年度会计师事务所履职情况评估报告》通过信息披露指定媒体同步披露。

　　（八）审议批准了关于中远海控2024年度货币类金融衍生业务交易额度的议案

　　批准《中远海控关于子公司开展货币类金融衍生业务的可行性分析报告》，同意中远海控2024年度货币类金融衍生业务交易额度为1.87亿欧元，任一时点的持仓规模不超过上述金额，授权任一董事在交易额度内具体实施。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详见《中远海控关于子公司开展货币类金融衍生业务的公告》（公告编号：2024-009）。

　　（九）审议批准了《中远海控2023年度内控体系工作报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（十）审议批准了《关于中远海运集团财务有限责任公司风险持续评估报告》的议案

　　公司全体独立董事经研究，事前认可将该议案提交本次会议审议。关联董事万敏、陈扬帆、杨志坚、张炜及陶卫东回避表决。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　《关于中远海运集团财务有限责任公司风险持续评估报告》通过信息披露指定媒体同步披露。

　　（十一）审议批准了关于减少公司注册资本、修订《公司章程》（含附件）、《独立董事工作细则》及专门委员会制度的议案，并同意将关于减少公司注册资本、修订《公司章程》（含附件）的议案提交公司2023年年度股东大会审议。

　　本次会议前，公司第七届董事会审核委员会第一次会议、第七届董事会提名委员会第一次会议、第七届董事会薪酬委员会第一次会议、第七届董事会战略发展委员会第一次会议及第七届董事会风险控制委员会第一次会议审议通过了各自专门委员会制度的修订意见，并同意将其提交本次会议审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　经修订的《公司章程》及其附件经公司股东大会批准并在向市场主体登记机关登记后生效；经修订的公司《独立董事工作细则》、《董事会审核委员会议事规则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬委员会工作细则》、《董事会风险控制委员会议事规则》、《董事会战略发展委员会工作细则》与《公司章程》同步生效。上述制度通过信息披露指定媒体同步披露。

　　（十二）审议批准了关于修订《中远海控关联交易管理办法》的议案，经修订的《中远海控关联交易管理办法》即日生效。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详见《中远海控关于修订<公司章程>等制度的公告》（公告编号：2024-011）。《中远海控关联交易管理办法》通过信息披露指定媒体同步披露。

　　（十三）审议批准了关于对公司在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见的议案

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　《中远海控董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》，通过信息披露指定媒体同步披露。

　　（十四）审议批准了关于中远海控2024年投资计划及处置计划的议案

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（十五）审议批准了关于提请公司2023年年度股东大会暨2024年第一次A股类别股东大会及2024年第一次H股类别股东大会给予董事会回购公司A股及H股股份一般性授权的议案

　　1、同意提请公司股东大会给予董事会回购公司A股股份的一般性授权。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、同意提请公司股东大会给予董事会回购公司H股股份的一般性授权。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　上述回购A股、H股一般性授权，可回购数量分别不超过本议案获股东大会通过之日公司已发行A股总数、H股总数的10%。目前公司尚未制定具体的股份回购方案；待上述议案获得公司股东大会审批通过后，公司将择机考虑是否进行回购。根据《香港公司收购、合并及股份回购守则》（以下简称“《收购守则》”），如果公司间接控股股东中国远洋海运集团有限公司（以下简称“中远海运集团”）及其一致行动人士于公司控制或有权控制的投票权（包括公司A股及H股）在任何12个月期间内因其增持公司股份及/或假如实施上述一般性授权导致公司总股本变动等原因增加2个百分点或以上，将引发中远海运集团及其一致行动人士于《收购守则》项下作出强制要约的责任。公司董事会确认，无意在触发中远海运集团及其一致行动人士于《收购守则》项下作出强制要约义务的情况下行使上述回购A股及/或H股股份的一般性授权。

　　董事会最终是否行使回购股份的一般性授权尚存在不确定性，提请投资者予以关注。

　　上述一般性授权尚需分别提交公司2023年年度股东大会暨2024年第一次A股类别股东大会及2024年第一次H股类别股东大会审议；授权具体内容将适时依据相关法律法规在股东大会会议资料中披露。

　　（十六）审议批准了关于召开2023年年度股东大会暨2024年第一次A股类别股东大会及2024年第一次H股类别股东大会的议案

　　定于2024年5月29日(星期三)以现场及视频电话会议形式同时在上海、香港两地召开2023年年度股东大会暨2024年第一次A股类别股东大会及2024年第一次H股类别股东大会，审议关于提请公司2023年年度暨类别股东大会给予董事会回购公司A股股份一般性授权、回购公司H股股份一般性授权等议案。授权任一董事确定具体会议时间、会议地点及相关事项；授权董事会秘书校对及签署2023年年度股东大会暨2024年第一次A股类别股东大会及2024年第一次H股类别股东大会通知、代表委任表格、回条及通函（会议资料），并将上述文件于适当时候寄发予股东，同时登载在香港联合交易所有限公司、上海证券交易所及公司网站。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司将另行发出股东大会通知及会议资料。

　　三、备查文件

　　1、中远海控公司第七届董事会第二次会议决议

　　2、中远海控董事及高级管理人员对公司2023年年度报告的确认意见

　　特此公告。

　　中远海运控股股份有限公司董事会

　　2024年3月28日

　　证券代码：601919      证券简称：中远海控      公告编号：2024-006

　　中远海运控股股份有限公司

　　2023年末期利润分配方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 公司2023年末期利润分派方案：拟向全体股东每股派发现金红利人民币0.23元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

　　● 公司2023年末期利润分派方案以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　一、利润分配方案内容

　　根据按企业会计准则编制并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计的中远海运控股股份有限公司（简称“中远海控”或“公司”）2023年度财务报告，公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润约人民币238.60亿元，截至2023年12月31日母公司报表未分配利润约人民币186.57亿元。经董事会、监事会审议一致通过，公司2023年末期以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。具体为：

　　拟向全体股东每股派发现金红利人民币0.23元（含税）。按截至本公告披露日公司总股本15,957,586,817股计算，2023年末期应派发现金红利约人民币约36.70亿元；加上2023年中期已向全体股东派发的现金红利约人民币81.96亿元，公司2023年度共计派发现金红利约人民币118.66亿元，约为公司2023年度实现的归属于上市公司股东净利润的50%。

　　如本公告披露日至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，以实施权益分派股权登记日登记在册的总股数为基准相应调整分配总额。

　　公司2023年末期利润分派方案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　2024年3月28日，公司召开第七届董事会第二次会议；全体董事审议并一致通过公司2023年末期利润分派方案，并同意将该方案提交公司股东大会审议。

　　公司2023年末期利润分派方案符合中远海控《公司章程》规定的利润分配政策。

　　（二）监事会意见

　　公司2023年末期利润分派方案符合相关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法、规范，有利于促进公司可持续发展，符合全体股东的整体利益。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案综合考虑公司发展战略、经营业绩、财务资金状况、资本性开支等因素，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　公司2023年末期利润分派方案尚需公司股东大会批准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　中远海运控股股份有限公司董事会

　　2024年3月28日

　　股票简称：中远海控        股票代码：601919      公告编号： 2024-008

　　中远海运控股股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟续聘的境内会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），拟续聘的境外会计师事务所名称：罗兵咸永道会计师事务所。

　　中远海运控股股份有限公司（以下简称“中远海控”、“公司”）第七届董事会审核委员会第一次会议、第七届董事会第二次会议及第七届监事会第二次会议先后审议通过，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2024年度境内审计师，续聘罗兵咸永道会计师事务所（以下简称“罗兵咸永道”）为公司2024年度境外审计师。本事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。

　　一、拟续聘的境内会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1. 基本信息

　　名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2012年3月2日

　　组织形式：特殊普通合伙企业

　　注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

　　首席合伙人：谭小青先生

　　截至2023年12月31日，信永中和合伙人（股东）245人，注册会计师1656人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。

　　信永中和2022年度业务收入为39.35亿元，其中，审计业务收入为29.34亿元，证券业务收入为8.89亿元。2022年度，信永中和上市公司年报审计项目366家，收费总额4.62亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为17家。

　　2、投资者保护能力

　　信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3、诚信记录

　　信永中和截至2023年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施2次和纪律处分0次。信永中和从业人员中，近3年没有人因执业行为受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚3次、监督管理措施12次、自律监管措施3次和纪律处分1次，共涉及35人。

　　（二）项目信息

　　1. 基本信息

　　拟签字项目合伙人：马元兰女士，2005年获得中国注册会计师资质，2012年开始从事上市公司审计，2018年开始在信永中和执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司2家。

　　拟担任独立复核合伙人：颜凡清先生，2001年获得中国注册会计师资质，2001年开始从事上市公司审计，2006年开始在信永中和执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过7家。

　　拟签字注册会计师：王汝杰女士，2008年获得中国注册会计师资质，2010年开始从事上市公司审计，2018年开始在信永中和执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司3家。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、独立复核合伙人、签字注册会计师近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

　　3、独立性

　　信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4、审计收费

　　信永中和2024年度财务报告审阅/审计费用为人民币1,158.70万元（含税），内控审计费用为人民币 111.30 万元（含税），合计人民币 1,270.00 万元（含税），与 2023年度相同；系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

　　二、拟续聘罗兵咸永道为2024年度境外审计师

　　公司经第七届董事会第二次会议及第七届监事会第二次会议审议通过，拟续聘罗兵咸永道为公司2024年度境外审计师，同意罗兵咸永道2024年度财务报告审阅/审计费为1,498万元（含税），与2023年度相同。

　　上述续聘境内外会计师事务所事项，尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审核委员会审议意见

　　2024年3月27日，公司第七届董事会审核委员会第一次会议审议通过《关于中远海控聘任2024年度境内外审计师的议案》。董事会审核委员会认为：信永中和及罗兵咸永道在独立客观性、专业技术水平、财务信息披露审核的质量和效率以及与公司的沟通效果等方面均表现良好，具备专业胜任能力和投资者保护能力，建议聘信永中和为公司2024年度境内审计师，续聘罗兵咸永道为公司2024年度境外审计师。

　　（二）公司董事会审议续聘会计师事务所情况

　　公司第七届董事会第二次会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于中远海控聘任2024年度境内外审计师的议案》，同意续聘信永中和为公司2024年度境内审计师，续聘罗兵咸永道为公司2024年度境外审计师。

　　（三）本次续聘事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日生效。

　　四、报备文件

　　1、第七届董事会第二次会议决议、

　　2、第七届监事会第二次会议决议

　　特此公告。

　　中远海运控股股份有限公司董事会

　　2024年3月28日

　　证券代码：601919         证券简称：中远海控         公告编号：2024- 010

　　中远海运控股股份有限公司

　　关于召开2023年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2024年04月10日(星期三)15:00-16:30 ；

　　网络互动地址：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com）；

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动；

　　投资者可于2024年04月01日(星期一) 至04月09日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do）、通过公司邮箱investor@coscoshipping.com或“中远海运控股”微信公众号后台进行提问。

　　中远海运控股股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年3月28日提交披露了公司2023年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年04月10日(星期三)15:00-16:30举行2023年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。现将有关事项公告如下：

　　一、 说明会类型

　　本次业绩说明会以上证路演中心网络互动形式召开，公司将针对2023年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2024年04月10日(星期三)15:00-16:30；

　　（二）网络互动地址：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com）；

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动。

　　三、参加人员

　　本公司执行董事、总经理杨志坚先生，独立董事马时亨先生，副总经理叶建平先生，副总经理陈帅先生，总会计师郑琦女士，董事会秘书/总法律顾问肖俊光先生。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2024年04月10日(星期三)15:00-16:30，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会。公司将在本次业绩说明会上，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　（二）投资者可于2024年04月01日(星期一) 至04月09日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do）、通过公司邮箱investor@coscoshipping.com或“中远海运控股”微信公众号后台进行提问。

　　“中远海运控股”微信公众号二维码

　　五、联系人及咨询办法

　　电话：021-60298620；

　　邮箱：investor@coscoshipping.com。

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　中远海运控股股份有限公司

　　2024年3月28日