宏发科技股份有限公司 2023年年度报告摘要

　　公司代码：600885                                                  公司简称：宏发股份

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　（1）、经大华会计师事务所有限公司对公司2023年度财务报告进行审计，确认公司2023年度实现营业收入12,929,777,899.97元，净利润1,918,411,815.88元，扣除少数股东权益后归属于母公司净利润1,392,966,726.17元，其中扣除非经营性收益后归属母公司净利润 1,330,024,086.15 元。母公司实现净利润504,089,018.25元。

　　（2）、根据《公司法》和公司章程规定，按可供分配利润的10%提取法定盈余公积金50,408,901.83元。

　　（3）、根据《公司法》和公司章程规定，在确保公司正常经营和持续发展的前提下，兼顾股东的即期利益与长远利益，公司提出如下利润分配预案：公司拟向全体股东每股派发现金红利0.439元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本1,042,675,731.00股，以此计算合计拟派发现金红利457,734,645.91元（含税）。本年度公司现金分红比例为32.86%。剩余未分配利润结转留存。

　　（4）、如在实施权益分派股权登记日之前，因可转债转股、 回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　公司主要产品继电器是一种电子控制器件，它具有控制系统（又称输入回路）和被控制系统（又称输出回路），通常应用于自动控制电路中，它实际上是用较小的电流去控制较大电流的一种“自动开关”。故在电路中起着自动调节、安全保护、转换电路等作用。当输入量(如电压、电流)达到规定值时，使被控制的输出电 路导通或断开的电器。具有动作快、工作稳定、使用寿命长、体积小等优点。广泛应用于电力保护、自动化、运动、遥控、测量和通信等装置中。

　　根据智多星顾问出具的《2023版中国电磁继电器市场竞争研究报告》，由于光伏、风电等可再生能源持续发力、新能源汽车高速发展及5G通信建设的继续推进，2023 年全球电磁继电器 市场规模约为540.0亿元，同比增长3.6%，需求量约为109.2亿只，同比增 长 2.0%，到 2027 年全球电磁继电器市场规模将达到749.5亿元，需求量将达 到 136.2 亿只，2022-2027 年五年平均增长率分别为 7.5%和 4.9%。

　　根据智多星顾问的数据，2023 年中国电磁继电器行业将实现销售额约 371.8 亿元，销量约为 92.6 亿只，分别同比增长 5.1%和 2.7%。未来几年由于新能源汽车、风电、光伏产业以及通信建设仍将继续大力发展，中国电磁继电器行业将保 持较稳定的增长态势，到 2027 年中国电磁继电器行业将实现销售额 520.0 亿元，销量约为 115.2 亿只，2022-2027 年五年平均增长率分别为 8.0%和 5.0%

　　随着智能家居、工业自动化、光伏领域的强劲增长、全球电表智能化、汽车智能化和新能源汽车的快速发展，随着 5G 通信的普及，电磁继电器市场仍将保持良好的发展态势。全球电磁继电器制造商主要集中在中国、日本及欧美，其中，宏发股份市场占有率位列全球第一，欧姆龙、泰科电分别列全球第二位、第三位。

　　（一）主要业务、主要产品及其用途、经营模式

　　公司控股子公司厦门宏发电声股份有限公司主要从事继电器和电气产品的生产、研发及销售业务，主要产品包括继电器和电气产品，其中，电气产品包括低压电器、高低压成套设备等多个类别。继电器为公司主要产品，主要包括功率继电器、汽车继电器、信号继电器、工业继电器、电力继电器、新能源继电器等品类，160多个系列、40,000多种常用规格，年生产能力超过30亿只。公司产品获美国UL&CUL、德国VDE和T?V、中国CQC等国内外安全认证，广泛应用于家用电器、智能家居、智能电网、新能源、建筑配电、汽车工业、轨道交通、工业控制、安防、消防等领域。

　　公司经过多年发展，拥有7大核心事业部，40余家子公司（含境外企业），全球雇员15000余人，继电器年出货量超过30亿只，厂房面积逾100万平方米，已形成了较为完备的继电器及电气产品产业链，涵盖了生产设备的设计与制造、零部件生产、成品生产以及产品的销售等。内部产业链如图所示：

　　1、采购模式

　　公司生产消耗的主要材料包括铜材、铁材、银丝材、漆包线、工程塑料等。经过多年发展，公司已建立了一套严格的采购管理制度和供应商管理规范，对采购管理职责与权限、采购流程、供应商选择、采购价格审批、采购付款及存货仓储管理等内容进行了明确约定并严格执行。具体采购流程如下：

　　2、生产模式

　　公司继电器装配均处于十万级及以上的洁净车间内，并配置负压系统有效控制异物。装配采用自动生产方式，且具备自主开发一流继电器自动装配技术和设备的能力：包括自动绕线、自动带料触点铆接、自动插装、自动焊接等；在产品质量控制上，使用影像系统、真空检漏等在线检测技术，并配置在线实时调整、不良品分选等功能，极大地提高了产品装配一致性及稳定性，保证产品的实物质量及生产效率。

　　3、销售模式

　　（1）销售管理模式

　　公司根据不同行业、不同地区和目标客户群的差异，采取直销和分销相结合的销售管理方式。

　　公司的营销渠道分为国际、国内两个市场，具体情况如下：

　　①国际市场

　　国际市场是指中国境外市场、境内市场的进出口贸易商及以外币为结算单位的客户，由总部营销中心负责整体市场规划，组织协调。国际市场按地理区域可分为：

　　②国内市场

　　国内市场是指中国境内市场但不包括进出口贸易商及以外币为结算单位的客户，具体区域如下：

　　（2）定价方式

　　公司产品总体定价策略为参考市场行情以及成本加成法。在确定产品定价时，公司参考市场价格以及在原材料、加工成本和人力成本等基础上加成一定比例的利润确定产品的最终报价。公司产品的成本会因材料价格变动、汇率变动、人工成本变动而发生变更，公司会对最新底价定期进行重新核算。

　　（二）产品市场地位、竞争优势

　　继电器行业发展比较成熟，市场竞争比较充分，未来，随着智能家居、工业自动化、光伏领域的强劲增长、全球电表智能化、 汽车智能化和新能源汽车的快速发展，随着 5G 通信的普及，继电器市场将迎来新一轮的发展。继电器制造商主要集中在中国、日本及欧美。公司有三十余年的继电器研发和制造经验，是全球主要的继电器生产销售厂商之一。根据智多星顾问出具的《2023版中国电磁继电器市场竞争研究报告》，公司全球电磁继电器市场占有率位列全球第一。

　　报告期内，公司首获由工信部授权评定颁发、代表两化融合管理体系最高开放评定等级的3A级证书，标志着公司数字化转型工作和两化融合水平再上新阶。与此同时，公司获得“2023年度电子信息竞争力百强企业”、“2023中国制造业民营企业500强”、“全国企业文化优秀成果奖”、“20“厦门市高质量发展工作先进集体”、“福建省高可靠功率继电器工程研究中心”等荣誉。根据中国电子元件行业协会评出的“2023年中国电子元件行业骨干企业”，厦门宏发电声股份有限公司排名第5，在电子元件行业下属子行业继电器行业中处于首位。

　　公司在长期发展过程中已经逐步形成了独特的核心竞争力：

　　1、优秀的企业文化

　　经过三十多年的发展和沉淀，公司形成了宏发特色的企业文化体系。体系包含七个核心理念（愿景、使命、价值观等）以及六个管理思想（质量、效率是核心等），公司秉持“不断进取，永不满足”的企业精神; 树立了“创国际品牌，树百年宏发”的愿景、“代表民族继电器工业在世界上争得一席之地”的企业使命以及“通过共同促进企业的不断发展，在为社会和股东作出贡献的同时，努力为员工自身谋取越来越好的利益”的核心价值观。始终坚持“以市场为导向，以质取胜”的经营方针；“追求以完美的质量为顾客提供满意的产品和服务”的质量方针和“诚信，守法，文明，敬业”的行为准则。

　　2、高水平的技术研发队伍

　　公司拥有国内继电器行业内首家国家级企业技术中心、院士工作站、博士后工作站以及亚洲最大的继电器检测中心，着力于提升质量与效率，为客户订制个性化解决方案。公司成为继电器行业首家主持制定国家标准的企业，凭借着继电器行业内的较强的技术资源优势，行业技术地位日益提升，先后获得“国家技术创新示范企业”、“国家制造业单项冠军示范企业”、“工业产品绿色设计示范企业”、“国家技术创新工程创新型企业”等荣誉。

　　3、先进的模具设计、制造以及精密零件制造能力

　　宏发坚信“好的产品是由好的零件制造出来的，好的零件依赖于好的模具，好的模具需要好的设计和设备”，经过几十年的沉淀和积累，已经打造成为完整的深度集成模具、精密零件、自动化生产线的设计及制造的产业链。在模具设计、制造以及精密零件制造能力方面，公司拥有强大的零部件自主配套能力，配备有全球顶尖的零部件生产设备。宏发模具精度可达到1μ，行业领先的模具设计、制造能力，缩短了产品的开发周期，保证了产品质量。

　　4、先进的继电器自动化设备设计制造能力。

　　在继电器自动化设备设计制造能力方面，公司是国内最早专业设计、开发和生产继电器工业专用自动化设备、自动化生产线的企业之一，开发的继电器装配生产线及前道部分装备水平已经达到全球一流水平。自动化程度的上升提高了公司人均生产效率，保证了产品质量的一致性和稳定性。

　　5、先进和完备的产品实验室

　　公司拥有中国继电器行业规模最大、设施最完备的继电器检测中心，设立了“三大核心产品测试实验室”和“四大公共服务实验室”。按照ISO/IEC 17025认可准则建立实验室质量保证体系，具备非标测试系统的自主开发能力，满足不同客户的非标测试需求，参与IEC61810-2/-2-1，IEC61810-10等国际标准制定，主导GB/T 21711.7、GB/T16608.50-55等中国标准制定，测试能力及测试结果获得德国VDE、北美UL和中国CNAS认可，测试报告得到ILAC国际互认。同时执行10余项国际和国内标准，如EN61810、UL508等。公司获得VDE家电表继电器实验室TDAP认可，公司化学分析实验室获得CNAS实验室扩项能力认可，能够为客户提供准确可靠、具有公信力的ROHS符合性检测数据和报告。

　　6、始终追求以完美的质量为顾客提供满意的产品和服务

　　公司始终坚持“以质取胜”，追求以完美的质量为顾客提供满意的产品和服务，构建了独具特色的全面质量管理模式以及一体化管理体系，基于“五设一体”的新品开发质量管理、稳健过程控制、“质量为先”的供应商质量管理、顾客至上的质量服务和“金字塔”型持续改进机制，实现质量管理循环，并对每一个产品的生产全过程进行严格的质量管理，确保产品品质，为可持续发展奠定了良好的基础。

　　7、行业优秀的人力资源优势

　　在“以人为本，培养行业尖端人才”的理念指引下，公司通过自身培养为主，全球化引进为辅，聚集了一批在产品研发、生产、管理、营销等领域有一定权威与经验的专业人才，为公司业务进一步发展壮大奠定了坚实的人才基础。公司产品研发部门核心技术人员均在行业内有多年从业经验。公司坚持以高端人才为引领，推动技术创新能力的提升。公司主要管理团队均拥有丰富的继电器行业运营管理经验，专注于打造行业强势品牌，不断增强公司核心竞争力。

　　8、品牌优势

　　经过30多年的发展，公司已成为全球最大的继电器生产商，深受客户信赖。公司具有较高的市场信誉和品牌知名度，在网点布局、产业整合、客户和供应商管理等方面都具有明显的竞争优势。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　√适用    □不适用

　　5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　单位:元  币种:人民币

　　5.2 报告期内债券的付息兑付情况

　　5.3 报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

　　5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　√适用    □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2023年度报告期内，公司实现营业收入12,929,777,899.97元，比去年同期增长了11.02 %；实现归属于上市公司股东的净利润1,392,966,726.17元，比去年同期增加了11.42%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,330,024,086.15元，比去年同期增长了10.84 %；实现基本每股收益1.34元。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　股票代码：600885         公司简称：宏发股份      公告编号：临2024-008

　　债券代码：110082         债券简称：宏发转债

　　宏发科技股份有限公司

　　第十届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　（一）、董事会会议召开情况

　　宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“宏发股份”）于2024年3月23日以电子邮件和电话通知的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开第十届董事会第十九次会议的通知，会议于2024年3月28日在公司东林厂区二楼生产调度会议室以现场方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长郭满金先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　（二）、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，采取记名投票表决，会议审议通过以下决议：

　　一、2023年度董事会工作报告；

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见公司同日披露的《宏发股份：2023年度董事会工作报告》。

　　本议案需提交公司股东大会审议批准。

　　二、2023年度总经理工作报告；

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、2023年财务决算报告和2024年度财务预算报告；

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议批准。

　　四、《2023年年度报告》及其摘要；

　　该议案已经公司董事会审计委员会事前认可并同意提交董事会审议。

　　具体内容详见公司同日披露的《宏发股份：2023年年度报告》及其摘要。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议批准。

　　五、2023年度独立董事述职报告；

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议批准。

　　六、2023年度董事会审计委员会履职报告；

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　七、2023年度利润分配的方案；

　　1、经大华会计师事务所有限公司对公司2023年度财务报告进行审计，确认公司2023年度实现营业收入12,929,777,899.97元，净利润1,918,411,815.88元，扣除少数股东权益后归属于母公司净利1,392,966,726.17元，其中扣除非经营性收益后归属母公司净利润1,330,024,086.15元。母公司实现净利润504,089,018.25元。

　　2、根据《公司法》和公司章程规定，按可供分配利润的10%提取法定盈余公积金50,408,901.83元。

　　3、根据《公司法》和公司章程规定，在确保公司正常经营和持续发展的前提下，兼顾股东的即期利益与长远利益，公司提出如下利润分配方案：公司拟向全体股东每股派发现金红利0.439元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本1,042,675,731股，以此计算合计拟派发现金红利457,734,645.91元（含税）。本年度公司现金分红比例为32.86%。剩余未分配利润结转留存。

　　4、如在实施权益分派股权登记日之前，因可转债转股、 回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

　　具体内容详见公司同日披露《宏发股份：关于2023年度利润分配的公告》。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议批准。

　　八、关于变更会计师事务所及支付报酬的议案；

　　鉴于原执行本公司 2023 年度审计业务的团队整体从大华会计师事务所（特殊普通合伙）分立，并被北京大华国际会计师事务（特殊普通合伙）所吸收合并，综合考虑公司实际情况，拟聘任北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构。前任会计师已同意本事项且未提出异议。

　　公司拟支付北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度财务报告审计费用人民币120万元、内控审计费用人民币50万元。

　　该议案已经公司董事会审计委员会事前认可并同意提交董事会审议。

　　该议案已经公司独立董事专门会议事前认可并同意提交董事会审议。

　　具体内容详见公司同日披露《宏发股份：关于变更会计师事务所的公告》。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议批准。

　　九、2023度关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案；

　　截止2023年12月31日，宏发科技股份有限公司与控股子公司厦门宏发电声股份有限公司之间往来资金余额为145,164.38万元，其中其他应收款余额61,349.71万元，应收股利余额83,814.67万元，除此之外，不存在其他控股股东及其他关联方资金占用的情况。

　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　具体内容详见公司同日披露《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　十、关于公司2024年度向银行申请综合授信的议案；

　　具体内容详见公司同日披露《宏发股份：关于公司2024年度申请银行综合授信的公告》。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议批准。

　　十一 、关于公司2024为控股子公司提供担保的议案；

　　董事会意见：本次担保额度事项主要为满足公司控股子公司生产经营及业务发展的资金需求，本次担保有效期限自股东大会审议通过后 12 个月内有效，并授权公司总经理在担保额度范围内具体办理担保事宜并签署相关协议及文件、担保额度的调剂事项，授权期限与决议有效期相同。

　　同时，公司就本次宏发电声为控股子公司提供担保，其他股东未同比例提供担保，为进一步降低风险，被担保公司的其他股东以其持有的上述公司股权向宏发电声提供质押反担保，以保障公司利益。

　　该议案已经公司独立董事专门会议事前认可并同意提交董事会审议。

　　由于该议案涉及关联交易，公司董事会在审议上述议案时，关联董事郭满金先生、郭琳女士回避表决，该议案尚需提交股东大会审议审议通过后执行。

　　具体内容详见公司同日披露《宏发股份：关于2024年度担保额度预计暨关联交易的公告》。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议批准。

　　十二  、关于公司2024年为控股子公司提供财务资助的议案；

　　董事会意见：公司向控股子公司提供财务资助，是为了解决公司控股子公司发展所需资金，满足其经营需要，有利于降低公司整体财务费用，有利于公司整体发展，对公司的生产经营及资产状况无不良影响，不存在直接或间接损害公司及股东特别是中小股东合法利益的情形。公司本次提供财务资助的对象系公司控股子公司，公司能够对其生产经营和资金使用进行控制，提供财务资助的风险处于可控范围内，财务资助决策程序符合有关法律法规和规范性文件的规定。因此，同意公司《关于2023年为控股子公司提供财务资助的议案》，并将此议案提交股东大会审议。

　　该议案已经公司独立董事专门会议事前认可并同意提交董事会审议。

　　公司董事会在审议上述议案时，关联董事郭满金先生、郭琳女士回避表决，该议案尚需提交股东大会审议审议通过后执行。

　　具体内容详见公司同日披露《宏发股份：关于2024年为控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告》。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议批准。

　　十三、2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 ；

　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　具体内容详见公司同日披露的《宏发股份：关于募集资金存放与使用情况专项报告》。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　十四、2023年度内部控制评价报告；

　　公司依据企业内部控制规范体系及《内部控制手册》组织开展内部控制评价工作，公司董事会结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷的具体认定标准。按照公司内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷，也未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。

　　该议案已经公司董事会审计委员会事前认可并同意提交董事会审议。

　　具体内容详见公司同日披露的《宏发股份：2023年度内控评价报告》。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　十五、2023年度内部控制审计报告；

　　公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度的财务报告内部控制的有效性进行了独立审计，并出具了标准无保留意见的内部控制审计报告，认为公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　具体内容详见公司同日披露的《宏发股份：2023年度内部控制审计报告》。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　十六、关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案；

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准宏发科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3145号）核准，公司于2021年10月28日公开发行了2,000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额20.00亿元。经上交所自律监管决定书[2021]446号文同意，公司200,000万元可转换公司债券于2021年11月23日起在上交所挂牌交易，债券简称“宏发转债”，债券代码“110082”。

　　宏发转债自 2022 年 5 月 5 日进入转股期，截至 2023 年 12月 31 日，因公司可转债转股，公司股份总数由1,042,672,711股增加 至1,042,675,731股，相应注册资本由1,042,672,711变更为1,042,675,731元；

　　为提高宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）治理水平，进一步规范和完善公司治理制度，根据《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》等法律、法规及规范性文件要求，结合公司实际情况，拟修订《公司章程》部分条款。

　　具体内容详见公司同日披露《宏发股份：关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议批准。

　　十七、关于修订和制定公司相关制度的议案；

　　为提高宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）治理水平，进一步规范和完善公司治理制度，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》等法律、法规及规范性文件要求，结合公司实际情况，拟修订、制定相关细则和制度。

　　本次审议的制度中，无需提交公司股东大会审议的制度自董事会审议通过之日起生效；尚需提交股东大会审议的制度，自股东大会审议通过之日起生效。 上述制度中《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《募集资金使用管理办法》《关联交易管理办法》《对外担保制度》尚需提交公司股东大会审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露《宏发股份：关于修订和制定公司相关制度的的公告》。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议批准。

　　十八、关于调整公司董事会专门委员会的议案；

　　根据《上市公司独立董事管理办法》规定，结合公司实际情况，公司董事会对第十届董事会审计委员会委员进行相应调整，调整后公司第十届董事会审计委员会委员为独立董事都红雯、独立董事蔡宁、董事郭琳三人，其中独立董事都红雯为主任委员。

　　为提高公司对环境和社会责任的重视，实现公司的可持续发展，公司拟将可持续发展纳入公司战略，并相应修订公司董事会《战略与可持续发展工作细则》，原公司“战略委员会”更名为“战略与可持续发展委员会”，委员不变，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

　　具体内容详见公司同日披露《宏发股份：关于调整公司董事会专门委员会的公告》。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　十九、关于审议公司董事薪酬方案的议案；

　　经董事会薪酬与考核委员会审核，公司董事会结合公司实际经营发展情况，参考行业、地区薪酬水平，制定了公司董事薪酬方案。

　　该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　公司董事薪酬方案符合公司实际经营情况和地区、行业薪酬水平，薪酬合理，审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。

　　公司董事会薪酬与考核委员会在审议上述议案时，关联董事郭满金先生、都红雯女士、蔡宁女士在董事会讨论本人薪酬事项时回避表决，同意将该议案直接提交股东大会审议。

　　公司董事会在审议上述议案时，关联董事郭满金先生、刘圳田先生、林旦旦先生、翟国富先生、都红雯女士、蔡宁女士在董事会讨论本人薪酬事项时回避表决，同意将该议案直接提交股东大会审议。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议批准。

　　二十、关于召开2023年年度股东大会的议案；

　　公司董事会提请召开公司2023年年度股东大会，审议尚需提交股东大会审议的相关议案。

　　具体内容详见公司同日披露的《宏发股份：关于召开2023年年度股东大会的通知》。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　宏发科技股份有限公司董事会

　　2024年3月30日

　　证券代码：600885        证券简称：宏发股份        编  号：临2024—020

　　债券代码：110082        债券简称：宏发转债

　　宏发科技股份有限公司关于召开

　　2023年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2024年04月12日(星期五) 下午 16:00-17:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　投资者可于2024年04月08日(星期一) 至04月11日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zqb@hongfa.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年3月30日发布公司2023年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年04月12日下午 16:00-17:00举行2023年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年度的经营成果、财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2024年04月12日下午 16:00-17:00

　　（二） 会议召开地点：上证路演中心

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　董事长兼总经理：郭满金先生

　　董事会秘书：林旦旦先生

　　财务总监：刘圳田先生

　　独立董事：都红雯女士

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2024年04月12日下午 16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2024年04月08日(星期一)至04月11日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司投资者关系邮箱zqb@hongfa.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人： 章晓琴

　　电话：0592-6196768

　　邮箱： zqb@hongfa.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　宏发科技股份有限公司董事会

　　2024年3月30日

　　证券代码：600885        证券简称：宏发股份      公告编号：2024-021

　　债券代码：110082        债券简称：宏发转债

　　宏发科技股份有限公司关于召开

　　2023年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年4月25日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年4月25日   14点30 分

　　召开地点：厦门宏发电声股份有限公司东林厂区二楼生产调度会议室（厦门市集美区东林路564号）

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年4月25日

　　至2024年4月25日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案公司于 2024年 3 月28日召开第十届董事会第十九次会议及第十届监事会第十四次会议审议通过。详情请查阅公司于 2024年 3 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告。

　　2、 特别决议议案：11

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9、10、11、12、13

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：9、10

　　应回避表决的关联股东名称：有格创业投资有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、 登记手续：凡欲出席股东大会的自然人股东凭本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证（复印件）等办理登记手续；法人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、法人股东账户卡、法人授权委托书、出席人身份证原件到本公司办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。

　　2、 登记地点：宏发科技股份有限公司（厦门市集美区东林路564号）董事会办公室。

　　3、 登记时间：2024年 4 月22日上午 9:00-11:30、下午 13:00-16:30

　　4、 联系人：章晓琴

　　联系电话：0592-6196768

　　联系传真：0592-6196768

　　六、 其他事项

　　1、 会期预计半天，出席会议者的交通及食宿费用自理

　　2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　特此公告。

　　宏发科技股份有限公司董事会

　　2024年3月30日

　　授权委托书

　　宏发科技股份有限公司：

　　兹委托             先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年4月25日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　  　年     月     日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　股票代码：600885      公司简称：宏发股份       公告编号：临2024-019

　　债券代码：110082      债券简称：宏发转债

　　宏发科技股份有限公司

　　关于修订和制定公司相关制度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 28 日召开了第十届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订和制定公司相关制度的议案》，具体修订情况如下：

　　一、修订、制定原因

　　为提高宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）治理水平，进一步规范和完善公司治理制度，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等法律、法规及规范性文件要求，结合公司实际情况，拟修订和制定相关细则和制度。

　　二、本次具体制订、修订制度

　　三、具体修订情况

　　（一）《股东大会议事规则》修订情况

　　（二）《董事会议事规则》修订情况

　　本次审议的制度中，无需提交公司股东大会审议的制度自董事会审议通过之日起生效；尚需提交股东大会审议的制度，自股东大会审议通过之日起生效。上述制度中《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《募集资金使用管理办法》《关联交易管理制度》《对外担保制度》尚需提交公司股东大会审议通过。

　　以上修订和制定的相关制度详见公司同日披露的相关公告。

　　特此公告。

　　宏发科技股份有限公司董事会

　　2024年3月30日