舍得酒业股份有限公司 第十一届监事会第五次会议决议公告

　　证券代码：600702         证券简称：舍得酒业        公告编号：2024-019

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”“舍得酒业”）于2024年3月29日以通讯方式召开了第十一届监事会第五次会议，有关本次会议的通知，已于2024年3月25日通过书面和电子邮件方式送达全体监事。会议应到监事5人，实到监事5人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席刘强先生主持，经与会监事认真讨论，审议通过了《关于公司监事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》。

　　公司根据相关规定并结合2023年度绩效考核结果，对公司监事的薪酬进行了确认，2023年度公司监事的薪酬情况具体详见公司于2024年3月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《舍得酒业2023年年度报告》。同时，公司制定了监事2024年度的薪酬方案，主要内容如下：在公司担任日常管理职务的监事薪酬实行年薪制，计算公式为年薪=基本薪酬+绩效奖金+职务津贴。基本薪酬按岗位职级确定，年度绩效奖金根据当年公司确定的经营目标及实际经营业绩核定，职务津贴根据担任的监事职责确定。

　　本议案涉及全体监事薪酬，全体监事回避表决，将提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　舍得酒业股份有限公司监事会

　　2024年3月30日

　　证券代码：600702         证券简称：舍得酒业       公告编号：2024-020

　　舍得酒业股份有限公司关于召开

　　2023年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年4月23日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年4月23日  9点30分

　　召开地点：公司艺术中心会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年4月23日

　　至2024年4月23日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　除审议上述议案外，本次股东大会将听取《公司2023年度独立董事述职报告》。

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述第1-9项议案详见公司于2024年3月20日披露在《中国证券报》《上海

　　证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《舍得酒业第十一届董事会第五次会议决议公告》《舍得酒业第十一届监事会第四次会议决议公告》。

　　上述第10-11项议案详见公司于2024年3月30日披露在《中国证券报》 《上

　　海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《舍得酒业第十一届董事会第六次会议决议公告》《舍得酒业第十一届监事会第五次会议决议公告》。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、9、10、11

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：7

　　应回避表决的关联股东名称：四川沱牌舍得集团有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

　　2、个人股东需持本人身份证、持股凭证办理登记，个人股东的授权代理人须持本人身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记手续，异地股东可采用电子邮件、传真与信函方式登记。

　　（二）登记地点：公司证券事务部办公室

　　（三）登记时间：2024年4月17日8:30-12:00，14:00-17:30。

　　六、 其他事项

　　（一）本次会议会期半天，与会股东食宿、交通自理。

　　（二）公司地址：四川省射洪市沱牌镇沱牌大道999号

　　公司邮编：629209

　　公司联系电话(传真)：（0825）6618269

　　公司邮箱：tpzqb@tuopai.biz

　　特此公告。

　　舍得酒业股份有限公司董事会

　　2024年3月30日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　舍得酒业第十一届董事会第五次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　舍得酒业股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年4月23日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年  月   日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600702         证券简称：舍得酒业         公告编号：2024-018

　　舍得酒业股份有限公司

　　第十一届董事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”“舍得酒业”）于2024年3月29日以通讯方式召开了第十一届董事会第六次会议，有关本次会议的通知，公司已于2024年3月25日通过书面和电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长蒲吉洲先生主持，经与会董事认真讨论，审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》。

　　公司根据相关规定并结合2023年度绩效考核结果，对公司董事、高级管理人员的薪酬进行了确认，2023年度公司董事、高级管理人员的薪酬情况具体详见公司于2024年3月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《舍得酒业2023年年度报告》。同时，公司制定了董事、高级管理人员2024年度的薪酬方案，主要内容如下：在公司担任日常管理职务的董事、高级管理人员薪酬实行年薪制，计算公式为年薪=基本薪酬+绩效奖金。基本薪酬按岗位职级确定，年度绩效奖金根据当年公司确定的经营目标及实际经营业绩核定。公司独立董事2024年津贴为8万元/年（税前）。公司董事、高级管理人员2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案已经第十一届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

　　表决结果：公司董事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案，全体董事回避表决；公司高级管理人员2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案，9票同意、0票反对、0票弃权。

　　公司董事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　舍得酒业股份有限公司董事会

　　2024年3月30日

　　证券代码：600702          证券简称：舍得酒业         公告编号：2024-021

　　舍得酒业股份有限公司关于召开

　　2023年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2024年4月12日（星期五）上午10:00-11:30

　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 会议召开方式：上证路演中心视频播放结合网络文字互动

　　● 投资者可于2024年4月3日（星期三）至4月11日（星期四）下午16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司证券事务部邮箱（tpzqb@tuopai.biz）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年3月20日发布《舍得酒业2023年年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年4月12日（星期五）上午10:00-11:30举行2023年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次业绩说明会以视频播放结合网络文字互动方式召开，公司将针对2023年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2024年4月12日（星期五）上午10:00-11:30

　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三）会议召开方式：上证路演中心视频播放结合网络文字互动

　　三、参加人员

　　公司参加本次业绩说明会的人员包括：董事长蒲吉洲先生、总裁唐珲先生、独立董事郁震先生、副总裁兼首席财务官邹庆利先生、董事会秘书张伟先生、营销运营管理中心执行总经理朱应才先生。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2024年4月12日（星期五）上午10:00-11:30，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2024年4月3日（星期三）至4月11日（星期四）下午16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选择本次活动，或通过公司证券事务部邮箱（tpzqb@tuopai.biz）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：周建、曹玉婷

　　联系电话：0825-6618269

　　联系邮箱：tpzqb@tuopai.biz

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　舍得酒业股份有限公司

　　董事会

　　2024年3月30日