四川容大黄金股份有限公司 第一届监事会第十七次会议决议公告

　　证券代码：001337           证券简称：四川黄金          公告编号：2024-006

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　2024年3月29日，四川容大黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二十七次会议在成都市高新区天泰路145号特拉克斯国际广场南楼四楼会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次会议通知已于2024年3月19日以电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席张宇蓉女士主持，应到监事6人，实到监事6人。本次会议的召集、召开、表决等程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监事会议事规则》及相关法律法规和规章的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《2023年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　　该报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度监事会工作报告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过了《2023年年度报告全文及摘要》

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议2023年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司监事会同意报出《203年年度报告全文及摘要》。具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年度报告摘要》及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年度报告全文》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（三）审议通过了《2023年度财务决算报告》

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度财务决算报告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（四）审议通过了《2023年度募集资金存放和使用情况的专项报告》

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）对2023年度募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告。

　　公司监事会同意报出《2023年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度募集资金存放和使用情况的专项报告》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《天健会计师事务所对四川容大黄金股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告》。

　　（五）审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　　经与会监事讨论，认为《2023年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度内部控制自我评价报告》。

　　（六）审议通过了《2023年度利润分配预案》

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　　同意拟以公司总股本4.20亿股为基数，向权益分派股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金股利2.50元（含税），以4.20亿股计算，合计派发现金股利105,000,000.00元（含税）。本年度公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。本次利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展和实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年度利润分配预案的公告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（七）审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　　同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度审计机构，审计服务费共计80万元，其中财务报告审计50万元，内部控制审计20万元，募集资金年度存放与使用鉴证10万元，聘期一年。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（八）审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　　本次使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项的决策和审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不影响募集资金投资项目的正常进展，不存在变相改变募集资金用途的情况，有利于提高闲置募集资金和自有资金的使用效率，同意在确保募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，使用最高额度不超过人民币10,000.00万元的暂时闲置募集资金及10,000.00万元的自有资金进行现金管理。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

　　（九）审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

　　1、采购商品和接受劳务的关联交易

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　关联监事张宇蓉回避表决。

　　2、销售商品的关联交易

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　　同意公司2024年度日常关联交易预计情况；公司向关联方采购商品和接受劳务的关联交易以及销售商品的关联交易，是出于公司正常经营业务需要，与公司主营业务直接相关，价格公允，不会损害公司及中小投资者利益。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、第一届监事会第十七次会议决议。

　　特此公告

　　四川容大黄金股份有限公司

　　监　事　会　　　

　　二二四年三月三十日

　　证券代码：001337           证券简称：四川黄金          公告编号：2024-012

　　四川容大黄金股份有限公司

　　关于调整公司内部组织结构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为适应四川容大黄金股份有限公司（以下简称“公司”）发展现状，提高公司沟通和决策效率，加强关键管理环节的监督，公司于2024年3月29日召开第一届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整公司内部组织结构的议案》。公司调整后的内部组织结构图如下：

　　特此公告

　　四川容大黄金股份有限公司

　　董　事　会　　　

　　二二四年三月三十日

　　证券代码：001337           证券简称：四川黄金          公告编号：2024-011

　　四川容大黄金股份有限公司

　　关于使用暂时闲置募集资金

　　及自有资金进行现金管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川容大黄金股份有限公司（以下简称“公司”或“四川黄金”）于2024年3月29日召开第一届董事会第二十七次会议及第一届监事会第十七次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，使用不超过10,000.00万元人民币的暂时闲置募集资金和不超过10,000.00万元人民币的自有资金进行现金管理，投资期限为自第一届董事会第二十七次会议审议通过之日起12个月内，并按前述额度和期限范围，循环滚动使用。

　　根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，该事项无须提交公司股东大会审议，自董事会审议通过之日起即可执行。现将具体情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准四川容大黄金股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕270号）核准，四川黄金首次公开发行人民币普通股（A股）6000万股，每股面值人民币1.00元。公司首次公开发行股票的发行价格为7.09元/股，募集资金总额为人民币425,400,000.00元，扣除发行费用（不含税）人民币35,172,896.23元后，募集资金净额为人民币390,227,103.77元，公司于2023年2月28日收到募集资金总额40,326.75万元（含预先支付的发行费用1,304.04万元）。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已就募集资金到位情况进行审验，并出具了《四川容大黄金股份有限公司IPO募集资金验证报告》（天健验〔2023〕11-6号）。根据《四川容大黄金股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》相关内容，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

　　单位：万元

　　二、募集资金使用情况及闲置原因

　　截至2023年12月31日，公司募集资金已使用19,358.15万元，账户余额为19,720.11万元（包含募集资金利息净额55.55万元）。

　　由于募集资金投资项目建设及资金投入均需要一定周期，募集资金存在部分暂时闲置的情况。在不影响募集资金使用和正常经营情况下，公司将合理利用暂时闲置资金进行现金管理。

　　三、前次使用闲置募集资金进行现金管理的情况

　　公司于2023年8月25日召开第一届董事会第二十四次会议及第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，使用不超过15,000.00万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，并自公司第一届董事会第二十四次会议审议通过之日起12个月内，按前述额度和期限范围，循环滚动使用。

　　截至本公告披露日，公司尚未实际使用闲置募集资金进行现金管理。

　　四、本次使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的情况

　　（一）投资目的

　　为提高公司的资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金和自有资金，在确保不影响公司募集资金投资项目和公司正常经营的情况下，公司拟使用部分暂时闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品（包括但不限于结构性存款等投资产品）增加收益。

　　（二）投资额度及期限

　　公司拟使用最高额度不超过人民币10,000.00万元的暂时闲置募集资金及10,000.00万元的自有资金进行现金管理，本次现金管理的期限为自第一届董事会第二十七次会议通过之日起12月内有效。本次额度生效后将覆盖前次授权额度，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

　　（三）投资品种

　　公司拟使用暂时闲置募集资金及自有资金投资由银行或其他金融机构发行的安全性高、流动性好、产品投资期限最长不超过12个月的保本型产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单或协定存款、收益凭证等）。公司实施使用暂时闲置募集资金进行现金管理时，将严格遵守深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，所投资产品不得违反相关规定，投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或作其他用途。

　　（四）实施方式

　　本次现金管理事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。上述事项经董事会审议通过后，董事会授权公司经营管理层在上述额度和使用期限内行使投资决策权，包括但不限于选择产品购买金额、产品品种、具体投资期限、签署合同或协议等。

　　（五）关联关系说明

　　公司拟向与公司不存在关联关系的机构购买相关产品，本次使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理不构成关联交易。

　　五、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　1、尽管公司拟选择的投资产品安全性高、流动性好，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的具体收益不可预期。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型产品，不用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的产品等。

　　2、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计，一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　3、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，开展现金管理，加强对相关产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险，并及时履行信息披露义务，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

　　六、对公司经营的影响

　　公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资项目建设进度、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下进行的，不会影响公司日常经营和募集资金项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况。通过进行适度的现金管理，可以有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东谋取更多的收益回报。

　　七、 审议程序及专项审核意见

　　（一）审议程序

　　公司于2024年3月29日召开第一届董事会第二十七次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，使用不超过10,000.00万元人民币的暂时闲置募集资金和不超过10,000.00万元人民币的自有资金进行现金管理，投资期限为自公司第一届董事会第二十七次会议审议通过之日起12个月内。本次额度生效后将覆盖前次授权额度，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　2024年3月29日，公司第一届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。监事会认为：本次使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项的决策和审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不影响募集资金投资项目的正常进展，不存在变相改变募集资金用途的情况，有利于提高闲置募集资金和自有资金的使用效率，同意公司本次使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项。

　　（三）保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第一届董事会第二十七次会议、第一届监事会第十七次会议审议通过，履行了必要的程序；本次拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理不影响募集资金投资项目的正常进行，符合公司业务发展的需要，不存在变相改变募集资金用途的情况。

　　综上，保荐机构对公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

　　八、 备查文件

　　1、第一届董事会第二十七次会议决议；

　　2、第一届监事会第十七次会议决议；

　　3、中信建投证券股份有限公司关于四川容大黄金股份有限公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见。

　　特此公告

　　四川容大黄金股份有限公司

　　董　事　会　　　

　　二二四年三月三十日

　　证券代码：001337           证券简称：四川黄金          公告编号：2024-013

　　四川容大黄金股份有限公司

　　关于2024年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　四川容大黄金股份有限公司（以下简称“公司”）基于日常经营业务需要和历史合作等因素，可能与公司实际控制人四川省地质矿产勘查开发局的下属单位或企业发生采购商品、接受劳务的关联交易，与5%以上的股东紫金矿业集团南方投资有限公司的关联企业贵州紫金矿业股份有限公司产生销售商品的关联交易。采购商品、接受劳务的关联交易主要包括采购地质勘查、建设工程等矿山服务和相关设备、配件。销售商品的关联交易主要包括向关联方销售金精矿。2024年，公司与实际控制人四川省地质矿产勘查开发局的下属单位或企业采购商品、接受劳务的关联交易预计金额为11,364.79万元，向贵州紫金矿业股份有限公司销售商品的关联交易预计金额不超过17,000.00万元。2023年公司与实际控制人四川省地质矿产勘查开发局的下属单位或企业实际发生的采购商品和接受劳务的关联交易金额为9,265.57万元，向贵州紫金矿业股份有限公司实际发生的销售商品的关联交易金额为5,644.13万元。

　　公司于2024年3月29日召开第一届董事会第二十七次会议和第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。关联董事冯希尧、杨更、吴安东、王兆成、程学权及关联监事张宇蓉对“采购商品和接受劳务的关联交易”回避表决，关联董事徐碧良对“销售商品的关联交易”回避表决，其余非关联董事及非关联监事一致同意，表决通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议，届时，关联股东四川省容大矿业集团有限公司应对“采购商品和接受劳务的关联交易”回避表决，紫金矿业集团南方投资有限公司应对“销售商品的关联交易”回避表决。

　　（二）预计2024年度日常关联交易的类别和金额

　　单位：万元

　　注1：四川一零二机械制造有限公司已于2023年4月划转出四川省地质矿产勘查开发局。

　　注2：四川成都探矿机械有限责任公司已于2023年1月划转出四川省地质矿产勘查开发局。

　　公司根据内部管理制度规定的权限对相关采购项目开展公开招标、公开比选等程序。四川省地质矿产勘查开发局下属单位或企业是否能中标相关项目尚具有不确定性。基于公司与其历史合作缘由及生产经营需要，提高决策效率，公司将此关联交易进行预计，如四川省地质矿产勘查开发局下属相关单位或企业未中标相关服务项目，则该关联交易不发生。

　　在上述采购商品、接受劳务的关联交易预计的总额范围内，公司各类日常关联交易可以根据实际情况在同一控制下（四川省地质矿产勘查开发局）的各关联方内调剂使用，具体金额及内容以签订的合同为准。

　　（三）2023年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元

　　二、 关联人介绍和关联关系

　　（一）四川一零二机械制造有限公司

　　1、法定代表人：仲叶林。

　　2、注册资本：1,868.39万元。

　　3、经营范围：选矿设备、地质钻探工具、轧钢等产品的生产及销售。

　　4、住所：西昌市长安北路56号。

　　5、最近一期财务数据：截止2023年12月31日总资产1,501.94万元、净资产966.27万元；2023年度主营业务收入853.60万元净利润-98.35万元。(未经审计数)

　　6、关联关系：原系公司实际控制人四川省地质矿产勘查开发局控制的企业，后于2023年4月19日划转出四川省地质矿产勘查开发局。

　　7、履约能力分析：四川一零二机械制造有限公司成立于1999年，在选矿设备、地质钻探工具的生产及销售方面具有良好的信誉和口碑，履约能力良好，不存在影响公司正常经营的履约风险因素。

　　（二）四川成都探矿机械有限责任公司

　　1、法定代表人：刘汉强。

　　2、注册资本：4,529.00万元。

　　3、经营范围：矿山机械制造，专业技术服务，商品批发与零售，进出口业，金属制品，机械和设备修理，租赁业务。

　　4、住所：成都市金牛区兴川路369号。

　　5、最近一期财务数据：截止2023年12月31日总资产16,799.85万元,净资产7,400.36万元；2023年度主营业务收入5,330.54万元，净利润18.15万元。（未经审计数）

　　6、关联关系：原系公司实际控制人四川省地质矿产勘查开发局控制的企业，后于2023年1月12日划转出四川省地质矿产勘查开发局。

　　7、履约能力分析：四川成都探矿机械有限责任公司成立于1987年，在矿山机械制造及设备修理等方面具有良好的信誉和口碑，履约能力良好，不存在影响公司正常经营的履约风险因素。

　　（三）四川省地质矿产勘查开发局区域地质调查队

　　1、法定代表人：冯希尧。

　　2、注册资本：571万元。

　　3、经营范围：为国家建设提供地矿勘查服务；区域地质、矿产、环境调查评价及资源开发、地形及地籍测量、工程地质、地球化学、岩矿、岩土测试、数据库及地球信息系统。

　　4、住所：四川省成都市天府新区华阳街道通济桥下街198号。

　　5、最近一期财务数据：截止2023年12月31日总资产51,330.32万元、净资产49,921.05万元；2023年度收入8,855.58万元、本期盈余3.52万元。（未经审计数）

　　6、关联关系：系公司间接控股股东，系公司实际控制人四川省地质矿产勘查开发局举办的事业单位。

　　7、履约能力分析：四川省地质矿产勘查开发局区域地质调查队系四川省地质矿产勘查开发局下属事业单位，在区域地质、矿山地质等技术服务方面具有很好的技术和专业能力，履约能力良好，不存在影响正常经营的履约风险因素。

　　（四）四川省容大矿业集团有限公司

　　1、法定代表人：冯希尧。

　　2、注册资本：1,150万元。

　　3、经营范围：基础地质勘查；地质勘查技术服务；矿业权评估服务等。

　　4、住所：四川省成都市天府新区华阳街道通济桥下街198号。

　　5、最近一期财务数据：截止2023年12月31日总资产209,830.98万元、净资产157,674.56万元；2023年度主营业务收入69,871.10万元、净利润18,561.08万元。（未经审计数）

　　6、关联关系：系公司控股股东。

　　7、履约能力分析：四川省容大矿业集团有限公司在基础地质、地质勘查方面具有丰富的经验和技术，履约能力良好，不存在影响正常经营的履约风险因素。

　　（五）四川省容大鹏程建设工程有限公司

　　1、法定代表人：宋忠友。

　　2、注册资本：6,000万元。

　　3、经营范围：工程建设、建设工程勘察、设计、监理及施工、地灾治理业务、土地整理等。

　　4、住所：四川天府新区华阳街道通济桥下街198号14栋1单元5楼。

　　5、最近一期财务数据：截止2023年12月31日总资产5,255.55万元、净资产1,467.33万元；2023年度主营业务收入5,932.89万元、净利润14.69万元。（未经审计数据）

　　6、关联关系：系公司控股股东四川省容大矿业集团有限公司直接控制的公司。

　　7、履约能力分析：四川省容大鹏程建设工程有限公司在工程建设、矿山地质等方面具有丰富的经验和技术，履约能力良好，不存在影响正常经营的履约风险因素。

　　（六）四川省天府容大信息科技有限公司

　　1、法定代表人：张强。

　　2、注册资本：5,000万元。

　　3、经营范围：测绘、测量、土地确权等。

　　4、住所：四川省成都市天府新区华阳街道通济桥下街198号。

　　5、最近一期财务数据：截止2023年12月31日总资产7,043.50万元、净资产4,232.19万元；2023年度主营业务收入2,522.30万元、净利润7.07万元。（未经审计数）

　　6、关联关系：系公司控股股东四川省容大矿业集团有限公司直接控制的公司。

　　7、履约能力分析：四川省天府容大信息科技有限公司系高新技术企业，具有专业的团队和技术储备，履约能力良好，不存在影响正常经营的履约风险因素。

　　（七）四川寰宇四海旅行社有限公司

　　1、法定代表人：宋云。

　　2、注册资本：300万元。

　　3、经营范围：住宿服务；旅游业务等。

　　4、住所：四川天府新区华阳街道通济桥下街172号、174号。

　　5、最近一期财务数据：截至2023年12月31日，四川寰宇四海旅行社有限公司资产总额为 286.35万元，净资产为234.08万元；2023年主营业务收入247.47万元，净利润-15.68万元。（未经审计数）

　　6、关联关系：系公司控股股东四川省容大矿业集团有限公司实际控制的公司。

　　7、履约能力分析：四川寰宇四海旅行社有限公司系四川省容大矿业集团有限公司实际控制的企业，具备良好的履约能力，不存在影响正常经营的履约风险因素。

　　（八）贵州紫金矿业股份有限公司

　　1、法定代表人：李桦。

　　2、注册资本：19,000万元。

　　3、经营范围：水银洞、簸箕田地区内矿产资源普查、勘查、科研，矿产资源勘察（凭许可证开展经营活动）、科研及开发（采、选、冶）、矿产品、信息技术服务等。

　　4、住所：贵州省黔西南布依族苗族自治州贞丰县珉谷街道黄金大道工业园区。

　　5、最近一期财务数据：截止2023年12月31日总资产285,596.8,16万元、净资产133,209.17万元；2023年度主营业务收入160,071.20万元、净利润23,436.70万元。

　　6、关联关系：贵州紫金矿业股份有限公司与公司5%以上股东紫金矿业集团南方投资有限公司受同一最终控制方控制。根据实质重于形式及谨慎性原则，将与贵州紫金矿业股份有限公司的交易作为关联交易披露。

　　7、履约能力分析：贵州紫金矿业股份有限公司系上市公司紫金矿业集团股份有限公司控制的企业，具备良好的履约能力，不存在影响正常经营的履约风险因素。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）定价政策和定价依据

　　公司向关联方购买商品、接受劳务的关联交易均系交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，交易价格参照公司同类商品或服务的市场价格或相关部门发布的预算标准执行。公司向关联方销售商品的关联交易与向其他非关联方客户销售的定价方式均完全一致。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　公司将根据内部管理制度规定的权限通过招投标、比选或商务谈判等形式与购买商品、提供劳务的关联方和相关方签订协议。根据客户需求与关联方签订销售协议，销售金精矿。

　　四、关联交易目的和对公司的影响

　　（一）关联交易的必要性

　　1、购买商品和接受劳务的关联交易。公司从事金矿的采选及销售，在生产过程中需对外采购前述矿山服务，且公司从成立起即持续向上述关联方采购相关矿山服务。公司购买商品、接受劳务的关联交易的发生系出于双方实际业务需要，与公司主营业务直接相关。

　　2、销售商品的关联交易。公司从事金矿的采选及销售，主要产品为金精矿和合质金，下游客户为黄金冶炼或精炼企业。贵州紫金矿业股份有限公司为持有公司5%股份的股东紫金矿业集团南方投资有限公司的关联方企业。前述关联方为从事黄金冶炼或精炼的企业，公司向其销售商品的关联交易的发生系出于双方实际业务需要，与公司主营业务直接相关。

　　（二）关联交易定价的公允性

　　1、购买商品、接受劳务的关联交易。公司向关联方购买商品和接受劳务的关联交易系根据双方实际业务需要、由双方通过招投标、比选或商务谈判等方式确定，具有合理性和公允性。

　　2、销售商品的关联交易。公司对所有金精矿客户执行统一的定价政策，产品结算价格根据公司点价当日上金所Au99.95的加权平均价乘以折价系数确定；折价系数根据产品交付时公司与客户共同指定的检测机构出具的检测报告中确定的金精矿品位确定。公司向贵州紫金矿业股份有限公司销售金精矿的定价方式与向其他客户销售金精矿的定价方式完全一致。

　　（三）对公司的影响

　　上述购买商品、接受劳务及销售商品的关联交易系正常的商业交易行为，属于公司开展业务的正常需要，且各方根据合同约定履行各自的权利义务，为公司生产经营活动的正常、连续、稳定运行起到了积极作用，能够实现公司与各关联方之间的资源优势互补。上述关联交易均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司利益及中小股东合法权益的情况，也不存在对公司或关联方进行利益输送的情形。

　　五、相关意见

　　（一）独立董事专门会议决议

　　公司向实际控制人四川省地质矿产勘查开发局的下属单位或企业的单位或企业采购皮带运输机、材料、设备等商品和地质勘查、建设工程等矿山技术服务，是出于公司正常经营业务需要，与公司主营业务直接相关，且公司历史上也向上述关联方采购相关商品和服务，价格公允，不会损害公司及中小投资者利益；同时，公司向关联方销售金精矿也系基于日常经营业务需要，且向关联方的销售政策与向其他非关联方客户的销售政策一致，价格公允，不会损害公司及中小投资者利益。公司独立董事一致同意本次日常关联交易预计事项，并同意提交公司董事会审议。

　　（二）保荐机构意见

　　公司上述2024年度日常关联交易事项已经公司第一届董事会第二十七次会议、第一届监事会第十七次会议审议通过，关联董事、关联监事回避表决，独立董事已召开专门会议审议通过，一致同意公司2024年度日常关联交易预计事项，上述事项尚需提交股东大会审议批准，公司履行了必要的决策程序，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求和《公司章程》的规定。上述2024年度日常关联交易预计事项符合公司业务发展的需要，关联交易定价公允、合理，不存在损害公司和股东利益的行为。

　　综上，保荐人对公司2024年度日常关联交易预计事项无异议。

　　六、备查文件

　　1、第一届董事会第二十七次会议决议；

　　2、第一届监事会第十七次会议决议；

　　3、第一届董事会2024年第一次独立董事专门会议决议；

　　4、中信建投证券股份有限公司关于四川容大黄金股份有限公司2024年度日常关联交易预计的核查意见。

　　特此公告

　　四川容大黄金股份有限公司董事会　　　

　　二二四年三月三十日