海南海峡航运股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告

　　股票简称：海峡股份     股票代码：002320     公告编号：2024-10

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召开的第七届董事会第二十六次会议及第七届监事会第十九次会议审议通过了关于2023年度利润分配预案的议案，本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。现将有关事宜公告如下：

　　一、2023年度利润分配预案基本内容

　　经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度母公司净利润 182,464,152.43元，提取法定盈余公积金18,246,415.24元，当年可供股东分配的利润为164,217,737.19 元，加上年初公司未分配利润749,998,069.15元，减去报告期已分配现金红利100,301,979.63元，公司可供股东分配的利润为813,913,826.71元。

　　公司董事会制订2023年度利润分配预案如下：

　　2023年度拟以2023年12月31日公司总股本2,228,933,187股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.16元（含税），送红股0股（含税），不以资本公积金向全体股东转增股本。剩余未分配利润结转以后年度。

　　本次利润分配预案披露至实施期间如公司股本发生变化，公司拟保持现金分红总额不变，按照调整每股分配比例的原则进行相应调整。

　　二、 利润分配预案的合法性、合规性

　　公司提出的2023年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等文件的规定，现金分红在本次利润分配中所占比例为100%，达到中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》第五条的最低现金分红比例，符合公司制定的利润分配政策中确定的现金分红比例，该利润分配预案合法、合规、合理。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

　　三、利润分配预案与公司成长性的匹配性

　　鉴于公司当前稳健的经营能力和良好的财务状况，结合公司未来的发展前景

　　和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求，公司提出的利润分配预案有利于其进一步分享公司发展成果，兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。

　　四、相关审核及审批程序

　　本预案已经公司于2024年3月28日召开的第七届董事会第二十六次会议及第七届监事会第十九次会议全体成员审议并表决通过，同意将本预案提交公司2023年度股东大会审议。

　　独立董事对公司关于2023年度利润分配预案的议案进行了审阅并就有关情况向公司相关人员进行了询问，结合公司股本、财务状况、发展计划及资金需求等因素，认为公司2023年度利润分配预案兼顾了股东合理回报及公司可持续发展的需要，现金分红水平具有合理性，符合公司利润分配政策，有利于维护股东的长远利益。因此，同意2023年度利润分配预案。

　　五、相关风险提示

　　本次利润分配预案尚需公司2023年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性。敬请广大投资者关注并注意投资风险。

　　六、其他说明

　　本次分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

　　七、备查文件

　　（一）公司第七届董事会第二十六次会议决议；

　　（二）公司第七届监事会第十九次会议决议；

　　（三）独立董事关于公司第七届董事会第二十六次会议部分议案的独立意见。

　　特此公告

　　海南海峡航运股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年3月30日

　　股票简称：海峡股份     股票代码：002320     公告编号：2024-08

　　海南海峡航运股份有限公司

　　第七届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”或“海峡股份”）于2024年3月14日以OA、电子邮件的形式向全体董事发出第七届董事会第二十六次会议通知及相关议案等材料。会议于2024年3月28日在海南省海口市滨海大道港航大厦14楼会议室以现场结合通讯方式举行。本次会议由公司副董事长张婷女士主持，董事赖宣尧、朱火孟、黎华、独立董事王宏斌、胡秀群、黎青松出席现场会议，董事王善和、林健、李建春、独立董事胡正良以通讯方式参加会议。公司监事李燕、秦丽霞、曾祥燕、郑冬琦、李欣，高级管理人员叶伟、蔡泞检、甘当松、黄剑列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经充分审议，表决通过了以下决议：

　　一、 会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于2023年度董事会工作报告的议案。该议案将提交公司2023年度股东大会审议，具体内容见2024年3月30日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事胡正良、王宏斌、胡秀群、黎青松向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年度股东大会上述职，具体内容见2024年3月30日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于2023年度总经理工作报告的议案。

　　三、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于2023年度财务决算报告的议案。该议案已经公司第七届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过，并提交董事会审议。该议案将提交公司2023年度股东大会审议，具体内容见2024年3月30日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司2023年度财务会计报告经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的《审计报告》（天职业字[2024]5197号）。2023年度公司全年累计实现营业收入393,158.05万元，同比上升32.67%；实现利润总额153,050.88万元，同比上升84.87%；归属母公司所有者净利润为43,353.44万元，同比上升185.26%；基本每股收益为0.19元；加权平均净资产收益率10.64%。

　　四、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于2023年年度报告及其摘要的议案。监事会就该事项发表了审核意见。该议案已经公司第七届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过，并提交董事会审议。该议案将提交公司2023年度股东大会审议。

　　2023年年度报告、监事会审核意见具体内容见2024年3月30日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2023年年度报告摘要同日刊登于《中国证券报》《证券时报》。

　　五、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于2023年度利润分配预案的议案。该议案将提交公司2023年度股东大会审议。

　　公司2023年度拟以2023年12月31日总股本2,228,933,187股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.16元（含税），送红股0股（含税），不以资本公积金向全体股东转增股本。剩余未分配利润结转以后年度。公司本次利润分配符合有关法律法规的规定和要求，符合公司分红承诺。独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见2024年3月30日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　六、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于2023年度内部控制自我评价报告的议案。该议案已经公司第七届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过，并提交董事会审议。

　　《2023年度内部控制自我评价报告》详见2024年3月30日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　七、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于2023年度环境、社会与公司治理（ESG）报告的议案。该议案已经公司第七届董事会战略委员会2024年第一次会议审议通过，并提交董事会审议。

　　《2023年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》详见2024年3月30日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　八、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于2024年度财务预算方案的议案。该议案已经公司第七届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过，并提交董事会审议。该议案将提交公司2023年度股东大会审议，具体内容见2024年3月30日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　九、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于2024年度投资计划的议案。该议案已经公司第七届董事会战略委员会2024年第一次会议审议通过，并提交董事会审议。该议案将提交公司2023年度股东大会审议，具体内容见2024年3月30日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于2024年度融资预算的议案。该议案已经公司第七届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过，并提交董事会审议。该议案将提交公司2023年度股东大会审议，具体内容见2024年3月30日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十一、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案。该议案已经公司第七届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过，并提交董事会审议。该议案将提交公司2023年度股东大会审议。

　　该议案具体内容详见2024年3月30日在《中国证券报》《证券时报》与巨潮资讯网披露的《关于2023年度日常关联交易执行情况和预计2024年度日常关联交易的公告》。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见及事前认可意见，详见同日的巨潮资讯网。关联董事王善和、林健、朱火孟、李建春、黎华对该议案回避表决。

　　十二、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于预计2024年与中远海运财务公司持续关联交易的议案。该议案已经公司第七届董事会审计委员会2024年第一次会议通过，并提交董事会审议。该议案将提交公司2023年度股东大会审议，具体内容详见2024年3月30日在《中国证券报》《证券时报》与巨潮资讯网披露的《关于预计2024年与中远海运财务公司持续关联交易的公告》。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见及事前认可意见，详见同日的巨潮资讯网。关联董事王善和、林健、朱火孟、李建春、黎华对该议案回避表决。

　　十三、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于公司与中远海运财务公司关联交易风险持续评估报告的议案。该议案已经公司第七届董事会审计委员会2024年第一次会议通过，并提交董事会审议，具体内容详见2024年3月30日在《中国证券报》《证券时报》与巨潮资讯网披露的《海峡股份与中远海运财务公司关联交易风险持续评估报告》。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见及事前认可意见，详见同日的巨潮资讯网。关联董事王善和、林健、朱火孟、李建春、黎华对该议案回避表决。

　　十四、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于聘请2024年度审计机构的议案。

　　公司拟聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构，审计费不超过168万元人民币。该议案已经公司第七届董事会审计委员会2024年第一次会议通过，并提交董事会审议。该议案将提交公司2023年度股东大会审议。

　　独立董事对该事项发表了同意的独立意见及事前认可意见，具体内容见2024年3月30日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十五、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于修订《独立董事工作细则》的议案。该议案将提交2023年股东大会审议。《独立董事工作细则》及《独立董事工作细则》修订说明具体内容详见2024年3月30日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十六、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于制定《独立董事专门会议工作制度》的议案。

　　十七、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于制定《工资总额管理办法（试行）》的议案。

　　十八、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于召开2023年度股东大会的议案。

　　公司决定于2024年4月19日在海南省海口市召开2023年度股东大会，具体内容见2024年3月30日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2023年度股东大会的公告》。

　　特此公告

　　海南海峡航运股份有限公司董事会

　　2024年3月30日

　　股票简称：海峡股份     股票代码：002320    公告编号：2024-09

　　海南海峡航运股份有限公司

　　第七届监事会第十九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月14日以OA、电子邮件的形式向全体监事发出第七届监事会第十九次会议通知及相关议案等材料。会议于2024年3月28日上午在海南省海口市滨海大道港航大厦14楼会议室以现场表决方式召开，会议由公司监事会主席李燕女士召集并主持，应参加会议监事5人，实际参加会议监事5人，会议召集、召开程序符合《公司法》、海峡股份《公司章程》的相关规定。

　　与会监事认真审议了本次会议的议案，以记名投票表决的方式通过了如下

　　决议：

　　一、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于2023年度监事会工作报告的议案。该议案将提交公司2023年度股东大会审议，具体内容见 2024年3月30日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于2023年度总经理工作报告的议案。

　　三、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于2023年度财务决算报告的议案。该议案将提交公司2023年度股东大会审议，具体内容见2024年3月30日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　四、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于2023年年度报告及其摘要的议案。该议案将提交公司2023年度股东大会审议，2023年年度报告及摘要具体内容见2024年3月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2023年年度报告摘要同日刊登于《中国证券报》《证券时报》。

　　监事会发表审核意见如下：公司2023年年度报告及其摘要的编制和保密程序符合法律、法规和公司内部管理制度的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司2023年度的实际情况。

　　五、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于2023年度利润分配预案的议案。该议案将提交公司2023年度股东大会审议。

　　公司2023年度拟以2023年12月31日总股本2,228,933,187股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.16元（含税），送红股0股（含税），不以资本公积金向全体股东转增股本。剩余未分配利润结转以后年度。公司本次利润分配符合有关法律法规的规定和要求，符合公司分红承诺。独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见2024年3月30日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　六、 会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于2023年度内部控制自我评价报告的议案。监事会认为公司审计委员会出具的《2023年度内部控制自我评价报告》，客观、真实反映了截止2023年12月31日公司内部控制的实际情况。截止2023年12月31日，公司对于纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制制度，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大、重要缺陷。

　　七、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于2024年度财务预算方案的议案。

　　监事会认为，公司2024年财务预算的编制、决策程序符合相关法律、法规和公司内部控制制度的规定。该议案将提交公司2023年度股东大会审议，具体内容见2024年3月30日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　八、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于2024年度投资计划的议案。该议案将提交公司2023年度股东大会审议。

　　监事会认为，公司2024年投资计划的编制、决策程序符合相关法律、法规和公司内部控制制度的规定。具体内容见2024年3月30日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　九、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于2024年度融资预算的议案。该议案将提交公司2023年度股东大会审议，具体内容见2024年3月30日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案。该议案将提交公司2023年度股东大会审议，具体内容见2024年3月30日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十一、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于预计2024年与中远海运财务公司持续关联交易的议案。该议案将提交公司2023年度股东大会审议，具体内容见2024年3月30日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告

　　海南海峡航运股份有限公司

　　监 事 会

　　2024年3月30日

　　股票简称：海峡股份     股票代码：002320     公告编号：2024-15

　　海南海峡航运股份有限公司

　　关于召开2023年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、 召开会议基本情况

　　（一）股东大会届次：2023年度股东大会

　　（二）股东大会召集人：公司董事会。2024年3月28日，海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”或“海峡股份”）第七届董事会第二十六次会议，以11票赞同、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》。

　　（三）会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第二十六次会议决议召开2023年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规、深交所业务规则和海峡股份《公司章程》等规定。

　　（四）会议召开的日期、时间：

　　现场会议时间：2024年4月19日上午09:00

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年4月19日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024年4月19日上午9:15至下午15:00。

　　（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（六）股权登记日：2024年4月15日

　　（七）出席对象：

　　1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　截止2024年4月15日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决。不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（代理人不必是本公司的股东），或者在网络投票时间内参加网络投票。

　　2.本公司董事、监事和高级管理人员；

　　3.公司聘请的见证律师；

　　4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）会议地点：海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼会议室

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会提案编码表：

　　独立董事将在本次会议上就2023年度工作情况作年度述职报告。独立董事述职报告与本通知同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　上述议案已经公司第七届董事会第二十六次会议及第七届监事会第十九次会议审议通过，详见刊登于2024年3月30日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）的相关公告。议案9、议案10涉及关联交易，关联股东将回避表决。

　　三、会议登记方法

　　（一）登记时间：2024年4月17日和4月18日上午9:00-11:00；下午15:00-17:00

　　（二）登记地点：海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼公司证券部/法务部

　　（三）登记方法：

　　1.法人股东登记。法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。

　　2.个人股东登记。自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

　　3.异地股东可采用电子邮件的方式登记（登记时间以收到电子邮件时间为准）。请发送电子邮件后电话确认。

　　（四）会务联系方式：

　　联系地址：海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼公司证券部/法务部

　　邮政编码：570311

　　联 系 人：蔡泞检   刘哲

　　联系电话：（0898）68612566，（0898）68615335

　　联系传真：（0898）68615225

　　电子邮箱：haixiagufen@163.com

　　（五）公司股东参加现场会议的食宿及交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为

　　http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　（一）公司第七届董事会第二十六次会议决议

　　（二）公司第七届监事会第十九次会议决议

　　特此公告

　　海南海峡航运股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年3月30日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体流程

　　一、网络投票程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362320”；投票简称为“海峡投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　本次股东大会不涉及累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会审议的所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年4月19日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024年4月19日9:15—15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　海南海峡航运股份有限公司

　　2023年度股东大会授权委托书

　　兹全权委托       先生/女士代表本人（或本单位）出席海南海峡航运股份有限公司2023年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次会议需要签署的相关文件。

　　本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

　　委托人（签字盖章）：               受托人（签字）：

　　委托人身份证号码：                 受托人身份证号码：

　　委托人证券账户卡：                 委托人持股数量：

　　签署日期：   年   月   日

　　附注：

　　1、请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能

　　表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不

　　选的表决票无效，按弃权处理。投票前请阅读投票规则。

　　2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

　　3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。