绿康生化股份有限公司关于2024年 第二次临时股东大会决议的公告

　　证券代码：002868      证券简称：绿康生化     公告编号：2024-032

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会召开期间不存在否决或变更提案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　3、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。

　　一、会议召开和出席情况

　　绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）2024年第二次临时股东大会于2024年3月29日在福建省浦城县园区大道6号公司综合办公楼二楼第一会议室召开，会议采取现场结合网络投票方式举行。参加本次会议的股东及股东代表共计13人，代表有表决权的股份80,621,305股，占公司总股本的51.8746%。其中，出席现场会议的股东及股东代表7人，代表有表决权的股份38,058,037股，占公司总股本的24.4879%；通过网络投票出席会议的股东6人，代表有表决权的股份42,563,268股，占公司总股本的27.3867%。本次会议由公司董事会召集，由董事长赖潭平先生主持。公司董事、监事、董事会秘书和见证律师出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　二、提案审议表决情况

　　本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决结果如下：

　　（一）《关于公司出售资产暨关联交易的议案》

　　总表决情况：同意80,572,205股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9391%；反对49,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0609%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0%。无关联股东参与表决。

　　中小股东总表决情况：同意31,000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的38.7016%；反对49,100股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的61.2984%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0%。

　　本提案为普通决议提案，已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的过半数通过。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经上海澄明则正律师事务所范永超律师、袁义萍律师进行见证，并出具了《法律意见书》，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、《绿康生化股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议》；

　　2、上海澄明则正律师事务所出具的《关于绿康生化股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　绿康生化股份有限公司

　　董 事 会

　　2024 年 3 月 30 日