深圳雷柏科技股份有限公司 第五届监事会第八次临时会议决议公告

　　证券代码：002577        证券简称：雷柏科技         公告编号：2024-003

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称“公司”) 第五届监事会第八次临时会议于2024年3月29日以现场表决方式在公司会议室召开，本次监事会会议通知以电话、邮件、直接送达的方式于2024年3月22日向各监事发出。本次监事会会议应出席3人，实际出席3人（其中：委托出席0人，以通讯表决方式出席会议0人），会议由监事会主席颜莉丽女士主持。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1.会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2023年度监事会工作报告》。

　　《2023年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　2.会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审核通过了《2023年年度报告及摘要》。

　　监事会认为：经审核，董事会编制和审核公司《2023年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司全体监事签署书面确认意见，保证公司《2023年年度报告及摘要》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2023年年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　3.会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审核通过了《2023年度财务决算报告》。

　　《2023年度财务决算报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　4. 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审核通过了《2023年度利润分配预案》。

　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的《审计报告》确认，截至2023年12月31日，合并报表归属于上市公司股东的未分配利润总额-9,905.81万元，母公司报表未分配利润总额为-1,017.68万元，公司2023年度不具备现金分红的条件；同时考虑到公司的持续发展、经营状况等，公司拟定2023年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划》中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，具备合法性、合规性、合理性，符合公司和全体股东的利益。在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了信息保密和严禁内幕交易的告知义务。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　5.会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审核通过了《2023年度内部控制自我评价报告》。

　　监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，报告期内，公司根据实际情况不断修订内部控制制度，内部控制体系得到严格执行，有效防范公司经营活动中产生的风险，保障公司经营目标的有效达成。董事会出具的《2023年度内部控制自我评价报告》符合国家有关法规和证券监管部门的要求，真实客观地反映了公司内部控制情况。

　　《2023年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　6. 会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》。

　　监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分，符合企业会计准则的规定，符合公司的实际情况，能够公允反映公司财务状况和资产实际价值，不存在损害公司及股东利益的情形，因此，我们同意本次计提资产减值准备事宜。

　　《关于2023年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-005）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　7.会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审核通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》。

　　监事会认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，使用自有闲置资金适时投资于商业银行、证券公司等稳健型金融机构发行的流动性好的产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-007）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　8. 会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。

　　监事会认为： 经审查，容诚会计师事务所在2023年度的审计工作中，遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司2023年度财务报告及内部控制审计工作，表现出良好的职业操守和业务素质。同意聘任容诚会计师事务所为公司2024年度财务审计机构，并同意公司董事会将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

　　《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-008）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　9. 会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

　　《监事会议事规则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　三、备查文件

　　第五届监事会第八次临时会议决议。

　　深圳雷柏科技股份有限公司监事会

　　2024年3月30日

　　证券代码：002577         证券简称：雷柏科技       公告编号：2024-009

　　深圳雷柏科技股份有限公司

　　关于对外出租厂房的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　深圳雷柏科技股份有限公司（以下简称“雷柏科技”、“公司”）于2019年将自有厂房出租给深圳市东进生科产业服务有限公司（以下简称“东进生科”），用于其开展产业园运营业务，现应东进生科诉求，由于办公租赁业务价格竞争加剧，希望公司能够给予其产业园运营业务一定的支持。基于公司与东进生科是长期合作关系，考虑到现当下其面临的竞争压力，同时最大程度上维护公司权益，保证闲置资产的长期盈利能力，经友好协商，公司拟在2024年度减免其1.5个月租金，共计311.04万元，其他交易事项不变。根据《企业会计准则》，房租减免金额将在余下租赁期间进行分摊，预计将减少2024年度净利润28.28万元（不考虑所得税影响）。此事项不会对公司经营成果产生重大不利影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　公司于2024年3月29日召开的第五届董事会第九次临时会议，审议通过了《关于拟签署2024年租金支付协议的议案》，现就相关事项公告如下：

　　一、 交易概述

　　公司于2019年12月12日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于对外出租厂房的议案》，同意公司与中城康帕斯科技发展（深圳）有限公司（以下简称“中城公司”）签署《雷柏项目租赁合同》出租公司自有厂房。具体内容详见公司刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2019-050、2019-054）。

　　于2019年12月19日披露《关于对外出租厂房的进展公告》，公司与中城公司以及东进生科签订了《<雷柏项目租赁合同>补充协议》(以下简称《补充协议》)。自补充协议签订之日起，中城公司依据《雷柏项目租赁合同》所享有的承租方的全部权利和义务概括转移给东进生科。具体内容详见公司刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2019-055）。

　　公司于2024年3月29日召开第五届董事会第九次临时会议，审议通过了《关于拟签署2024年租金支付协议的议案》，由于办公租赁业务价格竞争加剧，应东进生科诉求，希望公司能够给予其产业园运营业务一定的支持。基于公司与东进生科是长期合作关系，考虑到现当下其面临的竞争压力，同时最大程度上维护公司权益，经友好协商，公司拟在2024年度减免其1.5个月租金，共计311.04万元，其他交易事项不变。

　　公司董事会授权公司管理层办理此次租金减免事宜，同时授权后续期间就厂房出租事宜未触及董事会、股东大会审议范围的，可由公司管理层予以决策，并全权办理租赁事宜，包括但不限于签署协议和法律文件等。

　　本次租金减免所涉金额在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　公司与中城公司、东进生科不存在关联关系。

　　二、 交易对方基本情况

　　1.承租方：深圳市东进生科产业服务有限公司

　　2.法定代表人：高军

　　3.注册资本：1000万元人民币

　　4.营业期限：2019年12月6日至无固定期限

　　5.注册地址：深圳市坪山区坑梓街道金沙社区锦绣东路22号雷柏中城生命科学园第3分园A栋221

　　6.经营范围：为企业提供孵化服务;企业管理咨询及培训;场地租赁;信息咨询业务;企业管理咨询服务;市场调研与开拓服务;生物技术开发服务;人才引进服务;生物技术咨询、活动交流服务;生物技术转让服务;物业管理;投资兴办实业;停车场经营。

　　三、 交易标的情况

　　交易标的为位于深圳市坪山新区坑梓街道锦绣东路22号，租赁物业房产证载宗地面积40,269.99平方米，物业总建筑面积约80,486.84平方米，包括厂房、综合楼、库房及配套设施设备等。

　　上述资产为公司自有物业，不存在抵押、质押或者其他第三人权利情况，不存在涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在被采取查封、冻结等司法措施。

　　四、 合同主要内容

　　（一）公司按照2024年度月租金标准向东进生科提供相当于一个半月租金的优惠补贴（下称“优惠补贴”），即人民币3,110,400元。

　　（二）优惠补贴从2024年度租金中按季度以一定比例分摊扣除。

　　（三）本合同与《雷柏项目租赁合同》《补充协议》相冲突的，以本合同约定为准；除此之外，双方应继续遵照《雷柏项目租赁合同》《补充协议》约定履行。

　　五、交易对公司的影响

　　公司此次减免租金主要是基于公司与东进生科是长久合作关系，考虑到现当下其面临的竞争压力，同时最大程度上维护公司权益，保证闲置资产的长期盈利能力，拟在2024年度减免其1.5个月的租金，合计311.04万元，缓解其面临价格竞争压力。除此之外，其他交易事项保持不变。

　　根据《企业会计准则》，房租减免金额将在余下租赁期间进行分摊，预计将减少2024年度净利润28.28万元（不考虑所得税影响）。此事项不会对公司经营成果产生重大不利影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　六、备查文件

　　1.第五届董事会第九次临时会议决议；

　　2.《2024年租金支付协议》。

　　特此公告。

　　深圳雷柏科技股份有限公司董事会

　　2024年3月30日

　　证券代码：002577                证券简称：雷柏科技                公告编号：2024-004

　　深圳雷柏科技股份有限公司

　　2023年年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　1.报告期内公司产品主要包括游戏系列，无线系列及新女性Ralemo。

　　经过多年发展，公司品牌RAPOO在海内外市场上已树立良好的口碑与影响力。在全球游戏市场不断扩张、PC及移动设备存量日益规模化的背景下，公司作为周边设备品牌商，紧抓市场机遇，始终坚持以产品开发为核心，以市场需求为导向，以用户体验为宗旨，创立之初便以“无线化”为使命，持续拓展无线生活应用场景，为全球用户提供消费电子产品，截至目前产品已销往六十多个国家地区，覆盖全球主要经济体。

　　（1）游戏系列（智造游戏快乐）

　　公司游戏、电竞类产品迄今已成功推出高端电竞VT与游戏V两大系列，涵盖游戏鼠标、游戏键盘、游戏耳机、游戏手柄、游戏麦克风等多个品类产品，打造电竞无线产品全家桶。坚持以技术研发为核心，以市场需求为指引，自主研发定制雷柏轴体、雷柏微动、游戏芯片等核心产品部件，融入专业无线游戏方案、QI无线充电、OLED显示屏、IP68级防水防尘、板载内存、云端存储等个性化功能，持续为专业玩家及游戏爱好者提供专业设备。

　　2023年度，公司+计划顺利推进，V+无线游戏技术的进一步优化，联合IC开发及自主算法，打造低延时、长续航、远距离、抗干扰的无线游戏外设产品；新开发C+按键手感一致性校调为提升电竞产品的使用手感及精度，解决因握姿、握法的不同而导致按键触发回弹手感不一致问题。公司目前旗舰产品VT9 PRO搭载原相定制3398光学引擎（3395高定版），可实现较高dpi及较低功耗，同时搭载公司v+无线游戏技术及c+分离式按键预压校调技术，开放11档静默高度LOD可调，支持50-26000可调节DPI，预设7档基础DPI双键切换，支持游戏玩家根据操作习惯，以50单位逐级微调，650IPS追踪速度，8000/4000/2000/1000Hz回报率可选。双高速版产品可做到无线4k、有线8k回报率，最高续航可达160小时，在性能上逐渐获得游戏用户的肯定。公司未来会持续强化自研科技，打造产品的差异化体验进而提升用户粘性。

　　（2）无线系列（无线生活）

　　基于“无线生活”的理念，深耕无线外设产品，以“无线化”为使命，满足用户“手机平板电脑电视，一键切换操控；更多元、更多屏、更多应用场景”的需求。产品同时搭载QI无线充电功能，实现“无线充电+无线连接+多设备切换”的功能协同；同时不断拓展应用场景，逐步覆盖3C消费电子全品类产品，陆续推出无线充电器、TWS无线影音、多功能扩展坞、电源适配器、摄像头等产品，满足用户工作、生活、娱乐等全方位需求。报告期内，公司探索“+”计划搭配无线商务办公产品，推出“M+”无线跨屏传输技术，办公无线产品可在多场景下快速切换响应，实现在多元、多屏的办公场景下快速迅捷处理事务，破除设备间的交互屏障，完善跨系统、跨设备、跨应用的协同体验。

　　（3）Ralemo（新女性）

　　为深化产品全布局，进一步扩大用户群体，衍生差异化、亚文化产品线，发展新品牌“Ralemo”,聚焦全新女性系列，打造以女性视角出发的个性化、主题化产品，应用镂空、电镀、布艺、百褶的设计语言妙趣混搭，通过高饱和及多种颜色搭配打造适用不同场景的主题产品。截至目前已推出气垫鼠标，慕斯键盘“她”文化产品，并围绕场景推出包括胭红彩韵、流金岁月、绿野仙踪、心花怒放等主题款。

　　① V+IOT数智方案

　　公司V+IoT数智方案系统是一项为线下电竞体验场所提供无线电竞产品的智慧管理、独立系统、监控防盗、自动对码、双重方式充电、电量可视化、V+技术保障解决方式，此方案可以实现数百台规模场景免干扰独立工作，通过可视化智能传输链路，零侵入线下场景中的系统独立组网，一台设备即可监控场所中所有公司无线产品的设备状态，此方案针对性的解决线下场景中对于无线产品管理上的痛点难点问题。

　　（2）行业情况

　　①游戏竞技领域

　　根据Newzoo（国际数据研究分析公司，专注于游戏、电子竞技及移动市场领域）于2023年7月发布的《2023全球游戏市场报告》阐明全球游戏市场收入在2023年增长2.6%达到1,877亿美元，增速有所减缓，但保持向上态势。同时据报告，2023年底全球共有将近33.81亿玩家，同比上年实现6.3%的增长。越来越多的玩家投入电竞，为电竞行业带来广阔的发展空间。

　　近几年伴随赛事运营日趋成熟，电子竞技影响力不断在扩大，已成为现当下流行文化中不可或缺的一部分，尤其对Z世代和千禧世代有较大影响力。目前，电子竞技已获得全球范围内的认可，2018年雅加达亚运会上，电子竞技首次亮相，作为表演项目；电子竞技成为杭州亚运会正式项目。国内上海建设全球电竞之都，深圳打造国际电竞之都，中央广播电视总台组建成立国家电子竞技发展研究院，电子竞技产业在数字经济大潮中乘风而至，踏浪前行。游戏产业的蓬勃发展推动了周边硬件的不断迭代更新，游戏外设硬件得益于市场红利也保持稳定增长态势。

　　同时随着线下场景的逐渐复苏，电竞无线产品的曝光度和需求量也随之增强，线下的电竞酒店、电竞网咖等为公司的电竞产品带来了新的应用场景，公司针对此类公共场所推出V+IOT无线电竞馆数智方案，针对性解决无线产品在线下场景应用管理中的痛点，也为公司无线电竞产品带来了新的增长空间。

　　② 商务办公及个人生产力设备领域

　　2023年度随着全球线下办公场景的不断复苏，个人电脑的出货量也逐渐恢复，根据IDC调查报告显示，2023年第三季度销量同比下降但环比呈现增幅，全年个人电脑出货量降幅较去年同期有所减缓，市场需求也在逐步回到正常水平，IDC预计2024年将恢复增长。办公场景的转换及个人生产力设备保有量持续增加，推动了对PC、平板周边设备的配置和迭代需求。

　　③ 智能移动领域

　　以智能手机为代表的全球移动设备市场规模随着近些年的快速增长后，虽有所放缓，但移动设备业已具备一定的市场保有量，随着全球市场向5G迁移以及移动设备形态多元变化，消费者对智能硬件的需求不断更新，新的用户群体和应用场景不断被开发，将为未来智能周边设备的发展注入新的活力，创造更多机遇。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　前十名股东参与转融通业务出借股份情况

　　适用 □不适用

　　单位：股

　　前十名股东较上期发生变化

　　适用 □不适用

　　单位：股

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 不适用

　　三、重要事项

　　（1）经营概览

　　报告期内，上游PC市场处于去库存阶段，周边设备需求放缓；公司以时间换空间，不断从技术端、产品端及工艺端多维发力，构筑护城河，并通过小批量新品投放市场试水，验证市场需求及用户倾向，反哺产品前端。公司经营业绩虽有下降，但整体发展稳定，长期看好消费电子的未来发展前景，秉承短期求稳，中长期求进，积极为未来业务做战略储备，夯实核心竞争力。

　　报告期内，公司实现营业收入41,446.02万元,同比下降7.38%；实现归属于上市公司股东净利润3,196.06万元,同比下降14.18%；主要原因系，①2023年度上游PC市场去库存，导致周边设备需求较为低迷，叠加公司新品上市产能受限，新老磨合交替，产品销量有所下降；②基于中长期战略进行技术储备及新品开发，研发费用同比增长10.87%；③受汇率波动影响，因汇兑损益导致的财务费用同比上期增幅较大。

　　（2）经营回顾

　　①持续发力无线，深化“无线生活”的品牌形象

　　公司RAPOO自主品牌在成立之初以“wireless your life”无线办公设备强势扎根市场，2021年底公司推出V+计划，旨在进一步深耕无线技术领域，重点锚定游戏外设产品，进行技术普及，推进游戏外设无线化，打造新标杆，针对游戏延迟、使用干扰、连接距离、使用功耗四大产品困扰，结合IC硬件性能优势和自主算法，用技术赋能无线体验，打造“长续航，低延时，远距离，抗干扰”的无线电竞外设产品。报告期内，从最开始的技术构想，逐步进行产品搭建，不断内测，迭代升级，产品试水，截止报告期末，公司已在无线电竞外设领域交付一份令用户满意的答卷。报告期内推出的VT9系列产品，搭载定制光学引擎、V+无线游戏技术及C+分离式按键预压校调技术，以轻量化、高性能、简约设计获得消费者青睐，拥有了较有市场竞争力的无线游戏技术。

　　②极致产品，持续技术迭代，构筑护城河

　　4K/8K无线电竞，报告期内，公司不断迭代技术， 4K无线，4K无线+8K有线，8K无线；截止报告出具日，部分雷柏游戏产品，可通过驱动在线更新接收器与鼠标固件，免费升级OTA型无线8K回报率。围绕用户、产品打造出一个长久需求创新迭代。技术上微秒级的响应速度，无线模式下，8000、4000、1000、500、250、125Hz多档回报率，给游戏玩家一个更全面的选择。

　　C+click分离式按键预压校调技术，按键手感一致性校调，全面适应玩家不同的握姿和握法，不同按压位置也能确保手感均匀一致；按键触发回弹校调，解决了按键触发和回弹的感知体验，降低回弹行程，减少按键空行程，消除按键空腔音。提高触觉反馈，提升游戏体验。

　　行业伙伴，加强与上游原材料硬件商持续战略合作，不断提升软硬一体化体验，推动产品“芯片+算法+硬件结构”底层逻辑设计升级优化，扩展更多个性化设置功能，进一步细化游戏场景体验；以高技术长续航标准普惠，拔高无线电竞游戏体验感。

　　③拓展行业客户，解决商业痛点

　　V+IoT数智方案系统，报告期内，公司针对电竞馆商业客户推出了无线方案智慧管理系统，针对无线设备的运营成本高、丢失率高、续航焦虑、设备间的干扰性等管理痛点，从底层打造了一套便于客户管理、体验、更容易操作、监控产品使用情况的系统，实现智慧管理、独立系统、监控防盗、自动对码、双重方式充电、电量可视化，解决B端客户焦虑。除开电竞馆，V+IoT数智方案系统未来可持续深挖更多商业应用场景。

　　④模块化工业设计，满足个性化需求，优化生产成本

　　报告期内，公司进行产品设计方案变革，将设备的核心功能模块化，可根据不同客户的需求和偏好，在核心技术功能模块上，组建不同形态、款式的产品，提高了产品的多样性和灵活性，满足用户不同个性化需求的同时，极大的降低供应链管理成本，提高生产效率。从前端底层为高性价比，高竞争力的产品夯实了基础。

　　⑤信息化赋能。

　　报告期内，持续进行信息化升级，提升运营效率，降低隐性成本。推动供应商信息化改革，致力于打造公司与上下游全流程拉通的信息化平台。从内至外，从上至下，充分发挥信息化的全方面赋能作用。

　　证券代码：002577         证券简称：雷柏科技          公告编号：2024-002

　　深圳雷柏科技股份有限公司

　　第五届董事会第九次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次临时会议于2024年3月29日以现场表决结合通讯表决的方式在公司会议室召开，本次董事会会议通知以电话、电子邮件、直接送达的方式于2024年3月22日向各董事发出；本次董事会会议材料业已提前提交公司监事及高级管理人员审阅。本次董事会会议应出席5人，实际出席5人。本次董事会会议由董事长曾浩先生召集和主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1. 以5票赞成、0 票反对、0票弃权审议通过了《2023年度总经理工作报告》。

　　2. 以5票赞成、0 票反对、0票弃权审议通过了《2023年度董事会工作报告》，详细内容见公司《2023年年度报告》之 “第三节管理层讨论与分析”、“第四节公司治理”部分。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　公司第五届董事会独立董事李天明先生、刘勇先生向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将于公司 2023年年度股东大会上述职。董事会根据独立董事李天明先生、刘勇先生提交的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，经核查后出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

　　《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　3. 以5票赞成、0 票反对、0票弃权审议通过了《2023年年度报告及摘要》。

　　公司全体董事、监事、高级管理人员签署书面确认意见，保证公司《2023年年度报告及摘要》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　《2023年年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务信息部分。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　4. 以5票赞成、0 票反对、0票弃权审议通过了关于《2023年度财务决算报告》。

　　《2023年度财务决算报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案业经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　5. 以5票赞成、0 票反对、0票弃权审议通过了《2023年度利润分配预案》。

　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的《审计报告》确认，截至2023年12月31日，合并报表归属于上市公司股东的未分配利润总额-9,905.81万元，母公司报表未分配利润总额为-1,017.68万元，公司2023年度不具备现金分红的条件；同时考虑到公司的持续发展、经营状况等，公司拟定2023年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会认为：公司2023年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划》中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司2023年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。

　　本预案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　6. 以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了关于《2023年度内部控制自我评价报告》。

　　《2023年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案业经公司董事会审计委员会审议通过。

　　7. 逐项审议通过了《2023年度独立董事及高级管理人员薪酬的议案》。

　　7.1. 以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2023年度独立董事津贴情况》。

　　依据公司薪酬方案，2023年度每位任职独立董事以税后12万元/年为基础，按照报告期内其实际任职期限领取了岗位津贴。详细内容见公司《2023年年度报告》之 “第四节公司治理”/ “五、董事、监事和高级管理人员情况”/ “3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

　　此子议案关联董事李天明先生、刘勇先生已回避表决。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　7.2. 以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2023年度高级管理人员薪酬情况》。

　　依据公司薪酬政策，2023年度高级管理人员领取的税前报酬在 24.06 万-81.64万元之间。详细内容见公司《2023年年度报告》之 “第四节公司治理”/ “五、董事、监事和高级管理人员情况”/ “3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

　　此子议案关联董事曾浩先生、余欣女士已回避表决。

　　非独立董事、监事均不以董事、监事职务在公司领取津贴，如在公司任职，按其在公司担任的经营职务和考核情况发放薪酬。

　　本议案业经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　8. 以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2023年度会计师事务所履职情况的评估报告暨董事会审计委员会履行监督职责情况报告》。

　　《关于2023年度会计师事务所履职情况的评估报告》《董事会审计委员会关于2023年度会计师事务所履行监督职责情况报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案业经公司董事会审计委员会审议通过。

　　9. 以5票赞成、0 票反对、0票弃权审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

　　《关于2023年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-005）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案业经公司董事会审计委员会审议通过。

　　10. 以5票赞成、0 票反对、0票弃权审议通过了《关于公司申请银行综合授信额度的议案》。

　　《关于公司申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：2024-006）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　11. 以5票赞成、0 票反对、0票弃权审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》。

　　《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-007）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案业经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　12.以5票赞成、0 票反对、0票弃权审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

　　《公司章程修订案》 详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　《公司章程》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议, 且此事项为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　13.逐项审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》。

　　关于修订公司部分制度的表决结果如下：

　　13.1修订《股东大会议事规则》；

　　《股东大会议事规则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　13.2修订《董事会议事规则》；

　　《董事会议事规则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　13.3修订《对外担保管理制度》；

　　《对外担保管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　13.4修订《独立董事工作制度》；

　　《独立董事工作制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　13.5修订《会计师事务所选聘制度》；

　　《会计师事务所选聘制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　13.6修订《董事会审计委员会工作细则》；

　　《董事会审计委员会工作细则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　13.7修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》；

　　《董事会薪酬与考核委员会工作细则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　其中 13.1 至13.5尚需提交 2023年年度股东大会审议。

　　14.逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。

　　14.1 回购股份目的

　　基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，维护公司全体股东利益，更好的回报股东，增强投资者信心，促进公司长远稳定发展，公司综合考虑经营状况、财务状况、发展前景等因素，拟使用公司自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份注销用以减少注册资本。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　14.2 回购股份符合相关条件

　　公司本次回购符合《回购规则》第八条及《回购指引》第十条之相关规定：

　　（1）公司股票上市已满六个月。

　　（2）公司最近一年无重大违法行为。

　　（3）回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力。

　　（4）回购股份后，公司的股权分布原则上应当符合上市条件。

　　（5）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　14.3 拟回购股份的方式及价格区间

　　（1）拟回购股份的方式：采用集中竞价交易的方式回购股份；

　　（2）价格区间：本次回购价格不超过人民币20.50元/股(含)，未超过公司董事会审议通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%；具体回购股份价格由公司管理层在回购实施期间，结合公司二级市场股票价格、财务状况等情况确定。

　　若公司在回购期内发生实施资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限，并履行信息披露义务。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　14.4 拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额

　　（1）拟回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）；

　　（2）用途：减少注册资本；

　　（3）拟回购股份的资金总额：不低于人民币1,000万元(含)且不超过人民币1,500万元(含)，具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准；

　　（4）拟回购股份的数量及占公司总股本的比例：按回购资金总额上限1,500万元(含) 和回购价格上限20.50元/股测算，预计本次回购约731,707股，约占公司总股本的0.26%；按回购资金总额下限1,000万元(含)和回购价格上限20.50元/股测算，预计本次回购约487,805股，约占公司总股本的0.17%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　14.5 回购股份的资金来源

　　本次公司回购股份的资金来源为公司自有资金。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　14.6 回购股份的实施期限及相关要求

　　（1）本次回购股份实施期限为自股东大会审议通过之日起12个月内。如触及以下条件，则回购期限提前届满：

　　①如回购期限内回购资金达到最低限额，可以选择回购期限提前届满，则本次回购方案实施完毕；或如回购资金总额达到最高限额，则回购期限自该日起自动提前届满。

　　②如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。

　　（2）公司不得在下列期间回购公司股票：

　　①自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；

　　②中国证监会规定的其他情形。

　　（3）公司以集合竞价交易方式回购股份需符合下列要求：

　　①委托价格不得为公司股票当日交易涨跌幅限制的价格；

　　②不得在本所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；

　　③中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。

　　本议案尚需提交2023年年度股东大会审议，且此事项为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-001）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　15.以5票赞成、0 票反对、0票弃权审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司股份回购及注销相关事宜的议案》。

　　为保证本次回购事项的顺利开展，提请股东大会授权董事会办理与本次回购股份相关事宜，董事会转授权公司管理层具体实施，按照维护公司及股东利益的原则办理与本次回购股份相关的事项，授权内容包括但不限于：

　　（1）制定本次回购股份的具体方案，在回购实施期限内择机回购公司股份，包括但不限于实施的时间、价格、数量等；

　　（2）依据有关规定调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜。如遇监管部门对于回购股份的相关条件发生变化或市场条件发生变化，根据法律法规、监管要求和市场情况调整回购方案、终止回购方案、酌情决定是否继续开展回购股份等事宜；

　　（3）办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议等；

　　（4）设立回购专用证券账户及办理其他相关业务；

　　（5）根据回购方案具体的实施情况，确定回购方案最终的实施期限；

　　（6）根据实际回购注销的情况，对《公司章程》中涉及注册资本、股本总额等相关条款进行相应修改，并办理工商登记备案；

　　（7）根据相关法律规定实施已回购股份的注销，并办理相关事项；

　　（8）办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项。

　　上述授权事项，除法律法规、规范性文件、回购方案以及《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长、管理层或董事长授权的适当人士代表董事会直接行使。

　　上述授权自公司股东大会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。

　　本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　16.以5票赞成、0 票反对、0票弃权审议通过了《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》。

　　《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　17.以5票赞成、0 票反对、0票弃权审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。

　　《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-008）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案业经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　18. 以5票赞成、0 票反对、0票弃权审议通过了《关于拟签署2024年租金支付协议的议案》。

　　《关于对外出租厂房的进展公告》（公告编号：2024-009）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　19. 以5票赞成、0 票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》。

　　《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-010）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1.公司第五届董事会第九次临时会议决议；

　　2.公司第五届董事会审计委员会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳雷柏科技股份有限公司董事会

　　2024年3月30日

　　证券代码：002577         证券简称：雷柏科技       公告编号：2024-010

　　深圳雷柏科技股份有限公司关于召开

　　2023年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称“公司”、“雷柏科技”)第五届董事会第九次临时会议决定于2024年4月19日（星期五）召开公司2023年年度股东大会，现将此次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、会议基本情况

　　1.股东大会届次：2023年年度股东大会。

　　2.股东大会的召集人：公司董事会。

　　《关于召开2023年年度股东大会的议案》业经公司第五届董事会第九次临时会议审议通过。

　　3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4.会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2024年4月19日（星期五）下午15:00；

　　（2）网络投票时间：2024年4月19日

　　其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2024年4月19日上午9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为：2024年4月19日9:15—15:00。

　　5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场表决：股东出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。（授权委托书格式请详见附件2）

　　（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过选择现场表决、网络投票中的任一方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6.股权登记日：2024年4月12日（星期五）。

　　7.出席对象：

　　（1）于股权登记日（2024年4月12日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席；股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书格式请详见附件2）

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8.现场会议地点：深圳市南山区科苑南路3099号中国储能大厦56楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、审议事项

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上做2023年度述职报告。

　　上述提案 1、提案3至提案13（除提案9.03之外）业经公司2024年3月29日召开的第五届董事会第九次临时会议审议通过，具体内容请详见公司2024年3月30日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　上述提案 2、提案9.03业经公司2024年3月29日召开的第五届监事会第八次临时会议审议通过，具体内容请详见公司2024年3月30日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　其中，提案8、提案10为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　上述所有提案，公司对中小投资者的表决单独计票并予以公告。前述中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、会议登记等事项

　　1.登记方式：

　　法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，凭本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书和股东账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席会议的，凭代理人的身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书和股东账户卡办理登记。

　　自然人股东持本人身份证、股东账户卡 (受托出席者须持授权委托书、本人身份证及委托人身份证复印件)办理登记手续。

　　异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，并请进行电话确认，不接受电话登记，信函以收到邮戳为准，传真以抵达本公司的时间为准。

　　2.登记时间及地点

　　登记时间：2024年4月16日、2024年4月17日（上午9：30-11：30，下午14：00-17：00）。

　　现场登记及信函邮寄地点：深圳市南山区科苑南路3099号中国储能大厦56楼深圳雷柏科技股份有限公司董事会办公室。

　　邮政编码：518000，信函请注明“股东大会”字样，传真电话：0755-28328808。

　　3.会议联系方式

　　公司地址：深圳市南山区科苑南路3099号中国储能大厦56楼

　　联系人：张媛媛、张文静

　　联系电话：0755-2858 8566

　　传真号码：0755-2832 8808

　　邮件地址：board@rapoo.com

　　4.本次股东大会的现场会议会期预计不超过半天，参加会议的股东食宿及交通费自理。

　　5.网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）。

　　五、备查文件

　　1.第五届董事会第九次临时会议决议；

　　2.第五届监事会第八次临时会议决议。

　　六、附件文件

　　1.参加网络投票的具体操作流程

　　2.授权委托书

　　3.回执

　　特此公告。

　　深圳雷柏科技股份有限公司董事会

　　2024年3月30日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362577”，投票简称为“雷柏投票”。

　　2. 填报表决意见。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2024年4月19日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过深交所交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2024年4月19日9：15—15：00期间的任意时间。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　深圳雷柏科技股份有限公司董事会：

　　兹授权委托          （先生、女士）代表（本公司、本人）出席2024年4月19日（星期五）在深圳市南山区科苑南路3099号中国储能大厦56楼召开的深圳雷柏科技股份有限公司2023年年度股东大会，并代表（本公司、本人）依照以下指示对下列议案投票。（本公司、本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

　　本次股东大会提案表决意见表

　　（注：总议案、单一非累积投票提案请在“同意”、“反对”或者“弃权”相应空格内划“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或者“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或未作选择的表决票无效，按弃权处理）

　　对可能纳入会议的临时议案【 】按受托人的意愿行使表决权

　　【 】不得按受托人的意愿行使表决权

　　委托人姓名（签字或盖章）：

　　委托人身份证号码（或营业执照号码）：

　　委托人持有股数：

　　委托人股东账号：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　本委托书有效期限：自    年   月   日至   年   月   日。

　　注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

　　附件3：

　　回 执

　　截至2024年4月12日，我单位（个人）持有深圳雷柏科技股份有限公司股票          股，拟参加公司2023年年度股东大会。

　　出席人姓名：

　　股东帐户：

　　股东名称：（签字/盖章）

　　注：授权委托书和回执剪报、复印、或按以上格式自制均有效