深圳市兆威机电股份有限公司 2023年年度报告摘要

　　证券代码：003021           证券简称：兆威机电         公告编号：2024-005

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　R是 □否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司2023年12月31日总股本171,008,218股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.5元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司主要从事微型传动系统、微型驱动系统的研发、生产和销售业务，主要产品具备的高精度、小体积、低噪音等特性能够适应下游行业的应用需求。公司产品可应用于汽车电子、医疗和个人护理、工业自动化、智能消费、通信行业等多个领域。公司适用于各个领域主要应用场景的产品介绍如下：

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　前十名股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前十名股东较上期发生变化

　　R适用 □不适用

　　单位：股

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　1、2023年2月15日，公司收到股东共青城聚兆德投资管理合伙企业（有限合伙）出具的《关于股份减持计划提前实施完成的告知函》，自该减持计划实施以来，股东共青城聚兆德投资管理合伙企业（有限合伙）合计减持公司股份4,911,003股，占公司总股本比例2.8669%，本次减持计划已提前实施完毕，具体内容详见公司于2023年2月16日在巨潮资讯网上披露的《关于持股5%以上股东减持计划提前实施完成的公告》（公告编码：2023-004）。

　　2、2023年5月22日，公司收到股东共青城聚兆德投资管理合伙企业（有限合伙）出具的《关于股份减持计划提前实施完成的告知函》，自该减持计划实施以来，股东共青城聚兆德投资管理合伙企业（有限合伙）合计减持公司股份241,100股，占公司总股本比例0.14%，本次减持计划已提前实施完毕，具体内容详见公司于2023年5月22日在巨潮资讯网上披露的《关于持股5%以上股东减持计划提前实施完成的公告》（公告编码：2023-025）。

　　3、报告期内，公司向全体股东每10股派发现金红利1.70元（含税），共派发现金红利29,121,282.88元（含税），具体详见公司于2023年5月6日在巨潮资讯网上披露的《关于2022年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-022）。

　　4、2023年12月8日，公司收到股东共青城聚兆德投资管理合伙企业（有限合伙）出具的《关于减持所持深圳市兆威机电股份有限公司股份的减持计划告知函》，计划以集中竞价交易或大宗交易方式减持公司股份不超过1,710,082 股，具体内容详见公司于2023年12月11日在巨潮资讯网上披露的《关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编码：2023-052）。

　　深圳市兆威机电股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年3月29日

　　证券代码：003021            证券简称：兆威机电         公告编号：2024-006

　　深圳市兆威机电股份有限公司

　　关于2023年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召开的第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第二十四次会议分别审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。公司现将2023年度利润分配预案的具体情况公告如下：

　　一、2023年度利润分配预案的具体内容

　　1、经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润179,923,314.35元，加上2023年初未分配利润783,576,636.06元，提取法定盈余公积金3,484,852.86元，减去已分配红利28,880,685.87元，上市公司合并报表中可供股东分配利润为931,134,411.68元，母公司可供股东分配的利润为858,298,835.09元。

　　2、公司2023年度利润分配预案主要内容

　　综合考虑公司经营情况及整体财务情况并结合广大投资者的合理诉求，公司拟定2023年度利润分配预案如下：以公司2023年12月31日总股本171,008,218股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.5元（含税），共派发现金红利94,054,519.9元（含税）；不送红股，同时以资本公积金转增股本的方式向全体股东每10股转增4股，共计转增68,403,287股。转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。转增后公司总股份增加至239,411,505股。剩余未分配利润结转以后年度分配，若公司董事会审议上述预案后至权益分派实施公告确定的股权登记日前，公司总股本因股份回购、再融资新增股份上市等原因发生变化的，按每股分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

　　二、本次利润分配预案的合法性、合规性及合理性

　　本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《深圳市兆威机电股份有限公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

　　本次利润分配预案与公司实际经营情况、业绩增长、未来发展相匹配，充分考虑了公司的长远和可持续发展与股东回报的合理平衡，不存在损害股东利益，尤其是中小股东利益的情形，预案实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会意见

　　公司董事会认为：公司2023年度利润分配预案综合考虑了公司的盈利状况、未来发展前景和资金规划，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，充分体现了公司对投资者的回报，具备合法性、合规性及合理性，同意将本预案提交股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　公司监事会认为：公司2023年度利润分配预案充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，同时能保障股东的合理回报，有利于公司健康、持续稳定发展，不存在损害公司和股东利益的情形，监事会同意将本预案提交股东大会审议。

　　四、其他说明

　　1、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

　　2、本次利润分配预案尚须提交至公司2023年年度股东大会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　五、报备文件

　　1、第二届董事会第二十四次会议决议；

　　2、第二届监事会第二十四次会议决议；

　　3、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　深圳市兆威机电股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年3月29日

　　证券代码：003021            证券简称：兆威机电         公告编号：2024-010

　　深圳市兆威机电股份有限公司

　　关于举行2023年度网上业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年3月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了2023年年度报告及相关公告，为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于2024年4月8日（星期一）下午15:00-16:30在全景网举办本公司2023年度网上业绩说明会，本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可通过以下方式参与互动交流。

　　一、“全景网”参与方式：通过登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

　　出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长李海周先生；董事、总经理叶曙兵先生；独立董事沈险峰先生；财务总监左梅女士；董事会秘书邱泽恋女士。

　　二、 为做好中小投资者保护工作，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，现就公司2023年度业绩说明会提前向投资者征集相关问题。投资者可于2024年4月7日（星期日）中午12:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱：zqb@szzhaowei.net。公司将在2023年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行交流。

　　欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

　　特此公告。

　　深圳市兆威机电股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年3月29日